Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-1559/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1559/11

ПОСТАНОВА

іменем України

04.11.2011 року Суддя Суво ровського районного суду м. Х ерсона Гонтар Д.О.,за участю пр окурора Кістірьова Я.С., розг лянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА у Херсонській області про проведення виїмки оригі налів первинних документів П П «КВВМПУ»(код ЄДРПОУ 31338726), суд, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого в ідділу податкової міліції ДП А у Херсонській області пере буває кримінальна справа № 3302 05-11 за обвинуваченням ОСОБА_ 1 у вчиненні злочинів, перед бачених ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_2 та ОСОБ А_3 у вчиненні злочинів, пере дбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 К К України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 от римала від невстановлених сл ідством осіб, які організува ли створення фіктивних суб' єктів господарської діяльно сті - ПП «Анадор»та ПП «Галлє н і Ко», доступ до поточних рах унків даних підприємств, які були відкритті в відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промек ономбанк»та відділенні №2 у м . Херсоні ПуАТ «КБ «Акорд Банк ». Для своєї злочинної діяльн ості ОСОБА_1 залучила керу ючого відділенням №2 у м. Херсо ні ПуАТ «КБ «Акорд Банк»ОСО БА_2 та начальника відділен ня №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Пром економбанк»ОСОБА_3, які бу дучи обізнаними в злочинних намірах ОСОБА_1 сприяли в видачі готівкових коштів зня тих по поточним рахункам ПП « Анадор»та ПП «Галлєн і Ко»ос обам, які не мали на те повнова жень.

Допитана в якості обвинува ченої ОСОБА_1 пояснила, що банківські рахунки ТОВ «Ана дор»та ПП «Галл єн і Ко» використовувались н ею для «конвертації»грошови х коштів, що надходили з поточ них рахунків підконтрольних їй підприємств ТОВ «Югресур спостач», ТОВ «Таврійська зе рнова компанія», ПП «ПТФ «Мет алл-Трейд»та ТОВ «КО «Крещат ик» без виникнення будь-яких боргових зобов' язань між п ідприємствами. В подальшому готівкові кошти передавалис я службовим особам підприємс тв-контрагентів ТОВ «Югресур спостач», ТОВ «Т аврійська зернова компанія» , ПП «ПТФ «Металл-Трейд»та ТОВ «КО «Крещатик», які були замо вниками готівки, за що ОСОБ А_1 отримувала винагороду у розмірі 2,5%-4,5% від суми готівков их коштів.

В ході досудового слідства встановлено схему діяльност і, яка полягала в тому, що підп риємство - «вигодонабувач» - ПП «КВВМПУ»(код ЄДРПОУ 31338726) пе рераховувало безготівкові г рошові кошти в адресу транзи тних підприємств, а саме - ТОВ «Таврійська зернова компані я»(код ЄДРПОУ 33173245) та ТОВ «КО «К рещатик»(код ЄДРПОУ 36008444), в пода льшому отримані кошти перера ховувались на рахунки ТОВ «А надор»та ПП «Галлєн і Ко», які мають ознаки фіктивності та готівкою знімались з поточн их рахунків.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового слідства в иникла необхідність в провед енні виїмки оригіналів перви нних фінансово-господарськи х та бухгалтерських документ ів ПП «КВВМПУ»(код ЄДРПОУ 31338726) п о взаємовідносинам з ТОВ «Та врійська зернова компанія»(к од ЄДРПОУ 33173245) та ТОВ «КО «Креща тик»(код ЄДРПОУ 36008444), а також ін ших документів, що мають знач ення для справи, з метою прове дення повного, всебічного, ро зслідування кримінальної сп рави та документального підт вердження фіктивності право чинів проведених між даними підприємствами.

Заслухавши думку слідчог о та прокурора, вивчивши мате ріали кримінальної справи, с уд вважає за необхідне задов ольнити подання слідчого про проведення виїмки оригіналі в первинних фінансово-господ арських та бухгалтерських до кументів ПП «КВВМПУ»(код ЄДР ПОУ 31338726).

На підставі викладеного , керуючись ст.ст. 177-178 КПК Україн и, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести по кримінальн ій справі № 330205-11 виїмку у служб ових осіб ПП «КВВМПУ»(код Є ДРПОУ 31338726) оригіналів перви нних фінансово - господарськ их та бухгалтерських докумен тів підприємства, а саме:

· документів, як і свідчать про фінансово - гос подарські взаємовідносини з ТОВ «Таврійська зернова ком панія» (код ЄДРПОУ 33173245) та ТОВ « КО «Крещатик»(код ЄДРПОУ 36008444): д оговорів, довіреностей, акті в приймання-здачі, податкови х накладних, видаткових накл адних, рахунків фактур, реєст рів отриманих та виданих под аткових накладних, товарно-т ранспортних накладних, серти фікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних доку ментів, банківських виписок та інших документів господар ської діяльності за 2010-2011 років .

· документів щодо подальшої реалізації товарн о-матеріальних цінностей при дбаних ПП «КВВМПУ»(код ЄДРПО У 31338726) у ТОВ «Таврійська зернов а компанія» (код ЄДРПОУ 33173245) та ТОВ «КО «Крещатик»(код ЄДРПО У 36008444), а саме договорів, довіре ностей, актів приймання-здач і, податкових накладних, вида ткових накладних, рахунків ф актур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладни х, товарно-транспортних накл адних, сертифікатів якості т а технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних д окументів, банківських випис ок та інших документів госпо дарської діяльності;

Постанова оскарже нню не підлягає

Суддя: Д. О. Гонтар