Вироквід 21.11.2011 по справі 1-392/11МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА
Дело №1-392/2011
П Р И Г О В О Р
Именем Украины
21 ноября 2011 года г.Харьков
Московский районный суд г.Харькова в составе
председательствующего - судьи Короткого И.П.
при секретаре Бондарь И.И.
с участием прокурора Шевцова А.А.
защитника адвоката ОСОБА_1
представителя потерпевшего
адвоката ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Харькове уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца с.Покровское Троицкого района Луганской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, состоящего в браке, ранее не судимого, работающего председателем наблюдательного совета кредитного союза «Слобода-кредит», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.358, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.5 ст.185, ч.2 ст.383 УК Украины,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженца с.Новочервоное Троицкого района Луганской области, русского, гражданина Украины, образование высшее, состоящего в браке, ранее не судимого, работающего председателем правления кредитного союза «Слобода-кредит», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, проживающего по адресу: АДРЕСА_3
в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.185 УК Украины,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, уроженки пгт.Троицкое Луганской области, украинки, гражданки Украины, образование высшее, состоящей в браке, ранее не судимой, работающей заместителем управляющего магазина «ПроСтор», зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_4 проживающей по адресу: АДРЕСА_5
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.364 Украины,
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_5. совершили ряд преступлений, в том числе и в составе организованной преступной группы, при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_3. ранее работал в кредитном союзе «Украина»в г.Одесса и имея опыт осуществления деятельности в системе кредитных союзов, принял решение создать кредитный союз на территории г.Харькова с целью осуществления дальнейшей деятельности и получения личной выгоды.
9 июля 2005 года ОСОБА_3., находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_6 действуя умышленно, противоправно, путем внесения заведомо ложных сведений подделал официальный документ - протокол № 1 от 9 июля 2005 года учредительного собрания кредитного союза «Слобода-кредит» - предоставляющий право создания юридического лица и финансового учреждения, с целью дальнейшего использования поддельного документа.
Так, ОСОБА_3., заведомо зная, что учредительного собрания фактически не было и никто из учредителей, включенных в реестр лиц, якобы, принимавших участие в учредительном собрании, прилагавшийся к протоколу, на собрании не присутствовали, внес в протокол № 1 от 9 июля 2005 года учредительного собрания кредитного союза «Слобода-кредит» сведения, не соответствующие действительности, о том, что учредители в количестве 52 человек, а именно: ОСОБА_3., ОСОБА_7, ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10 ОСОБА_11., ОСОБА_12, ОСОБА_13., ОСОБА_14., ОСОБА_15, ОСОБА_16., ОСОБА_17 ОСОБА_18 ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22., ОСОБА_23., ОСОБА_24, ОСОБА_25., ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28., ОСОБА_29., ОСОБА_30, ОСОБА_31., ОСОБА_32., ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36., ОСОБА_37., ОСОБА_38., ОСОБА_39., ОСОБА_40, ОСОБА_41 ОСОБА_42, ОСОБА_43., ОСОБА_44., ОСОБА_45., ОСОБА_46., ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49., ОСОБА_50., ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54., ОСОБА_55., ОСОБА_56., ОСОБА_57. собрались на учредительное собрание, где утвердили Устав кредитного союза «Слобода-кредит», а также утвердили положения об органах управления кредитного союза «Слобода-кредит»- Наблюдательном Совете, ревизионной комиссии, правлении, кредитном комитете. Далее, ОСОБА_3., заведомо зная, что никакого собрания не было, внес в протокол № 1 от 9 июля 2005г. неправдивые сведения, где указал, что учредители в количестве 52 человек избрали наблюдательный совет персонально: председатель наблюдательного совета - ОСОБА_3 члены наблюдательного совета - ОСОБА_57 ОСОБА_42 ОСОБА_45 ОСОБА_15; утвердили состав ревизионной комиссии персонально: председатель ревизионной комиссии - ОСОБА_19, члены ревизионной комиссии-ОСОБА_53, ОСОБА_9
Указанный протокол учредительного собрания, в соответствии со ст. 6 Закона Украины «О кредитных союзах»предоставлял право ОСОБА_3 создать и официально зарегистрировать юридическое лицо - КС «Слобода-кредит», а также предоставлял ОСОБА_3 право занимать должность председателя наблюдательного совета и осуществлять контроль за всей финансово-хозяйственной деятельностью этого учреждения. Изготовленный протокол № 1 от 9 июля 2005 года ОСОБА_3. подписал как председатель собрания и передал на подпись не осведомленному о преступной деятельности ОСОБА_42, распорядившись, чтобы тот подписал документ как секретарь собрания. ОСОБА_42, доверяя ОСОБА_58., будучи уверенным в законности своих действий, поставил подпись на протоколе. Также ОСОБА_3. подписал как председатель наблюдательного совета КС «Слобода-кредит»Устав кредитного союза, указав, что он утвержден учредительным собранием учредителей согласно протокола № 1 от 9 июля 2005 года. 9 июля 2005 года частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_59 за регистрационным номером 849 удостоверена подпись ОСОБА_3 на Уставе КС «Слобода-кредит», а также за регистрационными номерами №№ 850,851 удостоверены подписи ОСОБА_3, ОСОБА_42. в протоколе № 1 от 9 июля 2005 года учредительного собрания кредитного союза «Слобода-кредит».
ОСОБА_3., в соответствии с протоколом учредительного собрания № 1 от 9.07.2005 назначенный председателем наблюдательного совета кредитного союза «Слобода-кредит», в период деятельности кредитного союза в соответствии со ст. 15 Законом Украины «О кредитных союзах»от 20.12.2001 № 2908-ІІІ, уставом КС «Слобода-кредит»и Положением о наблюдательном совете данной организации, был наделён следующими полномочиями:
- организовывать работу наблюдательного совета;
- председательствовать на собраниях наблюдательного совета;
- отчитываться о работе наблюдательного совета на общих собраниях членов КС «Слобода-кредит»;
- нести персональную ответственность за выполнение возложенных на наблюдательный совет задач: по утверждению положений о порядке предоставления членам КС «Слобода-кредит»услуг, предусмотренных Законом Украины «О кредитных союзах», уставом;
- устанавливать виды и условия предоставления кредитным союзом финансовых услуг своим членам;
- отвечать за принятие новых членов в кредитный союз и приостановление членства в кредитном союзе;
- утверждать решения, принятые кредитным союзом в случаях, предусмотренных уставом КС «Слобода-кредит»;
- определять порядок принятия решения о приобретении и продаже имущества кредитного союза, использование временно свободных средств, утверждения сметы и штатного расписания кредитного союза;
- утверждать положения о структурных подразделениях кредитного союза; назначении председателя и членов правления и кредитного комитета;
- определять квалификационные требования к членам кредитного комитета, работникам кредитного союза и привлеченных на договорных условиях экспертов, в соответствии с нормативно-правовыми актами, уполномоченного органа и статуса кредитного союза «Слобода-кредит»;
- принимать решения о вступлении кредитного союза в ассоциацию кредитных союзов или объединения кредитного союза и выход из таких ассоциаций и объединений кредитных союзов, если эти вопросы уставом не отнесены к исключительной компетенции общих собраний членов кредитного союза.
Таким образом, ОСОБА_3., являясь председателем наблюдательного совета кредитного союза «Слобода-кредит», с момента его избрания 9.07.2005 года был наделён административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями и являлся должностным лицом.
ОСОБА_3., в июле 2005 года, действуя умышленно, противоправно, выступая как должностное лицо - председатель наблюдательного Совета КС «Слобода-кредит», заведомо зная, что лица, якобы избранные членами органов управления КС, не осведомлены о том, что они являются членами органов управления и никакого участия в работе КС «Слобода-кредит»принимать не будут, поскольку в действительности всей деятельностью данного финансового учреждения будет руководить ОСОБА_3. единолично, подделанные им и содержащие заведомо ложные сведения протокол учредительного собрания участников КС «Слобода-кредит»от 9.07.2005, приложение к нему в виде списка учредителей, Устав кредитного союза «Слобода-кредит», с целью регистрации кредитного союза как юридического лица предоставил в исполнительный комитет Харьковского городского Совета, а также поручил ОСОБА_42, не осведомленному о противоправных действиях ОСОБА_3, предоставить названные документы в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг в Украине (далее по тексту ГКРРФУУ) в качестве подтверждения выполнения требований действующего законодательства Украины при создании кредитного союза. 22 августа 2005 года ОСОБА_42, выполняя поручение ОСОБА_3 предъявил названные документы в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг в Украине. На основании предоставленных документов 18 июля 2005 года исполнительным комитетом Харьковского городского совета за № 1 480 102 0000 012304 по юридическому адресу: АДРЕСА_7 зарегистрировано юридическое лицо- кредитный союз «Слобода-кредит»код ЕГРПОУ 33608217, выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 500752. 15 сентября 2005 года в соответствии с распоряжением ГКРРФУУ № 4611 выдано свидетельство о регистрации финансового учреждения кредитный союз «Слобода-кредит».
Создание и регистрация КС «Слобода-кредит» в установленном законом порядке позволили в дальнейшем ОСОБА_3, ОСОБА_4. и ОСОБА_5 используя данное финансовое учреждение, незаконно завладеть принадлежащими КС «Слобода-кредит»денежными средствами на сумму 28 813 500 грн.
Имея опыт работы в системе кредитных союзов, в декабре 2005 года ОСОБА_3., в ходе осуществления руководства деятельностью КС «Слобода-кредит»в должности председателя наблюдательного совета КС «Слобода-кредит», будучи полно и достоверно осведомленным о финансово-хозяйственной деятельности данного финансового учреждения, а именно о количестве вкладчиков, динамике поступления денежных средств в кассу в качестве депозитных вкладов членов КС, обстоятельствах и порядке выдачи кредитов, порядке и условиях выплаты процентов по депозитным договорам и получения процентов по кредитным договорам, используя полученные им ранее знания особенностей работы кредитного союза, положений действующего законодательства и подзаконных актов, регламентирующих эту работу, преследуя цель незаконного обогащения разработал преступный план, направленный на умышленное противоправное завладение денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащими этому финансовому учреждению, для дальнейшего использования похищенных денежных средств в своих личных целях.
ОСОБА_3., имея свободный доступ как председатель наблюдательного совета КС «Слобода-кредит»ко всей документации организации, преследуя цель наживы, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно использовал документы учредителей и иных членов кредитного союза, а именно - копию паспорта и идентификационного номера, предоставляемых в обязательном порядке при вступлении в члены КС и имеющиеся в офисе КС, для составления заведомо ложных кредитных договоров. Продолжая свои преступные действия, направленные на дальнейшее систематическое незаконное завладение денежными средствами кредитного союза «Слобода-кредит», полученными от вкладчиков в виде взносов на депозитные счета, он, действуя умышленно, противоправно, согласно разработанного преступного плана стал оформлять на учредителей, других членов КС без их ведома кредитные договора о выдаче денежных средств в виде кредита под определенный процент с ежемесячной выплатой процентов в кассу или на текущий счет КС и погашением тела кредита по окончанию срока действия, различного срока пользования и целевого назначения, в соответствии с требованиями п.2.2, п.2.4, п.3.2. «Положения о финансовых услугах КС «Слобода-кредит»», утвержденного решением наблюдательного совета КС «Слобода-кредит»согласно протокола № 2 от 10.08.2005 года, а в последствие «Положения о финансовых услугах КС «Слобода-кредит», утвержденного решением наблюдательного совета протоколом от 12.07.2006 года и «Положения о финансовых услугах КС «Слобода-кредит», утвержденного решением наблюдательного совета протоколом от 21.04.2008 года, давая указание председателю правления КС «Слобода-кредит»ОСОБА_42, не осведомленному о преступной деятельности последнего, а также вновь назначенному председателю правления ОСОБА_60 изготавливать необходимые документы на компьютере. После этого, ОСОБА_3., по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом, подделывал подписи учредителя, иного члена КС, на которого выписывался кредитный договор, в кредитном договоре и расходном кассовом ордере на получение денежных средств из кассы КС по кредитному договору. Далее, ОСОБА_3., желая придать правомочный вид составленным подложным документам для создания видимости законной деятельности и дальнейшего использования их в учетах и деятельности КС «Слобода-кредит», поддельные документы предоставлял на подпись председателю правления КС ОСОБА_42 и ОСОБА_60, не осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_3, который подписывал документы от имени КС «Слобода-кредит»как председатель правления и ставил печать КС. ОСОБА_3., реализуя свой преступный план на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, используя заведомо ложный документ - расходный кассовый ордер к кредитному договору, составленному на лицо, не осведомленное о заключении на его имя кредитного договора, получал в кассе КС наличные денежные средства и использовал их по своему усмотрению.
Так, за период 2005 года в кассу КС «Слобода-кредит»поступило денежных средств 1 317 710,40 грн., в том числе принято депозитных вкладов на общую сумму 656 170 грн.
ОСОБА_3., достоверно знал, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня 5 декабря 2005 года составлял 69 401,05грн, внесено в кассу 159 652 грн. Реализуя свой план на незаконное завладение денежными средствами КС, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46 незаконно, с участием ОСОБА_42., не осведомленного о преступной деятельности ОСОБА_3, составил заведомо ложный кредитный договор № 12/05-12 от 5.12.2005 года, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 52 000 грн. и заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000026/3 от 5.12.2005 года, в который внес неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_46 денежных средств в сумме 52000 грн. из кассы КС, после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделал подписи ОСОБА_29. в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получил денежные средства из кассы и присвоил их, использовав для личных нужд, а кредитный договор и ордер передал сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. достоверно знал, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня 15 декабря 2005 года составлял 246 693,79грн, в кассу внесено 14 644,88грн. Реализуя свой план на незаконное завладение денежными средствами КС, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_61, незаконно, с участием ОСОБА_42., не осведомленного о преступной деятельности ОСОБА_3, составил заведомо ложный кредитный договор № 6/15-12/05 от 15.12.2005 года, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 55 000 грн. и заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000032 от 15.12.2005 года, в который внес неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_61 денежных средств в сумме 55000 грн. из кассы КС, после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделал подписи ОСОБА_61. в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получил денежные средства из кассы и присвоил их, использовав для личных нужд, а кредитный договор и ордер передал сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. достоверно знал, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня 21 декабря 2005 года составлял 228 729,95грн, в кассу внесено 99 890 грн. Реализуя свой план на незаконное завладение денежными средствами КС, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_61, незаконно, с участием председателя правления ОСОБА_60., не осведомленного о преступной деятельности ОСОБА_3, составил заведомо ложный кредитный договор № 6/1/21-12/05 от 21.12.2005 года, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 40 450 грн. и заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000038 от 21.12.2005 года, в который внес неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_61 денежных средств в сумме 40 450 грн. из кассы КС, после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделал подписи ОСОБА_61. в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получил денежные средства из кассы и присвоил их, использовав для личных нужд, а кредитный договор и ордер передал сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. достоверно знал, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня 26 декабря 2005 года составлял 244 987,56 грн, в кассу внесено 52 834грн. Реализуя свой план на незаконное завладение денежными средствами КС, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_19 незаконно, с участием председателя правления ОСОБА_60., не осведомленного о преступной деятельности ОСОБА_3, составил заведомо ложный кредитный договор № 26-12/05-П1 от 26.12.2005 года, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 96 700 грн. и заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000045.3 от 26.12.2005 года, в который внес неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_19. денежных средств в сумме 96 700 грн. из кассы КС, после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделал подписи ОСОБА_19. в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получил денежные средства из кассы и присвоил их, использовав для личных нужд, а кредитный договор и ордер передал сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и имеющуюся задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. 5 января 2006 г. предоставил к учету приходный кассовый ордер № 000000000391 на сумму 1987,40 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12/05-12 от 5.12.2005 года, оформленному на ОСОБА_46, 31 января 2006 года приходный кассовый ордер № 000000000543 на сумму 96 700 грн. как погашение тела кредита по кредитному договору № 26-12/05-П1 от 26.12.2005 года, оформленному на ОСОБА_19., приходный кассовый ордер № 000000000544 на сумму 1298,16грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-12/05-П1 от 26.12.2005 года, оформленному на ОСОБА_19. и с учетом имеющихся приходных кассовых ордеров о погашении процентов и самого кредита по вышеуказанным кредитным договорам документально в КС «Слобода-кредит»задолженность не числится.
ОСОБА_3., продолжая исполнять обязанности председателя наблюдательного совета КС «Слобода-кредит», желая продолжать преступную деятельность, направленную на незаконное завладение и присвоение денежных средств кредитного союза «Слобода-кредит», понимал, что официальным руководителем КС должен быть человек, который будет выполнять беспрекословно все его указания и не помешает осуществлению разработанного преступного плана. Будучи длительное время знакомым с ОСОБА_4., зная, что он не имеет опыта и навыков в организации и деятельности кредитных союзов, ОСОБА_3. предложил ему занять должность председателя правления КС «Слобода-кредит»и 31 января 2006 г. согласно протокола № 14 от 31.01.2006 года заседания наблюдательного совета КС «Слобода-кредит» и приказа председателя наблюдательного совета № 12 от 31.01.2006 года ОСОБА_4. был назначен председателем правления КС.
ОСОБА_3., имея умысел на хищение денежных средств кредитного союза, посвятил ОСОБА_4 в свой преступный план, мотивируя, что ему необходимы денежные средства для реализации своих личных бизнес-проектов, и в последующем вовлек ОСОБА_4 в совместную преступную деятельность.
После этого, действуя совместно, по предварительному сговору, ОСОБА_3. и ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, противоправно, имея умысел на завладение денежными средствами КС, поступившими в кассу от вкладчиков в виде депозитных взносов, согласно разработанного плана совершения преступления стали оформлять на учредителей, других членов КС без их ведома кредитные договора о выдаче денежных средств в виде кредита под определенный процент с ежемесячной выплатой процентов в кассу или на текущий счет КС и погашением тела кредита по окончанию срока действия различного срока пользования и целевого назначения.
Являясь должностными лицами КС «Слобода-кредит», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, ОСОБА_3., будучи председателем наблюдательного совета КС «Слобода-кредит»и ОСОБА_4., будучи председателем правления КС «Слобода-кредит», достоверно знали о поступлении денежных средств в кассу КС.
В период 2006 года в кассу кредитного союза «Слобода-кредит»поступили денежные средства на общую сумму 23 998 196,70 грн, в том числе внесено взносов на депозитные вклады в сумме 16 276 275,11 грн.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_16, незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 2-03/06-П2 от 2.03.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150 000 грн. Далее, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_31, незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 2-03/06-П3 от 2.03.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150 000грн. Также, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 2-03/06-П1 от 2.03.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150 000 грн.
ОСОБА_3. по предварительному сговору с ОСОБА_4., 3 марта 2006 года, достоверно зная, что остаток денежных средств на начало дня составлял 956 098,74 грн, в кассу внесено 65 970,72 грн. составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000260, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_16. денежных средств в сумме 150 000грн. из кассы КС, составили заведомо ложный расходный кассовый ордер № 000000000261, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 150 000грн, составили заведомо ложный расходный кассовый ордер № 000000000262, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 150 000грн, после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_16 ОСОБА_31., ОСОБА_34 в вышеуказанных подложных документах, по поддельным расходным кассовым ордерам незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитные договора и ордера передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и имеющуюся задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 3 марта 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000000942 на сумму 6750,46грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-12/05-П1 от 26.12.2005 года, оформленному на ОСОБА_19., ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, незаконное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, 6 марта 2006 года используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_19 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 06-03/06-Б2 от 6.03.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100 000грн.
Продолжая преступную деятельность, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и числящуюся задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 7 марта 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000000967 на сумму 100 000грн как погашение задолженности по кредитному договору № 2-03/06-П3 от 2.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_31.
ОСОБА_3. по предварительному сговору с ОСОБА_4., 7 марта 2006 года, достоверно зная, что остаток денежных средств на начало дня составлял 89 630,20 грн, в кассу внесено 198 959 грн, составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000281 от 7.03.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_19. денежных средств в сумме 100 000грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_19. в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и числящуюся задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 14 марта 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001013 на сумму 1795,07грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12/05-12 от 5.12.2005 года, оформленному на ОСОБА_46, 17 марта 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001037 на сумму 51205,48грн как погашение задолженности по процентам и тела кредита по кредитному договору № 2-03/06-П3 от 2.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_31., приходный кассовый ордер № 000000001037 на сумму 110 000грн. как погашение задолженности по кредитному договору № 2-03/06-П1 от 2.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_34
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 28 марта 2006г. остаток денежных средств на начало дня составлял 225 362,35 грн, в кассу внесено 37 614,93 грн, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_19 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 28-03/06-П1 от 28.03.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 60 000 грн. и составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000437, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_19. денежных средств в сумме 60 000грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_19. в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 3 апреля 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 125 548,90 грн., в кассу внесено 112 570,65грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_55 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 03-04/06-П1 от 3.04.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100 000грн. составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000472, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 100 000грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_55 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свою прнеступную деятельность, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и числящуюся задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 3 апреля 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001153 на сумму 3046,57грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 2-03/06-П1 от 2.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_34 и приходный кассовый ордер № 000000001154 на сумму 5095,89грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 2-03/06-П2 от 2.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_16
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 4 апреля 2006г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 134 072,97 грн., в кассу внесено 183 997,09 грн. используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_11 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 04-04/06-Б1 от 4.04.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000476, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_11 денежных средств в сумме 150 000грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_11 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 6 апреля 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001206 на сумму 1987,40грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12/05-12 от 5.12.2005 года, оформленному на ОСОБА_46, 7 апреля 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001220 на сумму 3057,53грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-03/06-Б2 от 6.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_19., 20 апреля 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001361 на сумму 25 000 грн как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору №2-03/06-П2 от 6.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_16 приходный кассовый ордер № 000000001360 на сумму 40 000 грн. как погашение задолженности по кредитному договору № 2-03/06-П1 от 2.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_34, приходный кассовый ордер № 000000001359 на сумму 745,21 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 2-03/06-П1 от 2.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_34.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 21 апреля 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 167 549,30 грн., внесено денежных средств в сумме 152 252,40грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_23 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 21-04/06-П2 от 21.04.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150 000грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000629, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_23 денежных средств в сумме 150 000грн., а также используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_41 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 21-04/06-П1 от 21.04.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 95 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000630, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_41 денежных средств в сумме 95 000 грн.после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_23 и ОСОБА_41 в вышеуказанных подложных документах, по поддельным расходным кассовым ордерам незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитные договора и ордера передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 26 апреля 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 239 221,43 грн., внесено денежных средств в сумме 285 503,49 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_20, незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 26-04/06-П1 от 26.04.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 55 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000663, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_20 денежных средств в сумме 55 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_20 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 27 апреля 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001425 на сумму 33 000грн как погашение задолженности по кредитному договору № 2-03/06-П2 от 2.03.2006, оформленному на ОСОБА_16
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 28 апреля 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 244 603,32 грн., внесено денежных средств в сумме 55 622,80 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_38 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 28-04/06-П1 от 28.04.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000711, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_38 денежных средств в сумме 100 000 грн., кроме того, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_54, незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 28-04/06-П2 от 28.04.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 100 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000710, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_54 денежных средств в сумме 100 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_38. и ОСОБА_54 в вышеуказанных подложных документах, по поддельным расходным кассовым ордерам незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитные договора и ордера передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 5 мая 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001509 на сумму 1923,28 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12/05-12 от 5.12.2005 года, оформленному на ОСОБА_46, а также 10 мая 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001544 на сумму 4055,88 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №2-03/06-П2 от 2.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_16 приходный кассовый ордер № 000000001545 на сумму 1834,52 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-03/06-П1 от 28.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_19., приходный кассовый ордер № 000000001548 на сумму 2958,90 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-03/06-Б2 от 6.03.2006 гоад, оформленному на ОСОБА_19., приходный кассовый ордер № 000000001546 на сумму 2958,90 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-04/06-П1 от 3.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_55, приходный кассовый ордер № 000000001542 на сумму 50 000грн как погашение задолженности по кредитному договору №28-04/06-П2 от 28.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_54., приходный кассовый ордер № 000 000001549 на сумму 4438,36 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-04/06-Б1 от 4.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_11, а также 12 мая 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001600 на сумму 50 000грн как погашение задолженности по кредитному договору №28-04/06-П2 от 28.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_54.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, реализуя свой план на незаконное завладение денежными средствами КС, достоверно зная, что 15 мая 2006г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 267 788,47 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 47 116,78 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_20, незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 15-05/06-Б1 от 15.05.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 90 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000836, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_20 денежных средств в сумме 90 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_20 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 17 мая 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001646 на сумму 49700 грн как погашение задолженности по кредитному договору № 28-04/06-П1 от 28.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_38., а также 19 мая 2006. предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001683 на сумму 50 300 грн как погашение задолженности по кредитному договору № 28-04/06-П1 от 28.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_38., приходный кассовый ордер № 000000001698 на сумму 1973,19 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-04/06-П1 от 28.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_38., приходный кассовый ордер № 000000001699 на сумму 1282,19 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-04/06-П2 от 28.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_54., а также 25 мая 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001797 на сумму 2810,95 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-04/06-П1 от 21.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_41
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 26 мая 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 271 936,31 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 121 806,51 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 26-05/06-Б1 от 26.05.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 45 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000974, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 45 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_34 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 29 мая 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001877 на сумму 4438,35 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-04/06-П2 от 21.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_23, приходный кассовый ордер № 000000001878 на сумму 1627,39 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-04/06-П1 от 26.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_20, 1 июня 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001960 на сумму 1775,34 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-03/06-П1 от 28.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_19.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 1 июня 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 506 692,50 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 130 387,87 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_38 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 01-06/06-П1 от 1.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001043, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_38 денежных средств в сумме 100 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_34 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 5 июня 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000001984 на сумму 1987,41 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12/05-12 от 5.12.2005 года, оформленному на ОСОБА_46, приходный кассовый ордер № 000000001988 на сумму 52 000 грн как погашение задолженности по кредитному договору №12/05-12 от 5.12.2005 года, оформленному на ОСОБА_46
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 5 июня 2006г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 205 768,34 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 301 128,81 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 05-06/06-П1 от 5.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 52 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001067, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_46 денежных средств в сумме 52 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_46 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 6 июня 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 286 743,82 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 49 704,29 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_31, незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 06-06/06-П2 от 6.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 110 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001104, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 110 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_31. в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 8 июня 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000002062 на сумму 92 000 грн как погашение задолженности по кредитному договору № 2-03/06-П2 от 2.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000002051 на сумму 3125,47 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 2-03/06-П2 от 2.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000002063 на сумму 150000 грн как погашение задолженности по кредитному договору № 04-04/06-Б1 от 4.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_11, приходный кассовый ордер № 000000002052 на сумму 3057,53 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-03/06-Б2 от 6.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_19., приходный кассовый ордер № 000000002054 на сумму 1834,52 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-03/06-П1 от 28.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_19., приходный кассовый ордер № 000000002055 на сумму 4586,31 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-04/06-Б1 от 4.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_11, приходный кассовый ордер № 000000002060 на сумму 86000 грн как погашение задолженности по кредитному договору № 04-04/06-Б1 от 4.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_38.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 8 июня 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 171 775,04 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 419 751,43 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_11 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 08-06/06-П2 от 8.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001117, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_11 денежных средств в сумме 150 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_11 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам, а также используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_16, незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 08-06/06-П1 от 8.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 92 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001116, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_16. денежных средств в сумме 92 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_16 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 9 июня 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000002074 на сумму 120 000 грн как погашение задолженности по кредитному договору № 21-04/06-П2 от 21.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_23., приходный кассовый ордер № 000000002071 на сумму 14 000 грн как погашение задолженности по кредитному договору № 04-04/06-Б1 от 4.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_38., приходный кассовый ордер № 000000002070 на сумму 704,22 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-04/06-Б1 от 4.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_38.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 9 июня 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 349 232,52 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 212 629,22 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 09-06/06-П1 от 9.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 20 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001125, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 20 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_34 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 13 июня 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 477 074,61 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 30 730 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_33 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 13-06/06-Б1 от 13.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 100 000грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001168, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_33 денежных средств в сумме 100 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_33 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 14 июня 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 328 853,07 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 71 984,67 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_55 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 14-06/06-П1 от 14.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 30 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001189, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 30 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_55 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 19 июня 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000002172 на сумму 3057,53 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-04/06-П1 от 3.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_55, приходный кассовый ордер № 000000002179 на сумму 806,59 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 2-03/06-П2 от 2.03.2006 года, оформленному на ОСОБА_16 приходный кассовый ордер № 000000002180 на сумму 591,77 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-04/06-Б1 от 4.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_11
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 19 июня 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 463 460,41 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 106 197,34 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_28, незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 19-06/06-П2 от 19.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 82 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001221, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_28 денежных средств в сумме 82 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_28 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам, а также используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_33 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 19-06/06-П1 от 19.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 82 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001220, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_33 денежных средств в сумме 70 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_33 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, проитвоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 20 июня 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 408 606,31 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 164 894,75 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_23 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 20-06/06-Б3 от 20.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 115 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001251, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_23 денежных средств в сумме 115 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_23 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 23 июня 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 160 956,97 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 25 819,95 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 23-06/06-П1 от 23.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 26 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001288, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 26 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_34 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 26 июня 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000002270 на сумму 30147,95 грн как погашение задолженности по процентам и «тела»кредита по кредитному договору № 21-04/06-П2 от 21.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_23, приходный кассовый ордер № 000000002266 на сумму 3136,44 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-04/06-П2 от 21.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_23, приходный кассовый ордер № 000000002264 на сумму 1681,64 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-04/06-П1 от 26.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_20, приходный кассовый ордер № 000000002265 на сумму 2751,78 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-05/06-Б1 от 15.05.2006 года, оформленному на ОСОБА_20, приходный кассовый ордер № 000000002267 на сумму 1375,89 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-05/06-Б1 от 26.05.2006 года, оформленному на ОСОБА_34, приходный кассовый ордер № 000000002268 на сумму 591,78 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-06/06-П1 от 9.06.2006 года, оформленному на ОСОБА_34, приходный кассовый ордер № 000000002269 на сумму 3254,80 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-06/06-П2 от 6.06.2006 года, оформленному на ОСОБА_31., 27 июня 2006 года предоставили к учете приходный кассовый ордер № 000000002283 на сумму 2904,65 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-04/06-П1 от 21.04.2006 года, оформленному на ОСОБА_41
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 29 июня 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 266 383,46 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 78 917,21 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 29-06/06-П2 от 29.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 20000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001380, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 20 000 грн., а также используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_28, незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 29-06/06-П1 от 29.06.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 31 000 грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001379, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_28 денежных средств в сумме 31 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_34 и ОСОБА_28 в вышеуказанных подложных документах, по поддельным расходным кассовым ордерам незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитные договора и ордера передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3. и ОСОБА_4. 3 июля 2006 года предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000002343 на сумму 15000 грн как погашение задолженности по кредитному договору № 20-06/06-Б3 от 20.06.2006, оформленному на ОСОБА_23
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., продолжая свою преступную деятельность, направленную на умышленное, противоправное завладение денежными средствами КС, действуя согласно совместно разработанного плана, достоверно зная, что 3 июля 2006 года остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 237 606,74 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 125 780,91 грн., используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34 незаконно составили заведомо ложный кредитный договор № 03-07/06-П2 от 3.07.2006 года, в который внесли неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 20 000грн., а также составили заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001440, в который внесли неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 20 000 грн., после чего по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом подделали подписи ОСОБА_34 в вышеуказанных подложных документах, по поддельному расходному кассовому ордеру незаконно получили денежные средства из кассы и использовали для личных нужд, а кредитный договор и ордер передали сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Желая скрыть свои преступные действия, ОСОБА_3. и ОСОБА_4., согласно разработанной схеме преступления, составляли приходные кассовые ордера о, якобы, погашении процентов и тела кредита заемщиком, вследствие чего документально задолженность по названным кредитным договорам не числится.
ОСОБА_3., действуя совместно с ОСОБА_4., желая облегчить механизм совершения преступления, направленный на хищение денежных средств в особо крупных размерах из кассы кредитного союза «Слобода-кредит», вовлекли в преступную деятельность свою знакомую ОСОБА_5, назначенную на должность кассира с 5 июля 2006 года согласно приказа председателя правления КС «Слобода-кредит»№ 23 л/с от 5.07.2006, с которой был заключен договор полной индивидуальной материальной ответственности от 5.07.2006 года. ОСОБА_5. была наделена полномочиями по распоряжению, управлению денежными средствами КС «Собода-кредит»и их хранению, т.е. являлась лицом, которому имущество было доверено и находилось в ее ведении.
Так, ОСОБА_3., находясь в офисе КС «Слобода-кредит»по адресу: АДРЕСА_7 создал и возглавил устойчивую организованную группу, в состав которой вошли ОСОБА_4. и ОСОБА_5., и совместно с ними длительное время, в период с 6 июля 2006 года по 10 октября 2008 года, преследуя цель наживы, имея единый умысел на противоправное завладение денежными средствами КС в особо крупных размерах, систематически занимались подделкой документов, использованием поддельных документов и хищением денежных средств из кассы кредитного союза «Слобода-кредит»в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, а также присвоением денежных средств КС в особо крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения.
В соответствии с разработанным преступным планом, с целью его реализации, ОСОБА_3. распределил функции каждого из участников организованной группы в соответствии с их служебным положением, занимаемой должностью и функциональными обязанностями.
Как организатор и активный участник организованной группы, ОСОБА_3., в соответствии с разработанным и согласованным с каждым из участников организованной группы планом преступной деятельности:
- распределял и согласовывал с соучастниками функции каждого из участников организованной группы, направляя их деятельность на достижение единого преступного результата;
- лично определял лиц из числа учредителей и иных членов КС, по документам которых в последующем оформлялись заведомо подложные кредитные договора и расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств из кассы КС;
- предоставлял члену организованной группы ОСОБА_4. сведения о членах КС, на которых в последующем незаконно оформлялись кредитные договора и расходные кассовые ордера без их ведома;
- давал указания члену организованной группы ОСОБА_4. готовить на компьютере заведомо подложные кредитные договора на определенных ним членов КС без их ведома путем внесения в названные договора сведений, не соответствующих действительности;
-давал указания члену организованной группы ОСОБА_4. подделывать подписи членов КС в кредитных договорах и расходных кассовых ордерах, оформленных на них без их ведома, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы;
-давал указания не установленному следствием лицу подделывать подписи членов КС в кредитных договорах и расходных кассовых ордерах с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы;
- с целью придания вида правомерности и сокрытия своих преступных действий давал указания члену организованной группы ОСОБА_4. подписывать кредитные договора и расходные кассовые ордера, содержащие заведомо ложные сведения, в качества председателя правления КС и ставить на них печать КС;
- давал указания членам организованной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_5 составлять расходные кассовые ордера о выдаче наличных денежных средств под кредитные договора, оформленные на членов КС без их ведома;
- предоставлял членам организованной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_5 сведения о членах КС, на которых оформлялись кредитные договора без их ведома, для внесения названных сведений в расходные кассовые ордера с целью дальнейшего незаконного изъятия по поддельным расходным ордерам денежных средств из кассы КС;
- давал незаконные указания члену организованной группы ОСОБА_5 выдавать из кассы наличные денежные средства по поддельным расходным кассовым ордерам, оформленным на членов КС без их ведома, ему и ОСОБА_4.;
- лично получал в кассе КС наличные денежные средства по поддельным расходным кассовым ордерам, составленным на членов КС без их ведома;
- лично получал в кассе КС наличные денежные средства по расходным кассовым ордерам, оформленным к кредитным договорам на имя ОСОБА_62, а также к кредитным договорам на иных членов КС без их ведома, по которым поручителем выступал ОСОБА_62 для последующего незаконного использования этих денежных средств в строительстве жилых домов в пгт.Барышевка Киевской области;
- давал незаконные указания члену организованной группы ОСОБА_4. подписывать от имени КС «Слобода-кредит»кредитные договора о выдаче кредита членам КС ОСОБА_63., ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67 заведомо зная, что денежные средства по названным кредитным договорам он использует в личных целях для финансирования проекта отвода земельного участка АДРЕСА_8 в аренду ООО «Медиа-Украина», директором которого является ОСОБА_7;
- давал незаконные указания члену организованной группы ОСОБА_5 составлять расходные кассовые ордера на получение наличных денежных средств из кассы КС членами КС ОСОБА_63., ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68. заведомо зная, что денежные средства ним будут присвоены и использованы для финансирования отвода земельного участка в АДРЕСА_8 в аренду ООО «Медиа-Украина», директором которого является ОСОБА_7;
-лично получал в кассе КС наличные денежные средства по расходным кассовым ордерам на получение наличных денежных средств из кассы КС членами КС ОСОБА_63., ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68. и использовал их для финансирования отвода земельного участка в АДРЕСА_8 в аренду ООО «Медиа-Украина», директором которого является ОСОБА_7;
-с целью сокрытия систематического хищения наличных денежных средств из кассы КС давал указания члену организованной группы ОСОБА_5 без фактического поступления в кассу КС денежных средств составлять подложные приходные кассовые ордера на внесение наличных денежных средств в кассу КС в погашение процентов и самого кредита по кредитным договорам, оформленным на членов КС без их ведома, а также по кредитным договорам, оформленным на ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66., ОСОБА_64 ОСОБА_68;
- давал указания членам организованной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_5 на составление на имя членов КС подложных приходных кассовых ордеров согласно составленного ним списка о, якобы, внесении 10 октября 2008г. наличных денежных средств в погашение задолженности по кредитам и процентам к ним по кредитным договорам с целью последующего имитирования кражи денежных средств из сейфа КС.
Как активный участник организованной группы ОСОБА_4., выразив желание совершить преступление в ее составе, будучи осведомленным о преступных намерениях участников группы, выполняя отведенную ему функцию:
- лично подыскивал, а также получал от ОСОБА_3 сведения о лицах из числа учредителей и иных членов КС, по документам которых в последующем оформлялись заведомо подложные кредитные договора и расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств из кассы КС;
- лично и по указанию ОСОБА_3 составлял на своем рабочем компьютере, заведомо ложные кредитные договора на членов КС без их ведома о выдаче кредитов путем внесения в названные договора сведений, не соответствующих действительности;
- лично и по указанию ОСОБА_3 подделывал подписи членов КС в кредитных договорах, оформленных на них без их ведома, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы;
- лично и по указанию ОСОБА_3 подделывал подписи членов КС в расходных кассовых ордерах на получение наличных денежных средств по оформленным на них кредитным договорам;
- давал указания не установленному следствием лицу подделывать подписи членов КС в кредитных договорах и расходных кассовых ордерах с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы;
- лично по указанию ОСОБА_3 с целью придания вида правомерности и сокрытия своих преступных действий подписывал кредитные договора и расходные кассовые ордера, содержащие заведомо ложные сведения, в качества председателя правления КС и ставил на них печать КС;
- давал указания члену организованной группы ОСОБА_5 составлять ложные расходные кассовые ордера о выдаче наличных денежных средств под кредитные договора, оформленные на членов КС без их ведома;
- предоставлял члену организованной группы ОСОБА_5 сведения о членах КС, на которых оформлялись кредитные договора без их ведома, для внесения сведений в расходные кассовые ордера с целью дальнейшего незаконного изъятия по поддельным расходным ордерам денежных средств из кассы КС;
- давал незаконные указания члену организованной группы ОСОБА_5 выдавать из кассы наличные денежные средства по поддельным расходным кассовым ордерам, оформленным на членов КС без их ведома, ему и ОСОБА_3;
- лично получал в кассе КС наличные денежные средства по поддельным расходным кассовым ордерам, составленным на членов КС без их ведома;
- лично по указанию ОСОБА_3 подписывал как председатель правления КС кредитные договора и расходные кассовые ордера к ним, оформленные на имя ОСОБА_62, а также кредитные договора и расходные кассовые ордера, оформленные на иных членов КС без их ведома, по которым поручителем выступал ОСОБА_62 ставил на указанных документах печать КС, заведомо зная, что денежные средства по названным кредитным договорам получает ОСОБА_3. и незаконного использует их в строительстве жилых домов в пгт.Барышевка Киевской области;
- лично по указанию ОСОБА_3 подписывал как председатель правления от имени КС «Слобода-кредит»кредитные договора о выдаче кредита членам КС ОСОБА_63., ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67 и ставил печать КС, заведомо зная, что денежные средства по названным кредитным договорам ОСОБА_3. использует в личных целях для финансирования проекта отвода земельного участка АДРЕСА_8 в аренду ООО «Медиа-Украина», директором которого является ОСОБА_7;
-давал незаконные указания члену организованной группы ОСОБА_5 составлять расходные кассовые ордера на получение наличных денежных средств из кассы КС членами КС ОСОБА_63., ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68. заведомо зная, что денежные средства будут присвоены ОСОБА_3 и использованы для финансирования отвода земельного участка в АДРЕСА_8 в аренду ООО «Медиа-Украина», директором которого является ОСОБА_7;
- с целью сокрытия систематического хищения наличных денежных средств из кассы КС давал незаконные указания члену организованной группы ОСОБА_5 без фактического поступления в кассу КС денежных средств составлять ложные приходные кассовые ордера на, якобы, внесение наличных денежных средств в кассу КС в погашение процентов по кредиту и самого кредита по кредитным договорам, оформленным на членов КС без их ведома, а также по кредитным договорам, оформленным на ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66., ОСОБА_64 ОСОБА_68;
- совместно с ОСОБА_3 давал незаконные указания члену организованной группы ОСОБА_5 составить на имя членов КС заведомо ложные приходные кассовые ордера согласно составленного ОСОБА_3 списка о, якобы, внесении 10 октября 2008г. наличных денежных средств в погашение задолженности по кредитам и процентам к ним с целью последующего имитирования кражи денежных средств из сейфа КС.
Как активный участник организованной группы ОСОБА_5., выразив желание совершать преступления в ее составе, будучи осведомленной о преступных намерениях участников группы, выполняя отведенную ей функцию:
- получала от ОСОБА_3 и ОСОБА_4 сведения о лицах из числа учредителей и иных членов КС, по документам которых в последующем необходимо было оформлять заведомо ложные расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств из кассы КС;
- лично по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4 и совместно с ними составляла на своем рабочем компьютере, на основании сведений, полученных от ОСОБА_3 и ОСОБА_4 заведомо ложные расходные кассовые ордера, оформленные на членов КС без их ведома, о выдаче наличных денежных средств из кассы КС;
- лично по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4 и совместно с ними с целью придания вида правомерности и сокрытия своих преступных действий подписывала расходные кассовые ордера, содержащие заведомо ложные сведения, в качества кассира КС;
- лично по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4 и совместно с ними проводила расходные кассовые ордера, содержащие заведомо ложные сведения о получении наличных денежных средств из кассы членами КС, на которых оформлены кредиты без их ведома, по бухгалтерским учетам организации, вносила операцию в кассовую книгу, придавая ей вид достоверности, предоставляла кассовые ордера и кассовые книги на подпись главному бухгалтеру КС ОСОБА_51, не осведомленной о преступных действиях соучастников;
- лично по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4 незаконно выдавала из кассы наличные денежные средства по поддельным расходным кассовым ордерам, оформленным на членов КС без их ведома, ОСОБА_4. и ОСОБА_3;
- лично по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4 и совместно с ними подписывала как кассир КС расходные кассовые ордера, оформленные на имя ОСОБА_62, а также кредитные договора и расходные кассовые ордера, оформленные на иных членов КС без их ведома, по которым поручителем выступал ОСОБА_62 заведомо зная, что денежные средства по названным кредитным договорам получает ОСОБА_3. и незаконного использует их в строительстве жилых домов в пгт.Барышевка Киевской области;
- лично по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4.и совместно с ними незаконно составляла и подписывала как кассир КС «Слобода-кредит»заведомо ложные расходные кассовые ордера на выдачу наличных денежных средств из кассы КС по кредитным договорам на имя ОСОБА_63, ОСОБА_64 ОСОБА_65, ОСОБА_66., ОСОБА_68, заведомо зная, что денежные средства по названным кредитным договорам получает ОСОБА_3. и ОСОБА_4. и используют в личных целях.;
-с целью сокрытия систематического хищения наличных денежных средств из кассы КС, для придания вида законной деятельности КС и соблюдения действующих нормативов по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4 и совместно с ними в период с 5.06.2006 года по 10.10.2008 года незаконно, без фактического поступления в кассу КС денежных средств, составляла приходные кассовые ордера на, якобы, внесение наличных денежных средств в кассу КС в погашение процентов по кредиту и самого кредита по кредитным договорам, оформленным на членов КС без их ведома, а также по кредитным договорам, оформленным на ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66., ОСОБА_64 ОСОБА_68;
- по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4. и совместно с ними 10.10.2008 года в помещении бухгалтерии КС составила на имя членов КС заведомо подложные приходные кассовые ордера согласно составленного ОСОБА_3 списка о, якобы, внесении 10 октября 2008 года наличных денежных средств в погашение задолженности по кредитам и процентов по ним с целью последующего имитирования кражи денежных средств из сейфа КС.
Таким образом, ОСОБА_3 была создана организованная преступная группа, представляющая собой стойкое объединение трех лиц, специально организовавшихся в устойчивое объединение для совместной преступной деятельности, на постоянной основе, действовавших в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением функций участников группы, направленных на получение единого преступного результата.
ОСОБА_3., действуя в составе организованной ним группы и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 реализуя единый преступный умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, согласно разработанного ним плана совершения преступления и отведенной ему функции, будучи председателем наблюдательного совета КС «Слобода-кредит», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, т.е. являясь должностным лицом, а фактически руководя деятельность КС и распоряжаясь поступающими денежными средствами, находясь в офисе по адресу АДРЕСА_6 систематически получал информацию о поступлении наличных денежных средств в кассу КС в виде депозитных взносов членов КС, после чего предоставлял ОСОБА_4. сведения об учредителе или ином члене КС и давал указание на оформление заведомо ложных кредитных договоров и расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств из кассы КС. ОСОБА_4., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной ему функции, реализуя единый согласованный всеми участниками преступный план, направленный на умышленное, противоправное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, выполняя указание организатора ОСОБА_3, на компьютере, находящемся в его рабочем кабинете в офисе КС «Слобода-кредит»по адресу АДРЕСА_6 составлял заведомо ложный кредитный договор по копиям личных документов на имя учредителя или иного члена КС, предоставленным ОСОБА_3 или взятым в офисе КС. Далее, действуя по указанию и совместно с ОСОБА_3 ОСОБА_4. как председатель правления КС «Слобода-кредит»подписывал кредитный договор, содержащий заведомо неправдивые сведения, и ставил оттиск печати КС «Слобода-кредит». После этого ОСОБА_3., действуя совместно с ОСОБА_4., а также с неустановленным следствием лицом, подделывали подпись учредителя, члена КС на составленном ложном кредитном договоре и затем, реализуя свой преступный план, передавали ложный документ кассиру ОСОБА_5 давая указание на составление заведомо подложного расходного кассового ордера. ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной ей функции, реализуя единый согласованный всеми участниками преступный план, направленный на умышленное, противоправное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, выполняя указание ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3, по предоставленному заведомо ложному кредитному договору, на компьютере, расположенном на ее рабочем месте в офисе КС «Слобода-кредит» по адресу: АДРЕСА_7 , составляла расходный кассовый ордер и вносила в документ сведения, не соответствующих действительности, указывая анкетные данные члена КС из предоставленного ей подложного кредитного договора, а также данные самого кредитного договора, сумму денежных средств к выдаче из кассы согласно условий кредитного договора и передавала ордер ОСОБА_4. и ОСОБА_3, которые совместно, а также по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом подделывали подпись указанного в ордере лица. ОСОБА_5., продолжая свои преступные действия, являясь материально-ответственным лицом, т.е. лицом, которому были вверены и в ведении которого находились денежные средства КС, незаконно, в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, где сказано, что выдачу наличных средств кассир должен производить только лицу, указанному в расходном кассовом ордере, выдавала из кассы указанную в расходном ордере сумму денежных средств ОСОБА_3 и ОСОБА_4.. После этого, ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, действуя совместно с ОСОБА_3, в составе организованной группы, желая придать законный вид поддельному документу, подписывали заведомо ложный кассовый ордер, при этом ОСОБА_4. ставил оттиск печати КС, а ОСОБА_5. ставила оттиск штампа «оплачено»и проводили по учету КС, внося его в кассовую книгу предприятия.
ОСОБА_3., действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 будучи достоверно осведомленным о механизме выдачи и погашении кредитов, оплате процентов по кредитным договорам, с целью создания видимости успешной, правомерной работы КС для последующего привлечения вкладчиков и увеличения поступления денежных средств в виде депозитных вкладов в кассу КС, получения большей возможности незаконного завладения денежными средствами КС, а также для соответствия деятельности КС действующим нормативам выдачи кредитов, давал незаконные указания членам организованной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_5 составлять содержащие неправдивые сведения приходные кассовые ордера о, якобы, внесении денежных средств в кассу КС в погашение процентов по кредитным договорам, оформленным на члена КС без его ведома согласно графика погашения кредитного договора. При окончании срока действия поддельного кредитного договора, оформленного на учредителя, иного члена КС без его ведома, ОСОБА_3., продолжая свою преступную деятельность, реализуя разработанный и согласованный всеми участниками план по умышленному, противоправному завладению денежными средствами КС, действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и числящуюся задолженность по кредитным договорам, оформленным на членов КС без их ведома, давал им указания на составление приходных кассовых ордеров о, якобы, погашении кредита по поддельному кредитному договору. Поддельные документы, а именно кредитный договор, приходные и расходный кассовый ордер ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. передавали для обработки и дальнейшего проведения по учету сотрудникам КС, не осведомленным о преступной деятельности последнего. Предоставленные членами организованной группы поддельные документы отражались главным бухгалтером КС ОСОБА_51, не осведомленной о преступной деятельности ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 по бухгалтерскому учету и использовались при составления квартальных отчетов «О финансовой деятельности КС «Слобода-кредит»», предоставляемых в ГКРРФУУ, в результате внешне деятельность КС выглядела вполне законно.
Таким образом, в период с 5 июля 2006 года по 13 октября 2008 года, ОСОБА_3., действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 повторно, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно завладели денежными средствами КС «Слобода-кредит» на общую сумму 28 813 500 грн, чем причинили КС «Слобода-кредит»ущерб в особо крупных размерах на вышеуказанную сумму при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_3., достоверно знал, что 6 июля 2006 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 221872,14грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 53407,79грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №06-07 /06-П3 от 6.07.2006, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 40000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_34.в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001500, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 25000грн. ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средстваОСОБА_58 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 6 июля 2006 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000002416 на сумму 2958,90 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-03/06-Б2 от 6.03.2006, оформленному на ОСОБА_19., приходный кассовый ордер № 000000002417 на сумму 1775,34 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-03/06-П1 от 26.03.2006 г., оформленному на ОСОБА_19., приходный кассовый ордер № 000000002418 на сумму 2419,72 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-06/06-П1 от 8.03.2006 г., оформленному на ОСОБА_16 приходный кассовый ордер № 000000002420 на сумму 3945,21 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-06/06-П2 от 8.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_11
ОСОБА_3., достоверно знал, что 7 июля 2006г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 184131,61 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 56176,50 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 06-07/06-П3 от 6.07.2006 г. на имя ОСОБА_34 ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001513, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 15000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004 г., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_58 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 10 июля 2006 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 127360,68грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 33711,18грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_16, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №10-07 /06-П1 от 10.07.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 50000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_16 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001524, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_16. денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_16 в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004 г., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_58 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 11 июля 2006 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 102959,08 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 72685,96 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_38 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №11-07 /06-Б1 от 11.07.2006, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_38. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001559, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_38 денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_38. в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004 г., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_58 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 14 июля 2006г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 185331,07 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 156493,28грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_38. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №11-07 /06-Б1 от 11.07.2006 г. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001594, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_38 денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_38. в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004 г., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_58 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 17 июля 2006 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 237148,67 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 55015,91 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_38. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №11-07 /06-Б1 от 11.07.2006 г. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001618, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_38 денежных средств в сумме 70000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_38. в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_58 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 20 июля 2006г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 152378,02 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 66006,63 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_38. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №11-07 /06-Б1 от 11.07.2006 г. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001672, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_38 денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_38. в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_58 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, ОСОБА_3. 20 июля 2006г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_31, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-07 /06-Б1 от 20.07.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 60000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_31. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001675, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 35000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_31. в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4. , после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3. 20 июля 2006 г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_55 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 20-07/06-П1 от 20.07.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 50000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001676, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 15000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 20 июля 2006 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000002599 на сумму 3024,66 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-06/06-Б3 от 20.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_23, приходный кассовый ордер № 000000002600 на сумму 2663,01 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-05/06-Б1 от 15.05.2006 г., оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 2601 на сумму 1627,39 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-04/06-П1 от 26.04.2006., оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000002605 на сумму 1331,51 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-05/06-Б1 от 26.05.2006, оформленному на ОСОБА_34, приходный кассовый ордер № 000000002606 на сумму 611,51 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-06/06-П1 от 9.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_34, приходный кассовый ордер № 000000002607 на сумму 683,84 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 23-06/06-П1 от 23.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_34, приходный кассовый ордер № 000000002608 на сумму 526,03 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06/06-П2 от 29.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_34, приходный кассовый ордер № 000000002611 на сумму 2958,90 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-04/06-П1 от 3.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_55, приходный кассовый ордер № 000000002613 на сумму 739,73 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-06/06-П1 от 14.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_55, приходный кассовый ордер № 000000002614 на сумму 1282,19 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-06/06-П1 от 5.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_46
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 21 июля 2006 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000002633 на сумму 2810,95 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-04/06-П1 от 21.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_41, приходный кассовый ордер № 000000002637 на сумму 1681,64 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-04/06-П1 от 26.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_20, приходный кассовый ордер № 000000002638 на сумму 2751,78 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-05/06-Б1 от 15.05.2006 г., оформленному на ОСОБА_20, приходный кассовый ордер № 000000002640 на сумму 509,59 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-07/06-П2 от 3.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_34, приходный кассовый ордер № 000000002641 на сумму 636,99 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-07/06-П3 от 6.07.2006, оформленному на ОСОБА_34, приходный кассовый ордер № 000000002639 на сумму 3524,38 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 11-07/06-Б1 от 11.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_38., приходный кассовый ордер № 000000002636 на сумму 3363,29 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-06/06-П2 от 6.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_31.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 21 июля 2006г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 153141,55 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 57382,56 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_55 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №20-07 /06-П1 от 20.07.2006 г. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001691, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 5000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004 г., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4. , после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 24 июля 2006 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 148669,71 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 67097,74 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_31. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №20-07/06-Б1 от 20.07.2006 г. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001702, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 5000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_31. в указанном расходном кассовом ордере.Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 26 июля 2006 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 76621,55грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 110763,87грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_28, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-07/06-П1 от 26.07.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 37000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_28 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001766, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_28 денежных средств в сумме 37000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_28. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 26 июля 2006 г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору№20-07/06-Б1 на имя ОСОБА_31. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001767, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_31. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 26 июля 2006 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000002692 на сумму 2630,13 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-06/06-Б1 от 13.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000002693 на сумму 1841,10 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-06/06-П1 от 19.06.2006, оформленному на ОСОБА_33, приходный кассовый ордер № 000000002694 на сумму 2156,71 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-06/06-П2 от 19.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000002695 на сумму 815,36 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 29-06/06-П1 от 29.06.2006, оформленному на ОСОБА_28
ОСОБА_3., достоверно знал, что 27 июля 2006 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 126051,38 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 32795,06грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_55 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №20-07/06-П1 от 20.07.2006 г. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001777, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 4000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 1 августа 2006 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 135874,22 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 35280,89 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_31. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору № 20-07/06-Б1 от 20.07.2006 г. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001842, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_31. в указанном расходном кассовом ордере.Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме этого, ОСОБА_3., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_55 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору № 20-07/06-П1 от 20.07.2006 г. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001843, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 25000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3.и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3. 1 августа 2006 г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_55 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 1-08/06-П1 от 1.08.2006 года, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 5000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_55 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001846, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 5000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004 г., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 3 августа 2006 года на начало дня составлял 158710,58 грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 54425 грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_31, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 03-08/06-П1 от 3.08.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 20000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_31. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001874, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_31. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 8 августа 2006 года на начало дня составлял 272683,74 грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 306701,04 грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_23 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 08-08/06-Б1 от 8.08.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 70000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_23 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001949, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_23 денежных средств в сумме 70000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_23 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 15 августа 2006 года на начало дня составлял 147537,99 грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 101836,99 грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_20, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 15-08/06-Б1 от 15.08.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 60000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_20 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002064, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_20 денежных средств в сумме 60000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_20 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 19 августа 2006 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000002997 на сумму 3057,53,66 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-03/06-Б2 от 6.03.2006 г., оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000002998 на сумму 1834,52 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-03/06-П1 от 28.03.2006 г., оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000002999 на сумму 2500,38 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-08/06-П1 от 8.08.2006, оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000003000 на сумму 4076,71 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-06/06-П2 от 8.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_11
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 28 августа 2006 года на начало дня составлял 353790,57 грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 138605,81 грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_18 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/06-Б1 от 28.08.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_18 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002223, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_18 денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_18 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме этого, ОСОБА_3., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_55 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору № 20-07/06-П1 от 20.07.2006 г. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002222, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 1000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 29 августа 2006 года на начало дня составлял 156682,56 грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 37823,42 грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_18 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №28-08/06-Б1 от 28.08.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002278, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_18 денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_18 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_58 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 августа 2006 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003103 на сумму 3057,53 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-04/06-П1 от 3.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000003104 на сумму 1324,93 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06/06-П1 от 5.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_29.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 30 августа 2006 года на начало дня составлял 103816,96 грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 20970,29 грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_18 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №28-08/06-Б1 от 28.08.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002318, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_18 денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_18 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 31 августа 2006 года на начало дня составлял 90698,46 грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 162403,64грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_18 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №28-08/06-Б1 от 28.08.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002333, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_18 денежных средств в сумме 15000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_18 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 4 сентября 2006 года на начало дня составлял 182726,49 грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 119379,85 грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_18 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №28-08/06-Б1 от 28.08.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002383, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_18 денежных средств в сумме 15000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_18 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, ОСОБА_3., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_28, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №04-09/06-П1 от 4.09.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 40000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_28 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002384, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_28 денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_28 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 4 сентября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003155 на сумму 2717,80 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-06/06-Б1 от 13.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000003156 на сумму 1902,47 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-06/06-П1 от 19.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000003157 на сумму 2228,61 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-06/06-П2 от 19.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000003158 на сумму 842,52 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06/06-П1 от 29.06.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000003159 на сумму 1005,59 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07/06-Б1 от 26.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_28
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 6 сентября 2006 года на начало дня составлял 206236,83грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 440858,58грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_18 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №28-08/06-Б1 от 28.08.2006.кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002437, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_18 денежных средств в сумме 10000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_18 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3.и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 6 сентября 2006 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003204 на сумму 45000 грн как погашение задолженности по кредитному договору № 26-05/06-Б1 от 26.05.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003202 на сумму 92000 грн как погашение задолженности по кредитному договору №08-06/06-П1 от 8.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_16.; приходный кассовый ордер № 000000003203 на сумму 148000 грн как погашение задолженности по кредитному договору № 08-06/06-П2 от 8.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000003205 на сумму 20000грн как погашение задолженности по кредитному договору №09-06/06-П1 от 9.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003209 на сумму 40000грн как погашение задолженности по кредитному договору №06-07/06-П3 от 6.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003210 на сумму 20000грн как погашение задолженности по кредитному договору №03-07/06-П2 от 3.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003211 на сумму 26000грн как погашение задолженности по кредитному договору № 23-06/06-П1 от 23.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003212 на сумму 9000грн как погашение задолженности по кредитному договору №29-06/06-П2 от 29.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_34
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 8 сентября 2006 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003233 на сумму 3125,48грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-06/06-Б3 от 20.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000003234 на сумму 1902,47грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-08/06-Б1 от 8.08.2006 г., оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000003235 на сумму 2339,08грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-06/06-П1 от 8.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000003236 на сумму 1358,90грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-07/06-П1 от 10.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000003240 на сумму 3363,29грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-06/06-П2 от 6.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000003241 на сумму 1630,68грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07/06-Б1 от 20.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000003242 на сумму 543,56грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-08/06-П1 от 3.08.2006 г., оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000003243 на сумму 1864,11грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-05/06-Б1 от 26.05.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003244 на сумму 552,34грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-06/06-П1 от 9.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003245 на сумму 1025,75грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-06/06-П1 от 23.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003246 на сумму 543,56грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06/06-П2 от 29.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003247 на сумму 558,90грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-07/06-П2 от 3.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003248 на сумму 1389,04грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-07/06-П3 от 6.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003250 на сумму 764,39грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-06/06-П1 от 14.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000003251 на сумму 1331,72грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07/06-П1 от 20.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000003252 на сумму 552,34грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07/06-Б1 от 11.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_38.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 8 сентября 2006 года на начало дня составлял 293454,81грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 81513,39 грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_18 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 08-09/06-П1 от 8.09.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 39000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_18 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002477, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_18 денежных средств в сумме 39000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_18 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, ОСОБА_3., 8 сентября 2006г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_18 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №28-08/06-Б1 от 28.08.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002468, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_18 денежных средств в сумме 10000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_18 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 13 сентября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003295 на сумму 20000грн как погашение задолженности по кредитному договору № 21-04/06-П1 от 21.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_41
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 14 сентября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003297 на сумму 5827,72грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 08-06/06-П2 от 8.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000003307 на сумму 3057,53грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-04/06-П1 от 3.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000003310 на сумму 1324,93грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06/06-П1 от 5.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_46
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 14 сентября 2006 года на начало дня составлял 320434,37грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 108411 грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_11 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 14-09/06-П1 от 14.09.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 28000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_11 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002559, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_11 денежных средств в сумме 28000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_11 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 15 сентября 2006 года на начало дня составлял 380368,27грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 119800,16 грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 15-09/06-Б1 от 15.09.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_34 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002577, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 20000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, ОСОБА_3., 15 сентября 2006 года дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_69, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 15-09/06-Б3 от 15.09.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_69. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002603, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_69. денежных средств в сумме 100000грн. ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_69. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 19 сентября 2006 года на начало дня составлял 112132,95грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 40324,12грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_34 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №15-09/06-Б1 от 15.09.2006 г.. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002665, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 12000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 21 сентября 2006 года на начало дня составлял 189786,35грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 34600,21грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_34 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №15-09/06-Б1 от 15.09.2006 г.. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002699, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 12000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 22 сентября 2006 года на начало дня составлял 189120,74грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 146698,59грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_34 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №15-09/06-Б1 от 15.09.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002723, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 10000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза 27 сентября 2006 года на начало дня составлял 280233,50грн, в кассу внесено денежных средств в сумме 46431,59грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_11 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 27-09/06-Б1 от 27.09.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_11 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002789, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_11 денежных средств в сумме 100000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_11 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3.и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также ОСОБА_3., 27 сентября 2006 года дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_13, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 27-09/06-Б2 от 27.09.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 50000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_13. в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002790, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_13. денежных средств в сумме 50000грн., ОСОБА_4., действуя согласно совместного преступного плана, направленного на противоправное завладение денежными средствами КС, подделал подпись ОСОБА_13. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме этого, ОСОБА_3., 27 сентября 2006 года дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_34 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №15-09/06-Б1 от 15.09.2006 г.. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002804, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 8000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 29 сентября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 136910,64грн., внесено денежных средств в сумме 300881,55грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_13, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/06-Б1 от 29.09.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 40000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_13. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002855, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_13. денежных средств в сумме 40000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_13. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме этого, ОСОБА_3., 29 сентября 2006 года дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_34 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №15-09/06-Б1 от 15.09.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002843, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 12000грн., а также расходный кассовый ордер № 000000002856, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 61000грн. ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанных расходных кассовых ордерах. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельным расходным кассовым ордерам денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельным документам, подписали ордера, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложные расходные кассовые ордера сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 сентября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003456 на сумму 2228,61грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-06/06-П2 от 19.06.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000003457 на сумму 842,52грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 29-06/06-П1 от 29.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000003458 на сумму 1005,59грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/06-П1 от 26.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000003476 на сумму 3125,48грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-06/06-Б3 от 20.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000003477 на сумму 4076,72грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 11-07/06-Б1 от 11.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 000000003483 на сумму 1358,90грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 10-07/06-П1 от 10.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000003481 на сумму 3057,53грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-03/06-Б2 от 6.03.2006 г., оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000003482 на сумму 1834,52грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-03/06-П1 от 28.03.2006 г., оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000003478 на сумму 1681,64грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 26-04/06-П1 от 26.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000003479 на сумму 2751,78грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-05/06-Б1 от 15.05.2006 г., оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000003480 на сумму 1630,69грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-08/06-Б1 от 15.08.2006 г., оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000003495 на сумму 1621,91грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-07/06-Б1 от 20.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000003496 на сумму 3254,80грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 06-06/06-П2 от 6.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000003497 на сумму 526,03грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-08/06-П1 от 3.08.2006 г., оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000003498 на сумму 764,39грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-06/06-П1 от 14.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000003499 на сумму 1309,89грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-07/06-П1 от 20.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000003500 на сумму 267,40грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №01-08/06-П1 от 1.08.2006 г., оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000003501 на сумму 362,08грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 29-06/06-П2 от 29.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003502 на сумму 2568,76грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-08/06-Б1 от 28.08.2006 г., оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000003512 на сумму 2564,66грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 6/15-12/05 от 15.12.2005 г., оформленному на ОСОБА_61 приходный кассовый ордер № 000000003513 на сумму 2378,24грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №6/1/21-12 от 21.12.2005 г., оформленному на ОСОБА_61 приходный кассовый ордер № 000000003463 на сумму 2717,80грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-06/06-Б1 от 13.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000003464 на сумму 1902,47грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-06/06-П1 от 19.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_33
ОСОБА_3., достоверно зная, что 2 октября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 315385,85грн., внесено денежных средств в сумме 135673,77грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_13, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 02-10/06-Б2 от 2.10.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 97000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_13. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002870, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_13. денежных средств в сумме 97000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_13. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 2 октября 2006г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_41 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 02-10/06-П1 от 2.10.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 28000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_41 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002872, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_41 денежных средств в сумме 28000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_41 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Далее, ОСОБА_3., 2 октября 2006г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_11 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 02-10/06-Б1 от 2.10.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 65000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_11 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002871, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_11 денежных средств в сумме 65000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_11 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3.и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме этого, ОСОБА_3., 2 октября 2006 года дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_34 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №15-09/06-Б1 от 15.09.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002873, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 15000грн. ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельным расходным кассовым ордерам денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельным документам, подписали ордера, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 4 октября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 334935,13грн., внесено денежных средств в сумме 231817,74грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_70, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 04-10/06-Б1 от 4.10.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_70 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002955, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_70 денежных средств в сумме 17000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_70 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня 6 октября 2006г. составил 432268,39грн, внесено в кассу 146878,57грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_70 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору № 04-10/06-Б1 от 4.10.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003006, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_70 денежных средств в сумме 23000грн. ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_70 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельным расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельным документам, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня 10 октября 2006г. составил 367849,37грн, внесено в кассу 137398,62грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_70 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору № 04-10/06-Б1 от 4.10.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003064, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_70 денежных средств в сумме 47000грн. ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_70 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельным документам, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня 12 октября 2006г. составил 445682,35грн, внесено в кассу 50625грн, дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_70 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору № 04-10/06-Б1 от 4.10.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003103, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_70 денежных средств в сумме 25000грн. ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_70 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 16 октября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 636263,97грн., внесено денежных средств в сумме 139328грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_70, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 16-10/06-П1 от 16.10.2006 г, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 10000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_70 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003159, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_70 денежных средств в сумме 10000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_70 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, ОСОБА_3., 16 октября 2006г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_70 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору № 04-10/06-Б1 от 4.10.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003157, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_70 денежных средств в сумме 38000грн. ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_70 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 16 октября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003750 на сумму 2958,90грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-04/06-П1 от 3.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000003754 на сумму 1282,19грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №05-06/06-П1 от 5.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_46
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 17 октября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003767 на сумму 1950грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-09/06-Б1 от 15.09.2006 г., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003766 на сумму 2810,95грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №21-04/06-П1 от 21.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_41
ОСОБА_3., достоверно зная, что 18 октября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 508112,68грн., внесено денежных средств в сумме 23158,90грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_70, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 18-10/06-П1 от 18.10.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 10000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_70 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003205, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_70 денежных средств в сумме 10000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_70 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 20 октября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 537674,16грн., внесено денежных средств в сумме 269831,18грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_17 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-10/06-П2 от 20.10.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 58000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_17. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003274, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_17. денежных средств в сумме 58000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_17. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 20 октября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003804 на сумму 3024,66грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-06/06-Б3 от 20.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000003805 на сумму 1841,10грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №08-08/06-Б1 от 8.08.2006 г., оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000003806 на сумму 3945,21грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 11-07/06-Б1 от 11.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 000000003807 на сумму 1627,39грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №26-04/06-П1 от 26.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000003808 на сумму 2663,01грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-05/06-Б1 от 15.05.2006 г., оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000003809 на сумму 1578,08грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-08/06-Б1 от 15.08.2006, оформленному на ОСОБА_20.;приходный кассовый ордер № 000000003810 на сумму 2958,90грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-03/06-Б2 от 6.03.2006 г., оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000003811 на сумму 1775,34грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №28-03/06-П1 от 28.03.2006 г., оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000003812 на сумму 736,44грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-09/06-П1 от 14.09.2006 г., оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000003813 на сумму 1315,07грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №10-07/06-П1 от 10.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_16.; приходный кассовый ордер № 000000003823 на сумму 1586,85грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-07/06-Б1 от 20.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_31..; приходный кассовый ордер № 000000003824 на сумму 1364,17грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №20-07/06-П1 от 20.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000003826 на сумму 4501,92грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-08/06-Б1 от 28.08.2006 г., оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000003827 на сумму 1025,75грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №08-09/06-П1 от 8.09.2006 г., оформленному на ОСОБА_18
ОСОБА_3., достоверно зная, что 24 октября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 509685,99грн., внесено денежных средств в сумме 59792,79грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_17 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №24-10/06-Б2 от 24.10.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 120000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_17. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003342, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_17. денежных средств в сумме 120000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_17. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 26 октября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 333074,89грн., внесено денежных средств в сумме 84660,42грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_8 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-10/06-П1 от 26.10.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 86000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_8. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003398, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_8. денежных средств в сумме 86000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_8. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3. и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 26 октября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003880 на сумму 2156,71грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-06/06-П2 от 19.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000003881 на сумму 815,35грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №29-06/06-П1 от 29.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_28;приходный кассовый ордер № 000000003882 на сумму 973,15грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09/06-П1 от 4.09.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000003883 на сумму 1052,06грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №26-07/06-П1 от 26.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000003888 на сумму 1052,06грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-09/06-Б1 от 29.09.2006 г., оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000003889 на сумму 2630,13грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №13-06/06-Б1 от 13.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_33;приходный кассовый ордер № 000000003890 на сумму 1841,10грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-06/06-П1 от 19.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_33
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 30 октября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003918 на сумму 11030,13грн как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №27-09/06-Б1 от 27.09.2006 г., оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000003919 на сумму 51446,58грн как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №27-09/06-Б2 от 27.09.2006 г., оформленному на ОСОБА_13.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 31 октября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 384019,37грн., внесено денежных средств в сумме 23097грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_13, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №31-10/06-П1 от 31.10.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 50000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_13. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003490, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_13. денежных средств в сумме 50000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_13. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 31 октября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003952 на сумму 540грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-09/06-Б1 от 27.09.2006 г., оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000003951 на сумму 1766,58грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №02-10/06-Б1 от 2.10.2006 г., оформленному на ОСОБА_11;приходный кассовый ордер № 000000003945 на сумму 2636,27грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №02-10/06-Б2 от 2.10.2006 г., оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000003949 на сумму 760,99грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №02-10/06-П1 от 2.10.2006 г., оформленному на ОСОБА_41
ОСОБА_3., достоверно зная, что 1 ноября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 330055,45грн., внесено денежных средств в сумме 31850грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_8 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №1-11/06-П1 от 1.11.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 50000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_8. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003520, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_8. денежных средств в сумме 50000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_8. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 6 ноября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 378102,32грн., внесено денежных средств в сумме 97144,40грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_35, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №06-11/06-Б2 от 6.11.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_35. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003570, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_35 денежных средств в сумме 150000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_35. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 10 ноября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004097 на сумму 3057,53 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-04/06-П1 от 3.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000004098 на сумму 1324,93грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-06/06-П1 от 5.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_29.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 20 ноября 2006 г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 352063,29 грн., внесено денежных средств в сумме 184634,12 грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_37 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-11/06-Б1 от ІНФОРМАЦІЯ_4 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 90000грн., а также составил заведомо ложный кредитный договор №20-11/06-Б2 от ІНФОРМАЦІЯ_4, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 90000грн., подписал подложные кредитные договора как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_37 в указанных кредитных договорах и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельные кредитные договора кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходные кассовые ордера. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003876, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_37 денежных средств в сумме 90000грн., а также заведомо ложный расходный кассовый ордер № 000000003877, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_37 денежных средств в сумме 90000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_37 в указанных расходных кассовых ордерах, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельным расходным кассовым ордерам денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельным документам, подписали ордера, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложные кредитные договора и подложные расходные кассовые ордера сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 21 ноября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 304775,70грн., внесено денежных средств в сумме 80298,12грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_14, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №21-11/06-Б1 от 21.11.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 75000грн., а также заведомо ложный кредитный договор № 21-11/06-Б2 от 21.11.2006г, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 75000грн., подписал подложные кредитные договора как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_14 в указанных кредитных договорах и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельные кредитные договора кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003968, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_14 денежных средств в сумме 75000грн., а также заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003969, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_14 денежных средств в сумме 75000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_14 в указанных расходных кассовых ордерах. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельным документам, подписали ордера, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложные кредитные договора и подложные расходные кассовые ордера сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 23 ноября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 241068,33грн., внесено денежных средств в сумме 21525грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_25 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №23-11/06-Б1 от 23.11.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_25. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004010, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_25. денежных средств в сумме 60000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_25. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 27 ноября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 195886,58грн., внесено денежных средств в сумме 79518,21грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на ОСОБА_25. по заведомо ложному кредитному договору №23-11/06-Б1 от 23.11.2006 г.. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, , реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004072, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_25. денежных средств в сумме 40000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_25. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 29 ноября 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 283759,16грн., внесено денежных средств в сумме 218159,78грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_8 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-11/06-П2 от 29.11.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 45000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_8. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004179, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_8. денежных средств в сумме 45000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_8. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 ноября 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004402 на сумму 1005,59грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/06-П1 от 26.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000004403 на сумму 1087,13грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09/06-П1 от 4.09.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000004401 на сумму 842,52грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06/06-П1 от 29.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000004400 на сумму 2228,61грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №19-06/06-П2 от 19.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000004373 на сумму 4063,57грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-08/06-Б1 от 28.08.2006, оформленному на ОСОБА_18; приходный кассовый ордер № 000000004374 на сумму 1059,54грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-09/06-П1 от 8.09.2006, оформленному на ОСОБА_18.;приходный кассовый ордер № 000000004372 на сумму 271,78грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-10/06-П1 от 18.10.2006, оформленному на ОСОБА_70,приходный кассовый ордер № 000000004371 на сумму 271,78грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-10/06-П1 от 16.10.2006, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000004370 на сумму 4076,72грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-10/06-Б1 от 4.10.2006, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000004347 на сумму 760,98грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-09/06-П1 от 14.09.2006, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000004343 на сумму 3057,53грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-03/06-Б2 от 6.03.2006, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000004364 на сумму 679,45грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07/06-П1 от 20.07.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000004365 на сумму 135,89грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №01-08/06-П1 от 1.08.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000004363 на сумму 1504,12грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-06/06-П1 от 14.06.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000004334 на сумму 1681,64грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-04/06-П1 от 26.04.2006, оформленному на ОСОБА_20;приходный кассовый ордер № 000000004338 на сумму 2751,78грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-05/06-Б1 от 15.05.2006, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000004339 на сумму 1630,69грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-08/06-Б1 от 15.08.2006, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000004331 на сумму 3125,48грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-06/06-Б3 от 20.06.2006, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000004342 на сумму 2337,13грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-10/06-П1 от 26.10.2006, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000004360 на сумму 3363,29грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-06/06-П2 от 6.06.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000004361 на сумму 1358,90грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07/06-Б1 от 20.07.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000004362 на сумму 543,56грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-08/06-П1 от 3.08.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000004349 на сумму 1576,33грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №20-10/06-П2 от 20.10.2006, оформленному на ОСОБА_17..; приходный кассовый ордер № 000000004350 на сумму 3261,37грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-10/06-Б2 от 24.10.2006, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 000000004345 на сумму 1358,90грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-07/06-П1 от 10.07.2006, оформленному на ОСОБА_16;приходный кассовый ордер № 000000004392 на сумму 2717,80грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-06/06-Б1 от 13.06.2006, оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000004393 на сумму 1902,47грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-06/06-П1 от 19.06.2006, оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000004368 на сумму 1069,59грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06/06-П2 от 29.06.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000004369 на сумму 5273,43грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-09/06-Б1 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000003888 на сумму 1087,13грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 29-09/06-Б1 от 29.09.2006, оформленному на ОСОБА_13.;приходный кассовый ордер № 000000004366 на сумму 1315,07грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №31-10/06-П1 от 31.10.2006, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000004332 на сумму 1902,47грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-08/06-Б1 от 8.08.2006, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000004333 на сумму 4076,72грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07/06-Б1 от 11.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_38.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 1 декабря 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 268519,31грн., внесено денежных средств в сумме 133276,90грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_25 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 1-12/06-Б1 от 1.12.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 80000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_25. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004213, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_25. денежных средств в сумме 80000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_25. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 5 декабря 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 278347,36грн., внесено денежных средств в сумме 75012,98грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 5-12/06-Б1 от 5.12.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 70000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_46 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004300, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_46 денежных средств в сумме 70000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_46 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 6 декабря 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 260275,36грн., внесено денежных средств в сумме 200824,43грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 6-12/06-П1 от 6.12.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 50000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_46 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004333, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_46 денежных средств в сумме 30000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_46 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 7 декабря 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 196571,61грн., внесено денежных средств в сумме 123894,75грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на ОСОБА_46 по заведомо ложному кредитному договору №6-12/06-П1 от 6.12.2006 г. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004386, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_46 денежных средств в сумме 20000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_46 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 11 декабря 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 373312,54грн., внесено денежных средств в сумме 129251,48грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_9, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 11-12/06-Б1 от 11.12.2006, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 111000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_9. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004459, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_9. денежных средств в сумме 111000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_9. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 13 декабря 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 265640,06грн., внесено денежных средств в сумме 95884,18грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_15, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 13-12/06-Б1 от 13.12.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 120000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_15 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004544, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_15. денежных средств в сумме 120000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_15 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно зная, что 19 декабря 2006г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза на начало дня составлял 429780,98грн., внесено денежных средств в сумме 187701,81грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_54, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 19-12/06-Б2 от 19.12.2006 г., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 130000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_54 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004741, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_54 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_54 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 19 декабря 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004784 на сумму 736,44грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 02-10/06-П1 от 2.10.2006, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000004776 на сумму 2409,21грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-09/06-Б1 от 27.09.2006, оформленному на ОСОБА_11.; приходный кассовый ордер № 000000004775 на сумму 736,44грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-09/06-П1 от 14.09.2006, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000004782 на сумму 2551,23грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №02-10/06-Б2 от 2.10.2006, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000004781 на сумму 1052,06грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 29-09/06-Б1 от 29.09.2006, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000004783 на сумму 1358,91грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 31-10/06-П1 от 31.10.2006, оформленному на ОСОБА_13.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 22 декабря 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004850 на сумму 9829,30грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 21-04/06-П1 от 21.04.2006 г., оформленному на ОСОБА_41
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 26 декабря 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004906 на сумму 75686,81грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 21-04/06-П1 от 21.04.2006, оформленному на ОСОБА_41
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 27 декабря 2006г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004918 на сумму 12156,71грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 19-06/06-П2 от 19.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000004939 на сумму 22261,92грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 26-10/06-П1 от 26.10.2006, оформленному на ОСОБА_8.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 28 декабря 2006 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004940/2 на сумму 1052,06 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/06-П1 от 4.09.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000004940/1 на сумму 973,15 грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/06-П1 от 26.07.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000004940 на сумму 815,35грн как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06/06-П1 от 29.06.2006, оформленному на ОСОБА_28
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 декабря 2006 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005006/ на сумму 2630,13грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 13-06/06-Б1 от 13.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000005006/ на сумму 1841,10грн как погашение задолженности по процентам и кредитному договору № 19-06/06-П1 от 19.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_33
В период 2007 годав кассу кредитного союза «Слобода-кредит»поступили денежные средства на общую сумму 71 479 334,54грн, в том числе внесено взносов по депозитным вкладам в сумме 36 214 956,53грн.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 12 января 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 510368,55 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 466779,27 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_41 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №12-01 /07-Б2 от 12.01.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 142000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_41 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005478, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_41 денежных средств в сумме 142000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_41 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 12 января 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005155 на сумму 59462,05 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №6\15-12\05 от 15.12.2005, оформленному на ОСОБА_61 приходный кассовый ордер № 000000005162 на сумму 43853,34 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №6\1\21-12\05 от 21.12.2005, оформленному на ОСОБА_61
ОСОБА_3., достоверно знал, что 15 января 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 518743,70 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 57581,54 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_21, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №15-01/07-Б1 от 15.01.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 170000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_21. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005534, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_21. денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_21. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 16 января 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 415336,02 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 113741,06 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_21. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №15-01/07-Б1 от 15.01.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005610, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_21. денежных средств в сумме 25000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_21. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 19 января 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005294 на сумму 3958,36 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-08\06-Б1 от 28.08.2006, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000005295 на сумму 1025,75 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-09\06-П1 от 08.09.2006, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000005300 на сумму 263,01 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-10/06-П1 от 18.10.2006, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000005299 на сумму 263,02 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-10/06-П1 от 16.10.2006, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000005298 на сумму 3945,22 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-10/06-Б1 от 04.10.2006, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000005282 на сумму 2958,90 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-03\06-Б2 от 06.03.2006, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000005283 на сумму 3609,86 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-03\06-П1 от 28.03.2006, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000005271 на сумму 739,73 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-06\06-П1 от 14.06.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000005270 на сумму 2958,90 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-04\06-П1 от 03.04.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000005284 на сумму 1627,39 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-04\06-П1 от 26.04.2006, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000005286 на сумму 2663,01 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-05\06-Б1 от 15.05.2006, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000005287 на сумму 1578,08 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-08\06-Б1 от 15.08.2006, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000005276 на сумму 1183,56 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-11\06-П2 от 29.11.2006, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000005290 на сумму 3254,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-06\06-П2 от 06.06.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000005291 на сумму 1578,08 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07\06-Б1 от 20.07.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000005292 на сумму 526,03 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-08\06-П1 от 03.08.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000005309 на сумму 1525,48 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-10\06-П2 от 20.10.2006, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 000000005310 на сумму 3156,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-10\06-Б2 от 24.10.2006, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 000000005272 на сумму 1282,19 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\06-П1 от 05.06.2006, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000005296 на сумму 526,03 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06\06-П2 от 29.06.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000005297 на сумму 4352,88 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-09\06-Б1 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000005313 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-11\06-Б2 от 06.11.2006, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 000000005293 на сумму 1841,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-08\06-Б1 от 08.08.2006, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000005314 на сумму 2367,13 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\06-Б1 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000005315 на сумму 2367,13 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\06-Б2 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000005289 на сумму 5847,68 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07\06-Б1 от 11.07.2006, оформленному на ОСОБА_38.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 23 января 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 598599,36 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 135702,68 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_21. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №15-01/07-Б1 от 15.01.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005798, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_21. денежных средств в сумме 13000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_21. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 23 января 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005353 на сумму 1315,07 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №20-07\06-П1 от 20.07.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000005354 на сумму 131,51 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №01-08\06-П1 от 01.08.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000005350 на сумму 2630,13 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №23-11\06-Б1 от 23.11.2006, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000005351 на сумму 2174,25 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №01-12\06-Б1 от 01.12.2006, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000005355 на сумму 1315,07 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №01-11\06-П1 от 01.11.2006, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000005356 на сумму 1315,07 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №10-07\06-П1 от 10.07.2006, оформленному на ОСОБА_16
ОСОБА_3., достоверно знал, что 24 января 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 654490,42 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 140680,20 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_24 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №24-01/07-Б1 от 24.01.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 170000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_24. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005821, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_24. денежных средств в сумме 22000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_24. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, ОСОБА_3. 24 января 2007 г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_21. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №15-01/07-Б1 от 15.01.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005817, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_21. денежных средств в сумме 18000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_21. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 25 января 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 719340,56 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 106300,76 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_24. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №24-01/07-Б1 от 24.01.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005862, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_24. денежных средств в сумме 28000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_24. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 26 января 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005425 на сумму 3261,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12\06-Б1 от 13.12.2006, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000005428 на сумму 4076,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-09\06-Б1 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000005426 на сумму 3974,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-12\06-Б2 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_54.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 29 января 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 693749,81 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 144092,69 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_24. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №24-01/07-Б1 от 24.01.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указаниекассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005929, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_24. денежных средств в сумме 43000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_24. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 30 января 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005482 на сумму 764,39 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-06\06-П1 от 14.06.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000005481 на сумму 3057,53 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-04\06-П1 от 03.04.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000005485 на сумму 1324,93 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\06-П1 от 05.06.2006, оформленному на ОСОБА_29.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 31 января 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 720246,15 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 352805,49 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_24. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №24-01/07-Б1 от 24.01.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006066, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_24. денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_24. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 01 февраля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 773992,40 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 146780,42 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_71, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №01-02/07-Б1 от 01.02.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_71. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006103, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_71. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_71. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, ОСОБА_3. 01 февраля 2007 г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_72, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №01-02/07-Б2 от 01.02.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_72. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006104, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_72. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_72. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 05 февраля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 479216,24 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 141448,29 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_24. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №24-01/07-Б1 от 24.01.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006149, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_24. денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_24. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 07 февраля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 256315,35 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 118875,35 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_24. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №24-01/07-Б1 от 24.01.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006247, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_24. денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_24. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 12 февраля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005685 на сумму 2174,26 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09\06-П1 от 04.09.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000005687 на сумму 1005,59 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07\06-П1 от 26.07.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000005688 на сумму 842,52 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06\06-П1 от 29.06.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000005686 на сумму 2228,61 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-06\06-П2 от 19.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000005684 на сумму 10000 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-10\06-П1 от 26.10.2006, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000005694 на сумму 1902,47 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-06\06-П1 от 19.06.2006 г., оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000005683 на сумму 1223,02 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-11\06-П2 от 29.11.2006, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000005697 на сумму 2717,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-06\06-Б1 от 13.06.2006, оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000005709 на сумму 1087,13 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-09\06-Б1 от 29.09.2006, оформленному на ОСОБА_13.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 14 февраля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005737 на сумму 764,39 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-06\06-П1 от 14.06.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000005736 на сумму 3057,53 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-04\06-П1 от 03.04.2006, оформленному на ОСОБА_55
ОСОБА_3., достоверно знал, что 15 февраля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 559737,81 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 317541,40 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_54, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №15-02/07-Б1 от 15.02.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 130000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_54 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006511, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_54 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_54 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 15 февраля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005773 на сумму 133461,91 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №19-12\06-Б2 от 19.12.2006, оформленному на ОСОБА_54.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 27 февраля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005942 на сумму 1521,98 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №02-10\06-П1 от 02.10.2006, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000005941 на сумму 5242,75 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №02-10\06-Б1 от 02.10.2006, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000005940 на сумму 8065,75 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-09\06-Б1 от 27.09.2006, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000005939 на сумму 5272,54 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №02-10\06-Б1 от 02.10.2006, оформленному на ОСОБА_13.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 01 марта 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005983 на сумму 3261,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12\06-Б1 от 13.12.2006, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000005986 на сумму 4012,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-09\06-Б1 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000005984 на сумму 1481,64 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-02\07-Б1 от 15.02.2007, оформленному на ОСОБА_54.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 03 марта 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006003 на сумму 9000,00 грн. как погашение задолженности по кредитному договору №02-10\06-П1 от 02.10.2006, оформленному на ОСОБА_41
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 13 марта 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006122 на сумму 4142,47 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б2 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 000000006123 на сумму 4142,47 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б1 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_71.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 16 марта 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 570034,79 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 212648,61 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_73, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №16-03/07-Б2 от 16.03.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 188000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_73 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007498, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_73 денежных средств в сумме 188000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_73 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 16 марта 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006226 на сумму 2209,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-09\06-П1 от 14.09.2006, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000006216 на сумму 7989,04 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-05\06-Б1 от 15.05.2006, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000006217 на сумму 4734,26 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-08\06-Б1 от 15.08.2006, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000006211 на сумму 3261,31 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-11\06-Б1 от 23.11.2006, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000006212 на сумму 4138,09 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-12\06-Б1 от 01.12.2006, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000006209 на сумму 6926,02 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-06\06-Б3 от 20.06.2006, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000006222 на сумму 4674,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-10\06-П1 от 26.10.2006, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000006223 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-11\06-П1 от 01.11.2006, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000006227 на сумму 3927,68 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-12\06-П1 от 06.12.2006, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000006225 на сумму 4076,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-11\06-Б2 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000006224 на сумму 4076,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-11\06-Б1 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000006208 на сумму 129,75 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06\06-П2 от 29.06.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000006210 на сумму 5523,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-08\06-Б1 от 08.08.2006, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000006214 на сумму 4892,06 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\06-Б1 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000006213 на сумму 4892,06 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\06-Б2 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000006215 на сумму 11835,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07\06-Б1 от 11.07.2006, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 000000006218 на сумму 4882,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-04\06-П1 от 26.04.2006, оформленному на ОСОБА_20
ОСОБА_3., достоверно знал, что 19 марта 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 400241,26 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 334076,69 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_74 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №19-03/07-П1 от 19.03.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_74 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007570, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_74. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_74 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 19 марта 2007 г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_75, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №19-03/07-Б1 от 19.03.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 180000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_75 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007621, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_75 денежных средств в сумме 180000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_75 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 19 марта 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006265 на сумму 4339,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07\06-П1 от 20.07.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000006266 на сумму 394,52 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08\06-П1 от 01.08.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000006260 на сумму 9764,39 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-06\06-П2 от 06.06.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000006262 на сумму 4734,23 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07\06-Б1 от 20.07.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000006261 на сумму 1578,08 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-08\06-П1 от 03.08.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000006250 на сумму 9468,50 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-10\06-Б2 от 24.10.2006, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 000000006249 на сумму 4576,44 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-10\06-П2 от 20.10.2006, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 000000006246 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-07\06-П1 от 10.07.2006, оформленному на ОСОБА_16
ОСОБА_3., достоверно знал, что 20 марта 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 324545,56 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 378117,85 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_69, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-03/07-Б1 от 20.03.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 94000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_69 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007664, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_69 денежных средств в сумме 94000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_69 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 20 марта 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006285 на сумму 101968,86 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №15-09\06-Б3 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_69
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 21 марта 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006303 на сумму 76505,22 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №05-12\06-Б1 от 05.12.2006, оформленному на ОСОБА_29.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 26 марта 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 685627,92 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 215359,74 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_76 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-03/07-Б1 от 26.03.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 170000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_76 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007845, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_76 денежных средств в сумме 80000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_76 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 26 марта 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006344 на сумму 11835,63 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-08\06-Б1 от 28.08.2006, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000006346 на сумму 3077,25 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-09\06-П1 от 08.09.2006, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000006343 на сумму 789,04 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-10\06-П1 от 18.10.2006, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000006342 на сумму 789,04 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-10\06-П1 от 16.10.2006, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000006341 на сумму 11835,63 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-10\06-Б1 от 04.10.2006, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000006355 на сумму 2945,76 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12\06-Б1 от 13.12.2006, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000006354 на сумму 5681,09 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-11\06-Б1 от 23.11.2006, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000006351 на сумму 2454,79 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-06\06-Б3 от 20.06.2006, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000006358 на сумму 3746,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-09\06-Б1 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000006333 на сумму 3945,22 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №31-10\06-П1 от 31.10.2006, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000006339 на сумму 11835,61 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-11\06-Б2 от 06.11.2006, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 000000006352 на сумму 1718,36 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-08\06-Б1 от 08.08.2006, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000006356 на сумму 1709,60 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-02\07-Б1 от 15.02.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 000000006350 на сумму 3156,16 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-01\07-Б1 от 15.01.2007, оформленному на ОСОБА_21.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 27 марта 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006375 на сумму 690,41 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-06\06-П1 от 14.06.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000006374 на сумму 2761,64 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-04\06-П1 от 03.04.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000006379 на сумму 2521,64 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\06-П1 от 05.06.2006, оформленному на ОСОБА_29.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 марта 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006414 на сумму 981,92 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09\06-П1 от 04.09.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000006413 на сумму 1913,87 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07\06-П1 от 26.07.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000006411 на сумму 1603,52 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06\06-П1 от 29.06.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000006412 на сумму 4241,54 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-06\06-П2 от 19.06.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000006410 на сумму 2327,67 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-11\06-П2 от 29.06.2006, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000006422 на сумму 5172,59 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-06\06-Б1 от 13.06.2006, оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000006424 на сумму 3620,83 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-06\06-П1 от 19.06.2006, оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000006420 на сумму 2069,05 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-09\06-Б1 от 29.09.2006, оформленному на ОСОБА_13.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 30 марта 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 792952,56 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 986068,66 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_77, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-03/07-П1 от 30.03.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 205000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_77. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007959, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_77. денежных средств в сумме 205000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_77. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 30 марта 2007 г., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_76 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №26-03/07-Б1 от 26.03.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007948, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_76 денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_76 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 30 марта 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006457 на сумму 6886,04 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-01\07-Б2 от 12.01.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000006487 на сумму 3057,53 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-03\06-Б2 от 06.03.2006, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000006488 на сумму 1834,52 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-03\06-П1 от 28.03.2006, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000006489 на сумму 3016,77 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-12\06-Б1 от 11.12.2006, оформленному на ОСОБА_9.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 02 апреля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006494 на сумму 15000,00 грн. как погашение задолженности по кредитному договору №03-04\06-П1 от 03.04.2006, оформленному на ОСОБА_55
ОСОБА_3., достоверно знал, что 04 апреля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 389665,11 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 417690,00 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_76 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №26-03/07-Б1 от 26.03.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008091, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_76 денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_76 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 04 апреля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006512 на сумму 20000,00 грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору №03-04\06-П1 от 03.04.2006, оформленному на ОСОБА_55
ОСОБА_3., достоверно знал, что 05 апреля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 412858,44 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 522114,73 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_76 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №26-03/07-Б1 от 26.03.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008142, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_76 денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_76 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 05 апреля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006527 на сумму 10000,00 грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору №03-04\06-П1 от 03.04.2006, оформленному на ОСОБА_55
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 06 апреля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006554 на сумму 10000,00 грн. как погашение задолженности по кредитному договору №03-04\06-П1 от 03.04.2006, оформленному на ОСОБА_55
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 10 апреля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006584 на сумму 20000,00 грн. как погашение задолженности по кредитному договору №03-04\06-П1 от 03.04.2006, оформленному на ОСОБА_55
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 12 апреля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006619 на сумму 4586,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б2 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 000000006620 на сумму 4586,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б1 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_71.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 16 апреля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 526565,13 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 196603,39 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_55 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №16-04/07-Б1 от 16.04.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 90000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_55 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008547, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 33000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 16 апреля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006686 на сумму 28738,08 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №03-04\06-П1 от 03.04.2006, оформленному на ОСОБА_55
ОСОБА_3., достоверно знал, что 17 апреля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 623926,15 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 51142,94 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_55 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №16-04/07-Б1 от 16.04.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008549, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 55000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 23 апреля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 553851,34 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 198727,63 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_78 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №23-04/07-П1 от 23.04.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 132000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_78 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008812, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_78 денежных средств в сумме 132000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_78 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 30 апреля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 615210,94 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 409902,42 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-04/07-Б1 от 30.04.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 175000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_46. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009065, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_46. денежных средств в сумме 175000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_46. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 30 апреля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006881 на сумму 20670,14 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №02-10\06-П1 от 02.10.2006, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000006878 на сумму 69957,81 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №02-10\06-Б1 от 02.10.2006, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000006877 на сумму 95378,22 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №27-09\06-Б1 от 27.09.2006, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000006880 на сумму 104398,57 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №02-10\06-Б2 от 02.10.2006, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000006875 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-03\07-П1 от 19.03.2007, оформленному на ОСОБА_74
ОСОБА_3., достоверно знал, что 03 мая 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 795152,89 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 212811,84 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_11 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №03-05/07-Б1 от 03.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 156000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_11 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009147, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_11 денежных средств в сумме 156000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_11 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 03 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_41 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №03-05/07-П1 от 03.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 28000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_41 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009148, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_41 денежных средств в сумме 28000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_41 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 03 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_13, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №03-05/07-Б2 от 03.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 97000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_13. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009149, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_13. денежных средств в сумме 97000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_13. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 03 мая 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006911 на сумму 3618,09 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-01\07-Б2 от 12.01.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000006913 на сумму 3261,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12\06-Б1 от 13.12.2006, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000006899 на сумму 764,39 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-06\06-П1 от 14.06.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000006903 на сумму 1324,93 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\06-П1 от 05.06.2006, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000006921 на сумму 4076,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-09\06-Б1 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000006914 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-02\07-Б1 от 15.02.2007, оформленному на ОСОБА_54.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 07 мая 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000006984 на сумму 6267,94 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-03\07-П1 от 30.03.2007, оформленному на ОСОБА_77.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 08 мая 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 722952,74 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 151775,00 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_53 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №08-05/07-Б1 от 08.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 180000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_53 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009318, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_53 денежных средств в сумме 60000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_53 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 11 мая 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 717313,53 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 230866,11 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_53 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №08-05/07-Б1 от 08.05.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009444, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_53 денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_53 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 14 мая 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 760280,27 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 168459,51 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_53 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №08-05/07-Б1 от 08.05.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009527, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_53 денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_53 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 15 мая 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 748657,42 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 300084,22 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_79 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №15-05/07-Б1 от 15.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 282000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_79 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009612, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_79. денежных средств в сумме 282000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_79 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 15 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_53 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №08-05/07-Б1 от 08.05.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009611, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_53 денежных средств в сумме 25000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_53 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 16 мая 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 659710,69 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 124684,71 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_78 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №16-05/07-П1 от 16.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 40000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_78 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009667, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_78 денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_78 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 16 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_53 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №08-05/07-Б1 от 08.05.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009680, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_53 денежных средств в сумме 25000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_53 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 16 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_24. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №24-01/07-Б1 от 24.01.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009678, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_24. денежных средств в сумме 7000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_24. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 18 мая 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 756347,22 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 872301,46 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_66, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №18-05/07-Б1 от 18.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_66. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009740, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_66 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_66. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 18 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №18-05/07-Б4 от 18.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_46. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009751, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_46. денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_46. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 18 мая 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000007180 на сумму 282834,41 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №15-05\07-Б1 от 15.05.2007, оформленному на ОСОБА_79
ОСОБА_3., достоверно знал, что 22 мая 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 555005,14 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 433378,34 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_79 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №22-05/07-П1 от 22.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 40000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_79 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009893, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_79 денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_79 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 24 мая 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 649652,40 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 144198,00 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_79 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №24-05/07-П1 от 24.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 26000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_79 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010012, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_79 денежных средств в сумме 26000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_79 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 25 мая 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 620960,21 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 1422294,14 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_79 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-05/07-Б8 от 25.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 114000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_79 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010087, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_79 денежных средств в сумме 94000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_79 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 25 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_19 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-05/07-Б1 от 25.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 215000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_19. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010078, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_19. денежных средств в сумме 215000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_19. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 25 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_70, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-05/07-Б2 от 25.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 170000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_70 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010079, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_70 денежных средств в сумме 170000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_70 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 25 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_24 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-05/07-Б5 от 25.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 170000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_24. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010084, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_24. денежных средств в сумме 170000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_24. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 25 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_17 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-05/07-Б3 от 25.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 206000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_17. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010082, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_17. денежных средств в сумме 206000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_17. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 25 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_8 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-05/07-Б4 от 25.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 156000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_8. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010083, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_8. денежных средств в сумме 156000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_8. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 25 мая 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_9, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-05/07-Б7 от 25.05.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 111000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_9. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010086, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_9. денежных средств в сумме 111000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_9. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 25 мая 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000007288 на сумму 113610,94 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №06-03\06-Б2 от 06.03.2006, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000007289 на сумму 66923,83 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №28-03\06-П1 от 28.03.2006, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000007292 на сумму 58254,83 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-04\06-П1 от 26.04.2006, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000007303 на сумму 186432,22 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №24-01\07-Б1 от 24.01.2007, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 000000007296 на сумму 10569,17 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №18-10\06-П1 от 18.10.2006, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000007295 на сумму 10613,69 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №16-10\06-П1 от 16.10.2006, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000007294 на сумму 159920,24 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №04-10\06-Б1 от 04.10.2006, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000007299 на сумму 29767,47 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №14-09\06-П1 от 14.09.2006, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000007305 на сумму 124040,22 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №11-12\06-Б1 от 11.12.2006, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 000000007300 на сумму 59128,13 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-10\06-П1 от 26.10.2006, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000007301 на сумму 53726,03 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №01-11\06-П1 от 01.11.2006, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000007298 на сумму 126522,72 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №24-10\06-Б2 от 24.10.2006, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 000000007297 на сумму 61356,06 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №20-10\06-П2 от 20.10.2006, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 000000007302 на сумму 52410,95 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №31-10\06-П1 от 31.10.2006, оформленному на ОСОБА_13.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 31 мая 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000007383 на сумму 4438,36 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б2 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 000000007384 на сумму 4438,36 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б1 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_71.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 01 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 705547,13 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 441891,71 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_79 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №25-05/07-Б8 от 25.05.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010374, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_79 денежных средств в сумме 12000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_79 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 04 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 760581,40 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 1062248,00 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_80 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №04-06/07-Б2 от 04.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 190000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_80 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010456, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_80. денежных средств в сумме 190000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_80 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 04 июня 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_81, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №04-06/07-Б4 от 04.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 190000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_81 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010458, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_81. денежных средств в сумме 190000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_81 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 04 июня 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_82, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №04-06/07-Б3 от 04.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 190000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_82. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010457, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_82 денежных средств в сумме 190000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_82. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 04 июня 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000007443 на сумму 3501,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-01\07-Б2 от 12.01.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000007450 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-03\07-П1 от 19.03.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 000000007446 на сумму 3156,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12\06-Б1 от 13.12.2006, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000007438 на сумму 739,73 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-06\06-П1 от 14.06.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000007440 на сумму 1282,19 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\06-П1 от 05.06.2006, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000007449 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-09\06-Б1 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000007447 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-02\07-Б1 от 15.02.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 000000007452 на сумму 2717,81 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-05\07-Б4 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000007451 на сумму 4602,74 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-04\07-Б1 от 30.04.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000007444 на сумму 3974,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-05\07-Б1 от 03.05.2007, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000007445 на сумму 2471,50 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-05\07-Б2 от 03.05.2007, оформленному на ОСОБА_13.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 05 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 791514,61 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 320679,01 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_83 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №05-06/07-Б3 от 05.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 80000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_83 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010527, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_83 денежных средств в сумме 800000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_83 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 05 июня 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_84, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №05-06/07-Б2 от 05.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 90000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_84. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010526, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_84. денежных средств в сумме 90000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_84. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 06 июня 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000007524 на сумму 3905,75 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-04\07-П1 от 23.04.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000007525 на сумму 6065,75 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-03\07-П1 от 30.03.2007, оформленному на ОСОБА_77.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 07 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 520702,10 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 184113,00 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_85, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №07-06/07-П1 от 07.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 75000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_85 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010597, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_85 денежных средств в сумме 350000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_85 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 14 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 683018,33 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 381862,33 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_85 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №07-06/07-П1 от 07.06.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010909, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_85 денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_85 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 14 июня 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000007650 на сумму 102663,01 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №18-05\07-Б1 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_66.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 15 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 902556,23 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 229960,06 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_86 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №15-06/07-Б1 от 15.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 96000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_86 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000010941, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_86 денежных средств в сумме 960000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_86 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 16 июня 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000007690 на сумму 96094,68 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №15-06\07-Б1 от 15.06.2007, оформленному на ОСОБА_86
ОСОБА_3., достоверно знал, что 18 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 892564,63 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 106540,98 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_85 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №07-06/07-П1 от 07.06.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011051, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_85 денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_85 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 19 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 828114,00 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 128476,58 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_87, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №19-06/07-Б1 от 19.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 170000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_87 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011110, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_87 денежных средств в сумме 250000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_87 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 20 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 733956,21 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 273218,40 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_88, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-06/07-Б1 от 20.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 180000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_88. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011123, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_88. денежных средств в сумме 1230000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_88. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 22 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 762431,25 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 144940,39 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_88. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №20-06/07-Б1 от 20.06.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011271, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_88. денежных средств в сумме 41000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_88. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 25 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 803576,26 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 372723,24 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_87 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №19-06/07-Б1 от 19.06.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011321, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_87 денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_87 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 25 июня 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_88. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №20-06/07-Б1 от 20.06.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011311, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_88. денежных средств в сумме 16000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_88. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 26 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 858323,24 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 1046430,71 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_23 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-06/07-Б1 от 26.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_23 в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011379, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_23 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_23 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 26 июня 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_25 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-06/07-Б2 от 26.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_25. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011380, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_25. денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_25. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 26 июня 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_20, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-06/07-Б3 от 26.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 140000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_20 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011382, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_20 денежных средств в сумме 140000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_20 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 26 июня 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_31, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-06/07-Б4 от 26.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 120000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_31. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011383, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 120000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_31. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 26 июня 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-06/07-П2 от 26.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 47000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_34 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011384, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 47000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 26 июня 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000007870 на сумму 3618,09 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-01\07-Б2 от 12.01.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000007834 на сумму 12085,50 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-08\06-Б1 от 28.08.2006, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000007836 на сумму 3145,63 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-09\06-П1 от 08.09.2006, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000007857 на сумму 3261,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12\06-Б1 от 13.12.2006, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000007865 на сумму 764,39 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-06\06-П1 от 14.06.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000007874 на сумму 99143,01 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №15-05\06-Б1 от 15.06.2006, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000007805 на сумму 4839,46 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-08\06-Б1 от 15.08.2006, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000007801 на сумму 8065,73 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-11\06-Б1 от 23.11.2006, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000007873 на сумму 88206,03 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №01-12\06-Б1 от 01.12.2006, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000007872 на сумму 107890,43 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №20-06\06-Б3 от 20.06.2006, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000007875 на сумму 112151,24 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №06-06\06-П2 от 06.06.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000007826 на сумму 5102,45 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07\06-Б1 от 20.07.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000007827 на сумму 1613,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-08\06-П1 от 03.08.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000007820 на сумму 4032,87 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-07\06-П1 от 10.07.2006, оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000007854 на сумму 4586,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б2 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 000000007853 на сумму 4586,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б1 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 000000007819 на сумму 4032,89 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-12\06-П1 от 06.12.2006, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000007868 на сумму 1324,93 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\06-П1 от 05.06.2006, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000007817 на сумму 6049,32 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-11\06-Б2 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000007816 на сумму 6049,32 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-11\06-Б1 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000007877 на сумму 110878,48 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №29-06\06-П2 от 29.06.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000007860 на сумму 4076,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-09\06-Б1 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000007831 на сумму 12098,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-11\06-Б2 от 06.11.2006, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 000000007798 на сумму 5646,04 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-08\06-Б1 от 08.08.2006, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000007802 на сумму 9468,51 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\06-Б1 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000007803 на сумму 9468,51 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\06-Б2 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000007804 на сумму 12098,65 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07\06-Б1 от 11.07.2006, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 000000007823 на сумму 15163,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-03\07-Б2 от 16.03.2007, оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 000000007833 на сумму 4620,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б2 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000007811 на сумму 4239,78 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б4 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000007815 на сумму 5843,29 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б1 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000007858 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-02\07-Б1 от 15.02.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 000000007818 на сумму 8529,53 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-03\07-Б1 от 20.02.2007, оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 000000007862 на сумму 4756,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-04\07-Б1 от 30.04.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000007813 на сумму 19349,08 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-01\07-Б1 от 15.01.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 000000007828 на сумму 3016,77 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б7 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 000000007800 на сумму 4620,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б5 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 000000007806 на сумму 12624,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-03\07-Б1 от 26.03.2007, оформленному на ОСОБА_76.; приходный кассовый ордер № 000000007814 на сумму 14518,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-03\07-Б1 от 19.03.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 000000007822 на сумму 5598,68 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б3 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_17.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 27 июня 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000007912 на сумму 4035,95 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-04\07-П1 от 23.04.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000007913 на сумму 1223,01 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-05\07-П1 от 16.05.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000007911 на сумму 6267,94 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-03\07-П1 от 30.03.2007, оформленному на ОСОБА_77.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 29 июня 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 838772,50 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 180117,64 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_13, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-06/07-Б1 от 26.06.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_13. в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011474, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_13. денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_13. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 29 июня 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_87 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №19-06/07-Б1 от 19.06.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011475, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_87 денежных средств в сумме 127000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_87 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 июня 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000007942 на сумму 48629,60 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №29-11\06-П2 от 29.11.2006, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000007943 на сумму 43226,27 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №29-09\06-Б1 от 29.09.2006, оформленному на ОСОБА_13.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 02 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 753097,70 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 129868,39 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_87, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №02-07/07-П1 от 02.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 7000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_87 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011549, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_87 денежных средств в сумме 7000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_87 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 02 июля 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_87 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №19-06/07-Б1 от 19.06.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011544, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_87 денежных средств в сумме 8000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_87 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 03 июля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000007965 на сумму 18000 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №12-01\06-Б2 от 12.01.2006, оформленному на ОСОБА_41
