Постанова

від 30.09.2011 по справі 4-804/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 4-804/11

П О С Т А Н О В А

30.09.2011 года г.Днепропетров ск

Судья Кировского район ного суда г.Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев предста вление старшего следователя Днепропетровской транспорт ной прокуратуры Гулы А.Н.

У С Т А Н О В И Л :

21 марта 2011 года Днепропетр овской транспортной прокура турой возбуждено уголовное д ело

№ 71119001 по факту злоупотр ебления служебным положение м, совершенного работниками правоохранительного органа - таможенного поста «Аэропо рт Днепропетровск», по призн акам состава преступления, п редусмотренного ч. 3 ст. 364 УК Ук раины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в период 20 09 - 2011 гг.|на протяжении| сотруд ники таможенного поста «Аэро порт Днепропетровск», злоупо требляя служебным положение м, действуя умышленно, против оправно, вопреки интересам с лужбы, государства и граждан Украины, достоверно зная пре дусмотренный нормативно пра вовыми актами порядок таможе нного оформления грузов и пе речень|перечисление| обязате льных документов, которые|ка кие| предоставляются деклара нтами| для таможенного оформ ления грузов, которы|какие|е п оступали в адрес физических лиц, предоставлялись фальсиф ицированные и просроченные д окументы, грубо нарушая треб овани|востребования|я ст. 41 Ко нституции Украины, ст.ст. 4, 11, 20, 265 Таможенного кодекса Украины , приказа Государственной та моженной службы Украины № 314 о т 20.04.2005р. «Об утверждении порядк а осуществления таможенного контроля и таможенного офор мления товаров с применением грузовой таможенной деклара ции», служебных инструкций, н езаконно осуществлял|сверша ют|и таможенное оформление и выдачу груза физических лиц , которы|какой|й поступал и|с|з Италии.

Своими преднамеренными де йствиями служебные лица|личн ость| таможенного поста «Аэр опорт Днепропетровск»причи нили существенный вред|ущерб | охраняемым| законом государ ственным интересам в виде по дрыва авторитета и престижа правоохранительных органов , а также нанесли существенны й вре|ущерб|д охраняемым| зако ном правам и интересам гражд ан - владельц|собственнику|а м импортированных товаров.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в дальней шем импортированный товар, в том числе с использованием п оддельных документов предпр иятия ООО «Диапазон Сервис» (код 37173317, г. Харьков), имеющего пр изнаки «фиктивности», был по ставлен согласно договоров к омиссии в адрес ООО «Неферти ти Холдинг»(код 35607346, г.Днепропе тровск) и ФЛП ОСОБА_2 (ИН Н ОМЕР_1, г.Днепропетровск) для дальнейшей его реализации ч ерез розничную сеть магазино в, расположенных в городах Ял та, Симферополь и Днепропетр овск.

Согласно информации полу ченной с ЦБД ГНС Украины дире ктором ООО «Диапазон Сервис» является гр. ОСОБА_3 (ИН Н ОМЕР_2), учредителем - ОСО БА_4 (ИН НОМЕР_3), которые ф актически проживают в г. Ме литополе Запорожской област и.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия получены копии документов, а именно договор а комиссии № 5-к от 05.04.2011 года, акт ов сверок взаимных расчетов по договору комиссии за апре ль - июль 2011 года, договора № 15 о т 05.04.2011 года, расходной накладно й № 1/04 от 05.04.2011 года предприятия О ОО «Диапазон Сервис»на поста вку и передачу на комиссию то варно-материальных ценносте й в адрес ООО «Нефертити Холд инг»и ФЛП ОСОБА_2. Согласн о полученных копий документо в установлено, что от имени ди ректора ООО «Диапазон Сервис », данные документы подписан ы гр. ОСОБА_3.

В ходе допроса в качестве св идетеля по уголовному делу № 71119001 гр. ОСОБА_3 дал показани я, что в настоящее время он раб отает в должности начальника отдела капитального строите льства Мелитопольского горс овета Запорожской области, о том, что он является директор ом ООО «Диапазон Сервис», ему ничего не известно. Никакого участия в ведении финансово -хозяйственной деятельности ООО «Диапазон Сервис»он не п ринимал, доступа к печати и ба нковским ключам по управлени ю расчетными счетами ООО «Ди апазон Сервис»не имеет, дого воров, соглашений и первично й бухгалтерской документаци и, включая документы по перед аче на комиссию импортирован ного товара в адрес ООО «Нефе ртити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_2 , от имени руководителя пред приятия не подписывал.

Также, в ходе досудебного следствия гр. ОСОБА_4, кото рый согласно регистрационны х документов является учреди телем ООО «Диапазон Сервис»д ал показания, что в июне 2010 года он подписал за денежное возн аграждение у нотариуса довер енность о предоставлении его интересов в органах государ ственной власти как учредите ля при регистрации ООО «Диап азон Сервис». Учредительные документы, печать, банковски е ключи на управление расчет ными счетами ООО «Диапазон С ервис»он не получал, финансо во-хозяйственную деятельнос ть предприятия не осуществля л, приказы о назначении на дол жность директора ООО «Диапаз он Сервис»не подписывал и с г р. ОСОБА_3 не знаком.

Товарно-материальные цен ности, полученные ООО «Нефер тити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_2 согласно поддельных докуме нтов от ООО «Диапазон Сервис », в настоящее время находятс я в складских помещениях и то рговых объектах, расположенн ых в городах Ялта, Симферопол ь и Днепропетровск.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия установлено, чт о расчеты за товарно-материа льные ценности, полученные О ОО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_2 согласно поддельн ых документов от ООО «Диапаз он Сервис», производятся пут ем перечисления денежных сре дств на расчетный банковский счет ООО «Диапазон Сервис»№ 26007104368301, открытый в Филиале «Зап орожское РУ»ПАТ Банк «Финанс ы и Кредит»(МФО 313731).

Рассмотрев материал ы представления, суд считает , что представление следоват еля подлежит удовлетворению .

Так, в соответствии с о ст. 178 УПК Украины выемка пров одится в случаях, когда имеют ся точные данные, что предмет ы и документы, имеющие значен ие для установления истины п о уголовному делу, находятся у определенного лица или в оп ределенном месте. Документы, которые просит изъять следо ватель, относятся к категори и банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч. 1 ст.62 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», разрешени е на раскрытие такой информа ции может дать суд по письмен ному запросу или решению.

Суд считает, что действите льно для способствования уст ановления истины по делу, обе спечения надлежащих источни ков доказательств, а также с ц елью всестороннего и объекти вного досудебного следствия необходимо произвести выемк у документов в Филиале «Запо рожское РУ»ПАТ Банк «Финансы и Кредит»(МФО 313731), а именно, пер вичных документов по зачисле нию и списанию денежных сред ств (выписка о движении денеж ных средств) с расшифровкой н азначения платежа, плательщи ка и получателя по расчетном у банковскому счету № 26007104368301 (ко д валюты 980) за период с 04.08.2010 года по 30.09.2011 года, открытом ООО «Диа пазон Сервис»(код ЕГР 37173317).

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины-

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковску ю тайну и провести выемку инф ормации о движении денежных средств на расчетном банковс ком счете № 26007104368301 (код валюты 980) з а период с 04.08.2010 г. по 30.09.2011 г. в Филиа ле «Запорожское РУ»ПАТ Банк «Финансы и Кредит»(МФО 313731), отк рытом ООО «Диапазон Сервис»( код ЕГР 37173317), с указанием назнач ения платежа, даты, кода ЕГР и названия контрагентов, ориги налов документов (платежные поручения, чеки), на основании которых осуществлялось зачи сление и списание денежных с редств по указанным счетам.

СУДЬЯ: С.Ю. Казак