Постанова

від 29.05.2008 по справі 4-397/2008

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4- 397 2008 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 мая 2008 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Ле он А.Я.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска Булича А.М. о п роизводстве выемки документ ов содержащих банковскую тай ну

УСТАНОВИЛ:

29 мая 2008 года в суд Красног вардейского района г. Днепро петровска поступило предста вление следователя прокурат уры Красногвардейского райо на г. Днепропетровска Булича А.М. о производстве выемки до кументов в КБ "Приватбанк" (МФО ЕГРПОУ 305299), г. Днепропетровск, к оторые содержат банковскую т айну относительно клиента ба нка ЧП "Промметстрой" (код ЕГРП ОУ 30095002) по счетам №26008117026002, №26009117026001 (ук раинская гривна) с момента от крытия счетов и по настояще е время.

В обоснование необходимо сти производства выемки в пр едставлении указывается, что 19 мая 2008 года прокуратурой Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска возбуждено уг оловное дело № 66089053 по факту вн есения должностными лицами Ч П ПСГ «Аютана» заведомо непр авдивых сведений в официальн ый документ, повлекшее тяжки е последствия, выразившиеся в не поступлении в доход госу дарства налогов на сумму 149 626 г ривен, по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч. 2 ст. 366 УК Украины.

В ходе производства досуде бного следствия по указанном уголовному делу установлено , что должностные лица ЧП ПСГ « Аютана» имели финансово-хозя йственные отношения с ЧП ТКФ "Человеческий Фактор" (код ЕГР ПОУ 32281330), и денежные средства, к оторые подлежат уплате в дох од государства, перечисляли на счет указанного предприят ия № 26007005765001 в ОАО КБ "Причерномор ье" г.Днепропетровск.

С целью полноты, всесторонн ости и объективности расслед ования уголовного дела, а так же с целью возмещения причин енного ущерба, нанесенного г осударству в сумме 149 626 гривен , следователь ходатайствует о проведении выемки в ОАО КБ "П ричерноморье", документов от ражающих открытие, пользован ие и движение денежных средс тв по расчетному счету № 26007005765001, принадлежащему ЧП ТКФ "Челов еческий Фактор" (код ЕГРПОУ 322813 30).

Исследовав предоставле нные следователем материалы , полагаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, данные докум енты имеют значение для уста новления истины по делу и мог ут выступать в роли веществе нных доказательств.

На основании излож енного и руководствуясь ст. 141 , ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выем ку документов в ОАО КБ "Прич ерноморье" (МФО 306759 г. Днепроп етровск), которые содержат банковскую тайну относитель но клиента банка ЧП ТКФ "Челов еческий Фактор" (код ЕГРПОУ 322813 30)по счету № 26007005765001 (украинская гр ивна)с момента открытия счет а и по настоящее время, а именн о:

- на магнитном и бумажно м носителях в виде распечато к движения средств с магнитн ого носителя информации серв ера банка, с посекундной реги страцией с указанием времени (дата, час, минута) проведения платежей, на бумажном носите ле информации заверенной под писью директора, главного бу хгалтера и оттиском печати б анка за период с момента откр ытия счета и по настоящее вре мя с расшифровкой корреспонд ентов, даты, времени проведен ия и назначения платежа по сч ету № 26007005765001 (украинская гривна) , которые принадлежат ЧП ТКФ "Ч еловеческий Фактор" (код ЕГРП ОУ 32281330);

- заявления об о ткрытии (закрытии) счета, дого воров расчетно-кассового обс луживания счета, корешка уве домления от плательщика нало гов об открытии счета в учреж дении банка, справки о взятии на учет плательщика налогов , страховое свидетельство, ко пии паспортов учредителей и директоров предприятия, копи и справок физических лиц пла тельщиков налогов, справку ф ормы 4-ОПП, приказы (распоряжен ия) о назначении директоров;

- заявления на полу чение чековых книжек;

- доверенностей на лиц, которые имеют право полу чать распечатку о движении с редств по счету;

- карточек с образц ами подписей и оттисков печа ти ЧП ТКФ "Человеческий Факто р" (код ЕГРПОУ 32281330), которые дейс твовали на протяжении период а с момента открытия счета, а т акже копии паспортов лиц, кот орым предоставлено право по дписи и распоряжения средств ами предприятия на сегодняшн ий день;

- чеков на получени е наличных средств по вышеук азанному расчетному счету;

- договоров клиент -банк;

- договоров с прило жениями к ним о предоставлен ии банковских услуг с исполь зованием програмно-техничес кого комплекса “Клиент-банк” , “Интернет-банк”, “SMS услуги”, а также документов, которыми о формлено и подтверждается ог раниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным систем ам и документам, которыми заф иксировано номер телефона, ч ерез который осуществлялась связь с сервером банка по сче ту № 26007005765001 (украинская гривна).

Постановление н аправить для исполнения в пр окуратуру Красногвардейско го района г. Днепропетровска .

Постановление обж алованию не подлежит.

Судья: А.Я. Леон