Постанова

від 17.07.2009 по справі 4-1072/2009

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

№4-1072/2009

17 липня 2009 року. м.Житомир.

Богунський районний суд м. Житомир в складі:

Головуючого: Іонніков В. М.

При секретарі: Наральник Н.А.

З участю прокурора: Лукянчук Ю.М.

З участю слідчого: Папушой О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі скаргу директора ТОВ «Склад РКД» ОСОБА_1 на дії старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області по кримінальній справі відносно посадових осіб ТОВ «Сигма-Б», -

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Склад РКД» ОСОБА_1 звернувся з скаргою до Богунського районного суду м.Житомира на дії старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області в частині накладення арешту на рахунок ТОВ «Сигма-Б».

В судовому засіданні скаржник ОСОБА_1 підтримав свою скаргу та просить суд визнати дії старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області по кримінальній справі відносно ТОВ «Сигма-Б» в частині зупинення видаткових операцій за рахунком ТОВ «Сигма-Б» незаконними та зняти арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «Склад РКД» в сумі 1 100 000 грн., що надійшли в 2009 році від ТОВ «Склад РКД» на рахунок ТОВ «Сигма-Б», скасувавши зупинення видаткових операцій.

Прокурор відділу облпрокуратури Лукянчук Ю.М. вважає, що дії слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області відповідали вимогам закону, проте арешт дійсно наклали і на грошові кошти ТОВ «Склад РКД», яке не проходить по даній кримінальній справі.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши скаржника, прокурора, старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області суд встановив наступне.

27 травня 2009 року була порушена кримінальна справа за ст.205 ч.2 КК України стосовно ОСОБА_3 по діяльності ТОВ «Сигма-Б». Із змісту постанови слідчого слідує, що посадові особи ТОВ «Сигма-Б» проводили незаконні операції з використанням банківських рахунків даного підприємства.

При проведенні досудового слідства по кримінальній справі відносно посадових осіб ТОВ «Сигма-Б» за поданням старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області Богунським районним судом м.Житомира було накладено арешт на всі грошові кошти на рахунку НОМЕР_1 в АКБ «Легбанк», який належить ТОВ «Сигма-Б».

При направленні подання до суду слідчий не повно зясував всі обставини справи відносно посадових осіб та діяльності ТОВ «Сигма-Б».

Між підприємством ТОВ «Склад РКД» та ТОВ «Сигма-Б» в 2008 році було укладено договір підряду на загальну суму 1 100 000 грн. Кошти на вказану суму в 2009 році були списані з банківського рахунку ТОВ «Склад РКД» №260010429700 в АБ «Брокбізнесбанк», (ЗКПО 32460906), МФО 300249 на рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Сигма-Б» (код 34663546) в АКБ «Легбанк» (МФО 300056) м.Київ, що підтерджється копіями банківських виписок.

ТОВ «Сигма-Б» не виконало своїх зобовязань, згідно укладеного договору. Про те, що ТОВ «Сигма-Б» має ознаки фіктивності, керівництво ТОВ «Склад РКД» не знало, а добросовісно, згідно укладеного договору, перерахувало грошові кошти в сумі 1 100 000 грн. на рахунок ТОВ «Сигма-Б».

У відповідності до ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише у випадку накладення арешту.

Згідно СТ.126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного, які несуть за законом матеріальну відповідальність.

В ході проведення досудового слідства слідчим не було встановлено, що ТОВ «Склад РКД» або його керівництво причетне до незаконних дій, вчинених посадовими особами ТОВ «Сигма-Б» або іншими особами. ТОВ «Склад РКД» існує легально, працює, сплачує податки, орендує офіс. Посадові особи ТОВ «Склад РКД» не проходять по даній кримінальній справі в якості підозрюваних або обвинувачених. На даний момент у слідства відсутні будь-які дані про причетність працівників ТОВ «Склад РКД» до протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Сигма-Б».

Це підтвердив в судовому засіданні старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області Попушой О.В.

Згідно ст.64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені.

Фактично при внесенні подання до суду і при накладенні арешту на рахунки ТОВ «Сигма-Б» ніким не було враховано, що на даному рахунку знаходяться грошові кошти інших підприємств, не причетних до неправомірної діяльності посадових осіб ТОВ «Сигма-Б». Такі дії створили реальну загрозу порушення прав та інтересів працівників ТОВ «Склад РКД», які ніякого відношення до неправомірної діяльності посадових осіб ТОВ «Сигма-Б» не мають.

Належні ТОВ «Склад РКД» грошові кошти в сумі 1 100 000 грн. на даний час заблоковані на рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Сигма-Б» (код 34663546) в АКБ «Легбанк» м.Київ і ТОВ «Склад РКД», в умовах скрутного економічного становища і економічної кризи, свої законно отримані грошові кошти не має можливості законно використовувати в своїй господарській діяльності.

При таких обставинах скарга директора ТОВ «Склад РКД» ОСОБА_1 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.64 Конституції України, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 126, 234 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу директора ТОВ «Склад РКД» ОСОБА_1 на дії старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області задовольнити.

Зняти арешт, скасувавши зупинення видаткових операцій за рахунком НОМЕР_1 ТОВ «Сигма-Б» (код 34663546) в АКБ «Легбанк» (МФО 300056) м.Київ в частині грошових коштів в сумі 1 100 000 грн., що надійшли 27 травня 2009 року від ТОВ «Склад РКД» з рахунку №260010429700 в АБ «Брокбізнесбанк», (ЗКПО 32460906), МФО 300249 на рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Сигма-Б» (код 34663546) в АКБ «Легбанк» (МФО 300056) м.Київ.

Зобовязати АКБ «Легбанк» м.Київ повернути ТОВ «Склад РКД» грошові кошти в сумі 1 100 000 грн. на його рахунок №260010429700 в АБ «Брокбізнесбанк», (ЗКПО 32460906), МФО 300249.

Копію постанови суду направити скаржнику ОСОБА_1., старшому слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області Попушой О.В., в АКБ «Легбанк» м.Київ.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м.Житомира на протязі 7 діб з дня її винесення.