Постанова

від 18.10.2011 по справі 4-3021/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

4-3021/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

        18 октября  2011   года  судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев   представление следователя СО  ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1  о проведении внеплановой документальной ревизии, -

У С Т А Н О В И Л:

         Следователь СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области   ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с  заместителем прокурора Донецкой области-прокурором  города Донецка,  о  проведении  внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агротехника-Украина»,  ОКПО 13515740,  ссылаясь  на то, что  в производстве СО  ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области  находится уголовное дело №01-11-03-0061, возбужденное  по признакам состава  преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222   УК Украины.  

В ходе досудебного следствия установлено, что  03.11.2006 года между Публичным акционерным обществом «Акционерным промышленно-инвестиционным банком»в лице филиала «Главного управления ПАО «Проминвестбанк»в Донецкой области»и ООО «Агротехника-Украина»                 (13515740), зарегистрированного по адресу: 83055, г. Донецк, пр. Театральный, д.21, заключен кредитный договор об открытии кредитной линии №15-93/17-9380/06 от 03.11.2006г., в соответствии с которым ООО «Агротехника-Украина»получены кредитные средства на сумму 51 076 000 российских рублей, сроком погашения до 02.11.09г., по целевому назначению –производственные потребности, приобретение основных средств, для расчетов с поставщиками и оплату услуг.      Согласно п. 2.1  заключенного договора, Банком предоставляется кредит заёмщику  в пределах сумм и сроков, установленных договором, путем оплаты расчетных документов заемщика непосредственно с  заемных счетов  на счета контрагентов в соответствии с целевым назначением кредита, или непосредственно с заемных счетов на расчётный счет заемщика №26006301791970 с последующим перечислением на счета контрагентов, или на счет № 290009011 для последующей продажи на биржи для последующего зачисления на расчетный счет  № 26006301791970/980 для использования в соответствии с целевым назначением кредита.

В качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору был заключен договор залога прав требования от 03.11.2006 № 15-94/17-7980/06, согласно которому, права требования находятся в залоге права требования на поступление денежных средств по договорам купли-продажи, которые  ООО «Агротехника-Украина»заключило с ООО «АПФ»Родник», ООО «В.П.К.». В данных договорах  указан расчетный счет ООО «АПФ «Родник»№ 26008301783250, открытый в филиале ГУ «Проминвестбанка в Донецкой области».   

         Согласно заявления председателя правления ПАО «Проминвестбанк»ОСОБА_2, денежные средства, полученные ООО «Агротехника-Украина»по вышеуказанному кредитному договору использованы не по целевому назначению, в результате чего задолженность по кредитному договору не погашена и составляет –13 295 593,56 гривен.

В результате незаконных действий  должностных лиц ООО «Агротехника-Украина»ПАО «Проминвестбанк»причинен материальный ущерб    на указанную сумму.  

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агротехника-Украина», ОКПО 13515740, с целью установления соблюдения законности  должностными лицами указанного предприятия  при  получении кредитных средств в  филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании,   руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

      Назначить по уголовному делу №01-11-03-0061 проведение  внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности  ООО «Агротехника-Украина»,  ОКПО 13515740, юридический адрес:  г. Донецк, пр-т Театральный,21,   с целью установления соблюдения законности    ООО «Агротехника-Украина»   при  получении кредитных средств в  филиале «Главного управления «Проминвестбанк» в Донецкой области и дальнейшем их использовании, производство которой поручить Контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

        В ходе документальной ревизии   прошу исследовать  следующе  вопросы:

1.          Исследовать вопрос соблюдения  законности должностными лицами ООО «Агротехника-Украина»    при предоставлении документов в филиал «Главного управления «Проминвестбанк» в Донецкой области   для получения кредитных средств при заключении кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-9380/06 03.11.2006 г. и последующих договоров о внесении изменений к  данному договору,   соответствовали  ли сведения, отраженные в заявках на выдачу кредита, балансах, финансовых отчетах, иных документах, представлявшихся в банк,  действительному финансово-хозяйственному состоянию предприятия на момент получения кредита, и сведениям, которые отражены в балансах и отчетах, которые предоставлялись в управление статистики и ГНИ,   осуществлялась ли финансово-хозяйственная деятельность по договорам с кредиторами и дебиторами, которые предоставлялись в банк, имелась  ли   на момент получения кредитных средств  согласно  вышеуказанного договора о предоставлении финансового кредита   и последующих договоров о внесении изменений,  возможность   погашения процентов за   пользование кредитными средствами  и тела кредита?

2.           Исследовать вопрос соблюдения законности  должностными лицами ООО «Агротехника-Украина»   при получении кредитных средств согласно кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-9380/06 03.11.2006 г. и последующих договоров о внесении изменений к  данному договору,    и дальнейшем их  расходовании, каким образом, в каких суммах были получены кредитные средства, каким образом расходовались в дальнейшем, ( перечислены на другие счета предприятия, перечислены в адрес поставщиков и т.п.), использовались ли согласно   целевому назначению, указанному  в кредитных договорах,   по какой причине прекращены выплаты процентов за пользование кредитными средствами,  по какой причине не погашены кредитные средства?

3.           Исследовать вопрос правомерности и полноты взаимоотношений и взаиморасчетов, произведенных между  ООО «Агротехника-Украина»   и   ООО АПФ «РОДНИК», ООО «В.П.К.» по  всем заключенным между ними договорам, в том числе

-по договору купли-продажи № 22 от 30.10.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»и ООО АПФ «Родник»(13504972) на сумму 100 000 000,00 грн., который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-7980/06 от 03.11.2006 г.,

-по договору купли-продажи б/н от 03.11.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»и ООО АПФ «Родник»(13504972)  на сумму 250 000,00 грн., который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-7980/06 от 03.11.2006 г.,

-по договору купли-продажи№ 21 от 20.10.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»и ООО «В.П.К.»(32398215) на сумму 49 750 000,00 грн., который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-7980/06 от 03.11.2006 г.,

- по договору  купли-продажи №12 от 27.03.2008г. между  ООО «В.П.К.»(32398215)  и ООО «Агротехника Украина» (13515740) на сумму 10 000 000,00 гривен;

-по договору купли-продажи №19 от 15.05.2008 г. между ООО «Агротехника Украина»(13515740)   и ООО АПФ «Родник»(13504972)  на сумму 797220,00 грн.,

        Осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным договорам, выполнялись ли условия данных договоров, в полном ли объеме,  производились ли по ним поставки продукции и оплата товара,  были ли основания и возможности выполнения   условий данных договоров на момент их заключений?

4.          В случае наличия нарушений действующего законодательства,  установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

          Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 26.10.2011 по 10.11.2011 г.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда гор. Донецка                                                                                        И.А.Бухтиярова