Постанова

від 23.03.2011 по справі 2018/1-396/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/1-396/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23.03.2011 г. Киевский районный суд г.Харькова в составе: пр едседательствющего - судьи З уба Г.А.

при сек ретаре Моргун А.В.

с участие м прокурора Пащенко А .В.

рассматривая в открытом с удебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р., уроженка г. Харьков а, украинка, гражданка Укра ины, образование среднее специальное, не замужем, не работает, зарег. и прож. АДР ЕСА_1, ранее не судима,

в преступлении, предусмотр енном ст. 366 ч. 1 УК Украины,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 г .р., уроженка г. Евпатория АР Крым, русская, гражданка Украины, образование высш ее, замужем, имеет сыновей ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 г.р . и ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 г.р., не работает, зарег. и прож . АДРЕСА_2, ранее не судима ,

в преступлениях, предусмот ренных ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2 , 358 ч. 3 УК У краины,_

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_1 ОСОБА_5, об виняется в совершении престу пления, предусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины, а именно в том, что:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р ., занимая согласно протокола № 1 от 24.11.1994 года общих сборов учр едителей фирмы «Союз»ООО дол жность директора фирмы «Союз » (код 22712770), зарегистрированног о по адресу АДРЕСА_1, являя сь должностным лицом, наделе нным организационно-распоря дительными и административн о-хозяйственными полномочия ми, на которое возложены обяз анности по решению всех вопр осов деятельности общества, имея в своем распоряжении пе чать фирмы «Союз»ООО, в интер есах иных лиц умышленно сове ршила служебный подлог путем составления справки о доход ах на имя ОСОБА_6, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 являющейся обяза тельным документом для получ ения кредита, при следующих о бстоятельствах.

Так, примерно в мае - июне 2007 года ОСОБА_1, находя сь по месту своего жительств а, расположенного в АДРЕСА_ 1, по просьбе и в интересах ОСОБА_6, учитывая требовани я ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по предоставлению с правок о доходах, необходимы х для получения кредита, дост оверно зная, что ОСОБА_6 ни когда не была работником фир мы «Союз»ООО умышленно изгот овила поддельную справку о д оходах № 51 от 10.06.2007 года на ее имя , внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОС ОБА_6, работая в должности на чальника отдела продаж фирмы «Союз»ООО, получала в период с декабря 2006 года по май 2007 года заработную плату в размере 200 0 грн. ежемесячно, а всего 12 000 грн . При этом, ОСОБА_1 заверила набранный на компьютере тек с справки о доходах на имя О СОБА_6 находившейся в ее зак онном распоряжении печатью ф ирмы «Союз»ООО и расписалась от своего имени, как директор а предприятия. Впоследстви и ОСОБА_6 совместно с О СОБА_2 использовали данную справку с целью получения кр едита на имя ОСОБА_6 в отде лении № 23 ХОД ОАО «Раййфайзе н Банк Аваль».

Кроме того, примерно в мае - июне 2007 года ОСОБА_1 , находясь по месту своего жит ельства, расположенного в А ДРЕСА_1, по просьбе и в интере сах ОСОБА_6, учитывая треб ования ОАО «Райффайзен Бан к Аваль»по предоставле нию справок о доходах, необхо димых для получения кредита, достоверно зная, что ОСОБА _7 никогда не был работником фирмы «Союз» ООО повторно ум ышленно изготовила поддельн ую справку о доходах № 47 от 01.06.2007 года на его имя, внеся в нее за ведомо ложные сведения о том , что якобы ОСОБА_7, работая в должности продавца фирмы « Союз»ООО, получал в период с д екабря 2006 года по май 2007 года зар аботную плату в размере 1000 грн . ежемесячно, а всего 6 000 грн. При этом, ОСОБА_1 заверила наб ранный на компьютере текс сп равки о доходах на имя ОСОБ А_7 находившейся в ее законн ом распоряжении печатью фирм ы «Союз»ООО и расписалась от своего имени, как директора п редприятия. Впоследствии ОСОБА_6 совместно с ОСО БА_2 использовали данную сп равку с целью получения кред ита на имя ОСОБА_12 при пору чительстве ОСОБА_7 в отдел ении № 23 ХОД ОАО «Раййфайзен Банк Аваль».

Кроме того, примерн о в мае - июне 2007 года ОСОБА_1 , находясь по месту своего ж ительства, расположенного в АДРЕСА_1, по просьбе и в инт ересах ОСОБА_6, учитывая т ребования ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по предост авлению справок о доходах, не обходимых для получения кред ита, достоверно зная, что ОС ОБА_8 никогда не была работн иком фирмы «Союз»ООО повторн о умышленно изготовила подде льную справку о доходах № 52 от 04.06.2007 года на ее имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о т ом, что якобы ОСОБА_8, работ ая в должности продавца фирм ы «Союз»ООО, получала в перио д с декабря 2006 года по май 2007 год а заработную плату в размере 1000 грн. ежемесячно, а всего 6 000 гр н. При этом, ОСОБА_1 заверил а набранный на компьютере те кс справки о доходах на имя ОСОБА_8 находившейся в ее за конном распоряжении печатью фирмы «Союз»ООО и расписала сь от своего имени, как директ ора предприятия. Впоследст вии ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2 использовали данн ую справку с целью получения кредита на имя ОСОБА_8 в от делении № 23 ХОД ОАО «Раййфай зен Банк Аваль».

Кроме того, примерно в мае - июне 2007 года ОСОБА_1, нахо дясь по месту своего жительс тва, расположенного в АДРЕС А_1, по просьбе и в интересах ОСОБА_6, учитывая требован ия ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по предоставлению с правок о доходах, необходимы х для получения кредита, дост оверно зная, что ОСОБА_7 ни когда не был работником фирм ы «Союз»ООО повторно умышлен но изготовила поддельную спр авку о доходах без номера от 04 .06.2007 года на его имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о т ом, что якобы ОСОБА_7, работ ая в должности продавца фирм ы «Союз»ООО, получал в период с декабря 2006 года по май 2007 года заработную плату в размере 100 0 грн. ежемесячно, а всего 6 000 грн . При этом, ОСОБА_1 заверила набранный на компьютере тек с справки о доходах на имя О СОБА_7 находившейся в ее зак онном распоряжении печатью ф ирмы «Союз»ООО и расписалась от своего имени, как директор а предприятия. Впоследстви и ОСОБА_6 совместно с О СОБА_2 использовали данную справку с целью получения кр едита на имя ОСОБА_8 при по ручительстве ОСОБА_7 в отд елении № 23 ХОД ОАО «Раййфайз ен Банк Аваль».

Кроме того, в мае - июне 2007 го да ОСОБА_1, находясь по мес ту своего жительства, распол оженного в АДРЕСА_1, по про сьбе и в интересах ОСОБА_6 , учитывая требования ОАО « Райффайзен Банк Аваль» по предоставлению справок о доходах, необходимых для пол учения кредита, достоверно з ная, что ОСОБА_6 никогда не была работником фирмы «Союз »ООО умышленно изготовила по ддельную справку о доходах н а имя ОСОБА_13 за № 47 от 04.06.2007 го да, внеся в нее заведомо ложн ые сведения о том, что якобы ОСОБА_6, работая в должности начальника отдела продаж фи рмы «Союз»ООО, получала в пер иод с декабря 2006 года по май 2007 г ода заработную плату в разме ре 2000 грн. ежемесячно, а всего 12 0 00 грн. При этом, ОСОБА_1 заве рила поддельную справку о до ходах на имя ОСОБА_6 печат ью фирмы «Союз»ООО, которая н аходилась в её распоряжении и расписалась от своего имен и, как директора предприятия . Впоследствии ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2 испол ьзовали данную справку с цел ью получения кредита на имя ОСОБА_6 в отделении № 23 ХОД ОА О «Раййфайзен Банк Ава ль».

ОСОБА_2 обвиняется в сов ершении преступлений , преду смотренных ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Укрианы, а именно в том, что:

ОСОБА_2, работая с 05 апреля 2007 года главным экономистом п о обслуживанию клиентов отде ления № 23 Харьковской областн ой дирекции ОАО «Райффайзе н Банк Аваль», располож енного по адресу: г. Харьков, у л. Проскуры, 3, имея опыт кредит ования, действуя умышленно, п овторно, из корыстных побужд ений, путем обмана и злоупотр ебления доверием с использов анием заведомо подложных док ументов, стала на путь соверш ения корыстных преступлений .

Так, в мае 2007 года ОС ОБА_2 вступила в преступный сговор с ОСОБА_6, направле нный на систематическое завл адение мошенническим путем д енежными средствами банка по д видом заключения договоров кредитования, с использован ием поддельных документов на имя ОСОБА_6 и иных лиц.

ОСОБА_2 разработа ла и согласовала с ОСОБА_6 план совершения мошенническ их действий. В соответствии с разработанным планом ОСОБ А_6 предоставляла ОСОБА_2 копии документов - паспортов и справок о присвоении индив идуального налогового номер а на свое имя и имя других лиц, а также соучастники преступ ления приобретали у директор а фирмы «Союз»ООО ОСОБА_1 поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_6 и других лиц с вписанными в них необходим ыми для оформления кредитов данными заемщиков и поручите лей. Затем ОСОБА_2 с ведома и согласия ОСОБА_6 незако нно оформляла договора креди та и поручительства, чем была предоставлена возможность п олучения наличных денежных с редств в кассе банка, которым и ОСОБА_2 и ОСОБА_6 расп оряжались по своему усмотрен ию. Затем с целью прикрытия св оей преступной деятельности , направленной на незаконное завладение денежными средст вами по кредитным договорам, ОСОБА_2 и ОСОБА_6 части чно оплачивали оформленные к редиты, чтобы они не стали про блемными и банк не начал разы скивать заемщиков для их пог ашения, что могло воспрепятс твовать их дальнейшей престу пной деятельности.

Так, ОСОБА_2 в перио д с 14 по 18 мая 2007 года, находясь в о тделении № 23 ХОД ОАО «Райффа зен Банк Аваль», по адре су: г. Харьков, ул. Проскуры, 3, ум ышленно из корыстных побужде ний, с целью незаконного завл адения путем обмана и злоупо требления доверием чужим иму ществом - кредитными денежн ыми средствами ОАО «Райффа зен Банк Аваль», действ уя по предварительному сгово ру с ведома и согласия ОСОБ А_6, используя представленн ые последней копию паспорта и справку о присвоении индив идуального налогового номер а на ее имя, как заемщика, копи ю паспорта, справку о присвое нии индивидуального налогов ого номера и справку о дохода х на имя ОСОБА_15, как поручи теля, а также поддельную спра вку о доходах на имя ОСОБА_6 № 51 от 10.06.2007 года от фирмы ООО «Со юз», которую ОСОБА_2 и ОС ОБА_6 изготовили совместно с ОСОБА_1, подделав от имен и ОСОБА_6 и ОСОБА_15 подп иси в документах, находящихс я в сформированном ОСОБА_2 кредитном деле, без ведома и согласия ОСОБА_15, предост авила эти заведомо поддельны е документы членам кредитног о комитета отделения № 23 указа нного банка, которые доверяя ОСОБА_2, как специалисту в области кредитования, не про веряя сформированное ею дело , дали согласие на оформление кредита и подписали протоко л заседания кредитного комит ета № 9 от 18.05.2007 года.

После чего, ОСОБА_2 , действуя с ведома и согласия ОСОБА_6 составила кредитн ый договор № 014/1743/82/87058 от 18.05.2007 года н а имя ОСОБА_6. в котором та р асписалась и договор поручит ельства № 014/1743/82/87058/1 от 18.05.2007 года на имя ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, в котором ОСОБА_2 и ОСОБА_6 расписались от и мени ОСОБА_15, подделав ее п одпись. Изготовленный таким образом поддельный договор п оручительства ОСОБА_2 под писала сама и передала начал ьнику отделения № 23 ОСОБА_16 , которая не была осведомлена о том, что данный документ явл яется поддельным, подписала его как представитель банка- кредитора и заверила печатью отделения № 23 ХОД ОАО «Райфф азен Банк Аваль». Кроме этого, ОСОБА_2 по предвари тельному сговору, с ведома и с огласия ОСОБА_6 поделала п одписи от имени ОСОБА_6 и ОСОБА_15, которая не была осв едомлена, в договорах добров ольного страхования от несча стного случая физических лиц № 350/23-07 и №351/23-07 от 18.05.2007 года, после че го предоставила их представи телю ХФ ОАО «Страховая компа ния «Орадон», который подпис ал их и заверил печатью страх овой компании, не будучи осве домленным, что данные докуме нты являются поддельными.

На основании введенн ой ОСОБА_2 ложной информац ии в компьютерную программу банка »был открыт ссудный сч ет на имя ОСОБА_6, на которы й были зачислены кредитные д енежные средства в сумме 3000 до лларов США, что согласно офиц иального курса НБУ составляе т 15150 грн. После подписания дого воров ОСОБА_6 получила в к ассе банка вышеуказанные ден ьги, которыми она совместно с ОСОБА_2 распорядилась по своему усмотрению, чем причи нили материальный ущерб ОАО «Райффазен Банк Аваль ».

Кроме того, ОС ОБА_2, действуя умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_6, направленному н а подделку документов, с ее ве дома и согласия, с целью оформ ления кредита на имя ОСОБА_ 6 при поручительстве ОСОБ А_15, без ее ведома и согласия , в отделении № 23 ХОД ОАО «Рай ффазен Банк Аваль», рас положенном по ул. Проскуры, 3 г . Харькова, в мае 2007 года вступи ла в преступный сговор с ОС ОБА_1, являющейся директоро м фирмы ООО «Союз», направлен ный на подделку документов, п осле чего они совместно, дост оверно зная, что ОСОБА_6 ни когда не являлась работником фирмы ООО «Союз», в неустанов ленном следствием месте изго товили справку о доходах на и мя ОСОБА_6 №51 от 10.06.2007 года, вне ся в нее ложные сведения о том , что якобы ОСОБА_6 работал а в должности менеджера фирм ы ООО «Союз»и получала за пер иод с декабря 2006 года по май 2007 г ода ежемесячно заработную пл ату в размере 2000 грн., а всего 12 000 грн., которую подписала и заве рила печатью директор фирмы ООО «Союз»ОСОБА_1 Впосл едствии ОСОБА_2 с ведома и согласия ОСОБА_6 исполь зовала вышеуказанную справк у при оформлении кредитного дела на имя ОСОБА_6 Продол жая преступную деятельность , ОСОБА_2 18 мая 2007 года, находя сь в отделении №23 ХОД ОАО «Ра йффазен Банк Аваль», ра сположенном по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, действуя умышлен но, по предварительному сгов ору с ОСОБА_6, подделали до говор поручительства №014/1743/82/87058/ 1 от 18.05.2007 года между ОАО «Райф фазен Банк Аваль»и пор учителем ОСОБА_15, без ее ве дома и согласия, путем внесен ия подписи от ее имени. Изгото вленный таким образом поддел ьный договор поручительства ОСОБА_2 подписала сама и п ередала начальнику отделени я № 23 ОСОБА_16, которая не был а осведомлена о том, что данны й документ является поддельн ым, подписала его как предста витель банка-кредитора и зав ерила печатью отделения № 23 ХО Д ОАО «Райффазен Банк А валь». Кроме этого, ОСОБА_ 2 по предварительному сгово ру, с ведома и согласия ОСОБ А_6, поделала договор добров ольного страхования от несча стного случая физических лиц № 350/23-07 от 18.05.2007 года на имя ОСОБА _6 и договор добровольного с трахования от несчастного сл учая № 351/23-07 от 18.05.2007 года на имя О СОБА_15, без ее ведома и согла сия, путем внесения подписей от их имени, после чего предос тавила данные договора предс тавителю ХФ ОАО «Страховая к омпания «Орадон», который по дписал их и заверил печатью с траховой компании, не будучи осведомленным, что данные до кументы являются поддельным и.

Также, ОСОБА_2, дей ствуя умышленно и по предвар ительному сговору с ОСОБА_6 , в период с 14 по 18 мая 2007 года, на ходясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффайзен Банк Авал ь»по адресу: г. Харьков, ул. А к. Проскуры, 3, при оформлении к редита на имя ОСОБА_6 и в ее интересах, при поручительст ве ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, использовали следу ющие поддельные документы, и зготовленные ими совместно и по предварительному сговору :

- справку о доходах на имя ОСОБА_6 № 51 от 10.06.2007 года, в котор ую были внесены ложные сведе ния о том, что якобы ОСОБА_6 работала в должности менедж ера фирмы ООО «Союз»и получа ла за период с декабря 2006 года п о мая 2007 года ежемесячно зараб отную плату в размере 2000 грн., а всего 12 000 грн.,

- договор поручительства № 0 14/1743/82/87058/1 от 18.05.2007 года между ОАО « Райффазен Банк Аваль» и поручителем ОСОБА_15 с по ддельной подписью от имени ОСОБА_15,

- договор добровольного стр ахования от несчастного случ ая физических лиц № 350/23-07 от 18.05.2007 г ода на имя ОСОБА_6 с поддел ьной подписью от имени ОСОБ А_6,

- договор добровольного стр ахования от несчастного случ ая № 351/23-07 от 18.05.2007 года на имя ОСО БА_15 с поддельной подписью о т имени ОСОБА_15

ОСОБА_2 в период с 25 по 31 мая 2007 года, находясь в отд елении № 23 ХОД ОАО «Райффазе н Банк Аваль», по адресу : г. Харьков, ул. Проскуры, 3, умыш ленно из корыстных побуждени й, с целью незаконного завлад ения путем обмана и злоупотр ебления доверием чужим имуще ством - кредитными денежным и средствами ОАО «Райффазе н Банк Аваль», действуя по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_6 , используя представленные п оследней копию паспорта и сп равку о присвоении индивидуа льного налогового номера на имя своей матери ОСОБА_12, к ак заемщика, в отсутствие нео бходимой справки о ее дохода х, копию паспорта, справку о пр исвоении индивидуального на логового номера на имя ОСОБ А_7, как поручителя, без его в едома и согласия, а также подд ельную справку о доходах на и мя ОСОБА_7 № 47 от 01.06.2007 года от фирмы ООО «Союз», которую О СОБА_2 и ОСОБА_6 изготови ли совместно с ОСОБА_1, под делав от имени ОСОБА_7 под писи в документах, находящих ся в сформированном ОСОБА_2 кредитном деле, без ведома и согласия ОСОБА_7, предос тавила эти заведомо поддельн ые документы членам кредитно го комитета отделения № 23 указ анного банка, которые доверя я ОСОБА_2, как специалисту в области кредитования, не пр оверяя сформированное ею дел о, дали согласие на оформлени е кредита и подписали проток ол заседания кредитного коми тета № 14/1 от 30.05.2007 года.

После чего, ОСОБА_2 , действуя с ведома и согласия ОСОБА_6 составила кредитн ый договор № 014/1743/82/87634 от 31.05.2007 года н а имя ОСОБА_17 в котором та р асписалась, действуя в интер есах своей дочери ОСОБА_6 и не зная об их преступных дей ствиях, и договор поручитель ства № 014/1743/82/87637/1 от 31.05.2007 на имя ОСО БА_7, без его ведома и согласи я, в котором ОСОБА_2 и ОСО БА_6 расписались от имени ОСОБА_7, подделав его подпис ь. Изготовленный таким образ ом поддельный договор поручи тельства ОСОБА_2 подписал а сама и передала начальнику отделения № 23 ОСОБА_16, кото рая не была осведомлена о том , что данный документ являетс я поддельным, подписала его к ак представитель банка-креди тора и заверила печатью отде ления № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль». Кроме этог о, ОСОБА_2 по предваритель ному сговору, с ведома и согла сия ОСОБА_6 поделала подпи си от имени ОСОБА_12 и ОСО БА_7, который не был осведомл ен, в договорах добровольног о страхования от несчастного случая физических лиц № 402/23-07 и №403/23-07 от 31.05.2007 года, после чего пре доставила их представителю Х Ф ОАО «Страховая компания «О радон», который подписал их и заверил печатью страховой к омпании, не будучи осведомле нным, что данные документы яв ляются поддельными.

На основании введенн ой ОСОБА_2 ложной информац ии в компьютерную программу банка »был открыт ссудный сч ет на имя ОСОБА_17, на которы й были зачислены кредитные д енежные средства в сумме 3000 до лларов США, что согласно офиц иального курса НБУ составляе т 15150 грн. После подписания дого воров ОСОБА_17 получила в к ассе банка вышеуказанные ден ьги, которые передала ОСОБА _6, а та совместно с ОСОБА_2 распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинили ма териальный ущерб ОАО «Райф фазен Банк Аваль».

Кроме того, ОСОБА_2, дей ствуя умышленно и по предвар ительному сговору с ОСОБА_6 , направленному на подделку документов, с ее ведома и согл асия, с целью оформления кред ита на имя ОСОБА_12 при пору чительстве ОСОБА_7, без ег о ведома и согласия, в отделен ии № 23 ХОД ОАО «Райффазен Бан к Аваль», расположенно м по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, в мае 2007 года вступила в престу пный сговор с ОСОБА_1, явля ющейся директором фирмы ООО «Союз», направленный на подд елку документов, после чего о ни совместно, достоверно зна я, что ОСОБА_7 никогда не яв лялся работником фирмы ООО « Союз», в неустановленном сле дствием месте изготовили спр авку о доходах на имя ОСОБА _7 №47 от 01.06.2007 года, внеся в нее ло жные сведения о том, что якобы ОСОБА_7 работал в должнос ти продавца фирмы ООО «Союз» и получал за период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячн о заработную плату в размере 1000 грн., а всего 6000 грн., которую п одписала и заверила печатью директор фирмы ООО «Союз»О СОБА_1 Впоследствии ОСОБА _2 с ведома и согласия ОСОБ А_6 использовала вышеуказан ную справку при оформлении к редитного дела на имя ОСОБА _12 Продолжая преступную дея тельность, ОСОБА_2 31 мая 2007 г ода, находясь в отделении № 23 Х ОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», расположенном по у л. Проскуры, 3 г. Харькова, дейст вуя умышленно, по предварите льному сговору с ОСОБА_6 п одделали договор поручитель ства №014/1743/82/87637/1 от 31.05.2007 года между О АО «Райффазен Банк Ава ль»и поручителем ОСОБА_7 , без его ведома и согласия, пу тем внесения подписи от его и мени. Изготовленный таким об разом поддельный договор пор учительства ОСОБА_2 подпи сала сама и передала начальн ику отделения № 23 ОСОБА_16, к оторая не была осведомлена о том, что данный документ явля ется поддельным, подписала е го как представитель банка-к редитора и заверила печатью отделения № 23 ХОД ОАО «Райфф азен Банк Аваль». Кроме этого, ОСОБА_2 по предвари тельному сговору, с ведома и с огласия ОСОБА_6 поделала д оговор добровольного страхо вания от несчастного случая физических лиц № 402/23-07 от 31.05.2007 год а на имя ОСОБА_12 и договор д обровольного страхования от несчастного случая № 403/23-07 от 31.05 .2007 года на имя ОСОБА_7, без е го ведома и согласия, путем вн есения подписей от их имени, п осле чего предоставила данны е договора представителю ХФ ОАО «Страховая компания «Ора дон», который подписал их и за верил печатью страховой комп ании, не будучи осведомленны м, что данные документы являю тся поддельными.

Также, ОСОБА_2, де йствуя умышленно и по предва рительному сговору с ОСОБА _6, в период с 25 по 31 мая 2007 года, н аходясь в отделении № 23 ХОД ОА О «Райффайзен Банк Ава ль»по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Проскуры, 3, при оформлении кредита на имя ОСОБА_12 и в интересах ОСОБА_18, при пор учительстве ОСОБА_7, без е го ведома и согласия, использ овали следующие поддельные д окументы, изготовленные ими совместно и по предварительн ому сговору:

- справку о доходах на имя ОСОБА_7 № 47 от 01.06.2007 года, в котор ую были внесены ложные сведе ния о том, что якобы ОСОБА_7 работал в должности продавц а фирмы ООО «Союз»и получал з а период с декабря 2006 года по ма й 2007 года ежемесячно заработн ую плату в размере 1000 грн., а все го 6000 грн.,

- договор поручительства № 0 14/1743/82/87637/1 от 31.05.2007 года между ОАО « Райффазен Банк Аваль» и поручителем ОСОБА_7 с по ддельной подписью от имени ОСОБА_7,

- договор добровольного стр ахования от несчастного случ ая физических лиц № 402/23-07 от 31.05.2007 г ода на имя ОСОБА_12 с поддел ьной подписью от имени ОСОБ А_12,

- договор добровольного стр ахования от несчастного случ ая № 403/23-07 от 31.05.2007 года на имя ОСО БА_7 с поддельной подписью о т имени ОСОБА_7

ОСОБА_2 в период с 25 по 31 мая 2007 года, находясь в отд елении № 23 ХОД ОАО «Райффазе н Банк Аваль», по адресу : г. Харьков, ул. Проскуры, 3, умыш ленно из корыстных побуждени й, с целью незаконного завлад ения путем обмана и злоупотр ебления доверием чужим имуще ством - кредитными денежным и средствами ОАО «Райффазе н Банк Аваль», действуя по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_6 , используя представленные п оследней копию паспорта и сп равку о присвоении индивидуа льного налогового номера на имя своей знакомой ОСОБА_8 , как заемщика, копию паспорта , справку о присвоении индиви дуального налогового номера на имя ОСОБА_7, как поручит еля, без его ведома и согласия , а также поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_8 № 52 о т 04.06.2007 года и на имя ОСОБА_7 б ез номера от 04.06.2007 года от фирмы ООО «Союз», которые ОСОБА_2 и ОСОБА_6 изготовили совм естно с ОСОБА_1, подделав о т имени ОСОБА_8 и ОСОБА_7 подписи в документах, находя щихся в сформированном ОСО БА_2 кредитном деле, без их ве дома и согласия, предоставил а эти заведомо поддельные до кументы членам кредитного ко митета отделения № 23 указанно го банка, которые доверяя О СОБА_2, как специалисту в обл асти кредитования, не провер яя сформированное ею дело, да ли согласие на оформление кр едита и подписали протокол з аседания кредитного комитет а № 15 от 30.05.2007 года.

После чего, ОСОБА_2 , действуя с ведома и согласия ОСОБА_6 составила кредитн ый договор № 014/1743/82/87627 от 31.05.2007 года н а имя ОСОБА_8 в котором та р асписалась, действуя в интер есах своей знакомой ОСОБА_6 и не зная об их преступных д ействиях, и договор поручите льства № 014/1743/82/87627/1 от 31.05.2007 на имя О СОБА_7, без его ведома и согла сия, в котором ОСОБА_2 и О СОБА_6 расписались от имени ОСОБА_7, подделав его подп ись. Изготовленный таким обр азом поддельный договор пору чительства ОСОБА_2 подпис ала сама и передала начальни ку отделения № 23 ОСОБА_16, ко торая не была осведомлена о т ом, что данный документ являе тся поддельным, подписала ег о как представитель банка-кр едитора и заверила печатью о тделения № 23 ХОД ОАО «Райффа зен Банк Аваль». Кроме э того, ОСОБА_2 по предварит ельному сговору, с ведома и со гласия ОСОБА_6 поделала по дписи от имени ОСОБА_8 и ОСОБА_7, который не был освед омлен, в договорах доброволь ного страхования от несчастн ого случая физических лиц № 404 /23-07 и №405/23-07 от 31.05.2007 года, после чего предоставила их представите лю ХФ ОАО «Страховая компани я «Орадон», который подписал их и заверил печатью страхов ой компании, не будучи осведо мленным, что данные документ ы являются поддельными.

На основании введенн ой ОСОБА_2 ложной информац ии в компьютерную программу банка »был открыт ссудный сч ет на имя ОСОБА_8, на которы й были зачислены кредитные д енежные средства в сумме 3000 до лларов США, что согласно офиц иального курса НБУ составляе т 15150 грн. После подписания дого воров ОСОБА_8 получила в к ассе банка вышеуказанные ден ьги, которые передала ОСОБА _6, а та совместно с ОСОБА_2 распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинили ма териальный ущерб ОАО «Райф фазен Банк Аваль».

Кроме того, ОСОБА_2 , действуя умышленно и по пред варительному сговору с ОСО БА_6, направленному на подде лку документов, с ее ведома и с огласия, с целью оформления к редита на имя ОСОБА_8 при п оручительстве ОСОБА_7, без его ведома и согласия, в отдел ении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Б анк Аваль», расположен ном по ул. Проскуры, 3 г. Харьков а, в мае 2007 года вступила в прес тупный сговор с ОСОБА_1, яв ляющейся директором фирмы ОО О «Союз», направленный на под делку документов, после чего они совместно, достоверно зн ая, что ОСОБА_8 и ОСОБА_7 никогда не являлись работни ками фирмы ООО «Союз», в неуст ановленном следствием месте изготовили справку о дохода х на имя ОСОБА_8 № 52 от 04.06.2007 го да, внеся в не ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_8 раб отала в должности продавца ф ирмы ООО «Союз»и получала за период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработну ю плату в размере 1000 грн., а всег о 6000 грн., а также справку о дохо дах на имя ОСОБА_7 без номе ра от 04.06.2007 года, внеся в нее ложн ые сведения о том, что якобы ОСОБА_7 работал в должности продавца фирмы ООО «Союз»и п олучал за период с декабря 2006 г ода по май 2007 года ежемесячно з аработную плату в размере 1000 г рн., а всего 6000 грн., которые подп исала и заверила печатью дир ектор фирмы ООО «Союз»ОСОБ А_1 Впоследствии ОСОБ А_2 с ведома и согласия ОСО БА_6 использовала вышеуказа нные справки при оформлении кредитного дела на имя ОСОБ А_8 Продолжая преступную де ятельность, ОСОБА_2 31 мая 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», расположенном по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, дейс твуя умышленно, по предварит ельному сговору с ОСОБА_6, подделали договор поручител ьства №014/1743/82/87627/1 от 31.05.2007 года между ОАО «Райффазен Банк Ав аль»и поручителем ОСОБА _7, без его ведома и согласия, путем внесения подписи от ег о имени. Изготовленный таким образом поддельный договор поручительства ОСОБА_2 по дписала сама и передала нача льнику отделения № 23 ОСОБА_16 , которая не была осведомлен а о том, что данный документ яв ляется поддельным, подписала его как представитель банка -кредитора и заверила печать ю отделения № 23 ХОД ОАО «Райф фазен Банк Аваль». Кром е этого, ОСОБА_2 по предвар ительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_6, поделал а договор добровольного стра хования от несчастного случа я физических лиц № 404/23-07 от 31.05.2007 го да на имя ОСОБА_8 и договор добровольного страхования о т несчастного случая № 405/23-07 от 3 1.05.2007 года на имя ОСОБА_7, без его ведома и согласия, путем в несения подписей от их имени , после чего предоставила дан ные договора представителю Х Ф ОАО «Страховая компания «О радон», который подписал их и заверил печатью страховой к омпании, не будучи осведомле нным, что данные документы яв ляются поддельными.

Также, ОСОБА_2, дей ствуя умышленно и по предвар ительному сговору с ОСОБА_6 , в период с 25 по 31 мая 2007 года, на ходясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффайзен Банк Авал ь»по адресу: г. Харьков, ул. А к. Проскуры, 3, при оформлении к редита на имя ОСОБА_8 и в ин тересах ОСОБА_18, при поруч ительстве ОСОБА_7, без его ведома и согласия, использов али следующие поддельные док ументы, изготовленные ими со вместно и по предварительном у сговору:

- справку о доходах на имя ОСОБА_8 № 52 от 04.06.2007 года, в котор ую были внесены ложные сведе ния о том, что якобы ОСОБА_8 работала в должности продав ца фирмы ООО «Союз»и получал а за период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно зарабо тную плату в размере 1000 грн., а в сего 6000 грн.,

- справку о доходах на имя ОСОБА_7 без номера от 04.06.2007 год а, в которую были внесены ложн ые сведения о том, что якобы ОСОБА_7 работал в должности продавца фирмы ООО «Союз»и п олучал за период с декабря 2006 г ода по май 2007 года ежемесячно з аработную плату в размере 1000 г рн., а всего 6000 грн.,

- договор поручительства № 0 14/1743/82/87627/1 от 31.05.2007 года между ОАО « Райффазен Банк Аваль» и поручителем ОСОБА_7 с по ддельной подписью от имени ОСОБА_7,

- договор добровольного стр ахования от несчастного случ ая физических лиц № 404/23-07 от 31.05.2007 г ода на имя ОСОБА_8 с поддел ьной подписью от имени ОСОБ А_8,

- договор добровольного стр ахования от несчастного случ ая № 405/23-07 от 31.05.2007 года на имя ОСО БА_7 с поддельной подписью о т имени ОСОБА_7

Продолжая свою прест упную деятельность, ОСОБА_2 в период с 9 по 13 июля 2007 года, н аходясь в отделении № 23 ХОД ОА О «Райффазен Банк Авал ь», по адресу: г. Харьков, ул. П роскуры, 3, умышленно из корыст ных побуждений, с целью незак онного завладения путем обма на и злоупотребления доверие м чужим имуществом - кредитн ыми денежными средствами ОАО «Райффазен Банк Аваль », действуя по предваритель ному сговору с ведома и согла сия ОСОБА_6, используя пре дставленные последней копию паспорта и справку о присвое нии индивидуального налогов ого номера на ее имя, как поруч ителя, копию паспорта, справк у о присвоении индивидуально го налогового номера и справ ку о доходах на имя ОСОБА_15 , как заемщика, без ее ведома и согласия, а также поддельную справку о доходах на имя ОС ОБА_6 № 47 от 04.06.2007 года от фирмы О ОО «Союз», которую ОСОБА_2 и ОСОБА_6 изготовили совм естно с ОСОБА_1, подделав о т имени ОСОБА_15 подписи в д окументах, находящихся в сфо рмированном ОСОБА_2 креди тном деле, без ведома и соглас ия ОСОБА_15, предоставила э ти заведомо поддельные докум енты членам кредитного комит ета отделения № 23 указанного б анка, которые доверяя ОСОБА _2, как специалисту в области кредитования, не проверяя сф ормированное ею дело, дали со гласие на оформление кредита и подписали протокол заседа ния кредитного комитета № 36 от 12.07.2007 года.

После чего, ОСОБА_2 , действуя с ведома и согласия ОСОБА_6 составила кредитн ый договор № 014/1743/82/89387 от 13.07.2007 года н а имя ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, в котором ОСОБА _2 и ОСОБА_6 расписались о т имени ОСОБА_15, подделав е е подпись, и договор поручите льства №014/1743/82/89387/1 от 13.07.2007 на имя О СОБА_6, в котором та расписа лась. Изготовленный таким об разом поддельный кредитный д оговор ОСОБА_2 подписала с ама и передала начальнику от деления № 23 ОСОБА_16, котора я не была осведомлена о том, чт о данный документ является п оддельным, подписала его как представитель банка-кредито ра и заверила печатью отделе ния № 23 ХОД ОАО «Райффазен Ба нк Аваль». Кроме этого, ОСОБА_2 по предварительно му сговору, с ведома и согласи я ОСОБА_6 поделала подписи от имени ОСОБА_15, которая н е была осведомлена, в договор е добровольного страхования от несчастного случая физич еских лиц № 563/23-07 от 13.07.2007 года, посл е чего предоставила его пред ставителю ХФ ОАО «Страховая компания «Орадон», который п одписал их и заверил печатью страховой компании, не будуч и осведомленным, что данный д окумент является поддельным .

На основании введенн ой ОСОБА_2 ложной информац ии в компьютерную программу банка »был открыт ссудный сч ет на имя ОСОБА_15, на которы й были зачислены кредитные д енежные средства в сумме 3000 до лларов США, что согласно офиц иального курса НБУ составляе т 15150 грн. После подписания дого воров ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2 получили в кассе ба нка вышеуказанные деньги, ко торыми распорядилась по свое му усмотрению, чем причинили материальный ущерб ОАО «Ра йффазен Банк Аваль».

Кроме того, ОСОБА_2 , действуя умышленно и по пред варительному сговору с ОСО БА_6, направленному на подде лку документов, с ее ведома и с огласия, с целью оформления к редита на имя ОСОБА_19, без е е ведома и согласия, при поруч ительстве ОСОБА_6 в отделе нии № 23 ХОД ОАО «Райффазен Ба нк Аваль», расположенн ом по ул. Проскуры, 3 г. Харькова , в мае 2007 года вступила в прест упный сговор с ОСОБА_1, явл яющейся директором фирмы ООО «Союз», направленный на подд елку документов, после чего о ни совместно, достоверно зна я, что ОСОБА_6 никогда не яв лялась работником фирмы ООО «Союз», в неустановленном сл едствием месте изготовили сп равку о доходах на имя ОСОБ А_6 №47 от 04.06.2007 года, внеся в нее л ожные сведения о том, что якоб ы ОСОБА_6 работала в должн ости менеджера фирмы ООО «Со юз»и получала за период с дек абря 2006 года по май 2007 года ежеме сячно заработную плату в раз мере 2000 грн., а всего 12000 грн., кото рую подписала и заверила печ атью директор фирмы ООО «Сою з»ОСОБА_1 Впоследствии ОСОБА_2 с ведома и согласия ОСОБА_6 использовала выше указанную справку при оформл ении кредитного дела на имя ОСОБА_15 Продолжая преступн ую деятельность, ОСОБА_2 13 и юля 2007 года, находясь в отделен ии № 23 ХОД ОАО «Райффазен Бан к Аваль», расположенно м по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, действуя умышленно, по предв арительному сговору с ОСОБ А_6 подделали кредитный дог овор №014/1743/82/89387 от 13.07.2007 года между О АО «Райффазен Банк Ава ль»и заемщиком ОСОБА_15 , без ее ведома и согласия, пут ем внесения подписи от ее име ни. Изготовленный таким обра зом поддельный кредитный дог овор ОСОБА_2 подписала сам а и передала начальнику отде ления № 23 ОСОБА_16, которая н е была осведомлена о том, что д анный документ является подд ельным, подписала его как пре дставитель банка-кредитора и заверила печатью отделения № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль». Кроме этого, ОС ОБА_2 по предварительному с говору, с ведома и согласия ОСОБА_6 поделала договор до бровольного страхования от н есчастного случая физически х лиц № 563/23-07 от 13.07.2007 года на имя О СОБА_15, без ее ведома и согла сия, путем внесения подписей от ее имени, после чего предос тавила данный договор предст авителю ХФ ОАО «Страховая ко мпания «Орадон», который под писал его и заверил печатью с траховой компании, не будучи осведомленным, что данный до кумент является поддельным.

Также, ОСОБА_2, дей ствуя умышленно и по предвар ительному сговору с ОСОБА_6 , в период с 9 по 13 июля 2007 года, н аходясь в отделении № 23 ХОД ОА О «Райффайзен Банк Ава ль»по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Проскуры, 3, при оформлении кредита на имя ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, при пору чительстве ОСОБА_6 и в ее и нтересах, использовали следу ющие поддельные документы, и зготовленные ими совместно и по предварительному сговору :

- справку о доходах на имя ОСОБА_6 № 47 от 04.06.2007 года, в котор ую были внесены ложные сведе ния о том, что якобы ОСОБА_6 работала в должности менедж ера фирмы ООО «Союз»и получа ла за период с декабря 2006 года п о мая 2007 года ежемесячно зараб отную плату в размере 2000 грн., а всего 12000 грн.,

- кредитный договор № 014/1743/82/89387 о т 13.07.2007 года между ОАО «Райффа зен Банк Аваль»и заемщ иком ОСОБА_15 с поддельной подписью от имени ОСОБА_15 ,

- договор добровольного стр ахования от несчастного случ ая физических лиц № 563/23-07 от 13.07.2007 г ода на имя ОСОБА_15 с поддел ьной подписью от имени ОСОБ А_15

В судебном заседании до на чала судебного следствия под судимая ОСОБА_1 заявила хо датайство о прекращении угол овного дела в отношении нее в связи с истечением сроков да вности, а подсудимая ОСОБА_ 2 заявила ходатайство о пре кращении уголовного дела в о тношении нее в связи с ЗУ «Об амнистии» от 12.12.2008г. так, как она на момент принятия данного з акона имела двух несовершенн олетних сыновей ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 г.р. и ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 г.р.

Прокурор в судебном заседа нии не возражал против заявл енных ходатайств.

Выслушав мнения участнико в процесса, суд считает, что за явленные ходатайства подсуд имых - обоснованны и подлежа т удовлетворению.

ОСОБА_1 подлежит освобож дению от уголовной ответстве нности по следующим основани ям: согласно ст. 49 УК Украины ли цо освобождается от уголовно й ответственности , если с дня совершения ним преступления прошло более 3 лет - в случае совершения преступления не большой тяжести. Согласно ст . 12 УК Украины инкриминируемое ОСОБА_1 преступление , пре дусмотренное ст. 366 ч.1 являетс я преступлением небольшой тя жести, со дня совершения пре ступления прошло более 3 лет.

ОСОБА_2 . обвиняется в со вершении преступлений, преду смотренных ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2 , 358 ч.3 У к Украины, согласно ст. 6 , п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнис тии» от 12.12.2008г. подлежат прекращ ению не рассмотренные судом уголовные дела в отношении л иц , которые не лишены родител ьских прав, которые имеют дет ей, которым не исполнилось 18 л ет на день вступления данног о закона в силу. В соответстви и со ст. 12 УК Украины инкримини руемые ОСОБА_2 преступ ления тяжкими не являются, и з а них предусмотрено наказани е мене суровое, чем лишение св ободы на срок более 5 лет. К лиц ам, на которых не распростран яется Закон Украины «Об амни стии», ОСОБА_2 не относи тся.

Руководствуясь ст.ст. 248, 273, 11-1, 6 п. 4 УПК Украины, ст.ст. 6, 1 п. «в» Закона Украины „Об амнистии” от 12.12.2008г. , ст.49 УК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 от уго ловной ответственности, пред усмотренной ст. 366 ч.1 УК Украин ы, по настоящему делу освобод ить, уголовное дело по обвине нию ОСОБА_1 по ст.366 ч.1 УК Ук раины производством прекрат ить в связи с истечением срок ов давности.

Меру пресечения отменить .

ОСОБА_2 от уголовной отве тственности, предусмотренно й ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины , по настоящему делу освободи ть, уголовное дело по обвинен ию ОСОБА_2 по ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины производством прекратить в следствии акта амнистии.

Меру пресечения отменить.

На постановление может быт ь подана апелляция в Апелляц ионный суд Харьковской облас ти в течение 7 суток с момента провозглашения через Киевск ий районный суд г.Харькова.

Судья