Постанова

від 19.10.2011 по справі 4-3680/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3680/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"19" жовтня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1. розглянувши подання слідчого СУ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у центральному регіональному управлінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937), розташованого за адресою: м .Київ, вул. Щорса, 31, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2., за погодженням Першого заступника прокурора Київської області України ОСОБА_3., звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, у центральному регіональному управлінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937), розташованого за адресою:

м .Київ, вул. Щорса, 31, у зв'язку з розслідування кримінальної справи № 08-3652, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.227, ч.3 ст.229 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню повністю, з наступних підстав.

Кримінальна справа № 08-3652 порушена за фактом випуску невстановленими особами недоброякісної продукції та за фактом використання невстановленими особами знаку для товарів і послуг «Бактисубтил»та «Фестал», що завдало шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.227, ч.3 ст.229 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у центральному регіональному управлінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937), розташованого за адресою: м .Київ, вул. Щорса, 31, знаходяться необхідні для встановлення та підтвердження обставин, в рамках розслідування даної кримінальної справи, документи щодо діяльності ТОВ «Медофарм-2005»(код за ЄДРПОУ 33781770).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесу обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення може завдати матеріальної чи матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово економічний стан клієнтів; інформацію про організаційно -правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформації щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо руху грошових коштів в межах порушеної кримінальної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості, щодо стану рахунків та операцій, які проводились в процесі обслуговування банком центрального регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937), розташованого за адресою: м .Київ, вул. Щорса, 31 - ТОВ «Медофарм-2005»(код за ЄДРПОУ 33781770).

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмет чи документи, які мають значення для справи знаходяться у певної особи, чи в певному місці. Згідно з ч.3. ст. 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником відповідної установи.

За викладених обставин подання підлягає задоволенню .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК У країни, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2. задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2. на розкриття інформації, що містить банківську таємницю у центральному регіональному управлінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937), розташованого за адресою: м .Київ, вул. Щорса, 31, документів щодо клієнта ТОВ «Медофарм-2005»(код за ЄДРПОУ 33781770), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, які належить клієнту банка -ТОВ «Медофарм-2005»(код за ЄДРПОУ 33781770), а також інформації щодо повернення коштів із зазначенням рахунку клієнта -власника сертифіката, на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 04.11.2005 по 28.09.2011 рр.;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Медофарм-2005»(код за ЄДРПОУ 33781770);

- відомостей про власників (додаток 3 до інструкції про порядок ідентифікації клієнтів);

- анкет юридичної особи (додаток2);

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Медофарм-2005»(код за ЄДРПОУ 33781770);

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками центрального регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Медофарм-2005»(код за ЄДРПОУ 33781770).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: