Вирок
від 29.08.2011 по справі 1-63/11
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-63/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2011 Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_90

секретаряОСОБА_91, ОСОБА_92

за участі прокурораОСОБА_93, ОСОБА_94

захисника - адвоката ОСОБА_1,

та представника потерпілої - адвоката ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Забуяння, Макарівського району Київської області, українки, громадянки України, освіта середня - спеціальна, займає посаду голови правління садівницького товариства «Лідер», не одруженої, зареєстрованої та проживаючої : АДРЕСА_1, раніше не судимої,

У вчиненні злочинів , передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 працюючи на посаді голови правління громадської організації садівницьке товариство (далі - СТ) «Лідер», стала на шлях учинення злочину, що посягає на право власності, і в період з 21.02 до 14.04.2008 в м. Києві за попередньою змовою із ОСОБА_4- особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, яка видавала себе за юриста вказаного товариства, хоча ним ніколи не була, заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство) при наступних обставинах.

Так, у ОСОБА_4- особи кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, яка усвідомлюючи, що в разі незаконного отримання земельної ділянки на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області та подальшої реалізації громадянам земельних ділянок площею по 0,12 а для ведення садівництва, можливо отримати певний матеріальний зиск, оскільки вони знаходяться поблизу м. Києва, користуються підвищеним попитом і вартість їх постійно зростає, виник умисел на заволодіння ними, або грошовими коштами за їх продаж.

У подальшому ОСОБА_4 - особа кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, створила та офіційно зареєструвала ряд садівницьких товариств, а саме «Фортуна», «Лідер», «Конвалія», «Орхідея», «Шахтар», «Калина» та «Геоцинт». Крім цього, вона поставила до відома жительку м. Києва ОСОБА_3 про свої злочинні наміри та запропонувала їй прийняти участь у вчиненні зазначених дій та обійняти з цією метою посаду голови правління СТ «Лідер», на що остання погодилася.

Відповідно до протоколу № 01 від 26.09.2007 установчих зборів створено СТ «Лідер», затверджено статут, обрано членів правління товариства і голову правління ОСОБА_3, яку від імені його учасників уповноважено підписати статут та провести державну реєстрацію.

Відповідно до статуту СТ «Лідер»:

- п.1.1 «Громадська організація садівницьке товариство «Лідер» є добровільною громадською організацією, яка об'єднує громадян, що мають на меті займатися садівництвом на лугах сільської ради с. Гаврилівка Вишгородського району Київської області …»;

- п. 1.4 «Товариство є неприбутковою організацією і створене для представництва інтересів його членів, утримується за рахунок членських внесків і не здійснює господарську діяльність. Розподіл доходів між членами Товариства (засновниками і учасниками) не планується;

- п. 2.2. «Прийом громадян в члени товариства, переоформлення садової ділянки на нову особу, зміна власника ділянки проводиться правлінням товариства за письмовою заявою в місячний термін з наступним затвердженням загальними зборами (зборами уповноважених);

- п. 2.2.1 «Вступаючий зобов'язаний вносити в касу товариства вступні членські і цільові внески, а також погасити борги попереднього власника садової ділянки або землекористувача»;

- п. 2.2.2 «Вступаючий стає членом товариства після рішення загальних зборів про прийом його в члени товариства і сплати ним вступного, цільового і членського внесків»;

- п. 3.8.1 «Кошти товариства утворюються із внесків членів товариства, спонсорських внесків та інших надходжень згідно з діючим законодавством»;

- п. 3.8.2 «Товариство набуває права власності на кошти та інше майно і передане йому засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом»;

- п. 4.2.3. «Загальні збори встановлюють розміри щорічних членських, вступних та цільових внесків і строки їх внесення»;

- п. 4.2.6. «Загальні збори затверджують прибутково-витратний кошторис»;

- п. 4.5.3. «Правління товариства веде облік майна і грошових коштів товариства».

Згідно з вказаним статутом голова правління товариства ОСОБА_3:

- очолює правління товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів (зборів уповноважених) і правління товариства (п. 4.6.1);

- представляє товариство у відповідних органах виконавчої влади, судах, інших установах і організаціях (п. 4.6.2);

- укладає угоди від імені товариства з іншими організаціями та окремими особами на виконання робіт у товаристві (п. 4.6.3);

- приймає на роботу в товариство за трудовою угодою і звільняє в установленому порядку працівників і службовців, а також оплачує їх працю (п. 4.6.4);

- розглядає критичні зауваження, пропозиції, заяви і скарги членів і працівників товариства та вживає необхідних заходів (п. 4.6.5);

- вносить на розгляд правління для затвердження на загальних зборах (зборах уповноважених) товариства питання, що стосуються їх компетенції, та вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю товариства (п. 4.6.6);

- звітує щорічно про свою діяльність перед загальними зборами членів товариства (п. 4.6.7).

Відповідно до рішення Гаврилівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 13.12.2007 № 71 «Про реєстрацію Громадської організації садівницьке товариство «Лідер» виконавчим комітетом вказаної ради зареєстровано СТ «Лідер» по Гаврилівській сільській раді за адресою: 07350, Київська область, Вишгородський район, с. Гаврилівка, вул. Леніна, будинок культури «Поліський», про що видано свідоцтво № 6. Територія на яку поширюється діяльність вказаного об'єднання - Київська область, Вишгородський район.

Згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 № 069507 Громадську організацію СТ «Лідер» (ідентифікаційний код 35656519) 13.12.2007 зареєстровано у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області, про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію за № 1 334 120 0000 002668.

30.11.2007 (вих. № 1) ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_4 - особи кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, продовжуючи виконувати узгоджені злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян, або земельними ділянками за їх продаж, звернулася до першого заступника Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 з проханням підтримати клопотання СТ «Лідер» до Вишгородської районної державної адміністрації про відведення земельної ділянки для ведення колективного садівництва за рахунок земель запасу відповідно до ст. 35 Земельного кодексу України. Бажана земельна ділянка, орієнтований розмір якої 30га, знаходиться на території Демидівської сільської ради за межами населеного пункту. Згадане клопотання розглянуто і за резолюцією ОСОБА_5 надіслане для розгляду до Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, де зареєстровано 30.01.2008 за № 7-14/664.

У подальшому невстановлені особи, за вказівкою голови правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 та ОСОБА_4- особи кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, звернулися до заступника голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_6 і підписали в останнього за 40літрів бензину листа від 06.02.2008 за вих. № 7-15/249 на клопотання ОСОБА_3 від 30.11.2007 (вих. № 1) «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки» (останнього 08.07.2008 згідно з постановою Голосіївського районного суду м. Києва визнано винним у вчиненні цього корупційного діяння, передбаченого п. «а» ч. 2 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією»).

У цьому листі зазначено, що Вишгородська районна державна адміністрація Київської області розглянувши клопотання правління СТ «Лідер» щодо надання земельної ділянки під садівництво на території Демидівської сільської ради за рахунок земель запасу, надала дозвіл на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки.

Крім цього, в листі вказано, що відповідно до п.п. 6, 15 ст. 151 Земельного кодексу України СТ «Лідер» необхідно подати до Вишгородського районного відділу земельних ресурсів:

- акт вибору земельної ділянки;

- викопіювання з плану формування меж Демидівської сільської ради з нанесенням земельної ділянки із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити. Зазначаються також склад угідь земельної ділянки, що вилучається та умови її відведення;

- висновки про погодження найбільш доцільного місця розташування земельної ділянки, розміри намічуваної для вилучення земельної ділянки (загальної та по угіддях) та умови її вилучення:

- Демидівської сільської ради;

- районного відділу земельних ресурсів;

- Вишгородської екологічної регіональної інспекції;

- відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;

- районного державного санітарного лікаря;

- ОАСУ інституту археології.

Фактично розглянувши зазначене вище клопотання СТ «Лідер» від 30.11.2007 (вих. № 1) щодо відведення земельної ділянки площею 30га на території Демидівської сільської ради для ведення колективного садівництва заступник голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_67 у своєму листі до товариства від 21.02.2008 № 7-15/385 звернув увагу на те, що клопотання про вирішення цього питання належить до компетенції сесії Демидівської сільської ради, яка погоджує місце розташування земельної ділянки та її бажані розміри. Рішення сесії вказаної ради про погодження місця розташування земельної ділянки дає підстави для подальшого розгляду даного питання. Проте, відповідно до листа Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 25.04.2008 ОСОБА_3 і ОСОБА_4 - особа кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, з питанням про відведення земельної ділянки площею 30га на території Демидівської сільської ради для ведення колективного садівництва до цієї сільської ради не зверталися.

Таким чином, володіючи листом заступника голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_6 від 06.02.2008 за вих. № 7-15/249 на вх. № 1 від 30.11.2007 «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки» для СТ «Лідер», який не відповідає дійсності і знаючи про це, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, від невстановлених осіб отримала копію акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12 лютого 2008 року. У згаданій копії акту зазначено, що комісія в складі заступника голови Вишгородської районної державної адміністрації ОСОБА_7 (голови) та членів комісії ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3 та інших провела обстеження земельної ділянки площею близько 29,6га для розміщення садівницького товариства на території вказаної сільської ради за межами населеного пункту за рахунок земель запасу.

Проте, зазначений акт є підробленим, оскільки відповідно до висновку експерта № 19/7-217 від 02.07.2009 зображення відбитків печаток, підписів та рукописних записів в акті вибору та обстеження земельних ділянок садівницького товариства «Конвалія» на території Димидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 та акті вибору та обстеження земельних ділянок садівницького товариства «Лідер» на території Димидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008, отримані за допомогою монтажу (механічного або комп'ютерного, за допомогою сучасного комп'ютерного обладнання, при якому використовується існуючий документ, в якому в графічному редакторі змінюється первинний зміст) з використанням шаблону, яким міг стати як акт вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Вишневий сад - 2007» на території Новосілківської сільської ради Вишгородського району Київської області від 15.06.2007, так і інші копії отримані з нього.

Згідно з листом першого заступника голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_67 від 13.05.2008 № 7-20/1017 розпорядження цієї адміністрації про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки СТ «Лідер» не приймалися.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, від невстановлених осіб отримала копію карти (без найменування, масштаб 1:10 000) з нанесенням населених пунктів Демидів, Гута - Межигірська та Лютіж Вишгородського району Київської області і дала вказівку ОСОБА_11 (без певних занять) нанести на ній біля села Гута - Межигірська земельні ділянки та їх площі (у гектарах), які начебто належать СТ «Лідер» і, зокрема, «29.13 ділянка № 5 «Лідер» і двох ділянок неправильної форми відповідно з позначеннями «5.85» та «23.28» та залити речовиною білого кольору текст, який знаходиться в правому нижньому куті зазначеної карти з метою приховати її дійсне походження.

Згідно висновку експерта № 19/7-217 від 02.07.2009 залитий речовиною білого кольору текст являє собою таблицю, графи якої заповнені. Ця таблиця містить інформацію про те, що вказана карта (креслення меж земельних ділянок) відноситься до « Технічної документації з паювання та поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)» і виготовлена Інститутом землеустрою УААН в м. Києві в 2001 році на замовлення ВАТ ім. Васильєва Вишгородського району Київської області.

Згідно з листами Лютізької та Демидівської сільських рад Вишгородського району Київської області відповідно від 24 та 25.04.2008 вказана земельна ділянка належить до земель запасу Лютізької сільської ради та знаходиться за межами населеного пункту. Рішення про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення та про затвердження цього проекту для СТ «Лідер» зазначеними сільськими радами не приймалися. Звернення від СТ «Лідер» про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки СТ «Лідер»у Лютізьку сільську раду не надходили.

ОСОБА_3, будучи головою правління СТ «Лідер», не була обізнаною з порядком та умовами надання у використання та подальшої передачі у приватну власність членам садівницьких товариства земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення садівництва і не є фахівцем у питаннях земельних відносин.

Проте, відповідно до ст. 36 Конституції України громадяни України мають право на об'єднання в громадські організації, в тому числі і в садівницькі товариства. Діяльність таких товариств регулюються їх статутами, прийнятими загальними зборами членів товариств і зареєстрованих у встановленому порядку. З моменту державної реєстрації садівницькі товариства набувають статусу юридичної особи.

Згідно із ст. 22 (Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання) Земельного кодексу України землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції … (ч. 1); землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування громадянам для ведення садівництва …(ч. 3 п. а).

Відповідно до ст. 35 (Земельні ділянки для садівництва) Земельного кодексу України громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва.

Статтею 121 Земельного кодексу України передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної та комунальної власності для ведення садівництва не більше 0,12 га.

Статтею 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 № 586-XIV місцевим адміністраціям надано право розпорядження землями державної власності відповідно до закону.

Порядок розробки технічних матеріалів зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку регламентовано Інструкцією про порядок складання, видачі, реєстрації та зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженою наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 за № 43 (далі - Інструкція № 43).

Відповідно до пунктів 1.12, 1.14 та 3.1 Інструкції № 43 складання державного акту на право власності на земельну ділянку при передачі або наданні земельних ділянок громадянам проводиться після перенесення в натурі (на місцевість) меж земельної ділянки та закріплення їх довгостроковими межовими знаками встановленого зразка за затвердженим в установленому порядку проектом відведення цієї ділянки. Довгострокові межові знаки передаються на зберігання власнику або користувачу земельної ділянки, про що складається відповідний акт. Державні акти на право власності на земельну ділянку видаються структурними підрозділами Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України.

Згідно зі ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності, та його державної реєстрації.

Порядок видачі державних актів на право власності на землю регламентовано Тимчасовим порядком ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Державного комітету по земельних ресурсів від 02.07.2003 № 174 (далі - Тимчасовий порядок № 174). Відповідно до п. 9.1.1. Тимчасового порядку № 174 для отримання державного акта на право власності на земельну ділянку та здійснення його державної реєстрації власник або належним чином уповноважена ним особа повинна пред'явити реєстратору документ, що посвідчує особу та її повноваження (у разі наявності).

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, 14.02.2008 підготували пропозиції щодо вступу до садівницького товариства «Лідер» на території Вишгородського району (село Демидів). Згідно з ними, вони пропонували громадянам вступати до СТ «Лідер», оскільки:

- на 1 етапі ними створена громадська організація у формі садівницького товариства;

- на 2 етапі громадська організація отримала земельну ділянку для здійснення своїх завдань і функцій;

- на 3 етапі для здійснення їх діяльності потрібні нові члени товариства.

Як зазначено в пропозиціях садівницьким товариством пройдено два етапи, але воно існує за рахунок членських внесків. Тому товариство шукає громадян, представників юридичних осіб, фінансових організацій тощо.

21 та 28.02.2008 до СТ «Лідер» з метою придбання земельних ділянок для себе і близьких родичів для ведення садівництва звернулася жителька м. Києва ОСОБА_12

02.03.2008 до СТ «Лідер» з метою придбання земельної ділянки звернулися жителі м. Києва ОСОБА_13 та її чоловік ОСОБА_14

Розраховуючи на необізнаність ОСОБА_12 та подружжя ОСОБА_13 у тонкощах земельного законодавства України, яке регулює процес набуття громадянами права власності на земельні ділянки для ведення садівництва, у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - особи кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, виник намір на заволодіння належними вказаним особам грошовими коштами під час вирішення питання про начебто виділення їм та близьким родичам земельних ділянок.

ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, переслідуючи мету заволодіння чужим майном заздалегідь неправдиво запевнила ОСОБА_12 та подружжя ОСОБА_13 у добропорядності та чесності їх наміру щодо набуття ними у власність земельних ділянок площею 0, 12 га, розташованих на земельній ділянці площею 30 га і нібито вже відведеної цьому товариству Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області на території Демидівської сільської ради. При цьому ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, демонструвала їм зазначений вище лист Вишгородської районної державної адміністрації від 06.02.2008 за вих. № 7-15/249 «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки» для СТ «Лідер», копію акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 і копію карти з нанесенням на ній біля села Гута - Межигірська земельних ділянок та їх площ, які начебто належать СТ «Лідер».

Крім цього, для переконання ОСОБА_12 та подружжя ОСОБА_13 у законності своїх дій, схилення їх до необхідності передачі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - особі кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, грошей для оформлення, виділення і отримання у власність земельних ділянок, зазначеним особам були показані їх місце розташування, а саме на околиці села Гута - Межигірська Лютізької сільської ради Вишгородського району Київської області.

Отже, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, своїми діями викликала в ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 упевненість про вигідність та обов'язковість передачі їм коштів для набуття права власності на земельні ділянки і спонукала їх до цього.

ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 були впевнені в законних діях голови СТ «Лідер» ОСОБА_3, повірили їй, що всі документи про виділення земельних ділянок, їх оформлення у приватну власність будуть законно складені та підписані уповноваженими на це особами і не усвідомлювали факту обману з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, про необхідність оплати вартості оформлення земельних ділянок у приватну власність. Крім цього, вони, не розуміючи злочинних намірів останніх, дали їм свою згоду на придбання земельних ділянок для себе та своїх близьких родичів і в подальшому, будучи введеними в оману, добровільно передали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - особі кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, гроші за придбання земельних ділянок.

Таким чином, головою правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 в період з 21.02 до 13.03.2008 в порушення вимог ст. 35 Земельного кодексу України щодо набуття громадянами України безоплатно у власність або на умовах оренди земельних ділянок для ведення індивідуального або колективного садівництва та ст. 121 Земельного кодексу України щодо права громадян на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної та комунальної власності для ведення садівництва не більше 0,12 га, були укладені договори з ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_13 про надання послуг щодо реалізації їх прав на землю за адресою: Демидівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область. Згідно з пунктом «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, як зазначено у вказаних договорах, згадані особи набудуть у власність земельні ділянки площею не менше 0,12 га з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва.

Зокрема, 21.02.2008 в м. Києві по бульварі Лихачова, 6 в офісі № 68 ОСОБА_3 укладено договір без номера з ОСОБА_12

Згідно з п. 2.2. указаного договору ОСОБА_12 оплатила витрати ОСОБА_3 на виконання умов цього договору в сумі еквівалентній 48 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 21.02.2008, становить 242 тис. 400 грн., які остання отримала за начебто 2 земельні ділянки загальною площею 0,24 га.

21.02.2008 в м. Києві по бульварі Лихачова, 6 в офісі № 68 ОСОБА_3 укладено договір без номера з ОСОБА_15 від імені його матері ОСОБА_12

Згідно з п. 2.2. указаного договору ОСОБА_12 оплатила витрати ОСОБА_3 на виконання умов цього договору в сумі еквівалентній 24 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 21.02.2008, становить 121 тис. 200 грн., які остання отримала за начебто 1 земельну ділянку площею 0,12 га.

21.02.2008 в м. Києві по бульварі Лихачова, 6 в офісі № 68 ОСОБА_3 укладено договір без номера з ОСОБА_17 від імені її матері ОСОБА_12

Згідно з п. 2.2. указаного договору ОСОБА_12 оплатила витрати ОСОБА_3 на виконання умов цього договору в сумі еквівалентній 24 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 21.02.2008, становить 121 тис. 200 грн., які остання отримала за нібито 1 земельну ділянку площею 0,12 га.

28.02.2008 в м. Києві по бульварі Лихачова, 6 в офісі № 68 ОСОБА_3 укладено договір без номера з ОСОБА_16 від імені її свекрухи ОСОБА_12

Згідно з п. 2.2. указаного договору ОСОБА_12 оплатила витрати ОСОБА_3 на виконання умов цього договору в сумі еквівалентній 24 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 28.02.2008, становить 121 тис. 200 грн., які остання отримала за нібито 1 земельну ділянку площею 0,12 га.

28.02.2008 в м. Києві по бульварі Лихачова, 6 в офісі № 68 ОСОБА_3 укладено договір без номера з ОСОБА_18 від імені її доньки ОСОБА_12

Згідно з п. 2.2. указаного договору ОСОБА_12. оплатила витрати ОСОБА_3 на виконання умов цього договору в сумі еквівалентній 24 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 28.02.2008, становить 121 тис. 200 грн., які остання отримала за нібито 1 земельну ділянку площею 0,12 га.

13.03.2008 в м. Києві по бульварі Лихачова, 6 в офісі № 68 ОСОБА_3 укладено договір без номера з ОСОБА_13

Згідно з п. 2.2. указаного договору ОСОБА_13 оплатила витрати ОСОБА_3 на виконання умов цього договору в сумі еквівалентній 10 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 13.03.2008, становить 50 тис. 500 грн., які остання отримала за нібито 1 земельну ділянку площею 0,12 га.

Незважаючи на укладення з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зазначених вище договорів, ОСОБА_3 реально не вчинила жодних дій на виконання їх умов.

Продовжуючи вводити в оману ОСОБА_12, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, зазначила останній, що документи про право власності на земельні ділянки не можуть бути виготовлені в квітні 2008 року, оскільки в товаристві залишились нерозподілені ділянки, а тому документи можливо оформити тільки загальним пакетом. При цьому, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, запропонувала ОСОБА_12 придбати ще кілька земельних ділянок. Остання зазначила, що в неї не має необхідної суми грошових коштів для їх придбання, на що їй було запропоновано внести будь-яку частину начебто для бронювання земельних ділянок, а в подальшому - решту.

14.04.2008 ОСОБА_12 прибула до офісу № 18 СТ «Лідер» за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 28 для внесення першої частини коштів у сумі 29 тис. доларів США начебто за бронювання земельних ділянок. У ході розмови, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4- особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_12, зазначила, що немає необхідності бронювати земельні ділянки, а краще внести грошові кошти до каси СТ «Лідер», як інвестиції в подальше будівництво котеджів на території вказаного товариства. ОСОБА_12, не розуміючи злочинних намірів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - особи кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, щодо заволодіння в такий спосіб її коштами, погодилася на цю пропозицію і передала вказаним особам 29 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 14.04.2008, становить 146 тис. 450 грн. При цьому ніяких документів, які б підтверджували отримання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, вказаних грошових коштів, ОСОБА_12. надано не було.

Разом з цим, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_13 права власності на земельні ділянки не набули і не могли набути.

Голова правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 не вжила для цього необхідних заходів у силу своїх злочинних намірів та необізнаності в земельних питаннях і не могла отримати для згаданих осіб державні акти на право власності на земельні ділянки відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодексу України (право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності, та його державної реєстрації), Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації та зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженою наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 за № 43 та Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Державного комітету по земельних ресурсів від 02.07.2003 № 174.

Відповідної процедури щодо набуття ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_13 права власності на земельні ділянки ОСОБА_3 не дотрималася.

Всього при вказаних обставинах за період з 21.02 по 14.04.2008 ОСОБА_3, діючи з прямим умислом та переслідуючи корисливий мотив, за попередньою змовою із ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, учинила протиправне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у сумі 183 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 14.04.2008, становить 924 тис. 150 грн., яка в 3578 разів (відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» з 01.01.2008 неоподаткований мінімум - 257 грн. 50 коп., з 01.04.2008 - 262 грн. 50 коп.) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром. Мети виконання своїх зобов'язань по вказаним вище договорам ОСОБА_3 не мала. Отримані в такий спосіб кошти ОСОБА_3 привласнила та розпорядилася ними на власний розсуд, тим самим заволоділа ними.

Крім цього, ОСОБА_3, працюючи на посаді голови правління СТ «Лідер», стала на шлях учинення злочину, що посягає на встановлений законом порядок здійснення службовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх апарату, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) своїх повноважень і в період з 21.02 до 14.04.2008 в м. Києві з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вчинила зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Указаний злочин був учинений ОСОБА_3 при наступних обставинах.

Так, у ОСОБА_4- особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, яка усвідомлюючи, що в разі незаконного отримання земельної ділянки на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області та подальшої реалізації громадянам земельних ділянок площею по 0,12 га для ведення садівництва, можливо отримати певний матеріальний зиск, оскільки вони знаходяться поблизу м. Києва, користуються підвищеним попитом і вартість їх постійно зростає, виник умисел на заволодіння ними, або грошовими коштами за їх продаж.

У подальшому ОСОБА_4- особа кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, створила та офіційно зареєструвала ряд садівницьких товариств, а саме «Фортуна», «Лідер», «Конвалія», «Орхідея», «Шахтар», «Калина» та «Геоцинт». Крім цього, вона поставила до відома жительку м. Києва ОСОБА_3 про свої злочинні наміри та запропонувала їй прийняти участь у вчиненні зазначених дій та обійняти з цією метою посаду голови правління СТ «Лідер», на що остання погодилася.

Відповідно до статуту СТ «Лідер», який був прийнятий загальними зборами цього товариства згідно протоколу № 01 від 26.09.2007 головним завданням товариства є організація колективного саду, ефективне використання його членами виділених земельних ділянок для вирощування фруктів, ягід, овочів та іншої сільськогосподарської продукції, створення умов для оздоровлення та відпочинку членів товариства та їх родин.

Згідно з розділом 4 зазначеного голова правління товариства ОСОБА_3:

- звітує щорічно про свою діяльність перед загальними зборами членів товариства (п. 4.6.7).

Виходячи з цього, ОСОБА_3, будучи головою правління садівницького товариства «Лідер», з 26.09.2007 обіймала посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто була службовою особою.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що обіймаючи посаду голови вказаного садівницького товариства, вона не повинна вчиняти діяння всупереч інтересам служби, тобто незаконні, які суперечать цілям і завданням, заради яких було створено СТ «Лідер».

Таким чином, ОСОБА_3 як голова правління садівницького товариства «Лідер» взяла на себе зобов'язання щодо безумовного виконання своїх обов'язків і правильно користуватися правами.

Голова СТ «Лідер» ОСОБА_3 знала про те, що вона має право представляти товариство у відповідних органах виконавчої влади, інших установах та організаціях, у тому числі звертатися до них, якщо це не суперечить основним завданням товариства.

Таким чином, 30.11.2007 (вих. № 1) ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, звернулася до першого заступника Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 з проханням підтримати клопотання СТ «Лідер» до Вишгородської районної державної адміністрації про відведення земельної ділянки для ведення колективного садівництва за рахунок земель запасу відповідно до ст. 35 Земельного кодексу України. Бажана земельна ділянка, орієнтований розмір якої 30 га, знаходиться на території Демидівської сільської ради за межами населеного пункту.

Інших законних дій, які б не суперечили інтересам СТ «Лідер», ОСОБА_3 в подальшому не виконувала.

Згадане клопотання розглянуто і за резолюцією ОСОБА_5 надіслане для розгляду до Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

Фактично розглянувши зазначене вище клопотання СТ «Лідер» заступник голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_67 у своєму листі до товариства звернув увагу на те, що клопотання про вирішення цього питання належить до компетенції сесії Демидівської сільської ради, яка погоджує місце розташування земельної ділянки та її бажані розміри. Проте, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, з питанням про відведення земельної ділянки площею 30га на території Демидівської сільської ради для ведення колективного садівництва до цієї сільської ради не зверталися.

У подальшому невстановлені особи, за вказівкою голови правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 та ОСОБА_4- особи кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, звернулися до заступника голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_6 і підписали в останнього листа від 06.02.2008 за вих. № 7-15/249 на клопотання ОСОБА_3 від 30.11.2007 (вих. № 1) «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки» (останнього 08.07.2008 згідно з постановою Голосіївського районного суду м. Києва визнано винним у вчиненні цього корупційного діяння, передбаченого п. «а» ч. 2 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією»).

Крім цього, в листі вказано, що відповідно до п.п. 6, 15 ст. 151 Земельного кодексу України СТ «Лідер» необхідно подати до Вишгородського районного відділу земельних ресурсів акт вибору земельної ділянки; викопіювання з плану формування меж Демидівської сільської ради з нанесенням земельної ділянки із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити; висновки про погодження зацікавленими службами району та області найбільш доцільного місця розташування земельної ділянки, розміри намічуваної для вилучення земельної ділянки (загальної та по угіддях) та умови її вилучення.

Також ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4- особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, від невстановлених осіб отримала копію акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008. У згаданій копії акту зазначено, що комісія в складі заступника голови Вишгородської районної державної адміністрації ОСОБА_7 (голови) та членів комісії ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3 та інших провела обстеження земельної ділянки площею близько 29,6 га для розміщення садівницького товариства на території вказаної сільської ради за межами населеного пункту за рахунок земель запасу. Проте, зазначений акт є підробленим, оскільки відповідно до висновку експерта № 19/7-217 від 02.07.2009 зображення відбитків печаток, підписів та рукописних записів в акті вибору та обстеження земельних ділянок садівницького товариства «Конвалія» на території Димидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 та акті вибору та обстеження земельних ділянок садівницького товариства «Лідер» на території Димидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008, отримані за допомогою монтажу (механічного або комп'ютерного, за допомогою сучасного комп'ютерного обладнання, при якому використовується існуючий документ, в якому в графічному редакторі змінюється первинний зміст) з використанням шаблону, яким міг стати як акт вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Вишневий сад - 2007» на території Новосілківської сільської ради Вишгородського району Київської області від 15.06.2007, так і інші копії отримані з нього.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4- особа кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, від невстановлених осіб отримала копію карти (без найменування, масштаб 1:10 000) з нанесенням населених пунктів Демидів, Гута - Межигірська та Лютіж Вишгородського району Київської області і нанесла на ній біля села Гута - Межигірська земельні ділянки та їх площі (у гектарах), які начебто належать СТ «Лідер» і, зокрема, «29.13 ділянка № 5 «Лідер» і двох ділянок неправильної форми відповідно з позначеннями «5.85» та «23.28».

Відповідно до висновку експерта № 19/7-217 від 02.07.2009 залитий речовиною білого кольору текст являє собою таблицю, графи якої заповнені. Ця таблиця містить інформацію про те, що вказана карта (креслення меж земельних ділянок) відноситься до « Технічної документації з паювання та поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)» і виготовлена Інститутом землеустрою УААН в м. Києві в 2001 році на замовлення ВАТ ім. Васильєва Вишгородського району Київської області.

Згідно з листами Лютіжської та Демидівської сільських рад Вишгородського району Київської області відповідно від 24 та 25.04.2008 вказана земельна ділянка належить до земель запасу Лютізької сільської ради та знаходиться за межами населеного пункту. Рішення про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення та про затвердження цього проекту для СТ «Лідер» вказаними сільськими радами не приймалися. Звернення від СТ «Лідер» про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки СТ «Лідер»у Лютізьку сільську раду не надходили.

Таким чином, голова правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 незаконно отримала листа Вишгородської районної державної адміністрації від 06.02.2008 за вих. № 7-15/249 «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки» для СТ «Лідер»; копію акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 і копію карти з нанесенням на ній біля села Гута - Межигірська земельних ділянок та їх площ, які начебто належать СТ «Лідер».

21, 28.02 та 13.03.2008 до СТ «Лідер» з метою придбання земельних ділянок для ведення садівництва звернулися жителі м. Києва ОСОБА_12, ОСОБА_13 та її чоловік ОСОБА_14, оскільки останнім стало відомо про те, що вказане товариство реалізує їх.

Знаючи про те, що лист Вишгородської районної державної адміністрації від 06.02.2008 за вих. № 7-15/249 «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки» для СТ «Лідер» та копія карти з нанесенням на ній біля села Гута - Межигірська земельних ділянок та їх площ, які начебто належать СТ «Лідер» не відповідають дійсності, а копія акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 є підробленою, ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище в межах своїх службових повноважень, всупереч інтересам служби, переслідуючи мету в такий спосіб заволодіти коштами ОСОБА_12, ОСОБА_13 та її чоловіка ОСОБА_14, незаконно показала їх останнім і запевнила, що земельна ділянка вже відведена цьому товариству вказаною адміністрацією на території Демидівської сільської ради.

Крім цього, для переконання ОСОБА_12 та подружжя ОСОБА_13 у законності своїх дій, схилення їх до необхідності передачі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - особі кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, грошей для оформлення, виділення і отримання у власність земельних ділянок, ОСОБА_12., ОСОБА_13 та ОСОБА_14 були показані їх місце розташування, а саме біля села Гута - Межигірська Лютізької сільської ради Вишгородського району Київської області.

ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, не розуміючи злочинних намірів ОСОБА_3, дали свою згоду останній на придбання земельних ділянок для себе та своїх близьких родичів.

Таким чином, головою правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 з 21.02 по 13.03.2008 в порушення вимог ст. 35 Земельного кодексу України щодо набуття громадянами України безоплатно у власність або на умовах оренди земельних ділянок для ведення індивідуального або колективного садівництва та ст. 121 Земельного кодексу України щодо права громадян на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної та комунальної власності для ведення садівництва не більше 0,12 га, незаконно були укладені договори з ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_13 про надання послуг щодо реалізації їх прав на землю за адресою: Демидівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область. Згідно з пунктом «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, як зазначено у вказаних договорах, згадані особи набудуть у власність земельні ділянки площею не менше 0,12 га з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва. У зазначених договорах ОСОБА_3, як голова правління СТ «Лідер», поставила свої підписи та відтиски круглої печатки «Громадська організація садівницьке товариство «Лідер».

Зокрема, 21.02.2008 в м. Києві по бульварі Лихачова, 6 в офісі № 68 ОСОБА_3 укладено договір без номера з ОСОБА_12

Згідно з п. 2.2. указаного договору ОСОБА_12 оплатила витрати ОСОБА_3 на виконання умов цього договору в сумі еквівалентній 48 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 21.02.2008, становить 242 тис. 400 грн., які остання отримала за нібито 2 земельні ділянки загальною площею 0,24 га.

Згідно з п. 2.2. указаного договору ОСОБА_12 оплатила витрати ОСОБА_3 на виконання умов цього договору в сумі еквівалентній 24 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 21.02.2008, становить 121 тис. 200 грн., які остання отримала за нібито 1 земельну ділянку площею 0,12 га.

Згідно з п. 2.2. указаного договору ОСОБА_12 оплатила витрати ОСОБА_3 на виконання умов цього договору в сумі еквівалентній 24 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 28.02.2008, становить 121 тис. 200 грн., які остання отримала за нібито 1 земельну ділянку площею 0,12 га.

28.02.2008 в м. Києві по бульварі Лихачова, 6 в офісі № 68 ОСОБА_3 укладено договір без номера з ОСОБА_18 від імені її доньки ОСОБА_12 Згідно з п. 2.2. указаного договору ОСОБА_12 оплатила витрати ОСОБА_3 на виконання умов цього договору в сумі еквівалентній 24 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 28.02.2008, становить 121 тис. 200 грн., які остання отримала за нібито 1 земельну ділянку площею 0,12 га.

13.03.2008 в м. Києві по бульварі Лихачова, 6 в офісі № 68 ОСОБА_3 укладено договір без номера з ОСОБА_13

Незважаючи на укладення з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зазначених вище договорів та отримання від них грошей, ОСОБА_3, ігноруючи наділені їй права і можливості, зловживаючи своїм службовим становищем, не рахуючись з покладеними на неї обов'язками згідно із статутом СТ «Лідер», не вчинила жодних дій на виконання умов договорів від 21, 28.02 та 13.03.2008.

У подальшому ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, зазначила ОСОБА_12, що документи про право власності на земельні ділянки не можуть бути виготовлені в квітні 2008 року, оскільки в товаристві залишились нерозподілені ділянки, а тому документи можливо оформити тільки загальним пакетом. При цьому, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 - особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, запропонувала ОСОБА_12 придбати ще кілька земельних ділянок. Остання зазначила, що в неї не має необхідної суми грошових коштів для їх придбання, на що їй було запропоновано внести будь-яку частину начебто для бронювання земельних ділянок, а в подальшому - решту.

14.04.2008 ОСОБА_12 прибула до офісу № 18 СТ «Лідер» за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 28 для внесення першої частини коштів у сумі 29 тис. доларів США начебто за бронювання земельних ділянок. У ході розмови, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4- особою кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_12, зазначила, що немає необхідності бронювати земельні ділянки, а краще внести грошові кошти до каси СТ «Лідер» як інвестиції в подальше будівництво котеджів на території вказаного товариства. ОСОБА_12, не розуміючи злочинних намірів ОСОБА_3 та ОСОБА_4- особи кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, щодо заволодіння в такий спосіб її коштами, погодилася на цю пропозицію і передала вказаним особам 29 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 14.04.2008, становить 146 тис. 450 грн. При цьому ніяких документів, які б підтверджували отримання СТ «Лідер» вказаних грошових коштів, ОСОБА_12. надано не було.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13, не усвідомлюючи, що ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем у садівницькому товаристві «Лідер», має намір безпідставно заволодіти їх грошовими коштами, будучи впевненими, що остання в установленому законом порядку та в межах фактичних можливостей, якими наділена вона у зв'язку із займаною посадою, підготує для оформлення документи щодо права власності на земельні ділянки на них та їх близьких родичів, передали ОСОБА_3 та ОСОБА_4- особі кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, 183 тисячі доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 14.04.2008, становить 924 тис. 150 грн. Мети виконання своїх зобов'язань по вказаним вище договорам ОСОБА_3 не мала. Отримані в такий спосіб кошти ОСОБА_3 привласнила та розпорядилася ними на власний розсуд, тим самим заволоділа ними.

Разом з цим, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_13 право власності на земельні ділянки не набули і не могли набути, оскільки голова правління СТ «Лідер» ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, прагнучи до незаконної матеріальної вигоди, не вжила для цього необхідних заходів у силу своїх злочинних намірів та бездіяльності.

Крім цього, ОСОБА_3 не могла отримати для згаданих осіб державні акти на право власності на земельні ділянки відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодексу України (право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності, та його державної реєстрації), Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації та зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженою наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 за № 43 та Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Державного комітету по земельних ресурсів від 02.07.2003 № 174.

У результаті злочинних дій ОСОБА_3, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем у СТ «Лідер», ОСОБА_12. та ОСОБА_13 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 183 тисячі доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 14.04.2008, становить 924 тис. 150 грн., яка в 3578 раз (відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» з 01.01.2008 неоподаткований мінімум - 257 грн. 50 коп., з 01.04.2008 - 262 грн. 50 коп.) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_3 вину у вчиненні інкримінованих злочинів не визнала та показала, що на початку 2007 року вона познайомилася зі ОСОБА_4, яку їй порекомендували як юриста. За домовленістю ОСОБА_4 радила їй щодо земельної ділянки її мами.

В серпні 2007 року під час зустрічі ОСОБА_4 повідомила їй, що створила та очолила великий проект та запропонувала їй роботу водія. Оскільки в її розпорядженні знаходився автомобіль «Жигулі», вона була фактично безробітною, то відповіла згодою. Водієм у ОСОБА_4 вона почала працювала з 10 вересня 2007 року. Працюючи водієм на своєму автомобілі ВАЗ 2107 вона возила ОСОБА_4, співробітників офісу та інших клієнтів ( за розпорядженням ОСОБА_4) у різні державні установи, до Управління земельних ресурсів, до Вишгородської РДА та на земельні ділянки, які їй показала ОСОБА_4

ОСОБА_4 дуже швидко вирішила питання щодо її втрачених документів та коли остання їй повідомила, що рішенням загальних зборів засновників СТ «Лідер» її обрано головою правління вказаного товариства, вона не заперечувала проти цього із вдячності . На даних зборах вона була присутня не була, однак протокол підписала.

Разом з тим, фактично головою правління вона не була, вона не мала пакету документів СТ»Лідер», не розмовляла ні з одним членом товариства, нікому не показувала документів, не отримувала грошей та не ставила печаток на договори.

Договори вона підписувала дуже рідко, за вказівкою ОСОБА_4 Гроші отримувала ОСОБА_4, а за її відсутності -ОСОБА_11, у останньої зберігалася печатка товариства та установчі документи, вона була довіреною особою ОСОБА_4.Вона грошима не розпоряджалася, від ОСОБА_4 гроші вона отримувала лише на бензин, який витрачала на поїздки за дорученням ОСОБА_4

Окрім того ОСОБА_3 пояснила, що на пропозицію ОСОБА_4 вона взяла кредит в «Укрпівденкомбанку» в розмірі 84 000 доларів США під заставу квартири, що належить доньці, та віддала гроші ОСОБА_4

Щодо потерпілої ОСОБА_12. ОСОБА_3 показала, що останню бачила всього два рази і не більше п»яти - семи хвилин. Вона не знає кому саме ОСОБА_12. віддала гроші, у якій валюті і скільки разів вона їх приносила. ОСОБА_12. була знайомою ОСОБА_4 і мала з нею відносини.

Не зважаючи на невизнання своєї вина ОСОБА_3, її винуватість у вчиненні злочинів повністю доведена доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Допитана під час досудового слідства ОСОБА_4 - справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, покази якої оголошені в судовому засіданні згідно яких вона являлася засновником СТ «Лідер». Спочатку фактично нею було засновано СТ «Фортуна», в подальшому -СТ «Конвалія», СТ «Калина», СТ «Шахтар», СТ «Геоцинт», СТ «Орхідея» та СТ «Лідер». ЇЇ помічницею була ОСОБА_11, яка допомагала їй в всіх питаннях, що стосувалися діяльності садових товариств та земельних питань.

Вона сама підбирала людей, які були засновниками та головами садових товариств, вона не була ні засновником ні учасником жодного з садових товариств, оскільки не мала наміру отримати земельну ділянку в даних товариствах.

З ОСОБА_3 вона познайомилась на початку 2007 р., остання звернулася до нею за юридичною допомогою в оформленні документів на спадщину. ОСОБА_3 справляла враження порядної людини, якій можна довіряти, в зв'язку з чим вона запропонувала їй стати головою правління СТ «Лідер».

Коли СТ «Лідер» почало свою діяльність, члени товариства вносили кошти, хто скільки міг, суми не перевищували 1-2 тисячі доларів США, дані кошти призначалися для оформлення необхідних документів на виконання геодезичних та інших землевпорядних робіт.

З кожним членом товариства спілкувалася вона самостійно, розповідала їм, що СТ «Лідер» буде виділена земельна ділянка, що є дозвіл на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки, показувала карту, на якій фломастером була зазначена земельна ділянка, яка планувалася для відведення СТ «Лідер». На її прохання ОСОБА_3 відвозила людей на вказану земельну ділянку та показувала її. Грошові кошти по укладених договорах клалися на стіл, а потім вона, ОСОБА_11 або ОСОБА_3 клали гроші в коробку з-під цукерок «Рафаелло», що знаходилась в меблевій шафі в кімнаті. Грошовими коштами від громадян розпоряджалася тільки вона, так як всі знали, що вона - керівник проекту. Договори про надання послуг щодо реалізації прав на землю, розробляла саме вона, документацію СТ «Лідер» вела ОСОБА_11, в неї знаходилися копії підписаних договорів, копії паспортів, ідентифікаційних кодів членів товариства, їх заяви, установчі документи СТ «Лідер».

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_12 надала письмові пояснення відповідно до яких в лютому 2008 року від своїх знайомих довідалася про те, що біля сіл Лютіж та Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області можна придбати земельні ділянки. У подальшому із своїми знайомими вона виїхала на зазначене місце, яке їй сподобалося. Після цього вона приїхала в офіс садового товариства «Лідер» в м. Києві, яке займалося продажем вказаних земельних ділянок. В офісі вона спілкувалася з працівником товариства жінкою на ім»я ОСОБА_19 та юристом ОСОБА_20, яка заповнювала договори про надання послуг, а працівник офісу ОСОБА_19 робила ксерокопії документів. Зазначені працівники офісу показали їй статутні документи товариства, план земельної ділянки та зазначили, що у товариства є всі необхідні документи. Того ж дня 21.02.2008 року вона внесла, на бронювання трьох земельних ділянок 30 тис. доларів США. Договори заповнила юрист ОСОБА_20, гроші вона поклала на стіл, які працівник ОСОБА_19 поклала в коробку та написала їй відповідну розписку. Наступного дня в офісі вона познайомилася із ОСОБА_4, яка назвалася юристом цього товариства, і з ОСОБА_3 - головою правління. ОСОБА_3 завірила її в законності садового товариства і розповіла, що також вклала свої гроші, отримавши кредит в банку під заставу квартири. Вона уклала із СТ «Лідер» договори про надання послуг по реалізації свого права та права своїх близьких родичів щодо набуття права власності на земельні ділянки площею 0,12 га із розрахунку 2 тис. доларів США за 0,01 га землі. Договори від імені СТ «Лідер» при ній підписувала ОСОБА_3 та ставила на них печатку товариства.

Крім цього, вона ще хотіла придбати три земельні ділянки в СТ «Лідер», та 28.02.2008 року привезла в офіс СТ «Лідер» 114тис. доларів США, які передала особисто в руки ОСОБА_3 ОСОБА_4 в цей час в офісі не було, а ОСОБА_20 виписала їй решту договорів. Договори були виписані на неї, на її матір ОСОБА_18, її сина ОСОБА_15, доньку ОСОБА_17, невістку ОСОБА_16.Таким чином, безпосередньо нею та від імені її родичів було укладено з СТ «Лідер» договори на земельні ділянки площею 0.12га кожна, загальною площею 0,72га та сплачено станом на 28.02.2008 року 114 тис. доларів США.

В подальшому на пропозицію ОСОБА_4 , приблизно 14.04.2008 року вона привезла в офіс СТ «Лідер» за новою адресою по вул. Саперне поле,28,оф.18 ще 29 тис. доларів США, в рахунок бронювання ще трьох земельних ділянок. Гроші вона передала ОСОБА_19, договори підписувала ОСОБА_3

В подальшому від сина вона дізналася, що ніякої землі СТ «Лідер» ніхто не виділяв, тобто в Т «Лідер» взагалі не було ніякої землі. Після того, як її син звернувся до правоохоронних органів, ОСОБА_3 телефонувала їй, питала скільки грошей вони їй винні та обіцяла гроші в сумі 173 тис. доларів ША повернути. Проте грошей їй ніхто не віддавав.

Також потерпіла зазначила, що під час досудового слідства вона вказувала слідчим про те, що гроші в сумі 114 тис. доларів США вона передавала особисто ОСОБА_3, а не ОСОБА_4, як написано в матеріалах справи.

Допитаний під час досудового слідства в якості потерпілого та свідка ОСОБА_14, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що від своєї знайомої він узнав про те, що біля с. Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області є земельні ділянки розміром 0,12 га, які можна придбати при умові: стати членом садівницького товариства «Лідер» та сплатити за це 10 тис. доларів США. У подальшому він виїхав із своєю знайомою до вказаного села подивитися місце розміщення земельних ділянок. Там він і познайомився із ОСОБА_4, керівником указаного товариства. ОСОБА_4 розповіла йому, що товариству виділена земельна ділянка площею 3-5 га і якщо стати членом цього товариства, то вона допоможе йому оформити документи на право власності на земельну ділянку. Він погодився на це і ОСОБА_4 показала його дружині земельну ділянку, яка їй сподобалася. Через декілька днів він приїхав у офіс ОСОБА_4 і на його прохання остання показала йому копії статутних та реєстраційних документів СТ «Лідер», а також викопіровку земельної ділянки, з її слів, виділеної СТ «Лідер», оригінал листа Вишгородської районної державної адміністрації від 06.02.2008 про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки, копію акту вибору та обстеження земельної ділянки СТ «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району, а також карту меж села Демидів, на якій вона показала обведену земельну ділянку і пояснила, що вона вже відведена СТ «Лідер». Крім цього, ОСОБА_4 пояснила, що ця земельна ділянка вже розподілена на земельні ділянки по 0,12 га кожна і що для їх приватизації не хватає членів товариства. Побачивши все це, в нього не виникло сумнівів щодо їх дійсності. ОСОБА_4 переконала його, що земельна ділянка для товариства виділена законним шляхом. Ще раз ознайомившись з документами, він 13.03.2008 разом із своєю дружиною ОСОБА_13 приїхав у офіс ОСОБА_4 і передав останній 10 тис. доларів США. Після цього, чи ОСОБА_3, з якою його познайомила ОСОБА_4, чи вона сама, надали йому два договори про надання послуг щодо реалізації права замовника на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області. Договори підписала його дружина. Інших документів, які б підтверджували отримання ОСОБА_4 грошей, вказані особи йому не надавали. Земельної ділянки ні він, ні його дружина не отримали.(т. 12 а. с. 152-157,т. 18 а. с. 105-109).

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_21 показала, що вона знала ОСОБА_4 з 2000 року. З ОСОБА_3 вона познайомилася на початку 2008 року, познайомила ОСОБА_4 , як з головою СТ «Лідер». ОСОБА_4 запропонувала їй отримати у власність земельну ділянку у Вишгородському районі Київської області та вона повинна передати 50 000 гривень. Оскільки в неї грошей не було, то, за допомогою ОСОБА_4, вона оформила на себе кредит для придбання земельної ділянки. Оформивши кредит, картку з грошима в розмірі 50 000 гривень, на вимогу ОСОБА_4, вона передала ОСОБА_22 - юристу, з яким її познайомила ОСОБА_4, кредитною карткою користувалася ОСОБА_4 Ніяких угод про придбання земельної ділянки в СТ «Лідер» вона не укладала та не підписувала. Земельної ділянки вона так і не отримала.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 показав, що його матір ОСОБА_12 у лютому 2008 року в м. Києві з юридичною компанією, яка займається продажем земельних ділянок, заключила договори про надання послуг щодо реалізації прав на приватизацію земельних ділянок розташованих на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області. При цьому вона передала цій компанії спочатку 30 тис. доларів США, потім 114 тис. доларів СШП, а потім ще 53 тис. доларів США для резервування та придбання земельних ділянок на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області. Коли він прочитав зазначені договори, то в нього виник сумнів щодо легітимності вищевказаного садівницького товариства та правових основ даних договорів. Потім він приїхав у СТ «Лідер», яке займалося продажем земельних ділянок і познайомився із ОСОБА_4- юристом, ОСОБА_3 - головою правління та ще однією жінкою. Остання за їх розпорядженням показувала документи: копії установчих документів товариства, копію плану земельних ділянок, попереднє рішення Вишгородської Ради, карту земельної ділянки та інші документи. В офіс СТ «Лідер» він приїздив три рази, перший та другий раз з чоловіком його сестри - ОСОБА_23, третій раз - самостійно. У подальшому у Вишгородській районній державній адміністрації він дізнався про те, що землю для СТ «Лідер» ніхто не виділяв, тобто в нього її взагалі не має. Документи на землю в управлінні земельних ресурсів ніхто не оформлював і там про нього (товариство) взагалі не чули. Крім цього, земля, на яку укладала його мати договори і згідно них розташована на території Демидівської сільської ради, насправді розташована на території Лютізької сільської ради Вишгородського району Київської області. Зі слів його матері йому відомо, що гроші вона передавала дівчатам, які були в офісі, а один раз гроші передала особисто ОСОБА_3, яка підписала договір. Він також одного разу передав гроші ОСОБА_4 в розмірі 1000 доларів США, аванс за земельну ділянку, а договір підписала ОСОБА_3 До правоохоронних органів він звернувся, коли дізнався, що ніяких земельних ділянок в СТ «Лідер» не має.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_22, приватний адвокат, показав, що він працював в офісі садівницького товариства «Лідер» та обслуговував клієнтів ОСОБА_4 Головою товариства була ОСОБА_3 Про діяльність членів цього товариства йому відомо те, що вони займалися оформленням документів для отримання земельної ділянки та ведення садового господарства. При ньому гроші члени товариства не вносили і нікому не передавали. Також свідок пояснив, що гроші брала ОСОБА_4, яким чином ОСОБА_4 розпоряджалася грошима він не знає. Щодо оформлення документів на земельні ділянки ТОВ «Лідер» йому нічого не відомо. ОСОБА_3 була головою товариства та підписувала договори, однак щоб вона отримувала від когось гроші, він не бачив.

Окрім того свідок показав, що не пам»ятає чому давав на досудовому слідстві покази стосовно того, що гроші від членів цього товариства приймала бухгалтер ОСОБА_19 та ОСОБА_3

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_11 показала, що вона в січні 2006 року познайомилася із ОСОБА_4 і дозволила їй проживати у своїй квартирі АДРЕСА_2. В бесідах із ОСОБА_4 остання розповідала їй, що вона є юристом, кожний громадянин України має право на безкоштовне отримання земельної ділянки і з огляду на це можна розпочинати оформлення документів на виділення земельної ділянки. Вона стала головою правління товариства «Фортуна», яке вже було створено до цього. Вона разом із ОСОБА_4 їздила до сільського голови с. Демидів ОСОБА_24 з метою виділення СТ «Фортуна» земельної ділянки, проте її так і не було виділено. Надалі учасники СТ «Фортуна» створили декілька товариств, в тому числі і СТ «Лідер». Процедура вступу до садівницького товариства їй не відома, цим питанням займалася ОСОБА_4 Вона підписувала договори від імені цього товариства і отримувала гроші від громадян. Хто підписував договори із ОСОБА_12. вона не знає. В її присутності ОСОБА_3 договори не підписувала, гроші не отримувала. Крім цього, вона за вказівкою ОСОБА_4, на карті, яку надала остання, виділяла земельні ділянки вказаних вище товариств, підраховувала площу земельних ділянок. Також за вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_3 возила та показувала земельні ділянки громадянам, які виявили бажання придбати земельні ділянки в СТ «Лідер». Окрім того вона за наполяганнями ОСОБА_4 продала свою квартиру АДРЕСА_2 з метою отримання 3-х земельних ділянок в садовому товаристві «Лідер» та гроші передала ОСОБА_4 в розмірі 100 тис., земельних ділянок вона не отримала. Претензій до ОСОБА_3 вона не має.

Також свідок пояснила, що показання з приводу того, що ОСОБА_3 підписувала договори та отримувала гроші від громадян, вона слідчому не давала.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_25 показала що вона працювала помічником адвоката ОСОБА_22 в офісі АДРЕСА_2. Згодом вона познайомилася із ОСОБА_4, яка відрекомендувалася юристом, оскільки ОСОБА_22 працював в її офісі. Після того, як за допомогою ОСОБА_4 були створені садівницькі товариства «Лідер», «Калина», «Геоцинт», «Конвалія», «Орхідея», «Шахтар», в офіс стали приходити громадяни, які виявили бажання отримати для ведення садівництва земельні ділянки. З цього приводу з ними спілкувалася ОСОБА_4 та показувала їм документи СТ «Лідер», викопіювання, карту на якій було розділено земельні ділянки між учасниками СТ «Лідер», інші документи, які привозила в офіс ОСОБА_4 Вона за дорученням ОСОБА_4 готувала документи та зареєструвала СТ «Лідер». Головою товариства ОСОБА_4 призначила ОСОБА_3. Договори по СТ «Лідер» з ОСОБА_12 заповнювала вона, ОСОБА_12 залишила гроші, але скільки, вона зараз не пам»ятає. В подальшому договори та гроші, передані ОСОБА_12, вона передала ОСОБА_4 Також свідок показала, що ОСОБА_3 при ній грошей у членів товариства не брала та договори не підписувала. Їй відомо, що ОСОБА_3 сама вносила кошти в товариство.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_26 показала, що її батько через свого знайомого влаштував її на роботу в офіс ОСОБА_4 на посаду помічника адвоката ОСОБА_22 Тут вона познайомилася із ОСОБА_3 ОСОБА_4 було створено ряд садівницьких товариств, в одному з них вона стала головою. ОСОБА_3 також була призначена головою товариства «Лідер» Також свідок пояснила, що усіма питаннями завідувала ОСОБА_4, усі договори підписувала тільки вона, гроші від членів товариства також отримувала тільки ОСОБА_4 ОСОБА_3 договори ніколи не підписувала, грошей від членів товариства не брала.

Додатково свідок пояснила, що показання з приводу того, що ОСОБА_3 показувала карту, на якій розміщені земельні ділянки СТ «Лідер» громадянам, які виявили бажання їх придбати та як голова правління показувала громадянам місце розташування цих земельних ділянок, вона слідчому не давала, покази писав слідчий, вона казала, що вони не відповідають дійсності.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_27, яка повністю підтримала покази, які давала під час досудового слідства про те, що в неї була думка купити земельну ділянку в Київській області. З цього приводу вона звернулася до своєї подруги ОСОБА_3, оскільки знала що остання має відношення до створення садівницького товариства. 12.03.2008 вона зайшла додому до ОСОБА_3, яка запропонувала їй стати членом садівницького товариства «Лідер» та отримати земельну ділянку розміром 0,12 га у с. Демидів Вишгородського району Київської області. На її прохання ОСОБА_3 пред'явила їй план земельної ділянки СТ «Лідер», копію дозволу на виділення землі цьому товариству. Проте вона не дивилася документи, які б засвідчували законне існування СТ «Лідер». Переконавшись, що документи в порядку, вона підписала договір про надання послуг щодо реалізації права на землю, який був заповнений ОСОБА_3 та підписаний в її квартирі. Крім цього, вона написала заяву про вступ в СТ «Лідер» та отримання земельної ділянки. Також ОСОБА_3 повідомила їй, що за цим договором вона повинна надати до каси СТ «Лідер» гроші в сумі 10 тис. грн. для оформлення документів на землю та виконання певних робіт стосовно впорядкування земельних наділів. Через деякий час вона принесла додому до ОСОБА_3 10 тис. грн. і передала їй. Питаннями оформлення документів на відведення земельної ділянки СТ «Лідер», зі слів ОСОБА_3, займалася невідома їй ОСОБА_4 Фактично земельної ділянки вона не отримала і документів на землю не має. Заяву до правоохоронних органів про злочин вона писати не буде, потерпілою себе не вважає та претензій до ОСОБА_3 не має.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_28 підтвердила покази, які давала під час досудового слідства про те, що в січні 2008 у неї виникло бажання придбати земельні ділянки в Київській області. Її знайомі запропонували їй придбати їх за с. Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області по ціні 2 тис. доларів США за 0,01 га. Про це вона повідомила своїй знайомій ОСОБА_12., яка також виявила бажання придбати земельні ділянки. Невдовзі її знайомі показали місце розташування вказаної земельної ділянки і воно їй сподобалося. Потім знайомі сказали їй, що документи на землю знаходяться в офісі ОСОБА_4. В офісі його працівники запропонували їм оформити договори про надання послуг на безкоштовну приватизацію земельних ділянок. Вона залишила їм задаток у сумі 10 тис. доларів США. Гроші працівникам офісу передавала і ОСОБА_12 Невдовзі вона познайомилася з ОСОБА_4. Договори підписувала ОСОБА_3. Документи були у ОСОБА_4. Гроші вона передавала працівникам офісу тричі, перший раз 10 тисяч доларів США вона передала працівнику офісу - ОСОБА_20, решту грошей в сумі 17 тис. доларів США вона передала особисто ОСОБА_4, всього вона передала 27 тис. доларів США. Писати заяву до правоохоронних органів про вчинений відносно неї злочину вона не буде, претензій до ОСОБА_3 вона не має.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_29 підтвердив покази, які він давав під час досудового слідства про те, що він у серпні 2007 року в м. Києві познайомився із ОСОБА_4, яка відрекомендувалася юристом. Вона запропонувала йому отримати від держави земельну ділянку площею 0,12га на території Київської області, але для цього необхідно створити садівницьке товариство. У подальшому він допоміг їй створити вказане товариство, залучивши до цього своїх знайомих. Юридичний супровід при отриманні земельної ділянки здійснювала ОСОБА_4 Згодом він став членом садівницького товариства «Лідер». Пізніше членами цього товариства стали ще приблизно 10 осіб, яким він запропонував стати його учасниками. Питаннями оформлення документів на відведення земельної ділянки для СТ «Лідер» займалися ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Фактично земельної ділянки в СТ «Лідер» він не отримав, проте ОСОБА_4 повідомила йому, що земельна ділянка вже виділена і що можна готувати документи на викопіювання і розподіл цієї землі розміром по 0,12 га. В офісі СТ «Лідер» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 показували йому оригінал акту вибору та обстеження земельної ділянки, а також лист про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки для СТ «Лідер». У кінці березня на початку квітня 2008 року він за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_3 їздив до с. Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області. Там він прибив до стовпа табличку з надписом СТ «Лідер», закопав у землю дерев'ОСОБА_20 стовпи та огородив земельну ділянку колючим дротом. Де саме треба огороджувати земельну ділянку йому сказали ОСОБА_4 та ОСОБА_3, показавши перед цим в офісі ОСОБА_4 в м. Києві її викопіювання, на якому було вказано розташування земельної ділянки, яка виділена для СТ «Лідер». У подальшому на прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 він показував цю земельну ділянку особам, які виявили бажання придбати земельні ділянки розміром по 0,12 га.

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_30 , покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що він від свого знайомого взнав про те, що можна придбати для себе земельну ділянку, ставши членом садівницького товариства «Лідер». При цьому вартість однієї сотої га становить 2 тис. доларів США. На пропозицію знайомих він погодився і через деякий час він прибув до офісу вказаного товариства. Там він познайомився із ОСОБА_4 Вона показала йому документи, що підтверджують виділення земельної ділянки для СТ «Лідер» а також карту із зображенням меж земельної ділянки. Після цього він підписав договір про надання послуг щодо реалізації права на землю. Печатку та підпис від імені СТ «Лідер» ставила ОСОБА_3 Через декілька днів він приніс до СТ «Лідер» 24 тис. доларів США і потім ОСОБА_29 показав на місці земельну ділянку, яка нібито належала СТ «Лідер». У подальшому він за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 показував цю ділянку особам, які виявили бажання придбати для себе земельні ділянки в СТ «Лідер». Разом із ОСОБА_29 він виїжджав до с. Гута-Межигірська Вишгородського району, де останній огороджував земельну ділянку СТ «Лідер». Фактично земельної ділянки в СТ «Лідер» він не отримав, гроші йому ніхто не повернув, проте ОСОБА_4 повідомила йому, що земельна ділянка для СТ «Лідер» вже виділена і коли відбудеться приватизація, всі учасники СТ «Лідер» отримають акти на земельні ділянки площею 0,12 га. Заяву до правоохоронних органів з цього приводу він писати не буде.(т. 9 а. с. 196-203).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_31, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що його знайомий запропонував йому вступити в садівницьке товариство «Лідер» з метою отримання земельної ділянки площею 0,12га на березі річки Ірпінь у Вишгородському районі Київської області. Погодившись на це, він приїхав в офіс вказаного товариства, де познайомився з його головою - ОСОБА_3 В офісі жінка-юрист цього товариства (ОСОБА_4) пред'явила йому для ознайомлення документи товариства, в тому числі і на землю. Після цього, він написав заяву про вступ до СТ «Лідер» і через декілька днів передав ОСОБА_3 кошти в сумі 3 тис. 850 Євро. При цьому між ним та СТ «Лідер» було укладено договір. Земельної ділянки він не отримав. З цього приводу заяву до правоохоронних органів подавати не буде. (т. 10 а.с. 215-220).

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_32, яка показала, що її знайома запропонувала їй стати членом садівницького товариства «Лідер» та отримати земельну ділянку площею 0,12га у Вишгородському районі Київської області, сплативши при цьому 10 тис. дол. США. Погодившись на дану пропозицію, вона прибула в офіс СТ «Лідер». Документи товариства їй не показували. Там вона підписала договір, віддала жінці гроші в сумі 10 тисяч доларів США, хто вона така та її ім»я - не пам»ятає. У подальшому вона, в рахунок вартості товару (12 тисяч доларів США), яким торгувала на ринку «Юність» в м. Києві, уклала ще один договір із СТ «Лідер» на отримання земельної ділянки від нього. Вона ОСОБА_3 бачила в офісі, остання дала їй договір, однак гроші вона ОСОБА_3 не передавала. ОСОБА_3 при ній нічого не підписувала.

Додатково свідок показала, що покази стосовно того, що ОСОБА_3 підписувала договори вона слідчому не давала.

Покази потерпілої ОСОБА_12 та свідків ОСОБА_15, ОСОБА_22, ОСОБА_30, ОСОБА_27, ОСОБА_28 , ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_11 безпосередньо вказують на вчинення ОСОБА_3 інкримінованих їй дії за попередньою змовою з ОСОБА_4 - особою, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст.6 КПК України, а саме в тому, що ОСОБА_3, будучи головою правління СТ «Лідер», підписувала договори, ставила на них печатки, отримувала гроші, показувала документи про виділення земельної ділянки та надання погодження, а також показувала дану земельну ділянку в натурі громадянам, які виявили бажання придбати їх у СТ «Лідер».

Допитаний під час досудового слідства ОСОБА_33 покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що від своїх знайомих він довідався про те, що організоване садівницьке товариство «Лідер» і в подальшому йому буде виділено земельну ділянку. Вступивши в члени цього товариства упродовж 6 місяців та сплативши певну суму грошей на потреби товариства, пов'язані з утриманням офісу, вирішенням питань про відведення земельної ділянки та іншими затратами, можна буде отримати земельну ділянку для ведення садівництва. Він на це погодився. Коли він приїхав до офісу вказаного товариства, то познайомився із ОСОБА_4, яка розповіла йому про умови вступу до членів товариства, про те, що вже мало залишилося на продаж земельних ділянок, які виділено товариству. Крім цього, вона показала йому документи товариства, в тому числі і на землю й сказала, щоб він вніс кошти в сумі 60 тис. 600 грн., що він і зробив. При цьому між ним та СТ «Лідер» було укладено договір. Земельної ділянки він не отримав, грошей йому ніхто не повернув. З цього приводу заяву до міліції писати не буде. Просить потерпілим його не визнавати.( т. 2 а. с. 98-102).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_34 покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що 27.04.2008 він у м. Києві познайомився із жінкою, яка займається створенням садового кооперативу «Лідер». Ця жінка розповідала, що в неї є всі дозвільні документи на ділянку землі. Земля розбита на ділянки і ще є вільні. Про себе жінка розповідала, що вона є уродженкою Західної України, довгий час працювала в прокуратурі м. Львова. Жінка також запропонувала йому придбати земельну ділянку в цьому садовому кооперативі. На це він погодився і написав заяву про вступ до нього. Крім цього, жінка показувала йому план садового товариства.(т. 9 а. с. 21-24).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_35, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що від своєї знайомої він дізнався, що в с. Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області можна придбати земельну ділянку площею 0,12 га., заплативши гроші садівницькому товариству «Лідер» з розрахунку 1 тис. дол. США за одну «сотку». Зацікавившись цим, 21.04.2008 він приїхав до офісу згаданого товариства. Там йому були показані документи СТ «Лідер» та план-схема. Після цього, він вніс 8 тис. дол. США на розвиток даного товариства. При цьому ним від імені своєї матері ОСОБА_36 та сестри ОСОБА_37 були укладені договори з СТ «Лідер» про внесок в садівницьке товариство, а також власноручно написано заяви про вступ до нього. Земельної ділянки він не отримав. З цього приводу від написання заяви до правоохоронних органів відмовився. (т. 10 а.с. 86-92).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_38, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що його знайома запропонувала йому стати членом садівницького товариства «Лідер» та використати своє право на отримання безкоштовно земельної ділянки розміром 0,12 га. в с. Гута Межигірська Вишгородського району Київської області. Крім цього, знайома повідомила, що за надання юридичних послуг необхідно внести в касу СТ «Лідер» гроші в сумі 60 тис. 600 грн. На цю пропозицію він погодився, після чого приїхав в офіс вказаного садівницького товариства, де познайомився із ОСОБА_4 Остання показала йому установчі документи СТ «Лідер», копію акту вибору та обстеження земельної ділянки та карту із зображенням меж земельної ділянки цього товариства. Ознайомившись з документами, ним від свого імені та від імені своєї доньки ОСОБА_39 були написані заяви про вступ в зазначене садівницьке товариство, а також внесено гроші в сумі 121 тис. 200 грн. При цьому ним від свого імені та від імені своєї доньки з СТ «Лідер» було укладено договори про надання послуг. Земельних ділянок він не отримав. З цього приводу заяву до правоохоронних органів писати не буде.(т. 10 а.с. 93-99).

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_40 , яка показала, що вона нарощувала нігті і робила манікюр ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Приблизно в 2006-2007 році ОСОБА_4 запропонувала їй купити земельну ділянку та стати членом СТ «Лідер» на що вона погодилася.

ОСОБА_4, яка була юристом СТ «Лідер», повідомила їй які для цього потрібно документи. Перед написанням заяви про вступ до СТ «Лідер» ОСОБА_4 показала їй план-схему якоїсь місцевості і вказала, де може бути її ділянка. Після цього, вона передала 6 тис. гривень ОСОБА_4 та взяла, за допомогою ОСОБА_4 , кредит в сумі 50 тисяч грн.., а карточку з грошима також передала ОСОБА_4 ОСОБА_4 запевнила її, що оформлення документів для виділення земельної ділянки на завершальній стадії і скоро її можна буде отримати. Ніяких документів, які засвідчували б внесення нею грошей в СТ «Лідер» за земельну ділянку вона не отримувала, ніяких договорів не підписувала оскільки на той момент знала ОСОБА_4 вже півтора року і довіряла їй. Земельної ділянки вона не отримала. З цього приводу від написання заяви до правоохоронних органів відмовилася. Також свідок пояснила, що усім керувала ОСОБА_4, з ОСОБА_3 у неї ніяких відносин не було, до ОСОБА_3 вона претензій не має.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_41, який підтвердив покази, які давав під час досудового слідства про те, зі слів дружини ОСОБА_40 знає, що ОСОБА_4 запропонувала його дружині отримати земельну ділянку недалеко від м. Києва і що для цього необхідно було надати копії паспортів, ідентифікаційних кодів, фотокартки розміром 3х4 см., а також написати заяву про вступ до садівницького товариства «Лідер», на що вона погодилася. В подальшому вона передала ОСОБА_4 6 тис. доларів США, а також банківські картки, на яких були кредитні кошти в розмірі 50 тис. грн.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_42 показала, що вона обслуговувала ОСОБА_4 та ОСОБА_3 як перукар. Від ОСОБА_4 вона дізналася про те, що створюється садівницьке товариство «Лідер» і його учасник отримає земельну ділянку розміром 0,12 га. в с. Гута Межигірська Вишгородського району Київської області. Остання запропонувала їй придбати дві земельні ділянки та необхідно внести 6 тисяч доларів США. Її це зацікавило та приблизно через тиждень вона принесла гроші та передала їх ОСОБА_4. В подальшому ОСОБА_4 їй показувала якісь карти та документи на землю, які саме вона зараз не пам»ятає. Між нею та СТ «Лідер» було укладено договір, однак ОСОБА_3 при ній нічого не підписувала, грошей вона їй також не передавала. Крім того, в 2007 року вона взяла кредит в банку на суму 50 тисяч гривень, які привезла в офіс СТ «Лідер» та передала ОСОБА_4 на розвиток товариства. Земельної ділянки вона не отримала. З цього приводу заяву до правоохоронних органів писати відмовилася. До ОСОБА_3 претензій не має.

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_43, покази якого оголошені в та перевірені в судовому засіданні показав, що наприкінці 2007 року його знайомий запропонував йому безкоштовно отримати земельну ділянку в с. Нові Ровжі Вишгородського району та познайомив зі ОСОБА_4 Остання пояснила, що для юридичного оформлення земельної ділянки йому необхідно сплатити 75 тис. грн., що він і зробив. Згодом, у січні 2008 року ОСОБА_4 повідомила, що оформити землю в с. Нові Ровжі не виходить і запропонувала йому вступити до садівницького товариства «Лідер», на що він погодився. Приїхавши в офіс цього товариства, ОСОБА_4 познайомила його з ОСОБА_3 та показала акт вибору та обстеження земельної ділянки СТ «Лідер», а також карту із зображенням меж самої ділянки. В офісі цього товариства він написав заяву про вступ у товариство і між ним та СТ «Лідер» було укладено договір, в якому було зазначено про внесення ним 50 тис. грн. Згодом заяву про вступ до СТ «Лідер» написала і його дружина, а також оформила договір, в якому було зазначено про внесення нею коштів у розмірі 25 тис. грн. У договорах були зазначені земельні ділянки площею 0,12 га. кожна. Земельної ділянки ні він ні його дружина те отримали. З цього приводу заяву до правоохоронних органів писати відмовився.(т. 10 а.с.124-129).

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_44, який показав, що його знайома запропонувала йому вступити в садівницьке товариство «Лідер» та отримати земельну ділянку. Він на це погодився. Приїхавши до офісу вказаного товариства, він познайомився ОСОБА_4 , яка розповіла йому про умови вступу до товариства, про те, що є земельна ділянка площею 0,12 га біля с. Демидів Вишгородського району Київської області і сказала, щоб він вніс кошти в сумі 10 тис. дол. США, що він і зробив, передавши гроші ОСОБА_4 При цьому між ним та СТ «Лідер» було укладено договір., який також підписала ОСОБА_4 Земельної ділянки він не отримав. З цього приводу заяву до правоохоронних органів писати відмовився. ОСОБА_3 він бачив один раз в офісі, хто вона така не знає, матеріальних претензій до ОСОБА_3 не має.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_45 показав, що від своєї знайомої він довідався про те, що організоване садівницьке товариство «Лідер» і що вступивши в члени цього товариства можна отримати земельну ділянку неподалік с. Гута-Межигірська Вишгородського району. Він на це погодився. Коли він приїхав до офісу вказаного товариства, йому показали схему земельної ділянки, документи товариства в тому числі і на землю і він в той же день кошти в сумі еквівалентній 12 тис. доларів США працівниці офісу. Між ним та СТ «Лідер» було укладено договір. Земельної ділянки він не отримав. З цього приводу заяву до правоохоронних органів писати відмовився. ОСОБА_3 бачив в офісу, вона була директором СТ «Лідер», де він хотів отримати земельну ділянку, однак гроші в нього ОСОБА_3 не брала. Що робила ОСОБА_3 він не бачив, з нею він не спілкувався.

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_46, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що від своєї знайомої він довідався про те, що організоване садівницьке товариство «Лідер» і що вступивши в члени цього товариства можна отримати земельну ділянку неподалік с. Гута-Межигірська Вишгородського району. Він на це погодився. Коли він приїхав до офісу вказаного товариства, йому показали схему земельної ділянки, документи товариства в тому числі і на землю і сказали, щоб він вніс кошти в сумі 60 тис. грн., що він і зробив. При цьому між ним та СТ «Лідер» було укладено договір. Земельної ділянки він не отримав. З цього приводу заяву до міліції писати відмовився.(т. 10 а.с. 169-172).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_47, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показала, що від своєї знайомої вона дізналася про те, що біля с. Лютіж Вишгородського району Київської області продаються земельні ділянки по ціні 1 тис. дол. США за одну «сотку». Це її зацікавило. Приїхавши до офісу садівницького товариства «Лідер», їй показали копії документів, які підтверджують виділення земельної ділянки. Після цього вона написала заяву про вступ до вказаного товариства та внесла кошти в сумі 4 тис. дол. США., уклавши при цьому від імені свого батька договір про внесок в садівницьке товариство. Земельної ділянки вона не отримала. З цього приводу заяву до правоохоронних органів писати відмовилася. (т. 10 а.с. 191-196).

Допитана під час досудового слідства свідок ОСОБА_48, покази якої оголошені та перевірені в судовому засіданні показала, що від своїх знайомих вона довідалася про те, що садівницькому товариству «Лідер» виділено земельну ділянку, яка була військовим резервом і що її можна придбати за невеликі гроші в порівнянні з ринковою ціною. Зацікавившись цим, її чоловік приїхав до офісу вказаного товариства та вніс кошти в сумі 6 тис. дол. США. При цьому між ним та СТ «Лідер» було укладено договір. Земельної ділянки вона не отримала. З цього приводу заяву до правоохоронних органів подавати відмовилася.(т. 10 а.с. 203-207).

Допитана під час досудового слідства свідок ОСОБА_49, покази якої оголошені та перевірені в судовому засіданні показала, що брат її чоловіка познайомив їх із ОСОБА_4 та ОСОБА_3, повідомивши, що останні допоможуть їм оформити земельну ділянку неподалік м. Києва. Під час розмови ОСОБА_4 розповіла їй про умови вступу до товариства та які при цьому необхідно надати документи. У подальшому ОСОБА_4 повідомила, що для оформлення необхідних документів на земельну ділянку площею 0, 12 га їй необхідно надати 8 тис. 500 доларів США, що вона і зробила, передавши гроші особисто ОСОБА_4 При цьому між нею та СТ «Лідер» було укладено договір. Земельної ділянки вона не отримала. З цього приводу заяву до міліції писати не буде.( т. 11 а.с. 44-49).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_50, покази кого оголошені та перевірені в судовому засіданні надав показання аналогічні показанням свідка ОСОБА_49( т. 11 а.с. 73-78).

Допитана під час досудового слідства свідок ОСОБА_51, покази якої оголошені та перевірені в судовому засіданні показала, що від ОСОБА_4 вона довідалася про те, що організоване садівницьке товариство «Лідер», якому виділена земельна ділянка на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області. Крім цього остання повідомила, що учасникам цього товариства земля виділяється безкоштовно, однак за оформлення документів необхідно внести кошти в сумі 7 тис. 500 доларів США. Вона на це погодилася. Після цього, ОСОБА_4 показала їй біля с. Демидів Вишгородського району Київської області місце розташування земельної ділянки, яка їй сподобалася. Потім в офісі СТ «Лідер» вона передала ОСОБА_4 кошти в сумі 7 тис. 500 доларів США та уклала при цьому договір з товариством. Однак у подальшому, не повіривши обіцянкам ОСОБА_4 про отримання акту на земельну ділянку в найкоротший строк, вказану суму грошових коштів вона в ОСОБА_4 забрала.(т. 11 а.с. 144-152 ).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_52, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні, показав, що маючи намір отримати земельну ділянку у Вишгородському районі Київської області, він познайомився із ОСОБА_4 Остання показала йому генеральний план забудови с. Нові Ровжі вказаного району і повідомила, що протягом 6 місяців садівницькому товариству буде виділена земельна ділянка. При цьому, ОСОБА_4 розповіла йому про умови вступу до садівницького товариства. У подальшому він передав ОСОБА_4 кошти в сумі 375 тис. грн. та уклав два договори про надання юридичних послуг. Згодом йому від Жукинського сільського голови стало відомо про те, що земля навколо цього села розпайована і вільних ділянок немає. Потім ОСОБА_4 повідомила йому про можливість вступу в садівницьке товариство «Лідер», пояснивши, що всі документи стосовно виділення земельних ділянок цьому товариству вже майже готові і він їх зможе отримати швидше ніж в с. Нові Ровжі. На це він погодився. Земельних ділянок він не отримав. З цього приводу заяву до міліції писати відмовився. (т. 11 а.с. 153-157).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_53, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що ОСОБА_4, дізнавшись про те, що йому знайома сфера будівництва, запропонувала йому вступити в садівницьке товариство «Лідер» та пояснила, які потрібні документи для отримання земельної ділянки. Крім цього повідомила про умови вступу до товариства. На його прохання ОСОБА_4 показала йому на схемі місце розташування майбутньої ділянки СТ «Лідер». Потім цю ділянку вона показала йому та іншим громадянам на місцевості, зазначивши, що на днях вже будуть державні акти на право власності на земельні ділянки. Після цього, вона запропонувала йому будувати дачні будинки на цих земельних ділянках. Однак, коли він побачив самі ділянки і схему, яку йому показувала ОСОБА_4, то зрозумів, що остання займається шахрайством. (т. 11 а.с. 175-181).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_54, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що від своєї дружини ОСОБА_28 він узнав про те, що можна придбати земельну ділянку у Вишгородському районі Київської області. Коли вони виїхали на місце, то земельна ділянка їм сподобалася. Після цього, він з дружиною поїхав у офіс СТ «Лідер», який займався продажею ділянок. Із цим садовим товариством він заключив договір і підписав його. Із слів його дружини вона вклала в СТ «Лідер» 10 тис. доларів США. Земельної ділянки його сім'я не отримала.(т. 11 а. с. 218-222).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_55, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що від свого знайомого він довідався про те, що у с. Нові Ровжі Вишгородського району Київської області є можливість отримати земельну ділянку і для оформлення документів по її виділенню необхідно сплатити 70 тис. грн. На це він погодився. Приїхавши в офіс по бульварі Лихачова в м. Києві, він передав жінці, яка там знаходилася, кошти в сумі 70 тис. грн., при цьому остання пояснила, що договір про їх передачу буде готовий пізніше і він його отримає. Земельної ділянки він не отримав. З цього приводу заяву до міліції писати не буде.(т. 12 а.с. 14-18).

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_56, яка підтримала покази, які давала під час досудового слідства про те, що показала, що через свого знайомого вона познайомилася з ОСОБА_4 Остання розповіла їй, що вступивши в садівницьке товариство «Лідер» можна отримати земельну ділянку, яка на стадії виділення та розташована у Вишгородському районі Київської області. Вона на це погодилася і внесла 20 тисяч доларів США. При цьому від свого імені та від імені своєї матері вона уклала договори із СТ «Лідер». В подальшому вона принесла в офіс вказаного садівницького товариства велику кількість одягу - чоловічий трикотаж. Цей товар роздавався, однак кому саме вона не знає, цим займалася ОСОБА_4 Після цього ними був переписаний договір, у якому була зазначена сума в розмірі 96 тис. доларів США. У процесі підписання договорів ОСОБА_4 показувала їй документи товариства, в тому числі і на землю, та повідомила, що земля вже виділена і скоро почнеться розпаювання земельних ділянок. Однак земельної ділянки вона не отримала. З цього приводу заяву до міліції писати не буде. Також свідок пояснила, що ОСОБА_3 вона бачила в офісі СТ «Лідер», ОСОБА_3 була головою товариства, про що вона дізналася з документів, однак ОСОБА_3 документів при ній не підписувала, грошей вона ОСОБА_3 не передавала.

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_57, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що він знайомий із ОСОБА_4, яка відрекомендувалася магістром права. З її слів вона все життя працювала в прокуратурі м. Львова, має звання полковника у відставці. Вона розповідала про те, що в неї є проект пов'язаний із землею. Суть проекту в тому, що вона хотіла отримати земельні ділянку у Вишгородському районі Київської області, який потім розділити між громадянами. Вона пояснювала, що це не перший її проект і що вона все робить законно. Йому відомо про те, що ОСОБА_4 їздила у Вишгородську районну державну адміністрацію для вирішення питань, пов'язаних із створенням садівницьких товариств. Також він знайомий із ОСОБА_3 - головою правління садівницького товариства. Прохань ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які б стосувалися діяльності садівницького товариства «Лідер», він не виконував, у Київську обласну державну адміністрацію, Вишгородську районну державну адміністрацію, відділ земельних ресурсів у Вишгородському районі ніколи не звертався, послуг указаним особам з цього приводу не пропонував. Документів, які мали відношення до СТ «Лідер» він ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_3 не передавав. Копію акту вибору та обстеження земельної ділянки СТ «Лідер» він бачив у офісі ОСОБА_4 наприкінці лютого 2008 року (оригінала не бачив).(т. 16 а.с. 22-34,т. 17 а.с. 26-29).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_58, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що через свою знайому він познайомився із ОСОБА_4 Остання розповіла йому, що в садівницькому товаристві «Лідер» можна отримати земельну ділянку, яка вже виділена. При цьому остання показала документи товариства, карту місцевості та розповіла про умови вступу до членів товариства. У подальшому між ним та СТ «Лідер» було укладено договір, згідно з яким він передав ОСОБА_4 кошти в сумі 7 тис. доларів США. Земельної ділянки він не отримав. З цього приводу заяву до міліції писати не буде.(т. 16 а.с. 65-69).

Допитана під час досудового слідства свідок ОСОБА_59, донька ОСОБА_4, покази якої оголошені та перевірені в судовому засіданні показала, що між нею та її матір'ю стосунки не склалися, оскільки із 17 років вона на її утриманні не знаходилася. Про те, що її мати розповідала начебто вона є юристом, професором права, захистила докторську дисертацію, працювала в прокуратурах міст Києва та Львова, як розвідниця перебувала в Німеччині, допомагала ОСОБА_60 переправитися в СРСР, їй нічого не відомо. Вважає, що її мати психіатричної допомоги не потребує.(т. 16 а.с. 152-155, т. 17 а.с. 47-49).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_61, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що він працював у офісі ОСОБА_4 Він знав про те, що остання займається земельними питаннями і, зокрема, створенням садівницьких товариств. Спочатку ОСОБА_4 була енергійною, проте в березні 2008 року вона майже з офісу не виходила, давала людям пусті обіцянки щодо землі (… все буде, не переживайте, ось буде, на завершальній стадії тощо). Він так зрозумів, що в неї щось не виходить по землі. Так, вона обіцяла людям землю, проте ніхто з них так її і не отримав. Він чув сварку між нею та ОСОБА_62 і ОСОБА_63. Начебто вона передала їм гроші для виконання завдання, проте вони його не виконали.(т. 18 а. с. 135-138).

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_64 показала, що в 2008 році знайома повідомила їй про можливість отримання земельної ділянки в СТ «Лідер» та стати його членом. В офісі СТ «Лідер» їй показали установчі документи. Приблизно через місяць вона приїхала знов в офіс СТ «Лідер», де ОСОБА_4 показала їй лист - дозвіл за підписом заступника голови Вишгородської РДА та акт вибору земельної ділянки з підписами та печатками, після чого вона погодилася стати членом Т «Лідер» передала ОСОБА_4 50тис. грн.. та отримала договір за підписом ОСОБА_3, після чого ОСОБА_4 познайомила її з ОСОБА_3, як з головою правління СТ «Лідер». В подальшому земельну ділянку вона не отримала, гроші їй ніхто не повернув.

Покази зазначених свідків також вказують на вчинення ОСОБА_3 , яка була головою правління СТ «Лідер», шахрайських дій за попередньою змовою з ОСОБА_4- особою, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, що завдало шкоду громадянам в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні досліджувались і інші докази, які підтверджують винність підсудної.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_7 заступник голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, який підтвердив покази, які давав під час досудового слідства про те, що згідно з розподілом обов'язків координує та контролює діяльність відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та екологічної інспекції. З 25.06.2007 він є головою комісії по вибору та обстеженню земельних ділянок на території Вишгородського району Київської області. Надану йому для огляду копію акту вибору та обстеження земельної ділянки СТ «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 він не підписував. Питання щодо вибору та обстеження земельної ділянки СТ «Лідер» вказаною комісією взагалі не розглядалося і воно на розгляд комісії не виносилося. Крім цього, член комісії - начальник Вишгородського РЕМ ОСОБА_65, прізвище якого зазначено в акті, не працює на вказаній посаді з квітня 2007 року. Відповідно до розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації від 25.06.2007 № 484 «Про затвердження нового складу комісії по вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів» затверджено новий склад комісії згідно додатку. До нього не ввійшли: начальник ЗДПО-11, начальник Вишгородського РЕМ, начальник Вишгородського ФЕГТ ВАТ «Київоблгаз» та начальник ЦЕЗ № 8 ВАТ «Укртелеком». Надані йому для огляду копії актів вибору та обстеження земельної ділянки СТ «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 він не підписував. Питання щодо вибору та обстеження земельної ділянки СТ «Лідер» вказаною комісією взагалі не розглядалося і воно на розгляд комісії не виносилося. Також свідок зазначив, що про існування СТ «Лідер» йому не відомо, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 він не знає.

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_9 начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Вишгородської районної державної адміністрації, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що він являється членом постійно діючої комісії з вибору та обстеження земельних ділянок. Надану йому для огляду копію акту вибору та обстеження земельної ділянки СТ «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 він не підписував. Питання щодо вибору та обстеження земельної ділянки СТ «Лідер» вказаною комісією взагалі не розглядалося. Члени комісії вказані в копії акту вибору та обстеження земельної ділянки не відповідають складу комісії, затвердженої розпорядженням голови адміністрації від 25.06.2008 № 484.(т. 1 а. с. 157-158, т. 11 а.с. 242-246).

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_66, голова Лютізької сільської ради Вишгородського району Київської області, яка повністю підтримала покази, які давала під час досудового слідства про те, що приблизно 10.04.2008 до неї звернулися жителі с. Гута-Межигірська Вишгородського району та повідомили про те, що біля їх городів невідомі особи встановили загорожу з колючого дроту та табличку з надписом «Садівницьке товариство «Лідер». Приблизна площа огородженої земельної ділянки складала 5-6 га. Зі слів жителів села цю ділянку огороджували люди, які приїхали на автомобілі з реєстраційними номерами м. Києва. Вказана земельна ділянка належить до земель запасу Лютізької сільської ради Вишгородського району за межами села. Розпорядником вказаної земельної ділянки є Вишгородська районна державна адміністрація. Про СТ «Лідер» та ОСОБА_4 їй нічого не відомо. Село Гута-Межигірська входить територіально до Лютізької сільської ради.

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_6, заступник голови Вишгородської районної державної адміністрації, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що згідно з розподілом обов'язків він не займається земельними питаннями. Вирішення їх покладено на першого заступника голови адміністрації ОСОБА_67 30.01.2008 до нього звернувся невідомий йому чоловік, який представився представником садівницького товариства «Лідер» і попрохав його підписати листа «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки СТ «Лідер» на території Демидівської сільської ради». На дану пропозицію він погодився і за 2 талони по 20 літрів бензину кожний 06.02.2008 він підписав згаданого листа. Талони передав йому невідомий чоловік.(т. 2 а. с. 87-92, т. 9 а. с. 72-81,т. 19 а.с. 40-43).

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_68, начальник загального відділу Вишгородської районної державної адміністрації, яка повністю підтримала покази, які давала під час досудового слідства про те, що 30.01.2008 до неї звернувся заступник голови адміністрації ОСОБА_6 з проханням зареєструвати листа СТ «Лідер» до Київської обласної державної адміністрації з проханням відведення земельної ділянки на території Демидівської сільської ради Вишгородського району. До вказаного листа було надано особистий бланк для заміток першого заступника Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 з його резолюцією ОСОБА_67 - на той час в.о. голови адміністрації. Цього листа вона зареєструвала і поставила на ньому відповідні дату та номер. Після реєстрації ОСОБА_6 особисто взяв листа та поніс його до ОСОБА_67 У той же день ОСОБА_6 приніс їй листа СТ «Лідер» з резолюцією ОСОБА_67 на ОСОБА_8, на той час начальника відділу земельних ресурсів Вишгородського району. Після того, як вона зробила відповідну відмітку про резолюцію ОСОБА_67, ОСОБА_6 забрав його і сказав, що особисто передасть до відділу земельних ресурсів. 06.02.2008 до неї звернувся ОСОБА_6 з проханням зареєструвати листа на адресу Київської обласної державної адміністрації та СТ «Лідер» щодо виділення земельної ділянки останньому. Цього числа вона його зареєструвала за номером 7-15-249. Підписав його ОСОБА_67 Вказаного листа ОСОБА_6 забрав собі й пояснив, що особисто відправить адресатам. Наданий їй для ознайомлення лист від 06.02.2008 № 7-15/249 в адресу СТ «Лідер» за підписом ОСОБА_6 вона бачить вперше. Вона його не реєструвала, номери на ньому внесені не нею.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_67 перший заступник голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, який підтвердив покази, які давав під час досудового слідства про те, що він, згідно із своїми функціональними обов'язками, в тому числі відповідає за використання земельних ресурсів на території Вишгородського району Київської області. Він не надавав заступникові голови адміністрації ОСОБА_6 вказівок щодо підписання листів адресованих СТ «Лідер», а також до Вишгородського районного відділу земельних ресурсів про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельних ділянок на території Демидівської сільської ради Вишгородського району за рахунок земель запасу. Що стосується листа Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 06.02.2008 № 7-15/249 до садівницького товариства «Лідер» «Про надання дозволу на підготовку матеріалів місця розташування земельної ділянки» за підписом ОСОБА_6, то він може показати, що на його зворотній стороні відсутній реєстраційний номер, відтиск гербової печатки не ставиться. Оскільки на ньому є такі порушення, то в нього є сумнів щодо його реєстрації в журналі вихідної кореспонденції адміністрації. А взагалі такого листа має право підписати тільки голова адміністрації, або його заступник, в компетенції якого знаходиться вирішення земельних питань. Про діяльність садового товариства «Лідер» йому нічого не відомо.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_69 начальник Вишгородського районного управління МНС України в Київській області, який підтвердив покази, які давав під час досудового слідства про те,що в 2007 році згідно розпорядження голови Вишгородської районної державної адміністрації він входив до складу комісії по вибору та обстеженню земельних ділянок під розміщення об'єктів господарювання. Ні ОСОБА_3, ні ОСОБА_4 йому не знайомі.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_70, начальник Вишгородської філії по експлуатації газового господарства ВАТ «Київоблгаз», який підтвердив покази які давав під час досудового слідства про те, що в 2007 році згідно розпорядження голови Вишгородської районної державної адміністрації він входив до складу комісії по вибору та обстеженню земельних ділянок під розміщення об'єктів господарювання. Що стосується копії акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008, то він ствердно може сказати, що на обстеження земельної ділянки для вказаного товариства ні він, ні працівники філії не виїжджали. Про садове товариство «Лідер» він чує вперше. Крім цього, у пред'явленій йому для огляду копії акту відсутні підписи членів комісії ОСОБА_65, ОСОБА_71 Також відсутній відтиск печатки Вишгородської екологічної регіональної інспекції, начальником якої є ОСОБА_72, хоча підпис його є. Це не може бути підставою для кінцевого підписання даного акта голово. Комісії ОСОБА_7 Ні ОСОБА_3, ні ОСОБА_4 йому не знайомі. Претензій до ОСОБА_3 він не має.

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_71, начальник центру електрозв'язку № 8 Київської обласної філії ВАТ «Укртелеком», покази кого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що в 2005 році згідно розпорядження голови Вишгородської районної державної адміністрації він входив до складу комісії по вибору та обстеженню земельних ділянок під розміщення об'єктів господарювання. У 2007 році згідно розпорядження голови Вишгородської районної державної адміністрації його було виведено зі складу комісії, проте його про це ніхто не повідомляв. Що стосується копії акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008, то він може сказати, що з цим документом у центр електрозв'язку ніхто не звертався. При зверненні технічний відділ повинен був зареєструвати акт в журналі реєстрації актів вибору та обстеження земельних ділянок. Указаного акта він не підписував, печатку підприємства на ньому він не ставив. СТ «Лідер», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 йому не знайомі.( т. 9 а. с. 187-192).

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_65, провідний інженера групи з охорони праці структурного відокремленого підрозділу «Енергозбут» акціонерної енергоруючої компанії «Київенерго», який підтвердив покази, які він давав під час досудового слідства про те, що до жовтня 2008 року він працював на посаді начальника міжрайонного відділення реалізації електроенергії № 5 СВП «Енергозбут Київенерго». Згідно розпорядження голови Вишгородської районної державної адміністрації він входив до складу комісії по вибору та обстеженню земельних ділянок у районі.

Що стосується копії акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008, то він може сказати, що в ньому невірно вказана назва села та його посада як начальник Вишгородського РЕМ, хоч правильно - директор РЕМ (ця посада була до 2006 року, після чого скорочена і це не могло не знати управління земельних ресурсів Вишгородського району, якщо воно готувало вказаного акта). Крім цього, в акті неправильно вказано прив'язку земельної ділянки на місцевості. Зокрема, ділянка не може бути розташована на північному заході від с. Демидів, якщо з півночі вона межує з річкою Ірпінь. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 йому не знайомі. До ОСОБА_3 він претензій не має.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_73, начальник центру технічної експлуатації сільських з'єднувальних ліній Київської обласної філії ВАТ «Укртелеком», який підтвердив покази, які він давав під час досудового слідства про те, що приблизно в 2006 році згідно розпорядження голови Вишгородської районної державної адміністрації він входив до складу комісії по вибору та обстеженню земельних ділянок під розміщення об'єктів господарювання. Про діяльність садівницького товариства «Лідер» йому нічого не відомо. Ні ОСОБА_3, ні ОСОБА_4 йому не знайомі. До ОСОБА_3 він претензій не має.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_10, яка підтвердила покази, які давала під час досудового слідства про те, що у 2003 році її призначено на посаду державного санітарного лікаря Вишгородського району Київської області. З 2001 року розпорядженням голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області її включено до складу комісії по вибору та обстеженню земельних ділянок передбачених під будівництво об'єктів. Акти вибору та обстеження земельних ділянок вона реєструє особисто у своєму журналі. Щодо акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 зазначила, що його копію ніколи не бачила і показада, що у 2008 році до складу комісії начальник Вишгородського району електромереж (РЕМ) ОСОБА_65 не входив, оскільки ще раніше був звільнений з даної посади. Крім цього на останній сторінці акту не вказано виконавця, який його друкував. Також до акту повинно додаватися викопіювання з генерального або ситуаційного плану за підписом начальника земельних ресурсів, начальника відділу містобудування та архітектури району, а також сільського голови. Зазначений акт вона не підписувала, а також не ставила на ньому печатки, оскільки в її журналі реєстрації актів вибору та обстеження земельних ділянок він не зареєстрований. До ОСОБА_3 вона претензій не має.

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_72, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що 01.03.1994 його призначено на посаду головного спеціаліста Управління з охорони навколишнього природного середовища Київської області. Згідно з розпорядженням голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області його було включено до складу комісії по вибору та обстеженню земельних ділянок.

Акт вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 він не підписував. В акті навпроти його прізвища відсутній відбиток печатки управління охорони навколишнього природного середовища № 14, яка закріплена тільки за ним. Межі земельної ділянки, які вказані в акті, є неправдивими. Так, в акті зазначено що земельна ділянка на півдні межує із землями Димерського держлісгоспу. Однак, насправді це є землі Старопетрівського лісництва Київської лісової науково-дослідницької станції. Згідно акту на сході земельна ділянка межує із землями Вишгородського районного шляхово- ремонтно-будівельного управління. Однак в акті відсутнє погодження вказаного управління та підпис його керівника. Також зазначив, що шрифт, яким надруковано акт не відповідає зразкам, які видає управління земельних ресурсів Вишгородського району. (т. 10 а.с. 45-49).

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_74, яка підтримала покази, які давала під час досудового слідства про те, що 20.01.2002 наказом управління культури і туризму Київської обласної державної адміністрації її призначено на посаду директора Київського обласного центру охорони культурної спадщини. У копії акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 підпис її. Однак обставин підписання зазначеного акту вона не пам'ятає. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 їй не знайомі. Про діяльність садівницького товариства «Лідер» їй нічого невідомо.

Допитана під час досудового слідства свідок ОСОБА_24, покази якої оголошені та перевірені в судовому засіданні показала, що в березні 2006 року її обрано Демидівським сільським головою Вишгородського району Київської області. Наприкінці квітня 2007 року вона познайомилася із ОСОБА_4, яка повідомила про намір створити на території Демидівської сільської ради садівницьке товариство і в подальшому отримати земельну ділянку розміром 50 га. Вона пояснила їй, що садівницькі товариства отримують земельні ділянки тільки за межами населеного пункту і питання щодо їх виділення відноситься до компетенції Вишгородської районної державної адміністрації Київської області. Крім того повідомила, що в такій кількості земель запасу сільська рада не має і за уточнюючою інформацією порадила ОСОБА_4 звернутися до земельного відділу Вишгородського району Київської області, щоб з'ясувати більш детально обсяг вільних земель, які можна виділити садівницькому товариству. На прохання ОСОБА_4 вона зареєструвала садівницьке товариство «Фортуна», оскільки останньою були надані для цього всі необхідні документи. У подальшому вказане товариство звернулося до Демидівської сільської ради з проханням підтримати клопотання перед Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області щодо відведення земельної ділянки розміром 100 га. Однак на сесії сільської ради депутатами в цьому було відмовлено, про що товариство було повідомлено в письмовій формі. Після цього, представники СТ «Фортуна» та ОСОБА_4 до неї не зверталися. Благодійної допомоги від представників СТ «Фортуна» та від ОСОБА_4 Демидівська сільська рада не отримувала. ОСОБА_4 ніяких земельних ділянок за межами с. Демидів вона не показувала. Садівницьке товариство «Лідер» до Демидівської сільської ради з клопотанням про відведення земельної ділянки не зверталося, інформація щодо можливих варіантів розміщення земельної ділянки цьому товариству не надавалася. Рішення про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки та про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про затвердження такого проекту Демидівською сільською радою не приймалися.(т. 11 а.с. 94-103).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_75, начальник управління земельних ресурсів у Вишгородському районі Київської області, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що лист Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 06.02.2008 № 7-15/249 «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки», адресований садівницькому товариству «Лідер», який підписаний заступником голови Вишгородської районної державної адміністрації ОСОБА_6, управління земельних ресурсів у Вишгородському районі не готувало, оскільки станом на цю дату вирішення земельних питань не входило до компетенції останнього. Крім того, станом на 06.02.2008 начальником вказаного управління, який візує подібні листи, був ОСОБА_90, а не ОСОБА_8 У тексті самого акту вибору та обстеження земельної ділянки зазначеного садівницького товариства на території Демидівської сільської ради Вишгородського району від 12.02.2008 є ряд недоліків. (т. 11 а.с. 126-137).

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_76, який працює у Головному науково-дослідному та проектному інституті землевпорядкування в м. Києві, який підтвердив покази, які давав під час досудового слідства про те, що навесні 2008 року до нього звернулася ОСОБА_4 та повідомила, що на території Демидівської сільської ради організовані ряд садівницьких товариств, в тому числі «Лідер», на який складено акт вибору земельної ділянки. Остання хотіла уточнити та звірити розміщення земельних ділянок на плані земель роздержавлення, який був виготовлений на замовлення ВАТ ім. Васильєва і один примірник якого знаходився у нього в інституті, що він і зробив, показавши землі, які відносяться до земель запасу. На прохання ОСОБА_4 для повної її орієнтації по землям запасу, він надав їй копію цього плану, з якого вона виготовила один примірник для себе. Після цього, ОСОБА_4 пояснила, що хоче укласти з інститутом договори на виконання робіт по складанню проекту відведення земельних ділянок та виготовлення державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва. У відповідь на це він відповів, що перед укладанням договорів необхідно зробити обстеження цих земельних ділянок на місцевості для визначення об'єму робіт. Після цього, навесні 2008 року ОСОБА_4 відвезла його на територію Демидівської та Лютізької сільських рад взявши із собою копію плану земель ВАТ ім. Васильєва, на якому вже були обведені ділянки із зазначенням назв садівницьких товариств. На місцевості в її присутності він провів польове обстеження 6 земельних ділянок із земель запасу, які були зазначені на плані земель ВАТ ім. Васильєва та визначав, чи є на земельних ділянках комунікації та чи придатні вони для забудови садовими будинками. Найбільш придатними для садівництва були визначені земельні ділянки, які на плані були помічені для садівницьких товариств «Лідер» та «Конвалія». Крім цього, він пояснив ОСОБА_4, що земельна ділянка, яка на плані відносилася до СТ «Лідер», примикає до села Гута-Межигірська і відноситься до адміністративних меж Лютізької сільської ради Вишгородського району. Також свідок зазначив, що ОСОБА_3 він бачить вперше.

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_8, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні и показав, що 27.07.2007 його було призначено на посаду начальника управління земельних ресурсів у Вишгородському районі Київської області. Листи про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельних ділянок готувалися управлінням виключно для їх підписання головою Вишгородської районної державної адміністрації Київської області або ж його першим заступником ОСОБА_67 Лист Вишгородської районної державної адміністрації від 06.02.2008 № 7-15/249 «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки», адресований садівницькому товариству «Лідер» та підписаний заступником голови вказаної адміністрації ОСОБА_6, в якому в нижньому лівому куті зазначено прізвище «ОСОБА_8» та номер телефону «8-296-5-13-29» він не підписував. Це пов'язано з тим, що станом на 06.02.2008 його вже було звільнено з посади начальника управління. Крім того в даному листі є ряд помилок. Акт вибору та обстеження земельної ділянки СТ «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 (копія) не відповідає дійсності і не міг бути виготовлений в управлінні земельних ресурсів. Так, на час складання даного акту, тобто станом на 12.02.2008, він вже не був начальником управління земельних ресурсів, проте його прізвище зазначено в акті. Якщо навіть і припустити, що цей акт готувався кимось із працівників управління, він просто не міг припуститися такої помилки. Крім цього, в тексті акта є орфографічні помилки. (т. 12 а.с. 181-187).

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_77, яка підтримала покази, які давала під час досудового слідства про те, що вона в лютому 2008 році працювала на посаді інженера виробничого підрозділу Вишгородської філії експлуатації газового господарства ВАТ «Київоблгаз». Вона відповідала, в тому числі, за ведення архівної документації, журналу погоджень актів земельних ділянок, обліку експлуатації споруд, систем газопостачання. Участі у виборі та обстеженні земельних ділянок вона не приймала. Проте вона піднімала архівні справи і дивилася в них, чи є на земельних ділянках, викопіровки з яких надавав замовник, газопроводи, або споруди газового господарства. Якщо такі споруди були, то в цих актах вона робила записи про вимоги Державних норм з цього приводу і ставила свій підпис. Потім начальник Вишгородської філії експлуатації газового господарства ВАТ «Київоблгаз» ОСОБА_70 враховував її зауваження і після цього ставив свій підпис та відбиток печатки. Що стосується копії акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Димидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12 лютого 2008 року, то вона може пояснити наступне. На другій стороні вказаного акту є запис виконаний нею. Проте підпису її не має. Нижче прізвище «ОСОБА_70» є реєстраційний номер, виконаний нею «№ 69 12.06.07». Це значить, що запис нею зареєстровано в журналі погоджень актів земельних ділянок, який ведеться у філії. Цей запис не відповідає дійсності, оскільки згідно акта від 12.02.2008 дозвіл Вишгородської районної державної адміністрації Київської області на збір матеріалів погодження місця розташування вказаної земельної ділянки датовано 06.02.2008, тобто її запис виконано раніше, ніж надано вказаний дозвіл. Крім цього, газопроводу в районі населеного пункту Гута-Межигірська, де згідно карти позначено садове товариство «Лідер» взагалі не має, а тому вона не могла зробити запис, який зазначений в акті. Також свідок зазначила, що підсудну ОСОБА_3 вона не знає.

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_78, покази якого оголошені та перевірені в судовому засіданні показав, що він проживає в с. Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області. Приблизно 10.04.2009 він біля свого городу побачив закопані в землю дерев'ОСОБА_20 стовпці з колючим дротом. Крім цього, на двох дерев'яних стовпах були прибиті вивіски з надписом «Садовий кооператив «Лідер». Крім цього, він бачив як на це місце приїжджали якісь люди і оглядали цю місцевість. Про побачене він повідомив голову Лютізької сільської ради ОСОБА_66(т. 18 а. с. 123-127).

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_5, перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації, який пояснив, що під час його допиту в якості свідка він видав документи, у тому числі: звернення СТ «Лідер» до Київської обласної державної адміністрації про виділення земельної ділянки; реєстраційно-контрольну картку; свою резолюцію до вказаного звернення та лист з цього приводу першого заступника Вишгородської районної державної адміністрації ОСОБА_67 до Київської обласної державної адміністрації і голові правління СТ «Лідер» ОСОБА_3

Покази зазначених свідків вказують на те, що ОСОБА_3, будучи головою правління СТ «Лідер»- службовою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 - особою, кримінальна права відносно якої закрита на підставі п.8 ст. 6 КПК України, не вчинила та не мала наміру вчинити жодних дій, направлених на отримання членами товариства СТ «Лідер» державних актів на землю.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_79 показав, що познайомився з ОСОБА_3 в березні 2008 році, під час перебування його з лікарні з 27.03.2008 року, де в цей час також знаходився на лікуванні чоловік ОСОБА_3 та вона весь час, протягом хвороби чоловіка, постійно здійснювала за ним нагляд.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_80 показала, що знайома з ОСОБА_3 понад 35- років, з 1989 по 2007 рік працювали разом та охарактеризувала ОСОБА_3 як добропорядну, чесну та людину, яку усі поважали.

Покази зазначених свідків суд приймає як позитивну характеристику підсудної ОСОБА_3, оскільки не вказують на фактичні обставини, що підлягають доказуванню по даній кримінальній справі.

Вина підсудної у вчиненні інкримінованих їй злочинів також доводиться письмовими доказами у справі:

- даними протоколу усної заяви ОСОБА_15 від 25.04.2008 про вчинення шахрайських дій службовими особами садівницького товариства «Лідер».(т. 1 а. с. 9);

- даними протоколу огляду від 25.04.2008 десяти купюр по 100 доларів США кожна.(т. 1 а. с. 26);

- даними протоколу огляду від 05.05.2009 10 купюр по 100 доларів США кожна, вилучених працівниками УБОЗ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2008 під час огляду офісу ОСОБА_4(т. 19 а.с. 1-2);

- даними фотокопій десяти купюр по 100 доларів США кожна.(т. 1 а. с. 28-30);

- даними розписки ОСОБА_15 про отримання ним 10 купюр по 100 доларів США кожна(т. 19 а.с. 6);

- даними протоколу огляду від 25.04.21008 офісу садівницького товариства «Лідер» за адресою: АДРЕСА_3, згідно з яким вилучено документи, печатки, оргтехніку, гроші.(т. 1 а. с. 32-37);

- даними заяви ОСОБА_3 від 25.04.2008 щодо повернення коштів у сумі 173 тис. доларів США ОСОБА_12.(т. 1 а. с. 61);

- даними заяви ОСОБА_4 від 25.04.2008 щодо повернення коштів у сумі 173 тис. доларів США ОСОБА_12.(т. 1 а. с. 62);

- даними висновку експерта від 17.12.2008 № 197, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_3 в графах «Виконавець», «Отримала» у договорах від 21.02.2008 «Про надання послуг», укладених між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_12, ОСОБА_15 та від 28.02.2008, укладеному в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_16 виконані ОСОБА_3 Рукописні записи «ОСОБА_3» в графі «Виконавець» в договорах «Про надання послуг» від 21.02.2008, укладених між правлінням СТ «Лідер» в особі голови ОСОБА_3 та ОСОБА_12, ОСОБА_15, від 28.02.2008, укладеного між правлінням СТ «Лідер» в особі голови ОСОБА_3 та ОСОБА_16 і рукописний запис «ОСОБА_3» у графі «Отримала» виконані ОСОБА_3(т. 3 а. с. 162-167);

- даними договору без номера про надання послуг від 21.02.2008 укладеного між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_15, відповідно до якого Виконавець (ОСОБА_3) зобов'язується надати Замовникові (ОСОБА_15) послуги щодо реалізації прав Замовника на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області згідно п. «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, внаслідок чого Замовник набуде у власність земельну ділянку з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва (т. 3 а. с. 168, т. 15, а.с. 202);

- даними договору без номера про надання послуг від 28.02.2008 укладеного між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_16 відповідно до якого Виконавець (ОСОБА_3) зобов'язується надати Замовникові (ОСОБА_16) послуги щодо реалізації прав Замовника на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області згідно п. «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, внаслідок чого Замовник набуде у власність земельну ділянку з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва(т. 3 а. с. 169,т. 15 а.с. 205);

- даними договору без номера про надання послуг від 21.02.2008 укладеного між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_12 відповідно до якого Виконавець (ОСОБА_3) зобов'язується надати Замовникові (ОСОБА_12) послуги щодо реалізації прав Замовника на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області згідно п. «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, внаслідок чого Замовник набуде у власність земельну ділянку з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва(т. 3 а. с. 170,т. 15 а.с. 203);

- даними договору без номера про надання послуг від 13.03.2008 укладеного між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_13 відповідно до якого Виконавець (ОСОБА_3) зобов'язується надати Замовникові (ОСОБА_13) послуги щодо реалізації прав Замовника на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області згідно п. «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, внаслідок чого Замовник набуде у власність земельну ділянку з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва(т. 6 а. с. 358);

- даними договору без номера про надання послуг від 21.02.2008 укладеного між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_17 відповідно до якого Виконавець (ОСОБА_3) зобов'язується надати Замовникові (ОСОБА_17) послуги щодо реалізації прав Замовника на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області згідно п. «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, внаслідок чого Замовник набуде у власність земельну ділянку з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва(т. 17 а. с. 269);

- даними договору без номера про надання послуг від 28.02.2008 укладеного між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_18 відповідно до якого Виконавець (ОСОБА_3) зобов'язується надати Замовникові (ОСОБА_18) послуги щодо реалізації прав Замовника на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області згідно п. «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, внаслідок чого Замовник набуде у власність земельну ділянку з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва(т. 17 а. с. 270);

- даними договору без номера про надання послуг від 21.02.2008 укладеного між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_17, відповідно до якого Виконавець (ОСОБА_3) зобов'язується надати Замовникові (ОСОБА_17) послуги щодо реалізації прав Замовника на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області згідно п. «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, внаслідок чого Замовник набуде у власність земельну ділянку з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва(т. 15 а. с. 204);

- даними висновку експерта від 30.06.2009 № 19/7-79, згідно з яким у п. 5 підписи в графах «Сторона-1» в копіях договорів без номерів, укладених між громадянами та СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 виконані останньою(т. 15 а.с. 242-256);

- даними копій договорів без номерів, укладених між ОСОБА_39, ОСОБА_38, ОСОБА_33, ОСОБА_36, ОСОБА_56, ОСОБА_37, ОСОБА_81, ОСОБА_27, ОСОБА_31, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_54, ОСОБА_28, ОСОБА_85, ОСОБА_30, ОСОБА_86 та СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3(т. 15 а. с. 257-273);

- даними висновку експерта від 02.07.2009 № 19/7-80, згідно з яким підписи в графах «Отримала», «Виконавець» та рукописні записи в графах «Замовник», «Виконавець» у договорі без номера про надання послуг від 13.03.2008, укладеного між правлінням садівницького товариства «Лідер» в особі голови ОСОБА_3 та ОСОБА_13, предметом якого є надання послуг щодо реалізації прав на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області виконані ОСОБА_3(т. 15 а.с. 287-293);

- даними договору без номера про надання послуг від 13.03.2008 укладеного між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_13, відповідно до якого Виконавець (ОСОБА_3) зобов'язується надати Замовникові (ОСОБА_13) послуги щодо реалізації прав Замовника на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області згідно п. «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, внаслідок чого Замовник набуде у власність земельну ділянку з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва(т. 15 а. с. 294);

- даними протоколу огляду від 07.07.2009 договору без номера про надання послуг від 13.03.2008 укладеного між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_13, відповідно до якого Виконавець (ОСОБА_3) зобов'язується надати Замовникові (ОСОБА_13) послуги щодо реалізації прав Замовника на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області згідно п. «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, внаслідок чого Замовник набуде у власність земельну ділянку з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва(т. 15 а. с. 297-298);

- даними протоколу огляду від 23.05.2009 договорів без номерів про надання послуг укладених між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 відповідно до якого Виконавець (ОСОБА_3) зобов'язується надати Замовникам (ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_17 та ОСОБА_16) послуги щодо реалізації прав Замовника на землю за адресою: Демидівська сільська рада Вишгородського району Київської області згідно п. «в» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, внаслідок чого Замовник набуде у власність земельну ділянку з цільовим призначенням: будівництво садового будинку та господарських будівель, ведення садівництва(т. 17 а. с. 61-65);

- даними протоколу огляду від 30.04.2009 листа Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 06.02.2008 № 7-15/249 «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки» за підписом заступника голови адміністрації ОСОБА_87(т. 16 а.с. 148-149);

- даними листа Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 06.02.2008 № 7-15/249 «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки» за підписом заступника голови адміністрації ОСОБА_6(т. 17 а.с. 7);

- даними протоколу огляду від 11.05.2009 карти з нанесенням територій населених пунктів Демидів, Гута-Межигірська та Лютіж Вишгородського району Київської області, земельних ділянок та їх площ (виділені кольоровими барвниками) садівницьких товариств «Геоцинт», «Орхідея», «Конвалія», «Калина», «Лідер»(т. 16 а.с. 156-157);

- даними карти з нанесенням територій населених пунктів Демидів, Гута-Межигірська та Лютіж Вишгородського району Київської області, земельних ділянок та їх площ (виділені кольоровими барвниками) садівницьких товариств «Геоцинт», «Орхідея», «Конвалія», «Калина», «Лідер»(т. 17 а.с. 247);

- даними протоколом огляду копії акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Димидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008( т. 16 а.с. 159-161);

- даними копії акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Димидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008(т. 17 а.с. 245);

- даними копії журналу реєстрації узгоджень Вишгородської філії по експлуатації газового господарства(т. 17 а.с. 32-36);

- даними висновку експерта від 18.05.2009 за № 62/ікт, згідно з яким на жорсткому диску портативного комп'ютера «MacBook» виявлено файли з документами, зображеннями, що мають відношення до садівницького товариства СТ «Лідер»(т. 17 а.с. 96-130);

- даними протоколу огляду портативного комп'ютера «MacBook» від 19.05.2009, в якому на жорсткому диску є документ, а саме «Комерційна пропозиція по земельним ділянкам в с. Демидів Вишгородського району 29,13 га (садове товариство «Лідер», місцезнаходження: с. Демидів Вишгородський район Київська область»(т. 17 а.с. 139-141);

- даними висновку експерта від 19.05.2009 за № 63/ікт, згідно з яким на жорсткому диску портативного комп'ютера «ACER» виявлено файли з документами, зображеннями, що мають відношення до садівницького товариства СТ «Лідер»(т. 17 а.с. 144-218);

- даними протоколу огляду портативного комп'ютера «ACER» від 21.05.2009, в якому на жорсткому диску є документи, а саме: акти вибору та обстеження земельних ділянок для ведення колективного садівництва в межах Демидівської сільської ради Вишгородського району; рекомендації ОСОБА_4 щодо земельних ділянок, листи голові Вишгородської районної державної адміністрації ОСОБА_88 за підписом Демидівського сільського голови ОСОБА_24; викопіювання з проекту формування території Демидівської сільської ради та встановлення меж сільських населених пунктів Вишгородського району; листи Вишгородської районної державної адміністрації (на бланку цієї установи) за підписом голови ОСОБА_88; висновки про погодження найбільш доцільного місця розташування об'єктів тощо(т. 17 а.с. 221-226);

- даними висновку експерта від 02.07.2009 № 19/7-217, згідно з яким зображення відбитків печаток, підписів та рукописних записів в акті вибору та обстеження земельних ділянок садівницького товариства «Конвалія» на території Димидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008 та акті вибору та обстеження земельних ділянок садівницького товариства «Лідер» на території Димидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008, отримані за допомогою монтажу (механічного або комп'ютерного, за допомогою сучасного комп'ютерного обладнання, при якому використовується існуючий документ, в якому в графічному редакторі змінюється первинний зміст) з використанням шаблону, яким міг стати як акт вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Вишневий сад - 2007» на території Новосілківської сільської ради Вишгородського району Київської області від 15.06.2007, так і інші копії отримані з нього.

Залитий речовиною білого кольору текст, який знаходиться в правому нижньому куті наданої на дослідження карти (без найменування, масштаб 1:10 000 з позначенням населених пунктів Демидів, Лютіж та Гута-Межигірська), являє собою таблицю, графи якої заповнені. Ця таблиця містить інформацію про те, що вказана карта (креслення меж земельних ділянок) відноситься до « Технічної документації з паювання та поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)» і виготовлена Інститутом землеустрою УААН в м. Києві в 2001 році на замовлення ВАТ ім. Васильєва Вишгородського району Київської області(т. 17 а.с. 237-247);

- даними протоколу очної ставки від 02.03.2009 між потерпілою ОСОБА_12 та обвинуваченою ОСОБА_4 під час якої ОСОБА_12 показала коли, де, при яких обставинах ОСОБА_4 ввела її в оману щодо отримання нею та її близькими родичами земельних ділянок та отримала від неї 173 тис. доларів США. Проте державних актів на земельні ділянки, земельних ділянок, грошей вона (ОСОБА_12) не отримала(т. 15 а.с. 140-146);

- даними протоколу відтворення обстановки та обставин події від 03.06.2009 за участю свідка ОСОБА_66 та фототаблицею до нього(т. 18 а. с. 155-163);

- даними протоколу відтворення обстановки та обставин події від 03.06.2009 за участю свідка ОСОБА_78 та фототаблицею до нього(т. 18 а. с. 164-170);

- даними протоколу відтворення обстановки та обставин події від 10.06.2009 за участю потерпілої ОСОБА_12. та фототаблицею до нього(т. 18 а. с. 171-183);

- даними листа Львівського Національного університету ім. Івана Франка від 25.05.2009, згідно з яким серед архівних документів не виявлено даних, що підтверджували б навчання ОСОБА_4 на юридичному факультеті у 1971-1976 роках та отримання нею диплому про здобуття вищої освіти за спеціальністю «Правознавство»( т. 18 а. с. 219-239);

- даними протоколу огляду від 25.06.2009 двох аркушів з надписами «Зразок документів для продажу земельних ділянок (паїв) в обхід закону»(т. 19 а.с. 44);

- даними двох аркушів з надписами «Зразок документів для продажу земельних ділянок (паїв) в обхід закону»(т. 19 а.с. 47-48);

- даними виписки по особовому рахунку СТ «Лідер» (відкритий 14.01.2008 у філії «Центральне регіональному управлінні ВАТ «Банк «Фінанси та кредит»), у період з 14.01.2008 по 06.02.2009, згідно з яким операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку (СТ «Лідер»), відсутні(т. 14 а.с. 39);

- даними заяви та постанови від 19.06.2009 про визнання ОСОБА_14 цивільним позивачем(т. 18 а.с. 110-112);

- даними листа Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 25.04.2008 про те, що рішення Демидівської сільської ради про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки СТ «Лідер»; про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок товариству; про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок вказаному товариству не приймалися. Звернення від СТ «Лідер» в Демидівську сільську раду не надходили( т. 1 а. с. 76);

- даними листа Лютізької сільської ради Вишгородського району Київської області від 24.04.2008 про те, що рішення Лютізької сільської ради про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки СТ «Лідер»; про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок товариству; про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок вказаному товариству не приймалися. Звернення від СТ «Лідер» в Демидівську сільську раду не надходили( т. 1 а. с. 78);

- даними листа Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 13.05.2008 про те, що розпорядження цієї адміністрації про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки СТ «Лідер»; про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству не приймалися(т. 1 а. с. 91);

- даними листа управління земельних ресурсів у Вишгородському районі Київської області від 13.05.2008 про те, що СТ «Лідер» до цього управління не зверталося(т. 1 а. с. 97);

- даними розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 25.06.2007 № 484 «Про затвердження нового складу комісії по вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів» з додатком( т. 1 а. с. 98-99);

- даними тимчасового розподілу основних обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови адміністрації та керівником апарату Вишгородської районної державної адміністрації Київської області(т. 1 а. с. 102-104);

- даними фотокопії картки реєстрації вихідного документа Вишгородською районною державною адміністрацією від 06.02.2008 № 7-15-249 за підписом ОСОБА_67 «Про надання земельної ділянки СТ «Лідер» на території Демидівської сільської ради»(т. 1 а. с. 108);

- даними фотокопії листа першого заступника голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_67 від 21.02.2008 № 7-15/385 до першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 та голови правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 про те, що пропозиції щодо відведення земельної ділянки для ведення колективного садівництва для СТ «Лідер» площею 30 га на території Демидівської сільської ради виносяться на сесію сільської ради, яка погоджує місце розташування земельної ділянки та її розміри. Рішення сесії має підстави для подальшого розгляду даного питання(т. 1 а. с. 116);

- даними документів юридичної особи «Громадська організація садівницьке товариство «Лідер»(т. 2 а. с. 3-9);

- даними рішення про реєстрацію садівницького товариства «Лідер» в Гаврилівській сільській раді Вишгородського району Київської області(т. 2 а. с. 12);

- даними статуту громадської організації садівницького товариства «Лідер», затвердженого загальними зборами садівницького товариства «Лідер», протокол № 01 від 26.09.2007(т. 2 а. с. 14-22);

- даними постанови від 08.07.2008 Голосіївського районного суду м. Києва про визнання ОСОБА_6 винним у вчиненні корупційного діяння(т. 2 а. с. 96-97);

- даними довідки управління земельних ресурсів у Вишгородському районі Київської області від 04.02.2009, згідно з якою у вказаному управлінні не зареєстровані звернення садівницького товариства «Лідер» стосовно виготовлення документації землеустрою, листи цього товариства з клопотанням про надання дозволів на розробку та затвердження документації із землеустрою, які б могли передаватися з Вишгородської районної державної адміністрації. Крім цього управління не видавало бланки державних актів на право власності на землю для членів СТ «Лідер»( т. 13 а. с. 129);

- даними довідки Київської обласної державної адміністрації від 27.02.2009, згідно з якою звернення садівницького товариства «Лідер» з проханням щодо відведення земельних ділянок для ведення колективного садівництва до обласної державної адміністрації не надходили(т. 13 а. с. 137);

- даними листа від 25.05.2009 начальника Вишгородської філії по експлуатації газового господарства ОСОБА_70 про те, що в журналі реєстрації узгоджень за № 69 від 12.06.2007 було зареєстровано акт вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Вишневий сад-2007» на території Новосілківської сільської ради Вишгородського району(т. 17 а.с. 31);

- даними листа Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 15.06.2009 про те, що с. Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області відноситься до Лютізької сільської ради Вишгородського району Київської області(т. 18 а.с. 241);

- даними листа Київської обласної державної адміністрації від 05.06.2009 згідно з яким лист Вишгородської районної державної адміністрації за підписом виконуючого на той час обов'язки голови адміністрації ОСОБА_67 від 06.02.2008 за вихідним номером 7-15/249 до Київської обласної державної адміністрації не надходив(т. 18 а.с. 244);

- даними листа Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 17.06.2009 про те, що лист від 06.02.2008 за вихідним номером 7-15/249 дійсно був зареєстрований у Вишгородській районній державній адміністрації і адресований до Київської обласної державної адміністрації (підписаний виконуючим на той час обов'язки голови адміністрації ОСОБА_67, короткий зміст якого про неможливість виділення земельної ділянки для СТ «Лідер»(т. 18 а. с. 246);

- даними роз'яснення Державного комітету України із земельних ресурсів щодо набуття земельних ділянок для ведення садівництва(т. 19 а.с. 20-26);

- даними листа начальника відділення ДАІ з обслуговування Вишгородського району Київської області від 08.07.2009 про відстань між населеними пунктами Демидів, Гута-Межигірська та Лютіж Вишгородського району та викопіровкою мережі доріг Вишгородського району(т. 19 а.с. 52-53).

Зазначені письмові докази отримані у відповідності з нормами КПК України, а відтак є допустимими доказами, які узгоджуються з показаннями підсудної, потерпілих, свідків у справі, та в сукупності підтверджують вчинення ОСОБА_3 інкримінованих їй злочинів.

Керуючись ст. 67 КПК України суд оцінює зібрані докази за своїм внутрішнім переконанням з урахуванням того, що по справі забезпечено всебічний, повний та об'єктивний розгляд всіх обставин в їх сукупності.

Твердження підсудної про відсутність в її діях будь - якого злочину, суд оцінює критично, оскільки такі твердження спростовуються показами потерпілих, свідків, письмовими доказами, які були дослідженні в судовому засіданні. Окрім того ОСОБА_3 особисто підтвердила в судовому засіданні про те, що вона переписувала та підписувала деякі договори, за вказівкою ОСОБА_4 показувала земельні ділянки особам, які виявили бажання стати членами СТ «Лідер» та брала особисто гроші у ОСОБА_27 в сумі 10 тис. грн. за отримання земельної ділянки.

Твердження підсудної ОСОБА_3 про те, що вона головою правління була лише формально, документи на землю не показувала, гроші не від кого не отримувала та ними не розпоряджалася спростовуються, показами потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_14, свідків, письмовими матеріалами справи, висновками судових експертиз та договорами, а також показами підсудної ОСОБА_3, які вона дала під час досудового слідства, з яких вбачається, що вона, як голова правління СТ «Лідер» підписувала договори, брала гроші у майбутнім членів СТ «Лідер» та показувала останнім документи на землю та земельну ділянку.

Твердження підсудної про те, що такі покази вона дала під психологічним тиском з боку працівників міліції не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні. Крім того з приводу тиску з боку працівників міліції ОСОБА_3 не зверталася зі скаргами ні в органи прокуратури, ні до суду, а в судовому засіданні ні вона, ні її захисник не заявили клопотання щодо перевірки зазначених тверджень.

Окрім того в судовому засіданні підсудна ОСОБА_3 не зазначила підстав, через які потерпіла ОСОБА_12, як вона вважає, її оговорила. Зазначені обставин також не були вказані і її захисником.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ( шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України.

Дії підсудної ОСОБА_3 органом досудового слідства кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України, як умисні дії, які виразились у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що причинило тяжкі наслідки.

Відповідно до п.1 примітки до ст. 364 КК України ( в редакції Закону № 3207-УІ (3207-17) від 07.04.2011 року) службовими особами у ст. 364 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов»язані з виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно - господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 обіймала посаду Голови правління СТ «Лідер», тобто була службовою особою юридичної особи приватного права.

На підставі ст. 5 КК України, оскільки санкція ч.2 ст. 364-1 КК України є більш м»якою, порівняно із санкцією ч.2 ст. 364 КК України , суд вважає необхідним кваліфікувати дії ОСОБА_3 за ч.2 ст. 364-1 КК України

За таких обставин дії ОСОБА_3, які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, необхідно кваліфікувати за ч.2ст. 364-1 КК України, відповідно до Закону № 3207-УІ (3207-17) від 07.04.2011 року, який набрав чинності з 01.07.2011 року.

У відповідності до вимог ст.50 КК України суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_3 покарання необхідне і достатнє для її виправлення та запобіганню вчиненню нових злочинів, як засудженою, так і іншими особами.

При цьому суд враховує тяжкість вчинених злочинів, які відповідно до ч. 4 ст.12 КК України є тяжкими злочинами, розмір завданої потерпілим шкоди, а також особу підсудної, яка вчинила злочин вперше, до кримінальної та адміністративної відповідальності раніше не притягувалась, позитивно характеризується за місцем проживання, на спеціальних обліках не перебуває, її вік та стан її здоров'я ( наявність тяжких хронічних захворювань), термін перебування її під вартою з 03.06.2008 року, те що остання має постійне місце проживання, одружена.

Згідно ст. 66 КК України обставинами, що пом»якшують покарання підсудної є досягнення підсудною ОСОБА_3 пенсійного віку та наявність тяжких хронічних хвороб.

Згідно ст.67 КК України обставин, які обтяжують покарання підсудної судом не встановлено.

Вчинення ОСОБА_3 злочинів повторно, за попередньою змовою групою осіб та тяжкі наслідки завдані злочинами враховані при кваліфікації її дій і відповідно до ч.4 ст. 67 КК України не можуть визнаватися як обставини, як обтяжують її покарання.

Таким чином, з урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про можливість виправлення підсудної без ізоляції від суспільства та необхідність обрання їй міри основного покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статей та обов'язкового додаткового покарання у виді позбавлення права займати певні посади та займатися певною діяльністю в межах санкції статті, застосувавши ст. 70 КК України, призначивши підсудній ОСОБА_3 остаточне покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, та ст. 75 КК України звільнивши ОСОБА_3 від покарання з випробуванням з іспитовим строком та покладенням обов»язків, передбачених ст. 76 КК України.

У відповідності до ст. 77 КК України суд не призначає обов»язкове додаткове покарання у виді конфіскації особистого майна підсудної ОСОБА_3, оскільки остання звільнена від відбування основного покарання з випробуванням.

Питання речових доказів вирішується судом у відповідності до ст. 81 КПК України.

Заявлений у справі цивільний позов потерпілою ОСОБА_12 задовольнити частково, стягнувши з підсудної ОСОБА_3 завдану матеріальну шкоду в сумі 114 тисяч доларів США, що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 14.04.2008, становить 575 тис. 700 грн.,

В інший частині заявленого позову відмовити.

Судові витрати за проведення почеркознавчих експертиз підлягають стягненню з підсудної.

Судові витрати за проведення комп»ютерно - технічних експертиз віднести на рахунок держави.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -,

З А С У Д И В :

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.4ст.190, ч.2 ст.364-1 КК України та призначити їй покарання:

за ч.4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації особистого майна;

за ч.2 ст. 364-1 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати будь - які посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, пов'язаних з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України остаточно призначити покарання ОСОБА_3 за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді 5(п»яти) років позбавлення волі, без конфіскації особистого майна, з позбавленням права займати будь - які посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, пов'язаних з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3(три) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_3 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої інспекції; повідомляти ці органи про зміну місця проживання, періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчий інспекції.

Строк відбуття покарання рахувати з 29.08.2011 року.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили змінити з утримання під вартою в Київському СІЗО №13 Державного Департаменту України з питань виконання покарань на підписку про невиїзд з постійного місця проживання звільнивши ОСОБА_3 з під варти у залі суду.

Речові докази:

- договір без номера про надання послуг від 13.03.2008, укладений між правлінням СТ «Лідер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_89 про надання послуг щодо реалізації прав останнього на землю;

- лист за підписом заступника голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_6 від 06.02.2008 № 7-15/249 на№01від 3011.2007 «Про надання дозволу на підготовку матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки», адресований СТ «Лідер».

- карту (план земельних ділянок, і зокрема, які начебто належать

СТ «Лідер»);

- копію акту вибору та обстеження земельної ділянки садівницького товариства «Лідер» на території Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області від 12.02.2008.

- копію договору без номера від 28 лютого 2008 року укладений між головою правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 та ОСОБА_18 про надання послуг щодо реалізації прав останньої на землю;

- договір без номера від 21 лютого 2008 року укладений між головою

правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 та ОСОБА_15 про надання послуг щодо

реалізації прав останнього на землю;

- договір без номера від 21 лютого 2008 року укладений між головою

правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 та ОСОБА_12. про надання послуг щодо

реалізації прав останньої на землю;

- договір без номера від 21 лютого 2008 року укладений між головою

правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 та ОСОБА_17 про надання послуг щодо

реалізації прав останньої на землю;

- договір без номера від 28 лютого 2008 року укладений між головою

правління СТ «Лідер» ОСОБА_3 та ОСОБА_16 про надання послуг щодо

реалізації прав останньої на землю;

- банківські документи «УніКредитБанк» на прізвище ОСОБА_21 та пластикові картки;

- два аркуші з надписами «Зразок документів для продажу земельних ділянок(паїв) в обхід закону»,

що знаходяться в матеріалах справи, залишити в матеріалах кримінальної справи;

- портативний комп'ютер «МасВооK», модель А 1181, серійний номер W87464ZDZ64 та диск «DVD-R;

- портативний комп'ютер «Асеr», модель ТravelMate 2413LC, серійний номер LXTAC0514853400EC9KS00, які передані на зберігання Головному слідчому управлінні МВС України, передати в дохід держави;

- печатку СТ «Лідер», що зберігається при матеріалах кримінальної справи - залишити при матеріалах кримінальної справи;

- 10 купюр по 100 доларів США, які передані на зберігання законному власнику ОСОБА_15, залишити останньому за належністю.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_12 задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_12 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 114 тисяч доларів США. що відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України станом на 14.04.2008, становить 575 тис. 700 грн..

В решті заявлених позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_3 вартість проведення почеркознавчої експертизи № 197 від 17.12.2008 р. в сумі 811,30грн., № 19/7-79 від 30.06.2009 року в сумі 1013,47грн., № 19/7-80 від 01.07.2009 року в сумі 1013,47грн., № 19/7-81 від 02.07.2009 року в сумі 1013,47 грн. та № 19/7-217 від 02.07.2009 року в сумі 1 622,59 грн., а всього 5 474 грн.30коп.(Отримувач платежу ДНДЕКЦ МВ України, код 25574630. р/р 35223002000663, банк одержувач: ГУДКУ у Київській області, МФО 821018 ( призначення платежу - за експертні роботи) (Т.3, а.с.161, т.15, а.с. 242, т.15,а.с. 288, т.15,а.с. 306).

Судові витрати за проведення комп»ютерно - технічних експертиз віднести за рахунок держави.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом 15 діб з часу його проголошення.

СУДДЯ

Суддя ОСОБА_90


Суд	Печерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	29.08.2011
Оприлюднено	06.12.2022
Номер документу	19039151
Судочинство	Кримінальне

Могильний О. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 29.08.2011 по справі 1-63/11ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —1-63/11

Вирок
від 29.08.2011 по справі 1-63/11
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА