Постанова

від 21.10.2011 по справі 1-870/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

05.10.2011

Справа № 1-870/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2011 року

Печерський районний суд у м. Києві у складі:

головуючого судді Карабаня В. М. ,

при секретарі Руденко Ю. О.,

за участю прокурора Панова В.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Біла Церква, Київської області, українця, громадянина України, одруженого, із середньо-спеціальною освітою, працюючого в ТОВ «Шоко Клаб» на посаді повара-сушиста, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, маючого на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України у редакції від 11.06.2009 року, -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він в квітні 2011 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, придбав, тобто перереєстрував на своє імя, за грошову винагороду, субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Вітек Плюс» (код за ЄДРПОУ 37310219), тобто вчинв дії, повязані з перереєстрацією субєкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Вітек Плюс».

Так, ОСОБА_1, у квітні 2011 року, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, придбав суб'єкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «Вітек Плюс» за наступних обставин.

Приблизно на початку квітня 2011 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 знаходячись у м. Києві, за невстановленою слідством адресою, погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи придбати, тобто перереєструвати субєкт підприємницької діяльності на своє імя за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати в подальшому, після перереєстрації підприємства, фінансово-господарську діяльність, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Вітек Плюс».

08 квітня 2011 року, ОСОБА_1 з метою придбання, тобто перереєстрації на своє імя субєкта підприємницької діяльності ТОВ «ТД «Вітек Плюс» (код за ЄДРПОУ 37310219), знаходячись в приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу, за адресою: АДРЕСА_1 в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписв статут вказаного підприємства, який в той же день за грошову винагороду, передав невстановленій слідством особі для подальшої перереєстрації підприємства в державних органах м. Києва.

11 квітня 2011 року статут ТОВ «ТД «Вітек Плюс» поданий невстановленою слідством особою до відповідних державних органів, на підставі якого проведена державна перереєстрація ТОВ «ТД «Вітек Плюс».

В період з 11 квітня 2011 року по 27 вересня 2011 року невстановлені слідством особи використовували реквізити та банківські рахунки ТОВ «ТД «Вітек Плюс» від імені ОСОБА_1 для прикриття незаконної діяльності здійснення „безтоварних” операцій.

Таким чином, ОСОБА_1, придбав субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив злочин, передбачений ст. 205 ч. 1 КК України.

Крім того, ОСОБА_1, у квітні 2011 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробив та збув за грошову винагороду невстановленій слідством особі документи з метою подальшого їх використання шляхом подання у відповідні державні органи за наступних обставин:

Так, ОСОБА_1 для досягнення злочиної мети, в квітні 2011 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватиме внесок у статутний фонд підприємства, як засновник, і не збирався, як вказано у цих документах займатись підприємницькою діяльністю та виконувати обовязки директора підприємства, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні документи товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Вітек Плюс», які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

В подальшому, ОСОБА_1 знаходячись в місті Києві, за невстановленою слідством адресою, приблизно 8 квітня 2011 року, підробив, тобто підписав, і збув невстановленій слідством особі, наступні документи ТОВ «ТД «Вітек Плюс», в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Вітек Плюс» від 8 квітня 2011 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 був присутній на зазначених зборах, про те, що ОСОБА_1 вирішив затвердити нову редакцію статуту ТОВ «ТД «Вітек Плюс», та йому передано статутний капітал, який складає 1000 гривень, оскільки фактично ОСОБА_1 на зазначених зборах не був присутній, ніяких коштів, майна статутного фонду не отримував та не мав на меті займатися підприємницькою діяльністю і себе на посаду директора не призначав, з ОСОБА_4 не знайомий взагалі.

Далі, 8 квітня 2011 року, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу, за адресою: АДРЕСА_1 в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій підробив, тобто, підписав, статут ТОВ «ТД «Вітек Плюс» нова редакція ідентифікаційний код 37310219, 2011 рік, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме, що ТОВ «ТД «Вітек Плюс» створене відповідно до чинного законодавства України, фактично підприємство перереєстроване з порушенням чинного законодавства України; в статті № 1 «учасник товариства» в пункті 1.1. зазначено, що учасником ТОВ «ТД «Вітек Плюс» є ОСОБА_1, фактично він не був учасником зазначеного товариства та не мав наміру здійснювати підприємницьку діяльність взагалі; в статті № 3 «місце знаходження товариства» зазначено, що місцезнаходження ТОВ «ТД «Вітек Плюс» є: м. Київ, вул. Либідська, б. 1, (Літера А) фактично вказане підприємство за даною адресою не знаходиться; в статті № 4 «Мета та предмет діяльності товариства» зазначено мету та предмети діяльності ТОВ «ТД «Вітек Плюс», які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мав та не виконував; в статті № 8 «Статутний капітал товариства» в пункті 8.1. зазначено, що статутний капітал товариства складається з майнових або грошових внесків учасників і становить 1000 грн. в пункті 8.2 зазначено, що учасники за рахунок своїх внесків створили статутний капітал товариства в розмірі 1000 грн, частки учасників розподілені наступним чином: ОСОБА_1 - 1000 грн., що становить 100% статутного капіталу, фактично ОСОБА_1 не вносив майнового внеску, не мав наміру бути учасником зазначеного товариства, ніяких часток статутного капіталу не приймав.

Підроблений ОСОБА_1 статут та інші вищевказані документи ТОВ «ТД «Вітек Плюс» збуті ним 8 квітня 2011 року з метою використання іншим особам, використані невстановленою слідством особою 11 квітня 2011 року шляхом подання до відповідних державних органів.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 300 від 22.04.2011 року встановлено, що підписи від імені ОСОБА_1, в наступних документах: статуті ТОВ «ТД «Вітек Плюс» (нова редакція) та протоколі №3 загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Вітек Плюс» від 08 квітня 2011 року, реєстраційній картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу від 11.04.2011 року - виконані ОСОБА_1

Таким чином, ОСОБА_1, своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, який посвідчується приватним нотаріусом та видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, який надає права, з метою використання його іншою особою, та збуті такого документа, вчинений за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України у редакції від 11.06.2009 року.

Під час судового розгляду справи, підсудним ОСОБА_1, було заявлено клопотання про застосування до нього акту амністії, оскільки він є особою, яка має на утриманні неповнолітню дитину, а саме дочку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти звільнення від кримінальної відповідальності підсудного ОСОБА_1 відповідно до Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно копії свідоцтва про народження від 01.03.2011 року, ОСОБА_1 є батьком ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Підстав для незастосування акту амністії, щодо підсудного ОСОБА_1 судом не встановлено.

Правові наслідки застосування Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію», у тому числі ст. 14 зазначеного Закону України, підсудному ОСОБА_1 зрозумілі.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про необхідність закриття кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України у редакції від 11.06.2009 року за ст. 6 п. 4 КПК України та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. ст. 1 п. «в», 6 Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію».

Цивільний позов по справі не заявлено.

Долю речових доказів по справі вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

Судові витрати стягнути з ОСОБА_1

На підставі викладеного, керуючись ст. 6 п. 4, 273, 282, 296 КПК України, ст. ст. 1, 6 Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання підсудного ОСОБА_1 про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію» - задовольнити.

ОСОБА_1, на підставі ст. 6 п. 4 КПК України, ст. ст. 1 п. «в», 6, Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію» - звільнити від кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України у редакції від 11.06.2009 року на підставі ст. 6 п. 4 КПК України та ст. ст. 1 п. «в», 6 Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію» - провадженням закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1підписку про невиїзд з постійного місця проживання до вступу постанови в законну силу залишити без зміни.

Стягнути із ОСОБА_1на розрахунковий рахунок 31257272210703, код 25576445, банк ГУДКУ в Київській області, МФО 821018, призначення платежу почеркознавче дослідження, отримувач платежу НДЕКЦ при УМВС України судові витрати по справі в розмірі 469 грн. 00 коп.

Речові докази по справі - статут товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Вітек Плюс» (код за ЄДРПОУ 37310219) від 08 квітня 2011 року, в якому міститься підпис ОСОБА_1, як засновника підприємства; копія протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Вітек Плюс» від 08 квітня 2011 року в якому міститься підпис ОСОБА_1, як засновника підприємства; реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу від 11.04.2011 року в якому міститься підпис ОСОБА_1, як засновника підприємства; копії звітних декларацій ТОВ «ТД «Вітек Плюс»; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «ТД «Вітек Плюс» від 08.11.2010 року, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя В. М. Карабань