Постанова
від 07.10.2011 по справі 4-1104/11
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-1104/11

07.10.2011 годаг. Симферополь

Судья Центрального районного суда г. Симферополя АР Крым Деменок С.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением следователя по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. от 05 мая 2011 г. возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по фактам злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, а также доведения до банкротства ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ст. 219 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» имеет, имел банковские счета в Публичном акционерном обществе «ВТБ Банк».

Сведения о движении денежных средств на банковских счетах за 2007-2010 года имеют доказательственное значение по делу, поскольку позволят проверить поступление кредитных средств на счета завода, погашение денежных обязательств перед банком, обналичивания денежных средств.

Кроме того, в Крымском филиале ОАО «ВТБ Банк» имеются кредитные договоры № 163-08-07 и № 165-08-07 от 20.08.07, договоры залога, дополнительные соглашения к перечисленным договорам, заключенные между ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» и банком, акты сверки задолженности по договорам, сведения о размере задолженности по состоянию на 01.11.10 г. Данные документы так же имеют важное доказательственное значение по делу, поскольку подтверждают полученние ОСОБА_3 банковских кредитов, фактическое доведение завода до банкротства.

С учетом изложенного, в представлении, согласованном с прокурором, ставится вопрос о необходимости проведения выемки оригиналов следующих документов, имеющих доказательственное значение по делу и содержащих банковскую тайну, а именно:

- банковских выписок о зачислении на счет и списании со счета денежных средств с указанием контрагентов, назначений платежей по счетам ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» №26000302006221, №26001301006221, № 26005010047134, № 26006020047134 за период с 2006 года по 2010 год включительно;

- кредитных договоров № 163-08-07 и № 165-08-07 от 20.08.07, договоров залога в качестве обеспечения обязательств по кредитным договорам № 163-08-07 и № 165-08-07 от 20.08.07, дополнительных соглашений ко всем перечисленным договорам, иных кредитных и залоговых соглашений, заключенных между ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» и эим банком, актов сверки задолженности по этим договорам и справтки о размере задолженности по каждому в отдельности кредитному договору по состоянию на 01.11.2010г, копий судебных решений банка к заводу по поводу взыскания задолженности и ареста счетов завода;

- банковских документов (чеков, объявлений, иных) на получение председателем правления ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» ОСОБА_3 наличных денежных средств суммами свыше 10 000 гривен за период с 2006 года по 2010 год включительно.

Изучив материалы уголовного дела № 12011002770088, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления.

В соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

В соответствии с ч.1 ст.178 УПК Украины, выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица либо в определенном месте.

Как усматривается из представления, местонахождение интересующих следствие документов достоверно известно, что свидетельствует о наличии оснований для проведения выемки.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Украины, выемка документов, содержащих банковскую тайну, проводится по мотивированному постановлению судьи.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в Публичном акционерном обществе «ВТБ Банк» (МФО 321767) по адресу: АР Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, 26, выемку следующих документов относительно ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» (код ОКПО 31983188), содержащих банковскую тайну:

- банковских выписок о зачислении на счет и списании со счета денежных средств с указанием контрагентов, назначений платежей по счетам ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» №26000302006221, №26001301006221, № 26005010047134, № 26006020047134 за период с 2006 года по 2010 год включительно;

- кредитных договоров № 163-08-07 и № 165-08-07 от 20.08.07, договоров залога в качестве обеспечения обязательств по кредитным договорам № 163-08-07 и № 165-08-07 от 20.08.07, дополнительных соглашений ко всем перечисленным договорам, иных кредитных и залоговых соглашений, заключенных между ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» и эим банком, актов сверки задолженности по этим договорам и справтки о размере задолженности по каждому в отдельности кредитному договору по состоянию на 01.11.2010г, копий судебных решений банка к заводу по поводу взыскания задолженности и ареста счетов завода;

- банковских документов (чеков, объявлений, иных) на получение председателем правления ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» ОСОБА_3 наличных денежных средств суммами свыше 10 000 гривен за период с 2006 года по 2010 год включительно.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

СудЦентральний районний суд м. Сімферополя
Дата ухвалення рішення07.10.2011
Оприлюднено09.12.2022
Номер документу19562168
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1104/11

Постанова від 10.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Постанова від 20.04.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Городецька Л. М.

Постанова від 19.08.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Собина О. І.

Постанова від 05.05.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Ореховська К.Е. К. Е.

Постанова від 18.11.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Дудаков С. Є.

Постанова від 27.12.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Сорока О. П.

Постанова від 05.05.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Братасюк В. М.

Постанова від 11.11.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Черненко І. В.

Постанова від 23.09.2011

Кримінальне

Залізничний районний суд м. Сімферополя

Злотніков В.Я.

Постанова від 07.10.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Деменок С. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні