Постанова

від 28.09.2011 по справі 4-2338/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 28.09.2011

Справа № 4-2338/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 сентября 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко И.А. рассмотрев пре дставление следователя СО Ор джоникидзевского РО ЗГУ ГУМВ Д Украины в Запорожской обла сти Завгородняя К.В., о про изводстве выемки документов , составляющих банковскую та йну по уголовному делу № 1801102 -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суд у материалов уголовного дела усматривается, что в произво дстве следователя СО Орджони кидзевского РО ЗГУ ГУМВД Укр аины в Запорожской области Завгородняя К.В., находится уголовное дело № 1801102, возбужде нное по факту подделки докум ентов ООО «Укртехтранс компл ект»по признакам преступлен ия, предусмотренного ч. 1 ст. 358 У К Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что на протяж ении ноября 2010 года, неустанов ленное лицо, имея умысел на по дделку и использование докум ентов ООО «Укртехтранс компл ект»(код ЕГРПОУ 36878757), а именно: с чета фактуры № СФ - 101139 от 04.11.2010г., ра сходной накладной № РН - 0000101 от 0 4.11.2010 г., счета фактуры № СФ - 101140 от 0 5.11.2010 г., расходной накладной № Р Н - 0000102 от 05.11.2010 г., счета фактуры № С Ф - 101141 от 06.11.2010 г., расходной наклад ной № РН - 0000103 от 06.11.2010г., счета факт уры № СФ- 101194 от 11.11.2010г., расходной накладной № РН - 0000147 от 11.11.2010г., счет а фактуры № СФ - 101195 от 12.11.2010 г., расх одной накладная № РН - 0000148 от 12.11.2 010 г., счета фактуры № СФ - 101200 от 12.11.2 010 г., расходной накладной № РН - 0000153 от 12.11.2010 г., счета фактуры № СФ - 101199 от 15.11.2010 г., расходной наклад ной № РН - 0000149 от 15.11.2010 г., счета факт уры № СФ - 101210 от 17.11.2010 г., расходной накладной № РН - 0000162 от 17.11.2010 г., пут ем внесения подписи от имени директора предприятия - ОСОБА_2, подделало вышеуказ анные финансово-хозяйственн ые документы, относительно в заимоотношений ООО «Укртех транс комплект»с ООО «Тико», по поставкам строительных м атериалов.

По данному факту 16.03.2011 года бы ло возбуждено уголовное дело № 1801102 по признакам преступлен ия, предусмотренного ч. 1 ст. 358 У К Украины.

В ходе проведения расследо вания было установлено, что О ОО «Укртехтранс комплект»(ко д ЕГРПОУ 36878757) были открыты расч етные счета № 26005000615437, № 26007060729480, № 26051060698 125, № 26006055700255, № 26056060484884, № 26154000586495, № 26156060219948, № 260060 60516467 в ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк»в г. Запорожье (МФО 313399).

С учетом вышеизложенного, в целях полноты, объективност и и всесторонности расследов ания уголовного дела, получе ния сведений о лицах, действо вавших от имени ООО «Укртехт ранс комплект», возникла нео бходимость в изъятии следующ их документов:

- юридического дела, а также карточки с образцами подпис и и оттиска печати ООО «Укрте хтранс комплект»(код ЕГРПОУ 36878757);

- выписки движения денежных средств по счетам № 26005000615437, № 2600706072 9480, № 26051060698125, № 26006055700255, № 26056060484884, № 26154000586495, № 26156 060219948, № 26006060516467, открытым ООО «Укрте хтранс комплект»(код ЕГРПОУ 36878757) в ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк» ( МФО 313399) за период времени с мом ента открытия каждого из сче тов по 16 марта 2011 года, с указани ем даты операции, номера доку мента, назначения платежа, на именования контрагентов, код а ОКПО, МФО банка, расчетного с чета контрагентов;

- чеков на получение наличны х денежных средств со счетов № 26005000615437, № 26007060729480, № 26051060698125, № 26006055700255, № 2605606048 4884, № 26154000586495, № 26156060219948, № 26006060516467, открытых ООО «Укртехтранс комплект»( код ЕГРПОУ 36878757) в ЗРУ ПАО КБ «Пр иватбанк»(МФО 313399) за период вр емени с момента открытия каж дого из счетов по 16 марта 2011 год а;

- платежных поручений по сче там № 26005000615437, № 26007060729480, № 26051060698125, № 26006055700255, № 26056060484884, № 26154000586495, № 26156060219948, № 26006060516467, откры тым ООО ««Укртехтранс компле кт»(код ЕГРПОУ 36878757) в ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 313399) за перио д времени с момента открытия каждого из счетов по 16 марта 201 1 года;

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Судья, изучив предоставлен ные материалы уголовного дел а, считает представление без основательным и не подлежаще м удовлетворению поскольку, следователем не мотивирован а и не конкретизирована необ ходимость выемки распечатки движения денежных средств н а счетах, а также в материалах дела не достаточно данных дл я необходимости выемки докум ентов, которые содержат банк овскую тайну.

Руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении предс тавления следователя СО Ордж оникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской област и Завгородняя К.В., о прове дении выемки документов, сод ержащих банковскую тайну - от казать.

Постановление может быт ь обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в те чение трех суток.

Судья: И.А. Крамаренко