Постанова

від 30.09.2011 по справі 4-813/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 4-813/11

П О С Т А Н О В А

30.09.2011 года г.Днепропетровс к

Судья Кировского райо нного суда г. Днепропетровск а Казак С.Ю., рассмотрев предст авление о производстве обыск а по адресу: АДРЕСА_1, -

У С Т А Н О В И Л :

Старший следователь Дне пропетровской транспортной прокуратуры Гула А.Н., по с огласованию с Днепропетровс ким транспортным прокурором , обратился в суд с представле нием, в котором просит суд вын ести постановление о произво дстве обыска.

В обоснование данного пред ставления указано что, Днепр опетровским транспортным пр окурором возбуждено уголовн ое дело №71119001 по признакам сост ава преступления, предусмотр енного ст.364 ч.2 УК Украины, по фа кту злоупотреблением служеб ным положением.

В ходе проведения следств енных мероприятий были изъят ы магнитные носители, на кото рых находилась первичная бух галтерская документация ООО "Торгметал КД" (код 34499186).

Проведенными следственно - оперативными мероприятиями по данному уголовному делу б ыло установлено, что ООО "Торг метал КД" (код 34499186) формирует на логовый кредит по налогу на д обавленную стоимость предпр иятиям ООО "Торгметал КД" (код 34499186), ООО "Академия Финансов" (ко д 37070073), ООО "Трест-Укрмонтажхимз ащита" (код 32218934), которые задейс твованы в преступной схеме р аботы «конвертационного»це нтра, по предоставлению услу г реально действующим предпр иятиям по незаконному формир ованию налогового кредита п о налогу на добавленную стои мость и перевода безналичных денежных средств в наличные .

Также установлено, что данн ые предприятия подконтрольн ы гр. ОСОБА_2, 1979 г.р. и гр. ОСОБА_3, 1978 г.р., которые ор ганизовывают их преступную д еятельность.

В ходе проведения следств енно-оперативных мероприяти й было установлено, что перви чные бухгалтерские документ ы, печати субъектов хозяйств енной деятельности ООО "Торг метал КД" (код 34499186), ООО "Академия Финансов" (код 37070073), ООО "Трест-Ук рмонтажхимзащита" (код 32218934) и др . вещественные доказательств а находятся в теневом офисе р асположенном по адресу: АДР ЕСА_2, по месту регистрации и проживания гр. ОСОБА_2, 1979 г. р АДРЕСА_1, а также в автом обилях марки Лексус RX 350 гос. но мер НОМЕР_1, Митцубиси Аут лендер гос. номер НОМЕР_2, М итцубиси Аутлендер гос. номе р НОМЕР_3, Шкода гос. но мер НОМЕР_4, Шкода Фабия гос. номер НОМЕР_5.

В ходе проведенных операти вных мероприятий было устан овлено, что по адресу: АДРЕС А_1, могут находится первичн ые бухгалтерские документы, печати субъектов хозяйствен ной деятельности ООО "Торгме тал КД" (код 34499186), ООО "Академия Фи нансов" (код 37070073), Трест-Укрмонт ажхимзащита" (код 32218934) и др. веще ственные доказательства име ющие значение для расследова ния уголовного дела.

Суд, изучив материалы угол овного дела, считает, что пред ставление следственных орга нов о проведении обыска в пом ещении по адресу: АДРЕСА_1 , подлежит удовлетворению, по скольку имеющиеся в уголовно м деле данные дают достаточн ые основания считать целесоо бразным проведение обыска в указанном помещении.

На основании вышеизложенн ого принимая во внимание, что документы, имеющие значение для установления объективно й истины по данному уголовно му делу могут находиться в по мещении по адресу: АДРЕСА_1 , руководствуясь ст.ст. 14-1, 130, 177, 179 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск по адрес у: АДРЕСА_1, с целью обнару жения и изъятия оригиналов п ервичных документов ООО "Тор гметал КД" (код 34499186), ООО "Академи я Финансов" (код 37070073), Трест-Укрм онтажхимзащита" (код 32218934), по ве дению финансово-хозяйственн ой деятельности, оргтехники, используемой для их подгото вки, денежных средств добыты х преступным путем, а также ин ых документов и предметов, ко торые имеют значение для уст ановления объективной истин ы по делу.

СУДЬЯ: С.Ю. Казак