Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-2492/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "УПРАВЛІННЯ СПРАВ АМИ ПІДПРИЄМСТВ "СОВА" (код ЄДР ПОУ 35371018), що свідчать про взаємо відносини із ТОВ «КПТ Міг»(ко д ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Ін тербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ « Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Систе мактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄД РПОУ 37264388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2, с пільно та за попередньою змо вою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою системати чного збагачення, в період 2010-20 11 років, використовуючи завід омо підроблені документи, з п риводу відображення безтова рних операцій, надавали неза конні послуги по мінімізаці ї податкових зобов' язань та по переведенню безготівкови х коштів в готівкові різним с уб' єктам господарської дія льності Черкаської області т а інших регіонів України, вик ористовуючи реквізити фікти вних підприємств: ТОВ «КПТ Мі г»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компані я «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "УПРАВЛ ІННЯ СПРАВАМИ ПІДПРИЄМСТВ "С ОВА" (код ЄДРПОУ 35371018) протягом 2010 -2011 років податкового кредиту з ПДВ по безтоварних операці ях, за рахунок використання п ервинних бухгалтерських док ументів фіктивних підприємс тв, що містять завідомо непра вдиві відомості та здійсненн я фінансових операцій по пер ерахуванню коштів.

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "УПРАВЛІННЯ СПРАВ АМИ ПІДПРИЄМСТВ "СОВА" (код ЄДР ПОУ 35371018), що свідчать про взаємо відносини із ТОВ «КПТ Міг»(ко д ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Ін тербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ « Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Систе мактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄД РПОУ 37264388) має значення для вста новлення істини по криміналь ній справі, керуючись ст. ст. 178, 179, 186 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "УПРАВЛІНН Я СПРАВАМИ ПІДПРИЄМСТВ "СОВА " (код ЄДРПОУ 35371018), що свідчать пр о взаємовідносини із ТОВ «КП Т Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Ком панія «Інтербазис»(код ЄДРПО У 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), Т ОВ «Системактив-буд»(код ЄДР ПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостанда рт»(код ЄДРПОУ 37264388), а саме дого ворів, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів , актів прийому-передачі векс елів, листів, доручень, актів в иконаних робіт, кошторисної документації, актів про варт ість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, ж урналів вводного інструктаж у з техніки безпеки, книг в'їзд у та виїзду автотранспорту, а ктів взаємозвірок в одностор онньому порядку, реєстрів ви даних та отриманих податкови х накладних, засвідчених коп ій книги придбання та продаж у товарів, робіт та послуг, тов арно-транспортних накладних , залізничних квитанцій, серт ифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, зведені регіст ри бухгалтерського обліку (ж урнали-ордери, картки рахунк ів, оборотно-сальдові відомо сті, тощо) по бухгалтерським р ахункам та інших бухгалтерсь ких документів за період 01.01.10-12. 10.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О. Журба

Постанова мені ог олошена: