Постанова

від 09.09.2011 по справі 4-46/11

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-46/11 Головуючий у 1 інстанції

Категорія -

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2011 року місто Чернігів

Апеляційний суд Чернігі вської області в складі:

судді Козака В.І.,

секретаря Мехед Т.І.,

з участю прокурора Біляков ича О.В.,

слідчого Чуйко В.В.,

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черні гові подання заступника нача льника СВ ПМ ДПА в Чернігівсь кій області Чуйко В.В. про прод овження строку тримання під вартою обвинуваченого:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродж енця м. Києва, з вищою ос вітою, працюючого до затрим ання підприємцем, одруженого , маючого на утриманні трьох н еповнолітніх дітей, раніше н е судимого, проживаючого в АДРЕСА_1.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСО БА_5 та інші невстановлені о соби, діючи умисно, за поперед ньою змовою групою осіб, з кор исливих мотивів, переслідуюч и мету, спрямовану на здійсне ння тяжких та особливо тяжки х злочинів, протягом 2009-2011 рр., пе ребуваючи на території міста Києва, організували схему не законної діяльності щодо спр ияння суб'єктам господарюван ня мінімізації ними податков их зобов'язань, які підлягают ь сплаті до бюджету.

Для функціонування зазнач еної схеми ОСОБА_3, ОСОБА _4 ОСОБА_5 та інші невстан овлені особи створили та при дбали ряд суб'єктів підприєм ницької діяльності, а саме: ТО В "Поділля Контракт" (код 37358161); ТО В "Терсо" (код 37358161); ТОВ "Пролакс" (к од 37255719); ТОВ "Укрбізнесфін" (код 37 255724); ПП "Міоком" (код 37129404); ТОВ "РА "Ма ркетингком" (код 37267132); ТОВ "БКК "Ін термар" (код 33887638); ТОВ "Міріс" (код 34620298); ТОВ МКГ "СВ" (код 32978954); ТОВ "Про фітрейд Груп" (код 32978933); ТОВ "БК "А рміс" (код 34356397); ТОВ "Томкет Груп" (код 37242956); ТОВ "ЮК "Захист" (код 37267085); ТОВ "Скай Лайн Лімітед" (ко д 37242961); ТОВ "Кастом-Контракт" (код 37193794); ТОВ "Укрінекс-ЛТД" (код 37193789); Т ОВ "Укрбуд Консалтинг" (код 35199836) ; ТОВ "Кемріс" (код 37192785); ТОВ "Компо нент-15" (код 37144658); ТОВ "Селестн-Кон салт" (код 37194274); ТОВ "Техекопром" ( код 37256780); ТОВ "Метекс-Експо" (код 3 7256765); ТОВ "Ліас-Сервіс" (код 37256906); ТО В "ІНТЕРЕНЕРГОТОРГ" (код 37241355); ТО В "Орітам" (код 37450520); ТОВ "Пілатекс " (код 37144993); ТОВ "Канцпост" (код 37119621); ТОВ "Консалтінвест"(код 36715758); ТО В "Флора Сіті" (код 36630821); ТОВ "Євра зіяспектр" (код 35575943); ТОВ "Наліна " (код 36347253); ТОВ «Індекспром 2010» (ко д 37167895); ТОВ «Лінкруст» (код 36694764); ТО В «Лінкруст Л.Т.Д.» (код 34687352); ТОВ «Лекс-С» (код 35234550); ТОВ «Круг озор-В» (код 33759661); ТОВ «Зорк» (код 37056090); ТОВ «Дока» (код 19261401); ТОВ «Ша нхай» (код 36529589); ТОВ «Енергосіст емменеджмент» (код 34679158); ТОВ «Тр анс-Капітал» (код 34679184); ТОВ «Тор гівельна Компанія» (код 31906433); ТО В «Транс Енд Проперті» (код 366947 64); ТОВ «Вікторія Контракт» (ко д 36871966); ТОВ «Магнітка 921» (код 36694764); Т ОВ «Нікка Трейд Консалти нг» (код 33994998); ТОВ «Компанія «Лі тас» (код 33499117); ТОВ «Альта Пром оушен ЛТД» (код 37143628); ТОВ «Торг -Люкс Маш» (код 37099904); ПП «Евіка» (к од 31953902); ТОВ «Ацтек Груп» (код 3555099 7); ТОВ «Брендоптим Компані» (к од 37099946).

Використовуючи реквізити та банківські рахунки даних підприємств вказана група ос іб документально оформлювал а неіснуючі операції на отри мання та продаж товарно-мате ріальних цінностей (послуг, р обіт), після чого, дані докумен ти передавались замовникам п ослуг для їх відображення в б ухгалтерському і податковом у обліку з метою незаконного формування податкового кред иту з ПДВ і валових витрат, зан иження своїх податкових зобо в'язань з податку на додану ва ртість і податку на прибуток підприємства, незаконного в ідшкодування ПДВ.

23 травня 2011 року ОСОБА_3 бу ло затримано в порядку ст.. 115 КП К України.

26 травня 2011 року Новозаводсь ким районним судом м. Черніго ва відносно ОСОБА_3 було о брано міру запобіжного заход у у виді взяття під варту.

В поданні заступника начал ьника СВ ПМ ДПА в Чернігівськ ій області Чуйко В.В. ставитьс я питання про продовження ст року тримання під вартою до 6 м ісяців, тобто до 11 листопада 2011 року, оскільки по справі ще не обхідно провести значний обс яг слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести виїмки в банківських установах по р уху коштів підприємств задія них в схемі конвертування гр ошових коштів, провести по сп раві судово-почеркознавчі та судово-технічні експертизи, ознайомити з матеріалами сп рави, скласти обвинувальний висновок та інші.

Заслухавши пояснення заст упника начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Чуйко В.В., прокурора Біляковича О.В ., які підтримали подання, та п росили його задовольнити, за хисника ОСОБА_1, який запе речував проти задоволення по дання, суд приходить до висно вку, що подання слідчого підл ягає задоволенню.

ОСОБА_3, обвинувачується у вчиненні злочинів за які пер едбачене покарання понад п' ять років позбавлення волі, є достатні підстави вважати, щ о обвинувачений перебуваючи на волі буде намагатися ухил ятися від слідства, перешкод жати встановленню істини по справі, впливати на учасникі в процесу, продовжуватиме зл очинну діяльність, тому підс тав для зміни обвинуваченому запобіжного заходу на більш м' який, не пов' язаний з три манням під вартою, немає.

Враховуючи наведене, строк тримання під вартою обвинув аченого ОСОБА_3 необхідно продовжити в межах досудово го слідства, тобто до 11 листоп ада 2011 року.

Керуючись ст. 165-3 КПК України , суд

П О С Т А Н О В И В :

Подання заступника на чальника СВ ПМ ДПА в Чернігів ській області Чуйко В.В. про пр одовження строку тримання пі д вартою обвинуваченого ОС ОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_3 до шести місяців, тоб то до 11 листопада 2011 року.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя апеляційного суду

Чернігівської області В. І. Козак