Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-2475/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "М Т К" (код ЄДРПОУ 32827 337), що свідчать про взаємовідн осини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДР ПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтерб азис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп» (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системакт ив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВ С Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2, с пільно та за попередньою змо вою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою системати чного збагачення, в період 2010-20 11 років, використовуючи завід омо підроблені документи, з п риводу відображення безтова рних операцій, надавали неза конні послуги по мінімізаці ї податкових зобов' язань та по переведенню безготівкови х коштів в готівкові різним с уб' єктам господарської дія льності Черкаської області т а інших регіонів України, вик ористовуючи реквізити фікти вних підприємств: ТОВ «КПТ Мі г»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компані я «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "М Т К" (ко д ЄДРПОУ 32827337) протягом 2010-2011 років податкового кредиту з ПДВ по безтоварних операціях, за ра хунок використання первинни х бухгалтерських документів фіктивних підприємств, що мі стять завідомо неправдиві ві домості та здійснення фінанс ових операцій по перерахуван ню коштів.

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "М Т К" (код ЄДРПОУ 32827 337), що свідчать про взаємовідн осини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДР ПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтерб азис» (код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп »(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системак тив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «Т ВС Енергостандарт» (код ЄДРП ОУ 37264388) має значення для встано влення істини по кримінальні й справі, керуючись ст. ст. 178, 179, 18 6 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "М Т К" (код ЄД РПОУ 32827337), що свідчать про взаєм овідносини із ТОВ «КПТ Міг»(к од ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «І нтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Сис темактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), Т ОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а саме договорів, п одаткових накладних, накладн их, рахунків - фактур, платіжни х доручень, векселів, актів пр ийому-передачі векселів, лис тів, доручень, актів виконани х робіт, кошторисної докумен тації, актів про вартість роб іт, копій дозволів на проведе ння робіт, ліцензій, журналів вводного інструктажу з техн іки безпеки, книг в'їзду та виї зду автотранспорту, актів вз аємозвірок в односторонньом у порядку, реєстрів виданих т а отриманих податкових накла дних, засвідчених копій книг и придбання та продажу товар ів, робіт та послуг, товарно-тр анспортних накладних, залізн ичних квитанцій, сертифікаті в якості та технічної докуме нтації на реалізовані (придб ані) ТМЦ, зведені регістри бух галтерського обліку (журнали -ордери, картки рахунків, обор отно-сальдові відомості, тощ о) по бухгалтерським рахунка м та інших бухгалтерських до кументів за період 01.01.10-12.10.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О. Журба

Постанова мені ог олошена: