Ухвала

від 24.05.2011 по справі 10/2690/898/2011

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІ СТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2011 року колег ія суддів судової палати з ро згляду кримінальних справ Ап еляційного суду м. Києва у скл аді:

головуючого судді М ороза І.М.,

суддів Беця О.В., Коваль С.М.,

за участю прокурора Василенка С.В.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в місті Ки єві апеляцію прокурора відді лу нагляду за додержанням за конів органами Служби безпек и України Генеральної прокур атури України Василенка С.В . на постанову Шевченківськ ого районного суду м. Києва ві д 11 травня 2011 року.

ВСТАНОВИЛА:

Цією постановою від мовлено в задоволенні поданн я старшого слідчого Головног о слідчого управління СБ Укр аїни Жернового А.В. про ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів, які становлять банків ську таємницю в приміщенні TRAS TA KOMERCBANKA A/O Miesnieku iela 9, Riga LV - 1050, Latvija (м. Рига, Ла твійська Республіка) з тих пі дстав, що згідно статті 4 Догов ору між Україною та Латвійсь кою Республікою про прав ову допомогу та правові відн осини у цивільних, сімейних, т рудових та кримінальних спра вах, ратифікованого Україною 22 листопада 1995 року, Служба без пеки України не має права іні ціювати питання щодо проведе ння слідчих дій на території іноземної держави.

В апеляції прокурор посила ється на незаконність і необ ґрунтованість постанови суд у, просить оскаржувану поста нову скасувати та направити матеріали подання на новий с удовий розгляд, мотивуючи св ої доводи тим, що при винесенн і постанови суд першої інста нції не врахував вимоги ст. 3 К ПК України, в якій вказано, що провадження в кримінальних с правах на території України здійснюється за правилами КП К незалежно від місця вчинен ня злочину, та, за таких обстав ин, незаконно відмовив у задо воленні подання слідчого.

Заслухавши доповідь судд і, пояснення прокурора, який п росив скасувати постанову су ду першої інстанції, а поданн я направити на новий судовий розгляд, перевіривши матері али справи та доводи поданої апеляції, колегія суддів вва жає, що апеляція прокурора пі длягає задоволенню виходячи з наступного.

---

Справа № 10/2690/898/2011 Головуючий у 1-й інст анції: Притула Н.Г.

Категорія: ст. 178 КПК Доповідач : Бець О.В.

Як вбачається з мате ріалів справи, кримінальна с права № 617 була порушена ГСУ СБ України відносно невстановл ених слідством службових осі б ПАТ «Діапазон-Максимум Бан к» та інших за фактом вчиненн я ними злочинів, передбачени х ст.ст. 205 ч. 2, 209 ч. 3 КК України, а та кож відносно громадянина Р еспубліки Молдови ОСОБА _4 за ознаками складу злочин у, передбаченого ст. 209 ч. 3 КК Укр аїни.

Досудовим слідством у спра ві встановлено, що у 2008 році нев становлені слідством службо ві особи ПАТ «Діапазон-Макси мум Банк» та інші вступили у п опередню змову з метою надан ня незаконних послуг з проти правного переведення безгот івкових коштів у готівку шля хом створення, придбання низ ки фіктивних підприємств, пі дроблення платіжних докумен тів та легалізації коштів, од ержаних злочинним шляхом, вн аслідок вказаних кримінальн о-караних дій.

Відповідно до встановлен ого розподілу злочинних роле й та обов'язків, реалізуючи сп ільні протиправні плани невс тановлені слідством особи у травні 2008 року створили прива тне підприємство «Лугадонцв етмет» (ЄДРПОУ 35844989, Україна, м. Л уганськ).

В свою чергу, 16 листопада 2010 ро ку, невстановлені слідством службові особи ПАТ «Діапазон -Максимум Банк» відкрили зазначеному підприємству по точний рахунок у доларах США № 26005010100426 у вказаному банку.

Крім того, на виконання сп ільної злочинної мети невста новлені слідством особи ство рили компанію «LYNFORM CAPITAL LIMITED» (Кор олівство Нова Зеландія) та відкрили їй рахунок в АТ «ТRASTA K OMERCBANKA» (м. Рига, Латвійська Респу бліка) SWIFT:KBRBLV2X IBAN:LV91KBRB1111 2140 0300 1.

Також, невстановлені слі дством особи у період 2008-2010 рокі в, повторно, створили з метою п рикриття незаконної діяльно сті та без мети здійснення ко мерційної діяльності ряд суб 'єктів підприємницької діяль ності, а саме ТОВ «Торг-М» (ЄДР ПОУ 37199906) та ТОВ «Аквілон-2009» (ЄДР ПОУ 36424463), яким також відкрили ра хунки у ПАТ «Діапазон-Максим ум Банк».

Продовжуючи спільну незак онну діяльність, спрямовану на легалізацію (відмивання) д оходів, одержаних злочинним шляхом, невстановлена слідст вом особа на початку 2011 року пі дшукала громадянина Респу бліки Молдова ОСОБА_4, як ому за грошову винагороду за пропонувала вчиняти дії, фін ансові операції з коштами, од ержаними злочинним шляхом, а також дії, спрямовані на прих овання, маскування незаконно го їх походження, шляхом декл арованого переміщення через митний кордон України, а тако ж створення умов та документ ів щодо їх нібито законного п оходження (легалізації) на те риторії Російської Федераці ї.

Погодившись на вказану пропозицію ОСОБА_4 вступи в у попередню змову з вказани ми особами та на початку люто го 2011 року прибув до м. Києва, де діючи спільно з невстановле ними службовими особами ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» від крив на своє ім'я рахунок № 262020101 00553 у вказаному банку.

Крім того, невстановлені слідством особи з метою нада ння спільним протиправним ді ям вигляду законності підроб или Договір N 3-02 про довірче упр авління грошовими коштами ві д 3 лютого 2011 року та додаток до нього № 1 від 14.02.2011 року, у відпов ідності до якого компанія «LYNF ORM CAPITAL LIMITED» нібито передавала в уп равління ОСОБА_4 грошові к ошти у сумі 200 000 000,00 доларів США.

В той же час, невстановлені слідством особи у лютому 2011 ро ку на підставі нібито укладе них між ПП «Лугадонцветмет» та компанією «LYNFORM CAPITAL LIMITED» зовніш ньоекономічних контрактів п ерерахували на рахунок остан ньої грошові кошти на загаль ну суму 7 898 556,15 доларів США.

Продовжуючи свою злочинну діяльність невстановлені сл ідством службові особи ПАТ « Діапазон-Максимум Банк», вик ористовуючи рахунок №26202010100553 на ім'я ОСОБА_4, без присутнос ті власника, з метою прихован ня незаконного походження гр ошових коштів, підробили пла тіжні документи щодо нібито внесення вказаною особою 11 бе резня 2011 року на свій рахунок 8 000 000,00 доларів США готів кою, організували перерахува ння на нього 11 березня 2011 року 1 5 02 270,00 доларів США компанією «LYNFORM CAPITAL LIMITED», а також оформили нібит о зняття ОСОБА_4 в той же де нь, 11 березня 2011 року, 9 502 270,00 доларі в США.

Далі, діючи на виконання спі льної протиправної мети ОС ОБА_4, за попередньою змовою з невстановленими службовим и особами ПАТ «Діапазон-Макс имум Банк», прибув в ніч з 13 на 1 4 березня 2011 року в ДПМА «Борисп іль», де отримав 9 500 000,00 доларів С ША, а також довідку №6.1.0-247 від 11.03.20 11 року, з метою забезпечення м аскування їх походження, пер еміщення через митний кордон України та оформлення їх ніб ито законного походження на території Російської Федера ції.

14 березня 2011 року громадянин ОСОБА_4, слідуючи з Україн и до Російської Федерації та усвідомлюючи, що кошти одерж ані злочинним шляхом, намага вся перемісти через митний к ордон України у зоні діяльно сті Київської обласної митни ці (Київська область, м. Борисп іль, «Державне підприємство Міжнародний аеропорт «Борис піль») валютні цінності - 9 500 000,00 доларів США., що стано вить 75 383 450,00 грн.

Перевіряючи законність т а обґрунтованість рішення су ду першої інстанції, колегія суддів вважає, що районний су д, відмовляючи у задоволенні подання, не в повній мірі дот римався вимог законодавства .

Так, виносячи постанову, суд правильно послався на вимог и ст. 4 Договору між Україною т а Латвійською Республікою про правову допомогу та пра вові відносини у цивільних, с імейних, трудових та криміна льних справах, ратифікованом у Україною, де зазначено, що пр и наданні правової допомоги установи Договірних Сторін з носяться одна з одною через М іністерство юстиції та Генер альну прокуратуру України і Міністерство юстиції та Гене ральну прокуратуру Латвійсь кої Республіки, якщо дани м договором не передбачено і нше.

Однак, судом не було врахова но те, що відповідно до вимог с т. 52 цього ж Договору матеріал и кримінального переслідува ння, оформлені відповідно до законодавства однієї Догові рної сторони її компетентним и установами, дійсні також на території другої договірної сторони.

До того ж, згідно ст. 3 КПК Укр аїни провадження в криміналь них справах на території Укр аїни здійснюється за правила ми КПК України незалежно від місця вчинення злочину, тобт о порушення, досудове слідст во і розгляд судом криміналь них справ на території Украї ни здійснюється за правилами Кримінально-процесуального Кодексу України незалежно в ід того, вчинений злочин на те риторії України чи за її межа ми.

Виходячи з наведеного, орга н досудового слідства має пр аво ініціювати питання щодо розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки від повідно до норм Кримінально- процесуального Кодексу Укра їни, оскільки кримінальна сп рава № 617 порушена та розсліду ється органом досудового слі дства в Україні, інформація щ одо відкриття та руху коштів по рахунку SWIFT:KBRBLV2X IBAN:LV91KBRB1111 2140 0300 1 в АТ «ТRASTA KOMERCBANKA» (м. Рига, Ла твійська Республіка) має іст отне значення для встановлен ня істини у справі , а це св ідчить про наявність підстав вважати, що суд без достатньо го обґрунтування дійшов висн овку про відсутність підстав для задоволення подання слі дчого.

Таким чином, колегія суддів вважає, що постанова суду пер шої інстанції від 11 травня 2011 р оку про відмову в задоволенн і подання слідчого про розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, які становлять банківську таємницю в приміщенні TRASTA KOMERCBANKA A /O Miesnieku iela 9, Riga LV - 1050, Latvija (м. Рига, Латвій ська Республіка) є передчасн ою, підлягає скасуванню з нап равленням справи до того ж су ду на новий судовий розгляд, п ід час якого необхідно ретел ьно дослідити всі обставини справи, після чого прийняти з аконне та обґрунтоване рішен ня.

На підставі викладеного та керуючись ст. 14-1, 66, 178, 356, 365, 382 КПК Укр аїни, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА :

Апеляцію прокурора з адовольнити.

Постанову Шевченківськог о районного суду міста Києв а від 11 травня 2011 року про відм ову в задоволенні подання ст аршого слідчого Головного сл ідчого управління СБ України Жернового А.В. про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, які становлять банківську таємницю в приміщенні TRASTA KOMERCBANKA A /O Miesnieku iela 9, Riga LV - 1050, Latvija (м. Рига, Латвій ська Республіка) - скасуват и, а матеріали подання направ ити на новий судовий розгляд в іншому складі суду.

СУДДІ :

---

---

---

(Мороз І.М.) (Бець О.В.) (Коваль С. М.)