Постанова

від 23.06.2011 по справі 4-774/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

23.06.2011

ПОСТАНОВА

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИЇМКИ

м. Запоріжжя 23 червня 2011 року

Суддя Жовтневого районн ого суду міста Запоріжжя Фед ченко І.М., розглянувши поданн я старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області м айора юстиції Піскурьова В .В., а також матеріали кримін альної справи №664, -

ВСТАНОВИЛА :

Дана кримінальна спра ва порушена 09.06.2011 року слідчим в ідділом УСБУ в Запорізькій о бласті за фактом замаху на за володіння не встановленими с лужбовими особами ТОВ «Конти нент ЛТД», ТОВ «ТУЛС»та Держа вного науково-дослідного та проектного інституту титану , чужим майном в особливо вели ких розмірах - коштами держа вного підприємства в сумі 197 735 000,00 грн., шляхом зловживання св оїм службовим становищем, а т акож службового підроблення , тобто злочинів, передбачени х ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК Украї ни.

Під час досудового слідств а по справі встановлено, що 6 л истопада 2001 року між Державни м науково-дослідним та проек тним інститутом титану (ДНДП ІТ, Україна, місто Запоріжж я), компанією ATION AKTIENGESELLSCHAFT COMPANY LTD»(EATION A G», Ліхтенштейн), (Altenbach 8, FL-9490 Vadus, Liechtenstein, Ba nk of Liechtenstein Herrengasse 12, FL-9490 Vadus Furstentum Liechtenstein 0115000 AB 115.000.6-10.3 33.02 USD Account) та товариством з обмеже ною відповідальністю «Регіо нальний транспортно-організ аційний комерційний центр « Континент ЛТД»(ТОВ «Континен т ЛТД», Україна, Дніпропетров ська область, місто Дніпродз ержинськ), було укладено конт ракт №01-Т, відповідно до умов я кого, Державний науково-досл ідний та проектний інститут титану зобов' язався переда ти компанії AG»технологію вир обництва губчатого титану. В свою чергу, компанія AG»зобов' язалась сплатити ДНДПІТ 25 міл ьйонів доларів США за переда чу останнім технологічної до кументації. Поручителем за з обов' язаннями ДНДПІТ, за ум овами контракту №01-Т, виступил о товариство «Континент ЛТД» .

6 листопада 2001 року, з метою з абезпечення виконання своїх зобов' язань за контрактом №01-Т компанія ATION AG»передала Дер жавному науково-дослідному т а проектному інституту титан у простий вексель №65305299745115 на сум у 132 485 000,00 грн., які на час передач і векселю дорівнювали 25 мільй онів доларів США. В цей же день зазначений простий вексель ДНДПІТ пред' явив до сплати товариству «Континент ЛТД».

В подальшому, 11 грудня 2001 року , компанія AG»за договором №0172 п ередала відкритому акціонер ному товариству (ВАТ) «Кривба срудоремонт»(Україна, Дніпро петровська область, місто Кр ивий Ріг) свої права і обов' я зки по договору №01-Т від 06.11.2001 рок у.

3 лютого 2004 року товариство « Кривбасрудоремонт»за догов ором №03-04 передало Обласн ому комунальному підприємст ву (ОКП) «Будсервіс»(Україна, м істо Дніпропетровськ) свої п рава і обов' язки по договор у №01-Т від 06.11.2001 року.

В свою чергу, 22 грудня 2009 року, ОКП «Будсервіс»за договором №1 передало товариству з обме женою відповідальністю «ТУЛ С»(Україна, місто Дніпропетр овськ) свої права і обов' язк и по договору №01-Т від 06.11.2001 року.

Як встановлено, товариство «ТУЛС»зареєстровано 8 жовтн я 2007 року, проте протягом 2008-2010 ро ків страхові внески до? пенсі йного фонду не нарахову?вало й не пер?ераховувало, а чисель ність товариства протягом вс ьо?го періоду існування скла дала нуль осіб.

В той же час, 6 жовтня 2010 року д иректором ТОВ «ТУЛС»ОСОБА _3 до Господарського суду Дн іпропетровської області под ано позов про стягнення з Дер жавного науково-дослідного т а проектного інституту титан у на користь свого товариств а 197 735 000,00 грн. вартості застави з а контрактом №01-Т від 06.11.2001 року щ одо передачі технології виро бництва губчатого титану.

11 лютого 2010 року, в результаті розгля?ду зазначеного позов у в рамках справи №13/319-10, Господа рським судом Дніпропетровсь кої області винесено рішення про стягнення з Державного н ауково-дослідного та проектн ого інституту титану на кори сть ТОВ «ТУЛС»вартості заста ви по контракту №01-Т від 06.11.2001 рок у в сумі 197 735 000,00 грн.

20 грудня 2010 року постановою Д ніпропетровського апеляц?ій ного господарського суду вищ езазначене рішення залишено без змін, а апеляційна скарга ДНДПІТ залишена без задовол ення.

9 березня 2011 року Вищим Госпо дарським судом України поста новлено рішення про залишенн я без змін рішення господарс ького суду Дніпропетровсько ї області від 11.11.2010 року та пост анову Дніпропетровського ап еляційного суду від 20.12.2010 року, а касаційну скаргу ДНДПІТ бе з задоволення.

Проведеною перевіркою вст ановлено наступне - згідно ли ста №454/11 (03-08л) від 18.03.2011 року Управління з питань банкрут ства у Дніпропетровській обл асті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської обла сті від 23.05.2001 року було відкрито провадження у справі про бан крутство ТОВ «Континент ЛТД» . Таким чином, на час укладання контракту №01-Т від 06.11.2001 року, за умовами якого ТОВ «Континен т ЛТД»поручилось перед компа нією AG»за виконання Державни м науково-дослідним та проек тним інститутом титану своїх зобов' язань по контракту, т а в момент отримання простог о векселю №65305299745115 для оплати в с умі 132 485 000,00 грн. (еквівалент 25 міл ьйонів доларів США), товарист во «Континент ЛТД»знаходило ся в стані банкрутства, у зв' язку з чим службові особи ост аннього не могли відповідати по своїм зобов' язанням.

Згідно з довідкою №18/12-3203 від 25. 10.2010 року Головного упр?авлінн я юстиції у Дніпропетр?овськ ій області товариство «Конти нент ЛТД»ліквідовано і стано м на 21.02.2011 року в Єдиному держав ному реєстрі юридичних та фі зичних осіб-підприємців не з начиться.

Крім цього, згідно з рішення м Господарського суду Дніпро петровської області від 11.04.2006 п о справі №Б26/28/05 товариство «Кр ивбасрудоремонт»визнано ба нкрутом й станом на 21.02.2011 року з находиться в стані припиненн я підприємницької діяльност і.

Обласне комунальне підпри ємство «Будсервіс»ліквідов ано відповідно до ухвали Гос подарського суду Дніпропетр овської області від 01.03.2010 року п о справі № Б15/263-07.

Відповідно до листа Управл іння Національного банку Укр аїни в Дніпропетровській обл асті №14-552/4688 від 08.06.2011 року бланк пр остого векселю №65305299745115 видано У НБУ в Дніпропетровській обла сті лише 27 січня 2004 року, у зв' я зку з чим останній не міг бути переданий 6 листопада 2001 року к омпанією AG»на адресу ДНДПІТ, а також останнім на адресу тов ариства «Континент ЛТД».

Згідно з матеріалами ревіз ій фінансово-господарської д іяльності Державного науков о-дослідного та проектного і нституту титану, проведених контрольно-ревізійним управ лінням в Запорізькій області , ні проведення робіт за контр актом №01-Т від 06.11.2001 року, ні одер жання простого векселю №6530529974511 5, ні передача цього векселю то вариству «Регіональний тран спортно-організаційний коме рційний центр «Континент - Л ТД»», ні отримання від останн ього за цим векселем вексель ної суми в розмірі 132 485 000,00 грн., а також наявність заборговано сті за контрактом №01-Т, даними бухгалтерського обліку ДНДП ІТ не підтверджено.

Згідно з даними органів под аткової адміністрації м. Дні пропетровська, отримання тов ариством «ТУЛС»прав та обов' язків компанії AG»за контракт ом №01-Т від 06.11.2001 року, а також про стого векселю №65305299745115 на суму 132 485 000,00 грн., в документах податко вої звітності не відображено .

Згідно з відповіддю №55/161 від 07.06.2011 року сектору Укрбюро інте рполу ГУМВС України в Запорі зькій області на території Л іхтенштейна значиться фірма з назвою ON AKTIENGESELLSCHAFT»(реєстраційн ий №FL-0001.528.417-1, адреса: с /о Sercor Treuhand Anstalt Herrengasse 2 9490 Vaduz, дата ліквіда ції 14.02.2011 року), а компанія з назв ою AKTIENGESELLSCHAFT COMPANY LTD»на території Ліх тенштейна не значиться.

Відповідно до пояснень слу жбових осіб Державного науко во-дослідного та проектного інституту титану - колишньог о генерального директора О СОБА_4, колишнього заступни ка генерального директора ОСОБА_5, колишнього началь?н ика фінансово-економічного? відділу ОСОБА_6 та начальн ика відділу зовнішньоеконом ічних зв' язків ОСОБА_7, к онтракт №01-Т від 06.11.2001 року нікол и Держа?вним науково-дослідн им та про?ектним інститутом т итану не п?ідготовлювався, не укладався? та ніким зі службо вих осіб інституту не підпис увався. Переговори з іноземн ими замовниками, а саме предс тавниками чи с?лужбовими осо бами компанії AG» (Ліхтенштейн ) з приводу підписання контра кту №01-Т, ніколи не проводилис я й умови останнього ніколи н е обговорювалися.

Простий вексель №65305299745115 на су м?у 132 485 000,00 грн. Державний науков о-дос?лідний та проектний інс титут? титану ні від ком панії TION AG»(Ліхтенштейн), ні від будь?-яких її представників ч и повн?оважних осіб, ніколи не отриму?вав. Акти прийому-пере дачі заз?наченого простого в екселю та?кож ніколи не підпи сувались.

Ні в фінансово-економічном у відділі, ні у відділі зовніш ньоекономічних зв' язків Де ржавного науково-дослідного та проектного інституту тит ану протягом 2001-2011 років контра кт №01-Т від 06.11.2001 року не реєструв ався і довіреність, щодо прав а підписання останнього без участі генерального директо ра інституту, нікому зі служб ових осіб чи співробітників ДНДПІТ ніколи не виписувала сь. Заступник генерального д иректора Державного науков о-дослідного та проектного і нституту титану ОСОБА_8, я кий, нібито, підписав контрак т №01-Т від 06.11.2001 року, такої довір еності не отримував та протя гом червня 2001 року - березня 200 2 року тяжко хворів (помер в І НФОРМАЦІЯ_1), у зв' язку з чим був відсутній на робочому мі сці й не виконував покладени х на нього обов' язків.

Без підпису генерального д иректора та головного бухгал тера ДНДПІТ зовнішньоеконом ічний контракт не міг бути пі дписаний, зареєстрований та прийнятий до виконання.

Матеріали криміналь ної справи дають достатні пі дстави вважати, що в компанії з назвою AKTIENGESELLSCHAFT COMPANY LTD»(Altenbach 8, FL-9490 Vadus, Liecht enstein, Bank of Liechtenstein Herrengasse 12, FL-9490 Vadus Furstentum Liechtenstein 0115000 AB 115.000.6-10.333.02 USD Account) знаходяться контр акт №01-Т від 06.11.2001 року про переда чу технології виробництва гу бчатого титану, акт від 06.11.2001 ро ку прийому-передачі векселю по контракту №01-Т від 06.11.2001 року п ро передачу технології вироб ництва губчатого титану, дог овір №0172 від 11.12.2001 року заміни ст орони по контракту №01-Т від 06.11.20 01 року, а також документи щодо отримання (придбання) просто го векселю №65305299745115 від 26.10.2001 року, я кі мають значення для встано влення об' єктивної істини п о справі.

З огляду на те, що ці докуме нти мають значення для справ и, можуть викрити винних осіб у скоєнні замаху на заволоді ння чужим майном в особливо в еликих розмірах - коштами де ржавного підприємства в сумі 197 735 000,00 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підробле ння, та можуть бути використа ні як докази в судовому проце сі, керуючись вимогами ст.178 КП К України, -

ПОСТАНОВИЛА :

1. Провести в комп анії з назвою AKTIENGESELLSCHAFT COMPANY LTD»(Altenbach 8, FL-94 90 Vadus, Liechtenstein, Bank of Liechtenstein Herrengasse 12, FL-9490 Vadus Furstentum Liechtenstei n 0115000 AB 115.000.6-10.333.02 USD Account) виїмку контракт у №01-Т від 06.11.2001 року про передачу технології виробництва губч атого титану, акту від 06.11.2001 рок у прийому-передачі векселю п о контракту №01-Т від 06.11.2001 року пр о передачу технології виробн ицтва губчатого титану, дого вору №0172 від 11.12.2001 року заміни ст орони по контракту №01-Т від 06.11.20 01 року, а також документів щод о отримання (придбання) прост ого векселю №65305299745115 від 26.10.2001 року .

2. Проведення виїмки до ручити компетентному органу Князівства Ліхтенштейн.

Суддя Жовтневого ра йонного суду

міста Запоріжжя І.М . Федченко

< Дата до кументу >

< Дата доку менту >