Постанова

від 16.09.2011 по справі 1-1330/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-1330/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" вересня 2011 р.Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Чинчин О.В., при секретарі Козаковій І.В., з участю прокурора Здрака С.В., підсудного ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Вишнівка Ічнянського району Чернігівської області, громадянина України, українця, освіта середня спеціальна, працюючого в Українській БМУ 1 ВАТ „ДБК З" слюсарем, одруженого, має на утриманні малолітнього сина, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України

Встановив:

У невстановлений слідством день та час в лютому 2009 року підсудний ОСОБА_1, знаходячись за невстановленою слідством адресою, в м. Києві, погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи створити суб'єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати в подальшому, після реєстрації підприємства, фінансово-господарську діяльність, та достовірно знаючи, що створює його для використання іншими особами для прикриття незаконної діяльності, надав невстановленій слідством особі, копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів приватного підприємства „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054).

Виконуючи відведену йому роль у скоєнні злочину, 24 лютого 2009 року, в невстановлений слідством час, підсудний ОСОБА_1 з метою створення на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності - ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054), знаходячись в приміщенні Державного нотаріуса шостої Київської державної нотаріальної контори Груши О.В., за адресою: АДРЕСА_2 в присутності нотаріуса Груши О.В., підписав статут вказаного підприємства, який в той же день за грошову винагороду, знаходячись за вказаною адресою, у невстановлений час передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

26 лютого 2009 року статут ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054) був поданий невстановленою слідством особою до Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, на підставі якого проведена державна реєстрація ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054).

Крім того, відповідно до довідки про проведення дослідження, щодо формування податкового кредиту ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054) за січень 2010 року, складеної співробітниками ДПА у м. Києві, встановлено, що ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054) в січні 2010 року всупереч вимог п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.97р. (із змінами і доповненнями) завищено податковий кредит з ПДВ на суму 166 666,66 гривень.

Таким чином, дії засновника ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054) ОСОБА_1 у створенні фіктивного підприємства заподіяли державі матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до бюджету України податку на додану вартість в сумі 166 666,66 гривень.

Крім того, підсудний ОСОБА_1, повторно в лютому 2009 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, створив суб'єкт підприємницької діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин:

У невстановлений слідством день та час в лютому 2009 року, підсудний ОСОБА_1 знаходячись за невстановленою слідством адресою, в м. Києві, повторно погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи створити суб'єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати в подальшому, після реєстрації підприємства, фінансово-господарську діяльність, та достовірно знаючи, що створює його для використання іншими особами для прикриття незаконної діяльності, надав невстановленій слідством особі, копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112).

Виконуючи відведену йому роль у скоєнні злочину, 24 лютого 2009 року, в невстановлений слідством час, підсудний ОСОБА_1 повторно з метою створення на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112), знаходячись в приміщенні Державного нотаріуса шостої Київської державної нотаріальної контори Груши О.В., за адресою: АДРЕСА_2 в присутності нотаріуса Груши О.В., підписав статут вказаного підприємства, який в той же день за грошову винагороду, знаходячись за вказаною адресою, у невстановлений час, передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

05 березня 2009 року статут ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) був поданий невстановленою слідством особою до Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, на підставі якого проведена державна реєстрація ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112).

Крім того, відповідно до довідки про проведення дослідження, щодо достовірності податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) за лютий 2010 року, складеної співробітниками ДПА у м. Києві, встановлено, що ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) в лютому 2010 року всупереч вимог п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.97р. (із змінами і доповненнями) завищено податковий кредит з ПДВ на суму 438 290,0 грн.

Таким чином, дії засновника ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) ОСОБА_1 у створенні фіктивного підприємства заподіяли державі матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до бюджету України податку на додану вартість в сумі 438 290,0 гривень.

Крім того, підсудний ОСОБА_1, в лютому 2009 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скоїв підроблення та збут підробленого документу за наступних обставин:

У невстановлений слідством день та час в лютому 2009 року, підсудний ОСОБА_1 знаходячись за невстановленою слідством адресою, в м. Києві передав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємств, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватиме внесок у статутний фонд підприємства, як засновник, і не збирався, як вказано у цих документах, займатись підприємницькою діяльністю та виконувати обов'язки директора підприємства, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні документи підприємства ПП „Даманіят", які надають право на створення підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

24 лютого 2009 року, в невстановлений слідством час, підсудний ОСОБА_1 з метою створення на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності - ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054), знаходячись в приміщенні Державного нотаріуса шостої Київської державної нотаріальної контори Груши О.В., за адресою: АДРЕСА_2, в присутності нотаріуса Груши О.В., підробив, тобто, підписав, статут ПП „Даманіят", в який були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в пункті 1.5 розділу 1 зазначено, що власником товариства є ОСОБА_1, який фактично, наміру створювати дане підприємство і бути його власником не мав і, в подальшому, права та обов'язки власника товариства не використовував;

-в розділі 2 зазначено цілі та предмети діяльності ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054), які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мав;

-в пункті 3.2.5 розділу 3 зазначено, що створюється статутний капітал в розмірі 1000 грн., який нібито належить ОСОБА_1, однак вказані кошти фактично у власності ОСОБА_1 не перебували, і, відповідно, до статутного капіталу товариства ним не вносились.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання статуту ПП „Даманіят" (код ЄДРПОУ 36347054) підсудний ОСОБА_1, знаходячись в місті Києві за адресою: АДРЕСА_2, збув, тобто передав, за грошову винагороду вищевказані документи невстановленій слідством особі з метою їх використання іншими особами.

Статут ПП „Даманіят" підписаний підсудним ОСОБА_1, як нібито засновником зазначеного підприємства, і переданий ним з метою використання іншим особам, був наданий невстановленою слідством особою 26 лютого 2009 року до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, підсудний ОСОБА_1, повторно в лютому 2009 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скоїв підроблення та збут підробленого документу за наступних обставин:

У невстановлений слідством день та час в лютому 2009 року, підсудний ОСОБА_1 повторно знаходячись за невстановленою слідством адресою, в м. Києві передав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємств, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватиме внесок у статутний фонд підприємства, як засновник, і не збирався, як вказано у цих документах, займатись підприємницькою діяльністю та виконувати обов'язки директора підприємства, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні документи підприємства ТОВ „Кабус", які надають право на створення підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

24 лютого 2009 року, в невстановлений слідством час, підсудний ОСОБА_1 з метою створення на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112), знаходячись в приміщенні Державного нотаріуса шостої Київської державної нотаріальної контори Груши О.В., за адресою: АДРЕСА_2, в присутності нотаріуса Груши О.В., підробив, тобто, підписав, статут ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112), в який були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

-в пункті 1.3 розділу 1 зазначено, що засновником товариства є ОСОБА_1, який фактично, наміру створювати дане підприємство і бути його засновником не мав і, в подальшому, права та обов'язки засновника товариства не використовував;

-в розділі 2 зазначено мета і предмет ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112), які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мав;

-в розділі 5 зазначено, що статутний капітал становить 60500 грн., який нібито належить ОСОБА_1, однак вказані кошти фактично у власності ОСОБА_1 не перебували, і, відповідно, до статутного капіталу товариства ним не вносились.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання статуту ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) підсудний ОСОБА_1, знаходячись в місті Києві за адресою: АДРЕСА_2, збув, тобто передав, за грошову винагороду, вищевказані документи невстановленій слідством особі з метою їх використання іншими особами.

Статут ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) підписаний підсудним ОСОБА_1, як нібито засновником зазначеного підприємства, і переданий ним з метою використання іншим особам, був наданий невстановленою слідством особою 05 березня 2009 року до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №153 від 28 травня 2011 року, підписи від імені ОСОБА_1 в документах, наданих на дослідження, а саме в:

Довіреність ВМВ №850109 від 24 лютого 2009 року на 1-му арк.;

Статут ТОВ „Кабус" (нова редакція) зареєстрований 13.08.2009 на 15-ти арк.;

Статут ТОВ „Кабус" зареєстрований 05.03.2009 на 15-ти арк.;

Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ „Кабус" (код ЄДРПОУ 36412112) від13.02.2009 на 1-му арк.;

Статут ПП „ДАМАНІЯТ" (код ЄДРПОУ 36347054) зареєстрований 26.02.2009 на 15-ти арк.

виконано підсудним ОСОБА_1

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 заявив клопотання про застосування до нього Закону України «Про амністію в 2011 році»від 08 липня 2011 року та просить провадження по справі закрити, оскільки він має на утриманні малолітню дитину.

Вислухавши думку прокурора, який не заперечував проти задоволення заявленого клопотання, суд вважає можливим клопотання підсудного ОСОБА_1 задовольнити, виходячи з наступного.

Згідно ст. 1 п „в” Закону України «Про амністію в 2011 році» від 08 липня 2011 року, звільняються від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не повязаних з позбавленням волі, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими та особливо тяжкими відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України осіб, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років.

Згідно ст. 6 Закону України «Про амністію в 2011 році» від 08 липня 2011 року, звільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначеним цим Законом, особи, які підпадають під дію ст.1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні суду, але не розглянуті судом, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

Судом встановлено, що підсудний ОСОБА_1 вперше притягується до кримінальної відповідальності, за вчинення злочину, який не є тяжким відповідно до статті 12 КК України, та який вчинено до набрання чинності Законом України "Про амністію в 2011 році" від 08 липня 2011 року.

Згідно з довідкою служби у справах дітей Шевченківської районної державної адміністрації в м. Києві № 41-1327 від 05.09.2011 року ОСОБА_1 є батьком ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, відносно якого не позбавлений батьківських прав

Підстав, передбачених Законом України «Про амністію в 2011 році» від 08 липня 2011 року, за яких до підсудного ОСОБА_1 неможливо було б застосувати амністію, судом не встановлено.

Правові наслідки застосування Закону України від 08.07.2011 року «Про амністію в 2011 році», у тому числі ст. 14 зазначеного Закону України, підсудному ОСОБА_1 зрозумілі.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про необхідність закриття кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, за ст. 6 п. 4 КПК України та звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 1 п. «в», ст. 6 Закону України «Про амністію в 2011 році»від 08.07.2011 року.

Цивільний позов по справі не заявлено.

Речові докази по справі: документи ТОВ «Кабус», ПП «Даманіят», що містяться в матеріалах справи (т. 1 а.с. 187-234, т. 2 а.с. 130) - залишити в матеріалах справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 6 ч. 1 п. 4 КПК України, ст. 1 п. "в", 6, 9, 10, 12 Закону України «Про амністію в 2011 році» від 08 липня 2011 року, суд

Постановив:

Клопотання підсудного ОСОБА_1 про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію в 2011 році»від 08.07.2011 року - задовольнити.

ОСОБА_1, на підставі ст. 6 п. 4 КПК України, ст. ст. 1 п. «в», 6, Закону України «Про амністію в 2011 році»від 08.07.2011 року - звільнити від кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України на підставі ст. 6 п. 4 КПК України та ст. ст. 1 п. «в», 6 Закону України «Про амністію»від 08.07.2011 року - закрити.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_1, обраний у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання - скасувати.

Речові докази по справі: документи ТОВ «Кабус», ПП «Даманіят», що містяться в матеріалах справи (т. 1 а.с. 187-234, т. 2 а.с. 130) - залишити в матеріалах справи.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва на протязі семи діб з дня її винесення через районний суд.

Суддя: О.В. Чинчин