Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-2502/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ПП "РОЙАЛ КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31958434), що св ідчать про взаємовідносини і з ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазис»( код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп» (код Є ДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-бу д»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Ене ргостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2, с пільно та за попередньою змо вою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ _4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою системати чного збагачення, в період 2010-20 11 років, використовуючи завід омо підроблені документи, з п риводу відображення безтова рних операцій, надавали неза конні послуги по мінімізаці ї податкових зобов' язань та по переведенню безготівкови х коштів в готівкові різним с уб' єктам господарської дія льності Черкаської області т а інших регіонів України, вик ористовуючи реквізити фікти вних підприємств: ТОВ «КПТ Мі г»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компані я «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ПП "РОЙАЛ КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС" (код ЄДРП ОУ 31958434) протягом 2010-2011 років подат кового кредиту з ПДВ по безто варних операціях, за рахунок використання первинних бухг алтерських документів фікти вних підприємств, що містять завідомо неправдиві відомос ті та здійснення фінансових операцій по перерахуванню ко штів.

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ПП "РОЙАЛ КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31958434), що св ідчать про взаємовідносини і з ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазис»( код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код Є ДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-бу д»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Ене ргостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388) м ає значення для встановлення істини по кримінальній спра ві, керуючись ст. ст. 178, 179, 186 КПК Ук раїни,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ПП "РОЙАЛ КЕЙ ТЕРІНГ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 319 58434), що свідчать про взаємовідн осини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДР ПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтерб азис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп» (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системакт ив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВ С Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а саме договорів, податко вих накладних, накладних, рах унків - фактур, платіжних дору чень, векселів, актів прийому -передачі векселів, листів, до ручень, актів виконаних робі т, кошторисної документації, актів про вартість робіт, коп ій дозволів на проведення ро біт, ліцензій, журналів вводн ого інструктажу з техніки бе зпеки, книг в'їзду та виїзду ав тотранспорту, актів взаємозв ірок в односторонньому поряд ку, реєстрів виданих та отрим аних податкових накладних, з асвідчених копій книги придб ання та продажу товарів, робі т та послуг, товарно-транспор тних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якос ті та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ , зведені регістри бухгалтер ського обліку (журнали-ордер и, картки рахунків, оборотно-с альдові відомості, тощо) по бу хгалтерським рахункам та інш их бухгалтерських документі в за період 01.01.10-12.10.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О. Журба

Постанова мені ог олошена: