Постанова

від 20.09.2011 по справі 4-3381/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3381/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" вересня 2011 р.

суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ощепкова М.Д. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»щодо клієнта ТОВ «Група Технопарк ЛТД»,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ощепков М.Д. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурором Шевченківського району м. Києва про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»щодо клієнта ТОВ «Група Технопарк ЛТД», а саме: карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів ТОВ «Група Технопарк ЛТД»надано право розпорядження рахунком та підписанням розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства. Документів щодо відкриття функціонування поточного рахунку № 260046604 ТОВ «Група Технопарк ЛТД», у т.ч.: заяв на відкриття банківського рахунку № 260046604 (встановленого зразка); оригінал статуту (положення), у разі його відсутності, завірена належним чином копія; оригінал установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; належним чином завірені копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного субєкта підприємницької діяльності; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф.4-ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; оригінал документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, у разі відсутності завірену належним чином копію; оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію; страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платник соціальних страхових внесків; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства; наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках із зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства; договору на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства; договору щодо надання ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»ТОВ «Група Технопарк ЛТД»послуг, повязаних з функціонуванням систем «Клієнт-банк»(а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інстанції) на компютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку. Роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № 260046604 підприємства ТОВ «Група Технопарк ЛТД»(код ЄДРПОУ 33642730) протягом періоду: з моменту відкриття по момент оголошення даної постанови співробітниками вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назва підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції. Відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку. Платіжних доручень ТОВ «Група Технопарк ЛТД»(код ЄДРПОУ 33642730) та меморіальних ордерів банку. Прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на поточні рахунки № 260046604 з моменту відкриття по момент оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі. Будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «БІЛЬГЕ»(код ЄДРПОУ 36281308), щодо надання повноважень іншими особами подавати до банківської установи платіжних доручень, отримувати кошти, виписки банку тощо. Відомостей (П.І.Б., дата народження, місце реєстрації, посада) щодо співробітників відповідної банківської установи, які встановлювали зазначеному вище субєкту підприємницької діяльності систему «Клієнт-Банк»(у тому випадку, якщо така установка мала місце). Оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходили зєднання системи «Клієнт-Банк»між компютером банку і компютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 10-25915 (в двох томах), суд знаходить подання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, повинно містити відомості про ініціатора подання та щодо наявності повноважень у цієї особи на проведення зазначеної слідчої дії, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці, точну юридичну адресу банківської установи, назву видових ознак документів, що підлягають вилученню, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки, з посиланням на відповідну норму закону.

Разом із цим, в наданих матеріалах кримінальної справи відсутні будь які дані, які підтверджують, чому в інший спосіб неможливо отримати документи про виїмку яких ставиться питання, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки .

За таких обставин, підстав для задоволення подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ощепкова М.Д. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»щодо клієнта ТОВ «Група Технопарк ЛТД», немає.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ощепкова М.Д. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»щодо клієнта ТОВ «Група Технопарк ЛТД»відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: