Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-1230/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1230/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля от 21 июля 2011г., материалы уг оловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

26 июля 2011г. следователь сле дственного отдела «ОВД и ОГ П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области Гасан Д.А. обрат ился в суд с представлением о наложении ареста на денежны е средства, принадлежащие ОО О «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 3724 7374), находящихся на счете в Доне цком филиале ПАО «ЭКБ».

Согласно представления с ледователя следует, что в пер иод с ноября 2008 года по настоящ ее время, на территории город а Донецка, неустановленные л ица, действуя умышленно, с цел ью прикрытия незаконной деят ельности по конвертации безн аличных денежных средств в н аличные и получения от такой деятельности незаконной при были, действуя повторно, заре гистрировали и приобрели за регистрированные в городе Донецке субъекты предприн имательской деятельности (юр идические лица): ООО «Дон-Торг инвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистр ировано по юридическому адре су: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Д онторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856) , зарегистрировано по юридич ескому адресу: г. Донецк, ул. Ге оргия Димитрова, 2; ООО «Донкон салт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зарегис трировано по юридическому ад ресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Так, согласно материалов уголовного дела, в Донецком ф илиале ПАО «ЭКБ», был открыт с чет для субъекта предпринима тельской деятельности: ООО « Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), в связи с чем, следователь след ственного отдела «ОВД и ОГ ПО »СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А., в целях пресечения противоправной д еятельности, предупреждения возможности сокрытия денежн ых средств, полученных в резу льтате незаконной деятельно сти, обеспечения возмещения ущерба, а также полного, объек тивного и всестороннего иссл едования всех обстоятельств дела, обратился в суд с предст авлением о наложении ареста на денежные средства, принад лежащие ООО «Донконсалт-Торг ».

Суд, выслушав следователя , исследовав материалы уголо вного дела, считает, что данно е представление подлежит удо влетворению, поскольку угол овное дело возбуждено по ст. 20 5 ч. 2 УК Украины, в связи с чем с ц елью пресечения противоправ ной деятельности, предупрежд ения возможности сокрытия де нежных средств, полученных в результате незаконной деяте льности, обеспечения возмеще ния ущерба и возможной конфи скации имущества, целесообра зно наложение ареста.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Ук раины, ст. 59 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить арест на денежн ые средства, принадлежащие О ОО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), находящиеся на счете № 260030420 00400, в Донецком филиале ПАО «ЭКБ », МФО 307349, а также на других сче тах указанного предприятия в данном банке и денежные сред ства, поступающие в адрес дан ного предприятия.

Предоставить органу досуд ебного следствия сведения об остатках денежных средств н а счетах на момент наложения ареста, а также предоставлят ь такую информацию по письме нному запросу органа досудеб ного следствия.

Судья: О. К. Стародубцев