ОСОБА_3., достоверно знал, что 05 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 954520,34 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 218781,00 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_84, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №05-07/07-П1 от 05.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 26000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_84. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011710, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_84. денежных средств в сумме 26000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_84. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 06 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 891586,30 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 270466,86 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_38 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №06-07/07-Б1 от 06.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 286000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_38. в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011755, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_38 денежных средств в сумме 286000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_38. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 06 июля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004333 на сумму 150832,82 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №11-07\06-Б1 от 11.07.2006, оформленному на ОСОБА_38.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 09 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 825418,78 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 54021,88 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_69, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №09-07/07-Б1 от 09.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_69 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011801, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_69 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_69 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 09 июля 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_227 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №09-07/07-Б3 от 09.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_89 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011802, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_89 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_89 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 11 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 663381,22 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 96470,09 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №11-07/07-П1 от 11.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 15000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_29. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011921, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_29. денежных средств в сумме 15000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_29. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 11 июля 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_90, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №11-07/07-Б1 от 11.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_90. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011887, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_90. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_90. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 12 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 338044,66 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 131566,00 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №12-07/07-П1 от 12.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 25000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_29. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011960, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_29. денежных средств в сумме 25000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_29. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 13 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 391131,35 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 78375,00 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №13-07/07-П1 от 13.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 20000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_29. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012012, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_29. денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_29. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 17 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 625801,00 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 86625,38 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №17-07/07-П2 от 17.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 25000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_29. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012156, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_29. денежных средств в сумме 25000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_29. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 17 июля 2007 г., ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_86 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №17-07/07-Б1 от 17.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 190000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_86 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012158, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_86 денежных средств в сумме 35000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_86 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 19 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 470315,09 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 41465,77 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_83 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №19-07/07-Б1 от 19.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_83 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012612, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_83 денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_83 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 19 июля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008213 на сумму 1183,56 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-05\07-П1 от 16.05.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000008214 на сумму 1972,60 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-06\07-П1 от 07.06.2007, оформленному на ОСОБА_85
ОСОБА_3., достоверно знал, что 20 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 429001,39 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 74577,80 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_91 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-07/07-Б1 от 20.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 95000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_91. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012328, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_91. денежных средств в сумме 95000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_91. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 24 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 359338,46 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 233089,00 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_83 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №19-07/07-Б1 от 19.07.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012362, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_83 денежных средств в сумме 13000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_83 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 25 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 458339,26 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 218033,77 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_92, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-07/07-П1 от 25.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_92 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000123434, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_92 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_92 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 26 июля 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 474982,68 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 1285309,98 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_28, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-07/07-Б2 от 26.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_28 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000123486, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_28 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_28 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3.и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 26 июля 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_55 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-07/07-П8 от 26.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 62000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_55 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000123488, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 62000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 26 июля 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_55 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-07/07-П7 от 26.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 30500 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_55 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000123487, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 30500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 26 июля 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_33 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-07/07-Б1 от 26.07.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 190000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_33 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000123485, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_33 денежных средств в сумме 30500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_33 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 26 июля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008304 на сумму 45049,80 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №04-09\06-П1 от 04.09.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000008302 на сумму 34234,15 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №29-06\06-П1 от 29.06.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000008301 на сумму 79423,95 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №19-06\06-П2 от 19.06.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000008303 на сумму 40957,47 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-07\06-П1 от 26.07.2006, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000008307 на сумму 5644,39 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №01-08\06-П1 от 01.08.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000008306 на сумму 55596,94 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №20-07\06-П1 от 20.07.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000008305 на сумму 31035,56 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №14-06\06-П1 от 14.06.2006, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000008299 на сумму 111835,67 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №13-08\06-Б1 от 13.08.2006, оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000008300 на сумму 77916,73 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №19-06\06-П1 от 19.06.2006, оформленному на ОСОБА_33
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 31 июля 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008368 на сумму 3905,75 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-04\07-П1 от 23.04.2007, оформленному на ОСОБА_78
ОСОБА_3., достоверно знал, что 01 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 734731,69 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 175251,37 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_15, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №01-08/07-Б2 от 01.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 120000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_15 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000012545, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_15 денежных средств в сумме 120000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_15 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 01 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №01-08/07-П1 от 01.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 52000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_29. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000012544, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_29. денежных средств в сумме 52000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_29. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 01 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_93, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №01-08/07-Б1 от 01.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 220000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_93. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000012532, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_93. денежных средств в сумме 153000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_93. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 01 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_86 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №17-07/07-Б1 от 17.07.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012533, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_86 денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_86 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 01 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_83 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №19-07/07-Б1 от 19.07.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012539, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_83 денежных средств в сумме 31000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_83 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 01 августа 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008391 на сумму 3368,19 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-01\07-Б2 от 12.01.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000008398 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-03\07-П1 от 19.03.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 000000008396 на сумму 125155,05 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №13-12\06-Б1 от 13.12.2006, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000008387 на сумму 54436,16 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №05-06\06-П1 от 05.06.2006, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000008397 на сумму 2965,67 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-09\06-Б1 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000008392 на сумму 3846,58 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-05\07-Б1 от 03.05.2007, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000008394 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-02\07-Б1 от 15.02.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 000000008400 на сумму 2630,14 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-05\07-Б4 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000008399 на сумму 4602,74 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-04\07-Б1 от 30.04.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000008393 на сумму 2391,78 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-05\07-Б2 от 03.05.2007, оформленному на ОСОБА_13.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 02 августа 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008417 на сумму 6065,75 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-03\07-П1 от 30.03.2007, оформленному на ОСОБА_77.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 03 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 727112,65 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 165853,74 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_79 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №25-05/07-Б8 от 25.05.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012610, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_79 денежных средств в сумме 8000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_79 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 03 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_83 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №19-07/07-Б1 от 19.07.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012612, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_83 денежных средств в сумме 6000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_83 в указанном расходном кассовом ордере.Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 03 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_93. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №01-08/07-Б1 от 01.08.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012613, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_93. денежных средств в сумме 6000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_93. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 06 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 652146,83 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 241406,57 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_16, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №06-08/07-П1 от 06.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 50000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_16 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000012688, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_16. денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_16 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 06 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_31, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №06-08/07-П2 от 06.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 93000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_31. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000012690, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 93000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_31. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 06 августа 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008437 на сумму 62305,78 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №20-07\06-Б1 от 20.07.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000008436 на сумму 21122,20 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №03-08\06-П1 от 03.08.2006, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000008435 на сумму 52498,64 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №10-07\06-П1 от 10.07.2006, оформленному на ОСОБА_16
ОСОБА_3., достоверно знал, что 07 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 681238,81 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 299159,89 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_94, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №07-08/07-П1 от 07.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 190000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_94. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000012776, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_94 денежных средств в сумме 65000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_94. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 07 августа 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008476 на сумму 2085,69 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-09\06-П1 от 08.09.2006, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000008479 на сумму 2673,93 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-12\06-П1 от 06.12.2006, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000008470 на сумму 5936,22 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б7 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_9.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 12 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 954367,65 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 173025,00 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_95 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №12-08/07-П1 от 12.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 173000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_95 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000012833, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_95 денежных средств в сумме 173000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_95 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 12 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_96 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №12-08/07-Б2 от 12.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 180000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_96 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000012836, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_96 денежных средств в сумме 180000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_96 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 12 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_94. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №07-08/07-П1 от 07.08.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000012834, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_94. денежных средств в сумме 65000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_94. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 12 августа 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008544 на сумму 8071,90 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-04\07-П1 от 23.04.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000008545 на сумму 2446,02 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-05\07-П1 от 16.05.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000008546 на сумму 6267,95 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-03\07-П1 от 30.03.2007, оформленному на ОСОБА_77.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 15 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 709865,16 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 428053,45 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_94. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №07-08/07-П1 от 07.08.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000013101, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_94. денежных средств в сумме 60000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_94. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 16 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 829654,63 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 929954,73 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_23 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №16-08/07-Б4 от 16.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 70000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_23 в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013180, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_23 денежных средств в сумме 70000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_23 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 16 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_18 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №16-08/07-Б2 от 16.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_18. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013178, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_18. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_18. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 16 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_54, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №16-08/07-Б3 от 16.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 130000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_54 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013181, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_54 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_54 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 16 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_21, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №16-08/07-Б6 от 16.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 170000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_21. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013182, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_21. денежных средств в сумме 170000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_21. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 16 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_20, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №16-08/07-Б5 от 16.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 60000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_20 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013183, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_20 денежных средств в сумме 60000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_20 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 16 августа 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008694 на сумму 133647,11 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №15-02\07-Б1 от 15.02.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 000000008695 на сумму 157039,96 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №28-08\06-Б1 от 28.08.2006, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000008691 на сумму 63261,29 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №15-08\06-Б1 от 15.08.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000008667 на сумму 1578,08 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-11\06-Б1 от 23.11.2006, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000008662 на сумму 8021,91 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-11\06-Б2 от 06.11.2006, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 000000008688 на сумму 72516,16 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №08-08\06-Б1 от 08.08.2006, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000008663 на сумму 2367,13 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\06-Б1 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000008665 на сумму 3813,70 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\06-Б1 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000008664 на сумму 2367,13 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\06-Б2 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000008666 на сумму 3813,70 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\06-Б2 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000008672 на сумму 10054,14 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-03\07-Б2 от 16.03.2007, оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 000000008689 на сумму 14518,33 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-05\07-Б1 от 08.05.2007, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 000000008685 на сумму 4278,36 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\07-Б3 от 05.06.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000008687 на сумму 4734,25 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-06\07-Б1 от 20.06.2007, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 000000008680 на сумму 4471,24 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б2 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000008682 на сумму 4103,01 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б4 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000008679 на сумму 5654,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б1 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000008697 на сумму 178725,86 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №15-01\07-Б1 от 15.01.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 000000008683 на сумму 4471,24 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б5 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 000000008675 на сумму 5558,34 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-03\07-Б1 от 26.03.2007, оформленному на ОСОБА_76.; приходный кассовый ордер № 000000008673 на сумму 9626,31 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-03\07-Б1 от 19.03.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 000000008681 на сумму 5418,09 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б3 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 000000008655 на сумму 1236,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\07-П2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000008677 на сумму 2630,13 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06\07-Б1 от 29.06.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000008660 на сумму 3682,19 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\07-Б3 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000008659 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\07-Б1 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_23
ОСОБА_3., достоверно знал, что 17 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 756898,00 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 274552,26 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_86 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №17-08/07-П1 от 17.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 10000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_86 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013190, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_86 денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_86 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 17 августа 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_86 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №07-07/07-Б1 от 17.07.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000013199, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_86 денежных средств в сумме 68000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_86 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 17 августа 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008707 на сумму 4438,36 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б2 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 000000008706 на сумму 4438,36 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б1 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 000000008704 на сумму 10000,00 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №07-06\07-П1 от 07.06.2007, оформленному на ОСОБА_85; приходный кассовый ордер № 000000008712 на сумму 5655,45 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-03\07-Б1 от 20.03.2007, оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 000000008713 на сумму 2717,81 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-07\07-Б1 от 09.07.2007, оформленному на ОСОБА_69
ОСОБА_3., достоверно знал, что 21 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 874575,78 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 185000,00 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_97 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №21-08/07-П2 от 21.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 190000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_97 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013356, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_97 денежных средств в сумме 51000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_97 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 21 августа 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008765 на сумму 80000,00 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №25-07\07-П1 от 25.07.2007, оформленному на ОСОБА_92
ОСОБА_3., достоверно знал, что 22 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 882070,35 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 162267,54 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_97 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №21-08/07-П2 от 21.08.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000013391, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_97 денежных средств в сумме 70000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_97 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 22 августа 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008773 на сумму 53511,24 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №25-07\07-П1 от 25.07.2007, оформленному на ОСОБА_92
ОСОБА_3., достоверно знал, что 23 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 913851,38 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 321400,25 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_97 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №21-08/07-П2 от 21.08.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000013435, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_97 денежных средств в сумме 69000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_97 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 28 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 876139,56 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 117433,23 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_92, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/07-П1 от 28.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 40000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_92 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013549, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_92 денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_92 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 28 августа 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008828 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-03\07-П1 от 19.03.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 000000008824 на сумму 3261,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08\07-Б2 от 01.08.2007, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000008833 на сумму 2581,92 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07\07-Б1 от 20.07.2007, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 000000008830 на сумму 2717,81 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-05\07-Б4 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000008829 на сумму 4756,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-04\07-Б1 от 30.04.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000008825 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08\07-Б3 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 000000008827 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-09\06-Б1 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_34
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 августа 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008868 на сумму 3159,45 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-01\07-Б2 от 12.01.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000008869 на сумму 3974,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-05\07-Б1 от 03.05.2007, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000008861 на сумму 777,12 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07\07-П7 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000008866 на сумму 1324,93 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08\07-П1 от 01.08.2007, оформленному на ОСОБА_29.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 30 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 992433,48 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 37353,77 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_98 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-08/07-П1 от 30.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_98. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013619, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_98 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_98. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 31 августа 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 800241,73 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 185273,55 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_92, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №31-08/07-П1 от 31.08.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 60000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_92 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013644, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_92 денежных средств в сумме 60000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_92 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 04 сентября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 793815,15 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 612353,26 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_99 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №04-09/07-П2 от 04.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_99. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013808, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_99. денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_99. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 04 сентября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_76 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №04-09/07-Б1 от 04.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_76. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013774, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_76. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_76. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 04 сентября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_75, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №04-09/07-П1 от 04.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_75 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013777, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_75 денежных средств в сумме 184000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_75 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 04 сентября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000008929 на сумму 182524,90 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №19-03\07-Б1 от 19.03.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 000000008928 на сумму 175453,19 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-03\07-Б1 от 26.03.2007, оформленному на ОСОБА_76.; приходный кассовый ордер № 000000008921 на сумму 3019,41 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-05\07-П1 от 03.05.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000008924 на сумму 2717,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-11\06-Б1 от 23.11.2006, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000008923 на сумму 5852,06 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-11\06-Б2 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000008922 на сумму 5852,06 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-11\06-Б1 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000008925 на сумму 2717,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\07-Б2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000008924 на сумму 2717,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-11\06-Б1 от 23.11.2006, оформленному на ОСОБА_25.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 05 сентября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 517399,10 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 115316,69 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_91 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №05-09/07-П1 от 05.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 7000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_91. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000013839, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_91. денежных средств в сумме 7000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_91. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 06 сентября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 543899,37 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 106675,00 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_86 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №17-07/07-Б1 от 17.07.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000013894, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_86 денежных средств в сумме 77000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_86 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 10 сентября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009000 на сумму 4586,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б2 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 000000008999 на сумму 4586,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\07-Б1 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_71.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 12 сентября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 537134,53 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 923932,29 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_73, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №12-09/07-Б1 от 12.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_73 в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014096, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_73 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_73 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 12 сентября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009040 на сумму 192450,19 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №16-03\07-Б2 от 16.03.2007, оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 000000009036 на сумму 9240,56 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б2 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000009038 на сумму 8479,76 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б4 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000009035 на сумму 11686,58 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б1 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000009039 на сумму 9240,56 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б5 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 000000009037 на сумму 11197,38 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05\07-Б3 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_17.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 14 сентября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 771696,41 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 400091,86 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №14-09/07-П1 от 14.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 142000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_29. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014176, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_29. денежных средств в сумме 142000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_29. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 14 сентября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009075 на сумму 51709,59 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №06-12\06-П1 от 06.12.2006, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000009068 на сумму 15854,79 грн. как погашение задолженности по процентам и кредита по кредитному договору №11-07\07-П2 от 11.07.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000009071 на сумму 26402,74 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №12-07\07-П1 от 12.07.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000009072 на сумму 21104,66 грн. как погашение задолженности по процентам икредиту по кредитному договору №13-07\07-П1 от 13.07.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000009074 на сумму 26293,15 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №17-07\07-П2 от 17.07.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000009080 на сумму 9784,12 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-06\07-Б1 от 20.06.2007, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 000000009083 на сумму 15545,86 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-07\07-Б1 от 06.07.2007, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 000000009078 на сумму 4430,02 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-07\07-Б1 от 19.07.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000009079 на сумму 3370,08 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07\07-П8 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000009082 на сумму 7609,86 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\07-Б3 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000009077 на сумму 2554,74 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\07-П2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000009076 на сумму 5435,60 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06\07-Б1 от 29.06.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000009081 на сумму 7066,32 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\07-Б1 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_23
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 17 сентября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009117 на сумму 305,76 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №17-08\07-П1 от 17.08.2007, оформленному на ОСОБА_86
ОСОБА_3., достоверно знал, что 18 сентября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 894062,72 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 193824,06 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_100 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №18-09/07-Б1 от 18.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 230000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_100. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014051, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_100. денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_100. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 20 сентября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 915,00 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 923932,29 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_74 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-09/07-П3 от 20.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_74 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014452, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_74. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_74 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 20 сентября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_69, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-09/07-Б1 от 20.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_69 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014441, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_69 денежных средств в сумме 94000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_69 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 20 сентября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_101, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-09/07-Б4 от 20.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 190000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_101. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014440, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_101. денежных средств в сумме 143000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_101. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 20 сентября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-09/07-П1 от 20.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_34 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014450, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 20 сентября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_18 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-09/07-П2 от 20.09.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 39000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_18. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014453, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_18. денежных средств в сумме 39000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_18. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 20 сентября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009200 на сумму 154208,24 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №19-03\07-П1 от 19.03.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 000000009194 на сумму 8881,08 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-06\07-Б1 от 19.06.2007, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 000000009196 на сумму 5435,61 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07\07-Б2 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000009202 на сумму 40470,32 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №08-09\06-П1 от 08.09.2006, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000009192 на сумму 4813,16 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\07-Б2 от 05.06.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 000000009182 на сумму 706,63 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-07\07-П1 от 05.07.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 000000009199 на сумму 154734,25 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №15-09\06-Б1 от 15.09.2006, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000009184 на сумму 190,25 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №02-07\07-П1 от 02.07.2007, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 000000009189 на сумму 10161,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06\07-Б3 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_82.; приходный кассовый ордер № 000000009188 на сумму 10161,00 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06\07-Б2 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_80; приходный кассовый ордер № 000000009190 на сумму 10161,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06\07-Б4 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_81; приходный кассовый ордер № 000000009178 на сумму 2038,35 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-06\07-П1 от 07.06.2007, оформленному на ОСОБА_85; приходный кассовый ордер № 000000009197 на сумму 96874,09 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №20-03\07-Б1 от 20.03.2007, оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 000000009195 на сумму 5163,83 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07\07-Б1 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_33
ОСОБА_3., достоверно знал, что 24 сентября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 798122,37грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 388870,41грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 18-09/07-Б1 на имя ОСОБА_100. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014579, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_100. денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_100. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, 24 сентября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 01-08/07-Б1 на имя ОСОБА_93.. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014535, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_93. денежных средств в сумме 12000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_93. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 25 сентября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 501420,97грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 144953,63грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 18-09/07-Б1 на имя ОСОБА_100. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014604, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_100. денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_100. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 27 сентября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009304 на сумму 6047.55грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №17-07/07-Б1 от 17.07.2007, оформленному на ОСОБА_86; приходный кассовый ордер № 00000000295 на сумму 4586,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02/07-Б2 от 1.02.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 000000009293 на сумму 4586,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02/07-Б1 от 1.02.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 000000009287 на сумму 41183,57грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №28-08\07-П1 от 28.08.2007, оформленному на ОСОБА_92; приходный кассовый ордер № 000000009303 на сумму 10871,22 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07/07-Б1 от 11.07.2007, оформленному на ОСОБА_90.; приходный кассовый ордер № 000000009302 на сумму 8153,42 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-07/07-Б3 от 9.07.2007, оформленному на ОСОБА_102
ОСОБА_3., достоверно знал, что 27 сентября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 568679,79грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 923932,29грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 18-09/07-Б1 на имя ОСОБА_100. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000014721, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_100. денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_100. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 28 сентября 2007г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009390 на сумму 5852,06грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-11/06-Б2 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000009389 на сумму 5852,06грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-11/06-Б2 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000009351 на сумму 4076,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-11/06-Б2 от 6.11.2006, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 000000009330 на сумму 1078,36грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/06-Б1 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000009331 на сумму 1078,36грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/06-Б2 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000009319 на сумму 5163,85грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-08/07-П2 от 21.08.2007, оформленному на ОСОБА_97; приходный кассовый ордер № 000000009349 на сумму 4892,05грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-05/07-Б1 от 8.05.2007, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 000000009385 на сумму 842,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-07/07-Б1 от 19.07.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000009348 на сумму 2174,25грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-06/07-Б3 от 5.06.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000009328 на сумму 1902,47грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б4 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000009322 на сумму 61656,99грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 31-08/07-П1 от 31.08.2007, оформленному на ОСОБА_92; приходный кассовый ордер № 000000009388 на сумму 4943грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-05/07-Б2 от 3.05.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000009347 на сумму 3016,77грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б7 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 000000009337 на сумму 4321,32грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-08/07-Б1 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_93.; приходный кассовый ордер № 000000009320 на сумму 1351,98грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-08/07-П1 от 6.08.2007, оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000009318 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-08/07-П1 от 7..08.2007, оформленному на ОСОБА_94.; приходный кассовый ордер № 000000009354 на сумму 4076,71грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №16-08/07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_18; приходный кассовый ордер № 000000009338 на сумму 4620,28грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21..; приходный кассовый ордер № 000000009332 на сумму 1630,68грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б5 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 000000009345 на сумму 2391,67грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-04/07-Б1 от 16.04.2007, оформленному на ОСОБА_55
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 2 октября 2007г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009428 на сумму 3156,16грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-08/07-Б2 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000009433 на сумму 2581,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-07/07-Б1 от 20.07.2007, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 000000009425 на сумму 207,13грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-09/07-П1 от 5.09.2007, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 000000009436 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-05/07-Б4 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000009435 на сумму 4756,17грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-04/07-Б1 от 30.04.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000009430 на сумму 3419,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б3 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_54.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 3 октября 2007г. составили и предоставили к учету; приходный кассовый ордер № 000000009461 на сумму 3159,45грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-01/07- Б2 от 12.01.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000009462 на сумму 3974,80грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-05/07-Б1 от 3.05.2007, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000009456 на сумму 777,12грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-П7 от 27.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000009458 на сумму 1282,19грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07/07-П7 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_29.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 5 октября 2007г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009504 на сумму 9024,66грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 12-08/07-Б2 от 12.08.2007, оформленному на ОСОБА_96; приходный кассовый ордер № 000000009505 на сумму 8673,70грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12-08/07-П1 от 12.08.2007, оформленному на ОСОБА_95.; приходный кассовый ордер № 000000009495 на сумму 1766,57грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 07-06/07-П1 от 7.06.2007, оформленному на ОСОБА_85; приходный кассовый ордер № 0000000099493 на сумму 6267,94грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-03/07-П1 от 30.03.2007, оформленному на ОСОБА_77.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 5 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1390570,30 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 561780,23 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_103, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №05-10/07-П1 от 5.10.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 190000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_103 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015002, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_103 денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_103 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 8 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1410695,96 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 301675 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 05-10/07-П1 на имя ОСОБА_103 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015108, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_103 денежных средств в сумме 23000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_103 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 9 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1165734,63 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 42600 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 05-10/07-П1 на имя ОСОБА_103 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015145, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_103 денежных средств в сумме 26000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_103 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 10 октября 2007г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009200 на сумму 21500грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 07-06/07-П1 от 7.06.2007, оформленному на ОСОБА_85
ОСОБА_3., достоверно знал, что 15 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1171542,88 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 391599,72 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_104 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №15-10/07-П1 от 15.10.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_104. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015340, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_104. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_104. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 16 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1028339,19 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 630405,17 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 05-10/07-П1 на имя ОСОБА_103 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015447, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_103 денежных средств в сумме 16000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_103 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 17 октября 2007г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009737 на сумму 295,89грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 17-08/07-П1 от 17.08.2007, оформленному на ОСОБА_86
ОСОБА_3., достоверно знал, что 18 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1400512,21 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 167377,71 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 05-10/07-П1 на имя ОСОБА_103 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015530, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_103 денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_103 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 19 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1496829,26 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 156866,60 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_105 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №19-10/07-Б1 от 19.10.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_105. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015614, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_105. денежных средств в сумме 200000 грн. ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_105. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 22 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1221920,19 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 337749,40 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_106 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №22-10/07-П2 от 22.10.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_106 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015699, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_106 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_106 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 22 октября 2007г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_107 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №22-10/07-Б1 от 22.10.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_107 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015689, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_107. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_107 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 22 октября 2007г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_108 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №22-10/07-Б2 от 22.10.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 138000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_108 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015695, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_108 денежных средств в сумме 38000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_108 в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 23 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1117558,30 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 112118,01 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_109, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №23-10/07-Б2 от 23.10.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 250000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_109. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015742, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_109 денежных средств в сумме 250000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_109.. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 23 октября 2007г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_110, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №23-10/07-Б1 от 23.10.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 250000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_110 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015744, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_110 денежных средств в сумме 250000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_110 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 23 октября 2007г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 22-10/07-Б2 на имя ОСОБА_108 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015745, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_108 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_108 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 24 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 583055,60 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 105030,84 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 22-10/07-П2 на имя ОСОБА_106 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015801, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_106 денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_106 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 26 октября 2007г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009895 на сумму 68156,33грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 23-04/07-П1 от 23.04.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000009892 на сумму 45797,88грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 07-06/07-П1 от 7.06.2007, оформленному на ОСОБА_85; приходный кассовый ордер № 000000009884 на сумму 41578,08грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 16-05/07-П1 от 16.05.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000009897 на сумму 6065,75грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 30-03/07-П1 от 30.03.2007, оформленному на ОСОБА_77.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 26 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 682173,77 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 885012,22грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 05-10,07-П1 от 5.10.2007 на имя ОСОБА_103 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000015893, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_103. денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_103 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 октября 2007г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009921 на сумму 3945,21грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-П3 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 000000009949 на сумму 4438,36грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-02/07-Б2 от 1.02.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 000000009943 на сумму 4438,36грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-02/07-Б1 от 1.02.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 0000000099929 на сумму 10027,39грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-08/07-П1 от 30.08.2007, оформленному на ОСОБА_98.; приходный кассовый ордер № 000000009912 на сумму 3261,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08/07-Б2 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000009927 на сумму 2498,63грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-07/07-Б1 от 20.07.2007, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 000000009924 на сумму 2630,14грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 18-05/07-Б4 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000009922 на сумму 4602,74грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-04/07-Б1 от 30.04.2007, оформленному на ОСОБА_46..; приходный кассовый ордер № 000000009913 на сумму 3533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б3 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 000000009920 на сумму 3945,21грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-П1 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000009931 на сумму 2465,76грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-П2 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_99.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 30 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1264289,97 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 84712,67 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_92, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-10/07-Б1 от 30.10.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_92 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000016032, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_92 денежных средств в сумме 85000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_92 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 30 октября 2007г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера Яцук Дмитрия Владимировича, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-10/07-Б2 от 30.10.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_61 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000016034, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_61 денежных средств в сумме 70000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_61 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 31 октября 2007г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009970 на сумму 736,44грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-05/07-П1 от 3.05.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000009994 на сумму 2367,13грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/06-Б1 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000009995 на сумму 2367,13грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 20-11/06-Б2 от ІНФОРМАЦІЯ_4, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000009977 на сумму 4997,27грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-08/07-П2 от 21.08.2007, оформленному на ОСОБА_97; приходный кассовый ордер № 0000000010005 на сумму 4103,01грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б4 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 0000000010007 на сумму 5654,80грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б1 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000009990 на сумму 1841,10грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б4 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000009996 на сумму 7422,19грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-07/07-Б1 от 6.07.2007, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 000000009980 на сумму 1630,68грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-П8 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 0000000010002 на сумму 4181,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-08/07-Б1 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_93.; приходный кассовый ордер № 000000009978 на сумму 1351,07грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-08/07-П1 от 06.08.2007, оформленному на ОСОБА_16;. приходный кассовый ордер № 000000009979 на сумму 2446,03грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-08/07-П2 от 6.08.2007, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000009975 на сумму 4997,26грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 07-08/07-П1 от 7.08.2007, оформленному на ОСОБА_94.; приходный кассовый ордер № 000000009973 на сумму 4839,46грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 04-09/07-П1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 0000000010000 на сумму 5260,28грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-Б1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_76; приходный кассовый ордер № 000000009976 на сумму 3734,79грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-09/07-П1 от 14.09.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000009987 на сумму 1025,75грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-П2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 0000000010006 на сумму 4471,24грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 000000009998 на сумму 1578,08грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б5 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 000000009991 на сумму 4471,24грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б5 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_24..; приходный кассовый ордер № 000000009989 на сумму 3419,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б1 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000009984 на сумму 1236,17грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-П2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_34.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 31 октября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1078548,94 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 194512,41грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 30-10/07-Б1 на имя ОСОБА_92 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №0000000016054, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_92 денежных средств в сумме 115000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_92 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 5 ноября 2007г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000010070 на сумму 1972,60грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-11/06-Б2 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 0000000010069 на сумму 1972,60грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-11/06-Б1 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 0000000010093 на сумму 3945,20грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 06-11/06-Б2 от 6.11.2006, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 0000000010074 на сумму 5260,28грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12-09/07-Б1 от 12.09.2007, оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 0000000010091 на сумму 4734.23грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-05/07-Б1 от 8.05.2007, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 0000000010090 на сумму 2630,14грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-07/07-Б1 от 19.07.2007, оформленному на ОСОБА_83;приходный кассовый ордер № 0000000010089 на сумму 2104,11 как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-06/07-Б3 от 5.06.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 0000000010081 на сумму 4734,25грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-06/07-Б1 от 20.06.2007, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 0000000010096 на сумму 4471,24грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б2 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 0000000010101 на сумму 214,03грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-09/07-П1 от 5.09.2007, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 0000000010086 на сумму 2391,78грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-05/07-Б2 от 3.05.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 0000000010088 на сумму 2919,45грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б7 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_9.;. приходный кассовый ордер № 000000010068 на сумму 315,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08/07-Б1 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_93.; приходный кассовый ордер № 0000000010097 на сумму 3945,20грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000010073 на сумму 5418,09грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 25-05/07-Б3 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 0000000010087 на сумму 2630,13грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 29-06/07-Б1 от 29.06.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000010080 на сумму 3156,17грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06/07-Б4 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000010087 на сумму 2630,13грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-04/07-Б1 от 16.04.2007, оформленному на ОСОБА_55
ОСОБА_3., достоверно знал, что 5 ноября 2007г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1119187,71грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 294894,30грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 22-10/07-П2 на имя ОСОБА_106 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016205, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_106 денежных средств в сумме 60000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_106 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 5 ноября 2007г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 04-09/07-П1 на имя ОСОБА_75 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016206, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_75 денежных средств в сумме 16000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_75 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 5 ноября 2007г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 05-10/07-П1 на имя ОСОБА_103 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016204, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_103 денежных средств в сумме 15000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_103 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 07 ноября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1283004,36 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 346194,79 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_101. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №20-09/07-Б4 от 20.09.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016288, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_101. денежных средств в сумме 47000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_101. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 07 ноября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010149 на сумму 9091,49 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-06/07-Б1 от 19.06.2007, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 000000010151 на сумму 10695,88 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07/07-Б2 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000010148 на сумму 4813,16 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06/07-Б2 от 05.06.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 000000010136 на сумму 1390,47 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-07/07-П1 от 05.07.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 000000010144 на сумму 10161,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06/07-Б3 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_82 приходный кассовый ордер № 000000010143 на сумму 10161,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06/07-Б2 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_80; приходный кассовый ордер № 000000010145 на сумму 10161,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06/07-Б4 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_81; приходный кассовый ордер № 000000010155 на сумму 3761,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-Б4 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_101; приходный кассовый ордер № 000000010150 на сумму 10161,09 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07/07-Б1 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_33
ОСОБА_3., достоверно знал, что 08 ноября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1328993,40 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 266071,43 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_110, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №08-11/07-П2 от 08.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_110 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016339, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_110 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_110 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 08 ноября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_111 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №08-11/07-Б1 от 08.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 118000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_111. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016337, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_111. денежных средств в сумме 90000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_111. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 08 ноября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_61 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №30-10/07-Б2 от 30.10.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016338, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_61 денежных средств в сумме 35000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_61 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 12 ноября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1342319,71 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 120455,22 грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_110 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №08-11/07-П2 от 08.11.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016403, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_110 денежных средств в сумме 9000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_110 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 13 ноября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1371836,60 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 643908,49 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_35 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №13-11/07-Б1 от 13.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 250000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_35 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016501, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_35 денежных средств в сумме 250000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_35 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 13 ноября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_110 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №08-11/07-П2 от 08.11.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016499, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_110 денежных средств в сумме 13000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_110 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 13 ноября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010249 на сумму 29006,45 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №03-05/07-П1 от 03.05.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000010247 на сумму 26455,90 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №24-05/07-П1 от 24.05.2007, оформленному на ОСОБА_79; приходный кассовый ордер № 000000010245 на сумму 116305,73 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №25-05/07-Б8 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_79; приходный кассовый ордер № 000000010244 на сумму 154997,30 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №06-11/06-Б2 от 06.11.2006, оформленному на ОСОБА_35
ОСОБА_3., достоверно знал, что 14 ноября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1446443,08 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 184947,74 грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_110 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №08-11/07-П2 от 08.11.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016547, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_110 денежных средств в сумме 2000 грн. ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_110 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 15 ноября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1454700,43 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 742228,46 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_14, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №15-11/07-П3 от 15.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_14 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016619, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_14 денежных средств в сумме 163000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_14 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 15 ноября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_37 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №15-11/07-Б1 от 15.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 180000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_37 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016617, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_37 денежных средств в сумме 180000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_37 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 15 ноября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_110 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №08-11/07-П2 от 08.11.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016579, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_110 денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_110 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 15 ноября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010303 на сумму 10286,02 грн. как погашение задолженности по процентам и кредита по кредитному договору №17-08/07-П1 от 17.08.2007, оформленному на ОСОБА_86; приходный кассовый ордер № 000000010302 на сумму 76643,82 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №21-11/06-Б2 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000010301 на сумму 76643,82 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №21-11/06-Б1 от 21.11.2006, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000010299 на сумму 92051,46 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №20-11/06-Б1 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000010300 на сумму 92051,46 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №20-11/06-Б2 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_37.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 16 ноября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1488828,43 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 831041,07 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_111 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №16-11/07-П1 от 16.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_111. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016632, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_111 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_111. в указанном расходном кассовом ордере.Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 16 ноября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_25 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №16-11/07-П3 от 16.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_25. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016656, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_25. денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_25. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 16 ноября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_79 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №16-11/07-П2 от 16.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_79 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016655, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_79 денежных средств в сумме 51000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_79 в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 16 ноября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010321 на сумму 40876,71 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №22-05/07-П1 от 22.05.2007, оформленному на ОСОБА_79; приходный кассовый ордер № 000000010322 на сумму 107311,89 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №23-11/06-Б1 от 23.11.2006, оформленному на ОСОБА_25.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 19 ноября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1427171,80 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 588800,73 грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_79 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №16-11/07-П2 от 16.11.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016748, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_79 денежных средств в сумме 103000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_79 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 19 ноября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010405 на сумму 69752,95 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №23-04/07-П1 от 23.04.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000010377 на сумму 3057,53 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-01/07-Б1 от 12.01.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000010378 на сумму 3846,58 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-05/07-Б1 от 03.05.2007, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000010406 на сумму 70247,05 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №30-03/07-П1 от 30.03.2007, оформленному на ОСОБА_77.; приходный кассовый ордер № 000000010375 на сумму 752,05 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07/07-П7 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000010380 на сумму 1324,93 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08/07-П1 от 01.08.2007, оформленному на ОСОБА_29.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 20 ноября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1441808,44 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 520266,81 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_66, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-11/07-П2 от 20.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_66. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016882, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_66 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_66. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 20 ноября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_112 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-11/07-П3 от 20.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_112. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000016883, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_112. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_112. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 20 ноября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_113, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №20-11/07-П1 от 20.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_113 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011207, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_113 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_113 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 20 ноября 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010406 на сумму 76000,00 грн. как погашение задолженности по кредитному договору №30-03/07-П1 от 30.03.2007, оформленному на ОСОБА_77.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 28 ноября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1430282,12 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 582576,73 грн., дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_93. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №01-08/07-Б1 от 01.08.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017169, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_93. денежных средств в сумме 49000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_93. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 30 ноября 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1447927,82 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 1230399,85 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_114 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-11/07-П3 от 30.11.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 197000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_114 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017271, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_114 денежных средств в сумме 197000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_114 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 30 ноября 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_79 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №16-11/07-П2 от 16.11.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017314, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_79 денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_79 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 03 декабря 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010705 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-П3 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 000000010716 на сумму 4586,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02/07-Б2 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 000000010712 на сумму 4586,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02/07-Б1 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 000000010715 на сумму 5095,89 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-08/07-П1 от 30.08.2007, оформленному на ОСОБА_98.; приходный кассовый ордер № 000000010725 на сумму 5095,89 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-10/07-Б1 от 19.10.2007, оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 000000010726 на сумму 5095,89 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10/07-Б1 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 000000010730 на сумму 6369,87 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10/07-Б2 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_109.; приходный кассовый ордер № 000000010729 на сумму 6369,87 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10/07-Б1 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 000000010695 на сумму 3156,16 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08/07-Б2 от 01.08.2007, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000010713 на сумму 2581,92 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07/07-Б1 от 20.07.2007, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 000000010707 на сумму 2717,81 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-05/07-Б4 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000010706 на сумму 4756,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-04/07-Б1 от 30.04.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000010719 на сумму 2547,95 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09/07-П2 от 04.09.2007, оформленному на ОСОБА_99.; приходный кассовый ордер № 000000010703 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-П1 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000010696 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б3 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 000000010727 на сумму 3516,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10/07-Б2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_108
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 05 декабря 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010791 на сумму 207,13 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-09/07-П1 от 05.09.2007, оформленному на ОСОБА_91.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 07 декабря 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1349540,07 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 329162,98 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_115 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №07-12/07-П1 от 07.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_115. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017621, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_115. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_115. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 07 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_111. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №08-11/07-Б1 от 08.11.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017622, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_111. денежных средств в сумме 5000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_111. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 07 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_61 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №30-10/07-Б2 от 30.10.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017623, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_61 денежных средств в сумме 95000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_61 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 07 декабря 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010830 на сумму 64007,98 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №30-03/07-П1 от 30.03.2007, оформленному на ОСОБА_77.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 10 декабря 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1269197,68 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 684510,85 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_78 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №10-12/07-Б1 от 10.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 220000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_78 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017719, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_78 денежных средств в сумме 220000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_78 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 10 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_77, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №10-12/07-Б2 от 10.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 205000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_77. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017720, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_77. денежных средств в сумме 205000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_77. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 10 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_116 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №10-12/07-П4 от 10.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 40000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_116 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017704, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_116 денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_116 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 10 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_117 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №10-12/07-П2 от 10.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_117 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017659, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_117 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_117 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 10 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_14 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №15-11/07-П3 от 15.11.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017717, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_14 денежных средств в сумме 37000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_14 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 10 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_110 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №08-11/07-П2 от 08.11.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017716, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_110 денежных средств в сумме 26000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_110 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 10 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_79 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №16-11/07-П2 от 16.11.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017718, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_79 денежных средств в сумме 16000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_79 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 10 декабря 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010856 на сумму 8530,41 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10/07-П2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_106; приходный кассовый ордер № 000000010883 на сумму 10695,90 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-09/07-Б1 от 12.09.2007, оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 000000010855 на сумму 9753,42 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-10/07-П1 от 05.10.2007, оформленному на ОСОБА_103; приходный кассовый ордер № 000000010842 на сумму 10161,12 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-08/07-П2 от 21.08.2007, оформленному на ОСОБА_97; приходный кассовый ордер № 000000010913 на сумму 9626,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-05/07-Б1 от 08.05.2007, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 000000010893 на сумму 5347,95 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-07/07-Б1 от 19.07.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000010912 на сумму 4278,36 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06/07-Б3 от 05.06.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000010905 на сумму 9626,31 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-06/07-Б1 от 20.06.2007, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 000000010880 на сумму 9091,52 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б2 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000010902 на сумму 8342,79 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б4 от 25.07.2007, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000010877 на сумму 11489,09 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б1 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000010874 на сумму 3743,57 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б4 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000010890 на сумму 15295,12 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-07/07-Б1 от 06.07.2007, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 000000010879 на сумму 5936,22 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б7 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 000000010839 на сумму 4287,13 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-11/07-П3 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000010858 на сумму 10695,88 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-10/07-П1 от 15.10.2007, оформленному на ОСОБА_104.; приходный кассовый ордер № 000000010862 на сумму 4576,44 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-11/07-П2 от 08.11.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 000000010845 на сумму 3315,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07/07-П8 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000010897 на сумму 9144,98 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08/07-Б1 от 01.08.2007, оформленному на ОСОБА_93.; приходный кассовый ордер № 000000010843 на сумму 2367,98 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-08/07-П1 от 06.08.2007, оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000010844 на сумму 4973,59 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-08/07-П2 от 06.08.2007, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000010840 на сумму 10161,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-08/07-П1 от 07.08.2007, оформленному на ОСОБА_94.; приходный кассовый ордер № 000000010914 на сумму 8021,91 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000010896 на сумму 9091,52 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 000000010894 на сумму 3208,76 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б5 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 000000010901 на сумму 10695,90 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-10/07-Б1 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_92; приходный кассовый ордер № 000000010876 на сумму 9091,52 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б5 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 000000010878 на сумму 11016,78 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б3 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 000000010867 на сумму 6952,34 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06/07-Б1 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000010888 на сумму 4734,25 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-11/07-Б1 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000010889 на сумму 2630,14 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-11/07-П3 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000010863 на сумму 4839,45 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-11/07-П2 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_79; приходный кассовый ордер № 000000010849 на сумму 5181,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-11/07-П3 от 30.11.2007, оформленному на ОСОБА_114.; приходный кассовый ордер № 000000010838 на сумму 10261,05 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09/07-Б1 от 04.09.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 000000010882 на сумму 10695,90 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09/07-Б1 от 04.09.2007, оформленному на ОСОБА_76; приходный кассовый ордер № 000000010841 на сумму 7594,08 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-09/07-П1 от 14.09.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000010851 на сумму 2085,69 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-П2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000010870 на сумму 7487,12 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06/07-Б3 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000010850 на сумму 2513,54 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06/07-П2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000010911 на сумму 5347,93 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06/07-Б1 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000010910 на сумму 4706,19 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-04/07-Б1 от 16.04.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000010871 на сумму 6417,54 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06/07-Б4 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_31.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 12 декабря 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010969 на сумму 156065,74 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №01-02/07-Б1 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 000000010968 на сумму 156065,74 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №01-02/07-Б2 от 01.02.2007, оформленному на ОСОБА_72.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 13 декабря 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1332660,55 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 498300,40 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_72, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №13-12/07-П2 от 13.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_72. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017855, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_72. денежных средств в сумме 33000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_72. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 13 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_71, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №13-12/07-П1 от 13.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_71. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017854, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_71. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_71. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 13 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_100. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №18-09/07-Б1 от 18.09.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017857, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_100. денежных средств в сумме 70000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_100. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 13 декабря 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000010996 на сумму 3159,45 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-01/07-Б2 от 12.01.2007, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000011001 на сумму 13133,13 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №17-07/07-Б1 от 17.07.2007, оформленному на ОСОБА_86; приходный кассовый ордер № 000000011027 на сумму 9024,66 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-08/07-Б2 от 12.08.2007, оформленному на ОСОБА_96; приходный кассовый ордер № 000000011025 на сумму 8673,70 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-08/07-П1 от 12.08.2007, оформленному на ОСОБА_95; приходный кассовый ордер № 000000010997 на сумму 3974,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-05/07-Б1 от 03.05.2007, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000010986 на сумму 96443,84 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №18-09/07-Б1 от 18.09.2007, оформленному на ОСОБА_100.; приходный кассовый ордер № 000000011006 на сумму 10695,90 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-07/07-Б1 от 09.07.2007, оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 000000011007 на сумму 8436,82 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-Б1 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 000000011008 на сумму 11967,11 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-07/07-Б3 от 09.07.2007, оформленному на ОСОБА_102; приходный кассовый ордер № 000000011014 на сумму 4664,11 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-10/07-Б2 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_61 приходный кассовый ордер № 000000010992 на сумму 1282,19 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08/07-П1 от 01.08.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000010990 на сумму 31703,30 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-07/07-П7 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000011004 на сумму 15956,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07/07-Б1 от 11.07.2007, оформленному на ОСОБА_90.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 14 декабря 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1408638,95 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 1011661,83 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_118 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №14-12/07-П3 от 14.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_118 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017922, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_118 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_118 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 14 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_117 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №10-12/07-П2 от 10.12.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000017921, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_117 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_117 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 14 декабря 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000011074 на сумму 9091,49 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-06/07-Б1 от 19.06.2007, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 000000011077 на сумму 10695,88 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07/07-Б2 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000011066 на сумму 10161,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06/07-Б3 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_82.; приходный кассовый ордер № 000000011073 на сумму 1390,47 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-07/07-П1 от 05.07.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 000000011065 на сумму 10161,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06/07-Б2 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_80; приходный кассовый ордер № 000000011067 на сумму 10161,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06/07-Б4 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_81; приходный кассовый ордер № 000000011076 на сумму 8883,73 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-Б4 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_101; приходный кассовый ордер № 000000011075 на сумму 10161,09 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07/07-Б1 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000011081 на сумму 5260,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11/07-П3 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_112.; приходный кассовый ордер № 000000011071 на сумму 4813,16 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06/07-Б2 от 05.06.2007, оформленному на ОСОБА_84.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 17 декабря 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1071652,19 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 449144,28 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_119 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №17-12/07-П2 от 17.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_119 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000018043, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_119 денежных средств в сумме 51000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_119 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 18 декабря 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1128479,64 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 220196,56 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_100. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №18-09/07-Б1 от 18.19.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000018097, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_100. денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_100. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 18 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_119 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №17-12/07-П2 от 17.12.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000018099, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_119 денежных средств в сумме 60000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_119 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 18 декабря 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000011155 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-П3 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 000000011159 на сумму 4931,50 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-08/07-П1 от 30.08.2007, оформленному на ОСОБА_98.; приходный кассовый ордер № 000000011166 на сумму 4931,50 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-10/07-Б1 от 19.10.2007, оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 000000011167 на сумму 4931,50 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10/07-Б1 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 000000011170 на сумму 6164,39 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10/07-Б2 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_109.; приходный кассовый ордер № 000000011169 на сумму 6164,39 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10/07-Б1 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 000000011158 на сумму 2498,63 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07/07-Б1 от 20.07.2007, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 000000011161 на сумму 2630,14 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-05/07-Б4 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000011160 на сумму 4602,74 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-04/07-Б1 от 30.04.2007, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000011164 на сумму 2465,76 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09/07-П2 от 04.09.2007, оформленному на ОСОБА_99.; приходный кассовый ордер № 000000011157 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-П1 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000011168 на сумму 3402,74 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10/07-Б2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_108
ОСОБА_3., достоверно знал, что 19 декабря 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1127254,05 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 523893,95 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_120 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №19-12/07-П1 от 19.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_120 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000018153, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_120 денежных средств в сумме 190000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_120 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 19 декабря 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000011205 на сумму 5260,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11/07-П2 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_66.; приходный кассовый ордер № 000000011204 на сумму 5260,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-11/07-П1 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 000000011193 на сумму 2086,58 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-09/07-Б1 от 18.09.2007, оформленному на ОСОБА_100.; приходный кассовый ордер № 000000011192 на сумму 4863,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-05/07-Б2 от 03.05.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000011211 на сумму 6575,35 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-11/07-Б1 от 13.11.2007, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 000000011207 на сумму 5260,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11/07-П1 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_113
ОСОБА_3., достоверно знал, что 24 декабря 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1421876,16 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 600213,62 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_121 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №24-12/07-П1 от 24.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_121 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000018532, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_121 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_121 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 25 декабря 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1434189,81 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 394269,99 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_83 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-12/07-П2 от 25.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 82000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_83 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000018405, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_83 денежных средств в сумме 82000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_83 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 25 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_122 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-12/07-П3 от 25.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_122 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000018410, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_122 денежных средств в сумме 19000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_122 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 25 декабря 2007 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000011313 на сумму 81402,73 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №05-06/07-Б3 от 05.06.2007, оформленному на ОСОБА_83
ОСОБА_3., достоверно знал, что 26 декабря 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1379191,93 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 301047,08 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_123 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №26-12/07-П2 от 26.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_123. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000018493, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_123. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_123. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 26 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_119 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №17-12/07-П2 от 17.12.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000018492, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_119 денежных средств в сумме 89000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_119 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 27 декабря 2007 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1240011,89 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 379292,06 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_87, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №27-12/07-П1 от 27.12.2007, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 14600 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_87 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000018553, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_87 денежных средств в сумме 14600 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_87 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
Кроме того, 27 декабря 2007 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_122 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №25-12/07-П3 от 25.12.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000018555, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_122 денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_122 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по оперативным учетам.
В период 2008 года в кассу кредитного союза «Слобода-кредит»поступили денежные средства на общую сумму 110 123 656,03грн, в том числе внесено взносов по депозитам в сумме 42 069 389,57грн.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 10 января 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000000180 на сумму 41223,01 грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору №10-12/07-П4 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_116
ОСОБА_3., достоверно знал, что 17 января 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1493334,83 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 241895 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 25-12/07-П3 от 25.12.2007 на имя ОСОБА_122. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000000939, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_122 денежных средств в сумме 111000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_122 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3.и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 18 января 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1424500,92 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 310710,97 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_124 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №18-01/08-П2 от 18.01.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 140000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_124 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001004, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_124 денежных средств в сумме 140000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_124 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 22 января 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1455803,78 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 335238,84 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_125 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №22-01/08-П1 от 22.01.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_125 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001151, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_125 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_125 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 24 января 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1466601,24 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 275167,74 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_126 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №24-01/08-П2 от 24.01.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 56000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_126 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001251, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_126 денежных средств в сумме 56000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_126 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 24 января 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_127 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №24-01/08-П3 от 24.01.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_127 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001252, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_127 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_127 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 29 января 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1458249,84грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 347528,69 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_128 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-01/08-П1 от 29.01.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 130000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_128 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001438, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_128 денежных средств в сумме 23000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_128 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 29 января 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_129, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-01/08-П2 от 29.01.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 70000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_129 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001474, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_129 денежных средств в сумме 70000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_129 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3.и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 января 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного ордера по подложному кредитному договору № 13-12/07-П2 от 13.12.2007. на имя ОСОБА_72. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001463, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_72 денежных средств в сумме 68000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_72. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 января 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 00000000539 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/07-П2 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_66.; приходный кассовый ордер № 00000000538 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-11/07-П1 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 00000000542 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 7-12/07-П1 от 7.12.2007, оформленному на ОСОБА_115.; приходный кассовый ордер № 00000000555 на сумму 5163,83грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 17-07/07-Б1 от 17.07.2007, оформленному на ОСОБА_86; приходный кассовый ордер № 00000000564 на сумму 896,88грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-12/07-П2 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 00000000565 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-12/07-П1 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 00000000561 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07/07-Б1 от 11.07.2007, оформленному на ОСОБА_90.; приходный кассовый ордер № 00000000545 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-12/07-П2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_85; приходный кассовый ордер № 00000000551 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-12/07-П3 от 14.12.2007, оформленному на ОСОБА_118.; приходный кассовый ордер № 00000000547 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-12/07-П1 от 24.12.2007, оформленному на ОСОБА_121.; приходный кассовый ордер № 00000000553 на сумму 6794,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-11/07-Б1 от 13.11.2007, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 00000000544 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/07-П1 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_113; приходный кассовый ордер № 00000000562 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-10/07-Б2 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_61 приходный кассовый ордер № 00000000560 на сумму 4076,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-07/07-Б3 от 9.07.2007, оформленному на ОСОБА_102; приходный кассовый ордер № 00000000554 на сумму 2874,08грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-Б2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_69
ОСОБА_3., достоверно знал, что 30 января 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1483457,07грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 512323,37 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_130 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-01/08-П3 от 30.01.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 105000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_130 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001525, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_130 денежных средств в сумме 105000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_130 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 30 января 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000000636 на сумму 4620,27грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-06/07-Б1 от 19.06.2007, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 000000000635 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-Б2 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000000630 на сумму 2446,03грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-06/07-Б2 от 5.06.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 000000000623 на сумму 706,63грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-07/07-П1 от 5.07.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 000000000624 на сумму 446,40грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-12/07-П1 от 27.12.2007, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 000000000617 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-06/07-Б3 от 4.06.2007, оформленному на ОСОБА_82.; приходный кассовый ордер № 0000000000615 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06/07-Б2 от 4.06.2007, оформленному на ОСОБА_80; приходный кассовый ордер № 000000000618 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06/07-Б4 от 4.06.2007, оформленному на ОСОБА_81; приходный кассовый ордер № 00000000631 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 17-12/07-П2 от 17.12.2007, оформленному на ОСОБА_119; приходный кассовый ордер № 000000000632 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-12/07-П2 от 26.12.2007, оформленному на ОСОБА_123.; приходный кассовый ордер № 00000000628 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/07-П3 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_112 приходный кассовый ордер № 000000000634 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-Б4 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_101.; приходный кассовый ордер № 000000000633 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-Б1 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_33
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 31 января 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000000643 на сумму 5163,83грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-10/07-П2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_106; приходный кассовый ордер № 000000000654 на сумму 5163,83грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-10/07-П1 от 5.10.2007, оформленному на ОСОБА_103; приходный кассовый ордер № 000000000656 на сумму 5163,85грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-08/07-П2 от 21.08.2007, оформленному на ОСОБА_97; приходный кассовый ордер № 000000000691 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-09/07-Б1 от 12.09.2007, оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 000000000709 на сумму 4892,05грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-05/07-Б1 от 8.05.2007, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 000000000663 на сумму 2228,60грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-12/07-П2 от 25.12..2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 0000000000707 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-07/07-Б1 от 19.07.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000000692 на сумму 5979,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-12/07-Б1 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 00000000698 на сумму 4892,06грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-06/07-Б1 от 20.06.2007, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 000000000689 на сумму 5843,29грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б1 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 00000000685 на сумму 4239,78грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б4 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000000711 на сумму 4620,28грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б2 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000000674 на сумму 1902,47грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б4 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000000679 на сумму 7772,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-07/07-Б1 от 6.07.2007, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 000000000718 на сумму 3804,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 18-09/07-Б1 от 18.09.2007, оформленному на ОСОБА_100.; приходный кассовый ордер № 000000000675 на сумму 4620,28грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б5 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 000000000650 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-10/07-П1 от 15.10.2007, оформленному на ОСОБА_104.; приходный кассовый ордер № 000000000673 на сумму 3533,16грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б1 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000000668 на сумму 1277,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-П2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 0000000000724 на сумму 5571,50грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-12/07-Б2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_77.; приходный кассовый ордер № 000000000653 на сумму 1059,94грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-12/07-П3 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_122; приходный кассовый ордер № 00000000678 на сумму 4892,06грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-11/07-Б1 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000000641 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-11/07-П3 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 00000000642 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-11/07-П2 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_79; приходный кассовый ордер № 000000000664 на сумму 5354,08грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-11/07-П3 от 30.11.2007, оформленному на ОСОБА_114.; приходный кассовый ордер № 000000000688 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-10/07-Б1 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_92; приходный кассовый ордер № 00000000645 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-П1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 000000000682 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-Б1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_76; приходный кассовый ордер № 00000000655 на сумму 3859,29грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-09/07-П1 от 14.09.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000000670 на сумму 1059,94грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-П2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_18; приходный кассовый ордер № 000000000658 на сумму 1358,91грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-08/07-П1 от 6.08.2007, оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000000687 на сумму 4620,28грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б6 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 000000000681 на сумму 1630,68грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б5 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000000713 на сумму 4076,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_18; приходный кассовый ордер № 000000000651 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-08/07-П1 от 7.08.2007, оформленному на ОСОБА_94.; приходный кассовый ордер № 000000000723 на сумму 1091,98грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-03/07-П1 от30.03.2007, оформленному на ОСОБА_77.; приходный кассовый ордер № 000000000702 на сумму 2391,67грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-04/07-Б1 от 16.04.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 0000000000706 на сумму 3016,77грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б7 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 000000000660 на сумму 1685,04грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-П8 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 00000000659 на сумму 2527,56грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-08/07-П2 от 6.08.2007, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000000680 на сумму 3804,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06/07-Б3 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 00000000677 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000000696 на сумму 3261,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б4 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000000684 на сумму 7267,95грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-08/07-Б1 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_93.; приходный кассовый ордер № 000000000669 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-12/07-П1 от 19.12.2007, оформленному на ОСОБА_120; приходный кассовый ордер № 0000000000705 на сумму 2717,80грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06/07-Б1 от 29.06.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000000649 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-11/07-П3 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 00000000644 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-11/07-П2 от 8.11.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 000000000690 на сумму 5598,69грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б3 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_17.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 31 января 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1472907,20грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 405495,88грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_131 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №31-01/08-П1 от 31.01.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_131 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001561, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_131 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_131 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 31 января 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_132 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №31-01/08-П2 от 31.01.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 114000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_132 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001562, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_132 денежных средств в сумме 114000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_132 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3.и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 1 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1413210,75грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 321406,57грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_133, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №01-02/08-П1 от 1.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_133. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001607, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_133. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_133. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 4 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1425923,01грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 328661,44грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_133 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №04-02/08-П2 от 4.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_133 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001699, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_133 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_133 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 4 февраля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 13-12/07-П2 от 13.12.2007. на имя ОСОБА_72.. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001670, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_72. денежных средств в сумме 49000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_72. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 5 февраля 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000000782 на сумму 132663,02грн. как погашение задолженности по процентам и кредита по кредитному договору № 12-01/07-Б2 от 12.01.2007, оформленному на ОСОБА_41
ОСОБА_3., достоверно знал, что 5 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1333544,61грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 465874,33грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_41 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №05-02/08-П2 от 5.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 120000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_41 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001757, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_41 денежных средств в сумме 120000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_41 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 7 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1481535,79грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 254140грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_134 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №07-02/08-П2 от 7.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 141000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_134 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001856, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_134 денежных средств в сумме 31500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_134 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 7 февраля 2008 года дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_135, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №07-02/08-П1 от 7.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_135. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001855, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_135. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_135. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 8 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1440269,34грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 406540,97грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_136 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №08-02/08-П2 от 8.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_136 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001919, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_136 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_136 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3. 8 февраля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_137 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №08-02/08-П3 от 8.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_137 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000001920, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_137 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_137 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 12 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1384596,02грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 1075210,63грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_138 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №12-02/08-Б2 от 12.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 133000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_138. в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002039, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_138. денежных средств в сумме 133000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_138. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 12 февраля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_139 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №12-02/08-Б12 от 12.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 130000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_139 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002038, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_139 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_139 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 12 февраля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_140 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №12-02/08-П2 от 12.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 124000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_140 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002036, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_140 денежных средств в сумме 124000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_140 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 13 февраля 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000000942 на сумму 39000 грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 11-07/07-Б1 от 11.07.2007, оформленному на ОСОБА_90.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 13 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1118946,76грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 200742,70грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_141 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №13-02/08-П2 от 13.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 125000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_141 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002101, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_141 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_141 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 20 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1351424,56грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 276702,65грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 13-02/08-П2 от 13.02.2008 на имя ОСОБА_141 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002412, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_141 денежных средств в сумме 25000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_141 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 22 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1350981,34грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 104030 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_142 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №22-02/08-П3 от 22.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_142 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002536, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_142 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_142 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 22 февраля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_143 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №22-02/08-П1 от 22.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 130000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_143 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002537, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_143 денежных средств в сумме 60000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_143 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 25 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1094880,75грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 173793,82 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_144 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-02/08-П2 от 25.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 105000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_144 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002577, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_144 денежных средств в сумме 105000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_144 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 27 февраля 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001126 на сумму 5163,83грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-10/07-П2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_106; приходный кассовый ордер № 0000000001165 на сумму 4076,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-01/08-П1 от 22.01.2008, оформленному на ОСОБА_125.; приходный кассовый ордер № 0000000001160 на сумму 3305,20грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 31-01/08-П1 от 31.01.2008, оформленному на ОСОБА_131; приходный кассовый ордер № 0000000001143 на сумму 2898,31грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №31-01/08-П2 от 31.01.2008, оформленному на ОСОБА_132; приходный кассовый ордер № 0000000001144 на сумму 1902,47грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-01/07-П2 от 29.01.2008, оформленному на ОСОБА_129.; приходный кассовый ордер № 0000000001134 на сумму 5163,83грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-10/07-П1 от 5.10.2007, оформленному на ОСОБА_103; приходный кассовый ордер № 00000000001136 на сумму 5163,85грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-08/07-П2 от 21.08.2007. оформленному на ОСОБА_97; приходный кассовый ордер № 0000000001175 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-09/07-Б1 от 12.09.2007., оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 00000001187 на сумму 4892,05грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-05/07-Б1 от 8.05.2007, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 000000001148 на сумму 2228,60грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-12/07-П2 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 00000001190 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-07/07-Б1 от 19.07.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000001176 на сумму 5979,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-12/07-Б1 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000001180 на сумму 4892,06грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-06/07-Б1 от 20.06.2007, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 000000001171 на сумму 5843,29грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б1 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000001167 на сумму 4239,78грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б4 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000001194 на сумму 4620,28грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б2 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000001118 на сумму 1902,47грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б4 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000001142 на сумму 7772,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-07/07-Б1 от 6.07.2007, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 000000001191 на сумму 3804,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 18-09/07-Б1 от 18.09.2007, оформленному на ОСОБА_100.; приходный кассовый ордер № 0000000001129 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-11/07-П3 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000001130 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-10/07-П1 от 15.10.2007, оформленному на ОСОБА_104.; приходный кассовый ордер № 00000001127 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-11/07-П2 от 8.11.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 000000001173 на сумму 5571,50грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-12/07-Б2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_77.; приходный кассовый ордер № 00000001132 на сумму 1059,94грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-12/07-П3 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_122; приходный кассовый ордер № 000000001140 на сумму 4892,06грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-11/07-Б1 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000001125 на сумму 5409,31грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-11/07-П2 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_79; приходный кассовый ордер № 00000001150 на сумму 5181,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-11/07-П3 от 30.11.2007, оформленному на ОСОБА_114.; приходный кассовый ордер № 000000001170 на сумму 5195,45грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-10/07-Б1 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_92; приходный кассовый ордер № 00000001128 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-П1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 000000001157 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09/07-Б1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_76; приходный кассовый ордер № 000000001135 на сумму 3859,29грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-09/07-П1 от 14.09.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000001158 на сумму 1059,94грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-П2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_18; приходный кассовый ордер № 000000001138 на сумму 1358,91грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-08/07-П1 от 6.08.2007, оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000001169 на сумму 4620,28грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б6 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 000000001149 на сумму 1630,68грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б5 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000001196 на сумму 4076,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_18; приходный кассовый ордер № 000000001131 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 07-08/07-П1 от 7.08.2007, оформленному на ОСОБА_94.; приходный кассовый ордер № 0000000001179 на сумму 2391,67грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-04/07-Б1 от 16.04.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000001188 на сумму 3016,77грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б7 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 00000001141 на сумму 1685,04грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-П8 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000001139 на сумму 2527,56грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-08/07-П2 от 6.08.2007, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 00000001155 на сумму 1277,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-П2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000001124 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-11/07-П3 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 00000000122 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000001146 на сумму 3804,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б3 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 0000000001178 на сумму 3261,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06/07-Б4 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000001166 на сумму 5979,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-08/07-Б1 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_93.; приходный кассовый ордер № 00000001156 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-12/07-П1 от 19.12.2007, оформленному на ОСОБА_120; приходный кассовый ордер № 000000001189 на сумму 2717,80грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-06/07-Б1 от 29.06.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000001120 на сумму 4620,28грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б5 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 000000001119 на сумму 3533,16грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б1 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 00000001174 на сумму 5598,69грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б3 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_17.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 27 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 996307,86грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 450755,55 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_145 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №27-02/08-П2 от 27.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 120000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_145. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002758, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_145 денежных средств в сумме 120000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_145. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 27 февраля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_146, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №27-02/08-П3 от 27.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 120000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_146. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002759, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_146. денежных средств в сумме 120000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_146. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 27 февраля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_129, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №27-02/08-П1 от 27.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 60000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_129 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002757, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_129 денежных средств в сумме 60000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_129. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 28 февраля 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001236 на сумму 4620,27грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-06/07-Б1 от 19.06.2007, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 0000000001260 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/07-П2 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_66.; приходный кассовый ордер № 0000000001259 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-11/07-П1 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 0000000001266 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-12/07-П1 от7.12.2007., оформленному на ОСОБА_115.; приходный кассовый ордер № 0000000001228 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07/07-Б2 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 0000000001231 на сумму 2446,03грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-06/07-Б2 от 5.06.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 00000000001232 на сумму 706,63грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-07/07-П1 от 5.07.2007. оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 0000000001273 на сумму 3804,94грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-01/08-П2 от 18.01.2008., оформленному на ОСОБА_124.; приходный кассовый ордер № 00000001224 на сумму 2761,64грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-01/08-П3 от 31.01.2008., оформленному на ОСОБА_130; приходный кассовый ордер № 000000001272 на сумму 625,09грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 29-01/08-П1 от 29.01.2008, оформленному на ОСОБА_128; приходный кассовый ордер № 00000001237 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-06/-7-Б3 от 4.06.2007, оформленному на ОСОБА_82.; приходный кассовый ордер № 000000001234 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-06/07-Б2 от 4.06.2007, оформленному на ОСОБА_80; приходный кассовый ордер № 000000001233 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06/07-Б4 от 4.06.2007, оформленному на ОСОБА_81; приходный кассовый ордер № 000000001222 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №17-12/07-П2 от 17.12.2007, оформленному на ОСОБА_119; приходный кассовый ордер № 000000001268 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-12/07-П2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_85 приходный кассовый ордер № 000000001269 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-12/07-П3 от 14.12.2007, оформленному на ОСОБА_118.; приходный кассовый ордер № 000000001225 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-12/07-П2 от 26.12.2007, оформленному на ОСОБА_123.; приходный кассовый ордер № 000000001258 на сумму 6794,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-11/07-Б1 от 13.11.2007, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 000000001226 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/07-П3 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_112 приходный кассовый ордер № 0000000001262 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11/07-П1 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_113; приходный кассовый ордер № 000000001227 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-Б4 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_101; приходный кассовый ордер № 00000001237 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06/07-Б3 от 4.06.2007, оформленному на ОСОБА_82.; приходный кассовый ордер № 000000001235 на сумму 5163,84грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07/07-Б1 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_33
ОСОБА_3., достоверно знал, что 28 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1067938,79грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 534363,21 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_147 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 28-02/08-Б1 от 28.02.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 117000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_147 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002797, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_147. денежных средств в сумме 117000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_147 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3. 28 февраля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 22-02/08-П1 на имя ОСОБА_143. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002811, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_143 денежных средств в сумме 13000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_143 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3. 28 февраля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 29-01/08-П1 на имя ОСОБА_128. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002819, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_128 денежных средств в сумме 93000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_128 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 февраля 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001291 на сумму 5163,83грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 17-07/07-Б1 от 17.07.2007, оформленному на ОСОБА_86.; приходный кассовый ордер № 0000000001285 на сумму 2744,99грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-12/07-П2 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 0000000001277 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-12/07-П1 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 0000000001299 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07/07-Б1 от 11.07.2007., оформленному на ОСОБА_90..; приходный кассовый ордер № 0000000001300 на сумму 5374,25грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-10/07-Б2 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_61 приходный кассовый ордер № 0000000001297 на сумму 4076,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-07/07-Б3 от 9.07.2007, оформленному на ОСОБА_102; приходный кассовый ордер № 00000000001288 на сумму 2874,08грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-Б2 от 20.09.2007. оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 0000000001287 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-07/07-Б1 от 9.07.2007., оформленному на ОСОБА_69
Также,ОСОБА_3. достоверно знал, что 29 февраля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1005755,08грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 411635,87 грн. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 07-02/08-П2 на имя ОСОБА_134 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000002908, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_134 денежных средств в сумме 77000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_134 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 4 марта 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1297320,16грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 265850,59 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_148 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 04-03/08-Б1 от 4.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_148 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003047, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_148 денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_148 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 4 марта 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_149 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 04-03/08-П1 от 4.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_149 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003046, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_149 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_149 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 4 марта 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_150 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 04-03/08-П2 от 4.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_150. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003048, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_150 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_150. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 6 марта 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1140107,69грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 217725 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 22-02/08-П1 на имя ОСОБА_143. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003185, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_143 денежных средств в сумме 25500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_143 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 7 марта 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001423 на сумму 9496,40грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-12/07-П1 от 27.12.2007, оформленному на ОСОБА_87
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 11 марта 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001448 на сумму 4076,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-П3 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 0000000001452 на сумму 5095,89грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-08/07-П1 от 30.08.2007, оформленному на ОСОБА_98.; приходный кассовый ордер № 0000000001464 на сумму 5095,89грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-10/07-Б1 от 19.10.2007, оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 0000000001467 на сумму 6369,87грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10/07-Б2 от 23.10.2007., оформленному на ОСОБА_109..; приходный кассовый ордер № 0000000001466 на сумму 6369,87грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 23-10/07-Б1 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 0000000001461 на сумму 3261,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-08/07-Б2 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 00000000001456 на сумму 2581,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-07/07-Б1 от 20.07.2007. оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 0000000001463 на сумму 5095,89грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10/07-Б1 от 22.10.2007., оформленному на ОСОБА_107; приходный кассовый ордер № 0000000001465 на сумму 3516,17грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-10/07-Б2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_108; приходный кассовый ордер № 0000000001453 на сумму 2547,95грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-П2 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_99.; приходный кассовый ордер № 0000000001451 на сумму 4076,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-П1 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 0000000001458 на сумму 4756,17грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-04/07-Б1 от 30.04.2007., оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 0000000001460 на сумму 3533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б3 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 0000000001459 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 18-05/07-Б4 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_46
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 13 марта 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 00000000001502 на сумму 13463,01грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-08/07-Б2 от 12.08.2007. оформленному на ОСОБА_96; приходный кассовый ордер № 0000000001501 на сумму12939,46грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-08/07-П1 от 12.08.2007., оформленному на ОСОБА_95
ОСОБА_3., достоверно знал, что 14 марта 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1156607,74грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 329144,05 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_151 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №14-03/08-П2 от 14.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_151 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003505, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_151 денежных средств в сумме 51000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_151 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 18 марта 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001599 на сумму 4830,69грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-10/07-П2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_106; приходный кассовый ордер № 0000000001632 на сумму 3613,69грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-01/08-П1 от 22.01.2008, оформленному на ОСОБА_125.; приходный кассовый ордер № 0000000001618 на сумму 3533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 31-01/08-П1 от 31.01.2008, оформленному на ОСОБА_131; приходный кассовый ордер № 0000000001616 на сумму 3098,42грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №31-01/08-П2 от 31.01.2008., оформленному на ОСОБА_132; приходный кассовый ордер № 0000000001617 на сумму 1779,73грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 29-01/08-П2 от 29.01.2008, оформленному на ОСОБА_129.; приходный кассовый ордер № 0000000001608 на сумму 4830,67грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-10/07-П1 от 5.10.2007, оформленному на ОСОБА_103; приходный кассовый ордер № 00000000001610 на сумму 4830,69грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-08/07-П2 от 21.08.2007. оформленному на ОСОБА_97; приходный кассовый ордер № 0000000001570 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-09/07-Б1 от 12.09.2007., оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 0000000001585 на сумму 4576,45грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-05/07-Б1 от 8.05.2007, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 0000000001619 на сумму 2084,82грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-12/07-П2 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 0000000001583 на сумму 2542,46грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-07/07-Б1 от 19.07.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 0000000001571 на сумму 5593,42грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-12/07-Б1 от 10.12.2007., оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 0000000001566 на сумму 5466,31грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б1 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 0000000001561 на сумму 3966,25грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б4 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 00000000001588 на сумму 4322,20грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б2 от 25.05.2007. оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 0000000001547 на сумму 1779,73грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б4 от 16.08.2007., оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 0000000001554 на сумму 7271,45грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-0707-Б1 от 6.07.2007, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 0000000001584 на сумму 3559,45грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 18-09/07-Б1 от 18.09.2007, оформленному на ОСОБА_100.; приходный кассовый ордер № 0000000001602 на сумму 5084,94грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-11/07-П3 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 0000000001604 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-10/07-П1 от 15.10.2007., оформленному на ОСОБА_104.; приходный кассовый ордер № 0000000001600 на сумму 5084,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 8-11/07-П2 от 8.11.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 0000000001573 на сумму 4576,45грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-06/07-Б1 от 20.06.2007, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 0000000001548 на сумму 3305,21грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 00000000001568 на сумму 5212,05грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-12/07-Б2 от 10.12.2007. оформленному на ОСОБА_77.; приходный кассовый ордер № 0000000001607 на сумму 991,56грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-12/07-П3 от 25.12.2007., оформленному на ОСОБА_122; приходный кассовый ордер № 0000000001553 на сумму 4576,44грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-11/07-Б1 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 0000000001598 на сумму 5111,23грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-11/07-П2 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_79; приходный кассовый ордер № 0000000001622 на сумму 5181,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-11/07-П3 от 30.11.2007, оформленному на ОСОБА_114.; приходный кассовый ордер № 0000000001565 на сумму 5361,10грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-10/07-Б1 от 30.10.2007., оформленному на ОСОБА_92; приходный кассовый ордер № 0000000001601 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-П1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 0000000001558 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-Б1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_76; приходный кассовый ордер № 0000000001609 на сумму 3610,30грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-09/07-П1 от 14.09.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 0000000001629 на сумму 991,56грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-П2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_18; приходный кассовый ордер № 0000000001612 на сумму 1271,23грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-08/07-П1 от 6.08.2007., оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 0000000001563 на сумму 4322,20грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б6 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 0000000001556 на сумму 1525,48грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б5 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 0000000001592 на сумму 3813,70грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_18; приходный кассовый ордер № 00000000001606 на сумму 4830,68грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 07-08/07-П1 от 7.08.2007. оформленному на ОСОБА_94.; приходный кассовый ордер № 0000000001577 на сумму 2237,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-04/07-Б1 от 16.04.2007., оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 0000000001581 на сумму 2822,14грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б7 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 0000000001614 на сумму 1576,32грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-П8 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 0000000001613 на сумму 2364,49грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-08/07-П2 от 6.08.2007, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 0000000001628 на сумму 1194,96грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-П2 от 26.06.2007., оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 0000000001552 на сумму 2542,46грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 0000000001597 на сумму 2542,47грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-11/07-П3 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 0000000001555 на сумму 3559,45грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б3 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 0000000001572 на сумму 3050,96грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б4 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 00000000001560 на сумму 5593,42грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-08/07-Б1 от 1.08.2007. оформленному на ОСОБА_93.; приходный кассовый ордер № 0000000001621 на сумму 5084,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-12/07-Б1 от 19.12.2007., оформленному на ОСОБА_120; приходный кассовый ордер № 0000000001580 на сумму 2542,46грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 29-06/07-Б1 от 29.06.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 0000000001549 на сумму 4322,20грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б5 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 0000000001569 на сумму 5237,48грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б3 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_17.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 18 марта 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1118795,92грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 529912,05 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 14-03/08-П2 на имя ОСОБА_151. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003722, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_151 денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_151 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 19 марта 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001657 на сумму 3813,70грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-02/08-П2 от 4.02.2008, оформленному на ОСОБА_133.; приходный кассовый ордер № 0000000001664 на сумму 3050,96грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-02/08-П2 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_145.; приходный кассовый ордер № 0000000001659 на сумму 1856грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-02/08-П1 от 22.02.2008, оформленному на ОСОБА_143; приходный кассовый ордер № 0000000001665 на сумму 3050,96грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-02/08-П3 от 27.02.2008., оформленному на ОСОБА_146.; приходный кассовый ордер № 0000000001663 на сумму 1525,48грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-02/08-П1 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_129.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 19 марта 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1288593,22грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 163247,10 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_152 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №19-03/08-П3 от 19.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_152 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003801, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_152 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_152 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3. 19 марта 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_153 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №19-03/08-Б1 от 19.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_153. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003802, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_153 денежных средств в сумме 63000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_153. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3. 19 марта 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_154 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №19-03/08-П2 от 19.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_154 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000003800, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_154 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_154 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 25 марта 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1127771,53грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 144435 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_155 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №25-03/08-П1 от 25.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 180000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_155 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004037, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_155 денежных средств в сумме 80000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_155 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 25 марта 2008г дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 22-02/08-П1 на имя ОСОБА_143 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004028, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_143 денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_143 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 25 марта 2008г дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 04-03/08-П2 на имя ОСОБА_150. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004034, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_150 денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_150. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 26 марта 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001770 на сумму 4322,19грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-06/07-Б1 от 19.06.2007, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 0000000001793 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/07-П2 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_66.; приходный кассовый ордер № 0000000001792 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-11/07-П1 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 0000000001752 на сумму 3183,70грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-02/08-П2 от 8.02.2008., оформленному на ОСОБА_136; приходный кассовый ордер № 0000000001795 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 07-12/07-П1 от 7.12.2007, оформленному на ОСОБА_115.; приходный кассовый ордер № 0000000001778 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-Б2 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 00000000001789 на сумму 3305,20грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-02/08-П3 от 22.02.2008. оформленному на ОСОБА_142; приходный кассовый ордер № 0000000001801 на сумму 3559,46грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-01/08-П2 от 18.01.2008, оформленному на ОСОБА_124.; приходный кассовый ордер № 0000000001779 на сумму 2974,68грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-02/08-Б1 от 28.02.2008, оформленному на ОСОБА_147; приходный кассовый ордер № 0000000001774 на сумму 2288,22грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-06/07-Б2 от 5.06.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 0000000001764 на сумму 3813,70грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-02/08-П3 от 8.02.2008, оформленному на ОСОБА_137 приходный кассовый ордер № 0000000001760 на сумму 2669,59грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-02/08-П2 от 25.02.2008., оформленному на ОСОБА_144; приходный кассовый ордер № 0000000001759 на сумму 2761,64грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-01/08-П3 от 30.01.2008, оформленному на ОСОБА_130; приходный кассовый ордер № 0000000001761 на сумму 3178,08грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-02/08-П2 от 13.02.2008, оформленному на ОСОБА_141 приходный кассовый ордер № 00000000001802 на сумму 584,76грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 29-01/08-П1 от 29.01.2008. оформленному на ОСОБА_128; приходный кассовый ордер № 0000000001767 на сумму 4830,69грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06/07-Б3 от 4.06.2007., оформленному на ОСОБА_82.; приходный кассовый ордер № 0000000001772 на сумму 4830,69грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-06/07-Б2 от 4.06.2007, оформленному на ОСОБА_80; приходный кассовый ордер № 0000000001773 на сумму 4830,69грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-06/07-Б4 от 4.06.2007, оформленному на ОСОБА_81; приходный кассовый ордер № 0000000001782 на сумму 214,03грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-09/07-П1 от 5.09.2007, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 0000000001757 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №17-12/07-П2 от 17.12.2007., оформленному на ОСОБА_119; приходный кассовый ордер № 0000000001821 на сумму 27139,72грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 05-07/07-П1 от 5.07.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 0000000001807 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/07-П1 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_113; приходный кассовый ордер № 0000000001797 на сумму 5084,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-12/07-Б2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_85 приходный кассовый ордер № 00000000001800 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-12/07-П3 от 14.12.2007. оформленному на ОСОБА_118.; приходный кассовый ордер № 0000000001762 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-12/07-П2 от 26.12.2007., оформленному на ОСОБА_123.; приходный кассовый ордер № 0000000001809 на сумму 6356,17грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-11/07-Б1 от 13.11.2007, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 0000000001763 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/07-П3 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_112 приходный кассовый ордер № 0000000001780 на сумму 4830грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-Б4 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_101; приходный кассовый ордер № 0000000001771 на сумму 4830,68грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-Б1 от 26.07.2007., оформленному на ОСОБА_33
ОСОБА_3., достоверно знал, что остаток денежных средств в кассе КС начало дня 26 марта 2008г. составил 1088744,30грн, в кассу внесено 642637,17грн и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_156, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-03/08-Б2 от 26.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 142000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_156. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004103, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_156 денежных средств в сумме 23000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_156. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 26 марта 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_157 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-03/08-П1 от 26.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 120000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_151 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004089, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_151. денежных средств в сумме 120000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_151 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 26 марта 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_158 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-03/08-Б1 от 26.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_158 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004102, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_158 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_158 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 26 марта 2008г дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 19-03/08-Б1 на имя ОСОБА_153. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004090, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_153 денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_153. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 26 марта 2008г дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 04-03/08-Б1 на имя ОСОБА_148 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004104, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_148 денежных средств в сумме 75500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_148 в указанном расходном кассовом ордере.Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., 27 марта 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_159 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 27-03/08-П1 от 27.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_159. в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004154, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_159. денежных средств в сумме 73000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_159. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 27 марта 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001846 на сумму 5917,80грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-02/08-П2 от 5.02.2008, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 0000000001810 на сумму 2948,82грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 07-02/08-П2 от 7.02.2008, оформленному на ОСОБА_134; приходный кассовый ордер № 0000000001820 на сумму 4830,67грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 17-07/07-Б1 от 17.07.2007, оформленному на ОСОБА_86; приходный кассовый ордер № 0000000001813 на сумму 3813,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12/07-П2 от 13.12..2007., оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 0000000001811 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-12/07-П1 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 0000000001812 на сумму 3813,70грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-02/08-П1 от 1.02.2008, оформленному на ОСОБА_133.; приходный кассовый ордер № 00000000001815 на сумму 3813,70грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-02/08-П1 от 7.02.2008. оформленному на ОСОБА_135; приходный кассовый ордер № 0000000001825 на сумму 5084,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07/07-Б1 от 11.07.2007, оформленному на ОСОБА_90.; приходный кассовый ордер № 000000001847 на сумму 19489,34 грн как погашение задолженности по кредитному договору № 03-05/07-Б1 от 3.05.2207, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 0000000001817 на сумму 3152,66грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12-02/08-П2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_140 приходный кассовый ордер № 0000000001827 на сумму 5146,30грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-10/07-Б2 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_61 приходный кассовый ордер № 0000000001843 на сумму 5214,24грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08/07-П1 от 1.08.2007., оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 0000000001824 на сумму 3813,69грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-07/07-Б3 от 9.07.2007, оформленному на ОСОБА_102; приходный кассовый ордер № 0000000001819 на сумму 2588,65грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-Б2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 0000000001818 на сумму 2542,47грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-07/07-Б1 от9.07.2007, оформленному на ОСОБА_69;
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 28 марта 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001894 на сумму 5260,27грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 18-05/07-Б4 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_46; приходный кассовый ордер № 0000000001906 на сумму 7890,41грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-П3 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 0000000001899 на сумму 3170,14грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12-02/08-Б2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_138.; приходный кассовый ордер № 0000000001907 на сумму 2945,77грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-01/08-П2 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_126; приходный кассовый ордер № 0000000001898 на сумму 3098,63грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12-02/08-Б12 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_139; приходный кассовый ордер № 0000000001911 на сумму 9863,01грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-08/07-П1 от 30.08.2007, оформленному на ОСОБА_98.; приходный кассовый ордер № 00000000001900 на сумму 9863,01грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-10/07-Б1 от 19.10.2007. оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 0000000001901 на сумму 9863,01грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10/07-Б1 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_107; приходный кассовый ордер № 0000000001904 на сумму 12328,78грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 23-10/07-Б2 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_109.; приходный кассовый ордер № 0000000001903 на сумму 12328,78грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10/07-Б1 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 0000000001896 на сумму 6312,33грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08/07-Б2 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 0000000001892 на сумму 100663,55грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №20-07/07-Б1 от 20.07.2007., оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 0000000001908 на сумму 5260,28грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-01/08-П3 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_127; приходный кассовый ордер № 0000000001905 на сумму 10520,55грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-12/07-П1 от 24.12.2007, оформленному на ОСОБА_121.; приходный кассовый ордер № 0000000001902 на сумму 6805,48грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-10/07-Б2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_108; приходный кассовый ордер № 0000000001912 на сумму 4931,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09/07-П2 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_99.; приходный кассовый ордер № 0000000001910 на сумму 7890,41грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-П1 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 0000000001893 на сумму 9205,48грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №30-04/07-Б1 от 30.04.2007., оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 0000000001895 на сумму 6838,36грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б3 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_54.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 28 марта 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 728391,44грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 609088,60 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_160 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 28-03/08-П1 от 28.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_160 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004217, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_160 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_160 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 28 марта 2008г дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_161 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 28-03/08-П2 от 28.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 33000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_161. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004218, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_161 денежных средств в сумме 33000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_161. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 28 марта 2008г дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_91 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 28-03/08-Б1 от 28.03.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 95000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_91. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004216, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_91. денежных средств в сумме 95000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_91. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 31 марта 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 00000000011928 на сумму 115000грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 26-03/08-П1 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_151; приходный кассовый ордер № 0000000001927 на сумму 591,78грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-01/08-П1 от 15.01.2008, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 0000000001925 на сумму 5810,98грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-12/07-П1 от 27.12.2007, оформленному на ОСОБА_87
ОСОБА_3., достоверно знал, что 31 марта 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 999422,62грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 403314,44 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 26-03/08-Б2 на имя ОСОБА_156. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004292, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_156 денежных средств в сумме 12000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_156. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 1 апреля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1175497,52грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 324646,46 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_162 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 01-04/08-П1 от 1.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 30000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_162 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004295, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_162 денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_162 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 1 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 14-03/08-П2 на имя ОСОБА_151 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004320, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_157. денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_151 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 1 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 19-03/08-Б1 на имя ОСОБА_153. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004321, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_153 денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_153. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., 2 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 27-03/08-П1 на имя ОСОБА_159. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004359, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_159. денежных средств в сумме 12000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_159. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 2 апреля 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001959 на сумму 12000грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 26-03/08-Б2 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_156.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5.3 апреля 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000001984 на сумму 5606,57грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-03/08-П1 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_151; приходный кассовый ордер № 0000000001977 на сумму 74000грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 21-08/07-П2 от 21.08.2007, оформленному на ОСОБА_97.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 3 апреля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1150233,98грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 435521,34 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_163 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 03-04/08-П2 от 3.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 100000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_163 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004398, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_163 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_163 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 3 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_164, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 03-04/08-Б1 от 3.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_164 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004424, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_164 денежных средств в сумме 74000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_164 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 3 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_165 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 03-04/08-П1 от 3.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 97000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_161. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004390, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_161 денежных средств в сумме 97000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_161. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 3 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 26-03/08-Б2 на имя ОСОБА_156. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004394, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_156 денежных средств в сумме 10000грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_156. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 3 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 22-02/08-П1 на имя ОСОБА_143 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004392, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_143 денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_143 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 8 апреля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1329064,11грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 114400 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 25-03/08-П1 на имя ОСОБА_155 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004638, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_155 денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_155. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 9 апреля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1315621,87грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 91633,70 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_166, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 09-04/08-П4 от 9.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_166. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004684, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_166 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_166. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 9 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_167, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 09-04/08-П3 от 9.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_167 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004683, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_167 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_167 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 9 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_168, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 09-04/08-П2 от 9.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_168 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004682, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_168 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_168 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 10 апреля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 882051грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 325531,47 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_169 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 10-04/08-П1 от 10.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_169 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004689, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_169 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_169 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 10 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_170 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 10-04/08-П2 от 10.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 80000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_170 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004690, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_170 денежных средств в сумме 80000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_170 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 14 апреля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 814458,91грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 401826,75 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 03-04/08-Б1 на имя ОСОБА_164 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004829, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_164 денежных средств в сумме 15000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_164 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5.16 апреля 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000002143 на сумму 50394,52грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 25-03/08-П1 от 25.03.2008, оформленному на ОСОБА_155
ОСОБА_3., достоверно знал, что 16 апреля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 844932,08грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 125349,52 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_171 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 16-04/08-П1 от 16.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_171 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004998, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_171 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_171. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 16 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_172 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 16-04/08-П2 от 16.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 122000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_172. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004999, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_172. денежных средств в сумме 122000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_172.. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 16 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 04-03/08-Б1 на имя ОСОБА_148 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004996, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_148 денежных средств в сумме 34000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_148 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 16 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 03-04/08-Б1 на имя ОСОБА_164. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005000, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_164 денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_164 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 16 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 29-01/08-П1 на имя ОСОБА_128. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000004997, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_128 денежных средств в сумме 14000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_128 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 22 апреля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 896655,75грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 17758,52 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_173 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 22-04/08-П3 от 22.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 122500грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_173 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005343, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_173 денежных средств в сумме 122500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_173 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 22 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_174 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 22-04/08-П2 от 22.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_174. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005327, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_174. денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_174.. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 22 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_175 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 22-04/08-П1 от 22.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_175. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005326, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_175. денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_175. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 22 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 25-03/08-П1 на имя ОСОБА_155 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС,. дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005342, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_155 денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_155 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 24 апреля 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000003292 на сумму 10485,48грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-03/08-Б1 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_158
ОСОБА_3., достоверно знал, что 24 апреля 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 571546,39грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 202908,74 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_176 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-04/08-Б1 от 24.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 123000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_176. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005370, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_176. денежных средств в сумме 83000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_176. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 24 апреля 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_177 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-04/08-П1 от 24.04.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 13000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_177. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005372, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_177. денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_177. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. 24 апреля 2008 года дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_159. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №27-03/08-П1 от 27.03.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005368, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_159. денежных средств в сумме 12000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_159. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 апреля 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000002277 на сумму 350грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 15-01/08-П1 от 15.01.2008, оформленному на ОСОБА_15
ОСОБА_3., достоверно знал, что 6 мая 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 653750,13грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 324088,92 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 22-02/08-П1 на имя ОСОБА_143 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005829, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_143 денежных средств в сумме 11500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_143 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 6 мая 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 03-04/08-Б1 на имя ОСОБА_164 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005837, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_164 денежных средств в сумме 11000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_164 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 6 мая 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 25-03/08-П1 на имя ОСОБА_155 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005821, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_155 денежных средств в сумме 31000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_155 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 8 мая 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000002457 на сумму 109437,17грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 03-05/07-Б2 от 3.05.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 0000000002467 на сумму 4756,17грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-04/07-Б1 от 30.04.2007, оформленному на ОСОБА_46; приходный кассовый ордер № 0000000002478 на сумму 4076,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-П3 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 0000000002462 на сумму 3388,77грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12-02/08-Б2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_138.; приходный кассовый ордер № 0000000002479 на сумму 1521,98грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-01/08-П2 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_126; приходный кассовый ордер № 0000000002444 на сумму 789,04грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 1-04/08-П1 от 1.04.2008, оформленному на ОСОБА_162; приходный кассовый ордер № 0000000002468 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 18-05/07-Б4 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_46; приходный кассовый ордер № 0000000002469 на сумму 3533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б3 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 0000000002472 на сумму 3312,33грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12-02/08-Б12 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_139; приходный кассовый ордер № 0000000002483 на сумму 5095,89грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 30-08/07-П1 от 30.08.2007, оформленному на ОСОБА_98.; приходный кассовый ордер № 0000000002463 на сумму 5095,89грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-10/07-Б1 от 19.10.2007, оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 0000000002464 на сумму 5094,89грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-10/07-Б1 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_107; приходный кассовый ордер № 0000000002475 на сумму 6369,87грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 23-10/07-Б2 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_109.; приходный кассовый ордер № 0000000002474 на сумму 6369,87грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 23-10/07-Б1 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 0000000002470 на сумму 3261,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-08/07-Б1 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 0000000002466 на сумму 2581,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-03/08-Б1 от 28.03.2008, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 0000000002480 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-01/08-П3 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_127; приходный кассовый ордер № 0000000002476 на сумму 5435,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-12/07-П1 от 24.12.2007, оформленному на ОСОБА_121.; приходный кассовый ордер № 0000000002456 на сумму 15031,23грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-12/07-Б1 от 8.12.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 0000000002473 на сумму 3516,17грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 22-10/07-Б2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_108; приходный кассовый ордер № 0000000002484 на сумму 2547,95грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-П2 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_99.; приходный кассовый ордер № 0000000002482 на сумму 4076,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-П1 от20.09.2007, оформленному на ОСОБА_34
ОСОБА_3., достоверно знал, что 8 мая 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 735032,11грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 726177,39 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_178, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 08-05/08-П2 от 8.05.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 110000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_178 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006000, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_178 денежных средств в сумме 110000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_178 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 8 мая 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_179 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 08-05/08-Б1 от 8.05.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_179 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006003, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_179. денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_179 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 8 мая 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_180 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 08-05/08-П3 от 8.05.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_180 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006004, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_180 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_180 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 8 мая 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 26-03/08-Б2 от 26.03.2008. на имя ОСОБА_156. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006005, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_156 денежных средств в сумме 50000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_156. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 8 мая 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 24-04/08-Б1 на имя ОСОБА_176. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005953, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_176. денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_176. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 8 мая 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 22-04/08-П2 на имя ОСОБА_174. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005948, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_174. денежных средств в сумме 110000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_174. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 8 мая 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 08-11/07-Б1 от 8.11.2007 на имя ОСОБА_111. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000005998, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_111 денежных средств в сумме 15000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_111. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 12 мая 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000002515 на сумму 2104,11грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-04/08-П2 от 10.04.2008, оформленному на ОСОБА_170; приходный кассовый ордер № 0000000002513 на сумму 3419,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-04/-8-П4 от 9.04.2008, оформленному на ОСОБА_166.; приходный кассовый ордер № 0000000002512 на сумму 3419,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-04/08-П3 от 9.04.2008, оформленному на ОСОБА_167; приходный кассовый ордер № 0000000002510 на сумму 3419,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-04/08-П2 от 9.04.2008., оформленному на ОСОБА_168; приходный кассовый ордер № 0000000002532 на сумму 207,13грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-09/07-П1 от 5.09.2007, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 0000000002514 на сумму 3419,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-04/08-П1 от 10.04.2008, оформленному на ОСОБА_169
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 13 мая 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000002534 на сумму 161128,71грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 03-05/07-Б1 от 3.05.2007, оформленному на ОСОБА_11
ОСОБА_3., достоверно знал, что 13 мая 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 816445,42грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 297199,60 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_11 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 13-05/08-П1 от 13.05.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 87000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_11 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006158, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_11 денежных средств в сумме 87000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_11 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 15 мая 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 934389,68грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 267093,56 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_181, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 15-05/08-П2 от 15.05.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 131000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_181. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006312, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_181. денежных средств в сумме 55000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_181. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 15 мая 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_181 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 15-05/08-П1 от 15.05.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 120000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_181 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006311, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_181 денежных средств в сумме 120000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_181 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., 15 мая 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 07-02/08-П2 на ОСОБА_134. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006309, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_134 денежных средств в сумме 20000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_134 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 15 мая 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассвого ордера по кредитному договору № 08-05/08-П3 на ОСОБА_180 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006310, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_180 денежных средств в сумме 120000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_180 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 22 мая 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 614895,16грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 505833,92 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 15-05/08-П2 на имя ОСОБА_181. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006654, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_181. денежных средств в сумме 9000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_181. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 27 мая 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 653284,39грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 79850 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 15-05/08-П2 на имя ОСОБА_181. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000006881, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_181. денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_181. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 2 июня 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000002745 на сумму 351,64грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-01/08-П1 от 15.01.2008 как погашение задолженности по кредитному договору на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 0000000002744 на сумму 7028,24грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б1 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 0000000002738 на сумму 2670,12грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-08/07-П1 от 30.04.2007, оформленному на ОСОБА_29.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 3 июня 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000002778 на сумму 1472,88грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-01/08-П2 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_126; приходный кассовый ордер № 0000000002780 на сумму 1597,72грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-01/08-П3 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_127; приходный кассовый ордер № 0000000002773 на сумму 180216,40грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 30-04/07-Б1 от 30.04.2007, оформленному на ОСОБА_46; приходный кассовый ордер № 0000000002774 на сумму 104032,86грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 18-05/07-Б4 от 18.05.2007, оформленному на ОСОБА_46
ОСОБА_3., достоверно знал, что 3 июня 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 462904,79грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 494748,99 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_182 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 03-06/08-П2 от 3.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_183 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007185, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_183 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_183 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 3 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_184, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 03-06/08-П1 от 3.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 130000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_184. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007186, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_184 денежных средств в сумме 130000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_184. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3. 3 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 08-05/08-П2 на имя ОСОБА_178 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007194, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_178 денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_178 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 5 июня 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000002879 на сумму 2989,59грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-05/08-П2 от 8.05.2008, оформленному на ОСОБА_178; приходный кассовый ордер № 0000000002916 на сумму 5646,04грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 29-01/08-П2 от 29.01.2008., оформленному на ОСОБА_129.; приходный кассовый ордер № 0000000002881 на сумму 12098,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-02/08-П2 от 4.02.2008, оформленному на ОСОБА_133.; приходный кассовый ордер № 0000000002889 на сумму 8672,42грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-03/08-П2 от 14.03.2008., оформленному на ОСОБА_151; приходный кассовый ордер № 0000000002904 на сумму 9678,90грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-02/08-П2 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_145.; приходный кассовый ордер № 0000000002902 на сумму 2011,19грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-05/08-П2 от 15.05.2008, оформленному на ОСОБА_181.; приходный кассовый ордер № 0000000002888 на сумму 10485,48грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-03/008-П3 от 19.03.2008., оформленному на ОСОБА_152 приходный кассовый ордер № 0000000002898 на сумму 15324,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-10/07-П2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_106; приходный кассовый ордер № 0000000002899 на сумму 10269,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-02/08-П1 от 22.02.2008., оформленному на ОСОБА_143; приходный кассовый ордер № 0000000002843 на сумму 9114,29грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-03/08-Б1 от 19.03.2008, оформленному на ОСОБА_153.; приходный кассовый ордер № 0000000002913 на сумму 9678,90грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-02/08-П3 от 27.02.2008., оформленному на ОСОБА_146.; приходный кассовый ордер № 0000000002933 на сумму 12098,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-01/08-П1 от 22.01.2008, оформленному на ОСОБА_125.; приходный кассовый ордер № 0000000002932 на сумму 10371,51грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 31-01/08-П1 от 31.01.2008, оформленному на ОСОБА_131; приходный кассовый ордер № 0000000002859 на сумму 6663грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 03-04/08-Б1 от 3.04.2008., оформленному на ОСОБА_164; приходный кассовый ордер № 0000000002894 на сумму 4161,76грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-03/08-П1 от 25.03.2008., оформленному на ОСОБА_155; приходный кассовый ордер № 0000000002892 на сумму 10485,48грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-03/08-П1 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_160; приходный кассовый ордер № 0000000002915 на сумму 9094,93грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 31-01/08-П2 от 31.01.2008., оформленному на ОСОБА_132; приходный кассовый ордер № 0000000002891 на сумму 5187,50грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-04/08-П1 от 3.04.2008, оформленному на ОСОБА_161.; приходный кассовый ордер № 0000000002890 на сумму 2661,70грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-03/08-П2 от 28.03..2008, оформленному на ОСОБА_161..; приходный кассовый ордер № 0000000002850 на сумму 8065,73грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 29-06/07-Б1 от 29.06.2007, оформленному на ОСОБА_13.: приходный кассовый ордер № 0000000002830 на сумму 13610,97грн. как погашение задолженности по кредитному договору № 12-08/07-Б2 от 12.08.2007, оформленному на ОСОБА_96; приходный кассовый ордер № 0000000002887 на сумму 15324,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-10/07-П1 от 5.10.2007., оформленному на ОСОБА_103; приходный кассовый ордер № 0000000002907 на сумму 10017,24грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 21-08/07-П2 от 21.08.2007, оформленному на ОСОБА_97; приходный кассовый ордер № 0000000002845 на сумму 16131,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12-09/07-Б1 от 12.09.2007., оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 0000000002908 на сумму 13081,65грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-08/07-П1 от 12.08.2007, оформленному на ОСОБА_95; приходный кассовый ордер № 0000000002840 на сумму 13900,26грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-05/07-Б1 от 8.05.2007, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 0000000002920 на сумму 6613,91грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-12/07-П2 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_83.; приходный кассовый ордер № 0000000002853 на сумму 8065,76грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-07/07-Б1 от 19.07.2007., оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 0000000002842 на сумму 17744,66грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-12/07-Б1 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 0000000002848 на сумму 14376,34грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-06/07-Б1 от 20.06.2007, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 0000000002825 на сумму 12582,57грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б4 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 0000000002863 на сумму 13711,80грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б2 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 0000000002811 на сумму 5646,04грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 16-08/07-Б4 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_23: приходный кассовый ордер № 0000000002817 на сумму 23068,05грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-07/07-Б1 от 6.07.2007, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 0000000002917 на сумму 4839,44грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-02/08-П1 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_129.; приходный кассовый ордер № 0000000002854 на сумму 11292,05грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 18-09/07-Б1 от 18.09.2007, оформленному на ОСОБА_100.; приходный кассовый ордер № 0000000002901 на сумму 16131,53грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-11/07-П3 от 15.11.2007., оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 0000000002885 на сумму 99631,49грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №15-10/07-П1 от 15.10.2007, оформленному на ОСОБА_104.; приходный кассовый ордер № 0000000002884 на сумму 16131,51грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-11/07-П2 от 8.11.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 0000000002934 на сумму 10485,48грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-03/08-П2 от 19.03.2008, оформленному на ОСОБА_154; приходный кассовый ордер № 0000000002883 на сумму 16131,49грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-11/07-П2 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_79; приходный кассовый ордер № 0000000002922 на сумму 15889,53грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-11/07-П3 от 30.11.2007., оформленному на ОСОБА_114.; приходный кассовый ордер № 0000000002831 на сумму 6855,90грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-10/07-Б1 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_92; приходный кассовый ордер № 0000000002882 на сумму 16131,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-Б1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_76; приходный кассовый ордер № 0000000002906 на сумму 11453,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 14-09/07-П1 от 14.09.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 0000000002841 на сумму 16534,78грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-12/07-Б2 от 10.12.2007 , оформленному на ОСОБА_77.; приходный кассовый ордер № 0000000002905 на сумму 17937,55грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 25-12/07-П3 от 25.12.2007., оформленному на ОСОБА_122: приходный кассовый ордер № 0000000002816 на сумму 14518,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-11/07-Б1 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 0000000002900 на сумму 16131,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-П1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 0000000002926 на сумму 3145,63грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-П2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_18; приходный кассовый ордер № 0000000002911 на сумму 4032,89грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 06-08/07-П1 от 6.08.2007., оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 0000000002827 на сумму 13711,80грн. как погашение задолженности по кредитному договору № 16-08/07-Б6 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 0000000002821 на сумму 4839,44грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б5 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 0000000002861 на сумму 12098,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_18; приходный кассовый ордер № 0000000002903 на сумму 15267,95грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 07-08/07-П1 от 7.08.2007, оформленному на ОСОБА_94.; приходный кассовый ордер № 0000000002839 на сумму 8952,99грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б7 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 0000000002914 на сумму 5000,76грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-П8 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 0000000002912 на сумму 7501,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-08/07-П2 от 6.08.2007, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 0000000002929 на сумму 3790,91грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-П2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 0000000002819 на сумму 11292,05грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б3 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_20: приходный кассовый ордер № 0000000002815 на сумму 8065,76грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 0000000002882 на сумму 8065,76грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-11/07-П3 от 16.11.2007., оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 0000000002824 на сумму 17744,66грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-08/07-Б1 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_93.; приходный кассовый ордер № 0000000002931 на сумму 16131,51грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-12/07-П1 от 19.12.2007., оформленному на ОСОБА_120; приходный кассовый ордер № 0000000002812 на сумму 13711,80грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б5 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_24..; приходный кассовый ордер № 0000000002810 на сумму 10485,50грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б1 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 0000000002835 на сумму 10312,74грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б1 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 0000000002838 на сумму 16615,47грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-05/07-Б3 от 25.05.2007., оформленному на ОСОБА_17; приходный кассовый ордер № 0000000002847 на сумму 9678,91грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-06/07-Б4 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_31.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 5 июня 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 543321,46грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 1551691,30 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_185 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 05-06/08-П5 от 5.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_185 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007340, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_185. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_185 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 5 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_186, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 05-06/08-П2 от 5.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_186. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007337, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_186. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_186. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 5 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_187, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 05-06/08-П4 от 5.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_187 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007339, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_187 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_187 указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 5 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 08-05/08-П2 на имя ОСОБА_178. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007333, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_178 денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_178 указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 5 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 14-03/08-П2 на имя ОСОБА_151. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007336, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_151 денежных средств в сумме 9000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_151 указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 5 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 15-05/08-П2 на имя ОСОБА_181. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007332, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_181. денежных средств в сумме 57000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_181 указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 5 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 19-03/08-Б1 на имя ОСОБА_153. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007335, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_153 денежных средств в сумме 7000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_153. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 5 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 25-03/08-П1 на имя ОСОБА_155 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007334, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_155 денежных средств в сумме 41000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_155 указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 6 июня 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000002948 на сумму 7220,90грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №05-09/07-П1 от 5.09.2007, оформленному на ОСОБА_91.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 6 июня 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 929449,09грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 268075,06 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_188 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 06-06/08-П1 от 6.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_188 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007361, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_188. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_188 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 6 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_189 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 06-06/08-П2 от 6.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_189 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007362, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_189 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_189 указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 6 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_190 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 06-06/08-П3 от 6.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 145000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_190 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007363, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_190 денежных средств в сумме 88000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_190 указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 9 июня 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000002984 на сумму 6417,53грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08/07-Б2 от 1.08.2007, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 0000000002982 на сумму 8021,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-П1 от 20.09..2007, оформленному на ОСОБА_34
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 10 июня 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000003007 на сумму 16131,51грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-10/07-Б2 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_61 приходный кассовый ордер № 0000000002986 на сумму 6848,86грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 07-02/08-П2 от 7.02.2008, оформленному на ОСОБА_134; приходный кассовый ордер № 0000000003027 на сумму 3279,46грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-02/008-Б2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_138.; приходный кассовый ордер № 0000000003002 на сумму 15324,91грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 17-07/07-Б1 от 15.07.2007, оформленному на ОСОБА_86; приходный кассовый ордер № 0000000002990 на сумму 12039,04грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12/07-П2 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_72; приходный кассовый ордер № 0000000002988 на сумму 16131,51грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-12/07-П1 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 0000000002998 на сумму 10001,55грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-02/08-П2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_140 приходный кассовый ордер № 0000000002989 на сумму 12098,63грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-02/08-П1 от 1.02.2008, оформленному на ОСОБА_133.; приходный кассовый ордер № 0000000002995 на сумму 12098,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-02/08-П1 от 7.02.2008, оформленному на ОСОБА_135; приходный кассовый ордер № 0000000002992 на сумму 9678,88грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-03/08-П2 от 4.03.2008, оформленному на ОСОБА_150.; приходный кассовый ордер № 0000000003026 на сумму 3205,48грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-02/08-Б12 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_139; приходный кассовый ордер № 0000000003001 на сумму 13449,63грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 11-07/07-Б1 от 11.07.2007, оформленному на ОСОБА_90.; приходный кассовый ордер № 0000000003028 на сумму 4931,50грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-10/07-Б1 от 19.10.2007, оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 0000000003029 на сумму 4931,50грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-10/07-Б1 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_107; приходный кассовый ордер № 0000000003030 на сумму 1356,16грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10/07-Б1 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 0000000002999 на сумму 8065,76грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-07/07-Б1 от 9.07.2007, оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 0000000002987 на сумму 5347,94грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 03-04/08-П2 от 3.04.2008, оформленному на ОСОБА_163.; приходный кассовый ордер № 0000000003024 на сумму 3419,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08/07-Б3 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 0000000003000 на сумму 12098,62грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-07/08-Б3 от 9.07.2008, оформленному на ОСОБА_102; приходный кассовый ордер № 0000000003004 на сумму 8529,53грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09/07-Б2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_69
ОСОБА_3., достоверно знал, что 10 июня 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 578517,68грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 421545,59 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_191 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 10-06/08-П2 от 10.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_191 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007424, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_191. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_191 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 10 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_192, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 10-06/08-П3 от 10.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 143000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_192. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007425, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_192. денежных средств в сумме 26000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_192. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3.,10 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 04-03/08-П2 на имя ОСОБА_150. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007422, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_150 денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_150. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 10 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 03-04/08-П2 на имя ОСОБА_163. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007423, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_163. денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_163. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3.,10 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 27-03/08-П1 на имя ОСОБА_159. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007421, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_159.. денежных средств в сумме 33000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_150. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам
ОСОБА_3., достоверно знал, что 11 июня 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 658330,85грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 120160 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 06-06/08-П3 на имя ОСОБА_190. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007364, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_190 денежных средств в сумме 15000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_190 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 12 июня 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000003056 на сумму 16131,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/07-П2 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_66.; приходный кассовый ордер № 0000000003055 на сумму 16131,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-11/07-П1 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 0000000003058 на сумму 16131,49грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-12/07-П1 от 7.12.2007, оформленному на ОСОБА_115.; приходный кассовый ордер № 0000000003082 на сумму 3533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-05/08-Б1 от 8.05.2008, оформленному на ОСОБА_179; приходный кассовый ордер № 0000000003084 на сумму 9421,06грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-03/08-Б1 от 4.03.2008, оформленному на ОСОБА_148; приходный кассовый ордер № 0000000003073 на сумму 16131,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-12/07-П2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_85 приходный кассовый ордер № 0000000003061 на сумму 3533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-05/08-П3 от 8.05.2008, оформленному на ОСОБА_180.; приходный кассовый ордер № 0000000003059 на сумму 3261,37грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-08/08-П1 от 15.08.2008, оформленному на ОСОБА_181 приходный кассовый ордер № 0000000003066 на сумму 6952,33грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-04/08-П1 от 16.04.2008, оформленному на ОСОБА_171; приходный кассовый ордер № 0000000003069 на сумму 11292,08грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 18-01/08-П2 от 18.01.2008, оформленному на ОСОБА_124..; приходный кассовый ордер № 0000000003065 на сумму 6524,48грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-04/08-П2 от 16.04.2008, оформленному на ОСОБА_172; приходный кассовый ордер № 0000000003083 на сумму 5525,91грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-04/08-Б1 от 24.04.2008, оформленному на ОСОБА_176.; приходный кассовый ордер № 0000000003064 на сумму 6952,33грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-04/08-П1 от 24.04.2008, оформленному на ОСОБА_177.; приходный кассовый ордер № 0000000003067 на сумму 10485,48грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-03/08-П1 от 4.03.2008, оформленному на ОСОБА_149.; приходный кассовый ордер № 0000000003062 на сумму 4059,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-04/08-П2 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_174.; приходный кассовый ордер № 0000000003063 на сумму 6952,32грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-04/08-П1 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_175.; приходный кассовый ордер № 0000000003068 на сумму 12469,45грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 29-01/08-П1 от 29.01.2008, оформленному на ОСОБА_128; приходный кассовый ордер № 0000000003086 на сумму 20164,39грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-11/07-Б1 от 13.11.2007, оформленному на ОСОБА_35.; приходный кассовый ордер № 0000000003075 на сумму 16131,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/07-П1 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_113; приходный кассовый ордер № 0000000003072 на сумму 16131,49грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-12/07-П3 от 14.12.2007, оформленному на ОСОБА_118.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 12 июня 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 644403,52грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 470608,88грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_193 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 12-06/08-П2 от 12.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_193 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007517, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_193 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_193 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 12 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_194 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 12-06/08-П1 от 12.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_194 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007516, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_194 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_194 указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 12 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_195 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 12-06/08-П3 от 12.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_195 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007518, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_195 денежных средств в сумме 23000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_195 указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 13 июня 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 626220,09грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 202422,53грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 06-06/08-П3 на имя ОСОБА_190. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000007559, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_190 денежных средств в сумме 15000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_190 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 23 июня 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000003270 на сумму 9147,80грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-10/07-Б1 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_92.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 24 июня 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000003298 на сумму 12664,96грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-06/07-Б1 от 19.06.2007, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 0000000003326 на сумму 2174,24грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-04/008-П2 от 10.04.2008, оформленному на ОСОБА_170; приходный кассовый ордер № 0000000003344 на сумму 6016,43грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-02/08-П2 от 5.02.2008, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 0000000003288 на сумму 4706,20грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-03/08-Б2 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_156.; приходный кассовый ордер № 0000000003329 на сумму 3533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-04/08-П4 от 9.04.2008, оформленному на ОСОБА_166.; приходный кассовый ордер № 0000000003287 на сумму 16131,49грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-Б2 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 0000000003316 на сумму 10485,47грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-02/08-П3 от 22.02.2008, оформленному на ОСОБА_142; приходный кассовый ордер № 0000000003286 на сумму 9436,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-02/08-Б1 от 28.02.2008, оформленному на ОСОБА_147; приходный кассовый ордер № 0000000003300 на сумму 6551,23грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-04/08-П3 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_173; приходный кассовый ордер № 0000000003328 на сумму 3533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-04/08-П3 от 9.04.2008, оформленному на ОСОБА_167; приходный кассовый ордер № 0000000003290 на сумму 7259,19грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 05-06/07-Б2 от 5.06.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 0000000003313 на сумму 12098,63грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-02/08-П3 от 8.02.2008, оформленному на ОСОБА_137 приходный кассовый ордер № 0000000003345 на сумму 2216,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-05/08-П1 от 13.05.2008, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 0000000003318 на сумму 8469,03грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 25-02/08-П2 от 25.02.2008, оформленному на ОСОБА_144; приходный кассовый ордер № 0000000003319 на сумму 8469,04грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-01/08-П3 от 330.01.2008, оформленному на ОСОБА_130; приходный кассовый ордер № 0000000003337 на сумму 3533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 09-04/08-П2 от 9.04.2008, оформленному на ОСОБА_168; приходный кассовый ордер № 0000000003314 на сумму 10082,17грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 13-02/08-П2 от 13.02.2008, оформленному на ОСОБА_141 приходный кассовый ордер № 0000000003312 на сумму 12098,63грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-02/08-П2 от 8.02.2008, оформленному на ОСОБА_136; приходный кассовый ордер № 0000000003336 на сумму 3533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 10-04/08-П1 от 10.04.2008, оформленному на ОСОБА_169; приходный кассовый ордер № 0000000003292 на сумму 10485,48грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-03/08-Б1 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_158; приходный кассовый ордер № 0000000003291 на сумму 15324,94грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-06/08-Б4 от 4.06.2008, оформленному на ОСОБА_81; приходный кассовый ордер № 0000000003311 на сумму 16131,50грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №17-12/07-П2 от 17.12.2007, оформленному на ОСОБА_119; приходный кассовый ордер № 0000000003310 на сумму 16131,49грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-12/07-П2 от 26.12.2007, оформленному на ОСОБА_123.; приходный кассовый ордер № 0000000003343 на сумму 2989,59грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-12/07-Б1 от 8.12.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 0000000003307 на сумму 16131,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-11/07-П3 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_112 приходный кассовый ордер № 0000000003284 на сумму 15324,94грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-Б4 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_101; приходный кассовый ордер № 0000000003294 на сумму 15325,52грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-06/07-Б3 от 4.06.2007, оформленному на ОСОБА_82.; приходный кассовый ордер № 0000000003293 на сумму 15324,94грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-06/07-Б2 от 4.06.2007, оформленному на ОСОБА_80; приходный кассовый ордер № 0000000003299 на сумму 15324,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 26-07/07-Б1 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_33
ОСОБА_3., достоверно знал, что 24 июня 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 852781,15грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 1002818,81грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_196, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-06/08-П4 от 24.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_196. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008136, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_196. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_196. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 24 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_197 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-06/08-Б1 от 24.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_197 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008137, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_197 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_197 указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 24 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_198 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-06/08-Б2 от 24.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 139500грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_198 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008138, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_198.. денежных средств в сумме 71000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_198. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 24 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 06-06/08-П3 на имя ОСОБА_190. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008130, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_190 денежных средств в сумме 9000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_190 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 24 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 26-03/08-Б2 на имя ОСОБА_156. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008139, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_156 денежных средств в сумме 47000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_156. в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 26 июня 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000003428 на сумму 180946,79грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 20-06/07-Б1 от 20.07.2007, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 0000000003403 на сумму 130000грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 26-06/07-Б1 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 0000000003412 на сумму 100000грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 26-06/07-Б2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 0000000003417 на сумму 140000,02грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору №26-06/07-П2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 0000000003426 на сумму 120000грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 26-06/07-Б4 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 0000000003436 на сумму 47000грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору №26-06/07-П2 от 26.06.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 0000000003432 на сумму 100000грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 29-06/07-Б1 от 29.06.2007, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 0000000003424 на сумму 215188,44грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б1 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 0000000003437 на сумму 170148,97грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 25-05/07-Б2 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 0000000003410 на сумму 170148,97грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 25-05/07-Б5 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 0000000003425 на сумму 206180,54грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 25-05/07-Б3 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 0000000003423 на сумму 156139,76грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №25-05/07-Б4 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 0000000003430 на сумму 95821,16грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 16-04/07-Б1 от 16.04.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 0000000003392 на сумму 3312,33грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-02/08-Б1 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_139; приходный кассовый ордер № 0000000003405 на сумму 8021,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 2009/07-П3 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 0000000003411 на сумму 3388,77грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12-02/08-Б2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_138.; приходный кассовый ордер № 0000000003400 на сумму 1521,98грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-01/08-П2 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_126; приходный кассовый ордер № 0000000003414 на сумму 100876,65грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 16-11/07-П3 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_139; приходный кассовый ордер № 0000000003409 на сумму 10027,39грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 30-08/07-П1 от 30.08.2007, оформленному на ОСОБА_98.; приходный кассовый ордер № 0000000003435 на сумму 182840,63грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 08-05/07-Б1 от 8.05.2007, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 0000000003413 на сумму 6918,91грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10/007-Б2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_108; приходный кассовый ордер № 0000000003415 на сумму 5095,89грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-10/07-Б1 от 19.10.2007, оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 0000000003396 на сумму 5095,89грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10/07-Б1 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_107; приходный кассовый ордер № 0000000003394 на сумму 12534,26грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 23-10/07-Б2 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_109.; приходный кассовый ордер № 0000000003395 на сумму 11178,10грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10/07-Б1 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 0000000003402 на сумму 10695,90грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-12/07-П1 от 24.11.2007, оформленному на ОСОБА_121.; приходный кассовый ордер № 0000000003407 на сумму 5013,71грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 04-09/07-П2 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_99.; приходный кассовый ордер № 0000000003418 на сумму 3533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б3 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 0000000003422 на сумму 60526,06грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 16-08/07-Б5 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 0000000003406 на сумму 70613,66грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 16-08/07-Б4 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_23 приходный кассовый ордер № 0000000003393 на сумму 5080,55грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-03/08-Б1 от 28.03.2008, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 0000000003399 на сумму 3750,23грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-01/08-П3 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_127; приходный кассовый ордер № 0000000003433 на сумму 11097,30грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 25-05/07-Б7 от 25.05.2007, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 000000003431 на сумму 62000,03грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 26-07/07-П8 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 0000000003427 на сумму 95630,69грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 06-08/07-П2 от 6.08.2007, оформленному на ОСОБА_31.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 26 июня 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1037635,07грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 4035651,05грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_20, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-Б4 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_20 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008265, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_20 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_20 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_8 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-Б2 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_8. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008267, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_8. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_8. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_19 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-Б3 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_19. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008269, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_19. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_19. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_55 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-Б5 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008277, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_199 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-Б7 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_199 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008280, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_199 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_199 указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_23 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-П1 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_23 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008261, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_23 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_23. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_24 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-П2 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_24. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008262, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_24. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_24. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_25 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-П3 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_25. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008263, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_25. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_25. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_17 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-П4 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_17. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008271, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_17. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_17. в. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_31, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-П5 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_31. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008274, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_31. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_13, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-П7 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_13. в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008278, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_13. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_13. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_9, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-П8 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 98000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_9. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008279, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_9. денежных средств в сумме 98000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_9. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_70, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-П10 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_70 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008270, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_70 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_70 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_200 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-П13 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_200. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008283, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_200. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_200. указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_201 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-Б4 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_88. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008275, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_88. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_88. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_53 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-Б6 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_53 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008272, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_53. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_53 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_202 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-Б10 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 140000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_202 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008284, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_202 денежных средств в сумме 140000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_202 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_203 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-Б9 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_203 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008282, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_203 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_203 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 26 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_204, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-06/08-П9 от 26.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 110000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_204. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008273, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_204 денежных средств в сумме 110000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_204. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 27 июня 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000003500 на сумму 815,34грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 01-04/08-П1 от 1.04.2008, оформленному на ОСОБА_162
ОСОБА_3., достоверно знал, что 27 июня 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1488538,65грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 1422602,60грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_205 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 27-06/08-Б4 от 27.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_205 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008288, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_205 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_205 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 27 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_206 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 27-06/08-Б2 от 27.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_206 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008286, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_206 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_206 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 27 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_207, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 27-06/08-Б5 от 27.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 40000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_207 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008289, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_207 денежных средств в сумме 40000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_207 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 27 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_208 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 27-06/08-Б3 от 27.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_208 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008287, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_208 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_208 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 27 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_209, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 27-06/08-П2 от 27.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 120000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_209 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008337, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_209 денежных средств в сумме 1200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_209 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 27 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_210 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 27-06/08-Б1 от 27.06.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_210. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008285, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_210 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_210. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 27 июня 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 10-06/08-П3 от 10.06.2008 на имя ОСОБА_192.ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008318, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_192. денежных средств в сумме 12000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_192. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 01 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1289807,97 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 332465,00 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_198. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №24-06/08-Б2 от 24.06.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008441, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_198. денежных средств в сумме 60000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_198. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 01 июля 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003528 на сумму 60000,00 грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору №04-06\07-Б3 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_82.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 02 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1263625,27 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 241829,84 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_211 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №02-07/08-П2 от 02.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_211 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008495, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_211 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_211 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 02 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_212 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №02-07/08-П4 от 02.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_212 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008514, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_212 денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_212 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 02 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_213 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №02-07/08-П3 от 02.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 143500 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_213 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008513, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_213 денежных средств в сумме 36000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_213 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 02 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_190 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №06-06/08-П3 от 06.06.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008516, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_190 денежных средств в сумме 18000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_190 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 07 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 724711,24 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 374148,65 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_213 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №02-07/08-П3 от 02.07.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал кассиру ОСОБА_5 указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008768, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_213 денежных средств в сумме 43000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_213 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 09 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 874964,88 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 37888,93 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_213 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №02-07/08-П3 от 02.07.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008846, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_213 денежных средств в сумме 25000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_213 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 09 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_111. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №08-12/07-Б1 от 08.11.2007. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008850, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_111. денежных средств в сумме 6000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_111. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 10 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 821660,41 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 299592,83 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_214 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №10-07/08-П1 от 10.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_214 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008899, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_214 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_214 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 10 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_215 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №10-07/08-П2 от 10.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 30000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_215. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008900, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_215 денежных средств в сумме 30000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_215. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 11 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 659418,02 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 439897,34 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_216 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №11-07/08-Б1 от 11.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_216 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008937, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_216 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_216 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 11 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_195 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №12-06/08-П3 от 12.06.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000008938, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_195 денежных средств в сумме 9000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_195 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 14 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 671136,23 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 281401,45 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_213 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №02-07/08-П3 от 02.07.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009074, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_213 денежных средств в сумме 7000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_213 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 14 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_195 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №12-06/08-П3 от 12.06.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009075, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_195 денежных средств в сумме 12000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_195 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 15 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 677478,54 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 538629,87 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_217 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №15-07/08-П1 от 15.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 156000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_217. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009112, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_217. денежных средств в сумме 156000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_217. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 15 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_218 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №15-07/08-П2 от 15.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 150000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_218 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009113, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_217. денежных средств в сумме 150000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_218 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 15 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_198. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №24-06/08-Б2 от 24.06.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5.составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009105, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_198. денежных средств в сумме 8500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_198. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 15 июля 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003227 на сумму 5635,51 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-02\08-П2 от 07.02.2008, оформленному на ОСОБА_134; приходный кассовый ордер № 000000003383 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-06\08-П2 от 10.06.2008, оформленному на ОСОБА_191; приходный кассовый ордер № 000000003816 на сумму 3419,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-04\08-П2 от 03.04.2008, оформленному на ОСОБА_163; приходный кассовый ордер № 000000003230 на сумму 4997,25 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №17-07\07-Б1 от 17.07.2007, оформленному на ОСОБА_86; приходный кассовый ордер № 000000003811 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12\07-П2 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 000000003809 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12\07-П1 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 000000003815 на сумму 3261,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-02\08-П2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_140 приходный кассовый ордер № 000000003384 на сумму 999,44 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-06\08-П3 от 10.06.2008, оформленному на ОСОБА_211; приходный кассовый ордер № 000000003810 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\08-П1 от 01.02.2008, оформленному на ОСОБА_133.; приходный кассовый ордер № 000000003813 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-02\08-П1 от 07.02.2008, оформленному на ОСОБА_135; приходный кассовый ордер № 000000003817 на сумму 3419,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-03\08-П2 от 04.03.2008, оформленному на ОСОБА_150.; приходный кассовый ордер № 000000003350 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07\07-Б1 от 11.07.2007, оформленному на ОСОБА_90.; приходный кассовый ордер № 000000003349 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-10\07-Б2 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_61 приходный кассовый ордер № 000000003382 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-07\07-Б3 от 09.07.2007, оформленному на ОСОБА_102; приходный кассовый ордер № 000000003229 на сумму 2781,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09\07-Б2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 000000003228 на сумму 2630,14 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-07\07-Б1 от 09.07.2007, оформленному на ОСОБА_69
ОСОБА_3., достоверно знал, что 16 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 709197,57 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 187803,04 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_213 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №02-07/08-П3 от 02.07.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009161, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_213 денежных средств в сумме 15000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_213 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 22 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 640382,92 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 129038,88 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_195 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №12-06/08-П3 от 12.06.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009458, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_195 денежных средств в сумме 1000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_195 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 15 июля 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000009490 на сумму 93000,00 грн. как погашение задолженности по кредитному договору №10-06\08-П3 от 10.06.2008, оформленному на ОСОБА_211
