Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-2502/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2502/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" липня 2011 р.суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Радчикова О.П., розглян увши подання слідчого СВ Шев ченківського РУ ГУМВС Україн и в м. Києві про розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківськ ого РУ ГУМВС України в м. Києві в зв' язку з розслідуванням кримінальної справи № 60-3510, пор ушеної по факту за ознаками с кладу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, направив до суду подання про розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки документів.

Подання обґрунтовує тим, що невстановлена особа від ТОВ «ВКФ «Азон»(ЄДРПОУ - 34354955), що зар еєстроване по АДРЕСА_1 з м етою відшкодування ПДВ у роз мірі 51 000 000 гривень подала декла рації з ПДВ із недостовірним и даними. Згідно із отриманим и в ДПІ у Шевченківському рай оні м. Києва копіями декларац ій ТОВ «ВКФ «Азон» (ЄДРПОУ - 34354955 ) всі вони підписані від імені засновника та директора дан ого товариства ОСОБА_1 Доп итаний по суті справи гр. О СОБА_1 показав, що до реєстра ції та діяльності ТОВ «ВКФ «А зон»(ЄДРПОУ - 34354955) він жодного в ідношення не має.

З метою розкриття даного зл очину було проведено низку з аходів, в ході яких встановле но, що ТОВ «ВКФ «Азон»(ЄДРПОУ - 34354955), знаходячись у ланцюгу пос тачальників з ТОВ «Радіоакти в Глобал»(ЄДРПОУ - 35254378), ТОВ «Гар рос»(ЄДРПОУ -35084524), ПП «М - Люкс» (ЄДРПОУ - 33092926) та ТОВ «СП Капітал Техно»(ЄДРПОУ - 36510068), виступало проміжною ланкою у тіньовій схемі по мінімізації податк ових зобов' язань реально ді ючих підприємств, шляхом без підставного завищення подат кового кредиту з податку на д одану вартість та переведенн і безготівкових коштів у гот івку. Досудовим слідством зд обуто докази, що свідчать про фіктивність зазначених підп риємств.

Крім того, зі змісту отриман их в ході проведення виїмки б анківських документів встан овлено, що акумульовані на ра хунку ТОВ «СП Капітал Техно» (ЄДРПОУ - 36510068) безготівкові кошт и, з метою їх незаконного пере ведення в готівку, у подальшо му на підставі платіжного до ручення від 18.01.10 № 83, перерахова но на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтериор Люк с»(ЄДРПОУ - 36406910) в якості сплати за простим векселем з іменни м індосаментом АА №0582407.

Досудовим слідством встан овлено відкриття та використ ання із зазначеною метою роз рахункового рахунку №26005010301576 ТО В «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910) у ПАТ «ФінексБанк »(МФО 380311), що не є кореспондентс ьким.

Враховуючи, що юридич на справа та документи, які ві дображають рух коштів по рах унку №26005010301576, мають істотне знач ення для справи, які мають зна чення речових доказів по дан ій кримінальній справі, суд в важає за необхідне задовольн ити подання.

Керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяль ність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Шевч енківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів задоволь нити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ПАТ « ФінексБанк»(МФО 380311), розташова ному по пр. Повітрофлотський в м. Києві, щодо юриичної спра ви та документів, які відобра жають рух коштів по рахунку № 26005010301576, а саме, платіжних доруче нь, грошових чеків про зняття готівки з зазначених рахунк ів, а також розгорнутої роздр уківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням конт рагентів, призначення платеж ів та вмісту в них податку на д одану вартість з часу відкри ття рахунку по теперішній ча с ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), який є клієнтом ПАТ «Фіне ксБанк»(МФО 380311).

Надати дозвіл слідчому від ділу Шевченківського РУ ГУМВ С України в м. Києві на проведе ння виїмки в ПАТ «ФінексБанк »(МФО 380311), розташованому по пр. П овітрофлотський в м. Києві, ба нківських докуметів ТОВ «Інт ериор Люкс»(ЄДРПОУ 36406910), а саме:

- заяви-анкети на отримання кредиту на купівлю житлової нерухомості від 01.02.2008;

- реєстраційних доку ментів, юридичної справи ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910),

-копії паспортів засновни ків та службових осіб ТОВ «Ін териор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910),

- карток із зразками підписі в керівників та відбитком пе чатки ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄД РПОУ - 36406910),

- листів, заяв та інших докум ентів, наданих службовими ос обами ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄД РПОУ - 36406910), для відкриття чи зак риття рахунку, листів, заяв, до ручень та інших документів, н аданих службовими особами ТО В «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), щодо надання повноважень ін шим особам подавати до банкі вської установи платіжні дор учення, отримувати кошти, вип иски банку, документи на підс таві яких з розрахункових ра хунків знімались грошові кош ти (грошові чеки, ін.) тощо,

- виписку про рух грошових к оштів по рахунку №26005010301576, який н алежить ТОВ «Інтериор Люкс»( ЄДРПОУ - 36406910), з інформацією про : точний час надходження та пе рерахування грошових коштів по вказаному рахунку за пері од з часу відкриття рахунку п о теперішній час; залишок гро шових коштів на кінець та поч аток банківського дня; призн ачення платежів; розрахунков і (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 3 6406910), їх коди ЄДРПОУ та банківс ькі установи, в яких вони відк риті, в друкованому та електр онному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, ч еків та чекових книжок за пер іод з часу відкриття рахункі в по теперішній час,

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками бан ку інсталяції на комп'ютер ТО В «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної о перації,

- виписок з номерами телефон ів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп 'ютером банку і комп'ютером ТО В «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), з зазначенням часу і дати про ведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття раху нку по теперішній час,

- договорів, інших фінансови х документів, які стали підст авою для руху коштів по вказа ному рахунку ТОВ «Інтериор Л юкс»(ЄДРПОУ - 36406910), та придбання і продажу цінних паперів за п еріод з часу відкриття рахун ків по теперішній час,

- вхідну та вихідну кореспон денцію між банківською устан овою та клієнтом банку, інфор мацію щодо проведення моніто рингу по операціям, що йому пі длягають з доданням підтверд жуючих документів, документі в (заяв-анкет на видачу платіж ної банківської картки, доку ментів ідентифікації особи-к ористувача платіжної банків ської картки), що стали підста вою для видачі пластикових п латіжних карток клієнта.

- заявок на купівлю іноземно ї валюти;

- договорів, укладених на ко ристь чи за дорученням ТОВ «І нтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), в то му числі договорів укладених з іншими суб' єктами підпри ємницької діяльності щодо пр идбання та продажу цінних па перів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя