Постанова

від 12.10.2011 по справі 1-741/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

25.07.2011

Справа № 1-741/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2011 року Печерс ький районний суд м. Києва у ск ладі:

головуючого судді Карабан я В. М. ,

при секретарях Полтавець А .І., Руденко Ю. О.,

за участю прокурорів Байдюка Д.А., Нестеренка Д.В., Василіва О.Б.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві к римінальну справу по обвинув аченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уродженця м. Києва, укра їнця, громадянина України, од руженого, з вищою освітою, пра цюючого на посаді заступника голови правління з продажів та розвитку регіональної ме режі Страхова компанія «Інте р - плюс», зареєстрованого та п роживаючого за адресою: АДР ЕСА_1, раніше не судимого, у в чиненні злочинів, передбачен их ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, у лютому 2010 рок у, достовірно знаючи про неза конність своїх дій, за попере дньою змовою з невстановлено ю слідством особою, придбав с уб'єкт підприємницької діяль ності товариство з обмеженою відповідальністю «Земля рес урс» (код за ЄДРПОУ 36677959), незако нно використавши положення н ормативних актів України.

Так, для досягнення злочино ї мети, направленої на здійсн ення фіктивного підприємниц тва, приблизно на початку лют ого 2010 року, точна дата слідств ом не встановлена, ОСОБА_2 знаходячись у м. Києві, за нев становленою слідством адрес ою, погодившись на пропозиці ю невстановленої слідством о соби створити, тобто зареєст рувати суб' єкт підприємниц ької діяльності на своє ім' я, не маючи наміру здійснюват и в подальшому, після реєстра ції підприємства, фінансово- господарську діяльність, над ав невстановленій слідством особі копію свого паспорта т а довідки про присвоєння іде нтифікаційного номеру для оф ормлення реєстраційних та ст атутних документів товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Земля ресурс» (код за ЄДР ПОУ 36677959).

12 лютого 2010 року, ОСОБА_2 з м етою перереєстрації на своє ім' я суб' єкта підприємниц ької діяльності - ТОВ «Земл я ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959), зн аходячись в приміщенні прива тного нотаріуса, Київського міського нотаріального окру гу в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3, достові рно усвідомлюючи протиправн ий характер своїх дій, підпис ав статут вказаного підприєм ства, який в той же день переда в невстановленій слідством о собі для проведення подальш ої перереєстрації підприємс тва в державних органах. 15 лютого 2010 року ст атут ТОВ «Земля ресурс» (код з а ЄДРПОУ 36677959) поданий невстано вленою слідством особою до П ечерської у м. Києві державно ї адміністрації, на підставі якого проведена державна пе ререєстрація ТОВ «Земля ресу рс» (код за ЄДРПОУ 36677959).

В період з 15 лютого 2010 року по 12 травня 2011 року невстановлені слідством особи використову вали реквізити та банківські рахунки ТОВ «Земля ресурс» (к од за ЄДРПОУ 36677959) від імені ОС ОБА_2 для прикриття незакон ної діяльності - здійснення „безтоварних” операцій.

Крім того ОСОБА_2, у лютом у 2010 року, за попередньою змово ю з невстановленою слідством особою, підробив та збув невс тановленій слідством особі д окументи з метою подальшого їх використання шляхом подан ня у відповідні державні орг ани за наступних обставин:

Так, ОСОБА_2 для досягнен ня злочиної мети, в лютому 2010 ро ку, точна дата слідством не вс тановлена, знаходячись в м. Ки єві, за невстановленою слідс твом адресою, передав невста новленій слідством особі сві й паспорт громадянина Україн и та довідку про присвоєння і дентифікаційного номеру, нео бхідні для складання статутн их та реєстраційних документ ів підприємства, при цьому до стовірно знаючи, що не здійсн юватиме внесок у статутний ф онд підприємства, як засновн ик, і не збирався, як вказано у цих документах займатись пі дприємницькою діяльністю та виконувати обов' язки дирек тора підприємства, а також ус відомлюючи, що в подальшому с татутні документи товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Земля ресурс» (код за ЄДРП ОУ 36677959), які надають право на пе ререєстрацію підприємства, п роведення підприємницької д іяльності та отримання від н еї прибутку, будуть використ ані іншими особами шляхом по дання у відповідні державні органи.

Далі, ОСОБА_2 знаходячис ь в місті Києві, за невстановл еною слідством адресою, в лют ому 2010 року, підробив, тобто під писав, і збув невстановленій слідством особі, наступні до кументи ТОВ «Земля ресурс» (к од за ЄДРПОУ 36677959), в які були вне сені завідомо неправдиві від омості, а саме, протокол №3 заг альних зборів учасників ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959) від 12 лютого 2010 року, в який в несені завідомо неправдиві в ідомості про те, що ОСОБА_2 був присутній на зазначених зборах, про те, що він вирішив придбати ТОВ «Земля ресурс» , здійснив перерозподіл стат утного капіталу ТОВ «Земля р есурс», призначити директор ом ОСОБА_2, оскільки факти чно ОСОБА_2 не був присутн ій на зазначених зборах та ні яких коштів, майна для створе ння статутного фонду не нада вав, не приймав та не мав на ме ті займатися підприємницько ю діяльністю і себе на посаду директора не призначав взаг алі;

Далі, 12 лютого 2010 року, точний час слідством не встановлено , ОСОБА_2 за попередньою зм овою з невстановленою слідст вом особою, знаходячись в при міщенні приватного нотаріус а, Київського міського нотар іального округу в присутност і приватного нотаріуса ОСО БА_3, достовірно усвідомлюю чи протиправний характер сво їх дій підробив, тобто, підпис ав, статут ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959), в який внесе ні завідомо неправдиві відом ості, а саме:

- в статті № 1 «Загальні Полож ення» в пункті 1.2. зазначено, що учасником товариства є ОСО БА_2, в пункті 1.3. зазначено, що товариство керу.ться у своїй діяльності Конституцією Укр аїни, Цивільним та господарс ьким кодексами України, а так ож цим статутом; фактично ОСОБА_2 не був учасником дан ого товариства та не займавс я підприємницькою діяльніс тю та нікого на це не уповнова жував.

- в статті № 2 «Найменування, м ісцезнаходження товариства » в пункті 2.3. зазначено, що това риство знаходиться за адресо ю: 01133 м. Київ, вул. Щорса, буд. 32-Б, оф іс №1016, фактично ТОВ «Земля рес урс» (код за ЄДРПОУ 36677959) за вказ аною адресою не знаходилось;

- в Статті № 3 «Мета та пр едмет діяльності товариства » зазначено мету та предмети діяльності ТОВ «Земля ресур с» (код за ЄДРПОУ 36677959), які факти чно ОСОБА_2 виконувати нам іру не мав та не виконував фак тично;

- в статті № 7 «статутний капі тал товариства» в пункті 7.2. за значено, що розмір статутног о капіталу складає 63 000 грн. та сформований за рахунок внеск ів учасників товариства, Час тки учасників товариства роз поділяються наступним чином : ОСОБА_2- 63 000 грн., фактично ОСОБА_2 ніякого майна до ста тутного капіталу не вносив, т а не приймав у своє володіння , дане майно в його власності взагалі не знаходилось.

Згідно висновку судово-поч еркознавчої експертизи № 204 ві д 12.07.2011 року встановлено, що під писи від імені ОСОБА_2, в на ступних документах: протоко л №3 загальних зборів учасник ів ТОВ «Земля ресурс» (код за Є ДРПОУ 36677959) від 12 лютого 2010 року, с татуті ТОВ «Земля ресурс» ві д 12 лютого 2010 року - виконані О СОБА_2.

Допитаний в судовому засід анні підсудний ОСОБА_2 сво ю вину у вчиненні інкримінов аного йому злочину визнав по вністю, щиро розкаявся у вчин еному, підтвердив викладені обставини справи та свої пок азання надані під час досудо вого слідства, зазначивши, що давав їх добровільно.

Крім того, в судовому засіда нні підсудний показав, що при близно з 2008 року по кінець 2009 ро ку він працював на державном у підприємстві «Документ» на посаді першого заступника д иректора. Після звільнення в ін деякий час перебував без р оботи.

В 2010 році, приблизно в січні, й ого знайомий, ОСОБА_4, яког о він знає приблизно 8 років, з апропонував очолити ТОВ «Зе мля Ресурс». На запитання О СОБА_2, що буде входити в його функціональні обов' язки, ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА _2 нічого робити не потрібно буде, що ОСОБА_4 потрібен д иректор, щоб був на паперах, а діяльністю будуть займатис я інші люди. Тому він у зв' яз ку з тим, що хотів щоб йому йшо в трудовий стаж погодився на пропозицію останнього та че рез деякий час підписав у при міщенні нотаріуса статут ТО В «Земля ресурс» та ще якісь д окументи змісту яких не пам' ятає. Після підписання, усі ре єстраційні документи перед ав ОСОБА_5. Крім цього, він п ідписав договір на відкриття розрахункового рахунку для обслуговування ТОВ «Земля Р есурс». Особисто веденням пі дприємницької діяльності не займався.

Ніяких договорів від ТОВ « Земля ресурс» з іншими підпр иємствами не підписував. Так ож, показав, що розумів те, що т і особи, які використовували розрахунковий рахунок відкр итий на його ім' я, не бажали, щоб їх знайшли і можливо вико ристовували цей рахунок для перерахування грошових кошт ів без фактичного продажу то варів, розумів, що придбаваюч и підприємство на „підставни х” осіб воно можливо буде зай матись незаконною діяльніст ю з метою не викриття для прав оохоронних органів осіб, які фактично займаються цією ді яльністю і використовують ре квізити і банківські рахунки відкритого ним підприємства під його іменем. Свою вину у в чиненні фіктивного підприєм ництва та підробці та збуту п ідроблених документів ТОВ «З емля ресурс», ОСОБА_2 визн ав повністю і розкаявся в том у, що зробив.

Під час судового розгляду с прави, підсудним ОСОБА_2., б уло заявлено клопотання про застосування до нього акту а мністії, посилаючись на те, що він є особою раніше не судимо ю і яка має на утриманні непов нолітню дитину, а саме дочку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Заслухавши думку прокурор а та інших учасників судовог о розгляду, які не заперечува ли проти звільнення від крим інальної відповідальності п ідсудного ОСОБА_2, відпові дно до Закону України «Про ам ністію» від 08.07.2011 року, вивчивши матеріали кримінальної спра ви, суд дійшов до наступного в исновку.

Відповідно до копії свідоц тва про народження від 04.10.2011 рок у ОСОБА_2 є батьком О СОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до вимоги про су димість, ОСОБА_2, є особою р аніше не судимою.

Підстав для незастосуванн я акту амністії, щодо підсудн ого ОСОБА_2 судом не встан овлено.

Правові наслідки застосув ання Закону України від 08.07.2011 ро ку «Про амністію», у тому числ і ст. 14 зазначеного Закону Укр аїни, підсудному ОСОБА_2 зрозумілі.

На підставі викладеного, су д приходить до висновку про н еобхідність закриття кримін альної справи по обвинувачен ню ОСОБА_2 у вчиненні злоч инів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 с т. 358 КК України за ст. 6 п. 4 КПК Укр аїни та звільнення його від к римінальної відповідальнос ті на підставі ст. ст. 1 п. «в», 6 За кону України від 08.07.2011 року «Про амністію».

Долю речових доказів по спр аві вирішити відповідно до с т. 81 КПК України.

Судові витрати по справі пі длягають стягненню з ОСОБА _2

На підставі викладеного, ке руючись ст. 6 п. 4, 273, 282 КПК України , ст. ст. 1, 6 Закону України від 08.07. 2011 року «Про амністію», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання підсудног о ОСОБА_2 про звільнення й ого від кримінальної відпові дальності на підставі Закону України від 08.07.2011 року «Про амн істію» - задовольнити.

ОСОБА_2, на підставі ст. 6 п. 4 К ПК України, ст. ст. 1 п. «в», 6, Зак ону України від 08.07.2011 року «Про амністію» - звільнити від кри мінальної відповідальності .

Кримінальну справу по обви нуваченню ОСОБА_2, у вчине нні злочинів, передбачених ч . 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України на під ставі ст. 6 п. 4 КПК України та ст . ст. 1 п. «в», 6 Закону України ві д 08.07.2011 року «Про амністію» - про вадженням закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 підписку про невиїз д з постійного місця прожива ння до вступу постанови в зак онну силу - залишити без змі ни.

Речові докази по спра ві, а саме: статут товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Земля Ресурс» (код ЄДРПО У 36677959) від 12 лютого 2010 року на 15-и ар кушах, в якому міститься підп ис ОСОБА_2, як засновника п ідприємства; протокол №6 Зага льних зборів учасників ТОВ « Земля Ресурс» (код ЄДРПОУ 36677959) в ід 12 лютого 2010 року на 1-у аркуші в якому міститься підпис ОС ОБА_2, як засновника підприє мства; копії звітних деклара цій ТОВ «Земля Ресурс», які пі дписані не ОСОБА_2. а іншою особою, які зберігаються в ма теріалах криміналної справи - залишити зберігати при ма теріалах кримінальної справ и.

Стягнути із ОСОБА_2 на ро зрахунковий рахунок: 31257272210703, код : 25576445, банк: ГУДКУ в Київській об ласті, МФО 821018, призначення пла тежу: почеркознавче дослідже ння, отримувач платежу: НДЕКЦ при УМВС України на ПЗЗ судо ві витрати по справі в розмір і 469 (чотириста шістдесят дев' ять) грн. 00 коп.

Постанова може бути оскарж ена до Апеляційного суду м. Ки єва протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя В. М. Карабань