ОСОБА_3., достоверно знал, что 28 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 776006,43 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 307885,74 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_219 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-07/08-П3 от 28.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 132000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_219. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009726, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_219. денежных средств в сумме 132000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_219. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_213 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №02-07/08-П3 от 02.07.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009720, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_213 денежных средств в сумме 10000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_213 в указанном расходном кассовом ордере.Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_192. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №10-06/08-П3 от 10.06.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009722, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_192. денежных средств в сумме 12000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_192. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 28 июля 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000003918 на сумму 2104,11 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-04\08-П2 от 10.04.2008, оформленному на ОСОБА_170; приходный кассовый ордер № 000000003952 на сумму 5260,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\07-П2 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_66.; приходный кассовый ордер № 000000003953 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-12\07-П1 от 07.12.2007, оформленному на ОСОБА_115.; приходный кассовый ордер № 000000003950 на сумму 5260,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-11\07-П1 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 000000003943 на сумму 2958,90 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-02\08-П2 от 05.02.2008, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000003954 на сумму 4259,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-05\08-Б1 от 08.05.2008, оформленному на ОСОБА_179; приходный кассовый ордер № 000000003920 на сумму 3419,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-04\08-П4 от 09.04.2008, оформленному на ОСОБА_166.; приходный кассовый ордер № 000000003929 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-Б4 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_205; приходный кассовый ордер № 000000003927 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-Б2 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_208; приходный кассовый ордер № 000000003930 на сумму 1052,05 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-Б5 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_207; приходный кассовый ордер № 000000003919 на сумму 3419,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-04\08-П3 от 09.04.2008, оформленному на ОСОБА_167; приходный кассовый ордер № 000000003928 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-Б3 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_208.; приходный кассовый ордер № 000000003932 на сумму 4076,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №02-07\08-П2 от 02.07.2008, оформленному на ОСОБА_211; приходный кассовый ордер № 000000003944 на сумму 2893,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-12\07-Б1 от 08.12.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 000000003945 на сумму 2145,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-05\08-П1 от 13.05.2008, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000003931 на сумму 3419,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-04\08-П2 от 09.04.2008, оформленному на ОСОБА_168; приходный кассовый ордер № 000000003948 на сумму 4438,36 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-08\07-Б2 от 12.08.2007, оформленному на ОСОБА_96; приходный кассовый ордер № 000000003947 на сумму 4265,75 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-08\07-П1 от 12.08.2007, оформленному на ОСОБА_95; приходный кассовый ордер № 000000003933 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-04\08-П1 от 10.04.2008, оформленному на ОСОБА_169; приходный кассовый ордер № 000000003925 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-Б1 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_210.; приходный кассовый ордер № 000000003938 на сумму 1282,19 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08\07-П1 от 01.08.2007, оформленному на ОСОБА_29.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 29 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 723568,27 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 377437,27 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_220 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-07/08-П1 от 29.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 137000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_220 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009757, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_220 денежных средств в сумме 102000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_220 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 29 июля 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_221 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-07/08-П2 от 29.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 175000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_221. в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009759, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_221 денежных средств в сумме 149000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_221. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 июля 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004012 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-02\08-П2 от 08.02.2008, оформленному на ОСОБА_136; приходный кассовый ордер № 000000003963 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-12\07-П1 от 07.12.2007, оформленному на ОСОБА_115.; приходный кассовый ордер № 000000003992 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-03\08-Б2 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_156.; приходный кассовый ордер № 000000003999 на сумму 4471,22 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-06\07-Б1 от 19.06.2007, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 000000003986 на сумму 1867,40 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-06\08-Б2 от 24.06.2008, оформленному на ОСОБА_198.; приходный кассовый ордер № 000000003956 на сумму 3406,01 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-03\08-Б1 от 04.03.2008, оформленному на ОСОБА_148; приходный кассовый ордер № 000000003990 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07\07-Б2 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000004007 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-02\08-П3 от 22.02.2008, оформленному на ОСОБА_142; приходный кассовый ордер № 000000003977 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-05\08-П3 от 08.05.2008, оформленному на ОСОБА_180.; приходный кассовый ордер № 000000003978 на сумму 3156,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-08\08-П1 от 15.08.2008, оформленному на ОСОБА_181 приходный кассовый ордер № 000000003989 на сумму 3077,26 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-02\08-Б1 от 28.02.2008, оформленному на ОСОБА_147; приходный кассовый ордер № 000000004004 на сумму 3221,92 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-04\08-П3 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_173; приходный кассовый ордер № 000000003972 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-04\08-П1 от 16.04.2008, оформленному на ОСОБА_171; приходный кассовый ордер № 000000003994 на сумму 2367,13 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\07-Б2 от 05.06.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 000000003969 на сумму 3682,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-01\08-П2 от 18.01.2008, оформленному на ОСОБА_124.; приходный кассовый ордер № 000000004011 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-02\08-П3 от 08.02.2008, оформленному на ОСОБА_137 приходный кассовый ордер № 000000003973 на сумму 3208,76 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-04\08-П2 от 16.04.2008, оформленному на ОСОБА_172; приходный кассовый ордер № 000000003960 на сумму 3235,07 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-04\08-Б1 от 24.04.2008, оформленному на ОСОБА_176.; приходный кассовый ордер № 000000003981 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-06\08-П1 от 12.06.2008, оформленному на ОСОБА_194; приходный кассовый ордер № 000000003980 на сумму 604,93 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-06\08-П3 от 12.06.2008, оформленному на ОСОБА_195; приходный кассовый ордер № 000000003976 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-04\08-П1 от 24.04.2008, оформленному на ОСОБА_177.; приходный кассовый ордер № 000000004003 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-06\08-П4 от 24.06.2008, оформленному на ОСОБА_196.; приходный кассовый ордер № 000000003987 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-06\08-Б1 от 24.06.2008, оформленному на ОСОБА_197; приходный кассовый ордер № 000000003971 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-03\08-П1 от 04.03.2008, оформленному на ОСОБА_149; приходный кассовый ордер № 000000004005 на сумму 2761,63 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-02\08-П2 от 25.02.2008, оформленному на ОСОБА_144; приходный кассовый ордер № 000000004013 на сумму 2761,64 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-01\08-П3 от 30.01.2008, оформленному на ОСОБА_130; приходный кассовый ордер № 000000003975 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-04\08-П2 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_174; приходный кассовый ордер № 000000003974 на сумму 3419,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-04\08-П1 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_175.; приходный кассовый ордер № 000000004009 на сумму 3287,67 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-02\08-П2 от 13.02.2008, оформленному на ОСОБА_141 приходный кассовый ордер № 000000003970 на сумму 3419,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-01\08-П1 от 29.01.2008, оформленному на ОСОБА_128; приходный кассовый ордер № 000000003979 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-06\08-П2 от 12.06.2008, оформленному на ОСОБА_193; приходный кассовый ордер № 000000004002 на сумму 4838,85 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06\07-Б3 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_82.; приходный кассовый ордер № 000000003997 на сумму 4997,26 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06\07-Б2 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_80; приходный кассовый ордер № 000000003995 на сумму 4997,26 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-06\07-Б4 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_81; приходный кассовый ордер № 000000004015 на сумму 5260,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №17-12\07-П2 от 17.12.2007, оформленному на ОСОБА_119; приходный кассовый ордер № 000000003996 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-03\08-Б1 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_158; приходный кассовый ордер № 000000003965 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-12\07-П2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_85 приходный кассовый ордер № 000000003966 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-12\07-П2 от 14.12.2007, оформленному на ОСОБА_118.; приходный кассовый ордер № 000000004014 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-12\07-П2 от 26.12.2007, оформленному на ОСОБА_123.; приходный кассовый ордер № 000000003958 на сумму 6575,35 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-11\07-Б1 от 13.11.2007, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 000000004019 на сумму 5260,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\07-П3 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_112.; приходный кассовый ордер № 000000003961 на сумму 5260,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\07-П1 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_113; приходный кассовый ордер № 000000003988 на сумму 4997,26 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09\07-Б4 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_101; приходный кассовый ордер № 000000003998 на сумму 4997,26 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-07\07-Б1 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_33
ОСОБА_3., достоверно знал, что 30 июля 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 761887,38 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 441935,72 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_222 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-07/08-П1 от 30.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_222 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009812, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_222 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_222 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 30 июля 2008 г. ОСОБА_3. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_223, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-07/08-П2 от 30.07.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_46. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009813, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_46. денежных средств в сумме 172500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_46. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 30 июля 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004026 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-05\08-П2 от 08.05.2008, оформленному на ОСОБА_178; приходный кассовый ордер № 000000004073 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-02\08-П2 от 04.02.2008, оформленному на ОСОБА_133.; приходный кассовый ордер № 000000004053 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\08-П5 от 05.06.2008, оформленному на ОСОБА_185; приходный кассовый ордер № 000000004056 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\08-П2 от 05.06.2008, оформленному на ОСОБА_186.; приходный кассовый ордер № 000000004054 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\08-П4 от 05.06.2008, оформленному на ОСОБА_187; приходный кассовый ордер № 000000004053 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\08-П5 от 05.06.2008, оформленному на ОСОБА_185; приходный кассовый ордер № 000000004091 на сумму 4997,26 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-10\07-П1 от 05.10.2007, оформленному на ОСОБА_103; приходный кассовый ордер № 000000004067 на сумму 3719,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-03\08-П2 от 14.03.2008, оформленному на ОСОБА_151;приходный кассовый ордер №000000004069 на сумму 3156,16 как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-02/08-П2 от 27.02.2008., оформленному на ОСОБА_145.: приходный кассовый ордер № 000000004027 на сумму 3545,49грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 15-05/08-П2 от 15.05.2008., оформленному на ОСОБА_181.;приходный кассовый ордер № 0000004065 на сумму 3419,18грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 19-03/08-П3 от 19.03.2008., оформленному на ОСОБА_152 приходный кассовый ордер № 000000004102 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б7 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_199; приходный кассовый ордер № 000000004029 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П13 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_200.; приходный кассовый ордер № 000000004089 на сумму 4997,26 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10\07-П2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_106; приходный кассовый ордер № 000000004108 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б1 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000004107 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б2 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000004106 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б3 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000004104 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б5 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000004052 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П1 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000004051 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П2 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 000000004050 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П3 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000004038 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П4 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 000000004037 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П5 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000004035 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П7 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000004034 на сумму 2577,54 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П8 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 000000004032 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П10 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000004072 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-02\08-П1 от 22.02.2008, оформленному на ОСОБА_143; приходный кассовый ордер № 000000004112 на сумму 3953,95 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-03\08-Б1 от 19.03.2008, оформленному на ОСОБА_153.; приходный кассовый ордер № 000000004068 на сумму 3156,16 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-02\08-П3 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_146.; приходный кассовый ордер № 000000004105 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б4 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 000000004078 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-01\08-П1 от 22.01.2008, оформленному на ОСОБА_125.; приходный кассовый ордер № 000000004075 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №31-01\08-П1 от 31.01.2008, оформленному на ОСОБА_131; приходный кассовый ордер № 000000004109 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-04\08-Б1 от 03.04.2008, оформленному на ОСОБА_164; приходный кассовый ордер № 000000004058 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-06\08-П2 от 06.06.2008, оформленному на ОСОБА_189; приходный кассовый ордер № 000000004064 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-03\08-П1 от 25.03.2008, оформленному на ОСОБА_155; приходный кассовый ордер № 000000004028 на сумму 3156,16 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-П2 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_209.; приходный кассовый ордер № 000000004062 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-03\08-П1 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_160; приходный кассовый ордер № 000000004074 на сумму 3098,31 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №31-01\08-П2 от 31.01.2008, оформленному на ОСОБА_132; приходный кассовый ордер № 000000004059 на сумму 3340,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-06\08-П3 от 06.06.2008, оформленному на ОСОБА_190.; приходный кассовый ордер № 000000004103 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б6 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 000000004060 на сумму 2551,23 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-04\08-П1 от 03.04.2008, оформленному на ОСОБА_161.; приходный кассовый ордер № 000000004061 на сумму 867,94 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-03\08-П2 от 28.03.2008, оформленному на ОСОБА_161.; приходный кассовый ордер № 000000004100 на сумму 3882,19 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б10 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_202; приходный кассовый ордер № 000000004101 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б9 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_203; приходный кассовый ордер № 000000004070 на сумму 1578,08 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-02\08-П1 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_129.; приходный кассовый ордер № 000000004076 на сумму 1841,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-01\07-П2 от 29.01.2007, оформленному на ОСОБА_129.; приходный кассовый ордер № 000000004097 на сумму 3050,96 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-08\07-П2 от 21.08.2007, оформленному на ОСОБА_97; приходный кассовый ордер № 000000004080 на сумму 2156,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-12\07-П2 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_83.; приходный кассовый ордер № 000000004120 на сумму 3682,19 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-09\07-Б1 от 18.09.2007, оформленному на ОСОБА_100.; приходный кассовый ордер № 000000004085 на сумму 5260,29 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-11\07-П3 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000004087 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-11\07-П2 от 08.11.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 000000004066 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-03\08-П2 от 19.03.2008, оформленному на ОСОБА_154; приходный кассовый ордер № 000000004097 на сумму 3050,96 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №21-08\07-П2 от 21.08.2007, оформленному на ОСОБА_97; приходный кассовый ордер № 000000004121 на сумму 5260,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-09\07-Б1 от 12.09.2007, оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 000000004080 на сумму 2156,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-12\07-П2 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000004132 на сумму 3146,52 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-07\07-Б1 от 19.07.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000004111 на сумму 5786,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-12\07-Б1 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000004133 на сумму 7522,19 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-07\07-Б1 от 06.07.2007, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 000000004090 на сумму 3064,11 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-10\07-П1 от 15.10.2007, оформленному на ОСОБА_104.; приходный кассовый ордер № 000000004033 на сумму 2893,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П9 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_204.; приходный кассовый ордер № 000000004110 на сумму 5391,78 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-12\07-Б2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_77.; приходный кассовый ордер № 000000004079 на сумму 3945,22 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-12\07-П3 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_122; приходный кассовый ордер № 000000004113 на сумму 4734,25 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-11\07-Б1 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000004084 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-11\07-П2 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_79; приходный кассовый ордер № 000000004083 на сумму 5181,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-11\07-П3 от 30.11.2007, оформленному на ОСОБА_114.; приходный кассовый ордер № 000000004114 на сумму 5361,10 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-10\07-Б1 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_92; приходный кассовый ордер № 000000004096 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09\07-П1 от 04.09.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 000000004123 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09\07-Б1 от 04.09.2007, оформленному на ОСОБА_76; приходный кассовый ордер № 000000004095 на сумму 3734,79 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-09\07-П1 от 14.09.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000004094 на сумму 1025,75 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09\07-П2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000004099 на сумму 1315,07 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-08\07-П1 от 06.08.2007, оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000004126 на сумму 4471,24 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08\07-Б6 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 000000004127 на сумму 3945,20 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08\07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000004098 на сумму 4997,26 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-08\07-П1 от 07.08.2007, оформленному на ОСОБА_94.; приходный кассовый ордер № 000000004128 на сумму 5786,30 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08\07-Б1 от 01.08.2007, оформленному на ОСОБА_93.; приходный кассовый ордер № 000000004081 на сумму 5260,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-12\07-П1 от 19.12.2007, оформленному на ОСОБА_224
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 31 июля 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004155 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09\07-П3 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 000000004178 на сумму 3279,46 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-02\08-Б2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_138.; приходный кассовый ордер № 000000004158 на сумму 1472,88 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-01\08-П2 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_126; приходный кассовый ордер № 000000004164 на сумму 3846,58 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-06\08-П2 от 03.06.2008, оформленному на ОСОБА_183; приходный кассовый ордер № 000000004199 на сумму 789,04 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-04\08-П1 от 01.04.2008, оформленному на ОСОБА_162 приходный кассовый ордер № 000000004194 на сумму 10759,46 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №15-01\08-П1 от 15.01.2008, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000004160 на сумму 3846,58 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-06\08-П1 от 03.06.2008, оформленному на ОСОБА_184.; приходный кассовый ордер № 000000004169 на сумму 3205,48 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-02\08-Б12 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_139; приходный кассовый ордер № 000000004162 на сумму 4931,50 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-08\07-П1 от 30.08.2007, оформленному на ОСОБА_98.; приходный кассовый ордер № 000000004175 на сумму 4931,50 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-10\07-Б1 от 19.10.2007, оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 000000004176 на сумму 4931,50 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10\07-Б1 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_107; приходный кассовый ордер № 000000004173 на сумму 6164,39 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10\07-Б2 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_109.; приходный кассовый ордер № 000000004174 на сумму 6164,39 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10\07-Б1 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 000000004180 на сумму 3156,16 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08\07-Б2 от 01.08.2007, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000004171 на сумму 2498,63 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-03\08-Б1 от 28.03.2008, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 000000004154 на сумму 2630,14 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-01\08-П3 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_127; приходный кассовый ордер № 000000004159 на сумму 5260,28 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-12\07-П1 от 24.12.2007, оформленному на ОСОБА_121.; приходный кассовый ордер № 000000004177 на сумму 3402,74 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10\07-Б2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_108; приходный кассовый ордер № 000000004157 на сумму 2465,76 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09\07-П2 от 04.09.2007, оформленному на ОСОБА_99.; приходный кассовый ордер № 000000004165 на сумму 3945,21 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09\07-П1 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 000000004179 на сумму 3419,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-08\07-Б3 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_54.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 01 августа 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 879021,25 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 273038,63 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_225, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №01-08/08-П1 от 01.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 140000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_225 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009885, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_225 денежных средств в сумме 140000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_225 в указанном расходном кассовом ордере. К, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили. оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 01 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_226, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №01-08/08-П2 от 01.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 134000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_226 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009886, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_226 денежных средств в сумме 134000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_226 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 01 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_213 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №02-07/08-П3 от 02.07.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009889, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_213 денежных средств в сумме 7500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_213 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
01 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_46. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №30-07/08-П2 от 30.07.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000009888, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_46. денежных средств в сумме 27500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_46. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 27 августа 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 785513,83 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 904185,26 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_227 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №27-08/08-Б3 от 27.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_89 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011039, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_89 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_89 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 27 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_90, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №27-08/08-Б4 от 27.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_90. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011040, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_90. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_90. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 27 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_69, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №27-08/08-Б1 от 27.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 100000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_69 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011037, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_69 денежных средств в сумме 100000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_69 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 27 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_220 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №29-07/08-П1 от 29.07.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011044, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_220 денежных средств в сумме 23000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_220 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 27 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_195 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №12-06/08-П3 от 12.06.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011042, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_195 денежных средств в сумме 105000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_195 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 27 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_86 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №03-04/08-П2 от 03.04.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011038, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_86 денежных средств в сумме 190000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_86 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 27 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_134 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №07-02/08-П2 от 07.02.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011047, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_134 денежных средств в сумме 12500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_134 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 27 августа 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004554 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\07-П2 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_66.; приходный кассовый ордер № 000000004553 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-11\07-П1 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 000000004583 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-05\08-Б1 от 08.05.2008, оформленному на ОСОБА_179; приходный кассовый ордер № 000000004595 на сумму 3492,38 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-02\08-П2 от 07.02.2008, оформленному на ОСОБА_134; приходный кассовый ордер № 000000004586 на сумму 3519,55 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-03\08-Б1 от 04.03.2008, оформленному на ОСОБА_148; приходный кассовый ордер № 000000004588 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-06\08-П2 от 10.06.2008, оформленному на ОСОБА_191; приходный кассовый ордер № 000000004589 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-04\08-П2 от 03.04.2008, оформленному на ОСОБА_163; приходный кассовый ордер № 000000004582 на сумму 5435,61 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №11-07\08-Б1 от 11.07.2008, оформленному на ОСОБА_216.; приходный кассовый ордер № 000000004578 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-05\08-П3 от 08.05.2008, оформленному на ОСОБА_180.; приходный кассовый ордер № 000000004570 на сумму 3261,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-08\08-П1 от 15.08.2008, оформленному на ОСОБА_181 приходный кассовый ордер № 000000004576 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-04\08-П1 от 16.04.2008, оформленному на ОСОБА_171; приходный кассовый ордер № 000000004562 на сумму 197712,52 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №17-07\07-Б1 от 17.07.2007, оформленному на ОСОБА_86; приходный кассовый ордер № 000000004599 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12\07-П1 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 000000004579 на сумму 3804,94 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-01\08-П2 от 18.01.2008, оформленному на ОСОБА_124.; приходный кассовый ордер № 000000004593 на сумму 3370,09 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-02\08-П2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_140 приходный кассовый ордер № 000000004590 на сумму 3886,45 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-06\08-П3 от 10.06.2008, оформленному на ОСОБА_211; приходный кассовый ордер № 000000004596 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-02\08-П1 от 01.02.2008, оформленному на ОСОБА_133.; приходный кассовый ордер № 000000004575 на сумму 3315,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-04\08-П2 от 16.04.2008, оформленному на ОСОБА_172; приходный кассовый ордер № 000000004584 на сумму 3342,90 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-04\08-Б1 от 24.04.2008, оформленному на ОСОБА_176.; приходный кассовый ордер № 000000004567 на сумму 4076,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-06\08-П1 от 12.06.2008, оформленному на ОСОБА_194; приходный кассовый ордер № 000000004569 на сумму 1223,02 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-06\08-П3 от 12.06.2008, оформленному на ОСОБА_195; приходный кассовый ордер № 000000004571 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-04\08-П1 от 24.04.2008, оформленному на ОСОБА_177.; приходный кассовый ордер № 000000004594 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №07-02\08-П1 от 07.02.2008, оформленному на ОСОБА_135; приходный кассовый ордер № 000000004577 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-03\08-П1 от 04.03.2008, оформленному на ОСОБА_149; приходный кассовый ордер № 000000004592 на сумму 3533,14 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-03\08-П2 от 04.03.2008, оформленному на ОСОБА_150.; приходный кассовый ордер № 000000004572 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-04\08-П2 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_174; приходный кассовый ордер № 000000004574 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-04\08-П1 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_175.; приходный кассовый ордер № 000000004580 на сумму 3533,14 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-01\08-П1 от 29.01.2008, оформленному на ОСОБА_128; приходный кассовый ордер № 000000004573 на сумму 165221,43 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №11-07\07-Б1 от 11.07.2007, оформленному на ОСОБА_90.; приходный кассовый ордер № 000000004565 на сумму 2772,16 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-07\08-П1 от 29.07.2008, оформленному на ОСОБА_220; приходный кассовый ордер № 000000004603 на сумму 2874,08 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09\07-Б2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 000000004558 на сумму 104295,86 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №09-07\07-Б1 от 09.07.2007, оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 000000004568 на сумму 4076,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-06\08-П2 от 12.06.2008, оформленному на ОСОБА_193; приходный кассовый ордер № 000000004597 на сумму 4076,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-12\07-П2 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 000000004560 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-12\07-П2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_85 приходный кассовый ордер № 000000004564 на сумму 5435,61 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-12\07-П3 от 14.12.2007, оформленному на ОСОБА_118.; приходный кассовый ордер № 000000004585 на сумму 6794,52 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-11\07-Б1 от 13.11.2007, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 000000004556 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\07-П1 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_113; приходный кассовый ордер № 000000004601 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-10\07-Б2 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_61 приходный кассовый ордер № 000000004566 на сумму 156443,88 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №09-07\07-Б3 от 09.07.2007, оформленному на ОСОБА_102
ОСОБА_3., достоверно знал, что 28 августа 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 747197,07 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 3423344,98 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_28, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б1 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_28 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011092, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_28 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_28 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_228, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-П1 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 48000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_228 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011073, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_228 денежных средств в сумме 27000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_228 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_84, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б8 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 131000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_84. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011101, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_84. денежных средств в сумме 131000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_84. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_15, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б17 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 129000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_15 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011124, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_15 денежных средств в сумме 129000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_15 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_81, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б3 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_81 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011094, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_81. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_81 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_33 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б5 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_33 в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011098, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_33 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_33 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_54, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б15 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_54 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011122, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_54 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_54 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_87, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б6 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_87 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011099, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_87 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_87 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_96 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б10 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_96 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011114, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_96 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_96 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_82, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б7 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_82. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011100, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_82 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_82. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_95 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б9 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_95 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011113, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_95 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_95 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_98 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б16 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_98. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011123, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_98 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_98. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_80 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б4 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_80 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011097, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_80. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_80 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 28 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_229 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №28-08/08-Б11 от 28.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 160000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_229. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011115, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_229. денежных средств в сумме 160000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_229. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 28 августа 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004624 на сумму 199161,61 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №04-06\07-Б2 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_80; приходный кассовый ордер № 000000004625 на сумму 136268,48 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №04-06\07-Б3 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_82.; приходный кассовый ордер № 000000004630 на сумму 199161,61 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №04-06\07-Б4 от 04.06.2007, оформленному на ОСОБА_81; приходный кассовый ордер № 000000004632 на сумму 94260,77 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №05-06\07-Б2 от 05.06.2007, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 000000004635 на сумму 175961,74 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №19-06\07-Б1 от 19.06.2007, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 000000004655 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-02\08-П2 от 08.02.2008, оформленному на ОСОБА_136; приходный кассовый ордер № 000000004699 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-12\07-П1 от 24.12.2007, оформленному на ОСОБА_121.; приходный кассовый ордер № 000000005467 на сумму 134786,85 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту кредитному договору №19-03\08-П2 от 19.03.2008, оформленному на ОСОБА_154; приходный кассовый ордер № 000000004663 на сумму 3057,53 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-02\08-П2 от 05.02.2008, оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 000000004701 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09\07-П3 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 000000004628 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-03\08-Б2 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_156.; приходный кассовый ордер № 000000004705 на сумму 3804,93 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08\08-П1 от 01.08.2008, оформленному на ОСОБА_225; приходный кассовый ордер № 000000004626 на сумму 3791,33 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-06\08-Б2 от 24.06.2008, оформленному на ОСОБА_198.; приходный кассовый ордер № 000000004668 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-Б4 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_205; приходный кассовый ордер № 000000004670 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-Б2 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_208; приходный кассовый ордер № 000000004643 на сумму 205786,35 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-07\07-Б2 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 000000004651 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-02\08-П3 от 22.02.2008, оформленному на ОСОБА_142; приходный кассовый ордер № 000000004683 на сумму 3592,95 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-07\08-П3 от 28.07.2008, оформленному на ОСОБА_219.; приходный кассовый ордер № 000000004683 на сумму 3388,77 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-02\08-Б2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_138.; приходный кассовый ордер № 000000004640 на сумму 4049,53 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-07\08-П2 от 29.07.2008, оформленному на ОСОБА_221.; приходный кассовый ордер № 000000004673 на сумму 1087,12 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-Б5 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_207; приходный кассовый ордер № 000000004629 на сумму 3179,83 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-02\08-Б1 от 28.02.2008, оформленному на ОСОБА_147; приходный кассовый ордер № 000000004656 на сумму 3329,31 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-04\08-П3 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_173; приходный кассовый ордер № 000000004660 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-12\07-П2 от 26.12.2007, оформленному на ОСОБА_123.; приходный кассовый ордер № 000000004669 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-Б3 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_208.; приходный кассовый ордер № 000000004647 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-11\07-П3 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_112.; приходный кассовый ордер № 000000004697 на сумму 1521,98 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-01\08-П2 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_126; приходный кассовый ордер № 000000004694 на сумму 3974,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-06\08-П2 от 03.06.2008, оформленному на ОСОБА_183; приходный кассовый ордер № 000000004706 на сумму 3641,86 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-08\08-П2 от 01.08.2008, оформленному на ОСОБА_226; приходный кассовый ордер № 000000004654 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-02\08-П3 от 08.02.2008, оформленному на ОСОБА_137 приходный кассовый ордер № 000000004641 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-06\08-П4 от 24.06.2008, оформленному на ОСОБА_196.; приходный кассовый ордер № 000000004627 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-06\08-Б1 от 24.06.2008, оформленному на ОСОБА_197; приходный кассовый ордер № 000000004666 на сумму 2216,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-05\08-П1 от 13.05.2008, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 000000004674 на сумму 3147,40 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-12\07-Б1 от 08.12.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 000000004689 на сумму 3516,17 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10\07-Б2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_108; приходный кассовый ордер № 000000004704 на сумму 2547,95 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09\07-П2 от 04.09.2007, оформленному на ОСОБА_99.; приходный кассовый ордер № 000000004649 на сумму 2853,70 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-02\08-П2 от 25.02.2008, оформленному на ОСОБА_144; приходный кассовый ордер № 000000004657 на сумму 2853,70 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-01\08-П3 от 30.01.2008, оформленному на ОСОБА_130; приходный кассовый ордер № 000000004653 на сумму 3397,25 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №13-02\08-П2 от 13.02.2008, оформленному на ОСОБА_141 приходный кассовый ордер № 000000004695 на сумму 3974,80 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-06\08-П1 от 03.06.2008, оформленному на ОСОБА_184.; приходный кассовый ордер № 000000004682 на сумму 3312,33 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-02\08-Б12 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_139; приходный кассовый ордер № 000000004664 на сумму 55478,92 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №01-08\07-П1 от 01.03.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000004675 на сумму 186953,42 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №12-08\07-Б2 от 12.08.2007, оформленному на ОСОБА_96; приходный кассовый ордер № 000000004707 на сумму 134900,81 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №16-08\07-Б3 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 000000004708 на сумму 204767,16 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №30-08\07-П1 от 30.08.2007, оформленному на ОСОБА_98.; приходный кассовый ордер № 000000004639 на сумму 195497,00 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-07\07-Б1 от 26.07.2007, оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 000000004691 на сумму 5095,89 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-10\07-Б1 от 19.10.2007, оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 000000004690 на сумму 5095,89 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10\07-Б1 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_107; приходный кассовый ордер № 000000004687 на сумму 6369,87 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10\07-Б2 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_109.; приходный кассовый ордер № 000000004688 на сумму 6369,87 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №23-10\07-Б1 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 000000004634 на сумму 5163,84 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09\07-Б4 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_101; приходный кассовый ордер № 000000004703 на сумму 126101,93 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №01-08\07-Б2 от 01.08.2007, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 000000004676 на сумму 179683,00 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №12-08\07-П1 от 12.08.2007, оформленному на ОСОБА_95; приходный кассовый ордер № 000000004658 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №17-12\07-П2 от 17.12.2007, оформленному на ОСОБА_119; приходный кассовый ордер № 000000004672 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-Б1 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_210.; приходный кассовый ордер № 000000004685 на сумму 2581,92 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-03\08-Б1 от 28.03.2008, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 000000004696 на сумму 2717,81 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-01\08-П3 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_127; приходный кассовый ордер № 000000004633 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-03\08-Б1 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_158; приходный кассовый ордер № 000000004702 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09\07-П1 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_34
ОСОБА_3., достоверно знал, что 29 августа 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 768528,35 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 2620714,37 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_38 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-08/08-Б1 от 29.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_38. в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011171, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_38 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_38. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 29 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_230, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-08/08-Б3 от 29.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_21. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011173, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_21. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_21. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 29 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_231, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-08/08-Б2 от 29.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_93. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011172, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_93. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_93. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 29 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_94, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-08/08-Б5 от 29.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_94. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011175, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_94. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_94. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 29 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_16, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-08/08-Б7 от 29.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_16 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011177, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_16. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_16 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, 29 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_18 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-08/08-Б10 от 29.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_18. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011180, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_18. денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_18. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 29 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_97 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-08/08-Б6 от 29.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_97 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011176, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_97 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_97 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 29 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_83 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-08/08-Б9 от 29.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_83 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011179, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_83 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_83 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 29 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_232 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-08/08-Б4 от 29.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_232 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011174, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_232 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_232 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 29 августа 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_233 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №29-08/08-Б11 от 29.08.2008, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 200000 грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделал подпись ОСОБА_233 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011181, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_233 денежных средств в сумме 200000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_233 в указанном расходном кассовом ордере.Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 августа 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000004781 на сумму 3533,16 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-05\08-П2 от 08.05.2008, оформленному на ОСОБА_178; приходный кассовый ордер № 000000004852 на сумму 2174,24 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-04\08-П2 от 10.04.2008, оформленному на ОСОБА_170; приходный кассовый ордер № 000000004778 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\08-П2 от 05.06.2008, оформленному на ОСОБА_186.; приходный кассовый ордер № 000000004776 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\08-П4 от 05.06.2008, оформленному на ОСОБА_187; приходный кассовый ордер № 000000004775 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-06\08-П5 от 05.06.2008, оформленному на ОСОБА_185; приходный кассовый ордер № 000000004854 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-04\08-П4 от 09.04.2008, оформленному на ОСОБА_166.; приходный кассовый ордер № 000000004774 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-06\08-П1 от 06.06.2008, оформленному на ОСОБА_188; приходный кассовый ордер № 000000004790 на сумму 3233,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-03\08-П2 от 14.03.2008, оформленному на ОСОБА_151; приходный кассовый ордер № 000000004792 на сумму 3261,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-02\08-П2 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_145.; приходный кассовый ордер № 000000004780 на сумму 3560,34 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-05\08-П2 от 15.05.2008, оформленному на ОСОБА_181.; приходный кассовый ордер № 000000004787 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-03\08-П3 от 19.03.2008, оформленному на ОСОБА_152 приходный кассовый ордер № 000000004721 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б7 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_199; приходный кассовый ордер № 000000004855 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-04\08-П3 от 09.04.2008, оформленному на ОСОБА_167; приходный кассовый ордер № 000000004811 на сумму 5163,84 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-10\07-П2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_106; приходный кассовый ордер № 000000004728 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б1 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 000000004726 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б2 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 000000004725 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б3 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 000000004723 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б5 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 000000004771 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П1 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 000000004770 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П2 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 000000004768 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П3 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000004767 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П4 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 000000004766 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П5 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 000000004764 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П7 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 000000004763 на сумму 2663,46 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П8 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 000000004761 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П10 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000004794 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-02\08-П1 от 22.02.2008, оформленному на ОСОБА_143; приходный кассовый ордер № 000000004730 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-03\08-Б1 от 19.03.2008, оформленному на ОСОБА_153.; приходный кассовый ордер № 000000004791 на сумму 3261,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-02\08-П3 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_146.; приходный кассовый ордер № 000000004724 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б4 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 000000004800 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №22-01\08-П1 от 22.01.2008, оформленному на ОСОБА_125.; приходный кассовый ордер № 000000004752 на сумму 5435,61 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-07\08-П1 от 30.07.2008, оформленному на ОСОБА_222; приходный кассовый ордер № 000000004797 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №31-01\08-П1 от 31.01.2008, оформленному на ОСОБА_131; приходный кассовый ордер № 000000004754 на сумму 4239,78 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-07\08-П1 от 15.07.2008, оформленному на ОСОБА_217.; приходный кассовый ордер № 000000004756 на сумму 3900,06 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №02-07\08-П3 от 02.07.2008, оформленному на ОСОБА_213.; приходный кассовый ордер № 000000004729 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-04\08-Б1 от 03.04.2008, оформленному на ОСОБА_164; приходный кассовый ордер № 000000004773 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-06\08-П2 от 06.06.2008, оформленному на ОСОБА_189; приходный кассовый ордер № 000000004786 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-03\08-П1 от 25.03.2008, оформленному на ОСОБА_155; приходный кассовый ордер № 000000004757 на сумму 3261,37 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-06\08-П2 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_209.; приходный кассовый ордер № 000000004751 на сумму 4688,22 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-07\08-П2 от 30.07.2008, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 000000004784 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-03\08-П1 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_160; приходный кассовый ордер № 000000004796 на сумму 3098,31 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №31-01\08-П2 от 31.01.2008, оформленному на ОСОБА_132; приходный кассовый ордер № 000000004856 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-04\08-П2 от 09.04.2008, оформленному на ОСОБА_168; приходный кассовый ордер № 000000004772 на сумму 3940,81 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №06-06\08-П3 от 06.06.2008, оформленному на ОСОБА_190.; приходный кассовый ордер № 000000004722 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б6 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 000000004782 на сумму 2636,27 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №03-04\08-П1 от 03.04.2008, оформленному на ОСОБА_161.; приходный кассовый ордер № 000000004783 на сумму 896,88 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №28-03\08-П2 от 28.03.2008, оформленному на ОСОБА_161.; приходный кассовый ордер № 000000004718 на сумму 3804,93 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б10 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_202; приходный кассовый ордер № 000000004719 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-Б9 от 26.08.2008, оформленному на ОСОБА_203; приходный кассовый ордер № 000000004793 на сумму 1630,68 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-02\08-П1 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_129.; приходный кассовый ордер № 000000004798 на сумму 1902,47 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №29-01\07-П2 от 29.01.2007, оформленному на ОСОБА_129.; приходный кассовый ордер № 000000004795 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-02\08-П2 от 04.02.2008, оформленному на ОСОБА_133.; приходный кассовый ордер № 000000004813 на сумму 5163,84 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №05-10\07-П1 от 05.10.2007, оформленному на ОСОБА_103; приходный кассовый ордер № 000000004831 на сумму 119966,24 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №21-08\07-П2 от 21.08.2007, оформленному на ОСОБА_97; приходный кассовый ордер № 000000004802 на сумму 2228,60 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-12\07-П2 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000004822 на сумму 82287,58 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №25-12\07-П2 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000004823 на сумму 102751,99 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №19-07\07-Б1 от 19.07.2007, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 000000004739 на сумму 5979,18 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-12\07-Б1 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 000000004821 на сумму 299539,96 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №06-07\07-Б1 от 06.07.2007, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 000000004824 на сумму 229967,34 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №01-08\07-Б1 от 01.08.2007, оформленному на ОСОБА_231 приходный кассовый ордер № 000000004749 на сумму 3804,93 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №18-09\07-Б1 от 18.09.2007, оформленному на ОСОБА_100.; приходный кассовый ордер № 000000004807 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-11\07-П3 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 000000004812 на сумму 3166,25 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-10\07-П1 от 15.10.2007, оформленному на ОСОБА_104.; приходный кассовый ордер № 000000004809 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №08-11\07-П2 от 08.11.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 000000004750 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №12-09\07-Б1 от 12.09.2007, оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 000000004753 на сумму 4076,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-07\08-П2 от 15.07.2008, оформленному на ОСОБА_218; приходный кассовый ордер № 000000004853 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-04\08-П1 от 10.04.2008, оформленному на ОСОБА_169; приходный кассовый ордер № 000000004762 на сумму 2989,59 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П9 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_204.; приходный кассовый ордер № 000000004788 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-03\08-П2 от 19.03.2008, оформленному на ОСОБА_154; приходный кассовый ордер № 000000004758 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №26-06\08-П13 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_200.; приходный кассовый ордер № 000000004738 на сумму 5571,50 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-12\07-Б2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_77.; приходный кассовый ордер № 000000004801 на сумму 4076,71 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №25-12\07-П3 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_122; приходный кассовый ордер № 000000004740 на сумму 4892,06 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №15-11\07-Б1 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 000000004806 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №16-11\07-П2 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_79; приходный кассовый ордер № 000000004805 на сумму 5454,08 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-11\07-П3 от 30.11.2007, оформленному на ОСОБА_114.; приходный кассовый ордер № 000000004742 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-10\07-Б1 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_92; приходный кассовый ордер № 000000004818 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09\07-П1 от 04.09.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 000000004716 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №04-09\07-Б1 от 04.09.2007, оформленному на ОСОБА_76; приходный кассовый ордер № 000000004817 на сумму 3859,29 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №14-09\07-П1 от 14.09.2007, оформленному на ОСОБА_29.; приходный кассовый ордер № 000000004816 на сумму 1059,94 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №20-09\07-П2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000004828 на сумму 39307,77 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №20-09\07-П2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000004832 на сумму 52367,08 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №06-08\07-П1 от 06.08.2007, оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 000000004830 на сумму 198179,71 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №07-08\07-П1 от 07.08.2007, оформленному на ОСОБА_94.; приходный кассовый ордер № 000000004827 на сумму 176557,74 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №16-08\07-Б6 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 000000004826 на сумму 155786,34 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №16-08\07-Б2 от 16.08.2007, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000004803 на сумму 5435,62 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №19-12\07-П1 от 19.12.2007, оформленному на ОСОБА_120
ОСОБА_3., достоверно знал, что 4 сентября 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1150226,22грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 84546,66грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 28-08/06-П1 на имя ОСОБА_228 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000011334, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_228 денежных средств в сумме 15000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_228. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 9 сентября 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1198263грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 161041,72грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 08-11/07-Б1 на имя ОСОБА_111. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011594, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_111. денежных средств в сумме 2000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_111. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 9 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 28-08/06-П1 на имя ОСОБА_228 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011595, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_228 денежных средств в сумме 6000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_228 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 9 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 29-07/08-П2 на имя ОСОБА_221. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011593, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_221 денежных средств в сумме 21000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_221. в указанном расходном кассовом ордере, после чего кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 9 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 29-07/08-П1 на имя ОСОБА_220 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011592, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_220 денежных средств в сумме 12000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_220 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 10 сентября 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1247521,43грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 95645,99грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера по кредитному договору № 29-07/08-П2 на имя ОСОБА_221. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000011629, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_221 денежных средств в сумме 5000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_221. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 16сентября 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000005975 на сумму 144100,07грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 07-02/08-П2 от 7.02.2008, оформленному на ОСОБА_134; приходный кассовый ордер № 0000000005073 на сумму 154865,76грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 10-06/08-П2 от 10.06.2008, оформленному на ОСОБА_191; приходный кассовый ордер № 0000000005078 на сумму 134830,70грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 03-04/08-П2 от3.04.2008, оформленному на ОСОБА_163; приходный кассовый ордер № 0000000005083 на сумму 193331,51грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 27-08/08-Б2 от 27.08.2008, оформленному на ОСОБА_86; приходный кассовый ордер № 0000000005082 на сумму 153963,55грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 13-12/07-П2 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_72.; приходный кассовый ордер № 0000000005080 на сумму 205961,64грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору №13-12/07-П1 от 13.12.2007, оформленному на ОСОБА_71.; приходный кассовый ордер № 0000000005093 на сумму 5435,61грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №27-08/08-Б3 от 27.08.2008, оформленному на ОСОБА_102; приходный кассовый ордер № 0000000005074 на сумму 127804,91грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 12-02/08-П2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_140 приходный кассовый ордер № 0000000005086 на сумму 146292,09грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 10-06/08-П3 от 10.06.2008, оформленному на ОСОБА_211; приходный кассовый ордер № 0000000005081 на сумму 156049,31грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №01-02/08-П1 от 1.02.2008, оформленному на ОСОБА_133.; приходный кассовый ордер № 0000000005096 на сумму 203506,85грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 27-08/08-Б4 от 27.08.2008, оформленному на ОСОБА_90.; приходный кассовый ордер № 0000000005088 на сумму 155260,29грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 07-02/08-П1 от 7.02.2008, оформленному на ОСОБА_135; приходный кассовый ордер № 0000000005087 на сумму 134480,05грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 04-03/08-П2 от 4.03.2008, оформленному на ОСОБА_150.; приходный кассовый ордер № 0000000005095 на сумму 205571,50грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №30-10/07-Б2 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_61 приходный кассовый ордер № 0000000005076 на сумму 2717,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 27-08/08-Б1 от 27.08.2008, оформленному на ОСОБА_69; приходный кассовый ордер № 0000000005077 на сумму 2874,08грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 20-09/07-Б2 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_69
ОСОБА_3., достоверно знал, что 16 сентября 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1224564,12грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 3223854,81грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_90, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 16-09/08-Б7 от 16.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 421000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_90. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000111908, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_90. денежных средств в сумме 421000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_90. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 16 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_86 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 16-09/08-Б2 от 16.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_86 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000111902, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_86 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_86 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 16 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_72, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 16-09/08-Б1 от 16.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_72. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000111900, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_72. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_72. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 16 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера Яцук Дмитрия Владимировича, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 16-09/08-Б6 от 16.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_61 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000111907, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_61 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_61 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 22 сентября 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000005188 на сумму 154399,72грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 20-09/07-П3 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_74; приходный кассовый ордер № 0000000005202 на сумму 205084,90грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 24-12/07-П1 от 24.12.2007, оформленному на ОСОБА_121.; приходный кассовый ордер № 0000000005216 на сумму 142577,44грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 01-08/08-П1 от 1.08.2008, оформленному на ОСОБА_225; приходный кассовый ордер № 0000000005208 на сумму 137481,89грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 12-02/08-Б2 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_138.; приходный кассовый ордер № 0000000005215 на сумму 131827,40грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 28-08/08-Б-17 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_15; приходный кассовый ордер № 0000000005210 на сумму 204383,56грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 28-08/ 08-Б15 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_54.; приходный кассовый ордер № 0000000005201 на сумму 57423,74грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №24-01,08-П2 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_126; приходный кассовый ордер № 0000000005213 на сумму 136410,95грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 03-06/08-П2 от 3.06.2008, оформленному на ОСОБА_183; приходный кассовый ордер № 0000000005211 на сумму 204483,56грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 28-08/08-Б16 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_98.; приходный кассовый ордер № 0000000005217 на сумму 136467,07грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 01-08/08-П2 от 1.08.2008, оформленному на ОСОБА_226; приходный кассовый ордер № 0000000005209 на сумму 136410,95грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 03-06/08-П1 от 3.06.2008, оформленному на ОСОБА_184.; приходный кассовый ордер № 0000000005187 на сумму 134380,82грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 12-02/08-Б12 от 12.02.2008, оформленному на ОСОБА_139; приходный кассовый ордер № 0000000005204 на сумму 205589,07грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 19-10/07-Б1 от 19.10.2007, оформленному на ОСОБА_105.; приходный кассовый ордер № 0000000005205 на сумму 205095,92грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 22-10/07-Б1 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_107.; приходный кассовый ордер № 0000000005199 на сумму 256164,32грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 23-10/07-Б2 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_109.; приходный кассовый ордер № 0000000005200 на сумму 256164,32грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 23-10/07-Б1 от 23.10.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 0000000005193 на сумму 97082,19грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 28-03/08-Б16 от 28.03.2008, оформленному на ОСОБА_91.; приходный кассовый ордер № 0000000005184 на сумму 102542,45грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 24-01/08-П3 от 24.01.2008, оформленному на ОСОБА_127; приходный кассовый ордер № 0000000005206 на сумму 141433,94грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 22-10/07-Б2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_108; приходный кассовый ордер № 0000000005214 на сумму 154339,72грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 20-09,07-П1 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_34; приходный кассовый ордер № 0000000005196 на сумму 104027,33грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 04-09/07-П2 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_99..
ОСОБА_3., достоверно знал, что 22 сентября 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1183382,58грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 4364124,64грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_74 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 22-09/08-Б1 от 22.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_74 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112189, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_74. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_74 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 22 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_99 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 22-09/08-Б4 от 22.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_99. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112202, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_99. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_99. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 22 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_54, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 22-09/08-Б9 от 22.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 242000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_54 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112226, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_54 денежных средств в сумме 242000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_54 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 22 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_105 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 22-09/08-Б7 от 22.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС,после чего подделал подпись ОСОБА_105. в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112215, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_105. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_105. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 22 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_107 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 22-09/08-Б8 от 22.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_107 в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112216, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_107. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_107 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 22 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_109, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 22-09/08-Б5 от 22.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_109. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112207, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_109 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_109. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 22 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера Курило Олега Михайловича, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 22-09/08-Б6 от 22.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_110 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112211, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_110 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_110 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 24 сентября 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 0000000005239 на сумму 206136,95грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 20-11/07-П2 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_66.; приходный кассовый ордер № 0000000005238 на сумму 206838,32грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 16-11/07-П1 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_111.; приходный кассовый ордер № 0000000005241 на сумму 208591,80грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 07-12/07-П1 от 7.12.2007, оформленному на ОСОБА_115.; приходный кассовый ордер № 0000000005243 на сумму 134516,72грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 08-05/08-Б1 от 8.05.2008, оформленному на ОСОБА_179; приходный кассовый ордер № 0000000005251 на сумму 133476,39грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 04-03/08-Б17 от 4.03.2008, оформленному на ОСОБА_148; приходный кассовый ордер № 0000000005258 на сумму 207715,07грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 11-07/ 08-Б1 от 11.07.2008, оформленному на ОСОБА_216.; приходный кассовый ордер № 0000000005260 на сумму 134620,27грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 08-05/08-П3 от 8.05.2008, оформленному на ОСОБА_180.; приходный кассовый ордер № 0000000005245 на сумму 124208,21грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 15-08/08-П1 от 15.08.2008, оформленному на ОСОБА_181 приходный кассовый ордер № 0000000005248 на сумму 134444,93грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 16-04/08-П1 от 16.04.2008, оформленному на ОСОБА_171; приходный кассовый ордер № 0000000005252 на сумму 144541,31грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 18-01/08-П2 от 18.01.2008, оформленному на ОСОБА_124.; приходный кассовый ордер № 0000000005269 на сумму 126171,42грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 16-04/08-П2 от 16.04.2008, оформленному на ОСОБА_172; приходный кассовый ордер № 0000000005267 на сумму 126904,01грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 24-04/08-Б1 от 24.04.2008, оформленному на ОСОБА_176.; приходный кассовый ордер № 0000000005268 на сумму 155654,78грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 12-06/08-П1 от 12.06.2008, оформленному на ОСОБА_194; приходный кассовый ордер № 0000000005265 на сумму 154252,04грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 12-06/08-П3 от 12.06.2008, оформленному на ОСОБА_195; приходный кассовый ордер № 0000000005263 на сумму 133533,15грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 24-04/08-П1 от 24.04.2008, оформленному на ОСОБА_177.; приходный кассовый ордер № 0000000005255 на сумму 135812,60грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 04-03/08-П1 от 4.03.2008, оформленному на ОСОБА_149; приходный кассовый ордер № 0000000005261 на сумму 135111,23грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 22-04/08-П2 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_174.; приходный кассовый ордер № 0000000005262 на сумму 133761,11грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 22-04/08-П1 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_175..; приходный кассовый ордер № 0000000005270 на сумму 133204,44грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 29-01/08-П1 от 29.01.2008, оформленному на ОСОБА_128; приходный кассовый ордер № 0000000005250 на сумму 207539,71грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 10-12/07-П2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_85 приходный кассовый ордер № 0000000005242 на сумму 140047,46грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №29-07/08-П1 от 29.07.2008., оформленному на ОСОБА_220; приходный кассовый ордер № 0000000005247 на сумму 155654,78грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 12-06/08-П2 от 12.06.2008, оформленному на ОСОБА_193; приходный кассовый ордер № 0000000005264 на сумму 207189,07грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 14-12/07-П3 от 14.12.2007, оформленному на ОСОБА_118.; приходный кассовый ордер № 0000000005266 на сумму 259205,45грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 13-11/07-Б1 от 13.11.2007, оформленному на ОСОБА_35; приходный кассовый ордер № 0000000005249 на сумму 206136,95грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №20-11/-7-П1 от 20.11.2007., оформленному на ОСОБА_113
ОСОБА_3., достоверно знал, что 24 сентября 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1255161,89грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 5416506,53грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_66, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-09/08-Б1 от 24.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_66. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112333, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_66 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_66. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 24 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_124 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-09/08-Б5 от 24.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_124 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112337, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_124 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_124 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 24 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_234, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-09/08-Б12 от 24.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 268000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_234 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112344, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_234 денежных средств в сумме 268000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_234 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 24 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_184, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-09/08-Б7 от 24.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_184. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112339, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_184 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_184. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 24 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_35, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-09/08-Б6 от 24.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_35. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112338, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_35 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_35. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 24 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-09/08-Б10 от 24.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112342, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. подделали подпись ОСОБА_34 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 24 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_235 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-09/08-Б9 от 24.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_235 в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112341, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_235 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_235 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 24 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_236, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-09/08-Б3 от 24.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_113 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112335, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_113 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_113 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 24 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_85, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-09/08-Б4 от 24.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_85 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112336, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_85 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_85 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 24 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_15, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 24-09/08-Б11 от 24.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_15 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112343, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_15 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_34 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 25 сентября 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 00000005289 на сумму 125030,16грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №05-02/08-П2 от 5.02.2008., оформленному на ОСОБА_41; приходный кассовый ордер № 00000005294 на сумму 153813,70грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 27-06/08-Б4 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_205; приходный кассовый ордер № 00000005292 на сумму 153813,70грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 27-06/08-Б2 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_208; приходный кассовый ордер № 00000005295 на сумму 41016,99грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 27-06/08-Б5 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_207; приходный кассовый ордер № 00000005293 на сумму 153813,70грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 27-06/08-Б3 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_208.; приходный кассовый ордер № 00000005296 на сумму 157101,36грн. как погашение задолженности по кредиту по кредитному договору № 02-07/ 08-П2 от 2.07.2008, оформленному на ОСОБА_211; приходный кассовый ордер № 00000005284 на сумму 5095,89грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-08/08-Б10 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_96; приходный кассовый ордер № 00000005285 на сумму 5095,89грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-08/08-Б9 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_95; приходный кассовый ордер № 000000005297 на сумму 163682,19грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 28-08/08-Б11 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_229.; приходный кассовый ордер № 00000005298 на сумму 161178,08грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 02-07/08-П4 от 2.07.2008, оформленному на ОСОБА_212; приходный кассовый ордер № 00000005290 на сумму 90074,80грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 13-05/08-П1 от 13.05.2008, оформленному на ОСОБА_11; приходный кассовый ордер № 00000005291 на сумму 153813,70грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 27-06/08-Б1 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_210.; приходный кассовый ордер № 00000005288 на сумму 122909,59грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 8-11/07-Б1 от 8.11.2007, оформленному на ОСОБА_111.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 25 сентября 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1177807,83грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 1737771,28грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_41 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 25-09/08-Б4 от 25.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 263000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_41 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112392, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_41 денежных средств в сумме 263000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_41 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 25 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_111 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 25-09/08-Б2 от 25.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_111. в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112112389, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_111. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_111. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 25 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_11 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 25-09/08-Б1 от 25.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_11 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112388, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_11 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_11 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 26 сентября 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 00000005314 на сумму 156443,83грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №08-02/08-П2 от 8.02.2008., оформленному на ОСОБА_136; приходный кассовый ордер № 00000005320 на сумму 133669,89грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-03/08-Б2 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_156.; приходный кассовый ордер № 00000005323 на сумму 144812,89грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 24-06/08-Б2 от 24.06.2008, оформленному на ОСОБА_198.; приходный кассовый ордер № 00000005319 на сумму 205084,93грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 28-08/08-Б1 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_28; приходный кассовый ордер № 00000005331 на сумму 133989,05грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 22-02/08-П3 от 22.02.2008, оформленному на ОСОБА_142; приходный кассовый ордер № 00000005332 на сумму 135561,13грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 28-07/ 08-П3 от 28.07.2008, оформленному на ОСОБА_219.; приходный кассовый ордер № 00000005337 на сумму 179040,77грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 29-07/08-П2 от 29.07.2008, оформленному на ОСОБА_221.; приходный кассовый ордер № 00000005317 на сумму 119974,71грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 28-02/08-Б1 от 28.02.2008, оформленному на ОСОБА_147; приходный кассовый ордер № 00000005316 на сумму 126258,91грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 22-04/08-П3 от 22.04.2008, оформленному на ОСОБА_173; приходный кассовый ордер № 00000005330 на сумму 134330,63грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 28-08/08-Б8 от28.08.2008, оформленному на ОСОБА_84.; приходный кассовый ордер № 00000005335 на сумму 205084,93грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 28-08/08-Б3 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_81; приходный кассовый ордер № 00000005342 на сумму 205084,93грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 28-08/08-Б5 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_33; приходный кассовый ордер № 00000005343 на сумму 205084,93грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 28-08/08-Б6 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_87; приходный кассовый ордер № 00000005339 на сумму 205084,93грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 28-08/08-Б4 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_80; приходный кассовый ордер № 00000005336 на сумму 107485,49грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №30-01/08-П3 от 30.01.2008, оформленному на ОСОБА_130; приходный кассовый ордер № 00000005340 на сумму 129668,53грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 13-02/08-П2 от 13.02.2008, оформленному на ОСОБА_141 приходный кассовый ордер № 00000005341 на сумму 205435,65грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-12/07-П2 от 26.12.2007, оформленному на ОСОБА_123.; приходный кассовый ордер № 00000005345 на сумму 206487,64грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 20-11/ 07-П3 от 20.11.2007, оформленному на ОСОБА_112 приходный кассовый ордер № 00000005325 на сумму 206258,86грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 17-12/07-П2 от 17.12.2007, оформленному на ОСОБА_119; приходный кассовый ордер № 00000005334 на сумму 133533,15грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-03/08-Б1 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_158; приходный кассовый ордер № 00000005338 на сумму 196698,92грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 20-09/07-Б4 от 20.09.2007, оформленному на ОСОБА_101
ОСОБА_3., достоверно знал, что 26 сентября 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1132119,71грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 4992764,62грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_28, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-09/08-Б3 от 26.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_28 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112471, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_28 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_28 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 26 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_81, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-09/08-Б6 от 26.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_81 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112474, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_81. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_81 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 26 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_84, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-09/08-Б5 от 26.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_84. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112473, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_84. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_84. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 26 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_101, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-09/08-Б1 от 26.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_101. в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112469, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_101. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_101. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 26 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_33 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-09/08-Б8 от 26.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 381000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС, после чего подделал подпись ОСОБА_33 в указанном кредитном договоре и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112476, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_33 денежных средств в сумме 368000 грн., ОСОБА_4. подделал подпись ОСОБА_33 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 26 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_80 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 26-09/08-Б7 от 26.09.2008., в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., подписал подложный кредитный договор как председатель правления и поставил оттиск печати КС. ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. и неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_80 в указанном кредитном договоре и ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, передал поддельный кредитный договор кассиру ОСОБА_5 дав указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112475, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_80. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_80 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия, согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 29 сентября 2008г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 00000005361 на сумму 135996,70грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №08-05/08-П2 от 8.05.2008., оформленному на ОСОБА_178; приходный кассовый ордер № 00000005366 на сумму 157364,40грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 04-02/08-П2 от 4.02.2008, оформленному на ОСОБА_133.; приходный кассовый ордер № 00000005402 на сумму 205435,62грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 29-08/08-Б4 от 29.08.2008, оформленному на Ковалеву Н.М.; приходный кассовый ордер № 00000005389 на сумму 157232,87грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 05-06/08-П2 от 5.06.2008, оформленному на ОСОБА_186.; приходный кассовый ордер № 00000005386 на сумму 157232,87грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 05-06/08-П4 от 5.06.2008, оформленному на ОСОБА_187; приходный кассовый ордер № 00000005368 на сумму 157232,87грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 05-06/ 08-П5 от 5.06.2008, оформленному на ОСОБА_185; приходный кассовый ордер № 00000005403 на сумму 157101,38грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 06-06/08-П1 от 6.06.2008, оформленному на ОСОБА_188; приходный кассовый ордер № 00000005407 на сумму 135664,45грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 14-03/08-П2 от 14.03.2008, оформленному на ОСОБА_151; приходный кассовый ордер № 00000005411 на сумму 123471,79грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 27-02/08-П2 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_145.; приходный кассовый ордер № 00000005418 на сумму 191055,12грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 29-08/08-Б11от 29.08.2008, оформленному на ОСОБА_233; приходный кассовый ордер № 00000005400 на сумму 136507,47грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 15-05/08-П2 от 15.05.2008, оформленному на ОСОБА_181.; приходный кассовый ордер № 00000005380 на сумму 137436,71грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 19-03/08-П3 от 19.03.2008, оформленному на ОСОБА_152 приходный кассовый ордер № 00000005382 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-06/08-Б7 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_199; приходный кассовый ордер № 00000005383 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-06/08-П13 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_200.; приходный кассовый ордер № 00000005384 на сумму 197171,52грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №22-10/07-П2 от 22.10.2007, оформленному на ОСОБА_106; приходный кассовый ордер № 00000005372 на сумму 205435,62грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 29-08/08-Б1 от 29.08.2008, оформленному на ОСОБА_38.; приходный кассовый ордер № 00000005392 на сумму 205435,62грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 29-08/08-Б3 от 29.08.2008, оформленному на ОСОБА_21.; приходный кассовый ордер № 00000005385 на сумму 205435,62грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №29-08/08-Б2 от 29.08.2008, оформленному на ОСОБА_93.; приходный кассовый ордер № 00000005404 на сумму 205435,62грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 29-08/08-Б5 от 29.08.2008, оформленному на ОСОБА_94.; приходный кассовый ордер № 00000005419 на сумму 205435,62грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 29-08/08-Б7 от 29.08.2008, оформленному на ОСОБА_16; приходный кассовый ордер № 00000005395 на сумму 134251,19грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 22-02/08-П1 от 22.02.2008, оформленному на ОСОБА_143; приходный кассовый ордер № 00000005413 на сумму 134609,79грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №19-03/08-Б1 от 19.03.2008., оформленному на ОСОБА_153.; приходный кассовый ордер № 00000005428 на сумму 123471,79грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 27-02/08-П3 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_146.; приходный кассовый ордер № 00000005412 на сумму 205435,62грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 29-08/08-Б6 от 29.08.2008, оформленному на ОСОБА_97; приходный кассовый ордер № 00000005441 на сумму 205435,62грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 29-08/08-Б9 от 29.08.2008, оформленному на ОСОБА_83; приходный кассовый ордер № 00000005424 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-06/08-Б4 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_88; приходный кассовый ордер № 00000005409 на сумму 205959,46грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 30-07/08-П2 от 30.07.2008, оформленному на ОСОБА_46.; приходный кассовый ордер № 00000005440 на сумму 133647,12грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-03/08-П1 от 26.03.2008, оформленному на ОСОБА_160; приходный кассовый ордер № 00000005430 на сумму 116898,46грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 31-01/08-П2 от 31.01.2008, оформленному на ОСОБА_132; приходный кассовый ордер № 00000005431 на сумму 151627,95грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №06-06/08-П3 от 6.06.2008, оформленному на ОСОБА_190.; приходный кассовый ордер № 00000005415 на сумму 101847,36грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 03-04/08-П1от 3.04.2008, оформленному на ОСОБА_161.; приходный кассовый ордер № 00000005414 на сумму 33925,81грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору № 28-03/08-П2 от 28.03.2008, оформленному на ОСОБА_161..; приходный кассовый ордер № 00000005435 на сумму 61735,91грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 27-02/08-П1 от 27.02.2008, оформленному на ОСОБА_129.; приходный кассовый ордер № 00000005436 на сумму 71902,44грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №29-01/08-П2 от 29.01.2008, оформленному на ОСОБА_129.; приходный кассовый ордер № 00000005367 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-06/08-П3 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 00000005363 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-06/08-П2 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_24.; приходный кассовый ордер № 00000005362 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 26-06/08-П1 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_23; приходный кассовый ордер № 00000005434 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-06/08-П7 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_13.; приходный кассовый ордер № 00000005429 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-06/08-Б5 от26.06.2008, оформленному на ОСОБА_55; приходный кассовый ордер № 00000005438 на сумму 100921,19грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-06/08-П8 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_9.; приходный кассовый ордер № 00000005420 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-06/08-П4 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_17.; приходный кассовый ордер № 00000005423 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-06/08-П5 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_31.; приходный кассовый ордер № 00000005397 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-06/08-Б3 от 26.06.2008., оформленному на ОСОБА_19.; приходный кассовый ордер № 00000005388 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-06/08-Б2 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_8.; приходный кассовый ордер № 00000005378 на сумму 154471,24грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-06/08-Б1 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_20; приходный кассовый ордер № 00000005408 на сумму 197891,33грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору №05-10/07-П1 от 5.10.2007, оформленному на ОСОБА_103; приходный кассовый ордер № 00000005421 на сумму 208416,39грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №12-09/07-Б1 от12.09.2007, оформленному на ОСОБА_73; приходный кассовый ордер № 00000005422 на сумму 229643,83грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 10-12/ 07-Б1 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_78; приходный кассовый ордер № 00000005398 на сумму 208052,53грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 15-11/07-П3 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_14; приходный кассовый ордер № 00000005399 на сумму 120364,15грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 15-10/07-П1 от 15.10.2007, оформленному на ОСОБА_104.; приходный кассовый ордер № 00000005387 на сумму 208666,29грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 08-11/07-П2 от 8.11.2007, оформленному на ОСОБА_110; приходный кассовый ордер № 00000005405 на сумму 155917,80грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 15-07/08-П2от 15.07.2008, оформленному на ОСОБА_218; приходный кассовый ордер № 00000005439 на сумму 113278,90грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 26-06/08-П9 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_204.; приходный кассовый ордер № 00000005406 на сумму 213986,34грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 10-12/07-Б2 от 10.12.2007, оформленному на ОСОБА_77.; приходный кассовый ордер № 00000005416 на сумму 155346,18грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №25-12/07-П3 от 25.12.2007, оформленному на ОСОБА_122; приходный кассовый ордер № 00000005371 на сумму 187101,33грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 15-11/07-Б1 от 15.11.2007, оформленному на ОСОБА_37.; приходный кассовый ордер № 00000005381 на сумму 207160,14грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 16-11/07-П2 от 16.11.2007, оформленному на ОСОБА_79; приходный кассовый ордер № 00000005393 на сумму 205186,41грн. как погашение задолженности по кредиту и процентам по кредитному договору № 30-10/07-Б1 от 30.10.2007, оформленному на ОСОБА_92; приходный кассовый ордер № 00000005396 на сумму 209805,11грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 04-09/07-П1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_75; приходный кассовый ордер № 00000005379 на сумму 209819,14грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №04-09/07-Б1 от 4.09.2007, оформленному на ОСОБА_76; приходный кассовый ордер № 00000005410 на сумму 147726,69грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору № 14-09/07-П1 от 14.09.2007, оформленному на ОСОБА_29.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 29 сентября 2008г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1170889,19грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 11962486,68грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_23 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б1 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112596, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_23 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_23 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_24 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б2 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112597, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_24. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_24. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_25 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б4 от 29.09.2008., в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112599, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_25. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_25. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_37 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б5 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112600, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_37 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_37 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_38 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б6 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112601, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_38 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_38. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_20, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б7 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112602, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_20 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_20 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_76 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б8 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112603, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_76 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_76 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_79, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б9 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112604, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_79. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_79 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_231, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б10 от 29.09.2008., в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит» и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112605, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_93. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_93. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_8 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б11 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112606, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_8. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_8. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_21, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б13 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112608, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_21. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_21. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_19 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б15 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112610, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_19. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_19. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также,ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_14, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б16 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112611, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_14 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_14 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_237, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б17 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112612, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_232 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_232 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_94, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б18 от 29.09.2008., в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112613, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_94. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_94. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_77, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б19 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112614, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_77. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_77. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_103, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б21 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112616, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_103. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_103 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_238 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б22 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112617, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_238 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_238. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б23 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112618, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_29. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_29. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_97 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б24 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит» и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112619, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_97 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_97 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_239, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б25 от 29.09.2008., в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112620, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_239 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_239 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_16, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б26 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112621, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_16. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_16 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_17 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б27 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112622, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_17. денежных средств в сумме 49000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_17. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено» и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_75, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б14 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112609, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_75 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_75 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Также, ОСОБА_3., 29 сентября 2008г. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_122 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор № 29-09/08-Б20 от 29.09.2008. в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №00000000112615, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_122 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_122 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3., достоверно знал, что 30 сентября 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1118846,00 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 5741734,32 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_13, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-09/08-Б9 от 30.09.2008, . в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000грн., после чего ввел данные указанного кредитного договора в базу КС «Слобода-кредит»и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС,дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112639, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_13. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_13. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 30 сентября 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_240, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-09/08-П4 от 30.09.2008,в компьютерном варианте в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 515000 грн., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС,дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112666, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_240 денежных средств в сумме 515000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_240. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4, после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 30 сентября 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_31, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-09/08-Б3 от 30.09.2008 в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000 грн., и реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112632, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_31. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 30 сентября 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_55 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-09/08-Б6 от 30.09.2008 в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000 грн. и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112635, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_55 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 30 сентября 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_78 незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-09/08-Б2 от 30.09.2008 в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000 грн. и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112631, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_78 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_78 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 30 сентября 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_88, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-09/08-Б4 от 30.09.2008 в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ей кредита в сумме 450000 грн.и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112633, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_88. денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_88. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 30 сентября 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного кредитного договора. ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3, используя копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_73, незаконно составил заведомо ложный кредитный договор №30-09/08-Б1 от 30.09.2008в компьютерном варианте, в который внес неправдивые сведения о выделении ему кредита в сумме 450000 грн.и, реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112630, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_73 денежных средств в сумме 450000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_73 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4.как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 30 сентября 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_33 на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №26-09/08-Б8 от 26.09.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112668, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_33 денежных средств в сумме 13000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_33 в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Кроме того, 30 сентября 2008 г. ОСОБА_3. дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_17. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №29-09/08-Б27 от 29.09.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112640, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_17. денежных средств в сумме 121500 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_17. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 30 сентября 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005477 на сумму 2174,24 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-04\08-П2 от 10.04.2008, оформленному на ОСОБА_170; приходный кассовый ордер № 000000005479 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-04\08-П4 от 09.04.2008, оформленному на ОСОБА_166.; приходный кассовый ордер № 000000005517 на сумму 49233,54 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №28-08\08-П1 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_228; приходный кассовый ордер № 000000005461 на сумму 205610,96 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №29-08\08-Б10 от 29.08.2008, оформленному на ОСОБА_18.; приходный кассовый ордер № 000000005367 на сумму 154471,24 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-06\08-П3 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_25.; приходный кассовый ордер № 000000005506 на сумму 205786,30 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №28-08\08-Б7 от 28.08.2008, оформленному на ОСОБА_82.; приходный кассовый ордер № 000000005472 на сумму 155128,80 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №22-01\08-П1 от 22.01.2008, оформленному на ОСОБА_125.; приходный кассовый ордер № 000000005471 на сумму 205435,62 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №30-07\08-П1 от 30.07.2008, оформленному на ОСОБА_222; приходный кассовый ордер № 000000005462 на сумму 133419,18 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №31-01\08-П1 от 31.01.2008, оформленному на ОСОБА_131; приходный кассовый ордер № 000000005464 на сумму 162291,29 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №15-07\08-П1 от 15.07.2008, оформленному на ОСОБА_217.; приходный кассовый ордер № 000000005458 на сумму 149897,80 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №02-07\08-П3 от 02.07.2008, оформленному на ОСОБА_213.; приходный кассовый ордер № 000000005505 на сумму 156969,86 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №08-02\08-П3 от 08.02.2008, оформленному на ОСОБА_137 приходный кассовый ордер № 000000005455 на сумму 136094,91 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №03-04\08-Б1 от 03.04.2008, оформленному на ОСОБА_164; приходный кассовый ордер № 000000005452 на сумму 157232,88 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №06-06\08-П2 от 06.06.2008, оформленному на ОСОБА_189; приходный кассовый ордер № 000000005444 на сумму 135425,95 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №25-03\08-П1 от 25.03.2008, оформленному на ОСОБА_155; приходный кассовый ордер № 000000005447 на сумму 123576,99 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №27-06\08-П2 от 27.06.2008, оформленному на ОСОБА_209.; приходный кассовый ордер № 000000005500 на сумму 2419,72 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №01-04\08-П1 от 01.04.2008, оформленному на ОСОБА_162 приходный кассовый ордер № 000000005502 на сумму 154865,75 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №24-06\08-П4 от 24.06.2008, оформленному на ОСОБА_196.; приходный кассовый ордер № 000000005504 на сумму 154865,75 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №24-06\08-Б1 от 24.06.2008, оформленному на ОСОБА_197; приходный кассовый ордер № 000000005469 на сумму 154602,75 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-06\08-Б9 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_203; приходный кассовый ордер № 000000005501 на сумму 108314,00 грн. как погашение задолженности по процентам и кредитному договору №25-02\08-П2 от 25.02.2008, оформленному на ОСОБА_144; приходный кассовый ордер № 000000005483 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-04\08-П2 от 09.04.2008, оформленному на ОСОБА_168; приходный кассовый ордер № 000000005449 на сумму 154602,75 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-06\08-Б6 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_53; приходный кассовый ордер № 000000005470 на сумму 144095,89 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-06\08-Б10 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_202; приходный кассовый ордер № 000000005456 на сумму 154602,75 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №26-06\08-Б10 от 26.06.2008, оформленному на ОСОБА_70; приходный кассовый ордер № 000000005445 на сумму 147180,29 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №18-09\07-Б1 от 18.09.2007, оформленному на ОСОБА_100.; приходный кассовый ордер № 000000005482 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №10-04\08-П1 от 10.04.2008, оформленному на ОСОБА_169; приходный кассовый ордер № 000000005467 на сумму 134786,85 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №19-03\08-П2 от 19.03.2008, оформленному на ОСОБА_154; приходный кассовый ордер № 000000005478 на сумму 3533,15 грн. как погашение задолженности по процентам по кредитному договору №09-04\08-П3 от 09.04.2008, оформленному на ОСОБА_167; приходный кассовый ордер № 000000005443 на сумму 203354,09 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №30-11\07-П3 от 30.11.2007, оформленному на ОСОБА_114.; приходный кассовый ордер № 000000005459 на сумму 206587,62 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №19-12\07-П1 от 19.12.2007, оформленному на ОСОБА_224
ОСОБА_3., достоверно знал, что 01 октября 2008 г. остаток денежных средств на начало дня в кассе кредитного союза составлял 1062808,40 грн., внесено в кассу денежных средств в сумме 3223854,81 грн. и дал указание члену группы ОСОБА_4. на составление заведомо ложного расходного кассового ордера на имя ОСОБА_17. на выдачу денежных средств из кассы КС по кредитному договору №29-09/08-Б27 от 29.09.2008. ОСОБА_4., реализуя совместный преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами КС, дал указание кассиру ОСОБА_5 составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112696, в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_17. денежных средств в сумме 49000 грн., ОСОБА_4. и ОСОБА_3., действуя совместно и по сговору с неустановленным следствием лицом подделали подпись ОСОБА_17. в указанном расходном кассовом ордере. Кассир ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»№ 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по поддельному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4., после чего ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставили оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали ложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
Продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. 08 октября 2008 г. составили и предоставили к учету приходный кассовый ордер № 000000005633 на сумму 30184,12 грн. как погашение задолженности по процентам и кредиту по кредитному договору №01-04\08-П1 от 01.04.2008, оформленному на ОСОБА_162
Таким образом, ОСОБА_3., действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 в период с 5 июля 2006 года по 13 октября 2008 года систематически похищали денежные средства из кассы КС и целью сокрытия совершаемого хищения оформляли подложные кредитные договора и расходные кассовые ордера на, якобы, выдачу денежных средств из кассы КС и в итоге за указанный период умышленно, противоправно завладели денежными средствами кредитного союза «Слобода-кредит»на общую сумму 28 813 500 грн. под видом выделения кредитов и выдачи денежных средств из кассы КС «Слобода-кредит»по следующим подложным документам:
- кредитный договор №20-09/07-Б1 от 20.09.2007 и расходный кассовый ордер №00000014441 о выдаче ОСОБА_69 денежных средств в сумме 94000 грн.,
-кредитный договор № 09-04/08-П4 от 9.04.2008. и расходный кассовый ордер №000000004684 о выдаче ОСОБА_166 денежных средств в сумме 130000 грн.,
- кредитный договор № 09-04/08-П3 от 9.04.2008. и расходный кассовый ордер №000000004683 о выдаче ОСОБА_167 денежных средств в сумме 130000 грн.,
-кредитный договор № 09-04/08-П2 от 9.04.2008. и расходный кассовый ордер №000000004682 о выдаче ОСОБА_168 денежных средств в сумме 130000 грн.,
- кредитный договор № 10-04/08-П1 от 10.04.2008. и расходный кассовый ордер №000000004689 о выдаче ОСОБА_169 денежных средств в сумме 130000 грн.,
- кредитный договор № 10-04/08-П2 от 10.04.2008. и расходный кассовый ордер №000000004690 о выдаче ОСОБА_170 денежных средств в сумме 80000 грн.,
- кредитный договор №19-03/08-Б1 от 19.03.2008 и расходный кассовый ордер №000000003802 о выдаче ОСОБА_153 денежных средств в сумме 63000 грн.,
-расходный кассовый ордер № 000000004090 о выдаче ОСОБА_153. 50000грн;
-расходный кассовый ордер ;000000004321 о выдаче ОСОБА_153. денежных средств в сумме 10000грн,
-расходный кассовый ордер № 000000007335 о выдаче ОСОБА_153. 7000грн.,
-кредитный договор №10-07/08-П1 от 10.07.2008 и расходный кассовый ордер №000000008899 о выдаче ОСОБА_214 денежных средств в сумме 200000 грн.,
-кредитный договор №10-07/08-П2 от 10.07.2008 и расходный кассовый ордер №000000008900 о выдаче ОСОБА_215 денежных средств в сумме 30000 грн.,
-кредитный договор №27-08/08-Б3 от 27.08.2008 и расходный кассовый ордер №000000011039 о выдаче ОСОБА_89 денежных средств в сумме 200000 грн.,
-кредитный договор №27-08/08-Б1 от 27.08.2008 и расходный кассовый ордер №000000011037 о выдаче ОСОБА_69 денежных средств в сумме 100000 грн.,
- кредитный договор №28-08/08-Б10 от 28.08.2008 и расходный кассовый ордер №000000011114 о выдаче ОСОБА_96 денежных средств в сумме 200000 грн.,
- кредитный договор №28-08/08-Б9 от 28.08.2008 и расходный кассовый ордер №000000011113 о выдаче ОСОБА_95 денежных средств в сумме 200000 грн.,
-кредитный договор № 16-09/08-Б7 от 16.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000111908 о выдаче ОСОБА_90. денежных средств в сумме 421000 грн.,
- кредитный договор № 16-09/08-Б2 от 16.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000111902 о выдаче ОСОБА_86 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 16-09/08-Б1 от 16.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000111900 о выдаче ОСОБА_72. денежных средств в сумме 450000 грн.,
- кредитный договор № 16-09/08-Б6 от 16.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000111907 о выдаче ОСОБА_61 денежных средств в сумме 450000 грн.,
- кредитный договор № 22-09/08-Б1 от 22.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112189 о выдаче ОСОБА_74. денежных средств в сумме 450000 грн.,
- кредитный договор № 22-09/08-Б4 от 22.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112202 о выдаче ОСОБА_99. денежных средств в сумме 450000 грн.,
- кредитный договор № 22-09/08-Б9 от 22.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112226 о выдаче ОСОБА_54 денежных средств в сумме 242000 грн.,
-кредитный договор № 22-09/08-Б7 от 22.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112215 о выдаче ОСОБА_105. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 22-09/08-Б8 от 22.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112216 о выдаче ОСОБА_107. денежных средств в сумме 450000 грн.,
- кредитный договор № 22-09/08-Б5 от 22.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112207 о выдаче ОСОБА_109 денежных средств в сумме 450000 грн.,
- кредитный договор № 22-09/08-Б6 от 22.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112211 о выдаче ОСОБА_110 денежных средств в сумме 450000грн.,
-кредитный договор № 24-09/08-Б1 от 24.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112333 о выдаче ОСОБА_66 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 24-09/08-Б5 от 24.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112337 о выдаче ОСОБА_124 денежных средств в сумме 450000 грн.,
- кредитный договор № 24-09/08-Б12 от 24.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112344 о выдаче ОСОБА_234 денежных средств в сумме 268000 грн.,
-кредитный договор № 24-09/08-Б7 от 24.09.2008.и расходный кассовый ордер №00000000112339 о выдаче ОСОБА_184 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 24-09/08-Б6 от 24.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112338 о выдаче ОСОБА_35 денежных средств в сумме 450000 грн.,
- кредитный договор № 24-09/08-Б10 от 24.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112342 о выдаче ОСОБА_34. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 24-09/08-Б9 от 24.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112341 о выдаче ОСОБА_235 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 24-09/08-Б3 от 24.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112335 о выдаче ОСОБА_113 денежных средств в сумме 450000 грн.,
- кредитный договор № 24-09/08-Б4 от 24.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112336 о выдаче ОСОБА_85 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 24-09/08-Б11 от 24.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112343 о выдаче ОСОБА_15 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 25-09/08-Б4 от 25.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112392 о выдаче ОСОБА_41 денежных средств в сумме 263000 грн.,
- кредитный договор № 25-09/08-Б2 от 25.09.2008. и расходный кассовый ордер №000000112112389 о выдаче ОСОБА_111. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 25-09/08-Б1 от 25.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112388 о выдаче ОСОБА_11 денежных средств в сумме 450000 грн.,
- кредитный договор № 26-09/08-Б3 от 26.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112471 о выдаче ОСОБА_28 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 26-09/08-Б6 от 26.09.2008. и расходный кассовый ордер №000000112474 о выдаче ОСОБА_81. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 26-09/08-Б5 от 26.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112473 о выдаче ОСОБА_84. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 26-09/08-Б1 от 26.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112469 о выдаче ОСОБА_101. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-кредитный договор № 26-09/08-Б8 от 26.09.2008. и расходный кассовый ордер №000000112476 о выдаче ОСОБА_33 денежных средств в сумме 368000 грн.,
- кредитный договор № 26-09/08-Б7 от 26.09.2008. и расходный кассовый ордер №00000000112475 о выдаче ОСОБА_80. денежных средств в сумме 450000 грн.,
- расходный кассовый ордер №00000000112596 о выдаче ОСОБА_23 денежных средств в сумме 450000 грн.,
- расходный кассовый ордер №000000112597 о выдаче ОСОБА_24. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112599 о выдаче ОСОБА_25. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112600 о выдаче ОСОБА_37 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112601 о выдаче ОСОБА_38 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112602 о выдаче ОСОБА_20 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112603 о выдаче ОСОБА_76 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112604 о выдаче ОСОБА_79. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112605 о выдаче ОСОБА_93. денежных средств в сумме 450000 грн.,
- расходный кассовый ордер №00000000112606 о выдаче ОСОБА_8. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112608 о выдаче ОСОБА_21. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112610 о выдаче ОСОБА_19. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112611 о выдаче ОСОБА_14 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112612 о выдаче ОСОБА_232 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112613 о выдаче ОСОБА_94. денежных средств в сумме 450000 грн.,
- расходный кассовый ордер №00000000112614 о выдаче ОСОБА_77. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112616 о выдаче ОСОБА_103. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112617 о выдаче ОСОБА_238 денежных средств в сумме 450000 грн.,
- расходный кассовый ордер №00000000112618 о выдаче ОСОБА_29. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112619 о выдаче ОСОБА_97 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112620 о выдаче ОСОБА_239 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112621 о выдаче ОСОБА_16. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112622 о выдаче ОСОБА_17. денежных средств в сумме 49000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112609 о выдаче ОСОБА_75 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №00000000112615 о выдаче ОСОБА_122 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112639 о выдаче ОСОБА_13. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112666 о выдаче ОСОБА_240 денежных средств в сумме 515000 грн.,
- расходный кассовый ордер №000000112632 о выдаче ОСОБА_31. денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112635 о выдаче ОСОБА_55 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112631 о выдаче ОСОБА_78 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112633 о выдаче ОСОБА_88. денежных средств в сумме 450000 грн.,
- расходный кассовый ордер №000000112630 о выдаче ОСОБА_73 денежных средств в сумме 450000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112668 о выдаче ОСОБА_33 денежных средств в сумме 13000 грн.,
-расходный кассовый ордер №000000112640 о выдаче ОСОБА_17. денежных средств в сумме 121500 грн.,
- расходный кассовый ордер №000000112696 о выдаче ОСОБА_17. денежных средств в сумме 49000 грн.
ОСОБА_3., продолжая свои преступные действия, имея умысел на легализацию доходов, полученных вследствие совершения общественно опасного деяния, обратил в свою пользу денежные средства, похищенные из кредитного союза «Слобода-кредит», а затем легализовал их при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_3., достоверно зная, что денежные средства получены вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а именно-умышленного хищения из кассы КС «Слобода-кредит»путем злоупотребления служебным положением, причинившего ущерб в особо крупном размере КС «Слобода-кредит»и служебного подлога, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению похищенными денежными средствами, легализовал их путем совершения официальных сделок о внесении взносов в уставные фонды предприятий и путем совершения официальных сделок по приобретению объектов недвижимости.
Так, ОСОБА_3. согласно протокола № 1 от 7 июля 2006 года общего собрания учредителей ООО «Сумир»код ЕГРПОУ 34436566, зарегистрированного по юридическому адресу Киевская область Барышевский район пгт. Барышевка, ул. Ленина, 124-г, вошел в состав учредителей данного предприятия. В соответствии с п.п. 3.3.1 п.3.2 ст. 3 Устава ООО «Сумир», зарегистрированного 18.07.2006 г. ОСОБА_3. внес взнос в уставной фонд ООО «Сумир»в размере 50% от уставного капитала общества в виде оборудования на сумму 18750 грн, придав таким образом вид легитимности похищенным денежным средствам на указанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_3. 15 декабря 2006 года подписал договор купли-продажи земельного участка № 2-5476, согласно которого приобрел в собственность земельный участок площадью 0,1497 гектара, предназначенного для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек, который находится по адресу: АДРЕСА_8 стоимостью около 30000 грн., и получил государственный акт на право собственности на земельный участок серии ЯА № 577772 от 21.03.2007г., зарегистрированный в Книге записей регистрации государственных актов на право собственности на землю и право постоянного пользования землей, договоров аренды земли за № 010732100073, придав таким образом вид легитимности похищенным денежным средствам на указанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_3. согласно протокола № 7 от 12 апреля 2007 года общего собрания учредителей ООО «Инпродпром»код ЕГРПОУ 33889698, зарегистрированного по юридическому адресу Киевская область, Барышевский район, пгт. Барышевка, ул. Ленина, 124-г, вошел в состав учредителей данного предприятия. В соответствии с п.п. 3.3.1 Устава ООО «Инпродпром», зарегистрированного в новой редакции 21.05.2007г. ОСОБА_3. внес взнос в уставной фонд ООО «Инпродпром»в размере 33,33% от уставного капитала общества, что составило 180000 грн в виде оборудования на сумму 90000 грн. и наличными денежными средствами в сумме 90000 грн., придав таким образом вид легитимности похищенным денежным средствам на указанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_3., в период 2006-2008г. давая указания членам организованной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_5 оформлять поддельные документы по кредитным договорам, получал у кассира наличные денежные средства по поддельным расходным кассовым ордерам и передавал похищенные денежные средства ОСОБА_62
ОСОБА_62, не осведомленный о преступной деятельности ОСОБА_3, на участке площадью 0,1200га по адресу: АДРЕСА_9 принадлежащем ему на основании государственного акта о праве собственности за земельный участок № 756895, выданного Барышевским поселковым советом 10.10.2007г., зарегистрированного в Книге записи регистрации государственных актов на право собственности на землю и на право постоянного пользования землей, договора аренды земли за № 010732100270 и решения о разрешении на строительство жилого дома, выданного Баришевским поселковым советом Барышевского района Киевской области 27.04.2007. № 67.25 использовал переданные ему ОСОБА_3 денежные средства для строительства домовладения и надворных построек.
Далее, ОСОБА_3., реализуя преступный умысел на легализацию доходов, добытых преступным путем, зарегистрировал построенный дом с постройками и земельный участок по вышеуказанному адресу на подставное лицо - ОСОБА_68, работавшего начальником службы безопасности КС «Слобода-кредит», а именно-21 января 2008г. подписал договор купли-продажи, удостоверенный 21 января 2008г. частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_242. за регистрационным № 182, согласно которого продавец ОСОБА_62, от имени которого действовал ОСОБА_3. по доверенности, передал, а ОСОБА_68 принял в собственность жилой дом 74% готовности и земельный участок площадью 0,1200га общей стоимостью 356510 грн, придав таким образом вид легитимности похищенным на указанную сумму денежным средствам.
Кроме того, ОСОБА_3. 29 января 2008 года подписал договор купли-продажи земельного участка, удостоверенный частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ОСОБА_243 за регистрационным № 143, согласно которого продавец в лице ОСОБА_228 передал в собственность, а покупатель в лице ОСОБА_3 принял земельный участок площадью 0,1000гектара, предназначенного для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек, который находится по адресу АДРЕСА_10 стоимостью 505 750грн., и получил государственный акт на право собственности на земельный участок серии ЯЕ № 974545 от 17.04.2008г., зарегистрированный в Книге записей регистрации государственных актов на право собственности на землю и право постоянного пользования землей, договоров аренды земли за № 06-7-03284, придав таким образом вид легитимности похищенным денежным средствам на указанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_3., в период 2006-2008г. давая указания членам организованной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_5 оформлять поддельные документы по кредитным договорам, получал у кассира наличные денежные средства по поддельным расходным кассовым ордерам и передавал похищенные денежные средства ОСОБА_62 ОСОБА_62, не осведомленный о преступной деятельности ОСОБА_3, на участке площадью 0,0665га по адресу: АДРЕСА_11, принадлежащем ему на основании государственного акта о праве собственности за земельный участок № 108910, выданного Барышевским поселковым советом 15.03.2007г., зарегистрированного в Книге записи регистрации государственных актов на право собственности на землю и на право постоянного пользования землей, договора аренды земли за № 010732100058 и решения о разрешении на строительство жилого дома, выданного Баришевским поселковым советом Барышевского района Киевской области 17.11.2006. № 127.23 использовал переданные ему ОСОБА_3 денежные средства для строительства домовладения и надворных построек.
Далее, ОСОБА_3., реализуя преступный умысел на легализацию доходов, добытых преступным путем, зарегистрировал построенный дом с постройками и земельный участок по вышеуказанному адресу на подставное лицо-ОСОБА_45., являющуюся его близким лицом, а именно-31 января 2008г. подписал договор купли-продажи, удостоверенный 31 января 2008г. частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_242. за регистрационным № 352, согласно которого продавец ОСОБА_62, от имени которого действовал ОСОБА_3. по доверенности, передал, а ОСОБА_45., приняла в собственность жилой дом 88% готовности с хозяйственными постройками и земельный участок площадью 0,0665га общей стоимостью 861124грн, придав таким образом вид легитимности похищенным на указанную сумму денежным средствам.
Кроме того, ОСОБА_3., в период 2006-2008г. давая указания членам организованной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_5 оформлять поддельные документы по кредитным договорам, получал у кассира наличные денежные средства по поддельным расходным кассовым ордерам и передавал похищенные денежные средства ОСОБА_62
ОСОБА_62, не осведомленный о преступной деятельности ОСОБА_3, на участке площадью 0,0633га по адресу: АДРЕСА_12 принадлежащем ему на основании договора купли-продажи земельного участка № 2-2267 от 19.05.2007 и государственного акта о праве собственности за земельный участок № 047992, выданного Барышевским поселковым советом 1.11.2007г., зарегистрированного в Книге записей регистрации государственных актов на право собственности на землю и на право постоянного пользования землей, договора аренды земли за № 010732100288 и решения о разрешении на строительство жилого дома, выданного Баришевским поселковым советом Барышевского района Киевской области 14.06.2007. № 90.5, использовал переданные ему ОСОБА_3 денежные средства для строительства домовладения и надворных построек.
Далее, ОСОБА_3., реализуя преступный умысел на легализацию доходов, добытых преступным путем, зарегистрировал построенный дом с постройками и земельный участок по вышеуказанному адресу на ОСОБА_3., являющуюся его женой, а именно - 7 апреля 2008г. подписал договор купли-продажи, удостоверенный 7 апреля 2008г. частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_242. за регистрационным № 1438, согласно которого продавец ОСОБА_62, от имени которого действовал ОСОБА_3. по доверенности, передал, а ОСОБА_7, приняла в собственность жилой дом 80% готовности с надворными постройками и земельный участок площадью 0,0633га общей стоимостью 624782грн, придав таким образом вид легитимности похищенным на указанную сумму денежным средствам.
Кроме этого, ОСОБА_3., действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 продолжая свою преступную деятельность согласно заранее разработанного и согласованного со всеми участниками плана, повторно, имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами, злоупотребляя своим служебным положением, завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_3., будучи ранее хорошо знаком с ОСОБА_63., согласно отведенной ему функции, недобросовестно пользуясь его доверием, заведомо зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_63., предложил ему оформить на свое имя, а также на его знакомых ОСОБА_65 и ОСОБА_66. кредитные договора, а деньги использовать для финансирования совместного проекта отвода земельного участка площадью 1 га в аренду ООО «Медиа-Украина» код ЕГРПОУ 32564174 по адресу: АДРЕСА_1 при этом пообещав ОСОБА_63., что кредиты он погасит лично вместе с процентами, а ОСОБА_63 будет иметь прибыль от реализации проекта.
ОСОБА_63, зная ОСОБА_3 как председателя наблюдательного совета КС «Слобода-кредит», доверяя ему, будучи уверенным в том, что действует не в ущерб своим интересам и ОСОБА_3. выполнит свои обязательства, добровольно дал согласие на оформление кредитных договоров, а также предложил ОСОБА_65 и ОСОБА_66 оформить на себя кредитные договора.
После этого по команде ОСОБА_3, ОСОБА_4., действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 продолжая свою преступную деятельность согласно заранее разработанного и согласованного со всеми участниками плана, повторно, имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_63, ОСОБА_66, ОСОБА_65, злоупотребляя своим служебным положением, согласно отведенной ему функции, находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: АДРЕСА_17 в период 2006-2008г. составлял на компьютере договора кредита, содержащие неправдивые сведения, о выдаче кредитов ОСОБА_63., ОСОБА_65, ОСОБА_66, подписывал их как председатель правления КС, ставил оттиск печати КС «Слобода-кредит»и передавал кассиру ОСОБА_5 для составления расходных кассовых ордеров.
ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_3, продолжая свою преступную деятельность согласно заранее разработанного и согласованного со всеми участниками плана, повторно, имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_63, ОСОБА_66, ОСОБА_65, являясь материально ответственным лицом, согласно отведенной ей функции, находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: АДРЕСА_17 составляла на компьютере заведомо ложные расходные кассовые ордера о выдаче ОСОБА_63., ОСОБА_65, ОСОБА_66 денежных средств по оформленным договорам кредита.
ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66 введенные в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, лично подписывали договора кредита и расходные кассовые ордера на получение денежных средств, после чего все денежные средства ОСОБА_63 добровольно передавал ОСОБА_3, будучи уверенным, что они используются на совместный проект по отводу земельного участка в аренду ООО «Медиа-Украина»в его интересах. ОСОБА_3. получил денежные средства, присвоил их и использовал при совершении действий по отводу земельного участка в аренду ООО «Медиа-Украина».
Далее, ОСОБА_3., действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 будучи достоверно осведомленным о механизме выдачи и погашении кредитов, оплате процентов по кредитным договорам, желая скрыть систематическое хищение наличных денежных средств из кассы и возникающую по оформленным на названных лиц кредитным договорам задолженность, давал незаконные указания членам организованной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_5 составлять приходные кассовые ордера, содержащие неправдивые сведения о, якобы, внесении денежных средств в кассу КС в погашение процентов и самого тела кредита по кредитным договорам, оформленным на ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66., а затем после окончания срока действия предыдущего договора, преследуя единый умысел на завладение денежными средствами КС, злоупотребляя доверием, предлагал переоформлять новые кредитные договора на такие же суммы или большие суммы, с учетом приходных кассовых ордеров о, якобы, погашении процентов по предыдущим договорам.
Так, ОСОБА_4. по команде ОСОБА_3 составил, подписал и поставил оттиск печати на кредитные договора: № 01-06/06 П1 от 1.06.2006. на сумму 80000грн. на имя ОСОБА_63, № 01-06/06 П2 от 1.06.2006. на сумму 90000грн на имя ОСОБА_63, № 31-05/07 Б3 от 31.05.2007. на сумму 213000грн на имя ОСОБА_63, № 29-11/07 П1 от 29.11.2007. на сумму 213000грн на имя ОСОБА_63., затем, продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. составили и предоставили к учету приходные кассовые ордера о документальном погашении задолженности по процентам и кредиту по указанным кредитным договорам и, реализуя преступный план, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_63 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3 составил кредитный договор № 26-09/08-П1 от 26.09.2008. на сумму 450000грн на имя ОСОБА_63, в который внес неправдивые сведения о выделении заемщику кредита на указанную сумму, после чего, заведомо зная, что документ содержит ложные сведения, подписал кредитный договор как председатель правления КС «Слобода-кредит», поставил оттиск печати КС и передал договор ОСОБА_5 дав ей указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112444 от 26.09.2008., в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_63. денежных средств в сумме 450000 грн.
Также, ОСОБА_4. по указанию ОСОБА_3 составил, подписал и поставил оттиск печати на кредитные договора: № 26-12/06 Б1 от 26.12.2006 на сумму 90000грн. на имя ОСОБА_66 № 26-12/06 Б2 от 26.12.2006. на сумму 90000грн на имя ОСОБА_66 № 31-05/07 Б1 от 31.05.2007. на сумму 180000грн на имя ОСОБА_66 № 30-11/07 П2 от 30.11.2007. на сумму 180000грн на имя ОСОБА_66, затем, продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. составили и предоставили к учету приходные кассовые ордера о документальном погашении задолженности по процентам и кредиту по указанным кредитным договорам и, реализуя преступный план, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_66, ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3 составил кредитный договор № 26-09/08-П3 от 26.09.2008. на сумму 450000грн на имя ОСОБА_66 в который внес неправдивые сведения о выделении заемщику кредита на указанную сумму, после чего, заведомо зная, что документ содержит ложные сведения, подписал кредитный договор как председатель правления КС «Слобода-кредит», поставил оттиск печати КС и передал договор ОСОБА_5 дав ей указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112445 от 26.09.2008., в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_66 денежных средств в сумме 450000 грн.
Также, ОСОБА_4. по указанию ОСОБА_3 составил, подписал и поставил оттиск печати на кредитные договора: № 08-09/06 Б1 от 8.09.2006 на сумму 77000грн. на имя ОСОБА_65 № 28-09/06 П1 от 28.09.2006. на сумму 50000грн на имя ОСОБА_65 № 03-10/06 П3 от 3.10.2006. на сумму 10000грн на имя ОСОБА_65 № 31-05/07 Б4 от 31.05.2007. на сумму 137000грн на имя ОСОБА_65 № 29-11/07 п2 от 29.11.2007 на сумму 137000грн., затем, продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. составили и предоставили к учету приходные кассовые ордера о документальном погашении задолженности по процентам и кредиту по указанным кредитным договорам и, реализуя преступный план, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_65, ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3 составил кредитный договор № 26-09/08-П2 от 26.09.2008. на сумму 450000грн на имя ОСОБА_65 в который внес неправдивые сведения о выделении заемщику кредита на указанную сумму, после чего, заведомо зная, что документ содержит ложные сведения, подписал кредитный договор как председатель правления КС «Слобода-кредит», поставил оттиск печати КС и передал договор ОСОБА_5 дав ей указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112446 от 26.09.2008., в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_65 денежных средств в сумме 450000 грн.
ОСОБА_63, ОСОБА_66 ОСОБА_65, введенные в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, лично подписали договора кредита и расходные кассовые ордера на получение денежных средств. ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по расходным кассовым ордерам денежные средства ОСОБА_63., после чего все денежные средства ОСОБА_63 добровольно передал ОСОБА_3, будучи уверенным, что они используются на совместный проект по отводу земельного участка в аренду ООО «Медиа-Украина»в его интересах. ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложные кредитные договора и подложные расходные кассовые ордера сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. получил денежные средства, присвоил их и использовал при совершении действий по отводу земельного участка в аренду ООО «Медиа-Украина».
10 октября 2008 года, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС «Слобода-кредит», в целях имитации кражи крупной суммы денежных средств из кассы, ОСОБА_5. по команде ОСОБА_3 и ОСОБА_4 составила и провела по кассовым учетам приходные кассовые ордера, содержащие неправдивые сведения о внесении в кассу ОСОБА_63., ОСОБА_65, ОСОБА_66 денежных средств в погашение процентов и «тела»кредита.
Реализуя свой преступный план, ОСОБА_3., преследуя корыстную цель, путем обмана и злоупотребления доверием, ввел в состав учредителей ООО «Медиа-Украина»код ОКПО 32564174 протоколом № 2 общего собрания учредителей от 23.05.2006. свою жену-ОСОБА_3 получив от нее доверенность на право управления и распоряжения ее долей в уставном фонде, удостоверенной ІНФОРМАЦІЯ_4. частным нотариусом Харьковского городского округа за регистрационным № 2284, а затем, мотивируя целесообразностью сосредоточения управления фирмой в одних руках, 4 июня 2007 года переоформил ООО «Медиа-Украина»на свою жену ОСОБА_3 которая согласно протокола № 4 от 4.06.2007. стала единоличным учредителем фирмы и решением № 5 от 11.07.2008г. назначена директором ООО «Медиа-Украина». Далее, став фактически единственным собственником и руководителем предприятия, обманным путем используя для реализации проекта денежные средства ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_3. через ОСОБА_3., не посвящая ее в свою преступную деятельность, получил в аренду на 49 лет земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов по адресу: АДРЕСА_18 согласно договора аренды земельного участка от 12 августа 2008г. между Гаспринским поселковым советом и ООО «Медиа-Украина», зарегистрированного в книге записей договоров аренды земельных участков за № 040800700016.
В связи с числящейся задолженностью ОСОБА_63 перед КС «Слобода-кредит»в сумме 450000 грн. по кредитному договору № 26-09/08-П1 от 26.09.2008. последнему причинен ущерб в особо крупных размерах.
В связи с числящейся задолженностью ОСОБА_66 перед КС «Слобода-кредит»в сумме 450000грн. по кредитному договору № 26-09/08-П3 от 26.09.2008. последней причинен ущерб в особо крупных размерах.
В связи с числящейся задолженностью ОСОБА_65 перед КС «Слобода-кредит»в сумме 450000грн. по кредитному договору № 26-09/08-П2 от 26.09.2008. последнему причинен ущерб в особо крупных размерах.
ОСОБА_3., действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 продолжая свою преступную деятельность согласно заранее разработанного и согласованного со всеми участниками плана, повторно, имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами, злоупотребляя своим служебным положением, завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_3., будучи ранее хорошо знаком с ОСОБА_67, согласно отведенной ему функции, недобросовестно пользуясь его доверием, заведомо зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_67, предложил ему оформить на свое имя кредитные договора, а деньги использовать для финансирования совместного проекта отвода земельного участка площадью 1 га в аренду ООО «Медиа-Украина» код ЕГРПОУ 32564174 по адресу: АДРЕСА_1 при этом пообещав ОСОБА_64 как учредителю и директору ООО «Медиа-Украина», что кредиты он погасит лично вместе с процентами, а ОСОБА_64 будет иметь прибыль от реализации проекта.
ОСОБА_64, зная ОСОБА_3 как председателя наблюдательного совета КС «Слобода-кредит», доверяя ему, будучи уверенным в том, что действует не в ущерб своим интересам и ОСОБА_3. выполнит свои обязательства, добровольно дал согласие на оформление кредитных договоров на свое имя.
После этого по команде ОСОБА_3, ОСОБА_4., действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 продолжая свою преступную деятельность согласно заранее разработанного и согласованного со всеми участниками плана, повторно, имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_64 злоупотребляя своим служебным положением, согласно отведенной ему функции, находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: АДРЕСА_17 в период 2006-2008г. составлял на компьютере договора кредита, содержащие неправдивые сведения, о выдаче кредитов ОСОБА_64, подписывал их как председатель правления КС, ставил оттиск печати КС «Слобода-кредит»и передавал кассиру ОСОБА_5 для составления расходных кассовых ордеров.
ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_3, продолжая свою преступную деятельность согласно заранее разработанного и согласованного со всеми участниками плана, повторно, имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами, являясь материально ответственным лицом, согласно отведенной ей функции, находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: АДРЕСА_17 составляла на компьютере заведомо ложные расходные кассовые ордера о выдаче ОСОБА_64 денежных средств по оформленным договорам кредита.
ОСОБА_64, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, лично подписывал договора кредита и расходные кассовые ордера на получение денежных средств, после чего все денежные средства ОСОБА_64 добровольно передавал ОСОБА_3, будучи уверенным, что они используются на совместный проект по отводу земельного участка в аренду ООО «Медиа-Украина»в его интересах. ОСОБА_3. получил денежные средства, присвоил их и использовал при совершении действий по отводу земельного участка в аренду ООО «Медиа-Украина».
Далее, ОСОБА_3., действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 будучи достоверно осведомленным о механизме выдачи и погашении кредитов, оплате процентов по кредитным договорам, желая скрыть систематическое хищение наличных денежных средств из кассы и возникающую по оформленным на названных лиц кредитным договорам задолженность, давал незаконные указания членам организованной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_5 составлять приходные кассовые ордера, содержащие неправдивые сведения о, якобы, внесении денежных средств в кассу КС в погашение процентов и самого тела кредита по кредитным договорам, оформленным на ОСОБА_64 а затем после окончания срока действия предыдущего договора, преследуя единый умысел на завладение денежными средствами КС, злоупотребляя доверием, предлагал переоформлять новые кредитные договора на такие же суммы или большие суммы, с учетом приходных кассовых ордеров о, якобы, погашении процентов по предыдущим договорам.
Так, ОСОБА_4. по команде ОСОБА_3 составил, подписал и поставил оттиск печати на кредитные договора: № 17-05/06 П1 от 17.05.2006. на сумму 90000грн. на имя ОСОБА_64 № 17-05/06 П2 от 17.05.2006. на сумму 80000грн на имя ОСОБА_64 № 31-05/07 Б2 от 31.05.2007. на сумму 170000грн на имя ОСОБА_64 № 30-11/07 П1 от 30.11.2007. на сумму 170000грн на имя ОСОБА_64., затем, продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. составили и предоставили к учету приходные кассовые ордера о документальном погашении задолженности по процентам и кредиту по указанным кредитным договорам и, реализуя преступный план, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_64 ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3 составил кредитный договор № 30-09/08-П3 от 30.09.2008. на сумму 450000грн на имя ОСОБА_64 в который внес неправдивые сведения о выделении заемщику кредита на указанную сумму, после чего, заведомо зная, что документ содержит ложные сведения, подписал кредитный договор как председатель правления КС «Слобода-кредит», поставил оттиск печати КС и передал договор ОСОБА_5 дав ей указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112665 от 30.09.2008., в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_64 денежных средств в сумме 450000 грн.
ОСОБА_64, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, лично подписал договор кредита и расходный кассовый ордер на получение денежных средств. ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по подложному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. получил денежные средства, присвоил их и использовал при совершении действий по отводу земельного участка в аренду ООО «Медиа-Украина».
Реализуя свой преступный план, ОСОБА_3., преследуя корыстную цель, путем обмана и злоупотребления доверием, ввел в состав учредителей ООО «Медиа-Украина»код ОКПО 32564174 протоколом № 2 общего собрания учредителей от 23.05.2006. свою жену-ОСОБА_3 получив от нее доверенность на право управления и распоряжения ее долей в уставном фонде, удостоверенной ІНФОРМАЦІЯ_4. частным нотариусом Харьковского городского округа за регистрационным № 2284, а затем, мотивируя целесообразностью сосредоточения управления фирмой в одних руках, 4 июня 2007 года, пользуясь доверием, вывел из состава учредителей ОСОБА_64 и переоформил ООО «Медиа-Украина»на свою жену ОСОБА_3, которая согласно протокола № 4 от 4.06.2007. стала единоличным учредителем фирмы и решением № 5 от 11.07.2008г. ОСОБА_64 уволен с должности директора ООО «Медиа-Украина»и назначена директором ООО «Медиа-Украина»ОСОБА_7 Далее, став фактически единственным собственником и руководителем предприятия, обманным путем используя для реализации проекта денежные средства ОСОБА_64 ОСОБА_3. через ОСОБА_3 не посвящая ее в свою преступную деятельность, получил в аренду на 49 лет земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов по адресу: АДРЕСА_18 согласно договора аренды земельного участка от 12 августа 2008г. между Гаспринским поселковым советом и ООО «Медиа-Украина», зарегистрированного в книге записей договоров аренды земельных участков за № 040800700016.
Таким образом, в связи с числящейся задолженностью ОСОБА_64 перед КС «Слобода-кредит»в сумме 450000 грн. по кредитному договору № 30-09/08-П3 от 30.09.2008. последнему причинен ущерб в особо крупных размерах.
ОСОБА_3., действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 продолжая свою преступную деятельность согласно заранее разработанного и согласованного со всеми участниками плана, повторно, имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами, злоупотребляя своим служебным положением, завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_3., будучи председателем наблюдательного совета КС «Слобода-кредит», работал вместе с начальником службы безопасности КС ОСОБА_68. Недобросовестно пользуясь его доверием, заведомо зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_68., предложил ему оформить на свое имя кредитные договора,
ОСОБА_68 зная ОСОБА_3 как руководителя предприятия, на котором он работает, доверяя ему, будучи уверенным в том, что действует не в ущерб своим интересам и ОСОБА_3. выполнит свои обязательства, добровольно дал согласие на оформление кредитных договоров на свое имя.
После этого по команде ОСОБА_3, ОСОБА_4., действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 продолжая свою преступную деятельность согласно заранее разработанного и согласованного со всеми участниками плана, повторно, имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_68, злоупотребляя своим служебным положением, согласно отведенной ему функции, находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: АДРЕСА_17 в период 2006-2008г. составлял на компьютере договора кредита, содержащие неправдивые сведения, о выдаче кредитов ОСОБА_67 подписывал их как председатель правления КС, ставил оттиск печати КС «Слобода-кредит»и передавал кассиру ОСОБА_5 для составления расходных кассовых ордеров.
ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_3, продолжая свою преступную деятельность согласно заранее разработанного и согласованного со всеми участниками плана, повторно, имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами, являясь материально ответственным лицом, согласно отведенной ей функции, находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: АДРЕСА_17 составляла на компьютере заведомо ложные расходные кассовые ордера о выдаче ОСОБА_68. денежных средств по оформленным договорам кредита.
ОСОБА_68 введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, лично подписывал договора кредита и расходные кассовые ордера на получение денежных средств, после чего все денежные средства из кассы получали ОСОБА_3. и ОСОБА_4 и использовали в личных целях.
ОСОБА_3., действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 будучи достоверно осведомленным о механизме выдачи и погашении кредитов, оплате процентов по кредитным договорам, желая скрыть систематическое хищение наличных денежных средств из кассы и возникающую по оформленным на названных лиц кредитным договорам задолженность, давал незаконные указания членам организованной группы ОСОБА_4. и ОСОБА_5 составлять приходные кассовые ордера, содержащие неправдивые сведения о, якобы, внесении денежных средств в кассу КС в погашение процентов и самого тела кредита по кредитным договорам, оформленным на ОСОБА_68, а затем после окончания срока действия предыдущего договора, преследуя единый умысел на завладение денежными средствами КС, злоупотребляя доверием, предлагал переоформлять новые кредитные договора на такие же суммы или большие суммы, с учетом приходных кассовых ордеров о, якобы, погашении процентов по предыдущим договорам.
Так, ОСОБА_4. по команде ОСОБА_3 составил, подписал и поставил оттиск печати на кредитные договора: № 15-12/06 П1 от 15.12.2006. на сумму 100000грн. на имя ОСОБА_4 № 17-12/07 П1 от 17.12.2007. на сумму 100000грн на имя ОСОБА_4 затем, продолжая свои преступные действия согласно разработанной схеме преступления, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС и задолженность по поддельным кредитным договорам, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. составили и предоставили к учету приходные кассовые ордера о документальном погашении задолженности по процентам и кредиту по указанным кредитным договорам и, реализуя преступный план, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_68, ОСОБА_4., согласно отведенной ему функции, выполняя указание ОСОБА_3 составил кредитный договор № 24-09/08-Б8 от 24.09.2008. на сумму 450000грн на имя ОСОБА_4 в который внес неправдивые сведения о выделении заемщику кредита на указанную сумму, после чего, заведомо зная, что документ содержит ложные сведения, подписал кредитный договор как председатель правления КС «Слобода-кредит», поставил оттиск печати КС и передал договор ОСОБА_5 дав ей указание составить расходный кассовый ордер. ОСОБА_5., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4 и с ведомо и согласия ОСОБА_3, составила заведомо ложный расходный кассовый ордер №000000112340 от 24.09.2008., в который внесла неправдивые сведения о выдаче ОСОБА_68. денежных средств в сумме 450000 грн.
ОСОБА_68 введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, лично подписал договор кредита и расходный кассовый ордер на получение денежных средств. ОСОБА_5., в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004., продолжая свои преступные действия, незаконно выдала по подложному расходному кассовому ордеру денежные средства ОСОБА_3 ОСОБА_4. как председатель правления КС и ОСОБА_5. как кассир КС, с ведома и согласия ОСОБА_3, желая придать законный вид поддельному документу, подписали ордер, поставив оттиск печати КС и штамп «оплачено»и передали подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер сотруднику КС для проведения по бухгалтерским учетам.
ОСОБА_3. получил денежные средства, присвоил их и использовал при строительстве жилых домов в пгт.Барышевка Киевской области.
10 октября 2008 года, желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС «Слобода-кредит», в целях имитации кражи крупной суммы денежных средств из кассы, ОСОБА_5. по команде ОСОБА_3 и ОСОБА_4 составила и провела по кассовым учетам приходные кассовые ордера, содержащие неправдивые сведения о внесении в кассу ОСОБА_68. денежных средств в погашение процентов и «тела»кредита.
Таким образом, в связи с числящейся задолженностью ОСОБА_68 перед КС «Слобода-кредит»в сумме 450000 грн. по кредитному договору № 24-09/08-Б8 от 24.09.2008. последнему причинен ущерб в особо крупных размерах.
Далее, ОСОБА_3., действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 путем мошенничества и злоупотребления служебным положением завладев денежными средствами ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_64 на общую сумму 1 800 000грн, т.е. совершив преступления, предусмотренные ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364 УК Украины, достоверно зная, что денежные средства получены вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению похищенными денежными средствами, легализовал их путем использования в реализации проекта по отводу земельного участка в аренду.
ОСОБА_3., преследуя корыстную цель, путем обмана и злоупотребления доверием, ввел в состав учредителей ООО «Медиа-Украина»код ОКПО 32564174 протоколом № 2 общего собрания учредителей от 23.05.2006. свою жену-ОСОБА_3., получив от нее доверенность на право управления и распоряжения ее долей в уставном фонде, удостоверенной ІНФОРМАЦІЯ_4. частным нотариусом Харьковского городского округа за регистрационным № 2284, а затем, мотивируя целесообразностью сосредоточения управления фирмой в одних руках, 4 июня 2007 года переоформил ООО «Медиа-Украина»на свою жену ОСОБА_3., которая согласно протокола № 4 от 4.06.2007. стала единоличным учредителем фирмы и решением № 5 от 11.07.2008г. назначена директором ООО «Медиа-Украина». Далее, став фактически единственным собственником и руководителем предприятия, обманным путем используя для реализации проекта денежные средства ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_64 для оплаты оформления документов, экспертиз, расчета и уплаты арендной платы ОСОБА_3. через ОСОБА_3., не посвящая ее в свою преступную деятельность, на основании решения № 17 29-й сессии 5-го созыва Гаспринского поселкового совета от 7.08.2008г. фактически получил в аренду на 49 лет земельный участок нормативной стоимостью 969 892,70грн. с ежемесячной уплатой арендной платы в сумме 29 297,82грн. для строительства многоквартирных жилых домов по адресу: АДРЕСА_18 согласно договора аренды земельного участка от 12 августа 2008г. между Гаспринским поселковым советом и ООО «Медиа-Украина»код ЕГРПОУ 32564174, зарегистрированного в книге записей договоров аренды земельных участков за № 040800700016, придав таким образом вид легитимности похищенным на указанную сумму денежным средствам.
Кроме этого, ОСОБА_3., действуя в составе организованной ним группы и совместно с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах.
Так, будучи осведомленными в полном объеме обо всех операциях по внесению денежных средств в кассу КС, члены организованной группы совершали умышленные, противоправные действия по завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, систематически незаконно, по поддельным документам изымая денежные средства из кассы КС и оформляя в период 2008 года поддельные кредитные договора на учредителей и иных членов КС без их ведома, заведомо зная, что такие договора не погашены и не могут быть погашены из-за их подложности и денежные средства в кассу КС поступить не могут, вследствие чего к 10 октября 2008года в кредитном союзе возникли трудности по выполнению обязательств по выплате процентов по депозитным договорам и по возврату депозитных вкладов членам КС. Желая скрыть систематическое хищение денежных средств из кассы КС, ОСОБА_3., действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 продолжая свои преступные действия, разработали план по имитации кражи крупной суммы денежных средств из сейфа КС и для этого составили приходные кассовые ордера, содержащие неправдивые сведения о, якобы, внесении заемщиками наличных денежных средств в кассу КС в погашение задолженности по процентам и телу кредита. При этом, ОСОБА_3., согласно отведенной ему функции, 10 октября 2008 года, около 18 часов, находясь в своем рабочем кабинете в офисе КС «Слобода-кредит»по адресу АДРЕСА_6 составил список лиц, на которых необходимо было выписывать поддельные приходные ордера и передал ОСОБА_4., дав указание составить на указанных в списке лиц приходные кассовые ордера. ОСОБА_4., действуя в составе организованной группы и по сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 согласно отведенной ему функции, выполняя указание организатора ОСОБА_3, передал список кассиру ОСОБА_5 и дал указание изготовить приходные кассовые ордера на указанных лиц и провести операции по кассовому учету. ОСОБА_5. действуя в составе организованной группы и по сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_4.., согласно отведенной ей функции, выполняя указание ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3, заведомо зная, что в кассу деньги не поступили, составила официальные документы- приходные кассовые ордера, типовая форма № КО-1 которых утверждена приказом Минстата Украины № 51 от 15.02.1996г., куда внесла заведомо ложные сведения о внесении членами КС наличных денежных средств в кассу КС, а именно:
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_63 № 000000005689 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 26-09/08-П1 от 26.09.2008. на общую сумму 456213,70грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_65 № 000000005690 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 26-09/08-П2 от 26.09.2008. на общую сумму 456213,70грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_66 № 000000005691 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 26-09/08-П3 от 26.09.2008. на общую сумму 456213,70грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_62 № 000000005692 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 04-04/07-Б1 от 4.04.2007. на общую сумму 325775,39грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_68 № 000000005693 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 24-09/08-Б8 от 24.09.2008. на общую сумму 456312,33грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_74 № 000000005694 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 28-08/08-Б13 от 28.08.2008. на общую сумму 227810,95грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_74 № 000000005695 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 14-12/07-Б1 от 14.12.2007. на общую сумму 181791,15грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_74 № 000000005696 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 03-06/08-П3 от 3.06.2008. на общую сумму 76257,53грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_244 № 000000005697 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 04-06/07-Б1 от 4.06.2007. на общую сумму 196923,29грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_245 № 000000005698 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 28-08/08-Б12 от 28.08.2008. на общую сумму 227810,950грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_203 № 000000005699 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 05-06/07-Б1 от 5.06.2007 на общую сумму 191873,97грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_234 № 000000005700 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 24-09/08-Б12 от 24.09.2008. на общую сумму 271759,34грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_101 № 000000005701 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 26-09/08-Б1 от 26.09.2008. на общую сумму 456213,70грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_28 № 000000005702 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 26-09/08-Б3 от 26.09.2008. на общую сумму 456213,70грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_33 № 000000005703 от 10.10.2008. о частичном возврате кредита и процентов по договору кредита № 26-09/08-Б8 от 26.09.2008. на общую сумму 224032,07грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_15 № 000000005704 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 24-09/08-Б11 от 24.09.2008. на общую сумму 456312,33грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_168 № 000000005705 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 09-04/08-П2 от 9.04.2008. на общую сумму 133533,16грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_101 № 000000005706 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 30-09/08-П2 от 30.09.2008. на общую сумму 100986,30грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_20 № 000000005707 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 30-09/08-П1 от 30.09.2008. на общую сумму 100986,30грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_170 № 000000005708 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 10-04/08-П2 от 10.04.2008. на общую сумму 82104,13грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_167 № 000000005709 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 09-04/08-П3 от 9.04.2008. на общую сумму 133533,16грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_166 № 000000005710 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 09-04/08-П4 от 9.04.2008. на общую сумму 133533,16грн;
-приходный кассовый ордер на имя ОСОБА_169 № 000000005711 от 10.10.2008. о возврате кредита и процентов по договору кредита № 10-04/08-П1 от 10.04.2008. на общую сумму 133419,18грн;
после чего ОСОБА_4. как председатель правления подписал составленные приходные кассовые ордера, содержащие заведомо ложные сведения, и поставил оттиск печати КС, а ОСОБА_5. как кассир подписала составленные приходные кассовые ордера, содержащие заведомо ложные сведения, и поставила штамп «принято». Далее, ОСОБА_5., действуя согласно отведенной ей функции, реализуя совместный преступный план, направленный на сокрытие совершенного хищения в особо крупных размерах, квитанции к вышеуказанным приходным кассовым ордерам передала ОСОБА_4. и ОСОБА_3, а приходные кассовые ордера, содержащие заведомо ложные сведения, с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4 предоставила к учету и внесла в кассовую книгу КС «Слобода-кредит»как выполненные операции.
Кроме этого, ОСОБА_3., по предварительному сговору с ОСОБА_4., совершили кражу денежных средств из сейфа КС «Слобода-кредит»при следующих обстоятельствах.
10 октября 2008 года, находясь в офисе КС «Слобода-кредит»по адресу г.Харьков пр. Московский,65 ком.4, около 19 часов, ОСОБА_3., преследуя корыстную цель, повторно, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4. на тайное, умышленное, противоправное завладение чужим имуществом. После того, как все сотрудники КС «Слобода-кредит»закончили рабочий день и ушли домой, ОСОБА_3., действуя совместно с ОСОБА_4., реализуя совместный план на совершение кражи денежных средств, отключили видеонаблюдение в офисе КС. Продолжая преступные действия, ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4., достоверно зная, что в сейфе, расположенном в кабинете бухгалтерии, находятся денежные средства КС, электронным ключом открыли сейф, тайно похитили оттуда наличные денежные средства на общую сумму 1 987 805,75 грн, после чего присвоили их и использовали в личных целях. В результате КС «Слобода-кредит»причинен ущерб в особо крупных размерах на указанную сумму.
Далее, ОСОБА_3., из корыстных побуждений, совершил заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_3. 13 октября 2008г, в период с 10 часов, находясь в своем кабинете в офисе КС «Слобода-кредит», получил устное сообщение от начальника службы безопасности КС ОСОБА_68 об обнаруженной пропаже денег из сейфа, находящегося в кабинете кассира КС. Заведомо зная, что фактически денежные средства в сумме 1 987 805,75 грн. похищены из сейфа ним вместе с ОСОБА_4. 10 октября 2008г. и кражи денежных средств в сумме 6 826 274,41 грн. никто не совершал, преследуя корыстный мотив в виде сокрытия совершенного ним хищения денежных средств в особо крупных размерах из кассы КС в период 2006-2008г. в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5 дал указание ОСОБА_68, не осведомленному о его преступной деятельности, сделать заведомо ложное сообщение в правоохранительные органы о совершенной краже денежных средств из сейфа кассира КС. ОСОБА_68 действуя по указанию председателя наблюдательного совета ОСОБА_3, будучи убежденным в правомерности своих действий, позвонил по телефону в службу «02»и сообщил о совершенной краже денег из сейфа КС «Слобода-кредит».
В результате 13.10.2008. от оператора службы «02»в дежурную часть Московского РО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области поступило сообщение о том, что по адресу пр. Московский, 65 в КС «Слобода-кредит»в период с 10.10.2008 до 9 час.10 мин. 13.10.2008 из сейфа, находящегося в помещении кассы, пропали деньги и 13.10.2008. данное сообщение зарегистрировано в журнале регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, которые совершены или готовятся, Московского РО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области за № 16643.
Подсудимый ОСОБА_3. свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и показал, что с 2005 года работал председателем наблюдательного совета КС «Слобода-кредит». Никаких преступлений он не совершал и считает, что ОСОБА_4. оговаривает его по указанию «третьей силы», которая стоит за созданием и деятельностью КС «Слобода-кредит».
Подсудимый ОСОБА_4. свою вину признал частично в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.364, 366 УК Украины, в совершении иных инкриминируемых ему преступлений вину не признал и показал, что на должность председателя правленияи КС «Слобода-кредит»он был приглашен ОСОБА_3 в 2006 году. ОСОБА_3. говорил ему, на чье имя нужно составлять подложные договоры кредита, что он и делал и подделывал подписи некоторых заемщиков в указанных договорах. Однако, утверждает, что никаких денежных средств он не получал по поддельным договорам кредитов. Считает, что деньги получал ОСОБА_3., но он этого факта не видел. Также утверждает, что выдачей денег по договорам кредитов занималась ОСОБА_5. и накакого сговора у него с ней не было.
Подсудимая ОСОБА_5. свою вину не признала и показала, что с июля 2006 года стала работать в должности кассира КС «Слобода-кредит». Занималась выдачей денежных средств по договорам кредитов. Однако, утверждает, что никакого сговора у нее с ОСОБА_3 и ОСОБА_4. не было. О том, что некоторые договоры кредита, по которым она выдавала денежные средства были подложными, она не знала. Утверждает, что не всегда проверяла личность тех лиц, кому выдавала денежные средства.
Кроме показаний подсудимого ОСОБА_4, вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:
по эпизодам совершения преступлений, предусмотренных
ч.1 ст. 358, ч.2 ст.366 УК Украины:
- показаниями свидетелей ОСОБА_42., ОСОБА_29., ОСОБА_238, ОСОБА_24., ОСОБА_23, ОСОБА_52, ОСОБА_25., ОСОБА_27, ОСОБА_17., ОСОБА_16 ОСОБА_31., ОСОБА_45., ОСОБА_41, ОСОБА_38., ОСОБА_37, ОСОБА_8., ОСОБА_21., ОСОБА_28, ОСОБА_19., ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_122., ОСОБА_13., ОСОБА_54, ОСОБА_56., ОСОБА_53, ОСОБА_3., ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_15, ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_35, ОСОБА_30, ОСОБА_9., которые показали, что в 2005 году их знакомый ОСОБА_3. попросил их стать учредителями кредитного союза, с чем они согласились и передали ОСОБА_3 копии своих паспортов и индивидуальных кодов. Никаких вступительных взносов не уплачивали, на учредительном собрании не были, никакого участия в работе кредитного союза они не принимали.
/т.166 л.д.48-51,т.182 л.д.106-109, т.132 л.д.1-5, т.182 л.д.76-79/
т.142 л.д.177-180, т.135 л.д.209-213, т.129 л.д.1-5, т.166 л.д.56-58,
т. 133 л.д.176-180, т.166 л.д.4-6, т.137 л.д.184-187, т.135 л.д 106-110,
т.134 л.д.156-161, т.166 л.д.16-18, т.131 л.д.1-4, т.166 л.д.1-3,
т.133 л.д.104-107, т.132 л.д.223-226, т. 166 л.д. 10-12,
т. 139 л.д.188-193, т.131 л.д.100-102, т.182 л.д. 71-75,
т.166 л.д.23-25, т. 166 л.д.7-9, т.166 л.д.26-28, т.134 л.д.1-6,
т. 157 л.д.1-6, т. 182 л.д.80-82, т.160 л.д. 173-176, т.166 л.д.19-22,
т.137 л.д. 83-85, т.129 л.д.114-120, т.133 л.д.1-7,т.182 л.д.189-94,
т.128 л.д.91-93, т.139 л.д.1-4, т.139 л.д.128-129, т.166 л.д.59-61,
т.157 л.д.185-189, т.16 л.д.5-9/
- в ходе очных ставок с ОСОБА_3 свидетели ОСОБА_42, ОСОБА_19., ОСОБА_29., ОСОБА_9., ОСОБА_53, ОСОБА_15 подтвердили указанные показания.
/т.182 л.д.176-177, т.182 л.д.178-180, т.182 л.д.183-185,
т.182 л.д.181-182, т.182 л.д.173-175, т.133л.д.101-103/
-данными протокола обыска офиса КС «Слобода-кредит»от 18.10.2008г, из которого следует, что в ходе обыска обнаружены и изъяты учредительные документы - Устав КС «Слобода-кредит», протокол учредительного собрания учредителей КС «Слобода-кредит»№ 1 от 9.07.2005г. за подписью ОСОБА_3 как председателя собрания, реестр учредителей как приложение к протоколу, Положение о наблюдательном совете, Положение о кредитном комитете, свидетельство регистрации юридического лица-КС «Слобода-кредит», лицензии.
/т.16 л.д.5-9/
- протоколом учредительного собрания учредителей КС «Слобода-кредит»№ 1 от 9.07.2005. за подписью ОСОБА_3 как председателя собрания, содержащего неправдивые сведения о том, что учредители в количестве 52 человек собрались на общее собрание и решили создать кредитный союз «Слобода-кредит», избрали органы управления КС «Слобода-кредит»; реестром учредителей КС, Уставом КС «Слобода-кредит», Положением о наблюдательном совете, Положением о кредитном комитете, свидетельством регистрации юридического лица-КС «Слобода-кредит», лицензиями.
/т.24 л.д.34-193/
по эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.ч.1, 2 ст. 209 УК Украины:
- показаниями лиц, признанных потерпевшими по настоящему уголовному делу, которые показали, что являются членами кредитного союза «Слобода-кредит», заключили с КС «Слобода-кредит»депозитные договоры, по которым на основании приходных кассовых ордеров внесли в КС «Слобода-кредит»различные денежные суммы. Однако, в октябре 2008 года КС «Слобода-кредит»фактически прекратил свою деятельность, в связи с чем внесенные ими денежные средства им возвращены не были, в результате чего им был причинен ущерб.
/т.т.35-114/
- документами о внесении потерпевшими денежных средств в КС «Слобода-кредит»в виде договоров депозита и приходных кассовых ордеров на различные суммы.
/т. 38 л.д. 1-237,т.42 л.д. 1-251, т. 46 л.д.1-253,т. 50 л.д.1-252,
т.54 л.д. 1-229, т. 58 л.д. 1-216, т. 62 л.д. 1- 243, т. 66 л.д.1- 268,
т.70 л.д. 1- 268, т. 74 л.д. 1- 245, т.78 л.д. 1-263,т. 82 л.д. 1-247,
т.86 л.д. 1-263, т. 90 л.д. 1-288, т. 94 л.д. 1-236, т. 98 л.д. 1-231
т.102 л.д.1-261, т.106 л.д.1-226, т.110 л.д. 1-232, т. 115 л.д.1-330/
- показаниями свидетеля ОСОБА_169 о том, что кредитные договора в кредитном союзе «Слобода-кредит»этот свидетель никогда не заключал, денежных средств из кассы КС не получал, никаких документов по выдаче кредитов не подписывал.
/ т.128 л.д.1-2/
- вещественными доказательствами - подложными договорами кредита, расходными и приходными кассовыми ордерами, протоколами заседаний наблюдательного совета и кредитного комитета КС «Слобода-кредит»о выдаче кредита ОСОБА_169
/т. 128 л.д.26-36/
-показаниями свидетеля ОСОБА_166., о том, что кредитные договора в кредитном союзе «Слобода-кредит» этот свидетель никогда не заключал, денежных средств из кассы КС не получал, никаких документов по выдаче кредитов не подписывал.
/т. 2 л.д.248/
- вещественными доказательствами - подложными договорами кредита, расходными и приходными кассовыми ордерами, протоколами заседаний наблюдательного совета и кредитного комитета КС «Слобода-кредит»о выдаче кредита ОСОБА_166
/т.128 л.д. 44-54, л.д.261-263/
-показаниями свидетеля ОСОБА_18 о том, что кредитные договора в кредитном союзе «Слобода-кредит»этот свидетель никогда не заключал, денежных средств из кассы КС не получал, никаких документов по выдаче кредитов не подписывал.
/т.139 л.д.1-4/
-вещественными доказательствами - подложными договорами кредита, расходными и приходными кассовыми ордерами, протоколами заседаний наблюдательного совета и кредитного комитета КС «Слобода-кредит»о выдаче кредита ОСОБА_18
/т.139 л.д.34-123,312-320/
- показаниями свидетеля ОСОБА_148 о том, что кредитные договора в кредитном союзе «Слобода-кредит»этот свидетель никогда не заключал, денежных средств из кассы КС не получал, никаких документов по выдаче кредитов не подписывал.
/т.141 л.д.189-190/
-вещественными доказательствами - подложными договорами кредита, расходными и приходными кассовыми ордерами, протоколами заседаний наблюдательного совета и кредитного комитета КС «Слобода-кредит»о выдаче кредита ОСОБА_148
/т.141 л.д.222-244/
- аналогичными показаниями свидетелей ОСОБА_80, ОСОБА_105., ОСОБА_216, ОСОБА_238., ОСОБА_205, ОСОБА_114, ОСОБА_209, ОСОБА_103, ОСОБА_195, ОСОБА_207, ОСОБА_155, ОСОБА_122, ОСОБА_211, ОСОБА_92, ОСОБА_162, ОСОБА_222, ОСОБА_221., ОСОБА_137, ОСОБА_149, ОСОБА_145., ОСОБА_142, ОСОБА_73, ОСОБА_128, ОСОБА_147, ОСОБА_139, ОСОБА_153., ОСОБА_164, ОСОБА_151, ОСОБА_146., ОСОБА_140, ОСОБА_108, ОСОБА_214, ОСОБА_225, ОСОБА_159., ОСОБА_158, ОСОБА_129, ОСОБА_212, ОСОБА_79, ОСОБА_75, ОСОБА_184., ОСОБА_109., ОСОБА_110, ОСОБА_91., ОСОБА_206, ОСОБА_208., ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_218, ОСОБА_219., ОСОБА_150., ОСОБА_220, ОСОБА_213, ОСОБА_84., ОСОБА_203, ОСОБА_202, ОСОБА_177., ОСОБА_199, ОСОБА_200., ОСОБА_178, ОСОБА_160, ОСОБА_179., ОСОБА_190, ОСОБА_187, ОСОБА_186., ОСОБА_181, ОСОБА_233, ОСОБА_144, ОСОБА_93., ОСОБА_189, ОСОБА_175., ОСОБА_181., ОСОБА_133, ОСОБА_143, ОСОБА_210., ОСОБА_126, ОСОБА_180, ОСОБА_156., ОСОБА_161., ОСОБА_226, ОСОБА_154, ОСОБА_77., ОСОБА_171, ОСОБА_198., ОСОБА_192., ОСОБА_172., ОСОБА_141, ОСОБА_131, ОСОБА_135, ОСОБА_191, ОСОБА_115., ОСОБА_229., ОСОБА_85, ОСОБА_78, ОСОБА_113, ОСОБА_215., ОСОБА_76, ОСОБА_54, ОСОБА_183, ОСОБА_111., ОСОБА_9., ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_188, ОСОБА_185, ОСОБА_174., ОСОБА_138., ОСОБА_228, ОСОБА_217., ОСОБА_106, ОСОБА_98., ОСОБА_173, ОСОБА_123., ОСОБА_119, ОСОБА_134, ОСОБА_118, ОСОБА_89, ОСОБА_66., ОСОБА_163, ОСОБА_53, ОСОБА_87, ОСОБА_133., ОСОБА_61, ОСОБА_213., ОСОБА_110, ОСОБА_204., ОСОБА_69, ОСОБА_54, ОСОБА_70, ОСОБА_94., ОСОБА_152, ОСОБА_74, ОСОБА_104., ОСОБА_100., ОСОБА_116, ОСОБА_107 ОСОБА_170, ОСОБА_20, ОСОБА_176., ОСОБА_23, ОСОБА_34, ОСОБА_11, ОСОБА_167, ОСОБА_71., ОСОБА_41, ОСОБА_19., ОСОБА_46, ОСОБА_101., ОСОБА_168, ОСОБА_8., ОСОБА_37, ОСОБА_25., ОСОБА_13, ОСОБА_234, ОСОБА_31., ОСОБА_38., ОСОБА_16 ОСОБА_24., ОСОБА_83, ОСОБА_97, ОСОБА_82., ОСОБА_96, ОСОБА_21., ОСОБА_33, ОСОБА_17., ОСОБА_132, ОСОБА_196., ОСОБА_112 ОСОБА_125, ОСОБА_72., ОСОБА_232, ОСОБА_35, ОСОБА_28, ОСОБА_14, ОСОБА_95, ОСОБА_81, ОСОБА_99., ОСОБА_127, ОСОБА_135., ОСОБА_136, ОСОБА_130, ОСОБА_15, ОСОБА_240., ОСОБА_88.,о том, что кредитные договора, предъявленные им в ходе допросов, в кредитном союзе «Слобода-кредит»эти свидетели никогда не заключали, денежных средств из кассы КС по таким подложным договорам кредитов не получали, никаких документов по выдаче кредитов не подписывали.
/т.142 л.д.1-2, т.142 л.д.68-71, т.142 л.д.177-180,
т.142 л.д.264-265, т.№143 л.д.1-2,т.143 л.д.59-62,
т.143 л.д.86-89, т.143 л.д.185-186, т. 143 л.д.231-232,
т.144 л.д.1-2, т.144 л.д.37-38, т.144 л.д.79-80,
т.144 л.д.105-108, т.144 л.д.186-187, т.144 л.д.218-219,
т.144 л.д.249-250, т.145 л.д. 1-2, т.145 л.д.36-37,
т.145 л.д.73-74, т.145 л.д.105-106, т.145 л.д.105-106,
т.145 л.д.136-139, т.145 л.д.206-207, т.146 л.д.1-4,
т.146 л.д.36-37, т.146 л.д.77-78, т.146 л.д.120-121,
т.146 л.д.195-196, т.146 л.д.245-246, т.146 л.д.278-279,
т.147 л.д.1-3, т.147 л.д.41-42, т.147 л.д.69-70,
т. 147 л.д.104-105, т.147 л.д.139-140, т.147 л.д.173-174,
т. 147 л.д.228-229, т. 148 л.д.1-2, т.148 л.д.130-132,
т. 148 л.д.188-190, т. 148 л.д.233-235, т.148 л.д.277-278,
т. 149 л.д.179-180, т.150 л.д.1-2, т.150 л.д. 31-32,
т.150 л.д. 61-62, т.150 л.д. 61-62, т. 150 л.д.90-91,
т.150 л.д.120-121, т. 150 л.д.157-158, т.150 л.д. 188-189,
т.150 л.д.239-240, т. 150 л.д. 273-274, т. 151 л.д.1-4,
т.151 л.д.66-67, т. 151 л.д.100-101, т.151 л.д.129-130,
т. 151 л.д.168-169, т.151 л.д.198-199, т.151 л.д.226-227,
т. 151 л.д.266-267, т. 151 л.д.298-299, т.152 л.д.1-2,
т. 152 л.д.41-42, т.152 л.д.77-78, т.152 л.д.108-109,
т.152 л.д.144-145, т.152 л.д.169-170, т. 152 л.д.205-206,
т.153 л.д.1-2, т. 153 л.д.35-36, т.153 л.д.67-68,
т.153 л.д.107-108, т.153 л.д.139-140, т.153 л.д.196-197,
т.153 л.д.209-210, т. 153 л.д.242-243, т.154 л.д.1-2,
т. 154 л.д.46-47, т.154 л.д.95-96, т.154 л.д.128-130,
т.154 л.д.162-164, т.154 л.д.227-229, т.154 л.д.259-260,
т.155 л.д.1-2, т.155 л.д.44-46, т.155 л.д. 74-76,
т.155 л.д. 108-109, т. 155 л.д. 141-142, т.155 л.д. 169-170,
т.155 л.д. 198-200, т.155 л.д. 234-235, т. 156 л.д. 1-3,
т.156 л.д. 65-66, т.156 л.д. 132-133, т.156 л.д. 174-175,
т.156 л.д. 174-175, т. 157 л.д. 1-6, т.157 л.д. 96-97,
т.157 л.д. 135-138, т.158 л.д. 1-4, т.158 л.д. 49-51,
т.158 л.д. 90-91, т. 158 л.д. 120-121, т.158 л.д. 149-150,
т.158 л.д. 184-185, т.158 л.д. 220-221, т.158 л.д. 259-260,
т. 159 л.д. 1-2, т.159 л.д. 49-51, т.159 л.д.90-91,
т.159 л.д.120-123, т.159 л.д.176-177, т.159 л.д.216-217,
т.159 л.д.260-261, т.159 л.д.300-302, т.160 л.д. 1-2,
т.160 л.д. 53-54, т.160 л.д. 173-176, т.161 л.д. 81-82,
т.128 л.д.55-58, т.128 л.д.91-93, 94-97, т.128 л.д.228-230,
т.129 л.д.1-5, т.129 л.д.114-120, т.130 л.д.1-4, т.130 л.д. 134-137,
т.130 л.д.167-170, т.131 л.д.1-4, т.131 л.д.100-106, т.132 л.д.1-5,
т.132 л.д.158-161, т.126 л.д.236-238, т.132 л.д.223-226
т.134 л.д.1-6, т.134 л.д.124-127, т.134 л.д.156-161, т.135 л.д.1-4,
- вещественными доказательствами - указанными в мотивировочной части приговора выше подложными договорами кредитов, расходными и приходными кассовыми ордерами, протоколами заседаний наблюдательного совета и кредитного комитета КС «Слобода-кредит»о якобы выдаче кредитов на имена указанных выше свидетелей.
/т.142 л.д.40-67, т.142 л.д.86-106, т.142 л.д.125-145, т.142 л.д.171-176,
т.142 л.д.201-263, т.142 л.д.283-294, т.143 л.д.44-58, т.143 л.д.76-86,
т.143 л.д.116-131, т.143 л.д.208-230, т.143 л.д.253-268, т.144 л.д.20-36,
т.144 л.д.56-78, т.144 л.д.96-104, т.144 л.д.165-185, т.144 л.д.205-217,
т.144 л.д.240-248, т.144 л.д.273-291, т.145 л.д.23-35, т.145 л.д.66-76,
т.145 л.д.93-104, т.145 л.д.125-135, т.145 л.д.176-205, т.145 л.д.231-253,
т.146 л.д.25-35, т.146 л.д.64-76, т.146 л.д.100-119, т.146 л.д.174-194,
т.146 л.д.215-244, т.146 л.д.266-277, т.146 л.д.300-311, т. 147 л.д.21-40,
т.147 л.д.63-68, т.147 л.д.95-103, т.147 л.д.122-138, т. 147 л.д.163-172,
т.147 л.д.202-227, т. 147 л.д.262-271, т.148 л.д.49-128,т. 148 л.д.153-187,
т. 148 л.д.215-230, т. 148 л.д.255-276, т. 148 л.д.292-319,
т.149 л.д.184-228, т.150 л.д. 22-30, т.150 л.д. 52-60, т. 150 л.д. 80-89,
т. 150 л.д. 110-119, т.150 л.д. 148-156, т. 150 л.д. 174-187,
т. 150 л.д. 221-238, т. 150 л.д. 256-272, т. 150 л.д. 292-321,
т. 151 л.д.22-65, т. 151 л.д.90-99, т. 151 л.д.119-128, т. 151 л.д.158-167,
т. 151 л.д.188-197, т.151 л.д.216-225, т. 151 л.д.248-265,
т. 151 л.д.287-297, т.151 л.д.322-335, т. 152 л.д.18-40, т. 152 л.д.67-76,
т.152 л.д.98-107, т.152 л.д.133-143, т.152 л.д.163-168, т.152 л.д.194-204,
т.152 л.д.227-267, т.153 л.д.25-34, т.153 л.д.57-66, т.153 л.д.57-66,
т.153 л.д.127-138, т.153 л.д.168-195, т.153 л.д.198-208,
т. 153 л.д.226-241, т.153 л.д.268-284, т. 154 л.д.22-45, т. 154 л.д.73-94,
т. 154 л.д.119-127, т.154 л.д.151-161, т.154 л.д.186-226,
т. 154 л.д.249-258, т. 154 л.д.292-310, т. 155 л.д.24-43, т. 155 л.д.64-73,
т.155 л.д.93-107, т. 155 л.д.127-140, т. 155 л.д.160-168,
т. 155 л.д.188-197, т. 155 л.д.220-233, т. 155 л.д.255-264, т.156 л.д.20-64,
т.156 л.д.87-131, т.156 л.д.152-173, т.156 л.д.191-197, т.156 л.д.242-288,
т.157 л.д. 20-95, т.157 л.д.118-134, т. 157 л.д.155-184, т.157 л.д.210-249,
т.158 л.д. 28-48, т.158 л.д. 74-89, т.158 л.д. 110-119, т.158 л.д. 139-148,
т.158 л.д. 170-183, т.158 л.д. 201-219, т.158 л.д. 244-258,
т.158 л.д. 280-293, т.159 л.д. 27-48, т.159 л.д. 68-89, т.159 л.д.110-120,
т.159 л.д.162-175, т.159 л.д.195-215, т.159 л.д. 239-259,
т.159 л.д. 285-299, т. 159 л.д. 323-348, т.160 л.д. 20-52, т.160 л.д. 80-93,
т.160 л.д. 195-240, т. 161 л.д. 23-80, т.161 л.д. 101-113,
т. 161 л.д. 134-198, т. 161 л.д. 222-256, т. 162 л.д. 23-53,
т. 162 л.д. 67-72, т.162 л.д. 79-124, т. 162 л.д. 125-270, т.163 л.д. 28-109,
т.163 л.д. 155-189, т.163 л.д. 212-222, т.163 л.д. 243-278,
т.164 л.д. 95-109, т.164 л.д. 63-94, т.164 л.д. 124-132, т. 164 л.д. 1-62,
т. 164 л.д. 110-122, т.157 л.д. 266-272, т.164 л.д. 133-147,
т. 164 л.д. 148-149, т.128 л.д.79-90, л.д., т.128 л.д.122-225,
т.128 л.д.247-263, т.129 л.д.21-111, т.129 л.д.142-329, т.130 л.д.34-133,
т.130 л.д.156-166, т.130 л.д.156-166, т.130 л.д.192-229, т.131 л.д.20-95,
т.131 л.д.140-240, т.132 л.д.25-157, т.132 л.д.173-197, т.132 л.д.212-222,
т.132 л.д.242-307, т.133 л.д.123-173, т.133 л.д. 200-279, т.134 л.д.22-119,
т.134 л.д.146-150, т.134 л.д.193-316,
- показаниями свидетеля ОСОБА_62 о том, что примерно в 2005 году через ОСОБА_68 познакомился с ОСОБА_3 и воспринял его как руководителя кредитного союза. Неоднократно брал кредиты в КС «Слобода кредит». Деньги получал по расходному кассовому ордеру в кассе лично от ОСОБА_3 Через некоторое время ОСОБА_7 приехал в Киев, они вместе обсудили вопрос создания цеха по производству пеноблока, который ОСОБА_14 очень заинтересовал, он сказал, что хочет этим заниматься, предложил создать совместную фирму. В результате они зарегистрировали ООО «Инпродпром», директором был назначен он. В Уставной фонд ОСОБА_7 частично внес деньги, частично оборудование. В это же время он присмотрел в Барышевке кафе «Ксюша», которое продавалось, возникла мысль его купить, предложил купить кафе ОСОБА_3. В 2006 году на двоих приобрели по договору купли-продажи указанное кафе, фактически уплатили продавцу 50 тысяч долларов каждый по 50% стоимости, какая сумма была указана в договоре, не помнит. После этого с ОСОБА_14 зарегистрировали как учредители ООО «Сумир»под кафе, директором была назначена его жена ОСОБА_169 Также для работы цехов необходимы были деньги, он взял на свое имя еще один кредит в 2006 году, деньги лично выдавал ОСОБА_7, в расходном ордере он расписывался. Деньги как кредитные, так и свои личные использовал для организации работы цехов. Далее он купил за свои деньги участок земли в пос. Барышевка по ул. Энтузиастов. После этого начал заниматься строительством дома. На строительство постоянно требовались деньги, он звонил ОСОБА_3 и говорил, сколько нужно денег для приобретения того или иного материала, он или сам приобретал, или выдавал наличные деньги, записывая каждую сумму. Для этого ОСОБА_7 привозил уже заготовленные кредитные договора на его имя на суммы не менее 100000 гривен каждый, которые он подписывал. После этого он приобрел участок размером 12 соток по ул. Красиловской,43-б и начал опять строить дом, но ОСОБА_7, узнав об этом, приехал и сказал, что строительство коттеджей является хорошим бизнесом, что он будет финансировать это направление, а потом они продадут дом, деньги, затраченные на строительство, вернут ОСОБА_3, а прибыль поделят пополам. По ул. Красиловской,43 он построил коттедж примерно за месяц, финансировал строительство ОСОБА_3., иногда он рассчитывался за материалы, со строителями сам, иногда передавал ему необходимые суммы, но кредитных договоров на его имя уже не оформлял, откуда брал деньги для финансирования строительства этого коттеджа ОСОБА_7, он не знает, коттедж был построен в период июля-августа 2007 года, оформлено строительство было на его имя. После этого он приобрел участок земли в Барышевке по ул. Красиловской 61. 2 января 2008 года у него случился инсульт. В январе 2008 года к нему в больницу приехали ОСОБА_7 с нотариусом. ОСОБА_7 сказал, что на нем висят долги по кредитам в кредитном союзе, поэтому он хочет забрать построенные дома в счет взаиморасчетов, т.е. в погашение его кредитных договоров в кредитном союзе «Слобода-кредит», он пояснил, что эти дома он забирает в кредитный союз в счет погашения задолженности по оформленным на его имя кредитным договорам за весь период. В итоге он подписал доверенность на имя ОСОБА_3, которую сразу здесь же удостоверила нотариус, согласно этой доверенности он доверял ОСОБА_3 распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Он был уверен, что эти дома будут переоформлены в собственность кредитного союза «Слобода-кредит». Никаких денежных средств за дома он не получал, о том, что ОСОБА_7 их по доверенности продал разным лицам, не знал, был уверен, что он забрал дома в счет погашения задолженности по его кредитным договорам в кредитном союзе «Слобода-кредит». Также показал, что в офис кредитного союза на пр. Московский, 65 10 октября 2008 года он не приходил и не вносил в кассу денежные средства в сумме 325 775гривен как погашение кредита и процентов по договору № 04-04/07-Б1 от 4.04.07г.
/ т.166 л.д.174-184, т.183 л.д.1-7/
- в ходе очной ставки с ОСОБА_3 ОСОБА_62 подтвердил свои показания.
/т.166 л.д.185-190/
-показаниями свидетеля ОСОБА_62 о том, что примерно в 2007 году его отец ОСОБА_62 занимался вместе с ОСОБА_3 строительством жилых коттеджей в пос. Барышевка Киевской области, для этих целей на отца оформлялись кредиты в кредитном союзе, а деньги использовались для строительства названных коттеджей.
/т.182 л.д.89-92/
- показаниями свидетелей ОСОБА_245, ОСОБА_246., ОСОБА_240., ОСОБА_247 которые показали, что для своих нужд неоднократно получали кредиты в КС «Слобода-кредит», при этом все вопросы по выдаче кредитов они обсуждали с ОСОБА_3 как руководителем союза, ОСОБА_4. только подписывал документы.
/ т. 183 л.д.103-108, т.149 л.д.130-132, т.136 л.д.1-3, т.190 л.д.218-224/
- показаниями ОСОБА_4, данными им в ходе очной ставки с ОСОБА_3, о том, что при оформлении кредитных договоров заседания Наблюдательного Совета и кредитного комитета фактически не проводились, протоколы заседания Наблюдательного Совета составлялись ним на компьютере, протоколы после составления отдавал ОСОБА_3 как председателю Наблюдательного Совета, протоколы заседания кредитного комитета также он составлял и печатал на своем компьютере, как член кредитного комитета подписывал эти протоколы, еще подписывал ОСОБА_7 как заместитель председателя кредитного комитета. В начале его работы в кредитном союзе, где-то через месяц-два, ОСОБА_3. начал говорить ему, что у него есть его личные проекты, требующие вложения денежных средств и эти денежные средства берутся из денег, поступающих в качестве взносов в КС «Слобода-кредит». ОСОБА_3. говорил, что на учредителей кредитного союза «Слобода-кредит»оформляются поддельные кредитные договора, т.е. без их ведома, деньги с таких договоров шли, по его словам, на вложение в его личные проекты. Примерно с конца первого квартала 2006 года он по указанию ОСОБА_14 составлял кредитные договора на лиц, являющихся учредителями кредитного союза, т.к. на них были паспортные данные и они являлись членами кредитного союза, это является обязательным условием заключения договора. Потом сведения о лицах он брал из копий документов, имеющихся в кредитном союзе на членов кредитного союза, т.к. имел к ним доступ. Конкретного указания не было, на кого именно оформлять поддельный кредитный договор. ОСОБА_3. давал ему указание выдать денежные средства, т.е. оформить поддельный кредитный договор, чтобы по документам под этот договор можно было забрать деньги из кассы. Он открывал папку с документами, брал копии документов любого члена КС, и на своем компьютере печатал договор, подписывал его как председатель правления и ставил печать, такие договора потом клал у себя на столе. Данные на этих лиц в кредитные договора вносил он, составляя договора на своем компьютере, после составления такого договора передавал договор ОСОБА_3 и он возвращал договор уже подписанный заемщиком, после этого договор и расходный кассовый ордер к договору подписывал он как председатель правления, ставил на них печать, этих лиц он не видел, кто подписывал договора от имени заемщиков, не знает. Он лично не видел, кто получал деньги по расходным кассовым ордерам, но думает, что деньги получал ОСОБА_7, потому что он говорил, что у него есть личные проекты, на которые ему нужны деньги, для этих целей и оформлялись договора на «подставных»лиц, чтобы потом забрать деньги из кассы. Такие кредиты реальными деньгами если и погашались, то в очень малых количествах. Такие кредитные договора, оформленные на «подставных»лиц, погашались либо путем перекредитации, т.е. оформлением нового кредитного договора на ту же фамилию с учетом процентов, либо открывался новый кредитный договор на другого такого же «подставного»заемщика на сумму, учитывающую сумму процентов предыдущего «подставного»заемщика. ОСОБА_7 был осведомлен о наличии таких кредитов на «подставных»лиц и механизме закрытия этих договоров, т.к. указания по «подставным»кредитным договорам исходили от него. Руководил механизмом перекредитования по поддельным кредитным договорам ОСОБА_3., он давал указание, какие договора переоформлять на новых лиц, какие договора оформлять по-новому, по каким договорам выписывать приходные ордера на погашение процентов и тела кредита, договора составлял он, ордера выписывал кассир. По кредитным договорам, в которых поручителем выступает ООО «Медиа-Украина», деньги получались ОСОБА_3, насколько он слышал от ОСОБА_14, деньги использовались для проекта по земельному участку в Крыму По кредитные договорам, в которых поручителем выступал ОСОБА_62 деньги использовались на строительство домов в Киевской области, слышал об этом от ОСОБА_3 Оформить кредитные договора на ОСОБА_90. давал указание ОСОБА_3. и деньги выдавались по этим договорам ОСОБА_3, также ОСОБА_3. давал указание оформлять договора кредитов, где поручителем выступал ОСОБА_213., как ОСОБА_3. использовал эти деньги, сказать не может. 29-30 сентября 2008г. оформлено большое количество кредитных договоров о выдаче кредитов на сумму по 450 000грн. в связи с тем, что ОСОБА_3. решил из большого количества поддельных кредитных договоров сделать меньшее количество. Задолго до этого дня в связи с тем, что по кредитам на «подставных»лиц деньги, внесенные вкладчиками на депозиты, ОСОБА_14 изымались из кассы и реальные деньги в кассу не возвращались, возник дефицит кассы, т.е. вкладчикам нечем было выплачивать проценты и сами депозиты. Вопрос о том, что нечем выплачивать вкладчикам проценты и вклады, он обсуждал с ОСОБА_14. ОСОБА_7 предложил имитировать хищение денег из кассы путем составления ложных приходных кассовых ордеров о, якобы, поступлении денег в кассу на целый ряд фамилий, список которых предоставил ОСОБА_7, были составлены приходные кассовые ордера. ОСОБА_7 список отдал ему, он в свою очередь его передал кассиру ОСОБА_5 объяснив ей, что на лиц, указанных в списке, она должна составить приходно-кассовые ордера о закрытии кредитов, в списке были указаны суммы. Кассир составила все приходные кассовые ордера, оставила их на столе, квитанции к приходным кассовым ордерам она передала ОСОБА_3, при этом никаких денег по выписанным по списку приходным ордерам кассиру никто не вносил. После окончания рабочего дня кассир ушла домой, в офисе остались он с ОСОБА_14. По предварительной договоренности ОСОБА_7 открыл своим электронным ключом сейф кассира, достал из сейфа денежные средства в бумажных купюрах. ОСОБА_7 забрал деньги из сейфа, сейф захлопнул. По указанию ОСОБА_14 он обесточил системный блок видеонаблюдения, т.е. отключил видеонаблюдение и отдал системный блок с видеонаблюдением со своего кабинета ОСОБА_3, он это все положил в свой автомобиль и они расстались, деньги остались у ОСОБА_14. ОСОБА_7 ему сказал, что с этого времени он не должен появляться примерно год, а в дальнейшем ОСОБА_7 сказал, что потом он даст инструкции, как действовать дальше. Список, на основании которого кассир ОСОБА_5. выписала 10.10.2008 приходные кассовые ордера о поступлении денежных средств в кассу КС без фактического поступления денег составлял ОСОБА_3., в списке были фамилии. ОСОБА_5. передала квитанции к подложным приходным кассовым ордерам от 10.10.2008 ОСОБА_3
/т.2 л.д.197-199, т.166 л.д.165-169, т. 183 л.д. 150-154/
- актом документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза «Слобода-кредит»за период с 01.07.2005 по 10.10.2008 года от 12.01.2009 г., согласно выводов которого за весь период работы кредитного союза выдано кредитов на общую сумму 131 466 877 грн, дебиторская задолженность на 10.10.2008 г. по выданным кредитам составила 43 550 450,02 грн. За весь период работы кредитного союза привлечено на депозиты денежных средств на общую сумму 95 216 791,21грн, кредиторская задолженность на 10.10.2008г. составила 45 784 452 грн.
/т.167 л.д. 4-238, т.168, т.169/
- актом о результатах проверки кредитного союза «Слобода-кредит»от 6.02.2009 года территориального управления Харьковской, Сумской и Полтавской областей Госфинуслуг, из которого следует, что в нарушение п.п. 2.2.2 пункта 2.2. Положения о финансовых нормативах деятельности и критерии качества системы управления кредитными союзами и объединенными кредитными союзами, утвержденного распоряжением Госкомфинуслуг от 16.01.04 № 7 в КС «Слобода-кредит»имелись признаки неплатежеспособности, поскольку размер полученных убытков превышал сумму резервного капитала, обязательных паевых и обязательных целевых взносов в дополнительный капитал более, чем на 25 процентов, из чего следует, что кредитный союз «Слобода-кредит»с апреля 2008г. не имел права осуществлять деятельность по привлечению вкладов, т.к. не мог обеспечить выплату процентов вкладчикам.
/ т.125 л.д.221-230/
- заключением судебно-экономической экспертизы № 3336 от 31.08.2009 г., согласно выводов которой задолженность по кредитным договорам, оформленным на подставных лиц в КС «Слобода-кредит»по состоянию на 13.10.2008 г. составляет 28 954 164,62 грн, в том числе по основному долгу в сумме 28 813 500 грн, по начисленным процентам 140 664,62грн.
/т.176 л.д. 15-273/
- заключениями почерковедческих экспертиз № 561 от 1.06.2009 года, № 907 от 29.05.2009 года, № 726 от 29.05.2009 года, № 906 от 29.05.2009 года, №905 от 29.05.2009 года, № 723 от 29.05.2009 года, № 1790 от 29.05.2009 года, № 724 от 29.05.2009 года, № 1789 от 15.06.2009 года, № 725 от 29.05.2009 года, № 1788 от 10.07.2009 года, № 2183 от 12.05.2009 года, № 2171 от 21.08.2009 года, № 2170 от 17.08.2009 года, № 2182 от 22.05.2009 года, № 1821 от 17.06.2009 года, №2099 от 3.08.2009 года, № 2098 от 27.05.2009 года, № 2060 от 3.08.2009 года, № 2169 от 10.08.2009 года, №2096 от 16.06.2009 года, № 2059 от 15.06.2009 года, № 2062 от 9.06.2009 года, № 2061 от 9.06.2009 года, № 3331 от 3.08.2009 года, № 3329 от 3.08.2009 года, № 3330 от 3.08.2009 года, №4066 от 26.06.2009 года, № 4183 от 16.06.2009 года, № 4342 от 16.06.2009 года, № 5062 от 3.08.2009 года, № 249 от 9.09.2009 года, № 522 от 11.09.2009 года, № 232 от 28.08.2009 года, № 231 от 28.08.2009 года, согласно выводов которых в целом ряде указанных выше в мотивировочной части приговора кредитных договоров, приходных и расходных кассовых ордерах к ним КС «Слобода-кредит» подписи от имени лиц, якобы получавших кредиты в КС «Слобода-кредит», выполнены не этими лицами. Некоторые из этих подписей выполнены ОСОБА_4., как указано выше в мотивировочной части приговора.
/ т.170 л.д.236-246, т.171 л.д.6-34, т.171 л.д.43-68, т.171 л.д. 77-106,
т.171 л.д.115-138, т.171 л.д.148-173, т.171 л.д. 183-208, т.171 л.д.218-244,
т.172 л.д.7-33, т.172 л.д.43-63, т.172 л.д.73-91, т.172 л.д.109-133,
т.172 л.д. 142-161, т.172 л.д.171-191, т.172 л.д. 200-227, т.173 л.д.6-19,
т.173 л.д.29-42, т.173 л.д.52-89, т.173 л.д.99-109, т.173 л.д.119-131,
т.173 л.д.141-175, т.173 л.д.185-193, т.173 л.д.203-220, т.173 л.д.230-249,
т.174 л.д.7-20, т.174 л.д.31-41, т. 174 л.д.51-60, т.174 л.д. 69-79,
т.174 л.д.88-92, т.174 л.д.101-105, т.174 л.д.114-126, т.174 л.д.152-155,
т.174 л.д.227-248, т.174 л.д.184-194, т.174 л.д.204-217/
- документами, изъятыми в КС «Слобода-кредит»:
приказ № 12 от 31.01.2006 года о назначении председателем правления КС «Слобода-кредит»ОСОБА_4, приказ № 23 л/с от 5.07.2006 года о назначении на должность кассира ОСОБА_5 и № 28 л/с от 5.09.2006 года об утверждении в должности кассира ОСОБА_5
/ т.24 л.д.17, 26-27/
- учредительными документами ООО «Инпродпром», из которых следует, что ОСОБА_3. является совладельцем /учредителем/ предприятия, в уставный фонд которого им внесены денежные средства и оборудование на общую сумму 180 000грн.
/т.179 л.д. 10-83/
- учредительными документами ООО «Сумир», из которых следует, что ОСОБА_3. с 2006г. является совладельцем /учредителем/ предприятия и внес в уставный фонд оборудование на сумму 18750грн.
/т. 179 л.д.84-127/
- документами о праве собственности на дома и земельные участки в пос. Барышевка Киевской области, изъятыми в управлении земельных ресурсов Барышевского района Киевской области-государственными актами на право собственности на земельный участок по адресу АДРЕСА_19 на имя ОСОБА_45., на земельный участок по адресу АДРЕСА_20 на имя ОСОБА_3, на земельный участок по адресу АДРЕСА_21 на имя ОСОБА_68 на земельный участок по адресу АДРЕСА_22 на имя ОСОБА_3., технической документацией на строения и земельные участки по вышеуказанным адресам, документами, изъятыми в БТИ Барышевского района Киевской области.
/т.179 л.д. 132-265, т.180 л.д. 1-200/
- документами, подтверждающими право собственности на земельный участок по адресу АДРЕСА_23 государственным актом на право собственности на имя ОСОБА_3, технической документацией на земельный участок.
/ т.180 л.д.205-233/
- по эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 УК Украины:
- показаниями потерпевшего ОСОБА_64 о том, что примерно в 2005 г. он и ОСОБА_244 предложили ОСОБА_63. заняться инвестированием участка земли в Крыму в пос. Гаспра. Весной 2006г. ОСОБА_63, сказал, что он нашел инвестора для финансирования начального этапа по отводу участка в лице кредитного союза «Слобода-кредит»и познакомил с ОСОБА_3, который дал свое согласие на финансирование проекта ООО «Медиа-Украина»по землеотводу в пос. Гаспра. При этом он выдвинул условия, что он входит в состав ООО «Медиа-Украина», как потом выяснилось, в лице его жены-ОСОБА_3. ОСОБА_7 пояснил, что будет проводить финансирование проекта путем оформления на физических лиц кредитов в кредитном союзе с последующим вложением этих денежных средств в финансирование проекта. ОСОБА_7 предложил оформить на себя и своих знакомых кредитные договора, исходя из возможных лимитов выдачи кредитов. Кроме того, ОСОБА_7 сказал, что поручителям по всем кредитам, деньги от которых будут вкладываться в финансирование проекта, будет выступать ООО «Медиа-Украина». После этого из состава учредителей ООО «Медиа-Украина»были выведены прежние учредители и в состав введены новые: ОСОБА_244-75% голосов, ОСОБА_64-12,5% голосов, ОСОБА_7-12,5% голосов, таким образом решили распределить свои доли в проекте. После этого на себя оформили кредитные договора в кредитном союзе «Слобода-кредит», а именно- он на свое имя оформил два кредитных договора на общую сумму около 170 тысяч гривен. За оформление документов взялась ОСОБА_244, которая утверждала, что для этого у нее есть знакомые в Крыму и необходимые возможности. Ей была выдана у нотариуса доверенность от имени ООО «Медиа-Украина»в его лице как директора на право ведения всех дел, связанных с оформлением документов в Крыму, в соответствии с которой она и ставила свою подпись на документах. При выдаче кредитов ОСОБА_7 пояснил, что деньги выдаются для последующего инвестирования проекта и вопрос погашения кредитов в кредитном союзе он берет на себя. Все это должно было быть погашено по общей договоренности из будущей прибыли по реализации проекта землеотвода в пос. Гаспра, т.е. предположительной продажей участка в виде продажи корпоративных прав на ООО «Медиа-Украина» или будущих построенных квартир на этом участке в многоэтажном жилом доме. Процесс получения разрешений, оформления документов по этому проекту затянулся на неопределенное время. Это вызвало недовольство всех участников проекта и в начале 2007 года ОСОБА_7 сказал, что будет делать дальше все самостоятельно. С весны 2007г. ОСОБА_7 взялся лично за оформление документов, совершал поездки в Крым. В июне 2007 года ОСОБА_7 объявил, что ему необходимо для эффективно работы обладать 100% голосов в ООО «Медиа-Украина»и предложил все голоса передать ОСОБА_3., при этом обещал неформально учесть их интересы в будущей прибыли в соответствии с первоначальной договоренностью. В результате ООО «Медиа-Украина»была переоформлена на ОСОБА_3 По истечению срока действия первых кредитных договоров, выданных в 2006г. ОСОБА_7 предложил переоформить кредиты на новый срок с целью документального погашения предыдущих кредитов и возможностью дальнейшего пользования ранее взятыми средствами. Он свой кредитный договор переоформил, предполагая, что остальные сделали то же самое, по второму кредитному договору денежных средств из кассы не брал, а только подписал расходный кассовый ордер и получил от ОСОБА_4 квитанции к приходным кассовым ордерам, свидетельствующим о погашении предыдущего кредита, фактически денег в погашение кредита в кассу не вносил. Оформлением документов по продвижению проекта занимался непосредственно ОСОБА_7. Примерно до конца 2007г.-начала 2008г. подписывал отчетные и другие документы по ООО «Медиа-Украина», точную дату вывода из должности директора сказать не может. Летом 2008 года ОСОБА_7 сообщил, что удалось заключить договор аренды на земельный участок в пос. Гаспра и продемонстрировал договор аренды, который уже был подписан ОСОБА_3. в качестве директора ООО «Медиа-Украина». Для того, чтобы договор аренды обрел законную силу и можно было продать или передать в управление большому инвестору корпоративные права на ООО «Медиа-Украина», договор аренды необходимо было внести в реестр, чем ОСОБА_7, с его слов и занимался в последующее время. В сентябре 2008г. ОСОБА_7 обратился к нему с просьбой снова переоформить кредит на сумму 450 тысяч гривен, включающую в себя погашение всех предыдущих взятых кредитов. Как он пояснил, ему нужны были деньги для завершения проекта. В случае отказа он сказал, что выведет из прибыли проекта и подаст в суд на возврат всех взятых кредитов в кредитном союзе «Слобода-кредит», а также продемонстрировал договора на 450тысяч гривен, оформленные на ОСОБА_63 и других, пояснив, что они оформили на себя кредиты и не боятся последствий, после чего он согласился. 30 сентября 2008г. пришел в офис кредитного союза, в кабинете ОСОБА_4 написал заявление о выдаче кредита на указанную сумму, подписал кредитный договор и расходный ордер на сумму 450 тысяч гривен, фактически денег не получал, кто забирал по его расходному ордеру деньги, не знает. Сумма 450000грн является для него значительным материальным ущербом.
/т.183 л.д.126-129/
- аналогичными показаниями потерпевших ОСОБА_63, ОСОБА_66, ОСОБА_65
/т.183 л.д.120-122, т.183 л.д.115-116, т.183 л.д.110-111/
- показаниями потерпевшего ОСОБА_68, который пояснил, что кредиты лично для себя не брал, денег из кассы по каким-либо кредитным договорам не получал. Примерно в начале 2008 года ОСОБА_4 или ОСОБА_7, конкретно не помнит, предложил взять на свое имя кредит в сумме 100000 гривен, как ему было объяснено, в одни руки большую сумму давать нельзя. Он лично подписал договор кредита на сумму 100000 грн. под какие-то проценты, размер не помнит, кажется, это было поручительство, но кто выступал поручителем, также не помнит. Лично он денег из кассы не получал, кто их получил, сказать не может, также эту сумму не погашал, ОСОБА_4 сказал, что кредит погашен. Кроме этого, по просьбе ОСОБА_4 оформил на свое имя еще один кредитный договор на сумму 450000 грн. под поручительство ОСОБА_7 жены ОСОБА_3, договор подписывал лично, ОСОБА_4 не объяснил, для каких целей нужен этот кредит. Денег из кассы по данному кредитному договору также не брал, кто их забирал, сказать не может, кредит не гасил, 10 октября в кассу денег не вносил, ОСОБА_4 сказал где-то 9-10 октября, что он погасил этот кредит.
/ т.183 л.д.133-134/
- договором кредита №26-09/08-П2 от 26.09.08г. на 450000грн. на имя ОСОБА_65 расходным кассовым ордером №112446 от 26.09.08г. на имя ОСОБА_65 на сумму 450000 грн., согласно которого, якобы, ему выданы денежные средства из кассы КС «Слобода-кредит».
/т.25 л.д.1-89 /
- договором кредита №30-09/08-П3 от 30.09.08г. на 450000грн. на имя ОСОБА_64 расходным кассовым ордером №112665 от 30.09.08г. на имя ОСОБА_64 на сумму 450000грн., согласно которого, якобы, ему выданы денежные средства из кассы КС «Слобода-кредит».
/т.25 л.д.90-181/
Договором кредита №26-09/08-П3 от 26.09.08г. на 450000грн. на имя ОСОБА_66, расходным кассовым ордером №112445 от 26.09.08г. на имя ОСОБА_66 на сумму 450000грн., согласно которого, якобы, ей выданы денежные средства из кассы КС «Слобода-кредит».
/т.25 л.д.182-232/
- договором кредита №26-09/08-П1 от 26.09.08г. на 450000грн. на имя ОСОБА_63, расходным кассовым ордером №112444 от 26.09.08г. на имя ОСОБА_63 на сумму 450000грн., согласно которого, якобы, ему выданы денежные средства из кассы КС «Слобода-кредит».
/т.25 л.д.233-288/
- договором кредита №24-09/08-Б8 от 24.09.08г. на 450000грн. на имя ОСОБА_68 расходным кассовым ордером №112340 от 24.09.08г. на имя ОСОБА_68. на сумму 450000грн., согласно которого, якобы, ему выданы денежные средства из кассы КС «Слобода-кредит».
/т.25 л.д.288-321/
-протоколом № 2 общего собрания учредителей ООО «Медиа-Украина» от 23.05.2006г., согласно которого учредителями ООО «Медиа-Украина»стали ОСОБА_244, ОСОБА_64, ОСОБА_7
/т.177 л.д. 73/
-уставом ООО «Медиа-Украина»в новой редакции, зарегистрированный 24.05.2006г.
/ т.177 л.д.74-83/
- копиями договоров купли-продажи части в Уставном фонде ООО «Медиа-Украина»от 4.06.2007г. ОСОБА_67 и ОСОБА_244 учредителю ОСОБА_3.
/т.177 л.д.85-86/
- протоколом № 4 от 4.06.2007г. собрания учредителей ООО «Медиа-Украина», согласно которого ОСОБА_64 и ОСОБА_244 вышли из состава учредителей ООО «Медиа-Украина», ОСОБА_7 осталась едилоличным учредителем и владельцем 100% учредительного фонда ООО «Медиа-Украина».
/ т.177 л.д.87/
-уставом ООО «Медиа-Украина»в новой редакции, зарегистрированный 8.06.2007г, согласно которого единоличным учредителем фирмы является ОСОБА_7
/ т.177 л.д.88-97/
- решением № 5 от 11.07.2008г., учредителя ООО «Медиа-Украина»ОСОБА_3. о принятии на себя обязанностей директора ООО «Медиа-Украина»с 12.07.2008г.
/ т.177 л.д. 202/
- документами по отводу земельного участка площадью 1 га в аренду на 49 лет ООО «Медиа-Украина»по адресу АДРЕСА_24, в том числе договор аренды земельного участка от 12.08.2008г. между Гаспринским поселковым Советом в лице ОСОБА_85. и директором ООО «Медиа-Украина»ОСОБА_3. площадью АДРЕСА_25 сроком на 49 лет с преимущественным правом на возобновление договора, а также решение № 17 от 7.08.2008г. Гаспринского поссовета, в котором вынесено решение об исполнении ООО «Медиа-Украина»обязанностей собственника земли.
/ т.177 л.д.146-223, т.178 л.д. 6-174/
- по эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч.5 ст.185, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 383 УК Украины:
- показаниями свидетелей ОСОБА_63, ОСОБА_101., ОСОБА_33, ОСОБА_62, ОСОБА_28, ОСОБА_234, ОСОБА_15, ОСОБА_170, ОСОБА_166., ОСОБА_169, ОСОБА_168, ОСОБА_167, ОСОБА_244, ОСОБА_20., ОСОБА_101., которые показали, что 10.10.2008 г. они в офис КС «Слобода-кредит» не приходили и денежных средств в кассу не вносили.
/т.140 л.д.81-84, т.132 л.д.158-161, т.137 л.д. 83-85, т.166 л.д.174-184,
т.139 л.д.188-193, т.134 л.д.124-127, т.133 л.д.1-7, т.128 л.д. 55-58,
т.2 л.д. 248, т. 128 л.д. 1-2, т.л. 126 л.д. 236-238, т.130 л.д. 134-137,
т.140 л.д.92-95, т.127 л.д.43-46, т. 127 л.д.1-4/
- подложными приходными кассовыми ордерами от 10.10.2008 года, содержащими заведомо ложные сведения о внесении в кассу КС «Слобода-кредит»денежных средств, составленные кассиром ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4 без поступления денежных средств в кассу.
/т.16 л.д. 32-139, т.29 л.д.1-151, т.29 л.д. 348-377/
- заключением судебно-экономической экспертизы № 3336 от 31.08.2009 г, согласно выводов которой установлено, что по состоянию на 10.10.2008 г. остаток денежных средств в кассе кредитного союза «Слобода-кредит»фактически составлял 1 992 919,06 грн.
/ т. 176 л.д.15-192/
- актом инвентаризации денежных средств в кассе КС «Слобода-кредит»по состоянию на 13 октября 2008 г., согласно которого остаток денежных средств составил 5 113,31грн.
/т.28 л.д.152-153 /
- рапортом старшего инспектора-дежурного Московского РО ХГУ МВДУ в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_227 на имя начальника Московского РО, зарегистрированный в ЖРЗПЗ за № 16643 от 13.10.08, о том, что 13.10.08 от оператора службы «02»в дежурную часть Московского РО поступило сообщение о том, что по адресу пр. Московскпй,65 КС «Слобода-кредит», якобы, кража. При проверке прибыл на место установлено, что в период с 10.10.08 до 9-00 13.10.08 из сейфа, находящегося в помещении кассы, пропали деньги. По данному факту был собран первичный материал.
/ т.2 л.д. 2/
- показаниями ОСОБА_68, начальника службы безопасности КС «Слобода-кредит», который пояснил, что утром 13.10.2008. после того как кассир ОСОБА_5. доложила ему, что из сейфа пропали денежные средства около 7 млн. грн, он сообщил об этом присутствующему в офисе ОСОБА_3 и сказал, что нужно сообщать в милицию, ОСОБА_3. согласился с ним, что нужно сообщить о краже указанной суммы из сейфа в милицию.
/ т.2 л.д. 295-299/
- данными, полученными в ходе осмотра места происшествия от 13.10.2008 года, согласно которого при осмотре офиса кредитного союза «Слобода-кредит»по адресу г.Харьков пр. Московский, 65 на момент осмотра каких-либо повреждений на входной двери не обнаружено, с места происшествия изъяты 10 системных блоков, приходные документы по кассе на 115 листах в прошитом и пронумерованном виде, акт инвентаризации денежных средств по состоянию на 13.10.2008, договора и письма.
/ т.2 л.д.21-23/
Таким образом, суд считает, что своими действиями ОСОБА_3. совершил:
- преступление, предусмотренное ч.1 ст. 358 УК Украины, т.е. подделка удостоверения или иного документа, который выдается либо удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором либо другим лицом, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет право или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом;
- преступление, предусмотренное ч.2 ст. 366 УК Украины, т.е. служебный подлог, т.е. выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия;
- преступление, предусмотренное ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог, т.е. внесение должносным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов;
- преступление, предусмотренное ч.2 ст. 28, ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, совершенный по предварительному сговору группой лиц;
- преступление, предусмотренное ч.5 ст. 191 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой;
- преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
- преступление, предусмотренное ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой;
- преступление, предусмотренное ч.1 ст. 209 УК Украины, т.е. совершение финансовой операции или заключение сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а равно приобретение, владение или использование денежных средств или другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов;
- преступление, предусмотренное ч.2 ст. 209 УК Украины, т.е. совершение финансовой операции или заключение сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а равно приобретение, владение или использование денежных средств или другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно;
- преступление, предусмотренное ч.4 ст. 190 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой;
- преступление, предусмотренное ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364 УК Украины, т.е. злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой;
- преступление, предусмотренное ч.5 ст. 185 УК Украины, т.е. тайное похищение чужого имущества (кража), совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в хранилище, совершенная в особо крупных размерах;
- преступление, предусмотренное ч.2 ст. 383 УК Украины, т.е. заведомо ложное сообщение органу дознания о совершении преступления, совершенное из корыстных побуждений.
Своими действиями ОСОБА_4. совершил:
- преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, совершенный по предварительному сговору группой лиц;
- преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой;
- преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
- преступление, предусмотренное ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенный организованной группой;
- преступление, предусмотренное ч.4 ст.190 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой;
- преступление, предусмотренное ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины, т.е. злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой;
- преступление, предусмотренное ч.5 ст.185 УК Украины, т.е. тайное похищение чужого имущества (кража), совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в хранилище, совершенная в особо крупных размерах.
Своими действиями ОСОБА_5. совершила:
- преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой;
- преступление, предусмотренное ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, т.е. соучастие в виде пособничества в служебном подлоге, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой;
- преступление, предусмотренное ч.4 ст.190 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой;
- преступление, предусмотренное ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 364 УК Украины, т.е. соучастие в виде пособничества в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.
Доводы подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_5 о том, что они не совершали никаких преступлений, а также доводы подсудимого ОСОБА_4 о том, что совершенные им преступления не были совершены в составе организованной преступной группы, суд оценивает критически, как попытку уйти от ответственности, поскольку эти доводы опровергаются приведенными выше доказательствами, исследованными судом.
Так, анализируя доказательства по делу, следует отметить, что ОСОБА_3. имел опыт работы в системе кредитных союзов, работая в КС «Украина»в г.Одессе. Как следует из показаний учредителей ОСОБА_20, ОСОБА_13., ОСОБА_38., ОСОБА_19., ОСОБА_53, ОСОБА_29. и др., с ОСОБА_4. они не знакомы, стать учредителями КС согласились по просьбе ОСОБА_3, на учредительном собрании не присутствовали, органов управления кредитного союза не избирали, ОСОБА_19., ОСОБА_53, ОСОБА_29. показали, что никакого участия в работе кредитного комитета, ревизионной комиссии не принимали, о том, что туда избраны, не знали. Это свидетельствует о том, что ОСОБА_3., преследуя цель регистрации КС «Слобода-кредит», сам изготовил все документы, внеся туда ложные сведения. Кроме того, первые подложные кредитные договора начали оформляться на учредителей, т.е. на лиц, знакомых ОСОБА_3, и еще до назначения ОСОБА_4 на должность, из чего следует вывод, что именно ОСОБА_3., преследуя цель завладения деньгами, внесенными на депозитные счета вкладчиками, нашел способ изъятия денег из кассы, используя для оформления подложных кредитных договоров копии документов учредителей. Далее, из материалов дела следует, что именно ОСОБА_3. пригласил на должность председателя правления ОСОБА_4 как своего земляка, т.е. человека, которому можно было доверять, что подтверждается как показаниями ОСОБА_3, так и показаниями ОСОБА_4 Из вышеизложенного следует, что именно ОСОБА_3., зная механизм работы кредитных союзов, имея в распоряжении копии документов своих знакомых и родственников, организовал изготовление поддельных кредитных договоров и расходных кассовых ордеров с целью умышленного, противоправного изъятия денежных средств из кассы КС для своих личных целей, а в последствие вовлек в преступную деятельность своих земляков ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые выполняли все его указания четко по распределенным ролям: ОСОБА_4 изготавливал подложные кредитные договора, ОСОБА_5 выписывала подложные расходные кассовые ордера и выдавала деньги ОСОБА_3 или ОСОБА_4, которые затем использовались для бизнес-проектов ОСОБА_14. Систематичность, длительность по времени совершения таких противоправных действий свидетельствует о наличии организованной преступной группы с участием подсудимых и четком распределении ролей в совершаемых преступлениях, подтверждением чего является и способ сокрытия совершенных хищений - частичное погашение процентов по подложным кредитным договорам, а также имитация кражи большой суммы денежных средств из сейфа КС «Слобода-кредит»10 октября 2008 года.
Изучением личности подсудимого ОСОБА_3 установлено, что он ранее не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, состоит в браке, имеет несовершеннолетних детей ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 рождения, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, престарелых родителей.
Изучением личности подсудимого ОСОБА_4 установлено, что он ранее не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства, предыдущей работы характеризуется положительно, состоит в браке, имеет несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 года рождения.
Изучением личности подсудимой ОСОБА_5 установлено, что она ранее не судима, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, состоит в браке.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ОСОБА_3, следует признать наличие у него несовершеннолетних детей.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_4., следует признать чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступлений, наличие несовершеннолетнего ребенка.
Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ОСОБА_5 не установлено.
При назначении наказания подсудимым суд учитывает степень тяжести совершенных ими преступлений, личность виновных, характер и степень участия каждого из них в совершении преступлений, наличие смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. При этом суд назначает наказание подсудимым в пределах санкций статей УК Украины, по которым квалифицированы их действия. По совокупности преступлений суд назначает наказание подсудимым с учетом требований ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, т.к. подсудимые ранее не судимы.
Гражданские иски потерпевших вкладчиков КС «Слобода кредит»суд удовлетворяет в полном объеме и взыскивает суммы причиненного им имущественного и морального вреда на основании ст.ст.1166, 1167, 1190 ГК Украины, ст.23 Закона Украины «О кредитных союзах»солидарно с подсудимых. Гражданский иск КС «Слобода кредит»суд удовлетворяет частично, а именно в размере установленной судом суммы похищенных 10.10.2008 года ОСОБА_3 и ОСОБА_4. денежных средств - 1 987 805,75 грн. и взыскивает данную суму ущерба солидарно с подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 на основании ст.ст.1166, 1190 ГК Украины.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК Украины.
Судебные издержки в соответствии со ст.93 УПК Украины суд возлагает на подсудимых.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины,
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений и назначить наказание:
- по ч.5 ст.191 УК Украины в виде лишения свободы на срок одиннадцать лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок три года и с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
- по ч.1 ст.358 УК Украины в виде ограничения свободы на срок два года;
- по ч.2 ст.366 УК Украины в виде лишения свободы на срок три года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года;
- по ч.1 ст.366 УК Украины в виде ограничения свободы на срок два года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года;
- по ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины в виде ограничения свободы на срок три года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года;
- по ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины в виде лишения свободы на срок четыре года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года;
- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины в виде лишения свободы на срок пять лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года;
- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы на срок десять лет с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины в виде лишения свободы на срок четыре года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года;
- по ч.1 ст.209 УК Украины в виде лишения свободы на срок пять лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года, с конфискацией имущества, полученного преступным путем, и с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
- по ч.2 ст.209 УК Украины в виде лишения свободы на срок девять лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года, с конфискацией имущества, полученного преступным путем, и с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
- по ч.5 ст.185 УК Украины в виде лишения свободы на срок десять лет с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
- по ч.2 ст.383 УК Украины в виде ограничения свободы на срок три года.
В соответствии со ст.70 УК Украины по совокупности преступлений назначить ОСОБА_3 окончательное наказание путем поглощения менее строго наказания более строгим в виде лишения свободы на срок одиннадцать лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок три года, с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного, с конфискацией имущества, полученного преступным путем.
Срок наказания ОСОБА_3 исчислять с 15.10.2008 года.
Зачесть в срок наказания ОСОБА_3 срок содержания его под стражей с 15.10.2008 года.
ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений и назначить наказание:
- по ч.5 ст.191 УК Украины в виде лишения свободы на срок девять лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок три года и с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
- по ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины в виде ограничения свободы на срок три года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года;
- по ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины в виде лишения свободы на срок четыре года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года;
- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины в виде лишения свободы на срок пять лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года;
- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы на срок восемь лет с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины в виде лишения свободы на срок четыре года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года;
- по ч.5 ст.185 УК Украины в виде лишения свободы на срок восемь лет с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
В соответствии со ст.70 УК Украины по совокупности преступлений назначить ОСОБА_4. окончательное наказание путем поглощения менее строго наказания более строгим в виде лишения свободы на срок девять лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок три года, с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного.
Срок наказания ОСОБА_4. исчислять с 15.10.2008 года.
Зачесть в срок наказания ОСОБА_4. срок содержания его под стражей с 15.10.2008 года.
ОСОБА_5 признать виновной в совершении преступлений и назначить наказание:
- по ч.5 ст.191 УК Украины в виде лишения свободы на срок восемь лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, на срок три года и с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
- по ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины в виде лишения свободы на срок четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, на срок два года;
- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы на срок семь лет с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
- по ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины в виде лишения свободы на срок четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, на срок два года.
В соответствии со ст.70 УК Украины по совокупности преступлений назначить ОСОБА_5 окончательное наказание путем поглощения менее строго наказания более строгим в виде лишения свободы на срок восемь лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, на срок три года, с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного.
Срок наказания ОСОБА_5 исчислять с момента задержания.
Зачесть в срок наказания ОСОБА_5 срок содержания ее под стражей с момента задержания.
Меру пресечения до вступления приговора в силу оставить подсудимым прежнюю: ОСОБА_3 и ОСОБА_4. - содержание под стражей в СИЗО № 27 г.Харькова, ОСОБА_5 - подписку о невыезде, а после вступления приговора в силу меру пресечения ОСОБА_5 изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей в СИЗО №27 г.Харькова.
Гражданские иски потерпевших вкладчиков КС «Слобода-кредит»удовлетворить.
Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в счет возмещения причиненного вреда в пользу следующих лиц в таких размерах:
ОСОБА_248 на сумму 32 000 грн. ОСОБА_249 на сумму 8 500 грн.
ОСОБА_250 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_251 на сумму 47 000 грн. ОСОБА_252 на сумму 5 700 грн.
ОСОБА_253 на сумму 12 500 грн. ОСОБА_254 на сумму 29 800 грн.
ОСОБА_255 на сумму 17 600 грн.
ОСОБА_256 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_257 на сумму 118 000 грн. ОСОБА_258 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_259 на сумму 14 900 грн.
ОСОБА_260 на сумму 6 100 грн.
ОСОБА_261 на сумму 129 300 грн.
ОСОБА_262 на сумму 31 000 грн.
ОСОБА_263 на сумму 26 400 грн.
ОСОБА_264 на сумму 43 000 грн.
ОСОБА_265 на сумму 11 961 грн.
ОСОБА_266 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_267 на сумму 450 000 грн.
ОСОБА_268 на сумму 5 500 грн.
ОСОБА_269 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_270 на сумму 3 690 грн.
ОСОБА_271 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_272 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_273 на сумму 11 200 грн.
ОСОБА_274 на сумму 44 000 грн.
ОСОБА_275 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_276 на сумму 47 000 грн.
ОСОБА_277 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_278 на сумму 115 000 грн.
ОСОБА_279 на сумму 38 100 грн.
ОСОБА_280 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_281 на сумму 51 000 грн.
ОСОБА_282 на сумму 43 880 грн.
ОСОБА_283 на сумму 450 000 грн.
ОСОБА_284 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_285 на сумму 43 700 грн.
ОСОБА_286 на суму 1 830 грн.
ОСОБА_287 на сумму 52 700 грн.
ОСОБА_288 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_289 30 000 грн.
ОСОБА_290 на сумму 19 178 грн.
ОСОБА_291 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_292 на сумму 8 768 грн.
ОСОБА_293 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_294 на сумму 22 400 грн.
ОСОБА_295 на сумму 7 900 грн.
ОСОБА_296 на сумму 24 000 грн.
ОСОБА_297 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_298 на сумму 18 500 грн.
ОСОБА_299 на сумму 64 712 грн.
ОСОБА_300 на сумму 21 246 грн.
ОСОБА_301 на сумму 44 061,83 грн.
ОСОБА_302 на сумму 7 612 грн.
ОСОБА_303 на сумму 31 980 грн.
ОСОБА_304 на сумму 23 500 грн.
ОСОБА_305 на сумму 45 000 грн.
ОСОБА_306 на сумму 19 000 грн.
ОСОБА_307 на сумму 20 890 грн.
ОСОБА_308 на сумму 145 000 грн.
ОСОБА_309 на сумму 7 800 грн.
ОСОБА_310 на сумму 57 666 грн.
ОСОБА_311 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_312 на сумму 1025 грн.
ОСОБА_313 на сумму 25 200 грн.
ОСОБА_314 на сумму 4 370 грн.
ОСОБА_315 на сумму 10 010 грн.
ОСОБА_316 на сумму 5 500 грн.
ОСОБА_317 на сумму 5 525 грн.
ОСОБА_318 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_319 на сумму 75 000 грн.
ОСОБА_320 на сумму 13 640 грн.
ОСОБА_321 на сумму 1 300 грн.
ОСОБА_322 на сумму 53 000 грн.
ОСОБА_323 на сумму 24 640 грн.
ОСОБА_324 на сумму 37 500 грн.
ОСОБА_325 на сумму 63 000 грн.
ОСОБА_326 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_327 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_328 на сумму 8 000 грн.
ОСОБА_329 на сумму 34 180 грн.
ОСОБА_330 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_331 на сумму 100 000грн.
ОСОБА_332 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_333 на сумму 14 250 грн.
ОСОБА_334 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_335 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_336 на сумму 3 550 грн.
ОСОБА_337 на сумму 3 025 грн.
ОСОБА_338 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_339 на сумму 187 665 грн.
ОСОБА_340 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_341 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_342 на сумму 23 000 грн.
ОСОБА_343 на сумму 14 887 грн.
ОСОБА_344 на сумму 27 060 грн.
ОСОБА_345 на сумму 90 000 грн.
ОСОБА_346 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_347 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_348 на сумму 41 500 грн.
ОСОБА_349 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_350 на сумму 50 800 грн.
ОСОБА_351 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_352 на сумму 14 600 грн.
ОСОБА_353 на сумму 62 354 грн.
ОСОБА_354 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_355 на сумму 270 100 грн.
ОСОБА_356 на сумму 54 000 грн.
ОСОБА_357 на сумму 1 045 грн.
ОСОБА_358 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_359 на сумму 7 700 грн.
ОСОБА_360 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_361 на сумму 16 500 грн.
ОСОБА_362 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_363 на сумму 56 000 грн.
ОСОБА_364 на сумму 15 780 грн.
ОСОБА_365 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_366 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_367 на сумму 137 000 грн.
ОСОБА_368 на сумму 1220 грн.
ОСОБА_369 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_370 на сумму 56 000 грн.
ОСОБА_371 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_372 на суму 7 900 грн.
ОСОБА_373 на сумму 6 275 грн.
ОСОБА_374 на сумму 24 937 грн.
ОСОБА_375 на сумму 21 500 грн.
ОСОБА_376 на сумму 28 000 грн.
ОСОБА_377 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_378 на сумму 57 000 грн.
ОСОБА_379 на сумму 20 600 грн.
ОСОБА_380 на сумму 20 150 грн.
ОСОБА_381 на сумму 13 500 грн.
ОСОБА_382 на сумму 2 866 грн.
ОСОБА_383 на сумму 10 200 грн.
ОСОБА_384 на сумму 30 375 грн.
ОСОБА_385 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_386 на сумму 12 400 грн.
ОСОБА_387 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_388 на сумму 6 400 грн.
ОСОБА_389 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_390 на сумму 312 534 грн.
ОСОБА_391 на сумму 37 340 грн.
ОСОБА_392 на сумму 10 150 грн.
ОСОБА_393 на сумму 13 025 грн.
ОСОБА_394 на сумму 8 400 грн.
ОСОБА_395 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_396 на сумму 47 500 грн.
ОСОБА_397 на сумму 36 000 грн.
ОСОБА_398 на сумму 21 000 грн.
ОСОБА_399 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_400 на сумму 54 913,21 грн.
ОСОБА_401 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_402 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_403 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_404 на сумму 10 800 грн.
ОСОБА_405 на сумму 11 826 грн.
ОСОБА_406 на сумму 57 100 грн.
ОСОБА_407 на сумму 34 600 грн.
ОСОБА_408 на сумму 22 425 грн.
ОСОБА_409 на сумму 150 000 грн.
ОСОБА_410 на сумму 30 500 грн.
ОСОБА_411 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_412 на сумму 41 300 грн.
ОСОБА_413 на сумму 18 184 грн.
ОСОБА_414 на сумму 9 660 грн.
ОСОБА_415 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_416 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_417 на сумму 22 000 грн.
ОСОБА_418 на сумму 37 800 грн.
ОСОБА_419 на сумму 10 900 грн.
ОСОБА_420 на сумму 8 000 грн.
ОСОБА_421 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_422 на сумму 2 186,85 грн.
ОСОБА_423 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_424 на сумму 29 700 грн.
ОСОБА_425 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_426 на сумму 25 166,66 грн.
ОСОБА_427 на сумму 39 800 грн.
ОСОБА_428 на сумму 5 200 грн.
ОСОБА_429 на сумму 205 000 грн.
ОСОБА_430 на сумму 450 000 грн.
ОСОБА_431 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_432 на сумму 5 100 грн.
ОСОБА_433 на сумму 2 600 грн.
ОСОБА_434 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_435 на сумму 7 100 грн.
ОСОБА_436 на сумму 10 400 грн.
ОСОБА_437 на сумму 26 000 грн.
ОСОБА_438 на сумму 32 000 грн.
ОСОБА_439 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_440 на сумму 5 500 грн.
ОСОБА_441 на сумму 10 440 грн.
ОСОБА_442 на сумму 12 500 грн.
ОСОБА_443 на сумму 17 000 грн.
ОСОБА_444 на сумму 34 025 грн.
ОСОБА_445 на сумму 1 210 грн.
ОСОБА_446 на сумму 10 200 грн.
ОСОБА_447 на сумму 33 250 грн.
ОСОБА_448 на сумму 126 000 грн.
ОСОБА_449 на сумму 76 600 грн.
ОСОБА_450 на сумму 56 350 грн.
ОСОБА_451 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_452 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_453 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_454 на сумму 98 000 грн.
ОСОБА_455 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_456 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_457 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_458 на сумму 33 255 грн.
ОСОБА_459 на сумму 63 000 грн.
ОСОБА_460 на сумму 31 000 грн.
ОСОБА_461 на сумму 13 500 грн.
ОСОБА_462 на сумму 206 060 грн.
ОСОБА_463 на сумму 35 880 грн.
ОСОБА_464 на сумму 5 450 грн.
ОСОБА_465 на сумму 31 000 грн.
ОСОБА_466 на сумму 165 000 грн.
ОСОБА_467 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_468 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_469 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_470 на сумму 4 880 грн.
ОСОБА_471 на сумму 22 320 грн.
ОСОБА_472 на сумму 4 450 грн.
ОСОБА_473 на сумму 38 100 грн.
ОСОБА_474 на сумму 6 100 грн.
ОСОБА_475 на сумму 41 000 грн.
ОСОБА_476 на сумму 6 720 грн.
ОСОБА_477 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_478 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_479 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_480 на сумму 25 400 грн.
ОСОБА_481 на сумму 93 689 грн.
ОСОБА_482 на сумму 41 055 грн.
ОСОБА_483 на сумму 62 000 грн.
ОСОБА_484 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_485 на сумму 35 600 грн.
ОСОБА_486 на сумму 4 200 грн.
ОСОБА_487 на сумму 40 475 грн.
ОСОБА_488 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_489 на сумму 11 421 грн.
ОСОБА_490 на сумму 70 000 грн.
ОСОБА_491 на сумму 1 300 грн.
ОСОБА_492 на сумму 23 650 грн.
ОСОБА_493 на сумму 52 000 грн.
ОСОБА_494 на сумму 1 000 грн.
ОСОБА_495 на сумму 54 040 грн.
ОСОБА_496 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_497 на сумму 80 000 грн.
ОСОБА_498 на сумму 34 290 грн.
ОСОБА_499 на сумму 2 013 грн.
ОСОБА_500 на сумму 19 840 грн.
ОСОБА_501 на сумму 57 100 грн.
ОСОБА_502 на сумму 12 040 грн.
ОСОБА_503 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_504 на сумму 7 620 грн.
ОСОБА_505 на сумму 5 350 грн.
ОСОБА_506 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_507 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_508 на сумму 150 000 грн.
ОСОБА_509 на сумму 10 150 грн.
ОСОБА_510 на сумму 12 400 грн.
ОСОБА_511 на сумму 30 419 грн.
ОСОБА_512 на сумму 31 425 грн.
ОСОБА_513 на сумму 29 000 грн.
ОСОБА_514 на сумму 9 825 грн.
ОСОБА_515 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_516 на сумму 119 000 грн.
ОСОБА_517 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_518 на сумму 21 671 грн.
ОСОБА_519 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_520 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_521 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_522 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_523 на сумму 33 255 грн.
ОСОБА_524 на сумму 11 120 грн.
ОСОБА_525 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_526 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_527 на сумму 7 300 грн.
ОСОБА_528 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_529 на сумму 8 890 грн.
ОСОБА_530 на сумму 7 900 грн.
ОСОБА_531 на сумму 15 500 грн.
ОСОБА_532 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_533 на сумму 13 150 грн.
ОСОБА_534 на сумму 45 000 грн.
ОСОБА_535 на сумму 10 808 грн.
ОСОБА_536 на сумму 21 600 грн.
ОСОБА_537 на сумму 14 000 грн.
ОСОБА_538 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_539 на сумму 1 662 грн.
ОСОБА_540 на сумму 1 230 грн.
ОСОБА_541 на сумму 23 000 грн.
ОСОБА_542 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_543 на сумму 496 860 грн.
ОСОБА_544 на сумму 35 456 грн.
ОСОБА_545 на сумму 70 000 грн.
ОСОБА_546 на сумму 12 770 грн.
ОСОБА_547 на сумму 27 700 грн.
ОСОБА_548 на сумму 10 400 грн.
ОСОБА_549 на сумму 53 000 грн.
ОСОБА_550 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_551 на сумму 51 000 грн.
ОСОБА_552 на сумму 52 000 грн.
ОСОБА_553 на сумму 25 800 грн.
ОСОБА_554 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_555 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_556 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_557 на сумму 8 600 грн.
ОСОБА_558 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_559 на сумму 27 000 грн.
ОСОБА_560 на сумму 2 420 грн.
ОСОБА_561 на сумму 4 966 грн.
ОСОБА_562 на сумму 33 000 грн.
ОСОБА_563 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_564 на сумму 90 000 грн.
ОСОБА_565 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_566 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_567 на сумму 66 000 грн.
ОСОБА_568 на сумму 57 602 грн.
ОСОБА_569 на сумму 9 000 грн.
ОСОБА_570 на сумму 96 000 грн.
ОСОБА_571 на сумму 255 000 грн.
ОСОБА_572 на сумму 42 600 грн.
ОСОБА_573 на сумму 86 000 грн.
ОСОБА_574 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_575 на сумму 2 360 грн.
ОСОБА_576 на сумму 34 500 грн.
ОСОБА_577 на сумму 183 000 грн.
ОСОБА_578 на сумму 47 700 грн.
ОСОБА_579 на сумму 56 000 грн.
ОСОБА_580 на сумму 182 700 грн.
ОСОБА_581 на сумму 13 800 грн.
ОСОБА_582 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_583 на сумму 57 000 грн.
ОСОБА_584 на сумму 5 525 грн.
ОСОБА_585 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_586 на сумму 16 120 грн.
ОСОБА_587 на сумму 1 000 грн.
ОСОБА_588 на сумму 3 500 грн.
ОСОБА_589 на сумму 854 грн.
ОСОБА_590 на сумму 194 138 грн.
ОСОБА_591 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_592 на сумму 16 700 грн.
ОСОБА_593 на сумму 22 364 грн.
ОСОБА_594 на сумму 65 000 грн.
ОСОБА_595 на сумму 35 600 грн.
ОСОБА_596 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_597 на сумму 237 858 грн.
ОСОБА_598 на сумму 35 560 грн.
ОСОБА_599 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_600 на сумму 43 000 грн.
ОСОБА_601 на сумму 6 400 грн.
ОСОБА_602 на сумму 5 490 грн.
ОСОБА_603 на сумму 51 916,15 грн.
ОСОБА_604 на сумму 6 150 грн.
ОСОБА_605 на сумму 46 500 грн.
ОСОБА_606 на сумму 28 000 грн.
ОСОБА_607 на сумму 2 000 грн.
ОСОБА_608 на сумму 28 000 грн.
ОСОБА_609 на сумму 500 грн.
ОСОБА_610 на сумму 21 200 грн.
ОСОБА_611 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_612 на сумму 20 660 грн.
ОСОБА_613 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_614 на сумму 550 грн.
ОСОБА_615 на сумму 4 880 грн.
ОСОБА_616 на сумму 65 000 грн.
ОСОБА_617 на сумму 56 848,89 грн.
ОСОБА_618 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_619 на сумму 3 440 грн.
ОСОБА_620 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_621 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_622 на сумму 2 000 грн.
ОСОБА_623 на сумму 3 660 грн.
ОСОБА_624 на сумму 29 800 грн.
ОСОБА_625 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_626 на сумму 71 600 грн.
ОСОБА_627 на сумму 2 940 грн.
ОСОБА_628 на сумму 46 500 грн.
ОСОБА_629 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_630 на сумму 23 000 грн.
ОСОБА_631 на сумму 19 136,66 грн.
ОСОБА_632 на сумму 38 000 грн.
ОСОБА_633 на сумму 119 720 грн.
ОСОБА_634 на сумму 2 000 грн.
ОСОБА_635 на сумму 1 000 грн.
ОСОБА_636 на сумму 21 000 грн.
ОСОБА_637 на сумму 14 300 грн.
ОСОБА_638 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_639 на сумму 4 500 грн.
ОСОБА_640 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_641 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_642 на сумму 65 000 грн.
ОСОБА_643 на сумму 59 000 грн.
ОСОБА_644 на сумму 15 240 грн.
ОСОБА_645 на сумму 39 300 грн.
ОСОБА_646 на сумму 800 грн.
ОСОБА_647 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_648 на сумму 26 000 грн.
ОСОБА_649 на сумму 56 000 грн.
ОСОБА_650 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_651 на сумму 2 220 грн.
ОСОБА_652 на сумму 6 200 грн.
ОСОБА_653 на сумму 37 561 грн.
ОСОБА_654 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_655 на сумму 235 500 грн.
ОСОБА_656 на сумму 11 200 грн.
ОСОБА_657 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_658 на сумму 8 228,32 грн.
ОСОБА_659 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_660 на сумму 276 539 грн.
ОСОБА_661 на сумму 2 450 грн.
ОСОБА_662 на сумму 31 000 грн.
ОСОБА_663 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_664 на сумму 34 000 грн.
ОСОБА_665 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_666 на сумму 35 650 грн.
ОСОБА_667 на сумму 18 600 грн.
ОСОБА_668 на сумму 2 842,60 грн.
ОСОБА_669 на сумму 32 160 грн.
ОСОБА_670 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_671 на сумму 1 200 грн.
ОСОБА_672 на сумму 11 200 грн.
ОСОБА_673 на сумму 46 500 грн.
ОСОБА_674 на сумму 23 250 грн.
ОСОБА_675 на сумму 30 000 гнн.
ОСОБА_676 на сумму 57 000 грн.
ОСОБА_677 на сумму 43 000 грн.
ОСОБА_678 на сумму 5 733, 33 грн.
ОСОБА_679 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_680 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_681 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_682 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_683 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_684 на сумму 31 100 грн.
ОСОБА_685 на сумму 79 400 грн.
ОСОБА_686 на сумму 5 535 грн.
ОСОБА_687 на сумму 8 160 грн.
ОСОБА_688 на сумму 2 440 грн.
ОСОБА_689 на сумму 13 745 грн.
ОСОБА_690 на сумму 2 000 грн.
ОСОБА_691 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_692 на сумму 22 800 грн.
ОСОБА_693 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_694 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_695 на сумму 10 700 грн.
ОСОБА_696 на сумму 649 650 грн.
ОСОБА_697 на сумму 44 700 грн.
ОСОБА_698 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_699 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_700 на сумму 10 203,84 грн.
ОСОБА_701 на сумму 70 000 грн.
ОСОБА_702 на сумму 9 500 грн.
ОСОБА_703 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_704 на сумму 22 000 грн.
ОСОБА_705 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_706 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_707 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_708 на сумму 90 200 грн.
ОСОБА_709 на сумму 2 000 грн.
ОСОБА_710 на сумму 22 000 грн.
ОСОБА_711 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_712 на сумму 78 100 грн.
ОСОБА_713 на сумму 53 000 грн.
ОСОБА_714 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_715 на сумму 13 500 грн.
ОСОБА_716 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_717 на сумму 2 400 грн.
ОСОБА_718 на сумму 11 100 грн.
ОСОБА_719 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_720 на сумму 13 200 грн.
ОСОБА_721 на сумму 10 760 грн.
ОСОБА_722 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_723 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_724 на сумму 18 000 грн.
ОСОБА_725 на сумму 7 037 грн.
ОСОБА_726 на сумму 6 630 грн.
ОСОБА_727 на сумму 9 760 грн.
ОСОБА_728 на сумму 810 грн.
ОСОБА_729 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_730 на сумму 6 016 грн.
ОСОБА_731 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_732 на сумму 8 000 грн.
ОСОБА_733 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_734 на сумму 81 408 грн.
ОСОБА_735 на сумму 50 500 грн.
ОСОБА_736 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_737 на сумму 47 000 грн.
ОСОБА_738 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_739 на сумму 26 000 грн.
ОСОБА_740 на сумму 36 460 грн.
ОСОБА_741 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_742 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_743 на сумму 28 000 грн.
ОСОБА_744 на сумму 24 360 грн.
ОСОБА_745 на сумму 5 550 грн.
ОСОБА_746 на сумму 9 685 грн.
ОСОБА_747 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_748 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_749 на сумму 13 700 грн.
ОСОБА_750 на сумму 90 850 грн.
ОСОБА_751 на сумму 18 600 грн.
ОСОБА_752 на сумму 17 160 грн.
ОСОБА_753 на сумму 125 000 грн.
ОСОБА_754 на сумму 26 000 грн.
ОСОБА_755 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_756 на сумму 26 500 грн.
ОСОБА_757 на сумму 552,5 грн.
ОСОБА_758 на сумму 71 400 грн.
ОСОБА_759 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_760 на сумму 111 032 грн.
ОСОБА_761 на сумму 80 000 грн.
ОСОБА_762 на сумму 35 700 грн.
ОСОБА_763 на сумму 18 000 грн.
ОСОБА_764 на сумму 60 375 грн.
ОСОБА_765 на сумму 71 130 грн.
ОСОБА_766 на сумму 35 500 грн.
ОСОБА_767 на сумму 5 600 грн.
ОСОБА_768 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_769 на сумму 29 000 грн.
ОСОБА_770 на сумму 31 500 грн.
ОСОБА_771 на сумму 42 000 грн.
ОСОБА_772 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_773 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_774 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_775 на сумму 12 400 грн.
ОСОБА_776 на сумму 12 700 грн.
ОСОБА_777 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_778 на сумму 5 950 грн.
ОСОБА_779 на сумму 7 620 грн.
ОСОБА_780 на сумму 6 100 грн.
ОСОБА_781 на сумму 1 400 грн.
ОСОБА_782 на сумму 28 500 грн.
ОСОБА_783 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_784 на сумму 15 400 грн.
ОСОБА_785 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_786 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_787 на сумму 14 000 грн.
ОСОБА_788 на сумму 6 710 грн.
ОСОБА_789 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_790 на сумму 160 000 грн.
ОСОБА_791 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_792 на сумму 16 300 грн.
ОСОБА_793 на сумму 14 000 грн.
ОСОБА_794 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_795 на сумму 27 500 грн.
ОСОБА_796 на сумму 83 002 грн.
ОСОБА_797 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_798 на сумму 15 200 грн.
ОСОБА_799 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_800 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_801 на сумму 99 000 грн.
ОСОБА_802 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_803 на сумму 53 000 грн.
ОСОБА_804 на сумму 6 204 грн.
ОСОБА_805 на сумму 2 025 грн.
ОСОБА_806 на сумму 1 220 грн.
ОСОБА_807 на сумму 16 606 грн.
ОСОБА_808 на сумму 80 000 грн.
ОСОБА_809 на сумму 15 600 грн.
ОСОБА_810 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_811 на сумму 28 000 грн.
ОСОБА_812 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_813 на сумму 8 000 грн.
ОСОБА_814 на сумму 23 000 грн.
ОСОБА_815 на сумму 37 290 грн.
ОСОБА_816 на сумму 52 100 грн.
ОСОБА_817 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_818 на сумму 11 780 грн.
ОСОБА_819 на сумму 7 700 грн.
ОСОБА_820 на сумму 2 928 грн.
ОСОБА_821 на сумму 80 000 грн.
ОСОБА_822 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_823 на сумму 2 100 грн.
ОСОБА_824 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_825 на сумму 150 997 грн.
ОСОБА_826 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_827 на сумму 17 000 грн.
ОСОБА_828 на сумму 21 000 грн.
ОСОБА_829 на сумму 23 000 грн.
ОСОБА_830 на сумму 100 000 грн.
ОСОБА_831 на сумму 38 000 грн.
ОСОБА_832 на сумму 90 600 грн.
ОСОБА_833 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_834 на сумму 45 982,66 грн.
ОСОБА_835 на сумму 21 445 грн.
ОСОБА_836 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_837 на сумму 32 530 грн.
ОСОБА_838 на сумму 25 400 грн.
ОСОБА_839 на сумму 67 300 грн.
ОСОБА_840 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_841 на сумму 53 050 грн.
ОСОБА_842 на сумму 610 грн.
ОСОБА_843 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_844 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_845 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_846 на сумму 52 800 грн.
ОСОБА_847 на сумму 17 350 грн.
ОСОБА_848 на сумму 4 800 грн.
ОСОБА_849 на сумму 30 000 грн
ОСОБА_850 на сумму 72 390 грн.
ОСОБА_851 на сумму 20 800 грн.
ОСОБА_852 на сумму 59 493 грн.
ОСОБА_853 на сумму 100 000 грн.
ОСОБА_854 на сумму 21 000 грн.
ОСОБА_855 на сумму 38 760 грн.
ОСОБА_856 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_857 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_858 на сумму 12 500 грн.
ОСОБА_859 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_860 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_861 на сумму 29 400 грн.
ОСОБА_862 на сумму 7 975 грн.
ОСОБА_863 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_864 на сумму 1530 грн.
ОСОБА_865 на сумму 89 000 грн.
ОСОБА_866 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_867 на сумму 1 000 грн.
ОСОБА_868 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_869 на сумму 37 500 грн.
ОСОБА_870 на 210 000 грн.
ОСОБА_871 на сумму 79 700 грн.
ОСОБА_872 на сумму 153 670 грн.
ОСОБА_873 на сумму 42 530 грн.
ОСОБА_874 на сумму 39 240 грн.
ОСОБА_875 на сумму 450 000 грн.
ОСОБА_876 на сумму 2 500 грн.
ОСОБА_877 на сумму 11 150 грн.
ОСОБА_878 на сумму 23 000 грн.
ОСОБА_879 на сумму 22 000 грн.
ОСОБА_880 на сумму 22 276, 11 грн.
ОСОБА_881 на сумму 7 800 грн.
ОСОБА_882 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_883 на сумму 12 300 грн.
ОСОБА_884 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_885 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_886 на сумму 38 000 грн.
ОСОБА_887 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_888 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_889 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_890 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_891 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_892 на сумму 10 600 грн.
ОСОБА_893 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_894 на сумму 76 064 грн.
ОСОБА_895 на сумму 33 000 грн.
ОСОБА_896 на сумму 100 000 грн.
ОСОБА_897 на сумму 5 300 грн.
ОСОБА_898 на сумму 14 000 грн.
ОСОБА_899 на сумму 52 500 грн.
ОСОБА_900 на сумму 115 833,33 грн.
ОСОБА_901 на суму 31 000 грн.
ОСОБА_902 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_903 на сумму 45 000 грн.
ОСОБА_904 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_905 на сумму 20 463 грн.
ОСОБА_906 на сумму 52 000 грн.
ОСОБА_907 на сумму 196 844 грн.
ОСОБА_908 на сумму 6 427,37 грн.
ОСОБА_909 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_910 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_911 на сумму 1 500 грн.
ОСОБА_912 на сумму 17 000 грн.
ОСОБА_913 на сумму 500 грн.
ОСОБА_914 на сумму 3000 грн.
ОСОБА_915 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_916 на сумму 12 500 грн.
ОСОБА_917 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_918 на сумму 18 000 грн.
ОСОБА_919 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_920 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_921 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_922 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_923 на сумму 38 000 грн.
ОСОБА_924 на сумму 25 400 грн.
ОСОБА_925 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_926 на сумму 14 375 грн.
ОСОБА_927 на сумму 42 800 грн.
ОСОБА_928 на сумму 123 000 грн.
ОСОБА_929 на сумму 6 849 грн.
ОСОБА_930 на сумму 19 228 грн.
ОСОБА_931 на сумму 9 150 грн.
ОСОБА_932 на сумму 18 129 грн.
ОСОБА_933 на сумму 33 330 грн.
ОСОБА_934 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_935 на сумму 230 000 грн.
ОСОБА_936 на сумму 4 880 грн.
ОСОБА_937 на сумму 2 000 грн.
ОСОБА_938 на сумму 6 980 грн.
ОСОБА_939 на сумму 150 000 грн.
ОСОБА_940 на сумму 26 700 грн.
ОСОБА_941 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_942 на сумму 56 750 грн.
ОСОБА_943 на сумму 171 036 грн.
ОСОБА_944 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_945 на сумму 16 500 грн.
ОСОБА_946 на сумму 2 000 грн.
ОСОБА_947 на суму 82 000 грн
ОСОБА_948 на сумму 16 800 грн.
ОСОБА_949 на сумму 13 700 грн.
ОСОБА_950 на сумму 9 100 грн.
ОСОБА_951 на сумму 12 400 грн.
ОСОБА_952 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_953 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_954 на сумму 80 000 грн.
ОСОБА_955 на сумму 13 786,42 грн.
ОСОБА_956 на сумму 6 100 грн.
ОСОБА_957 на сумму 2 000 грн.
ОСОБА_958 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_959 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_960 на сумму 26 100 грн.
ОСОБА_961 на сумму 173 000 грн.
ОСОБА_962 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_963 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_964 на сумму 36 000 грн.
ОСОБА_965 на сумму на 5 000 грн.
ОСОБА_966 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_967 на сумму 6 325,47 грн.
ОСОБА_968 на сумму 147 500 грн.
ОСОБА_969 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_970 на сумму 5 070 грн.
ОСОБА_971 на сумму 14 800 грн.
ОСОБА_972 на сумму 13 400 грн.
ОСОБА_973 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_974 на сумму 11 150 грн.
ОСОБА_975 на сумму 12 400 грн.
ОСОБА_976 на сумму 25 660 грн.
ОСОБА_977 на сумму 27 000 грн.
ОСОБА_978 на сумму 12 500 грн.
ОСОБА_979 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_980 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_981 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_982 на сумму 5 270 грн.
ОСОБА_983 на сумму 33 000 грн.
ОСОБА_984 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_985 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_986 на сумму 18 000 грн.
ОСОБА_987 на сумму 88 000 грн.
ОСОБА_988 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_989 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_990 на сумму 6 183 грн.
ОСОБА_991 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_992 на сумму 8 079 грн.
ОСОБА_993 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_994 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_995 на сумму 85 000 грн.
ОСОБА_996 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_997 на сумму 35 025 грн.
ОСОБА_998 на сумму 2 040 грн.
ОСОБА_999 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_1000 на сумму 11 279 грн.
ОСОБА_1001 на сумму 47 500 грн.
ОСОБА_1002 на сумму 80 000 грн.
ОСОБА_1003 на сумму 17 750 грн.
ОСОБА_1004 на сумму 5 660 грн
ОСОБА_1005 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_1006 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1007 на сумму 50 883 грн.
ОСОБА_1008 на сумму 18 000 грн.
ОСОБА_1009 на сумму 20 435 грн.
ОСОБА_1010 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_1011 на сумму 3 930 грн.
ОСОБА_1012 на сумму 1 074 грн.
ОСОБА_1013 на сумму 60 100 грн.
ОСОБА_1014 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_1015 на сумму 61 300 грн.
ОСОБА_1016 на сумму 81 186,77 грн.
ОСОБА_1017 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_1018 на сумму 80 000 грн.
ОСОБА_1019 на сумму 5 490 грн.
ОСОБА_1020 на сумму 29 000 грн.
ОСОБА_1021 на сумму 7 300 грн.
ОСОБА_1022 на сумму 20 430 грн.
ОСОБА_1023 на сумму 20 430 грн.
ОСОБА_1024 на сумму 22 400 грн.
ОСОБА_1025 на сумму 87 272 грн.
ОСОБА_1026 на сумму 12 375 грн.
ОСОБА_1027 на сумму 140 520 грн.
ОСОБА_1028 на сумму 12 540 грн.
ОСОБА_1029 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_1030 на сумму 28 000 грн.
ОСОБА_1031 на сумму 22 700 грн.
ОСОБА_1032 на сумму 44 000 грн.
ОСОБА_1033 на сумму 21 000 грн.
ОСОБА_1034 на сумму 5 730 грн.
ОСОБА_1035 на сумму 15 305 грн.
ОСОБА_1036 на сумму 9 000 грн.
ОСОБА_1037 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1038 на сумму 53 000 грн.
ОСОБА_1039 на сумму 22 400 грн.
ОСОБА_1040 на сумму 6 100 грн.
ОСОБА_1041 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_1042 на сумму 4 660 грн.
ОСОБА_1043, на сумму 18 000 грн.
ОСОБА_1044 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1045 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1046 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_1047 на сумму 5 400 грн.
ОСОБА_1048 на сумму 21 335 грн.
ОСОБА_1049 на сумму 160 000 грн.
ОСОБА_1050 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_1051 на сумму 55 000 грн.
ОСОБА_1052 на сумму 25 800 грн.
ОСОБА_1053 на сумму 11 140 грн.
ОСОБА_1054 на сумму 57 000 грн.
ОСОБА_1055 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1056 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1057 на сумму 5000 грн.
ОСОБА_1058 на сумму 11 700 грн.
ОСОБА_1059 на сумму 10 958, 33 грн.
ОСОБА_1060 на сумму 2 300 грн.
ОСОБА_1061 на сумму 41 000 грн.
ОСОБА_1062 на сумму 98 000 грн.
ОСОБА_1063 на сумму 33 600 грн.
ОСОБА_1064 на сумму 30 150 грн.
ОСОБА_1065 на сумму 17 500 грн.
ОСОБА_1066 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1067 на сумму 12 492 грн.
ОСОБА_1068 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1069 на сумму 8 830 грн.
ОСОБА_1070 на сумму 50 200 грн.
ОСОБА_1071 на сумму 17 000 грн.
ОСОБА_1072 на сумму 75 000 грн.
ОСОБА_1073 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1074 на сумму 17 602 грн.
ОСОБА_1075 на сумму 14 300 грн.
ОСОБА_1076 на сумму 25 400 грн.
ОСОБА_1077 на сумму 71 200 грн.
ОСОБА_1078 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_1079 на сумму 3 660 грн.
ОСОБА_1080 на сумму 45 000 грн.
ОСОБА_1081 на сумму 55 000 грн.
ОСОБА_1082 на сумму 98 000 грн.
ОСОБА_1083 на сумму 23 640 грн.
ОСОБА_1084 на сумму 45 000 грн.
ОСОБА_1085 на сумму 98 700 грн.
ОСОБА_1086 на сумму 12 500 грн.
ОСОБА_1087 на сумму 88 840 грн.
ОСОБА_1088 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_1089 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_1090 на сумму 45 000 грн.
ОСОБА_1091 на сумму 7 700 грн.
ОСОБА_1092 на сумму 7 560 грн.
ОСОБА_1093 на сумму 38 500 грн.
ОСОБА_1094 на сумму 54 609 грн.
ОСОБА_1095 на сумму 125 500 грн.
ОСОБА_1096 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1097 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_1098 на сумму 63 975 грн.
ОСОБА_1099 на сумму 40 500 грн.
ОСОБА_1100 на сумму 240 174 грн.
ОСОБА_1101 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_1102 на сумму 31640 грн.
ОСОБА_1103 на сумму 1 830 грн.
ОСОБА_1104 на сумму 92 700 грн.
ОСОБА_1105 на сумму 77 100 грн.
ОСОБА_1106 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1107 на сумму 5 625 грн.
ОСОБА_1108 на сумму 4 490,25 грн.
ОСОБА_1109 на сумму 300 000 грн.
ОСОБА_1110 на сумму 17 865 грн.
ОСОБА_1111 на сумму 24 800 грн.
ОСОБА_1112 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1113 на сумму 45 868 грн.
ОСОБА_1114 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_1115 на сумму 5 900 грн.
ОСОБА_1116 на сумму 31 650 грн.
ОСОБА_1117 на сумму 45 000 грн.
ОСОБА_1117 на сумму 24 800 грн.
ОСОБА_1118 на сумму 27 592 грн.
ОСОБА_1119 на сумму 135 000 грн.
ОСОБА_1120 на сумму 135 000 грн.
ОСОБА_1121 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1122 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_1123 на сумму 14 000 грн.
ОСОБА_1124 на сумму 24 887 грн.
ОСОБА_1125 на сумму 18 500 грн.
ОСОБА_1126 на сумму 34 600 грн.
ОСОБА_1127 на сумму 53 360 грн.
ОСОБА_1128 на сумму 3 000 грн. ОСОБА_1129 на сумму 8 500 грн.
ОСОБА_1130 на сумму 40 150 грн.
ОСОБА_1131 на сумму 24 575 грн.
ОСОБА_1132 на сумму 38 890 грн.
ОСОБА_1133 на сумму 120 000 грн.
ОСОБА_1134 на сумму 1 500 грн.
ОСОБА_1135 на сумму 68 031 грн.
ОСОБА_1136 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1137 на сумму 300 000 грн.
ОСОБА_1138 на сумму 11 500 грн.
ОСОБА_1139 на сумму 14 000 грн.
ОСОБА_1140 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_1141 на сумму 15 708,33 грн.
ОСОБА_1142 на сумму 5 300 грн.
ОСОБА_1143 на сумму 5 300 грн.
ОСОБА_1144 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1145 на сумму 115 400 грн.
ОСОБА_1146 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1147 на сумму 5 500 грн.
ОСОБА_1148 на сумму 4 900 грн.
ОСОБА_1149 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_1150 на сумму 45 000 грн.
ОСОБА_1151 на сумму 14 800 грн.
ОСОБА_1152 на сумму 90 000 грн.
ОСОБА_1153 на сумму 55 000 грн.
ОСОБА_1154 на сумму 4 272 грн.
ОСОБА_1155 на сумму 6851,85 грн.
ОСОБА_1156 на сумму 25 513 грн.
ОСОБА_1157 на сумму 151 000 грн.
ОСОБА_1158 на сумму 9 800 грн.
ОСОБА_1159 на сумму 5 100 грн.
ОСОБА_1160 на сумму 28 797 грн.
ОСОБА_1161 на сумму 90 210 грн.
ОСОБА_1162 на сумму 26 000 грн.
ОСОБА_1163 на сумму 82 375 грн.
ОСОБА_1164 на сумму 39 000 грн.
ОСОБА_1165 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_1166 на сумму 44 300 грн.
ОСОБА_1167 на сумму 47 800 грн.
ОСОБА_1168 на сумму 20 090 грн.
ОСОБА_1169 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1170 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_1171 на сумму 28 000 грн.
ОСОБА_1172 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1173 на сумму 83 785 грн.
ОСОБА_1174 на сумму 76 000 грн.
ОСОБА_1175 на сумму 38 700 грн.
ОСОБА_1176 на сумму 11 600 грн.
ОСОБА_1177 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1178 на сумму 18 100 грн.
ОСОБА_1179 на сумму 60 500 грн.
ОСОБА_1180 на сумму 3 500 грн.
ОСОБА_1181 на сумму 16 240 грн.
ОСОБА_1182 на сумму 500 грн.
ОСОБА_1183 на сумму 90 300 грн.
ОСОБА_1184 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_1185 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1186 на сумму 998, 74 грн.
ОСОБА_1187 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_1188 на сумму 133 000 грн.
ОСОБА_1189 на сумму 610 грн.
ОСОБА_1190 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1191 на сумму 28 900 грн.
ОСОБА_1192 на сумму 60 435 грн.
ОСОБА_1193 на сумму 20 700 грн.
ОСОБА_1194 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1195 на сумму 1 950 грн.
ОСОБА_1196 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1197 на сумму 25 300 грн.
ОСОБА_1198 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_1199 на сумму 57 780 грн.
ОСОБА_1200 на сумму 105 000 грн.
ОСОБА_1201 на сумму 21 400 грн.
ОСОБА_1202 на сумму 15 900 грн.
ОСОБА_1203 на сумму 96 400 грн.
ОСОБА_1204 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1205 на сумму 101 000 грн.
ОСОБА_1206 на сумму 20 200 грн.
ОСОБА_1207 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1208 на сумму 167 817 грн.
ОСОБА_1209 на сумму 20 305 грн.
ОСОБА_1210 на сумму 32 090 грн.
ОСОБА_1211 на сумму 45 500 грн.
ОСОБА_1212 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1213 на сумму 71 000 грн.
ОСОБА_1214 на сумму 17 490 грн.
ОСОБА_1215 на сумму 44 800 грн.
ОСОБА_1216 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1217 на сумму 20 00 грн.
ОСОБА_1218 на сумму 73 400 грн.
ОСОБА_1219 на сумму 18 000 грн.
ОСОБА_1220 на сумму 36 000 грн.
ОСОБА_1221 на сумму 10 560,46 грн.
ОСОБА_1222 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_1223 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1224 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_1225 на сумму 85 295,41 грн.
ОСОБА_1226 сумму 34 700 грн.
ОСОБА_1227 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1228 на сумму 22 600 грн.
ОСОБА_1229 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_1230 на сумму 15 304 грн.
ОСОБА_1231 на сумму 23 468,82 грн.
ОСОБА_1232 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1233 на сумму 266 000 грн
ОСОБА_1234 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_1235 на сумму 32 760 грн.
ОСОБА_1236 на сумму 88 000 грн.
ОСОБА_1237 на сумму 9 000 грн.
ОСОБА_1238 на сумму 3 660 грн.
ОСОБА_1239 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_1240 на сумму 6 150 грн.
ОСОБА_1241 на сумму 156 350 грн.
ОСОБА_1242 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1243 на сумму 65 176 грн.
ОСОБА_1244 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1245 на сумму 20 700 грн.
ОСОБА_1246 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1247 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_1248 на сумму 8 500 грн.
ОСОБА_1249 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1250 на сумму 10 200 грн.
ОСОБА_1251 на сумму 4 400 грн.
ОСОБА_1252 на сумму 28 300 грн.
ОСОБА_1253 на сумму 36 520 грн.
ОСОБА_1254 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_1255 на сумму 41 770 грн.
ОСОБА_1256 на сумму 1 000 грн.
ОСОБА_1257 на сумму 94 000 грн.
ОСОБА_1258 на сумму 79 000 грн.
ОСОБА_1259 сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1260 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1261 на сумму 5 150 грн.
ОСОБА_1262 на сумму 26 000 грн.
ОСОБА_1263 на сумму 45 632,84 грн.
ОСОБА_1264 на сумму 2 000 грн.
ОСОБА_1265 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_1266 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_1267 на сумму 139 000 грн.
ОСОБА_1268 на сумму 128 437 грн.
ОСОБА_1269 на сумму 14 000 грн.
ОСОБА_1270 на сумму 90 200 грн.
ОСОБА_1271 на сумму 22 500 грн.
ОСОБА_1272 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1273 на сумму 10 400 грн.
ОСОБА_1274 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1275 на сумму 30 500 грн.
ОСОБА_1276 на сумму 197 500 грн.
ОСОБА_1277 на сумму 25 500 грн.
ОСОБА_1278 на сумму 81 000 грн.
ОСОБА_1279 сумму 54 000 грн.
ОСОБА_1280 на сумму 27 000 грн.
ОСОБА_1281 на сумму 15 400 грн.
ОСОБА_1282 на сумму 6 008, 33 грн.
ОСОБА_1283 на сумму 28 500 грн.
ОСОБА_1284 на сумму 93 370 грн.
ОСОБА_1285 на сумму 143 050 грн.
ОСОБА_1286 на сумму 20 195 грн.
ОСОБА_1287 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1288 на сумму 11 700 грн.
ОСОБА_1289 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1290 на сумму 1 100 грн.
ОСОБА_1291 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_1292 на сумму 157 500 грн.
ОСОБА_1293 на сумму 4 440 грн.
ОСОБА_1294 на сумму 35 890 грн.
ОСОБА_1295 на сумму 28 500 грн.
ОСОБА_1296 на сумму 12 400 грн.
ОСОБА_1297 на сумму 23 600 грн.
ОСОБА_1298 на сумму 5275 грн.
ОСОБА_1299 на сумму 167 514 грн.
ОСОБА_1300 на сумму 84 900 мгрн.
ОСОБА_1301 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1302 на сумму 66 500 грн.
ОСОБА_1303 на сумму 77430 грн.
ОСОБА_1304 на сумму 5 300 грн.
ОСОБА_1305 на сумму 68 200 грн.
ОСОБА_1306 на сумму 47 300 грн.
ОСОБА_1307 на сумму 12 500 грн.
ОСОБА_1308 на сумму 26 000 грн.
ОСОБА_1309 на сумму 1 100 грн.
ОСОБА_1310 на сумму 20 400 грн.
ОСОБА_1311 на сумму 10 500 грн.
ОСОБА_1312 на сумму 60 400 грн.
ОСОБА_1313 на сумму 24 600 грн.
ОСОБА_1314 на сумму 310 000 грн.
ОСОБА_1315 на сумму 17 520 грн.
ОСОБА_1316 на сумму 17 000 грн.
ОСОБА_1317 на сумму 8 100 грн.
ОСОБА_1318 на сумму 172 800 грн.
ОСОБА_1319 на сумму 1 200 грн.
ОСОБА_1320 на сумму 10 955 грн.
ОСОБА_1321 на сумму 93 100 грн.
ОСОБА_1322 на сумму 169 053 грн.
ОСОБА_1323 на сумму 27 791 грн.
ОСОБА_1324 на сумму 125 700 грн.
ОСОБА_1325 на сумму 55 300 грн.
ОСОБА_1326 на сумму 17 400 грн.
ОСОБА_1327 на сумму 12 390 грн.
ОСОБА_1328 на сумму 91 800 грн.
ОСОБА_1329 на сумму 14 400 грн.
ОСОБА_1330 на сумму 54 280 грн.
ОСОБА_1331 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1332 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_1333 на сумму 21 000 грн.
ОСОБА_1334 на сумму 31 250 грн.
ОСОБА_1335 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_1336 на сумму 17 300 грн.
ОСОБА_1337 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1338 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1339 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_1340 на сумму 158 036 грн.
ОСОБА_1341 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_1342 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_1343 на сумму 12 270 грн.
ОСОБА_1344 на суму 20 000 грн.
ОСОБА_1345 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_1346 на сумму 63 150 грн.
ОСОБА_1347 на сумму 64 545,89 грн.
ОСОБА_1348 на суму 3 000 грн.
ОСОБА_1349 на сумму 9 200 грн.
ОСОБА_1350 на сумму 28 500 грн.
ОСОБА_1351 на сумму 7 320 грн.
ОСОБА_1352 на сумму 25 400 грн.
ОСОБА_1353 на сумму 5 300 грн.
ОСОБА_1354 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1355 на сумму 4 500 грн.
ОСОБА_1356 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1357 на сумму 29 000 грн.
ОСОБА_1358 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_1359 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_1360 на сумму 58 300 грн.
ОСОБА_1361 на сумму 29 700 грн.
ОСОБА_1362 на сумму 27 000 грн.
ОСОБА_1363 на сумму 112 200 грн.
ОСОБА_1364 на сумму 8 700 грн.
ОСОБА_1365 на сумму 52 500 грн.
ОСОБА_1366 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_1367 на сумму 4 146 грн.
ОСОБА_1368 на сумму 23 750 грн.
ОСОБА_1369 на сумму 6 350 грн.
ОСОБА_1370 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1371 на сумму 49 000 грн.
ОСОБА_1372 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1373 на сумму 151 000 грн.
ОСОБА_1374 на сумму 29 674 грн.
ОСОБА_1375 на сумму 10 200 грн.
ОСОБА_1376 на сумму 16 344 грн.
ОСОБА_1377 на сумму 7 290 грн.
ОСОБА_1378 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1379 на сумму 147 080,83 грн.
ОСОБА_1380 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_1381 на сумму 47 000 грн.
ОСОБА_1382 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1383 на сумму 18 000 грн.
ОСОБА_1384 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1385 на сумму 35 200 грн.
ОСОБА_1386 на сумму 78 700 грн.
ОСОБА_1387 на сумму 45 500 грн.
ОСОБА_1388 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1389 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1390 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1391 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1392 на сумму 630 грн.
ОСОБА_1393 на сумму 67 400 грн.
ОСОБА_1394 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1395 на сумму 19 000 грн.
ОСОБА_1396 на сумму 22 000 грн.
ОСОБА_1397 на сумму 27 000 грн.
ОСОБА_1398 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1399 на сумму 8 130 грн.
ОСОБА_1400 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1401 на сумму 9 500 грн.
ОСОБА_1402 на сумму 28 300 грн.
ОСОБА_1403 на сумму 7 112 грн.
ОСОБА_1404 на сумму 2 200 грн.
ОСОБА_1405 на сумму 17 300 грн.
ОСОБА_1406 на сумму 157 000 грн.
ОСОБА_1407 на сумму 53 000 грн.
ОСОБА_1408 на сумму 66 604,93 грн.
ОСОБА_1409 на сумму 55 900 грн.
ОСОБА_1410 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_1411 на сумму 13 200 грн.
ОСОБА_1412 на сумму 13 200 грн.
ОСОБА_1413 на сумму 15 600 грн.
ОСОБА_1414 на сумму 11 250 грн.
ОСОБА_1415 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1416 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1417 на сумму 14 880 грн.
ОСОБА_1418 на сумму 26 000 грн.
ОСОБА_1419 на сумму 42 000 грн.
ОСОБА_1420 на сумму 18 575 грн.
ОСОБА_1421 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1422 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1423 на сумму 2 165 грн.
ОСОБА_1424 на сумму 4 500 грн.
ОСОБА_1425 на сумму 35 000 грн.
ОСОБА_1426 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_1427 на сумму 16 500 грн.
ОСОБА_1428 на сумму 4 200 грн.
ОСОБА_1429 на сумму 60 000 грн.
ОСОБА_1430 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1431 на сумму 10 200 грн.
ОСОБА_1432 на сумму 23 000 грн.
ОСОБА_1433 на сумму 7 500 грн.
ОСОБА_1434 на сумму 2 303,33 грн.
ОСОБА_1435 на сумму 31 000 грн.
ОСОБА_1436 на сумму 5 500 грн.
ОСОБА_1437 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_1438 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_1439 на сумму 19 560 грн.
ОСОБА_1440 на сумму 100 000 грн.
ОСОБА_1441 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1442 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1443 на сумму 3 495 грн.
ОСОБА_1444 на сумму 5 825 грн.
ОСОБА_1445 на сумму 14 000 грн.
ОСОБА_1446 на сумму 28 000 грн.
ОСОБА_1447 на сумму 28 000 грн.
ОСОБА_1448 на сумму 24 800 грн.
ОСОБА_1449 на сумму 2 000 грн.
ОСОБА_1450 на сумму 3 700 грн.
ОСОБА_1451 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1452 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1453 на сумму 22 865 грн.
ОСОБА_1454 на сумму 26 600 грн.
ОСОБА_1455 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_1456 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_1457 на сумму 71 350 грн.
ОСОБА_1458 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_1459 на сумму 60 500 грн.
ОСОБА_1460 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1461 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1462 на сумму 690 000 грн.
ОСОБА_1463 на сумму 18 000 грн.
ОСОБА_1464 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_1465 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1466 на сумму 10 400 грн.
ОСОБА_1467 на сумму 1640 грн.
ОСОБА_1468 на сумму 11 600 грн.
ОСОБА_1469 на сумму 107 200 грн.
ОСОБА_1470 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1471 на сумму 18 600 грн.
ОСОБА_1472 на сумму 60 125 грн.
ОСОБА_1473 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_1474 на сумму 12 350 грн.
ОСОБА_1475 на сумму 23 000 грн.
ОСОБА_1476 на сумму 55 000 грн.
ОСОБА_1477 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1478 на сумму 62 375 грн.
ОСОБА_1479 на сумму 34 400 грн.
ОСОБА_1480 на сумму 18 360 грн.
ОСОБА_1481 на сумму 8 586,66 грн.
ОСОБА_1482 на сумму 195 000 грн.
ОСОБА_1483 на сумму 91 100 грн.
ОСОБА_1484 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1485 на сумму 31 000 грн.
ОСОБА_1486 на сумму 16 592 грн.
ОСОБА_1487 на сумму 6 880 грн.
ОСОБА_1488 на сумму 12 000 грн.
ОСОБА_1489 7 650 грн.
ОСОБА_1490 на сумму 44 400 грн.
ОСОБА_1491 на сумму 16 800 грн.
ОСОБА_1492 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1493 на сумму 14 078 грн.
ОСОБА_1494 на сумму 1 500 грн.
ОСОБА_1495 на сумму 6 150 грн.
ОСОБА_1496 на сумму 26 830 грн.
ОСОБА_1497 на сумму 63 039 грн.
ОСОБА_1498 на сумму 340 300 грн.
ОСОБА_1499 на сумму 43 500 грн.
ОСОБА_1500 на сумму 30 600 грн.
ОСОБА_1501 на сумму 25 400 грн.
ОСОБА_1502 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1503 на сумму 11 400 грн.
ОСОБА_1504 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_1505 на сумму 31 100 грн.
ОСОБА_1506 на сумму 52 000 грн.
ОСОБА_1507 на сумму 29 000 грн
ОСОБА_1508 на сумму 6 100 грн.
ОСОБА_1509 на сумму 14 086 грн.
ОСОБА_1510 на сумму 10 500 грн.
ОСОБА_1511 на сумму 12 202 грн.
ОСОБА_1512 на сумму 17 500 грн.
ОСОБА_1513 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1514 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1515 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_1516 на сумму 7 000 грн.
ОСОБА_1517 на сумму 172 500 грн.
ОСОБА_1518 на сумму 102 000 грн.
ОСОБА_1519 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_1520 на сумму 39 365 грн.
ОСОБА_1521 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_1522 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_1523 на сумму 17 000 грн.
ОСОБА_1524 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1525 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1526 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1527 на сумму 42 583 грн.
ОСОБА_1528 на сумму 30 100 грн.
ОСОБА_1529 на сумму 12 400 грн.
ОСОБА_1530 на сумму 58 700 грн.
ОСОБА_1531 на сумму 57 000 грн.
ОСОБА_1532 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_1533 на сумму 90 000 грн.
ОСОБА_1534 на сумму 49 500 грн.
ОСОБА_1535 на сумму 9 600 грн.
ОСОБА_1536 на сумму 1 500 грн.
ОСОБА_1537 на сумму 11 147 грн.
ОСОБА_1538 на сумму 3 438 грн.
ОСОБА_1539 на сумму 132 760 грн.
ОСОБА_1540 на сумму 16 000 грн.
ОСОБА_1541 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1542 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1543 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_1544 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1545 на сумму 13 800 грн.
ОСОБА_1546 на сумму 20 700 грн.
ОСОБА_1547 на сумму 47 000 грн.
ОСОБА_1548 на сумму 4 241 грн.
ОСОБА_1549 на сумму 4 200 грн.
ОСОБА_1550 на сумму 27 000 грн.
ОСОБА_1551 на сумму 10 400 грн.
ОСОБА_1552 на сумму 34 400 грн.
ОСОБА_1553 на сумму 3440 грн.
ОСОБА_1554 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1555 на сумму 12 400 грн.
ОСОБА_1556 на сумму 4 700 грн.
ОСОБА_1557 на сумму 2 000 грн.
ОСОБА_1558 на сумму 100 503,09 грн.
ОСОБА_1559 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1560 на сумму 11 200 грн.
ОСОБА_1561 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_1562 на сумму 15 600 грн.
ОСОБА_1563 на сумму 21 600 грн.
ОСОБА_1564 на сумму 37 115 грн.
ОСОБА_1565 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1566 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_1567 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1568 на сумму 124 500 грн.
ОСОБА_1569 на сумму 23 000 грн.
ОСОБА_1570 на сумму 201 000 грн.
ОСОБА_1571 на сумму 22 500 грн.
ОСОБА_1572 на сумму 40 500 грн.
ОСОБА_1573 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1574 на сумму 28 400 грн.
ОСОБА_1575 на сумму 45 600 грн.
ОСОБА_1576 на сумму 177 400 грн.
ОСОБА_1577 на сумму 40 800 грн.
ОСОБА_1578 на сумму 50 400 грн.
ОСОБА_1579 на сумму 22 000 грн.
ОСОБА_1580 на сумму 4 972,5 грн.
ОСОБА_1581 на сумму 4 000 грн.
ОСОБА_1582 на сумму 45 766 грн.
ОСОБА_1583 на сумму 2 440 грн.
ОСОБА_1584 на сумму 14 920 грн.
ОСОБА_1585 на сумму 6 350 грн.
ОСОБА_1586 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1587 на сумму 66 000 грн.
ОСОБА_1588 на сумму 52 500 грн.
ОСОБА_1589 на сумму 22 000 грн.
ОСОБА_1590 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_1591 на сумму 33 212 грн.
ОСОБА_1592 на сумму 135 500 грн.
ОСОБА_1593 на сумму 13 000 грн.
ОСОБА_1594 на сумму 20 200 грн.
ОСОБА_1595 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_1596 на сумму 2 300 грн.
ОСОБА_1597 на сумму 31 000 грн.
ОСОБА_1598 на сумму 92 550 грн.
ОСОБА_1599 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1600 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_1601 на сумму 21 000 грн.
ОСОБА_1602 на сумму 32 000 грн.
ОСОБА_1603 на сумму 8 890 грн.
ОСОБА_1604 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1605 на сумму 29 360 грн.
ОСОБА_1606 на сумму 9 760 грн.
ОСОБА_1607 на сумму 152 470 грн.
ОСОБА_1608 на сумму 4 420 грн.
ОСОБА_1609 на сумму 21 000 грн.
ОСОБА_1610 на сумму 22 200 грн.
ОСОБА_1611 на сумму 35 285 грн.
ОСОБА_1612 на сумму 5 575 грн.
ОСОБА_1613 на сумму 5 480 грн.
ОСОБА_1614 на сумму 18 450 грн.
ОСОБА_1615 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1616 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1617 на сумму 15 200 грн.
ОСОБА_1618 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1619 на сумму 33 250 грн.
ОСОБА_1620 на сумму 40 000 грн.
ОСОБА_1621 на сумму 30 662,47 грн.
ОСОБА_1622 на сумму 11 500 грн.
ОСОБА_1623 на сумму 10 200 грн.
ОСОБА_1624 на сумму 25 400 грн.
ОСОБА_1625 на сумму 35 955 грн.
ОСОБА_1626 на сумму 24 576 грн.
ОСОБА_1627 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_1628 на сумму 30 000 грн.
ОСОБА_1629 на сумму 5 500 грн.
ОСОБА_1630 на сумму 12 200 грн.
ОСОБА_1631 на сумму 18 970 грн.
ОСОБА_1632 на сумму 24 000 грн.
ОСОБА_1633 на сумму 6000 грн.
ОСОБА_1634 на сумму 7 500 грн.
ОСОБА_1635 на сумму 63 500 грн.
ОСОБА_1636 на сумму 2 440 грн.
ОСОБА_1637 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1638 на сумму 42 000 грн.
ОСОБА_1639 на сумму 13 800 грн.
ОСОБА_1640 на сумму 21 000 грн.
ОСОБА_1641 на сумму 17 440 грн.
ОСОБА_1642 на сумму 17 420 грн.
ОСОБА_1643 на сумму 25 200 грн.
ОСОБА_1644 на сумму 3 000 грн.
ОСОБА_1645 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1646 на сумму 7 320 грн.
ОСОБА_1647 на сумму 51 440 грн.
ОСОБА_1648 на сумму 129 240 грн.
ОСОБА_1649 на сумму 103 000 грн.
ОСОБА_1650 на сумму 6 000 грн.
ОСОБА_1651 на сумму 13 100 грн.
ОСОБА_1652 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1653 на сумму 3 050 грн.
ОСОБА_1654 на сумму 46 987,40 грн.
ОСОБА_1655 на сумму 45 025 грн.
ОСОБА_1656 на сумму 21 500 грн.
ОСОБА_1657 на сумму 17 000 грн.
ОСОБА_1658 на сумму 50 000 грн.
ОСОБА_1659 на сумму 25 007 грн
ОСОБА_1660 на сумму 6 400 грн.
ОСОБА_1661 на сумму 23 820 грн.
ОСОБА_1662 на сумму 20 000 грн.
ОСОБА_1663 на сумму 88 308 грн.
ОСОБА_1664 на сумму 8 540 грн.
ОСОБА_1665 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1666 на сумму 16 326 грн.
ОСОБА_1667 на сумму 5 000 грн.
ОСОБА_1668 на сумму 121 200 грн.
ОСОБА_1669 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1670 на сумму 14 200 грн.
ОСОБА_1671 на сумму 24 700 грн.
ОСОБА_1672 на сумму 31 250 грн.
ОСОБА_1673 на сумму 39 500 грн.
ОСОБА_1674 на сумму 6 500 грн.
ОСОБА_1675 на сумму 18 910 грн.
ОСОБА_1676 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1677 на сумму 22 000 грн.
ОСОБА_1678 на сумму 20 300 грн.
ОСОБА_1679 на сумму 4 190 грн.
ОСОБА_1680 на сумму 17 100 грн.
ОСОБА_1681 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1682 на сумму 49 381 грн.
ОСОБА_1683 на сумму 10 000 грн.
ОСОБА_1684 на сумму 14 858,14 грн.
ОСОБА_1685 на сумму 24 000 грн.
ОСОБА_1686 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1687 на сумму 18 000 грн.
ОСОБА_1688 на сумму 80 500 грн.
ОСОБА_1689 на сумму 42 260 грн.
ОСОБА_1690 на сумму 12 440 грн.
ОСОБА_1691 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_1692 на сумму 2 528 грн.
ОСОБА_1693 на сумму 51 000 грн.
ОСОБА_1694 на сумму 12 600 грн.
ОСОБА_1695 на сумму 21 200 грн.
ОСОБА_1696 на сумму 5 602 грн.
ОСОБА_1697 на сумму 17 680 грн.
ОСОБА_1698 на сумму 11 000 грн.
ОСОБА_1699 на сумму 75 025 грн.
ОСОБА_1700 на сумму 20 800 грн.
ОСОБА_1701 на сумму 11 000 грн
ОСОБА_1702 на сумму 59 000 грн.
ОСОБА_1703 на сумму 25 000 грн.
ОСОБА_1704 на сумму 128 500 грн.
ОСОБА_1705 на сумму 10 086 грн.
ОСОБА_1706 на сумму 15 000 грн.
ОСОБА_1707 на сумму 17 000 грн.
Гражданский иск КС «Слобода-кредит»удовлетворить частично.
Взыскать солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в пользу кредитного союза «Слобода-кредит»1 987 805 грн. 75 коп.
В остальной части в удовлетворении гражданского иска КС «Слобода-кредит»отказать.
Судьбу вещественных доказательств разрешить следующим образом:
- документы, приобщенные к материалам уголовного дела, оставить в деле;
- девять системных блоков и печати КС «Слобода-кредит», сданные в камеру хранения вещественных доказательств СУ ГУМВДУ в Харьковской области, вернуть в КС «Слобода-кредит»;
- ноутбук, сданный в камеру хранения вещественных доказательств СУ ГУМВДУ в Харьковской области, вернуть ОСОБА_3
Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в доход государства судебные издержки в размере 151061 грн. за проведенные ХНИИСЭ судебные иэкспертизы.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через местный суд Московского района г.Харькова на протяжении пятнадцати дней с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.
Судья
21.11.2011
| Суд | Московський районний суд м.Харкова |
| Дата ухвалення рішення | 21.11.2011 |
| Оприлюднено | 07.12.2011 |
| Номер документу | 19295875 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —1-392/11
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні