Ухвала

від 24.05.2011 по справі 10/2690/898/2011

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2011 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Мороза І.М.,

суддів Беця О.В., Коваль С.М.,

за участю прокурора Василенка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляцію прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України Генеральної прокуратури України Василенка С.В. на постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 11 травня 2011 року.

ВСТАНОВИЛА:

Цією постановою відмовлено в задоволенні подання старшого слідчого Головного слідчого управління СБ України Жернового А.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні TRASTA KOMERCBANKA A/O Miesnieku iela 9, Riga LV 1050, Latvija (м. Рига, Латвійська Республіка) з тих підстав, що згідно статті 4 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, ратифікованого Україною 22 листопада 1995 року, Служба безпеки України не має права ініціювати питання щодо проведення слідчих дій на території іноземної держави.

В апеляції прокурор посилається на незаконність і необґрунтованість постанови суду, просить оскаржувану постанову скасувати та направити матеріали подання на новий судовий розгляд, мотивуючи свої доводи тим, що при винесенні постанови суд першої інстанції не врахував вимоги ст. 3 КПК України, в якій вказано, що провадження в кримінальних справах на території України здійснюється за правилами КПК незалежно від місця вчинення злочину, та, за таких обставин, незаконно відмовив у задоволенні подання слідчого.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який просив скасувати постанову суду першої інстанції, а подання направити на новий судовий розгляд, перевіривши матеріали справи та доводи поданої апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Справа № 10/2690/898/2011 Головуючий у 1-й інстанції: Притула Н.Г.

Категорія: ст. 178 КПК Доповідач: Бець О.В.

Як вбачається з матеріалів справи, кримінальна справа № 617 була порушена ГСУ СБ України відносно невстановлених слідством службових осіб ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» та інших за фактом вчинення ними злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч. 2, 209 ч. 3 КК України, а також відносно громадянина Республіки Молдови ОСОБА_4 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 209 ч. 3 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що у 2008 році невстановлені слідством службові особи ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» та інші вступили у попередню змову з метою надання незаконних послуг з протиправного переведення безготівкових коштів у готівку шляхом створення, придбання низки фіктивних підприємств, підроблення платіжних документів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок вказаних кримінально-караних дій.

Відповідно до встановленого розподілу злочинних ролей та обов'язків, реалізуючи спільні протиправні плани невстановлені слідством особи у травні 2008 року створили приватне підприємство «Лугадонцветмет» (ЄДРПОУ 35844989, Україна, м. Луганськ).

В свою чергу, 16 листопада 2010 року, невстановлені слідством службові особи ПАТ «Діапазон -Максимум Банк» відкрили зазначеному підприємству поточний рахунок у доларах США № 26005010100426 у вказаному банку.

Крім того, на виконання спільної злочинної мети невстановлені слідством особи створили компанію «LYNFORM CAPITAL LIMITED» (Королівство Нова Зеландія) та відкрили їй рахунок в АТ «ТRASTA KOMERCBANKA» (м. Рига, Латвійська Республіка) SWIFT:KBRBLV2X IBAN:LV91KBRB1111 2140 0300 1.

Також, невстановлені слідством особи у період 2008-2010 років, повторно, створили з метою прикриття незаконної діяльності та без мети здійснення комерційної діяльності ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Торг-М» (ЄДРПОУ 37199906) та ТОВ «Аквілон-2009» (ЄДРПОУ 36424463), яким також відкрили рахунки у ПАТ «Діапазон-Максимум Банк».

Продовжуючи спільну незаконну діяльність, спрямовану на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, невстановлена слідством особа на початку 2011 року підшукала громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4, якому за грошову винагороду запропонувала вчиняти дії, фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, а також дії, спрямовані на приховання, маскування незаконного їх походження, шляхом декларованого переміщення через митний кордон України, а також створення умов та документів щодо їх нібито законного походження (легалізації) на території Російської Федерації.

Погодившись на вказану пропозицію ОСОБА_4 вступив у попередню змову з вказаними особами та на початку лютого 2011 року прибув до м. Києва, де діючи спільно з невстановленими службовими особами ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» відкрив на своє ім'я рахунок № 26202010100553 у вказаному банку.

Крім того, невстановлені слідством особи з метою надання спільним протиправним діям вигляду законності підробили Договір N 3-02 про довірче управління грошовими коштами від 3 лютого 2011 року та додаток до нього № 1 від 14.02.2011 року, у відповідності до якого компанія «LYNFORM CAPITAL LIMITED» нібито передавала в управління ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 200 000 000,00 доларів США.

В той же час, невстановлені слідством особи у лютому 2011 року на підставі нібито укладених між ПП «Лугадонцветмет» та компанією «LYNFORM CAPITAL LIMITED» зовнішньоекономічних контрактів перерахували на рахунок останньої грошові кошти на загальну суму 7 898 556,15 доларів США.

Продовжуючи свою злочинну діяльність невстановлені слідством службові особи ПАТ «Діапазон-Максимум Банк», використовуючи рахунок №26202010100553 на ім'я ОСОБА_4, без присутності власника, з метою приховання незаконного походження грошових коштів, підробили платіжні документи щодо нібито внесення вказаною особою 11 березня 2011 року на свій рахунок 8 000 000,00 доларів США готівкою, організували перерахування на нього 11 березня 2011 року 1 502 270,00 доларів США компанією «LYNFORM CAPITAL LIMITED», а також оформили нібито зняття ОСОБА_4 в той же день, 11 березня 2011 року, 9 502 270,00 доларів США.

Далі, діючи на виконання спільної протиправної мети ОСОБА_4, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ПАТ «Діапазон-Максимум Банк», прибув в ніч з 13 на 14 березня 2011 року в ДПМА «Бориспіль», де отримав 9 500 000,00 доларів США, а також довідку №6.1.0-247 від 11.03.2011 року, з метою забезпечення маскування їх походження, переміщення через митний кордон України та оформлення їх нібито законного походження на території Російської Федерації.

14 березня 2011 року громадянин ОСОБА_4, слідуючи з України до Російської Федерації та усвідомлюючи, що кошти одержані злочинним шляхом, намагався перемісти через митний кордон України у зоні діяльності Київської обласної митниці (Київська область, м. Бориспіль, «Державне підприємство Міжнародний аеропорт «Бориспіль») валютні цінності - 9 500 000,00 доларів США., що становить 75 383 450,00 грн.

Перевіряючи законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, колегія суддів вважає, що районний суд, відмовляючи у задоволенні подання, не в повній мірі дотримався вимог законодавства.

Так, виносячи постанову, суд правильно послався на вимоги ст. 4 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, ратифікованому Україною, де зазначено, що при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним договором не передбачено інше.

Однак, судом не було враховано те, що відповідно до вимог ст. 52 цього ж Договору матеріали кримінального переслідування, оформлені відповідно до законодавства однієї Договірної сторони її компетентними установами, дійсні також на території другої договірної сторони.

До того ж, згідно ст. 3 КПК України провадження в кримінальних справах на території України здійснюється за правилами КПК України незалежно від місця вчинення злочину, тобто порушення, досудове слідство і розгляд судом кримінальних справ на території України здійснюється за правилами Кримінально-процесуального Кодексу України незалежно від того, вчинений злочин на території України чи за її межами.

Виходячи з наведеного, орган досудового слідства має право ініціювати питання щодо розкриття банківської таємниці та проведення виїмки відповідно до норм Кримінально-процесуального Кодексу України, оскільки кримінальна справа № 617 порушена та розслідується органом досудового слідства в Україні, інформація щодо відкриття та руху коштів по рахунку SWIFT:KBRBLV2X IBAN:LV91KBRB1111 2140 0300 1 в АТ «ТRASTA KOMERCBANKA» (м. Рига, Латвійська Республіка) має істотне значення для встановлення істини у справі , а це свідчить про наявність підстав вважати, що суд без достатнього обґрунтування дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення подання слідчого.

Таким чином, колегія суддів вважає, що постанова суду першої інстанції від 11 травня 2011 року про відмову в задоволенні подання слідчого про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні TRASTA KOMERCBANKA A/O Miesnieku iela 9, Riga LV 1050, Latvija (м. Рига, Латвійська Республіка) є передчасною, підлягає скасуванню з направленням справи до того ж суду на новий судовий розгляд, під час якого необхідно ретельно дослідити всі обставини справи, після чого прийняти законне та обґрунтоване рішення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 14-1, 66, 178, 356, 365, 382 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА :

Апеляцію прокурора задовольнити.

Постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 11 травня 2011 року про відмову в задоволенні подання старшого слідчого Головного слідчого управління СБ України Жернового А.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні TRASTA KOMERCBANKA A/O Miesnieku iela 9, Riga LV 1050, Latvija (м. Рига, Латвійська Республіка) скасувати, а матеріали подання направити на новий судовий розгляд в іншому складі суду.

СУДДІ :

(Мороз І.М.) (Бець О.В.) (Коваль С.М.)