Постанова

від 05.10.2011 по справі 4-852/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-852/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

05 жовтня 2011 року Суддя Ко мсомольського районного суд у у м.Херсоні Стамбула Н.В. розглянувши подання старшо го слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської обл асті Лафірука А.А. погодже не із заступником прокурора Херсонської області Терно А .М. про проведення виїмки в ПА Т «Банк Петрокомерц - Укра їна»

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчо го відділу прокуратури Херсо нської області Лафірук А.А. звернувся до суду з подання м про проведення виїмки розд руківок руху грошових коштів по банківським рахункам ПП « ФПК «Нафто Газ Сервіс»ві дкритих у ПАТ «Банк Петроко мерц Україна».

07.06.11 прокуратурою Херсонсь кої області порушено криміна льну справу за фактом замаху на привласнення коштів держ авного бюджету в особливо ве ликих розмірах а також служб ового підроблення що потягло тяжкі наслідки за ст.ст.15-191 ч.5, 366 ч.2 КК України.

Так, між управлінням капіта льного будівництва Херсонсь кої обласної державної адмін істрації (замовник) та приват ним підприємством «Фінансов о-промислова компанія «Наф то Газ Сервіс»(генпідрядни к) 17.01.2011 укладено договір № 1 про з акупівлю робіт за державні к ошти, згідно з яким генпідряд ник зобов'язується у 2011 році за завданням замовника виконат и роботи по будівництву підв ідного газопроводу до смт. Но воворонцовка Херсонської об ласті.

В рахунок уплати авансу ген підряднику платіжним доруче нням від 25.01.2011 № 10 перераховано 40 00000 грн.

У відповідності з встановл еним графіком генпідрядник з обов'язався з 17 січня по 17 лютог о 2011 року провести роботи по пі дготовці території будівниц тва, починаючи з 17 лютого пото чного року генпідрядник зобо в'язався проводити на об'єкті будівельно-монтажні роботи, з 17 березня по 17 квітня 2011 року г енпідрядник зобов'язаний при дбати для об'єкту устаткуван ня газорозподільних пунктів та вузлів обліку газу.

У березні 2011 року ПП «Фінансо во-промислова компанія «На фто Газ Сервіс»до управлін ня капітального будівництва Херсонської облдержадмініс трації надано акт № 1 прийманн я виконаних будівельних робі т (форма КБ-2В) за лютий 2011 року на загальну суму 2845991,72 грн.

У зазначений акт внесено не достовірні дані, оскільки вк азані роботи ПП «Фінансово-п ромислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до теперішньог о часу не виконано.

Відповідно до видаткової н акладної № 126 від 26.01.2011 приватне п ідприємство «ФПК «Нафто Га з Сервіс»отримало від пост ачальника TOB «Рондобуд»трубу ПЕ 250 на загальну суму 2369896,32 грн. т а відповідно до видаткової н акладної № 133 від 31.01.2011 приватне п ідприємство «ФПК «Нафто Га з Сервіс»отримало від TOB «Ро ндобуд»трубу ПЕ 250 на загальну суму 675103,70 грн.

Разом з тим встановлено, що TOB «Рондобуд»створено з метою прикриття незаконної діяльн ості, внаслідок чого взаємов ідносини між TOB «Рондобуд»та й ого контрагентами є фіктивни ми правочинами.

Так, 19.04.2011 прокуратурою Печер ського району міста Києва по рушено кримінальну справу за фактом створення з метою при криття незаконної діяльност і TOB «Рондобуд»за ознаками зло чину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, по якій здійснюєтьс я досудове слідство СВ ГВПМ Д НІ у Печерському районі м. Киє ва.

Кошти, отримані приватним п ідприємством «Фінансово-про мислова компанія «Нафто Га з Сервіс»у якості авансу у сумі 4000000 грн. замовнику не пове рнуто.

В ході досудового слідства по кримінальній справі вста новлено, що директором ТОВ «Р ондобуд»рахується ОСОБА_5 , який відповідно до свідчень вказане підприємство не реє стрував та ніяких дій від йог о імені не здійснював.

Так встановлено, що ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»кошти за нібито придбану газову тр уду сплачував на користь ПП « Рондобуд»та ПП «Сантафек СГ» шляхом перерахування з банкі вського рахунку НОМЕР_1, я кий відкритий у ПАТ «Банк П етрокомерц Україна».

Розглянувши подання слід чого, беручи до уваги, що в ПАТ «Банк Петрокомерц Украї на», можливо отримати роздру ківки руху грошових коштів п о банківським рахункам ПП «Ф ПК «Нафто Газ Сервіс», керуючись ст. 177, 178 КПК Україн и, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виї мку у ПАТ «Банк Петрокомерц - Україна», який знаходитьс я за адресою м. Київ, вул. Велик а Житомирська 20, оригіна лів документів, а саме:

- юридичної справи за договором про відкриття б анківського рахунку НОМЕР _1, укладеного із ПП «ФПК «Н афто Газ Сервіс» код 30216228 .

- карток зі зра зками підписів уповноважени х осіб ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»код 30216228, щодо здійснен ня операцій по банківському рахунку НОМЕР_1, які діяли в період з 01.09.2010 по 01.09.2011 року.

- документів (чеків ), на підставі яких в період 01.01.20 11 по 01.09.2011 року довірені особи зн імали готівкові кошти з банк івського рахунку НОМЕР_1, який належить ПП «ФПК «Нафт о Газ Сервіс»код 30216228.

2. Постанова оска рженню не підлягає.

Суддя:

Постанова мені оголошена : “_____”