Постанова

від 17.07.2009 по справі 4-1072/2009

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

№4-1072/2009

17 липня 2009 року. м.Житомир.

Богунський районний суд м. Ж итомир в складі:

Головуючого: Іонніков В. М.

При секретарі: Наральник Н.А .

З участю прокурора: Лук' ян чук Ю.М.

З участю слідчого: Папушой О .В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житом ирі скаргу директора ТОВ «Ск лад РКД» ОСОБА_1 на дії ста ршого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області по кр имінальній справі відносно п осадових осіб ТОВ «Сигма-Б», -

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Склад РКД» ОСОБА_1 звернувся з скаргою до Богунського районного су ду м.Житомира на дії старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Жит омирській області в частині накладення арешту на рахунок ТОВ «Сигма-Б».

В судовому засіданні скарж ник ОСОБА_1 підтримав свою скаргу та просить суд визнат и дії старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській обла сті по кримінальній справі в ідносно ТОВ «Сигма-Б» в части ні зупинення видаткових опер ацій за рахунком ТОВ «Сигма-Б » незаконними та зняти арешт , накладений на грошові кошти ТОВ «Склад РКД» в сумі 1 100 000 грн ., що надійшли в 2009 році від ТОВ « Склад РКД» на рахунок ТОВ «Си гма-Б», скасувавши зупинення видаткових операцій.

Прокурор відділу облпроку ратури Лук' янчук Ю.М. вва жає, що дії слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області відпо відали вимогам закону, проте арешт дійсно наклали і на гро шові кошти ТОВ «Склад РКД», як е не проходить по даній кримі нальній справі.

Дослідивши матеріали спра ви, вислухавши скаржника, про курора, старшого слідчого з О ВС СВ ПМ ДПА в Житомирській об ласті суд встановив наступне .

27 травня 2009 року була порушен а кримінальна справа за ст.205 ч .2 КК України стосовно ОСОБА _3 по діяльності ТОВ «Сигма-Б ». Із змісту постанови слідчо го слідує, що посадові особи Т ОВ «Сигма-Б» проводили незак онні операції з використання м банківських рахунків даног о підприємства.

При проведенні досудового слідства по кримінальній сп раві відносно посадових осіб ТОВ «Сигма-Б» за поданням ста ршого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області Богу нським районним судом м.Жито мира було накладено арешт на всі грошові кошти на рахунку НОМЕР_1 в АКБ «Легбанк», як ий належить ТОВ «Сигма-Б».

При направленні подання д о суду слідчий не повно з' яс ував всі обставини справи ві дносно посадових осіб та дія льності ТОВ «Сигма-Б».

Між підприємством ТОВ «Ск лад РКД» та ТОВ «Сигма-Б» в 2008 р оці було укладено договір пі дряду на загальну суму 1 100 000 грн . Кошти на вказану суму в 2009 роц і були списані з банківськог о рахунку ТОВ «Склад РКД» №2600104 29700 в АБ «Брокбізнесбанк», (ЗКПО 32460906), МФО 300249 на рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Сигма-Б» (код 34663546) в АКБ « Легбанк» (МФО 300056) м.Київ, що підт ерджється копіями банківськ их виписок.

ТОВ «Сигма-Б» не виконало св оїх зобов' язань, згідно укл аденого договору. Про те, що ТО В «Сигма-Б» має ознаки фіктив ності, керівництво ТОВ «Скла д РКД» не знало, а добросовісн о, згідно укладеного договор у, перерахувало грошові кошт и в сумі 1 100 000 грн. на рахунок ТОВ «Сигма-Б».

У відповідності до ст.59 Зако ну України «Про банки і банкі вську діяльність» зупинення видаткових операцій за раху нками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише у вип адку накладення арешту.

Згідно СТ.126 КПК України забе зпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладен ня арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченог о чи підозрюваного, які несут ь за законом матеріальну від повідальність.

В ході проведення досудово го слідства слідчим не було в становлено, що ТОВ «Склад РКД » або його керівництво приче тне до незаконних дій, вчинен их посадовими особами ТОВ «С игма-Б» або іншими особами. ТО В «Склад РКД» існує легально , працює, сплачує податки, орен дує офіс. Посадові особи ТОВ « Склад РКД» не проходять по да ній кримінальній справі в як ості підозрюваних або обвину вачених. На даний момент у слі дства відсутні будь-які дані про причетність працівників ТОВ «Склад РКД» до протиправ ної діяльності посадових осі б ТОВ «Сигма-Б».

Це підтвердив в судовому за сіданні старший слідчий з ОВ С СВ ПМ ДПА в Житомирській обл асті Попушой О.В.

Згідно ст.64 Конституції Укр аїни конституційні права і с вободи людини і громадянина не можуть бути обмежені.

Фактично при внесенні пода ння до суду і при накладенні а решту на рахунки ТОВ «Сигма-Б » ніким не було враховано, що н а даному рахунку знаходяться грошові кошти інших підприє мств, не причетних до неправо мірної діяльності посадових осіб ТОВ «Сигма-Б». Такі дії с творили реальну загрозу пору шення прав та інтересів прац івників ТОВ «Склад РКД», які н іякого відношення до неправо мірної діяльності посадових осіб ТОВ «Сигма-Б» не мають.

Належні ТОВ «Склад РКД» гро шові кошти в сумі 1 100 000 грн. на да ний час заблоковані на рахун ку НОМЕР_1 ТОВ «Сигма-Б» (ко д 34663546) в АКБ «Легбанк» м.Київ і Т ОВ «Склад РКД», в умовах скрут ного економічного становища і економічної кризи, свої зак онно отримані грошові кошти не має можливості законно ви користовувати в своїй господ арській діяльності.

При таких обставинах скарг а директора ТОВ «Склад РКД» ОСОБА_1 підлягає задоволен ню.

На підставі викладеного, к еруючись ст.64 Конституції Укр аїни, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть», ст.ст. 126, 234 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу директора ТОВ «Скл ад РКД» ОСОБА_1 на дії стар шого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області задово льнити.

Зняти арешт, скасувавши зуп инення видаткових операцій з а рахунком НОМЕР_1 ТОВ «Си гма-Б» (код 34663546) в АКБ «Легбанк» (МФО 300056) м.Київ в частині грошов их коштів в сумі 1 100 000 грн., що над ійшли 27 травня 2009 року від ТОВ « Склад РКД» з рахунку №260010429700 в АБ «Брокбізнесбанк», (ЗКПО 32460906), М ФО 300249 на рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Сигма-Б» (код 34663546) в АКБ «Легба нк» (МФО 300056) м.Київ.

Зобов' язати АКБ «Легбанк » м.Київ повернути ТОВ «Склад РКД» грошові кошти в сумі 1 100 000 грн. на його рахунок №260010429700 в АБ «Брокбізнесбанк», (ЗКПО 32460906), МФ О 300249.

Копію постанови суду напра вити скаржнику ОСОБА_1., ст аршому слідчому з ОВС СВ ПМ ДП А в Житомирській області По пушой О.В., в АКБ «Легбанк» м. Київ.

На постанову може бути пода на апеляція до Апеляційного суду Житомирської області че рез Богунський районний суд м.Житомира на протязі 7 діб з д ня її винесення.