Справа № 4-807/11
П О С Т А Н О В А
30.09.2011 года г. Днепропетровс к
Судья Кировского район ного суда г.Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев предста вление о производстве обыска по адресу: АДРЕСА_1 -
У С Т А Н О В И Л :
Днепропетровской транс портной прокуратурой возбуж дено уголовное дело
№ 71119001 п о факту злоупотребления служ ебным положением, совершенно го работниками правоохранит ельного органа - таможенног о поста «Аэропорт Днепропетр овск», по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч. 3 ст. 364 УК Украины.
В ходе досудебного следств ия установлено, что в период 20 09 - 2011 гг.|на протяжении| сотруд ники таможенного поста «Аэро порт Днепропетровск», злоупо требляя служебным положение м, действуя умышленно, против оправно, вопреки интересам с лужбы, государства и граждан Украины, достоверно зная пре дусмотренный нормативно пра вовыми актами порядок таможе нного оформления грузов и пе речень|перечисление| обязате льных документов, которые|ка кие| предоставляются деклара нтами| для таможенного оформ ления грузов, которы|какие|е п оступали в адрес физических лиц, предоставлялись фальсиф ицированные и просроченные д окументы, грубо нарушая треб овани|востребования|я ст. 41 Ко нституции Украины, ст.ст. 4, 11, 20, 265 Таможенного кодекса Украины , приказа Государственной та моженной службы Украины № 314 о т 20.04.2005р. «Об утверждении порядк а осуществления таможенного контроля и таможенного офор мления товаров с применением грузовой таможенной деклара ции», служебных инструкций, н езаконно осуществлял|сверша ют|и таможенное оформление и выдачу груза физических лиц , которы|какой|й поступал и|с|з Италии.
Своими преднамеренными де йствиями служебные лица|личн ость| таможенного поста «Аэр опорт Днепропетровск»причи нили существенный вред|ущерб | охраняемым| законом государ ственным интересам в виде по дрыва авторитета и престижа правоохранительных органов , а также нанесли существенны й вре|ущерб|д охраняемым| зако ном правам и интересам гражд ан - владельц|собственнику|а м импортированных товаров.
В ходе досудебного следств ия установлено, что в дальней шем импортированный товар, в том числе с использованием п оддельных документов предпр иятия ООО «Диапазон Сервис» (код 37173317, г. Харьков), имеющего пр изнаки «фиктивности», был по ставлен согласно договоров к омиссии в адрес ООО «Неферти ти Холдинг»(код 35607346, г.Днепропе тровск) и ФЛП ОСОБА_1 (ИН Н ОМЕР_1, г.Днепропетровск) для дальнейшей его реализации ч ерез розничную сеть магазино в, расположенных в городах Ял та, Симферополь и Днепропетр овск.
Согласно информации полу ченной с ЦБД ГНС Украины дире ктором ООО «Диапазон Сервис» является гр. ОСОБА_2 (ИН Н ОМЕР_2), учредителем - ОСО БА_3 (ИН НОМЕР_3), которые ф актически проживают в г. Ме литополе Запорожской област и.
Кроме того, в ходе досудебно го следствия получены копии документов, а именно договор а комиссии № 5-к от 05.04.2011 года, акт ов сверок взаимных расчетов по договору комиссии за апре ль - июль 2011 года, договора № 15 о т 05.04.2011 года, расходной накладно й № 1/04 от 05.04.2011 года предприятия О ОО «Диапазон Сервис»на поста вку и передачу на комиссию то варно-материальных ценносте й в адрес ООО «Нефертити Холд инг»и ФЛП ОСОБА_1. Согласн о полученных копий документо в установлено, что от имени ди ректора ООО «Диапазон Сервис », данные документы подписан ы гр. ОСОБА_2.
В ходе допроса в качестве св идетеля по уголовному делу № 71119001 гр. ОСОБА_2 дал показани я, что в настоящее время он раб отает в должности начальника отдела капитального строите льства Мелитопольского горс овета Запорожской области, о том, что он является директор ом ООО «Диапазон Сервис», ему ничего не известно. Никакого участия в ведении финансово -хозяйственной деятельности ООО «Диапазон Сервис»он не п ринимал, доступа к печати и ба нковским ключам по управлени ю расчетными счетами ООО «Ди апазон Сервис»не имеет, дого воров, соглашений и первично й бухгалтерской документаци и, включая документы по перед аче на комиссию импортирован ного товара в адрес ООО «Нефе ртити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_1 , от имени руководителя пред приятия не подписывал.
Также, в ходе досудебного следствия гр. ОСОБА_3, кото рый согласно регистрационны х документов является учреди телем ООО «Диапазон Сервис»д ал показания, что в июне 2010 года он подписал за денежное возн аграждение у нотариуса довер енность о предоставлении его интересов в органах государ ственной власти как учредите ля при регистрации ООО «Диап азон Сервис». Учредительные документы, печать, банковски е ключи на управление расчет ными счетами ООО «Диапазон С ервис»он не получал, финансо во-хозяйственную деятельнос ть предприятия не осуществля л, приказы о назначении на дол жность директора ООО «Диапаз он Сервис»не подписывал и с г р. ОСОБА_2 не знаком.
Товарно-материальные цен ности, полученные ООО «Нефер тити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_1 согласно поддельных докуме нтов от ООО «Диапазон Сервис », в настоящее время находятс я в складских помещениях и то рговых объектах, расположенн ых в городах Ялта, Симферопол ь и Днепропетровск.
С целью пресечения незакон ного оборота товара, ввезенн ого на территорию Украины в н арушение утвержденного поря дка таможенного оформления, получения необходимых доказ ательств по делу возникла не обходимость в обнаружении и изъятии оригиналов первичны х документов ООО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_1 по в заимоотношениям с ООО «Диапа зон Сервис», товарно-транспо ртных накладных и иных докум ентов по перевозке данного т овара, первичных документов по приобретению и дальнейшей реализации ТМЦ, оргтехники, и спользуемой для их подготовк и и ведению учета, а также иных документов, предметов (товар ов) и ценностей, полученных в х оде противоправной деятельн ости, имеющих значение по дел у.
В ходе проведенных м ероприятий установлено, что должностными лицами ООО «Неф ертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА _1 согласно договоров аренд ы используются для ведения ф инансово-хозяйственной деят ельности складские и торговы е помещения, расположенные п о адресу: АДРЕСА_1.
По информации предоставле нной КП «ДМБТИ»право собстве нности на объект недвижимост и - нежилые помещения по адр есу: АДРЕСА_1, зарегистрир овано за гр. ОСОБА_4.
Суд, изучив материалы угол овного дела, считает, что пред ставление следственных орга нов о проведении обыска в скл адских и торговых помещениях по адресу: АДРЕСА_1, подлеж ит удовлетворению, поскольку имеющиеся в уголовном деле д анные дают достаточные основ ания считать целесообразным проведение обыска в указанн ом помещении.
На основании вышеизложенн ого принимая во внимание, что документы, имеющие значение для установления объективно й истины по данному уголовно му делу могут находиться в ск ладских и торговых помещения х по адресу: АДРЕСА_1, руков одствуясь ст.ст. 14-1, 130, 177, 179 УПК Укр аины, -
П О С Т А Н О В И Л :
Провести обы ск в помещениях по адресу: А ДРЕСА_1, с целью обнаружения оригиналов первичных докуме нтов ООО «Нефертити Холдинг» и ФЛП ОСОБА_1 по взаимоотн ошениям с ООО «Диапазон Серв ис», товарно-транспортных на кладных и иных документов по перевозке данного товара, пе рвичных документов по приобр етению и дальнейшей реализац ии ТМЦ, оргтехники, используе мой для их подготовки и веден ию учета, а также иных докумен тов, предметов (товаров) и ценн остей, полученных в ходе прот ивоправной деятельности, име ющих значение для установлен ия истины по делу.
СУДЬЯ: С.Ю. Казак
Суд | Кіровський районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 30.09.2011 |
Оприлюднено | 21.10.2011 |
Номер документу | 18633203 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні