Постанова

від 29.05.2008 по справі 4-374/2008

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4- 374 2008 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 мая 2008 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Ле он А.Я.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска Булича А.М. о п роизводстве выемки документ ов содержащих банковскую тай ну

УСТАНОВИЛ:

29 мая 2008 года в суд Красног вардейского района г. Днепро петровска поступило предста вление следователя прокурат уры Красногвардейского райо на г. Днепропетровска Булича А.М. о производстве выемки до кументов в КБ "Приватбанк" (МФО ЕГРПОУ 305299), г. Днепропетровск, к оторые содержат банковскую т айну относительно клиента ба нка ЧП "Промметстрой" (код ЕГРП ОУ 30095002) по счетам №26008117026002, №26009117026001 (ук раинская гривна) с момента от крытия счетов и по настояще е время.

В обоснование необходимо сти производства выемки в пр едставлении указывается, что 19 мая 2008 года прокуратурой Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска возбуждено уг оловное дело № 66089053 по факту вн есения должностными лицами Ч П ПСГ «Аютана» заведомо непр авдивых сведений в официальн ый документ, повлекшее тяжки е последствия, выразившиеся в не поступлении в доход госу дарства налогов на сумму 149 626 г ривен, по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч. 2 ст. 366 УК Украины.

В ходе производства досуде бного следствия по указанном уголовному делу установлено , что должностные лица ЧП ПСГ « Аютана» имели финансово-хозя йственные отношения с ООО «Х имрезервцентр»(код ЕГРПОУ 32861 865), и денежные средства, которы е подлежат уплатев доход государства, перечисляли на счета указанного предприяти я №2600201393243, №2600302393243 в ООО"Диало гбанк" г. Днепропетровска.

С целью полноты, всесторонн ости и объективности расслед ования уголовного дела, а так же с целью возмещения причин енного ущерба, нанесенного г осударству в сумме 149 626 гривен , следователь ходатайствует о проведении выемки в ООО"Диа логбанк", документов отра жающих открытие, пользование и движение денежных средств по расчетным счетам №2600201393243, №26003 02393243, принадлежащим ООО «Химре зервцентр»(код ЕГРПОУ 32861865).

Исследовав предоставле нные следователем материалы , полагаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, данные докум енты имеют значение для уста новления истины по делу и мог ут выступать в роли веществе нных доказательств.

На основании излож енного и руководствуясь ст. 141 , ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выем ку документов в ООО «Диалог банк» (МФО 307112), г. Днепропетровс к, которые содержат банковск ую тайну относительно клиент а банка ООО «Химрезервцентр» (код ЕГРПОУ 32861865)по счетам № 2600201393243, №2600302393243, (украинская гри вна)с момента открытия счето в и по настоящее время, а именн о:

- на магнитном и бумажно м носителях в виде распечато к движения средств с магнитн ого носителя информации серв ера банка, с посекундной реги страцией с указанием времени (дата, час, минута) проведения платежей, на бумажном носите ле информации заверенной под писью директора, главного бу хгалтера и оттиском печати б анка за период с момента откр ытия счета и по настоящее вре мя с расшифровкой корреспонд ентов, даты, времени проведен ия и назначения платежа по сч етам №2600201393243, №2600302393243(украинск ая гривна), которые принадлеж ат ООО «Химрезервцентр» (код ЕГРПОУ 32861865);

- заявления об о ткрытии (закрытии) счета, дого воров расчетно-кассового обс луживания счета, корешка уве домления от плательщика нало гов об открытии счета в учреж дении банка, справки о взятии на учет плательщика налогов , страховое свидетельство, ко пии паспортов учредителей и директоров предприятия, копи и справок физических лиц пла тельщиков налогов, справку ф ормы 4-ОПП, приказы (распоряжен ия) о назначении директоров;

- заявления на полу чение чековых книжек;

- доверенностей на лиц, которые имеют право полу чать распечатку о движении с редств по счету;

- карточек с образц ами подписей и оттисков печа ти ООО «Химрезервцентр»(код ЕГРПОУ 32861865), которые действова ли на протяжении периода с мо мента открытия счета, а также копии паспортов лиц, которым предоставлено право подпис и и распоряжения средствами предприятия на сегодняшний д ень;

- чеков на получени е наличных средств по вышеук азанным расчетным счетам;

- договоров клиент -банк;

- договоров с прило жениями к ним о предоставлен ии банковских услуг с исполь зованием програмно-техничес кого комплекса “Клиент-банк” , “Интернет-банк”, “SMS услуги”, а также документов, которыми о формлено и подтверждается ог раниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным систем ам и документам, которыми заф иксировано номер телефона, ч ерез который осуществлялась связь с сервером банка по сче там №2600201393243, №2600302393243 (украин ская гривна).

Постановление н аправить для исполнения в пр окуратуру Красногвардейско го района г. Днепропетровска .

Постановление обж алованию не подлежит.

Судья: А.Я. Леон