Постанова

від 16.09.2011 по справі 1-1330/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-1330/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" вересня 2011 р.Шевчен ківський районний суд м. Києв а в складі: головуючого - судді Чинчин О.В., при секретарі Коз аковій І.В., з участю прокурора Здрака С.В., підсудного ОСОБ А_1, розглянувши у відкритом у судовому засіданні в м. Києв і кримінальну справу за обви нуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІ Я_1, уродженця с. Вишнівка Ічнянського району Чернігів ської області, громадянина України, українця, освіт а середня спеціальна, працю ючого в Українській БМУ 1 ВА Т „ДБК З" слюсарем, одружен ого, має на утриманні малоліт нього сина, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не суд имого,

у вчиненні злочину, пере дбаченого ст. 27, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 К К України

Встановив:

У невстановлений сл ідством день та час в лютому 20 09 року підсудний ОСОБА_1, зн аходячись за невстановленою слідством адресою, в м. Києві, погодившись на пропозицію н евстановленої слідством осо би створити суб'єкт підприєм ницької діяльності за грошов у винагороду, не маючи наміру здійснювати в подальшому, пі сля реєстрації підприємства , фінансово-господарську дія льність, та достовірно знаюч и, що створює його для викорис тання іншими особами для при криття незаконної діяльност і, надав невстановленій слід ством особі, копію свого пасп орта та довідки про присвоєн ня ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційни х та статутних документів пр иватного підприємства „Дама ніят" (код ЄДРПОУ 36347054).

Виконуючи відвед ену йому роль у скоєнні злочи ну, 24 лютого 2009 року, в невстанов лений слідством час, підсудн ий ОСОБА_1 з метою створен ня на своє ім'я суб'єкта підпри ємницької діяльності - ПП „Да маніят" (код ЄДРПОУ 36347054), знаход ячись в приміщенні Державног о нотаріуса шостої Київської державної нотаріальної конт ори Груши О.В., за адресою: АДРЕСА_2 в присутності нот аріуса Груши О.В., підписа в статут вказаного підприємс тва, який в той же день за грош ову винагороду, знаходячись за вказаною адресою, у невста новлений час передав невстан овленій слідством особі для подальшої реєстрації підпри ємства в державних органах.

26 лютого 2009 року статут ПП „ Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054) був п оданий невстановленою слідс твом особою до Деснянської р айонної у м. Києві державної а дміністрації, на підставі як ого проведена державна реєст рація ПП „Даманіят" (код ЄДРПО У 36347054).

Крім того, відповідно до довідки про проведення дослі дження, щодо формування пода ткового кредиту ПП „Даманіят " (код ЄДРПОУ 36347054) за січень 2010 рок у, складеної співробітниками ДПА у м. Києві, встановлено, що ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054) в січні 2010 року всупереч вимог п .п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.97р. (із змінами і доп овненнями) завищено податков ий кредит з ПДВ на суму 166 666,66 гри вень.

Таким чином, дії засновник а ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054) ОСОБА_1 у створенні фікти вного підприємства заподіял и державі матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до б юджету України податку на до дану вартість в сумі 166 666,66 гриве нь.

Крім того, підсудний ОСО БА_1, повторно в лютому 2009 року , за попередньою змовою з невс тановленою слідством особою , створив суб'єкт підприємниц ької діяльності - товариство з обмеженою відповідальніст ю „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) з мето ю прикриття незаконної діяль ності за наступних обставин:

У невстановлений слідст вом день та час в лютому 2009 року , підсудний ОСОБА_1 знаход ячись за невстановленою слід ством адресою, в м. Києві, повт орно погодившись на пропозиц ію невстановленої слідством особи створити суб'єкт підпр иємницької діяльності за гро шову винагороду, не маючи нам іру здійснювати в подальшому , після реєстрації підприємс тва, фінансово-господарську діяльність, та достовірно зн аючи, що створює його для вико ристання іншими особами для прикриття незаконної діяльн ості, надав невстановленій с лідством особі, копію свого п аспорта та довідки про присв оєння ідентифікаційного ном еру для оформлення реєстраці йних та статутних документів товариства з обмеженою відп овідальністю „Кабус" (код ЄДР ПОУ 36412112).

Виконуючи відведе ну йому роль у скоєнні злочин у, 24 лютого 2009 року, в невстановл ений слідством час, підсудни й ОСОБА_1 повторно з метою створення на своє ім'я суб'єкт а підприємницької діяльност і - ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112), з находячись в приміщенні Держ авного нотаріуса шостої Київ ської державної нотаріально ї контори Груши О.В., за адр есою: АДРЕСА_2 в присутнос ті нотаріуса Груши О.В., пі дписав статут вказаного підп риємства, який в той же день за грошову винагороду, знаходя чись за вказаною адресою, у не встановлений час, передав не встановленій слідством особ і для подальшої реєстрації п ідприємства в державних орга нах.

05 березня 2009 року статут ТО В „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) був по даний невстановленою слідст вом особою до Деснянської ра йонної у м. Києві державної ад міністрації, на підставі яко го проведена державна реєстр ація ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412 112).

Крім того, відповідно до довідки про проведення дослі дження, щодо достовірності п одаткової звітності з податк у на додану вартість ТОВ „Каб ус" (код ЄДРПОУ 36412112) за лютий 2010 ро ку, складеної співробітникам и ДПА у м. Києві, встановлено, щ о ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) в л ютому 2010 року всупереч вимог п .п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.97р. (із змінами і до повненнями) завищено податко вий кредит з ПДВ на суму 438 290,0 гр н.

Таким чином, дії засновник а ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) ОСОБА_1 у створенні фіктивн ого підприємства заподіяли д ержаві матеріальну шкоду у в игляді ненадходження до бюдж ету України податку на додан у вартість в сумі 438 290,0 гривень.

Крім того, підсудний ОС ОБА_1, в лютому 2009 року, за попе редньою змовою з невстановле ною слідством особою, скоїв п ідроблення та збут підроблен ого документу за наступних о бставин:

У невстановлений слідств ом день та час в лютому 2009 року, підсудний ОСОБА_1 знаходя чись за невстановленою слідс твом адресою, в м. Києві переда в невстановленій слідством о собі свій паспорт громадянин а України та довідку про прис воєння ідентифікаційного но меру, необхідні для складанн я статутних та реєстраційних документів підприємств, при цьому достовірно знаючи, що н е здійснюватиме внесок у ста тутний фонд підприємства, як засновник, і не збирався, як в казано у цих документах, займ атись підприємницькою діяль ністю та виконувати обов'язк и директора підприємства, а т акож усвідомлюючи, що в подал ьшому статутні документи під приємства ПП „Даманіят", які н адають право на створення пі дприємства, проведення підпр иємницької діяльності та отр имання від неї прибутку, буду ть використані іншими особам и шляхом подання у відповідн і державні органи.

24 лютого 2009 року, в невстановл ений слідством час, підсудни й ОСОБА_1 з метою створенн я на своє ім'я суб'єкта підприє мницької діяльності - ПП „Дам аніят" (код ЄДРПОУ 36347054), знаходя чись в приміщенні Державного нотаріуса шостої Київської державної нотаріальної конт ори Груши О.В., за адресою: АДРЕСА_2, в присутності нот аріуса Груши О.В., підроби в, тобто, підписав, статут ПП „ Даманіят", в який були внесені завідомо неправдиві відомос ті, а саме: в пункті 1.5 розділу 1 з азначено, що власником товар иства є ОСОБА_1, який факти чно, наміру створювати дане п ідприємство і бути його влас ником не мав і, в подальшому, п рава та обов'язки власника то вариства не використовував;

- в розділі 2 зазначен о цілі та предмети діяльност і ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054) , які фактично ОСОБА_1 вико нувати наміру не мав;

- в пункті 3.2.5 розділу 3 за значено, що створюється стат утний капітал в розмірі 1000 грн ., який нібито належить ОСОБ А_1, однак вказані кошти факт ично у власності ОСОБА_1 н е перебували, і, відповідно, до статутного капіталу товарис тва ним не вносились.

Того ж дня, у невстановлени й слідством час, після підпис ання статуту ПП „Даманіят" (ко д ЄДРПОУ 36347054) підсудний ОСОБ А_1, знаходячись в місті Києв і за адресою: АДРЕСА_2, збув , тобто передав, за грошову вин агороду вищевказані докумен ти невстановленій слідством особі з метою їх використанн я іншими особами.

Статут ПП „Даманіят" підп исаний підсудним ОСОБА_1, як нібито засновником зазнач еного підприємства, і переда ний ним з метою використання іншим особам, був наданий нев становленою слідством особо ю 26 лютого 2009 року до Деснянськ ої районної в місті Києві дер жавної адміністрації.

Крім того, підсудний ОС ОБА_1, повторно в лютому 2009 рок у, за попередньою змовою з нев становленою слідством особо ю, скоїв підроблення та збут п ідробленого документу за нас тупних обставин:

У невстановлений слідств ом день та час в лютому 2009 року, підсудний ОСОБА_1 повторн о знаходячись за невстановле ною слідством адресою, в м. Киє ві передав невстановленій сл ідством особі свій паспорт г ромадянина України та довідк у про присвоєння ідентифікац ійного номеру, необхідні для складання статутних та реєс траційних документів підпри ємств, при цьому достовірно з наючи, що не здійснюватиме вн есок у статутний фонд підпри ємства, як засновник, і не збир ався, як вказано у цих докумен тах, займатись підприємницьк ою діяльністю та виконувати обов'язки директора підприєм ства, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні докум енти підприємства ТОВ „Кабус ", які надають право на створен ня підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутк у, будуть використані іншими особами шляхом подання у від повідні державні органи.

24 лютого 2009 року, в невстановл ений слідством час, підсудни й ОСОБА_1 з метою створенн я на своє ім'я суб'єкта підприє мницької діяльності - ТОВ „Ка бус" (код ЄДРПОУ 36412112), знаходячи сь в приміщенні Державного н отаріуса шостої Київської де ржавної нотаріальної контор и Груши О.В., за адресою: А ДРЕСА_2, в присутності нотар іуса Груши О.В., підробив, т обто, підписав, статут ТОВ „Ка бус" (код ЄДРПОУ 36412112), в який були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в пункті 1.3 розділу 1 з азначено, що засновником тов ариства є ОСОБА_1, який фак тично, наміру створювати дан е підприємство і бути його за сновником не мав і, в подальшо му, права та обов'язки засновн ика товариства не використов ував;

- в розділі 2 зазначено мета і предмет ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112), які фактично ОСО БА_1 виконувати наміру не ма в;

- в розділі 5 зазначено , що статутний капітал станов ить 60500 грн., який нібито належи ть ОСОБА_1, однак вказані к ошти фактично у власності О СОБА_1 не перебували, і, відпо відно, до статутного капітал у товариства ним не вносилис ь.

Того ж дня, у невстановле ний слідством час, після підп исання статуту ТОВ „Кабус" (ко д ЄДРПОУ 36412112) підсудний ОСОБ А_1, знаходячись в місті Києв і за адресою: АДРЕСА_2, збув , тобто передав, за грошову вин агороду, вищевказані докумен ти невстановленій слідством особі з метою їх використанн я іншими особами.

Статут ТОВ „Кабус" (код ЄДР ПОУ 36412112) підписаний підсудним ОСОБА_1, як нібито засновн иком зазначеного підприємст ва, і переданий ним з метою вик ористання іншим особам, був н аданий невстановленою слідс твом особою 05 березня 2009 року д о Шевченківської районної в місті Києві державної адміні страції.

Згідно висновку судово-по черкознавчої експертизи №153 в ід 28 травня 2011 року, підписи від імені ОСОБА_1 в документа х, наданих на дослідження, а са ме в:

• Довіреність ВМВ № 850109 від 24 лютого 2009 року на 1-му арк .;

• Статут ТОВ „Кабус" (н ова редакція) зареєстрований 13.08.2009 на 15-ти арк.;

• Статут ТОВ „Кабус" з ареєстрований 05.03.2009 на 15-ти арк.;

• Протокол №1 загаль них зборів учасників ТОВ „Ка бус" (код ЄДРПОУ 36412112) від13.02.2009 на 1-м у арк.;

• Статут ПП „ДАМАН ІЯТ" (код ЄДРПОУ 36347054) зареєстров аний 26.02.2009 на 15-ти арк.

виконано підсудним О СОБА_1

В судовому засіданні підс удний ОСОБА_1 заявив клоп отання про застосування до н ього Закону України «Про амн істію в 2011 році»від 08 липня 2011 ро ку та просить провадження по справі закрити, оскільки він має на утриманні малолітню д итину.

Вислухавши думку прокуро ра, який не заперечував проти задоволення заявленого клоп отання, суд вважає можливим к лопотання підсудного ОСОБ А_1 задовольнити, виходячи з наступного.

Згідно ст. 1 п „в” Закону Ук раїни «Про амністію в 2011 році» від 08 липня 2011 року, звільняють ся від покарання у виді позба влення волі на певний строк т а від інших покарань, не пов' язаних з позбавленням волі, з асуджені за умисні злочини, я кі не є тяжкими та особливо тя жкими відповідно до ст.12 Кримі нального кодексу України, та за злочини, вчинені з необере жності, які не є особливо тяжк ими відповідно до ст. 12 Кримін ального кодексу України осі б, не позбавлених батьківськ их прав, які на день набрання ч инності цим Законом мають ді тей, яким не виповнилося 18 рок ів.

Згідно ст. 6 Закону України « Про амністію в 2011 році» від 08 ли пня 2011 року, звільняються від к римінальної відповідальнос ті в порядку та на умовах, визн аченим цим Законом, особи, як і підпадають під дію ст.1 цього Закону, кримінальні справи с тосовно яких перебувають у п ровадженні суду, але не розгл януті судом, про злочини, вчин ені до набрання чинності цим Законом.

Судом встановлено, що підсу дний ОСОБА_1 вперше притя гується до кримінальної відп овідальності, за вчинення зл очину, який не є тяжким відпов ідно до статті 12 КК України, та який вчинено до набрання чин ності Законом України "Про ам ністію в 2011 році" від 08 липня 2011 ро ку.

Згідно з довідкою служби у справах дітей Шевченківсько ї районної державної адмініс трації в м. Києві № 41-1327 від 05.09.2011 ро ку ОСОБА_1 є батьком О СОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, відн осно якого не позбавлений ба тьківських прав

Підстав, передбачених Зак оном України «Про амністію в 2011 році» від 08 липня 2011 року, за я ких до підсудного ОСОБА_1 неможливо було б застосуват и амністію, судом не встановл ено.

Правові наслідки застосув ання Закону України від 08.07.2011 ро ку «Про амністію в 2011 році», у т ому числі ст. 14 зазначеного За кону України, підсудному О СОБА_1 зрозумілі.

На підставі викладеного, с уд приходить до висновку про необхідність закриття кримі нальної справи по обвинуваче нню ОСОБА_1 у вчиненні зло чину, передбаченого ст. 27, ч.2 ст . 205, ч. 2 ст. 358 КК України, за ст. 6 п. 4 К ПК України та звільнення її в ід кримінальної відповідаль ності на підставі ст. 1 п. «в», ст . 6 Закону України «Про амністі ю в 2011 році»від 08.07.2011 року.

Цивільний позов по справі не заявлено.

Речові докази по справі: док ументи ТОВ «Кабус», ПП «Дам аніят», що містяться в мате ріалах справи (т. 1 а.с. 187-234, т. 2 а.с. 13 0) - залишити в матеріалах спра ви.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 6 ч. 1 п. 4 КПК України, ст. 1 п. "в", 6, 9, 10, 12 Закону України «П ро амністію в 2011 році» від 08 лип ня 2011 року, суд

Постановив:

Клопотання підсудн ого ОСОБА_1 про звільнен ня його від кримінальної від повідальності на підставі За кону України «Про амністію в 2011 році»від 08.07.2011 року - задоволь нити.

ОСОБА_1, на підставі ст . 6 п. 4 КПК України, ст. ст. 1 п. «в», 6, Закону України «Про амністі ю в 2011 році»від 08.07.2011 року - звільн ити від кримінальної відпові дальності.

Кримінальну справу за обви нуваченням ОСОБА_1, у вчи ненні злочину, передбаченого ст. 27, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України н а підставі ст. 6 п. 4 КПК України та ст. ст. 1 п. «в», 6 Закону Украї ни «Про амністію»від 08.07.2011 року - закрити.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_1, обраний у вигляді п ідписки про невиїзд з постій ного місця проживання - скасу вати.

Речові докази по спр аві: документи ТОВ «Кабус», ПП «Даманіят», що містятьс я в матеріалах справи (т. 1 а.с. 18 7-234, т. 2 а.с. 130) - залишити в матеріа лах справи.

На постанову може бути по дана апеляція до Апеляційног о суду м. Києва на протязі семи діб з дня її винесення через р айонний суд.

Суддя: О.В. Чинчин