Ухвала

від 02.11.2011 по справі 11-1922/11

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДНЕПРО ПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

Дело № 11-1922/11 Председательству ющие 1 инстанции Стребіж

Докладчи к Волошко С.Г.

Коллегия судей палат ы Апелляционного суда Днепро петровской области по уголов ным делам составе:

Председательствующего Вол ошко С.Г.

Судей: Чернусь Е.П., Чебыкина В.П.

при участии прокурора Деме ш О.О.

рассмотрела в открытом суд ебном заседании 27 октября 2 011 года в г. Днепропетровске уголовное дело по апелляция м прокурора, принимавшего уч астие в суде при рассмотрени и дела судом первой инстанци и Коломоец В.Л. на постано ву Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 14 июля 2011 года.

Этим постановлением угол овное дело в отношении: О СОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уро женца г. Днепродзержинска, Днепропетровской области , гражданина Украины, ранее не судимого;

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренн ых ч. 2 ст. 366 УК Украины, ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 2 ст. 366 УК Украины, ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 3 ст. 209 УК Укра ины возвращено прокурору Дне пропетровской области для пр оведения дополнительного ра сследования.

Органами досудебного сле дствия ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений п ри следующих обстоятельства х:

«В декабре 2003 года, действ уя по предварительному сгово ру группой лиц с лицом, матери алы в отношении которого выд елены в отдельное производст во (далее с неустановленным л ицом), завладел путем обмана ч ужим имуществом в особо круп ных размерах, а также соверши л служебный подлог и легализ овал доходы, полученные прес тупным путем, при следующих о бстоятельствах.

Так, в начале декабря 2003 год а ОСОБА_2, согласился с пре дложением неустановленного лица, занять должность дирек тора частного предприятия «Л акма», работая в котором учас твовать в завладении путем о бмана денежными средствами в особо крупных размерах, при п олучении данным предприятие м кредита в филиале открытог о акционерного общества «Гос ударственный экспортно-импо ртный банк Украины»в городе Кривом Роге (далее ОАО «Укрэк симбанк»), расположенный в г. К ривой Рог, проспект К.Маркса, 3 7.

4 декабря 2003 года ОСОБА_2 приказом учредителя ЧП «Лак ма»ОСОБА_3, которой не был о заведомо известно о пригот овлении к преступлению, был н азначен на должность директо ра частного предприятия «Лак ма»ЕГРПОУ № 32130499, расположенно го в г. Днпродзержинске, по ул. Димитрова, 27-25, в связи с чем был достоверно осведомлен о фин ансово-хозяйственном состоя нии данного предприятия и об отсутствии у него какого-либ о имущества и средств.

После этого ОСОБА_2, при мерно в начале декабря 2003 года , находясь в офисе ЗАО «Метизм аш», расположенном в г. Днепро дзержинске, по улице Кирова, 16 с целью незаконного получен ия кредита и завладения дене жными средствами филиала ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривом Ро ге, создавая перед банком вид имость необходимости получе ния кредита и обеспечение га рантии его возраста, согласн о отведенной ему роли, являяс ь директором ЧП «Лакма», умыш ленно подписал, а также завер ил копии, составленных не уст ановленным лицом заведомо ло жных документов данного пред приятия, а также договора и пе рвичные бухгалтерские докум енты между ЧП «Лакма»и предп риятиями, имеющими признаки фиктивности, а также предпри ятиями государственная реги страция которых отменена, а и менно в качестве обоснования необходимости получения кре дита:

- письмо ЧП «Лакма»№ 88 от 08.1 2.2003 года в адрес филиала ОАО «У крэксимбанк»в г. К.Роге об отк рытии мультивалютной кредит ной линии с лимит задолженно сти в сумме 375 ООО долларов США сроком на 12 месяцев, в которое были внесены заведомо ложны е сведения о предоставлении ЧП «Лакма»в залог банку прис адки высокооктановой в колич естве 462 тонн, стоимостью 1 201 200 гр н., якобы находящейся на хране нии на складе, расположенном на трассе Днепропетровск-Ки ев, в г. Саксагань, Пятихатског о района, а также бензина А-92 в к оличестве 580 000 литров, стоимост ью 754 000 грн., бензина А-95 в количес тве 650 000 литров, стоимостью 949 000гр н., дизельного топлива в колич естве 460000 литров, стоимостью 483 0 00 грн., якобы находящихся на хр анении на складе по ул. Кринич ная, 37 в г. Днепропетровске;

-технико-экономическое о боснование необходимости по лучения кредита в сумме 375 000 до лларов США, в которое были вне сены заведомо ложные сведени я о необходимости получения кредита для приобретения гор юче-смазочных материалов;

-заведомо ложный договор № 92 от 15.09.2003 между ЧП «Лакма»и ОО О «Агропостачсервис», якобы о приобретении ЧП «Лакма»ГСМ на общую сумму 6 100 000 грн.; заведо мо ложный договор №108 от 09.10.2003 меж ду ЧП «Лакма»и СП ООО «Днепро -Росс», якобы о приобретении Ч П «Лакма»ГСМ; заведомо ложны й договор №05/11-03 от 05.11.2003 между ЧП « Гюрза»и ЧП «Лакма», якобы о пр иобретении ЧП «Лакма»строит ельных материалов на общую с умму 700 000 грн.; заведомо ложный д оговор №1112/03 от 11.12.2003 между ЧП «Лек е»и ЧП «Лакма», якобы о приобр етении ЧП «Лакма»ГСМ на общу ю сумму 510 300 грн.; заведомо ложны й договор №03-12/12 от 12.12.2003 между ООО «Торговый дом «Метизмаш»и Ч П «Лакма», якобы о приобретен ии ЧП «Лакма»строительных ма териалов на общую сумму 300 000 гр н..

В качестве гарантии обе спечения возврата кредита:

-заведомо ложный догово р №0610 от 06.10.2003 между ЧП «Интерпро мсервис»и ЧП «Лакма», якобы о приобретении ЧП «Лакма»прис адки высокооктановой МТБЕ в количестве 500 тонн, на общую су мму 1 560 000 грн.; заведомо ложный с чет ЧП «Интерпромсервис»от 2 5.11.2003, якобы на оплату ЧП «Лакма» присадки высокооктановой в к оличестве 462 тонн, на общую сум му 1 441 440 грн.; заведомо ложную на логовую накладную ЧП «Интерп ромсервис»№ 1125 от 25.11.2003 года на с умму 1 441 440 грн.; заведомо ложный акт о сверки взаимных расчет ов от 02.12.2003, якобы произведенног о между ЧП «Интерпромсервис» и ЧП «Лакма»; заведомо ложный акт зачета взаимных требова ний от 02.12.2003, якобы произведенно го между ЧП «Интерпромсервис »и ЧП «Лакма»; заведомо ложны й акт от 25.11.2003 приема-передачи т оваров, имеющегося в материа лах уголовного дела т.4 л.д.39, со гласно договора №0610 от 06.10.2003 межд у ЧП «Интерпромсервис»и ЧП « Лакма», якобы о передаче ЧП «И нтерпромсервис»в ЧП «Лакма» присадки высокооктановой МТ БЕ, в количестве 462 тонн, на общу ю сумму 1 441 440 грн.; заведомо ложн ый договор ответственного хр анения №114 от 11.08.2003 между ЧП «Лакм а»и воинской частью А2540, якобы о предоставлении открытой о храняемой площадки с подъезд ными путями для складировани я ГСМ, общим объемом 1 700 000 литров ; -заведомо ложный, акт приема- передачи от 26.09.2003, имеющегося в материалах уголовного дела т .4 л.д.43 , согласно которого ЧП «Лакма»якобы передало воинс кой части А2540, согласн о договора №114 от 11.08.2003 бензин А-95 в количестве 480 000 литров, стоимо стью 624 000 грн., бензин А- 92 в количе стве 300 000 литров, стоимостью 438 000г рн., дизельное топливо в колич естве 169 905 литров, стоимостью 178 400 грн., на общую сумму 1 488 480 грн.; за ведомо ложный акт приема-пер едачи от 23.10.2003, имеющегося в мат ериалах уголовного дела т. 4 л. д 44 , согласно которого ЧП «Лак ма»якобы передало воинской ч асти А2540, согласно договора №114 от 11.08.2003 бензин А-95 в количестве 100 000 литров, стоимостью 130 000 грн., б ензин А-92 в количестве 350 000 литро в, стоимостью 511 000 грн., дизельно е топливо в количестве 290 095 лит ров, стоимостью 304 600 грн., на общу ю сумму 1 134 720 грн.; заведомо ложн ый перечень, якобы о наличии о статков на складе товарной п родукции ЧП «Лакма»по состоя нию на 01.07.2003, на сумму 4 015 589,45 грн.;

заведомо ложный перечен ь, якобы о наличии остатков на складе товарной продукции Ч П «Лакма»по состоянию на 01.08.2003, на сумму 3 936 162,86 грн.; заведомо лож ный перечень, якобы о наличии остатков на складе товарной продукции ЧП «Лакма»по сост оянию на 01.09.2003, на сумму 3 531 136,25 грн.; заведомо ложный перечень о н аличии остатков на складе ЧП «Лакма»товарной продукции п о состоянию на 01.11.2003, на сумму 5 374 8 67,80 грн.; справкой ЧП «Лакма»по состоянию на 01.10.2003, в которую бы ли внесены заведомо ложные с ведения о наличии остатков н а складе товарной продукции ЧП «Лакма» на сумму 1 488 480 грн.; ра сшифровку дебиторской задол женности ЧП «Лакма»по состоя нию на 01.10.2003, по счету №361, в котору ю были внесены заведомо ложн ые сведения о наличии у ЧП «Ла кма»взаимоотношений с ЧП «Ак цепT-CB», ЧП «Альянс-21», ООО «Машк омплектсервис», ООО «Агропос тачсервис», ЧП «Киев-Ресурс» , СП ООО «ДнепроРос»и якобы о н аличии задолженности в сумме 510 003,51 грн.; расшифровку кредито рской задолженности ЧП «Лакм а»по состоянию на 01.10.2003, по счет у №631, в которую были внесены за ведомо ложные сведения о нал ичии взаимоотношений с ООО « Четыре В», ООО «Максимус», ЧП « Технология», ООО КСК «Эверес т», ООО «Промстройсервис», ЧП «Нейтрон»и якобы о наличии з адолженности в сумме 1 205 032,82 грн .; перечень товаров в обороте Ч П «Лакма»за исх. №87 от 08.12.2.003, пред лагаемых в залог в обеспечен ие мультивалютной кредитной линии с лимитом задолженнос ти в эквиваленте 375 000 долларов США, в который были внесены за ведомо ложные сведения о нал ичии присадки высокооктанов ой МТБЕ, в количестве 462 тонн, ст оимостью 1 201 200 грн., бензина А-92, в количестве 580 000 литров, стоимо стью 754 000 грн., бензина А-95 в колич естве 650 000 литров, стоимостью 949 000 грн., дизельного топлива в ко личестве 460 000 литров, стоимость ю 483 000 грн., якобы хранящихся на с кладе по адресу Днепропетров ская область, Пятихатский ра йон, с. Саксагань, трасса Днепр опетровск-Киев, на основании договора №3/03 от 24.11.2003 с ЧП «Техно промгруп», а также по адресу г . Днепропетровск, ул. Кринична я, 37, согласно договора №114 от 11.08.2 003; справку ЧП «Лакма»№91 от 08.12.2003, в которую были внесены заведо мо ложные сведения о нахожде нии на балансе предприятия п рисадки высокооктановой МТБ Е, в количестве 462 тонн, стоимос тью 1 201 200 грн., бензина А-92, в колич естве 580 000 литров, стоимостью 754 000 грн., бензина А-95 в количестве 650 000 литров, стоимостью 949 000 грн., д изельного топлива в количест ве 460 000 литров, стоимость ю 483 000 грн., якобы хранящихся на с кладе по адресу Днепропетров ская область, Пятихатский ра йон, с. Саксагань, трасса Днепр опетровск-Киев, на основании договора №3/03 от 24.11.2003 с ЧП «Техно промгруп», а также по адресу г . Днепропетровск, ул. Кринична я, 37, согласно договора №114 от 11.08.2 003; справку от 24.12.2003 о балансовой принадлежности и нахождении в собственности ЧП «Лакма»п ередаваемого банку в залог и мущества, в которую были внес ены заведомо ложные сведения о наличии на балансе и в собст венности ЧП «Лакма»присадки высокооктановой МТБЕ. в коли честве 464 тонн, стоимостью 1 201 200 г рн., бензина А-92, в количестве 580 0 00 литров, стоимостью 754 000 грн., бе нзина А-95 в количестве 650 000 литро в, стоимостью 949 000 грн., дизельно го топлива в количестве 460 000 ли тров, стоимостью 483 000 грн., якобы хранящихся на складе по адре су Днепропетровская область , Пятихатский район, с. Саксага нь, трасса Днепропетровск-Ки ев, якобы на основании догово ра №3/03 от 24.11.2003 с ЧП «Технопромгр уп», а также на охраняемой пло щадке по адресу г. Днепропетр овск, ул. Криничная, 37, согласно договора №114 от 11.08.2003 с воинской частью А2540.

9 декабря 2003 года ОСОБА_2 , реализуя совместно с неуста новленным лицом, умысел на за владение путем обмана чужим имуществом в особо крупных р азмерах, обратился в филиал О АО «Укрэксимбанк»в г. Кривой Рог с письмом №88 08.12.2003 об открыти и ЧП «Лакма»мультивалютной к редитной линии с лимитом зад олженности в эквиваленте 375 000 д олларов США, сроком на 12 месяц ев, якобы под залог присадки высокооктановой в количест ве 462 тонн, стоимостью 1 201 200 грн., находящейся на хранении на с кладе, расположенном на трас се Днепропетровск-Киев, в с. С аксагань, Пятихатского район а, а также бензина А-92 в количес тве 580 000 литров стоимостью 754 000 г рн., бензина А-95 в количестве 650 00 0 литров, стоимостью 949 000 грн., ди зельного топлива в количеств е 460 000 литров, стоимостью 483 000 грн . находящихся на хранении на складе по ул. Криничная, 37 в г. Д непропетровск, а также предо ставил подписанные и заверен ные им заведомо ложные докум енты, якобы обосновывающие н еобходимость в получении кре дита и о наличии, месте хранен ия якобы передаваемого банк у в залог имущества - горюче-см азочных материалов, на общую сумму 2 564 387 гривен, которых фак тически в наличии не было.

24 декабря 2003 года, на основа нии предоставленных заведом о ложных документов, директо р ЧП «Лакма»ОСОБА_2, дейст вуя умышленно, из корыстных п обуждений, не имея намерения выполнять договорные обязат ельства, заключил с филиалом ОАО «Укрэксимбанк»в г. Криво й Рог, в лице управляющего О СОБА_4 кредитное соглашение №5703К85 от 24.12.2003 на открытие мульти валютной возобновляемой кре дитной линии, сроком до 21 дека бря 2004 года, согласно которого данному предприятию был выд ан кредит в сумме 375 000 долларов США.

После этого 25 декабря 2003 года ОСОБА_2, являясь директор ом ЧП «Лакма», заключил с фили алом ОАО «Укрэксимбанк»в г. К ривой Рог договор №654 с 25.12.2003 о пр едоставлении расчетного обс луживания по текущему счету №2600302575295 в виде приема и исполнен ия электронных документов с использованием программно- технического комплекса «Кли ент-Банк», согласно которого получил ключевую дискету с э лектронной подписью ответст венного лица клиента, необхо димую для перечисления денеж ных средств с использованием данной системы по текущему с чету ЧП «Лакма»№2600302575295, которую , с целью распоряжения похище нными кредитными денежными с редствами, передал неустанов ленному соучастнику преступ ления.

Похищенные 24 декабря 2003 года директором ЧП «Лакма»ОСОБ А_2 кредитные денежные сред ства в сумме 375 000 долларов США, б ыли проданы на межбанковской валютной бирже и 25 декабря 2003 г ода зачислены на текущий сче т ЧП «Лакма»№2600302575295 в сумме 1 999 312,50 г рн., которыми неустановленно е лицо, действуя в сговоре с ОСОБА_2, распорядилось по св оему усмотрению, перечислив их с использованием дискеты с электронной подписью ответ ственного лица, с текущего сч ета ЧП «Лакма»№2600302575295, различны м предприятиям, якобы на осно вании договоров, условия кот орых ОСОБА_2 не имел намер ения исполнять, а именно: плат ежным поручением №1 от 25.12.2003 перечислено 255 110 грн. Ч П «Агропромбизнес», якобы за ГСМ; платежным поручением №2 о т 25.12.2003 перечислено 255 150 грн. ЧП «Л еке», якобы за ГСМ; платежным п оручением №4 от 25.12.2003 перечислен о 396 800 грн. ООО «Интервик», якобы за стройматериалы; платежны м поручением №6 от 25.12.2003 перечис лено 60 100 грн. ЧП «Щит-Трейд», яко бы за ГСМ; платежным поручени ем №7 от 25.12.2003 перечислено 50 000 гр н. ООО «ТД «Метизмаш», якобы з а стройматериалы; платежным поручением №11 от 25.12.2003 перечисл ено 372 400 грн. ЧП «Гюрза», якобы за товар; платежным поручением №12 от 29.12.2003 перечислено 255 ПО грн. ЧП «Агропромбизнес», якобы з а ГСМ; платежным поручением № 13 от 29.12.2003 перечислено 255 150 грн. ЧП « Леке», якобы за ГСМ; платежным поручением №19 от 30.12.2003 перечисл ено 199 770 грн. ООО «ТД «Метизмаш» , якобы за стройматериалы.

В установленный кредитны м соглашением №5703К85 от 24.12.2003 срок , то есть до 21 декабря 2004 года и д о настоящего времени, ЧП «Лак ма»кредит филиалу ОАО «Госуд арственный экспортно-импорт ный банк Украины»в г. Кривой Р ог - не возвратило.

Таким образом, ОСОБА_2, действуя по предварительном у сговору группой лиц с неуст ановленным лицом, в декабре 200 3 года, завладел путем обмана д енежными средствами филиала ОАО «Укрэксимбанк»в г. Криво й Рог в сумме 375 ООО долларов СШ А, что по курсу НБУ на момент с овершения преступления соот ветствовало 1999 315,50 гривен, что с оставило 117 606,79 необлагаемых на логом минимумов доходов граж дан, установленных законодат ельством Украины на момент с овершения преступления, то е сть в особо крупных размерах .

Кроме этого, ОСОБА_2, ра ботая директором ЧП «Лакма»н а основании приказа от 4 декаб ря 2003 года учредителя данного предприятия ОСОБА_3, явля ясь вследствие этого должнос тным лицом, примерно в начале декабря 2003 года, действуя по пр едварительному сговору груп пой лиц с неустановленным сл едствием лицом, находясь в оф исе ОАО «Метизмаш», располож енном в г. Днепродзержинске, п о ул. Кирова, 16, с целью завладен ия путем обмана кредитными д енежными средствами филиала ОАО «Укрэксимбанк»в г. Криво м Роге, умышленно подписал, а т акже заверил копии составлен ных неустановленным лицом за ведомо ложных документов ЧП «Лакма», а также договора и пе рвичные бухгалтерские докум енты между ЧП «Лакма»и предп риятиями, имеющими признаки фиктивности, а также с предпр иятиями, государственная рег истрация которых отменена, а именно:

-письмо ЧП «Лакма»№88 от 08.12.2003 в филиал ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривом Роге; технико-эконом ическое обоснование в необхо димости получения кредита в сумме 375000 долларов США; заведом о ложный договор №92 от 15.09.2003 межд у ЧП «Лакма>: и ООО «Агропостач сервис»; заведомо ложный дог овор №108 от 09.10.2003 между ЧП «Лакма» и СП ООО «Днепро-Росс»; заведо мо ложный договор №05/11-03 от 05.11.2003 м ежду ЧП «Гюрза»и ЧП «Лакма»; з аведомо ложный договор №1112/03 от 11.12.2003 между ЧП «Леке»и ЧП «Лакм а»; заведомо ложный договор № 03-12/12 от 12.12.2003 между ООО «Торговый дом «Метизмаш» и ЧП «Лакма»; з аведомо ложный договор №0610 от 06.10.2003 между ЧП «Интерпромсерви с»и ЧП «Лакма»; заведомо ложн ый счет ЧП «Интерпромсервис» от 25.11.2003; заведомо ложную наклад ную №2511 от 25.11 2003; заведомо ложную налоговую накладную ЧП «Инт ерпромсервис»№1125 от 25.11.2003; завед омо ложный акт сверки взаимн ых расчетов от 02.12.2003, якобы прои зведенного между ЧП «Интерпр омсервис»и ЧП «Лакма»; завед омо ложный акт зачета взаимн ых требований от 02.12.2003, якобы пр оизведенного между ЧП «Интер промсервис»и ЧП «Лакма»; зав едомо ложный акт от 25.11.2003 приема -передачи товаров; заведомо л ожный договор ответственног о хранения №114 от 11.08.2003 между ЧП « Лакма»и воинской частью А2540; з аведомо ложный акт приема-пе редачи от 26.09.2003; заведомо ложный акт приема-передачи от 23.10.2003; за ведомо ложный перечень, якоб ы о наличии остатков на склад е товарной продукции ЧП «Лак ма»по состоянию на 01.07.2003; заведо мо ложный перечень, якобы о на личии остатков на складе тов арное продукции ЧП «Лакма»по состоянию на 01.08.2003; заведомо ло жный перечень, якобы о наличи и остатков на складе товарно й продукции ЧП «Лакма»по сос тоянию на 01.09.2003; заведомо ложный перечень о наличии остатков на складе ЧП «Лакма»товарно й продукции по состоянию на 01. 11.2003; справку ЧП «Лакма»по сост оянию на 01.10.2003; расшифровку деби торской задолженности ЧП «Ла кма»по состоянию на 01.10.2003, по сч ету №361; расшифровку кредиторс кой задолженности ЧП «Лакма» по состоянию на 01.10.2003, по счету № 631; перечень товаров в обороте ЧП «Лакма»за исх. №87 от 08.12.2003; спр авку ЧП «Лакма»№91 от 08.12.2003; справ ку от 24.12.2003 о балансовой принадл ежности и нахождении в собст венности ЧП «Лакма»передава емого банку в залог имуществ а.

Подписанные и заверен ные ОСОБА_2 заведомо ложны е документы, были предоставл ены в филиал ОАО «Укрэксимба нк»в г. Кривом Роге для рассмо трения, на основании которых ЧП «Лакма»по договору №5703К85 от 24.12.2003 был выдан кредит в сумме 375 000 долларов США (что по курсу НБ У на момент совершения прест упления соответствовало 1 999 315, 50 гривен, что составило 117 606,79 нео благаемых налогом минимумов доходов граждан, установлен ных законодательством Украи ны на момент совершения прес тупления), который в установл енный срок, то есть до 24 декабр я 2004 года и до настоящего време ни, ЧП «Лакма»филиалу ОАО «Го сударственный экспортно имп ортный банк Украины»в г. Крив ой Рог - не возвращен, что повл екло тяжкие последствия.

Кроме этого, 25 декабря 2003 го да ОСОБА_2, являясь директ ором ЧП «Лакма», имея умысел н а совершение финансовых опер аций с денежными средствами, полученными вследствие сове ршения общественно опасного противоправного деяния, кот орое предшествовало легализ ации (отмыванию) доходов, прод олжил свою преступную деятел ьность в сговоре с неустанов ленным лицом.

Так, 24 января 2003 года ОСОБА_2 , действуя по предварительн ому сговору неустановленным лицом, завладел путем обмана чужим имуществом в особо кру пных размерах - кредитными де нежными средствами в сумме 375 000 долларов США принадлежащим и филиалу ОАО «Укрэксимбанк» в г. Кривой Рог, выданными банк ом ЧП «Лакма», директором кот орого являлся ОСОБА_2, по д оговору №5703К85 от 24.12.2003.

После этого 25 декабря 2003 год а ОСОБА_2, заключил с филиа лом ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кр ивой Рог договор №654 от 25.12.2003 о пр едоставлении ЧП «Лакма»расч етного обслуживания по текущ ему счету №2600302575295, в виде приема исполнения электронных доку ментов с использованием прог раммно-технического ко мплекса «Клиент-Банк», согла сно которого получил ключеву ю дискету с электронной подп исью ответственного лица кли ента, необходимую для перечи сления денежных средств с ис пользованием данной системы по текущему счету ЧП «Лакма № 2600302575295, которую, с целью распоряж ения похищенными кредитными денежными средствами и их по следующей легализации, перед ал неустановленному соучаст нику преступления.

В этот же день 25 января 2003 года ОСОБА_2, действуя умышлен но, по предварительному сгов ору с неустановленным лицом, реализуя умысел на легализа цию (отмывание) доходов, получ енных преступным путем, прод ал на межбанковской валютно й бирже, похищенные кредитны е денежные средства в сумме 375 000 долларе США, в результате че го на текущий счет ЧП «Лакма» №2600302575295 были зачислены денежны е средства в сумме 1 999 312,50 грн., ко торыми неустановленное лицо , действуя в сговоре с соучаст ником преступления ОСОБА_2 , распорядилось по своем усм отрению, перечислив их с испо льзованием дискеты с электро нной подписью ответственног о лица, с текущего счета ЧП «Ла кма»№2600302575295, различным предпри ятиям, якобы на основании дог оворов, условия которых ОСО БА_2 не имея намерения испол нять, а именно:

-платежным поручением №1 от 25.12.2003 ЧП «Агропромбизнес», якоб ы за ГО платежным поручением №2 от 25.12.2003 ЧП «Леке», якобы за ГС М; платежным поручением №4 от 2 5.12.2003 ООО «Интервик», якобы за ст ройматериалы; платежным пору чением № 6 от 25.12.2003 перечислено 601 00 грн. ЧП «Щит-Трейд», якобы за Г СМ; платежным поручением №7 от 25.12.2003 перечислено 50000 грн. ООО «ТД «Метизмаш», якобы за стройма териалы; платежным поручение м №11 от 25.12.200 перечислено 372400 грн. Ч П «Гюрза», якобы за товар; плат ежным поручением №12 о 29.12.2003 пере числено 255110 грн. ЧП «Агропромби знес», якобы за ГСМ; платежным поручением № 13 от 29.12.2003 перечис лено 255150 грн. ЧП «Леке», якобы за ГСМ; платежным поручением №19 от 30.12.2003 перечислено 199770 грн. ООО « ТД «Метизмаш», якобы за строй материалы.

Таким образом, ОСОБА_2, действуя по предварительном у сговору группой лиц с неуст ановленным лицом, легализова л денежные средства, получен ные преступным путем в сумме 375 000 долларов США, что соответс твовало 1999 315,50 гривен и составил о 117 606,79 необлагаемых налогом ми нимумов доходов граждан, уст ановленных законодательств ом Украины на момент соверше ния преступления, то есть в ос обо крупном размере.»

Направляя дело на дополнит ельное расследование, суд пе рвой инстанции указал, что со гласно статьи 22 УПК Украины, о рганы досудебного следствия обязаны принять все предусм отренные законом меры для вс естороннего, полного и объек тивного исследования обстоя тельств дела.

Однако, как установлено суд ом первой инстанции, при пров едении досудебного следстви я по уголовному делу по обвин ению ОСОБА_2 по ч.4 ст. 190 УК Ук раины, ч.2 ст. 366 УК Украины, ч.3 ст. 2 09 УК Украины органом досудебн ого следствия выше указанные требования уголовно-процесс уального законодательства в полной мере не выполнены.

Органом досудебного следс твия ОСОБА_2 предъявлено о бвинение, в совершении прест упления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч.2 ст. 366 УК Укра ины, а именно в том, что ОСОБА _2 действуя по предваритель ному сговору группой лиц с не установленным лицом в декабр е 2003 года, с целью незаконного п олучения кредита и завладени я денежными средствами филиа ла ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кри вом Роге, путем обмана, являяс ь директором ЧП «Лакма», умыш ленно подписал, а также завер ил копии составленных неуста новленным лицом заведомо лож ных документов, представив и х в филиал ОАО «Укрэксимбанк ».

В частности, ОСОБА_2 пред ъявлено в вину, что он заверил копии составленных неустано вленным лицом заведомо ложны х документов, а именно: заведо мо ложный договор №0610 от 06.10.2003 ме жду ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма», якобы о приобретени и ЧП «Лакма»присадки высокоо ктановой МТБЕ в количестве 500 тонн, на общую сумму 1 560 000 грн.;

-заведомо ложный счет ЧП «Ин терпромсервис» от 25.11.2003, якобы н а оплату ЧП «Лакма» присадки высокооктановой в количеств е 462 тонн, на общую сумму 1 441 440 грн .; заведомо ложную налоговую н акладную ЧП «Интерпромсерви с»№ 1125 от 25.11.2003 года на сумму 1 441 440 гр н.; заведомо ложный акт сверки взаимных расчетов от 02.12.2003, яко бы произведенного между ЧП « Интерпромсервис»и ЧП «Лакма »;

-заведомо ложный акт зачета взаимных требований от 02.12.2003, я кобы произведенного между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакм а»; заведомо ложный акт от 25.11.2003 приема-передачи товаров, име ющегося в материалах уголовн ого дела т.4 л.д.39, согласно дого вора №0610 от 06.10.2003 между ЧП «Интер промсервис»и ЧП «Лакма», яко бы о передаче ЧП «Интерпромс ервис»в ЧП «Лакма»присадки в ысокооктановой МТБЕ, в колич естве 462 тонн, на общую сумму 1 441 440 грн..

Как в ходе досудебного, так и судебного следствия ОСОБ А_2 отрицал вышеуказанное о бстоятельство, в частности т о, что именно он заверил своей подписью вышеуказанные доку менты.

Между тем, несмотря на непри знание ОСОБА_2 своей вины в том, что он заверял своей под писью, заведомо ложные докум енты, в ходе досудебного след ствия по делу, для установлен ия лица, причастного к изгото влению документов с его подп исью не была проведена почер коведческая экспертиза.

2. Также суд первой инстанци и указал, что органом досудеб ного следствия ОСОБА_2 пре дъявлено обвинение, в том, что с целью незаконного получен ия кредита и завладения дене жными средствами филиала ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривом Ро ге, создавая перед банком вид имость в необходимости получ ения кредита и обеспечения г арантии его возврата, умышле нно подписал, а также заверил свой подписью заведомо ложн ые документы, в частности в сп равке № 91 от 08.12.2003 года указал о н аличии на балансе предприяти я бензина А 92 в количестве 580 000 л итров, бензина А 95 в количеств е 650 000 литров, дизельного топли ва в количестве 460 000 литров, при садки высокооктановой МТБЕ в количестве 464 тонны.

Между тем, в ходе досудебног о следствия не проводилась п роверка и не исследовалась х озяйственная деятельность п редприятия ЧП «Лакма»на моме нт заключения кредитного со глашения, в частности в ходе д осудебного следствия не пров одилась ни финансовая, ни бух галтерская экспертиза, относ ительно наличия или отсутств ия на предприятии выше указа нного имущества, а в материал ах уголовного дела в т. 2 на л. 10 и меется акт от 11.12. 2003 года о прове рке наличия, хранения и оценк е имущества, предлагаемого в залог ЧП «Лакма»для предост авления кредита в форме муль тивалютной восстановительн ой кредитной линии, согласно которому комиссией в состав е представителей ОАО филиала «Укрэксимбанк»в г. Кривом Ро ге, подтвердило как наличие у ЧП «Лакма»вышеуказанного им ущества, как его количество, т ак и местонахождение.

3. Согласно предъявленного ОСОБА_2 обвинения. 24.12.2003 года , на основании предоставленн ых директором ЧП «Лакма»О СОБА_2 заведомо ложных доку ментов, ЧП Лакма»был выдан кр едит в сумме 375 000 долларов США (ч то по курсу составляет 1999315,50 грн .). После чего, 25.12.2003 года, ОСОБА_ 2, не имея намерения выполня ть договорные обязательства по кредитному договору, полу чив ключевую дискету с элект ронной подписью, необходимую для перечисления денежных с редств, с целью распоряжения похищенными кредитными дене жными средствами, передал вы шеуказанную дискету, не уста новленному соучастнику прес тупления. В тот же день, то ест ь 25.12.2003 года директором ЧП «Лакм а»ОСОБА_2 кредитные денеж ные средства в сумме 375000 доллар ов США были проданы на межбан ковской валютной бирже и зач ислены на текущий расчетный счет ЧП «Лакма», которыми в то т же день, неустановленное ли цо, действуя в сговоре с ОСО БА_2 распорядилось по своем усмотрению, перечислив их с и спользованием дискеты с элек тронной подписью ответствен ного лица со счета ЧП «Лакма» № 2600302575295 различным предприятия м, якобы на основании договор ов, условия которых ОСОБА_2 не имел намерения исполнить , а именно: ЧП «Агропромбизнес », ЧП «Леке»ООО «Интервик»и д р.

Не признавая свою вину в пол учении мошенническим путем д енежных средств ОАО филиала «Укрэксимбанк»в г. К.Рог в сум ме 375 000 долларов США (что по курс у составляет 1999315,50 грн.) и легали зации денежных средств, подс удимый ОСОБА_2 пояснил суд у, что денежный кредит в ОАО фи лиала «Укрэксимбанк»был пол учен для развития ЧП «Лакма» . Оформляя данный кредит, он ка к директор ЧП «Лакма», не имел намерения его не погашать, а н апротив он полагал, что, получ енные в кредит денежные сред ства, будут направлены на раз витие предприятия, что впосл едствии даст возможность в к ротчайшие сроки погасить кре дит.

Согласно предъявленного ОСОБА_2 обвинения, последни й - как директор ЧП «Лакма», за ключая договор кредита, не им ел намерения его исполнять.

Между тем, как следует из ма териалов уголовного дела, по сле заключения кредитного до говора, ЧП «Лакма», во исполне ние выше указанного договора , согласно условий кредитног о договора, погасило процент ы по кредиту на сумму 20000 доллар ов США.

В судебном заседании, как ук азал суд первой инстанции, по дсудимый ОСОБА_2 не мог по яснить, кем и когда в погашени е процентов по кредитному до говору, была перечислена в ба нк вышеуказанная сумма, поск ольку после оформления креди тного договора и перечислени я на счет ЧП «Лакма», управляе мого с помощью системы «клие нт-банк», дискету с паролем до ступа к счету ЧП «Лакма»он по требованию ОСОБА_5 переда л ОСОБА_5. Впоследствии ем у стало известно, что именно ОСОБА_5 распорядился, получ енными кредитными денежными средствами в сумме 375 000 доллар ов США, переводя их на счета др угих предприятий, фактически м владельцем которых являлся ОСОБА_5, а именно на счет ЧП «Гюрза», ЧП «Агоромбизнес», Ч П « Леке»ООО «Интервик».

4.Согласно постановлению о привлечении в качестве обви няемого, ОСОБА_2 предъявле но обвинение в том, что он дейс твуя умышленно, по предварит ельному сговору с неустановл енным лицом, реализуя умысел на легализацию (отмывание) до ходов, полученных преступным путем, продал на межбанковск ой валютной бирже, похищенны е кредитные денежные средств а в сумме 375 ООО долларов США, в результате чего на текущий с чет ЧП «Лакма»№2600302575295 были зачи слены денежные средства в су мме 1 999 312,50 грн., которыми неустан овленное лицо, действуя в сго воре с соучастником преступл ения ОСОБА_2, распорядилос ь по своему усмотрению, переч ислив их с использованием ди скеты с электронной подписью ответственного лица, с текущ его счета ЧП «Лакма»№2600302575295, раз личным предприятиям, якобы н а основании договоров, услов ия которых ОСОБА_2 не имел намерения исполнять, а именн о: платежным поручением №1 от 2 5.12.2003 ЧП «Агропромбизнес», якоб ы за ГСМ; платежным поручение м №2 от 25.12.2003 ЧП «Леке», якобы за Г СМ; платежным поручением №4 от 25.12.2003 ООО «Интервик», якобы за с тройматериалы; платежным пор учением № 6 от 25.12.2003 перечислено 60100 грн. ЧП «Щит-Трейд», якобы за ГСМ; платежным поручением №7 о т 25.12.2003 перечислено 50000 грн.000 «ТД « Метизмаш», якобы за строймат ериалы; платежным поручением №11 от 25.12.2003 перечислено 372400 грн. ЧП «Гюрза», якобы за товар; плате жным поручением №12 от 29.12.2003 пере числено 255110 грн. ЧП «Агропромби знес», якобы за ГСМ; платежным поручением № 13 от 29.12.2003 перечисл ено 255150 грн. ЧП «Лекб», якобы за Г СМ; платежным поручением №19 от 30.12.2003 перечислено 199770 грн. ООО «ТД «Метизмаш», якобы за стройма териалы.

Отрицая свою вину в соверше нии преступления, ОСОБА_2 пояснил суду, что дискету с па ролем доступа к счету ЧП «Лак ма»он по требованию ОСОБА_5 передал ОСОБА_5 Впослед ствии ему стало известно, что именно ОСОБА_5 распорядил ся, полученными кредитными д енежными средствами в сумме 375 000 долларов США, переводя их н а счета других предприятий, ф актическим владельцем котор ых являлся ОСОБА_5, а именн о на счет ЧП «Гюрза», ЧП «Агроп ромбизнес», ЧП «Леке»ООО «Ин тервик».

В судебном заседании перв ой инстанции в качестве свид етеля была допрошена ОСОБА _6, которая пояснила суду сле дующее: в 2003 году ранее ее знако мый ОСОБА_7 предложил ей д олжность главного бухгалтер а ЧП «Гюрза». В тот же период, а именно с апреля 2003 года по авгу ст 2004 года, по просьбе того же ОСОБА_5 она формально числи лась директором ЧП «Щит - Трей д», поскольку никакой финанс овой хозяйственной деятельн ости данное предприятие не в ело. Относительно денежных с редств, перечисленных платеж ным поручением в декабре 2003 го да со счета ЧП «Лакма»на счет а предприятия ЧП «Гюрза»и ЧП «Щит - Трейд», в сумме соответ ственно 372400 грн и 60100 грн. ей ничег о не известно. Из показаний св идетеля также следует, что ка ких-либо договоров от имени п редприятия ЧП «Щит - Трейд»он а не заключала, расчетными сч етами данного предприятия он а не управляла, так как доступ к нему имел только ОСОБА_5 , с использованием системы «К лиент-банк».

Свидетель ОСОБА_9 поясн ил суду, что с апреля 2003 года по сентябрь 2004 года по просьбе ег о знакомого - ОСОБА_5 он раб отал директором ЧП «Агропром бизнес». За все время его рабо та в указанной должности ЧП « Агропромбизнес» никакой фин ансово-хозяйственной деятел ьности не вело, никаких догов оров не заключало. Ему ничего не известно, ни относительно поступления 25.12.2003 года платежн ым поручением № 1 со счета ЧП « Лакма на счет ЧП «Агропромби знес»2551 10 грн., ни относительно поступления 25.12.2003 года платежн ым поручением № 12 со счета ЧП « Лакма на счет ЧП «Агропромби знес» 255110 грн., поскольку вся до кументация и печать предприя тия всегда хранилась у ОСОБ А_5.

Несмотря на вышеуказанные показания ОСОБА_2, а также свидетелей, которые давали а налогичные показания и в ход е досудебного следствия по д елу, при установлении факта п еречисления платежными пору чениями денежных средств со счета ЧП «Лакма»на счета так их предприятий, как ЧП «Агроп ромбизнес», ЧП «Леке»,ОО0 «Инт ервик», ЧП «Щит-Трейд», .ООО «Т Д «Метизмаш», ЧП «Гюрза», в ход е досудебного следствия не б ыл исследован вопрос, кем и ко гда снимались поступившие на счет суммы.

Учитывая показания подсуд имого ОСОБА_2 относительн о того, что именно ОСОБА_5 , как фактический собств енник предприятия, занимал ся оформлением кредитора, за ключенного между ЧП «Лакма»и ОАО филиала «Укрэксимба нк», что именно по требованию ОСОБА_5 он передал ОСОБ А_5 дискету с паролем доступ а к счету ЧП «Лакма», что именн о ОСОБА_5 распорядился, по лученными кредитными денежн ыми средствами в сумме 375 ООО д олларов США, переводя их на сч ета других предприятий, факт ическим владельцем которых я влялся ОСОБА_5, а именно на счет ЧП «Гюрза», ЧП «Агоромб изнес», ЧП «Леке»ООО «Интерв ик», а также показаниями св идетелей ОСОБА_6, ОСОБА _9, относительно того, что име нно ОСОБА_5, являясь факти чески собственником выше ука занных предприятий, распор яжался счетами данных п редприятий, судом неоднокра тно для допроса в качестве св идетеля, вызвался ОСОБА_5 , однако в судебное заседание для его допроса и выяснения в ыше указанных обстоятельств , имеющих существенное значе ния для рассмотрения данного дела по существу, свидетель н е явился.

Согласно списка лиц, подлеж ащих вызову в судебное засед ание, прилагаемому к обвинит ельному заключению, указано место жительство свидетеля ОСОБА_5: АДРЕСА_1 и г. Кие в, ул. Васильковская, 66/17.

По указанным выше адресам, с удом неоднократно направлял ись судебные уведомления - су дебные повестки о явке свиде теля ОСОБА_5 в судебное за седание.

Согласно почтовых уведомл ений, имеющихся в материалах уголовного дела, свидетель ОСОБА_5 по выше указанным ад ресам не проживает.

Учитывая то, что показания с видетеля ОСОБА_5, данные в ходе досудебного следствия по делу должны быть исследов аны и проверены судом, а также в связи с необходимостью про верить показания подсудимог о ОСОБА_1, относительно уч астия свидетеля ОСОБА_5 с завладении чужим имуществом , а именно денежными средства ми в сумме 375000 долларов США, при надлежащими ОАО филиала «Укр эксимбанк», а также показани й свидетелей, допрошенных в с удебном заседании, относител ьно распоряжений свидетелем ОСОБА_5 счетами предприят ий, на которые были перечисле ны денежные средства, полече нные ЧП «Лакма»по кредитному договору, следователю СУ УМВ Д Украины в Днепропетровской области, в производстве кото рого' находилось данное угол овное дело, судом направляло сь судебное поручение, котор ым следователю поручалось об еспечить явку ОСОБА_5 в су дебное заседание.

Однако, в связи с тем, что О СОБА_5 не проживает по адрес у, указанному е материалах де ла, поручение суда об обеспеч ении явки свидетеля в судебн ое заседание не исполнено.

Между тем, суд полагает нево зможным, рассмотреть данное уголовное дело по существу, н е допросив ОСОБА_5 в качес тве свидетеля, не исследовав и не проверив его показания в судебном заседании.

Кроме того, как следует из м атериалов уголовного дела, 11 м ая 2006 года ОСОБА_5, также как и ОСОБА_2 было предъявлен о обвинение в совершении пре ступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины, а именно в т ом, что ОСОБА_5 по предвари тельному сговору с ОСОБА_2 завладел путем обмана денеж ными средствами ОАО филиала «Укрэксимбанк» в г. К.Рог в сум ме 375 ООО долларов США. Кроме то го, в отношении ОСОБА_5 так же было возбуждено уголовное дело по ч.З ст. 209 УК Украины.

03.04.2007 года прокурором отдела прокуратуры Днепропетровск ой области ( т.7 л. 100) было вынесен о постановление о прекращени и уголовного дела в отношени и ОСОБА_5 по ч.4 ст. 190 и ч.З ст. 209 УК Украины, за недоказанност ью его участия в совершении у казанных преступлений.

В апелляции прокурор, прос ит постановление суда отмени ть, как незаконное и не обосно ванное, а материалы дела напр авить на новое судебное расс мотрение в тот же суд, при этом указывает, что указанная суд ом неполнота досудебного сле дствия может быть устранена в ходе судебного следствия.

Заслушав докладчика, прок урора, поддержавшего апелляц ию прокурора, проверив матер иалы дела в совокупности с до водами апелляций, судебная к оллегия не находит оснований для их удовлетворения по сле дующим основаниям.

В соответствии со ст. 281 УПК Украины уголовное дело може т быть возвращено для дополн ительного расследования по м отивам неполноты или неправи льности досудебного следств ия может иметь место лишь тог да, когда эта неполнота или не правильность не может быть у странена в судебном заседани и.

Как усматривается из п. 8 Пос тановления Пленума Верховно го Суда Украины № 2 от 11 фев раля 2005 года «О практике приме нения судами Украины законод ательства, регулируемого воз вращение уголовных дел на до полнительное расследование »- возвращение уголовных дел на дополнительное расследов ание со стадии судебного рас смотрения дела допускается п о мотивам неполноты или непр авильности досудебного след ствия. Досудебное следствие признается неполным, если во время его проведения вопрек и требованиям ст. ст. 22 и 64 УПК Ук раины не были исследованы ил и были поверхностно или одно сторонне исследованы обстоя тельства, имеющие существенн ое значение для правильного решения дела (не были допроше ны конкретные лица, не истреб ованы и не исследованы докум енты, вещественные и иные док азательства для подтвержден ия или опровержения таких об стоятельств; не истребованы обстоятельства, указанные в определении суда, который во звратил дело на дополнительн ое расследование, когда необ ходимость исследования одно го или другого из них, выплыва ла из данных, установленных п ри судебном рассмотрении; не были установлены с достаточ ной полнотой данные о личнос ти обвиняемого и другие).

Неправильным досудебное с ледствие признается в случае , когда органами досудебного следствия при проведении пр оцессуальных действий и прин ятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно не приме нены нормы уголовно - процесс уального или уголовного зако на и без устранения, которых д ело не может быть рассмотрен о в суде.

Суд первой инстанции прид я к выводу о необходимости на правления дела на дополнител ьное расследование указал, ч то, по мнению суда, в ходе допо лнительного расследовании п о делу, необходимо провести р яд следственных действий, в ч астности более подробно допр осить, ранее допрошенных сви детелей, провести проверки х озяйственной деятельности п редприятия ООО «Лакма»на пер иод 2003 года, назначить и провес ти почерковедческую эксперт изу, проверить кем и когда был и сняты деньги, поступившие с о счета ЧП «Лакма»на счета ЧП «Агропромбизнес», ЧП «Леке» , ООО «Интервик», ЧП «Щит-Трейд », ООО «ТД «Метизмаш», а также провести ряд иных необходим ых следственных действий, не обходимых для всестороннег о, полного и объективного исс ледования обстоятельств дел а.

Указанный перечень не соот ветствует требованиям, преду смотренным вышеизложенным т ребованиям закона. Судебная коллегия считает, что суд при нял преждевременное решение о направлении дела на дополн ительное расследование, пост авив под сомнение постановле ние о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_5, д аже не допросив его в судебно м заседании, сославшись на то , что якобы не установлено мес то его нахождения, в то время как был установлен новый адр ес, по которому повестки не на правлялись.

При таких обстоятельств ах коллегия судей считает, чт о постановление суда первой инстанции подлежит отмене, а дело направлению на новое су дебное рассмотрение.

Руководствуясь ст. ст. 365, 366, 28 1 УПК Украины, судебная коллег ия,

О П Р Е Д Е Л И Л А

Апелляцию апелляциям про курора, принимавшего участие в суде при рассмотрении дела судом первой инстанции Кол омоец В.Л. на постанову Заво дского районного суда г.Днеп родзержинска от 14 июля 2011 года о направлении уголовного де ла в отношении ОСОБА_2 на дополнительное расследов ание прокурору Днепропетров ской области - удовлетворит ь.

Указанное постановление - отменить и дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе.

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_2 - подписку о нев ыезде - оставить прежнюю.

Судьи: