Постанова

від 12.10.2011 по справі 1-741/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

25.07.2011

Справа № 1-741/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2011 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Карабаня В. М. ,

при секретарях Полтавець А.І., Руденко Ю. О.,

за участю прокурорів Байдюка Д.А., Нестеренка Д.В., Василіва О.Б.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого на посаді заступника голови правління з продажів та розвитку регіональної мережі Страхова компанія «Інтер - плюс», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, у лютому 2010 року, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, придбав суб'єкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959), незаконно використавши положення нормативних актів України.

Так, для досягнення злочиної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, приблизно на початку лютого 2010 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_2 знаходячись у м. Києві, за невстановленою слідством адресою, погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи створити, тобто зареєструвати субєкт підприємницької діяльності на своє імя, не маючи наміру здійснювати в подальшому, після реєстрації підприємства, фінансово-господарську діяльність, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959).

12 лютого 2010 року, ОСОБА_2 з метою перереєстрації на своє імя субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959), знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса, Київського міського нотаріального округу в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав статут вказаного підприємства, який в той же день передав невстановленій слідством особі для проведення подальшої перереєстрації підприємства в державних органах.15 лютого 2010 року статут ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959) поданий невстановленою слідством особою до Печерської у м. Києві державної адміністрації, на підставі якого проведена державна перереєстрація ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959).

В період з 15 лютого 2010 року по 12 травня 2011 року невстановлені слідством особи використовували реквізити та банківські рахунки ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959) від імені ОСОБА_2 для прикриття незаконної діяльності здійснення „безтоварних” операцій.

Крім того ОСОБА_2, у лютому 2010 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробив та збув невстановленій слідством особі документи з метою подальшого їх використання шляхом подання у відповідні державні органи за наступних обставин:

Так, ОСОБА_2 для досягнення злочиної мети, в лютому 2010 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, передав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватиме внесок у статутний фонд підприємства, як засновник, і не збирався, як вказано у цих документах займатись підприємницькою діяльністю та виконувати обовязки директора підприємства, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні документи товариства з обмеженою відповідальністю «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959), які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

Далі, ОСОБА_2 знаходячись в місті Києві, за невстановленою слідством адресою, в лютому 2010 року, підробив, тобто підписав, і збув невстановленій слідством особі, наступні документи ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959), в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959) від 12 лютого 2010 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 був присутній на зазначених зборах, про те, що він вирішив придбати ТОВ «Земля ресурс», здійснив перерозподіл статутного капіталу ТОВ «Земля ресурс», призначити директором ОСОБА_2, оскільки фактично ОСОБА_2 не був присутній на зазначених зборах та ніяких коштів, майна для створення статутного фонду не надавав, не приймав та не мав на меті займатися підприємницькою діяльністю і себе на посаду директора не призначав взагалі;

Далі, 12 лютого 2010 року, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса, Київського міського нотаріального округу в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій підробив, тобто, підписав, статут ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959), в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в статті № 1 «Загальні Положення» в пункті 1.2. зазначено, що учасником товариства є ОСОБА_2, в пункті 1.3. зазначено, що товариство керу.ться у своїй діяльності Конституцією України, Цивільним та господарським кодексами України, а також цим статутом; фактично ОСОБА_2 не був учасником даного товариства та не займався підприємницькою діяльністю та нікого на це не уповноважував.

- в статті № 2 «Найменування, місцезнаходження товариства» в пункті 2.3. зазначено, що товариство знаходиться за адресою: 01133 м. Київ, вул. Щорса, буд. 32-Б, офіс №1016, фактично ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959) за вказаною адресою не знаходилось;

-в Статті № 3 «Мета та предмет діяльності товариства» зазначено мету та предмети діяльності ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959), які фактично ОСОБА_2 виконувати наміру не мав та не виконував фактично;

- в статті № 7 «статутний капітал товариства» в пункті 7.2. зазначено, що розмір статутного капіталу складає 63000 грн. та сформований за рахунок внесків учасників товариства, Частки учасників товариства розподіляються наступним чином: ОСОБА_2- 63000 грн., фактично ОСОБА_2 ніякого майна до статутного капіталу не вносив, та не приймав у своє володіння, дане майно в його власності взагалі не знаходилось.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 204 від 12.07.2011 року встановлено, що підписи від імені ОСОБА_2, в наступних документах: протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Земля ресурс» (код за ЄДРПОУ 36677959) від 12 лютого 2010 року, статуті ТОВ «Земля ресурс» від 12 лютого 2010 року - виконані ОСОБА_2.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, підтвердив викладені обставини справи та свої показання надані під час досудового слідства, зазначивши, що давав їх добровільно.

Крім того, в судовому засіданні підсудний показав, що приблизно з 2008 року по кінець 2009 року він працював на державному підприємстві «Документ» на посаді першого заступника директора. Після звільнення він деякий час перебував без роботи.

В 2010 році, приблизно в січні, його знайомий, ОСОБА_4, якого він знає приблизно 8 років, запропонував очолити ТОВ «Земля Ресурс». На запитання ОСОБА_2, що буде входити в його функціональні обовязки, ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА_2 нічого робити не потрібно буде, що ОСОБА_4 потрібен директор, щоб був на паперах, а діяльністю будуть займатися інші люди. Тому він у звязку з тим, що хотів щоб йому йшов трудовий стаж погодився на пропозицію останнього та через деякий час підписав у приміщенні нотаріуса статут ТОВ «Земля ресурс» та ще якісь документи змісту яких не памятає. Після підписання, усі реєстраційні документи передав ОСОБА_5. Крім цього, він підписав договір на відкриття розрахункового рахунку для обслуговування ТОВ «Земля Ресурс». Особисто веденням підприємницької діяльності не займався.

Ніяких договорів від ТОВ «Земля ресурс» з іншими підприємствами не підписував. Також, показав, що розумів те, що ті особи, які використовували розрахунковий рахунок відкритий на його імя, не бажали, щоб їх знайшли і можливо використовували цей рахунок для перерахування грошових коштів без фактичного продажу товарів, розумів, що придбаваючи підприємство на „підставних” осіб воно можливо буде займатись незаконною діяльністю з метою не викриття для правоохоронних органів осіб, які фактично займаються цією діяльністю і використовують реквізити і банківські рахунки відкритого ним підприємства під його іменем. Свою вину у вчиненні фіктивного підприємництва та підробці та збуту підроблених документів ТОВ «Земля ресурс», ОСОБА_2 визнав повністю і розкаявся в тому, що зробив.

Під час судового розгляду справи, підсудним ОСОБА_2., було заявлено клопотання про застосування до нього акту амністії, посилаючись на те, що він є особою раніше не судимою і яка має на утриманні неповнолітню дитину, а саме дочку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Заслухавши думку прокурора та інших учасників судового розгляду, які не заперечували проти звільнення від кримінальної відповідальності підсудного ОСОБА_2, відповідно до Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до копії свідоцтва про народження від 04.10.2011 року ОСОБА_2 є батьком ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до вимоги про судимість, ОСОБА_2, є особою раніше не судимою.

Підстав для незастосування акту амністії, щодо підсудного ОСОБА_2 судом не встановлено.

Правові наслідки застосування Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію», у тому числі ст. 14 зазначеного Закону України, підсудному ОСОБА_2 зрозумілі.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про необхідність закриття кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України за ст. 6 п. 4 КПК України та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. ст. 1 п. «в», 6 Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію».

Долю речових доказів по справі вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

Судові витрати по справі підлягають стягненню з ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст. 6 п. 4, 273, 282 КПК України, ст. ст. 1, 6 Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання підсудного ОСОБА_2 про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію» - задовольнити.

ОСОБА_2, на підставі ст. 6 п. 4 КПК України, ст. ст. 1 п. «в», 6, Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію» - звільнити від кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України на підставі ст. 6 п. 4 КПК України та ст. ст. 1 п. «в», 6 Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію» - провадженням закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 підписку про невиїзд з постійного місця проживання до вступу постанови в законну силу залишити без зміни.

Речові докази по справі, а саме: статут товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Земля Ресурс» (код ЄДРПОУ 36677959) від 12 лютого 2010 року на 15-и аркушах, в якому міститься підпис ОСОБА_2, як засновника підприємства; протокол №6 Загальних зборів учасників ТОВ «Земля Ресурс» (код ЄДРПОУ 36677959) від 12 лютого 2010 року на 1-у аркуші в якому міститься підпис ОСОБА_2, як засновника підприємства; копії звітних декларацій ТОВ «Земля Ресурс», які підписані не ОСОБА_2. а іншою особою, які зберігаються в матеріалах криміналної справи залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Стягнути із ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок: 31257272210703, код: 25576445, банк: ГУДКУ в Київській області, МФО 821018, призначення платежу: почеркознавче дослідження, отримувач платежу: НДЕКЦ при УМВС України на ПЗЗ судові витрати по справі в розмірі 469 (чотириста шістдесят девять) грн. 00 коп.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя В. М. Карабань