Постанова

від 19.10.2011 по справі 4-3680/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3680/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"19" жовтня 2011 р.суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Юзькова О.Л. розглян увши подання слідчого СУ ГУМ ВС України в Київській облас ті Чорного І.О. про розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки у центральному регіональному управлінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФ О 300937), розташованого за адресо ю: м .Київ, вул. Щорса, 31, -

ВСТАН ОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Київській області Чорний І.О., за погодженням Пе ршого заступника прокурора К иївської області України Клю ге Г.О., звернувся до суду з под анням про розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю, у це нтральному регіональному уп равлінні АТ «Банк «Фінанси т а Кредит»(МФО 300937), розташовано го за адресою:

м .Київ, вул. Щ орса, 31, у зв' язку з розслідув ання кримінальної справи № 08-3 652, порушеної за ознаками злоч инів, передбачених ч.1 ст.227, ч.3 ст .229 КК України.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню повністю, з наступних підстав.

Кримінальна справа № 08-3652 пор ушена за фактом випуску невс тановленими особами недобро якісної продукції та за факт ом використання невстановле ними особами знаку для товар ів і послуг «Бактисубтил»та «Фестал», що завдало шкоди в о собливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбач ених ч.1 ст.227, ч.3 ст.229 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у центр альному регіональному управ лінні АТ «Банк «Фінанси та Кр едит»(МФО 300937), розташованого з а адресою: м .Київ, вул. Щорса, 31, з находяться необхідні для вст ановлення та підтвердження о бставин, в рамках розслідува ння даної кримінальної справ и, документи щодо діяльності ТОВ «Медофарм-2005»(код за ЄДРПО У 33781770).

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність»від 07 грудня 2000 р оку: інформація щодо діяльно сті та фінансового стану клі єнта, яка стала відома банку в процесу обслуговування кліє нта та взаємовідносин з ним ч и третім особам при наданні п ослуг банку і розголошення м оже завдати матеріальної чи матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зок рема: відомості про стан раху нків клієнтів; операції, які б ули проведені на користь чи з а дорученням клієнта, здійсн ені ним угоди; фінансово екон омічний стан клієнтів; інфор мацію про організаційно - пр авову структуру юридичної ос оби - клієнта, її керівників , напрями діяльності; відомос ті стосовно комерційної діял ьності клієнтів чи комерційн ої таємниці та інша комерцій на інформація.

Згідно зі ст.62 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність»інформації щодо юр идичних осіб, яка містить бан ківську таємницю, розкриваєт ься банками з письмового доз волу власника такої інформац ії, або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів в межах порушеної крим інальної справи неможливо, л ише зазначений банк може над ати відомості, щодо стану рах унків та операцій, які провод ились в процесі обслуговуван ня банком центрального регіо нального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937), ро зташованого за адресою: м .Киї в, вул. Щорса, 31 - ТОВ «Медофарм-200 5»(код за ЄДРПОУ 33781770).

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК Укр аїни виїмка проводиться у ви падках, коли є точні дані, що п редмет чи документи, які мают ь значення для справи знаход яться у певної особи, чи в певн ому місці. Згідно з ч.3. ст. 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводя ться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником ві дповідної установи.

За викладених обставин по дання підлягає задоволенню .

Враховуючи вищевикладене , керуючись ст.ст.60, 62 Закону Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність», ст. 178 КПК У країн и, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ Г УМВС України в Київській обл асті Чорного І.О. задовольнит и повністю.

Надати дозвіл слідчому СУ Г УМВС України в Київській обл асті Чорному І.О. на розкриття інформації, що містить банкі вську таємницю у центрально му регіональному управлінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), розташованого за адре сою: м .Київ, вул. Щорса, 31, докуме нтів щодо клієнта ТОВ «Медоф арм-2005»(код за ЄДРПОУ 33781770), а саме :

- платіжних докумен тів, складених щодо надходже ння та списання коштів (рух ко штів) по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2, які належить кліє нту банка - ТОВ «Медофарм-2005» (код за ЄДРПОУ 33781770), а також інфо рмації щодо повернення кошті в із зазначенням рахунку клі єнта - власника сертифіката , на паперових та електронних носіях із зазначенням часу т а реферансу трансакції, дати , суми, призначення платежів, н азви і коду ЄДРПОУ контраген тів, номери рахунків на який в ідправлено та з якого надійш ли кошти, за період з 04.11.2005 по 28.09.2011 рр.;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками пі дпису та печатки;

- копій паспортів служ бових осіб ТОВ «Медофарм-2005»(к од за ЄДРПОУ 33781770);

- відомостей про власн иків (додаток 3 до інструкції п ро порядок ідентифікації клі єнтів);

- анкет юридичної особ и (додаток2);

- заяв на відкриття пот очного рахунку;

- наказів (протоколів з агальних зборів) про признач ення на посади службових осі б ТОВ «Медофарм-2005»(код за ЄДРП ОУ 33781770);

- наказів про встановл ення лімітів каси;

- заяв на отримання чек ових книжок;

- заяв на замовлення го тівкових коштів;

- довіреностей на отри мання готівкових коштів;

- видаткових касових о рдерів про використання готі вки;

- договорів щодо автом атизованого обслуговування поточного рахунку з обов' я зковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси з в' язку, дати, часу та номеру т елефону з якого було зроблен о дзвінок;

- документів щодо п роведення фінансового моніт орингу працівниками централ ьного регіонального управлі ння АТ «Банк «Фінанси та Кред ит»(МФО 300937) банківських операц ій по розрахунках ТОВ «Медоф арм-2005»(код за ЄДРПОУ 33781770).

Постанова оскарже нню не підлягає.

Суддя: