Постанова

від 30.09.2011 по справі 4-815/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 4-815/11

П О С Т А Н О В А

30.09.2011 года г.Днепропетров ск

Судья Кировского райо нного суда г. Днепропетровск а Казак С.Ю., рассмотрев предст авление о производстве выемк и в ПАО «Марфинбанк»МФО 328168 рас положенном по адресу: г. Днепропетров ск, пр. Кирова, д.129, -

У С Т А Н О В И Л :

Старший следователь Дне пропетровской транспортной прокуратуры Гула А.Н., по с огласованию с Днепропетровс ким транспортным прокурором , обратился в суд с представле нием, в котором просит суд вын ести постановление о произво дстве выемки в ПАО «Марфинба нк»МФО 328168 расположенном по ад ресу: г. Днепропетровск, пр. Ки рова, д.129.

В обоснование данного пред ставления указано что, Днепр опетровским транспортным пр окурором возбуждено уголовн ое дело №71119001 по признакам сост ава преступления, предусмотр енного ст.364 ч.2 УК Украины, по фа кту злоупотреблением служеб ным положением.

В ходе проведения следств енных мероприятий были изъят ы магнитные носители, на кото рых находилась первичная бух галтерская документация ООО "Торгметал КД" (код 34499186).

Проведенными следственно - оперативными мероприятиями по данному уголовному делу б ыло установлено, что ООО "Торг метал КД" (код 34499186) формирует на логовый кредит по налогу на д обавленную стоимость предпр иятиям, ООО "Академия Финансо в" (код 37070073), ООО "Трест-Укрмонтаж химзащита" (код 32218934), которые за действованы в преступной схе ме работы «конвертационного »центра, по предоставлению у слуг реально действующим пре дприятиям по незаконному фор мированию налогового кредит а по налогу на добавленную ст оимость и перевода безналичн ых денежных средств в наличн ые.

Также установлено, что данн ые предприятия подконтрольн ы гр. ОСОБА_2, 1979 г.р. и гр. ОСОБА_3, 1978 г.р., которые ор ганизовывают их преступную д еятельность.

В ходе проведения следств енно-оперативных мероприяти й было установлено, что перви чные бухгалтерские документ ы, печати субъектов хозяйств енной деятельности ООО "Торг метал КД" (код 34499186), ООО "Академия Финансов" (код 37070073), ООО "Трест-Ук рмонтажхимзащита" (код 32218934) и др . вещественные доказательств а находятся в теневом офисе р асположенном по адресу: АДР ЕСА_1, по месту регистрации и проживания гр. ОСОБА_2, 1979 г. р АДРЕСА_2, а также в автом обилях марки Лексус RX 350 гос. но мер НОМЕР_1, Митцубиси Аут лендер гос. номер НОМЕР_2, М итцубиси Аутлендер гос. номе р НОМЕР_3, Шкода гос. но мер НОМЕР_4, Шкода Фабия гос. номер НОМЕР_9.

В ходе проведенных операти вных мероприятий было устан овлено, что в ПАО «Марфинбанк » МФО 328168 расположенном по адре су: г. Днепропетровск, пр. Киро ва, д.129, открыты на имя гр. ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р пасп орт серии НОМЕР_10 выданны й Красногвардейским РО ДГУ Г УМВД Украины в Днепропетровс кой области от 11.08.1995г. (и.н.н. НОМ ЕР_5), гр. ОСОБА_5, ІНФОРМА ЦІЯ_3 паспорт серии НОМЕР_ 11 выданный Красногвардейск им РО ДГУ ГУМВД Украины в Днеп ропетровской области от 23.09.1997 г . (и.н.н. НОМЕР_6), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт сер ии НОМЕР_12 выданный Красн огвардейским РО ДГУ ГУМВД Ук раины в Днепропетровской обл асти от 23.09.1997 г. (и.н.н. НОМЕР_7) г р. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серии НОМЕР_13 выд анный Новомосковском ГО ГУМВ Д Украины в Днепропетровской области от 29.08.1995 г. (и .н.н. НОМЕР_8) банковские яче йки.

Суд, изучив материалы угол овного дела, считает, что пред ставление следственных орга нов о проведении выемки в ПАО «Марфинбанк»МФО 328168 располож енном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, д.129, подлежит удовлетв орению, поскольку имеющиеся в уголовном деле данные дают достаточные основания счита ть целесообразным проведени е выемки в указанном банковс ком учреждении.

На основании вышеизложенн ого принимая во внимание, что документы, вещи имеющие знач ение для установления объект ивной истины по данному угол овному делу могут находиться в ПАО «Марфинбанк»МФО 328168 рас положенном по адресу: г. Днепр опетровск, пр. Кирова, д.129, руко водствуясь: ст.ст. 14-1,66,178 УПК Укра ины, ст.ст.60, 62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку ПАО «Мар финбанк»МФО 328168 расположенно м по адресу: г. Днепропетровск , пр. Кирова, д.129, содержимого ба нковских ячеек открытых на и мя гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІ Я_2 г.р паспорт серии НОМЕР _10 выданный Красногвардейс ким РО ДГУ ГУМВД Украины в Дне пропетровской области от 11.08.199 5г. (и.н.н. НОМЕР_5), гр. ОСОБА _5, ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт с ерии НОМЕР_11 выданный Кра сногвардейским РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской о бласти от 23.09.1997 г. (и.н.н. НОМЕР_6 ), гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_ 4, паспорт серии НОМЕР_12 в ыданный Красногвардейским Р О ДГУ ГУМВД Украины в Днепроп етровской области от 23.09.1997 г. (и.н .н. НОМЕР_7) гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серии НОМЕР_13 выданный Новомос ковским ГО ГУМВД Украины в Дн епропетровской области от 29.08 .1995 г. (и.н.н. НОМЕР_8), с целью об наружения и изъятия оригинал ов первичных документов ООО "Торгметал КД" (код 34499186), ООО "Акад емия Финансов" (код 37070073), Трест-У крмонтажхимзащита" (код 32218934), по ведению финансово-хозяйстве нной деятельности, денежных средств добытых преступным п утем, печатей, а также иных док ументов и предметов, которые имеют значение для установл ения объективной истины по д елу.

СУДЬЯ: С.Ю. Казак