Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-2484/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "АГРОЕКО-СЕРВІС" (к од ЄДРПОУ 37203351), що свідчать про взаємовідносини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компа нія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТО В «Системактив-буд»(код ЄДРП ОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандар т»(код ЄДРПОУ 37264388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2 сп ільно та за попередньою змов ою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_ 4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою систематич ного збагачення, в період 2010-2011 р оків, використовуючи завідом о підроблені документи, з при воду відображення безтоварн их операцій, надавали незако нні послуги по мінімізації п одаткових зобов' язань та по переведенню безготівкових к оштів в готівкові різним суб ' єктам господарської діяль ності Черкаської області та інших регіонів України, вико ристовуючи реквізити фіктив них підприємств: ТОВ «КПТ Міг »(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), Т ОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «С истемактив-буд»(код ЄДРПОУ 3726 4189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(к од ЄДРПОУ 37264388), над якими вони з дійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "АГРОЕК О-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37203351) протя гом 2010-2011 років податкового кре диту з ПДВ по безтоварних опе раціях, за рахунок використа ння первинних бухгалтерськи х документів фіктивних підпр иємств, що містять завідомо н еправдиві відомості та здійс нення фінансових операцій по перерахуванню коштів.

Взявши до уваги доводи слід чого, враховуючи, що виїмка ор игіналів первинних бухгалте рських документів у службови х осіб ТОВ "АГРОЕКО-СЕРВІС" (ко д ЄДРПОУ 37203351), що свідчать про в заємовідносини із ТОВ «КПТ М іг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компан ія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 3719 4178), ТОВ «Ріп» (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПО У 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт »(код ЄДРПОУ 37264388) має значення д ля встановлення істини по кр имінальній справі, керуючись ст. ст. 178, 179, 186 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "АГРОЕКО-СЕ РВІС" (код ЄДРПОУ 37203351), що свідча ть про взаємовідносини із ТО В «КПТ Міг» (код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПО У 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(ко д ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергост андарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а саме договорів, податкових наклад них, накладних, рахунків - факт ур, платіжних доручень, вексе лів, актів прийому-передачі в екселів, листів, доручень, акт ів виконаних робіт, кошторис ної документації, актів про в артість робіт, копій дозволі в на проведення робіт, ліценз ій, журналів вводного інстру ктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспо рту, актів взаємозвірок в одн осторонньому порядку, реєстр ів виданих та отриманих пода ткових накладних, засвідчени х копій книги придбання та пр одажу товарів, робіт та послу г, товарно-транспортних накл адних, залізничних квитанцій , сертифікатів якості та техн ічної документації на реаліз овані (придбані) ТМЦ, зведені р егістри бухгалтерського обл іку (журнали-ордери, картки ра хунків, оборотно-сальдові ві домості, тощо) по бухгалтерсь ким рахункам та інших бухгал терських документів за періо д 01.01.10-12.10.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О. Журба

Постанова мені ог олошена: