Постанова

від 21.10.2011 по справі 1-636/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

1-636/11

Дело №1-636/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

21 октября 2011 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего - судьи Ливочки Л.И.

при секретаре –Мироненко В.П.

с участием прокурора –Кротовой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Донецке уголовное дело по обвинению:

          ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего директором ЧП «ОСОБА_1 и К», женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

          ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, учредителя ЧП «ОСОБА_2 и К», замужней, ранее не судимой, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2 обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины, при следующих обстоятельствах.

На основании протокола общего собрания №1 от 23.07.1996 года общества с ограниченной ответственностью «Укрвостокпром»ОКПО 24454834 ОСОБА_1 принят на работу и назначен на должность директора.

4 июля 2005 года ОСОБА_1 обратился в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенный по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, с целью получения потребительского кредита в сумме 15 000 долларов США, где заполнил предоставленную работником банка анкету заемщика на получение кредита и, ознакомившись с условиями оформления кредитного договора, для подтверждения личной платежеспособности и поручителя был уведомлен об обязательном предоставлении справки о доходах.

Так, в первых числах июля 2005 года точная дата, время суток и место следствием не установлена, ОСОБА_1, являясь должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности - директором ООО «Укрвостокпром», имея умысел на внесение в официальный документ ложных сведений и выдачу заведомо ложного документа, на лицо, работающее в ООО «Укрвостокпром»- ОСОБА_2. выступающей поручителем последнего при оформлении и получении потребительского кредита в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», внес в официальный документ ложные сведения, не соответствующие действительности, в части получения последней заработной платы, а именно в справке о доходах №16 от 11.07.2005 года с ООО «Укрвостокпром»указал завышенную заработную плату, согласно которой доход ОСОБА_2 за шесть месяцев составил 9 000 гривен. После чего поставил свою подпись в графе «директор»и заверил печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью. Впоследствии указанный заведомо поддельный документ был выдан ОСОБА_4 в неустановленном следствием месте, в первых числах июля 2005 года ОСОБА_5. которая его предоставила кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», тем самым использовав заведомо поддельный документ, находясь в помещении ПАО «УКРАИІІСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, что явилось одним из обязательных условий и оснований заключения между ОСОБА_6 и ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»кредитного договора №156/ф от 13 июля 2005 года на сумму 15 000 долларов США, что согласно установленного официального курса Национального Банка Украины по состоянию па 13 июля 2005 года составляет 75 825 гривен.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, в период времени с октября по 1 ноября 2005 года, точная дата, время суток и место следствием не установлены, ОСОБА_1, являясь должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности - директором ООО «Укрвостокпром». имея умысел на внесение в официальный документ ложных сведений и выдачу заведомо ложного документа на лицо, работающее в ООО «Укрвостокпром»- ОСОБА_7 для оформления и получения потребительскою кредита последней в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», внес в официальный документ ложные сведения, не соответствующие действительности, в части получения последней заработной платы, а именно в справке о доходах №63 от 01.11.2005 года с ООО «Укрвостокпром»указал завышенную заработную плату, согласно которой доход ОСОБА_2 за шесть месяцев 2005 года составил 15 000 гривен. После чего, поставил свою подпись в графе «директор»и заверил печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью. Впоследствии указанный заведомо поддельный документ был выдан ОСОБА_1 в неустановленном следствии месте, в период времени с октября по 1 ноября 2005 года ОСОБА_2И, которая его предоставила кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», тем самым использовав заведомо поддельный документ, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, что явилось одним из обязательных условий и оснований заключения между ОСОБА_2 и ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»кредитного договора №А203 от 24 января 2006 года на сумму 30 000 долларов США, что согласно установленного официального курса Национального Банка Украины по состоянию на 24 января 2006 года составляет 151 500 гривен.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, в период времени с декабря 2006 года по 5 января 2007 года точная дата, время суток и место следствием не установлено, ОСОБА_1, являясь должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности - директором ООО «Укрвостокпром», имея умысел на внесение в официальный документ ложных сведений и выдачу заведомо ложною документа на лицо, работающее в ООО «Укрвостокпром» - ОСОБА_1 1.И. для подтверждения платежеспособности ОСОБА_2 и предотвращения обращения ее залогового имущества по договору ипотеки от 24.01.2006 года в собственность ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»к ранее заключенному кредитному договору № НОМЕР_1 января 2006 года, внес в официальный документ ложные сведения, не соответствующие действительности, в части получения последней заработной платы, а именно в справке о доходах № 07 от 05.01.2007 года с ООО «Укрвостокпром», указал завышенную заработную плату, согласно которой доход ОСОБА_2 за шесть месяцев составил 18000 гривен. После чего, поставил свою подпись в графе «директор»и заверил печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью. Впоследствии указанный заведомо поддельный документ был выдан ОСОБА_1И в неустановленном следствии месте в период времени с декабря 2005 года по 5 января 2006 года ОСОБА_2, которая его предоставила кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», тем самым использовала заведомо модельный документ, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, что явилось одним из основанием подтверждения платежеспособности ОСОБА_2 по заключенному между ней и ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3» кредитному договору № НОМЕР_1 января 2006 года.

Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года, точная дата, время суток и место следствием не установлено, ОСОБА_1, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности - директором ЧП «ОСОБА_1 и К», согласно сведениям из Червоногвардейского отделения Макеевского ОГНИ, имея умысел на внесение в официальный документ ложных сведений и выдачу заведомо ложного документа на лицо, работающее в ЧП «ОСОБА_1 и К»- ОСОБА_2, для подтверждения платежеспособности ОСОБА_2 и предотвращения обращения ее залогового имущества по договору ипотеки от 24.01.2006 года в собственность ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»к ранее заключенному по кредитному договору № НОМЕР_1 января 2006 года, внес в официальный документ ложные сведения, не соответствующие действительности, в части получения последней заработной платы, а именно в справке о доходах № 38 от 18.11.2008 года с ЧП «ОСОБА_2 и К», указал завышенную заработную плату, согласно которой доход ОСОБА_5 за шесть месяцев составил 35280 гривен. После чего, поставил свою подпись в графе «директор»и заверил печатью вышеуказанного частного предприятия. Впоследствии указанный заведомо поддельный документ был выдан ОСОБА_1 в неустановленном следствии месте в ноябре 2008 года ОСОБА_8, которая его предоставила кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», тем самым использовала заведомо поддельный документ, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, что явилось одним из основанием подтверждения платежеспособности ОСОБА_8 по заключенному между ней и ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_9»кредитному договору № НОМЕР_1 января 2006 года.

Согласно заключения комплексной почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы №427. проведенной НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области установлено, что подписи в графе «Директор»от имени ОСОБА_1 в справках о доходах № 16 датированной 11.07.2005 года, № 63 датированной 01.11.2005 года, № 07 датированной 05.01.2007 года, № 38 датированной 18.11.2008 года, выданные на имя ОСОБА_2 - выполнены ОСОБА_1

Кроме этого, примерно в первых числах июля 2005 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время суток, ОСОБА_1, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, при оформлении потребительского кредита предоставил кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»заведомо поддельный документ, содержащий сведения о завышенной заработной плате - справку о доходах № 09 от 5 июля 2005 года из ООО «Укрвостокпром», согласно которой он работает в вышеуказанном предприятии в должности директора и получил доход в размере 15 400 гривен за шесть месяцев 2005 года, что не соответствовало действительности, так как официально данный доход в указанном размере им получен не был. В результате чего, использовав заведомо поддельный документ, ОСОБА_1И заключил с ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»кредитный договор №156/ф от 13 июля 2005 года на получение денежных средств в сумме 15 000 долларов США, что согласно установленного официального курса Национального Банка Украины по состоянию на 13 июля 2005 года составляет 75 825 гривен.

Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, примерно в ноябре 2005 года,  точная дата следствием не установлена, в дневное время суток ОСОБА_1 находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, для подтверждения своей платежеспособности и предотвращения обращения залоговою имущества по договору залога от 13.07.2005 года в собственность ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»к ранее заключенному по кредитному договору № 156/ф от 13 июля 2005 года, предоставил кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»заведомо поддельный документ, содержащие сведения о завышенной заработной плате - справку о доходах № 64 от 1 ноября 2005 года из ООО «Укрвостокпром», согласно которой он работает в вышеуказанном предприятии в должности директора и получил доход в размере 21 380 гривен за шесть месяцев 2005 года, что не соответствовало действительности, так как официально данный доход в указанном размере им получен не был.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, примерно в январе 2007 года, точная дата следствием не установлена в дневное время суток ОСОБА_1, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, для подтверждения своей платежеспособности и предотвращения обращения залогового имущества по договору залога от 13.07.2005 года в собственность ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»к ранее заключенному по кредитному договору № 156/ф от 13 июля 2005 года, предоставил кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», заведомо поддельный документ, содержащий сведения о завышенной заработной плате - справку о доходах №04 от 5 января 2007 года из ООО «Укрвостокпром», согласно которой он работает в вышеуказанном предприятии в должности директора и получил доход в размере 24 000 гривен за шесть месяцев 2006 года, что не соответствовало действительности, так как официально данный доход в указанном размере им получен не был.

Кроме мою, продолжая свою преступную деятельность, примерно в ноябре 2008 года, точная дата следствием не установлена в дневное время суток ОСОБА_1, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, для подтверждения своей платежеспособности и предотвращения обращения залогового имущества по договору залога от 13.07.2005 года в собственность НЛО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»к ранее заключенному по кредитному договору № 156/ф от 13 июля 2005 года, предоставил кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»заведомо поддельный документ, содержащие сведения о завышенной заработной плаче –справку о доходах № 39 от 18 ноября 2008 года из ЧП «ОСОБА_1 и К», согласно которой он работает в вышеуказанном предприятии в должности директора и получил доход в размере 40 320 гривен за шесть месяцев 2008 года, что не соответствовало действительности, так как официально данный доход в указанном размере им получен не был.

На основании протокола приказа № 12/1 от 02.09.2004 года общества с ограниченной ответственностью «Укрвостокпром»ОКПО 24454834 ОСОБА_2 принята на работу и назначена на должность главного бухгалтера.

1 ноября 2005 года ОСОБА_2 обратилась в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенный по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка с целью получения потребительского кредита в сумме 30 000 долларов США, где заполнила предоставленную работником банка анкету заемщика на получение кредита и ознакомившись с условиями оформления кредитного договора для подтверждения личной платежеспособности была уведомлена об обязательном предоставлении справки о доходах.

Так, в первых числах июля 2005 г., точное время суток и дата следствием не установлены, находясь в неустановленном следствии месте, ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности - главным бухгалтером ООО «Укрвостокпром», имея умысел, на составление и выдачу заведомо ложного документа, на лицо, работающее в ООО «Укрвостокпром»- ОСОБА_1, для оформления и получения потребительского кредита последниим в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», составила заведомо ложный документ, не соответствующий действительности, в части получения ОСОБА_1, заработной платы, а именно составила справку о доходах № 09 от 05.07.2005 года с ООО «Укрвостокпром», указала завышенную заработную плату, согласно которой доход ОСОБА_1 за шесть месяцев 2005 года составил 15 400 гривен. После чего, поставила свою подпись в графе «гл. бухгалтер»и заверила печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью. Впоследствии указанный заведомо поддельный документ был выдан ОСОБА_2 в неустановленном следствии месте в первых числах июля 2005 года ОСОБА_1, который его предоставил кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», тем самым использовал заведомо поддельный документ, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, что явилось одним из обязательных условий и оснований заключения между ОСОБА_1 и ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»кредитного договора №156/ф от 13 июля 2005 года на сумму 15 000 долларов США, что согласно установленному официальному курсу Национального Банка Украины по состоянию на 13 июля 2005 года составляет 75 825 гривен Украины.

Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, в период времени с октября по 1 ноября 2005 года точная дата, время суток и место следствием не установлены, ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности - главным бухгалтером ООО «Укрвостокпром», имея умысел, на составление заведомо ложного документа на свое имя, для оформления и получения потребительского кредита в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», составила заведомо ложный документ, не соответствующий действительности,  в части получения ею заработной платы, а именно составила справку о доходах № 63 от 01.11.2005 года с ООО «Укрвостокпром», указав завышенную заработную плату, согласно которой ее доход за шесть месяцев 2005 года составил 15 000 гривен. После чего, поставила свою подпись в графе «гл. бухгалтер»и заверила печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью у директора ОСОБА_1, который также поставил свою подпись в указанном документе в графе «директор». Впоследствии указанный заведомо поддельный документ ОСОБА_10 предоставила кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», тем самым использовала заведомо поддельный документ находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул.Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, что явилось одним из обязательных условий и оснований заключения между ОСОБА_8 и ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»кредитного договора № НОМЕР_1 января 2006 года на сумму 30 000 долларов США, что согласно установленному официальному курсу Национального Банка Украины по состоянию на 24 января 2006 года составляет 151 500 гривен Украины.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, в период времени с октября по 1 ноября 2005 года точная дача, время суток и место следствием не установлены, ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности - главным бухгалтером ООО «Укрвостокпром», имея умысел, на составление и выдачу заведомо ложного документа, на лицо, работающее в ООО «Укрвостокпром»- ОСОБА_1, для подтверждения платежеспособности ОСОБА_1 и предотвращения обращения его залогового имущества по договору залога от 13.07.2005 года в собственность ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»к ранее заключенному кредитному договору № 156/ф от 13 июля 2005 года, составила заведомо ложный документ, не соответствующий действительности, в части получения ОСОБА_1. заработной платы, а именно составила справку о доходах № 64 от 01.11.2005 года, указав завышенную заработную плату, согласно которой доход ОСОБА_1 за шесть месяцев 2005 года составил 21 380 гривен. После чего, поставила свою подпись в графе «гл. бухгалтер»и заверила печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью. Впоследствии указанный заведомо поддельный документ был выдан ОСОБА_2 в неустановленном следствии месте в период времени с октября по ноябрь 2005 года ОСОБА_1, который его предоставил кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», тем самым использовал заведомо поддельный документ, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, что явилось одним из оснований подтверждения платежеспособности ОСОБА_1 по заключенному между ним и ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»кредитному договору № 156/ф от 13 июля 2005 года.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, в период времени с декабря 2006 года по 5 января 2007 года, точная дата, время суток и место следствием не установлены ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности -главным бухгалтером ООО «Укрвостокпром», имея умысел, на составление и выдачу заведомо ложного документа, на лицо, работающее в ООО «Укрвостокпром»- ОСОБА_1, для подтверждения платежеспособности ОСОБА_1 и предотвращения обращения его залогового имущества по договору залога от 13.07.2005 года в собственность ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»к ранее заключенному кредитному договору № 156/ф от 13 июля 2005 года, составила заведомо ложный документ, не соответствующий действительности, в части получения ОСОБА_1, заработной платы, а именно составила справку о доходах № 04 от 05.01.2007 года с ООО «Укрвостокпром», указала завышенную заработную плату, согласно которой доход ОСОБА_1 за шесть месяцев 2006 года составил 24 000 гривен. После чего поставила свою подпись в графе «гл. бухгалтер»и заверила печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью. Впоследствии указанный заведомо поддельный документ был выдан ОСОБА_2 в неустановленном следствии месте в период времени с декабря 2006 по ноябрь 2007 года ОСОБА_1, который его предоставил кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», тем самым использовал заведомо поддельный документ, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, что явилось одним из оснований подтверждения платежеспособности ОСОБА_1 по заключенному между ним и ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»кредитному договору № 156/ф от 13 июля 2005 года.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года, точная дата, время суток и место следствием не установлено ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности - главным бухгалтером ЧП «ОСОБА_2 и К», согласно сведениям из Червоногвардейского отделения Макеевского ОГНИ, имея умысел, на составление и выдачу заведомо ложного документа, на лицо, работающее в ЧП «ОСОБА_2 и К»-ОСОБА_1 для подтверждения платежеспособности ОСОБА_11 и предотвращения обращения его залогового имущества по договору залога от 13.07.2005 года в собственность ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»к ранее заключенному кредитному договору № 156/ф от 13 июля 2005 года, составила заведомо ложный документ, не соответствующий действительности, в части получения ОСОБА_12. заработной платы, а именно составила справку о доходах № 39 от 18.11.2008 года с ЧП «ОСОБА_11 и К», указав завышенную заработную плату, согласно которой доход ОСОБА_11 за шесть месяцев 2008 года составил 40 320 гривен. После чего, поставила свою подпись в графе «бухгалтер»и заверила печатью вышеуказанною общества с ограниченной ответственностью. Впоследствии указанный заведомо поддельный документ был выдан ОСОБА_2 в неустановленном следствии месте в ноябре 2008 года ОСОБА_12, который его предоставил кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», тем самым использовал заведомо поддельный документ, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, что явилось одним из оснований подтверждения платежеспособности ОСОБА_1 по заключенному между ним и ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»кредитному договору № 156/ф от 13 июля 2005 года.

Согласно заключению комплексной почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы № 427, проведенной НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области установлено, что подписи в графе «гл. бухгалтер»от имени ОСОБА_2 в справках о доходах № 09 датированной 05.07.2005 года, № 64 датированной 01.11.2005 года, № 04 датированной 05.01.2007 года, № 39 датированной 18.11.2008 года, выданные на имя ОСОБА_1И, а также в справке о доходах № 63 датированной 01.11.2005 года, выданные на имя ОСОБА_2 - выполнены ОСОБА_2

Кроме этого, примерно в июле 2005 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время суток ОСОБА_2, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенного по ул.Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, выступая в качестве поручителя ОСОБА_1 при оформлении им потребительского кредита предоставила кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»заведомо поддельный документ, содержащий сведения о завышенной заработной плате - справку о доходах № 16 от 11 июля 2005 года из ООО «Укрвостокпром», согласно которой она работает в должности главного бухгалтера и получила доход в размере 9000 гривен за шесть месяцев 2005 года, что не соответствовало действительности, так как официально данный доход в указанном размере ею получен не был. В результате чего, использовав заведомо поддельный документ, ОСОБА_1И заключил с ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»кредитный договор № 156/ф от 13 июля 2005 года на сумму 15 000 долларов США, что согласно установленному официальному курсу Национального Банка Украины по состоянию на 13 июля 2005 года составляет 75 825 гривен Украины.

Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, примерно в ноябре 2005 года, точная дата следствием не установлена в дневное время суток ОСОБА_2, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленно, при оформлении потребительского кредита предоставила кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»заведомо поддельный документ, содержащий сведения о завышенной заработной плате - справку о доходах № 63 от 1 ноября 2005 года из ООО «Укрвостопром», согласно которой она работает в вышеуказанном предприятии в должности главного бухгалтера и получила доход в размере 15 500 гривен за шесть месяцев 2005 года, что не соответствовало действительности, так как официально данный доход в указанном размере ею получен не был. В результате чего, использовав заведомо поддельный документ, ОСОБА_2 заключил с ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»кредитный договор №А 203 от 24 января 2006 года на получение денежных средств в сумме 30 000 долларов США, что согласно установленного официального курса Национального Банка Украины по состоянию на 24 января 2006 года составляет 151 500 гривен.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, примерно в январе 2007 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время суток ОСОБА_2 находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, для подтверждения своей платежеспособности и предотвращения обращения залогового имущества по договору ипотеки от 24.01.2005 года в собственность ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»к ранее заключенному по кредитному договору № НОМЕР_1 января 2006 года, предоставила кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»заведомо поддельный документ, содержащие сведения о завышенной заработной плате - справку о доходах № 07 от 5 января 2007 года из ООО «Укрвостокпром», согласно которой она работает в вышеуказанном предприятии в должности главного бухгалтера и получила доход в размере 18 000 гривен за шесть месяцев 2006 года, что не соответствовало действительности, так как официально данный доход в указанном размере ею получен не был.

Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, примерно в январе 2008 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время суток ОСОБА_2, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, для подтверждения своей платежеспособности и предотвращения обращения залогового имущества по договору ипотеки от 24.01.2005 года в собственность ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3» к ранее заключенному по кредитному договору № НОМЕР_1 января 2006 года, предоставила кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»заведомо поддельный документ - справку о доходах № 18 от 10 января 2008 года из ООО «Укрпоставка СА», согласно которой она работает в вышеуказанном предприятии в должности главного бухгалтера и получила доход в размере 18 000 гривен за шесть месяцев 2007 года, что не соответствовало действительности, так как фактически ОСОБА_2 не является сотрудником ООО «ОСОБА_13А.», в трудовых отношениях с указанным предприятием не состояла и материальный доход за 6 месяцев, с декабря по июль 2007 года, в размере 18 000 гривен не получала.

Согласно заключению комплексной почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы № 427, проведенной НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области установлено, что оттиск круглой печати ООО «ТехАвтоЗвук»в справке о доходах № 18 датированной 10.01.2008 года на имя ОСОБА_2 нанесен струйно-капельным способом с применением полноцветной копировальной либо печатной техники множительного типа.

Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, примерно в сентябре 2008 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время суток ОСОБА_2, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, для подтверждения своей платежеспособности и предотвращения обращения залогового имущества по договору ипотеки от 24.01.2005 года в собственность ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»к ранее заключенному по кредитному договору № НОМЕР_1 января 2006 года, предоставила кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»заведомо поддельный документ - справку о доходах № 18 от 8 сентября 2008 года из ООО «Укрпоставка СА», согласно которой она работает в вышеуказанном предприятии в должности главною бухгалтера и получила доход в размере 18 000 гривен за шесть месяцев 2007 года, что не соответствовало действительности, так как фактически ОСОБА_2 не является сотрудником ООО «Укрпоставка СА», в трудовых отношениях с указанным предприятием не состояла и материальный доход за 6 месяцев, с марта по август 2008 года, в размере 18 000 гривен не получала.

Согласно заключению комплексной почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы № 427, проведенной НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области установлено, что оттиск крупой печати ООО «Укрпоставка СА»в справке о доходах № 18 датированной 08.09.2008 года на имя ОСОБА_2 нанесен струйно-капельным способом с применением полноцветной копировальной либо печатной техники множительного типа.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, примерно в ноябре 2008 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время суток ОСОБА_2, находясь в помещении ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3», расположенном по ул. Артема, 125 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, для подтверждения своей платежеспособности и предотвращения обращения залогового имущества по договору ипотеки от 24.01.2005 года в собственность ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»к ранее заключенному по кредитному договору № НОМЕР_1 января 2006 года, предоставила кредитному инспектору ОКО ДИБ в ПАО «УКРАИНСКИЙ ОСОБА_3»заведомо поддельный документ, содержащий сведения о завышенной заработной плате справку о доходах № 38 от 18 ноября 2008 года из ЧП «ОСОБА_2 и К», согласно которой она работает в вышеуказанном предприятии в должности главного бухгалтера и получила доход в размере 35 280 гривен за шесть месяцев 2008 года, что не соответствовало действительности, так как официально данный доход в указанном размере ею получен не был.

Подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2 в суде просили уголовное дело в отношении них прекратить в связи актом амнистии, так как у них на иждивении находится несовершеннолетняя дочь ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8.

Прокурор в суде не возражал против применения в отношении подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года и прекращения уголовного дела, так как подсудимыми совершены преступления небольшой тяжести и на момент вступления Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»в силу они имели несовершеннолетнею дочь, в отношении которой они не лишены родительских прав.

Выслушав мнение прокурора, суд считает, что уголовное дело в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2 подлежит прекращению на основании п. «в»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, поскольку они совершили преступление небольшой степени тяжести и на момент вступления Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»в силу они имели несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, в отношении которой они не лишены родительских прав, что подтверждается справкой службы по делам детей Червоногвардейской районной администрации Макеевского городского совета от 03.08.2011 года №35.

          На основании вышеизложенного и руководствуясь п. «в»ст. 1, ст. 6  Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года, п. 4 ст. 6, ст. 248 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины производством прекратить в связи с актом амнистии.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде ОСОБА_1, ОСОБА_2 отменить.

Апелляционная жалоба на постановление может быть подана в апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 7 суток с момента его провозглашения.

Судья                                                                                                     Л.И. Ливочка