Вирок

від 27.12.2011 по справі 1-343/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

 

Справа 1-343/11

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2011 року                                                                                       м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді                                        -                                         Бащенко С.М.

при секретарі                                                 -                                      Корсуновій М.В..

за участю:

прокурорів                                                                                                     Бицюк О.М.,  

                                                                                                                    ОСОБА_1

та захисника                                                      -                                        ОСОБА_2      

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця  ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина  України, ІНФОРМАЦІЯ_3,  одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину –ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, не працюючого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364  КК України,

В С Т А Н О В И В :

Підсудній ОСОБА_3, будучи призначеним 21.11.2008 року загальними зборами засновників директором товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Кредит»,  працюючи на даній посаді з 21.11.2008 року і здійснюючи згідно Статуту товариства керівництво його діяльністю, являючись службовою особою, наділеною правом укладання договорів, угод, здійснення фінансових операцій, розпорядження у встановленому порядку грошовими коштами та відповідальною особою по організації обліку фінансово –господарської діяльності підприємства, тобто займав посаду, пов’язану з виконанням організаційно –розпорядчих та адміністративно –господарських обов’язків, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, зловживаючи службовими повноваженнями, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»шляхом шахрайства при наступних обставинах.

На початку грудня 2008 року ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Агро-Кредит»не має в своїй власності сільськогосподарської продукції, з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, разом з ОСОБА_5 помістив в мережі інтернет оголошення про те, що у власності ТОВ «Агро-Кредит»для продажу мається соя в кількості 500 тон. 10.12.2008 року ОСОБА_5 в розмові з представником ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»Рашидом ОСОБА_7, представився останньому директором ТОВ «Агро-Кредит»та, ввівши останнього в оману, домовився з ним про те, що ОСОБА_8М.М. 12.12.2008 року приїде на зерноток в с. Косівка, Олександріївського району Кіровоградської області для відібрання зразка сої. 12.12.2008 року ОСОБА_8М.М. прибув на зерноток в с. Косівка, Олександріївського району Кіровоградської області, де його зустрів ОСОБА_3 і, продовжуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння коштами  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»шляхом обману, провів його в складське приміщення вищевказаного зернотока та представив наявну там сою, як власність ТОВ «Агро-Кредит»та приготовлену для реалізації, що не відповідало дійсності, оскільки вказана соя не належала ТОВ «Агро-Кредит».  18.12.2008 року ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»ЄДРПОУ 30467889 виявивши бажання придбати 500 тон вказаної сої, за допомогою факсимільного зв’язку уклало угоду № 18\12-08 з ТОВ «Агро-Кредит»ЄДРПОУ 34581045 на поставку сільськогосподарської продукції, а саме сої в кількості 500 тон по ціні 1600 грн. за одну тону. На виконання умов вказаного договору ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»19.12.2008 року перерахувало на рахунок ТОВ «Агро-Кредит»320 000 гривень в якості передоплати за 200 тон сої. Проте поставка вказаної продукції зі складських приміщень с. Косівка, Олександріївського району Кіровоградської області ТОВ «Агро-Кредит»здійснена не була, оскільки в дійсності у ТОВ «Агро-Кредит»в наявності дана сільськогосподарська продукція була відсутня.

В подальшому, 22.12.2008 року директор ТОВ «Агро-Кредит»ОСОБА_3В, продовжуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння грошима ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД», отримав з рахунку ТОВ «Агро-Кредит»з ЧФ КБ «Західінкомбанк», перераховані ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»готівкові кошти в сумі 316800 гривень, чим спричинив останнім матеріальної шкоди на вищевказану суму, що на момент вчинення злочину в 1242 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Він же, будучи призначеним 21.11.2008 року загальними зборами засновників директором товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Кредит»,  працюючи на даній посаді з 21.11.2008 року і здійснюючи згідно Статуту товариства керівництво його діяльністю, являючись службовою особою, наділеною правом укладання договорів, угод, здійснення фінансових операцій, розпорядження у встановленому порядку грошовими коштами та відповідальною особою по організації обліку фінансово –господарської діяльності підприємства, тобто займав посаду, пов’язану з виконанням організаційно –розпорядчих та адміністративно –господарських обов’язків, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, зловживаючи службовими повноваженнями, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»шляхом шахрайства при наступних обставинах.

На початку грудня 2008 року ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Агро-Кредит», директором якого він являється, не має в своїй власності сільськогосподарської продукції, з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, разом з ОСОБА_5 помістив в мережі інтернет оголошення про те, що у власності ТОВ «Агро-Кредит»для продажу мається соя в кількості 500 тон. 10.12.2008 року ОСОБА_5 в розмові з представником ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»Рашидом ОСОБА_7, представився останньому директором ТОВ «Агро-Кредит»та, ввівши останнього в оману, домовився з ним про те, що ОСОБА_8М.М. 12.12.2008 року приїде на зерноток в с. Косівка, Олександріївського району Кіровоградської області для відібрання зразка сої. 12.12.2008 року ОСОБА_8М.М. прибув на зерноток в с. Косівка, Олександріївського району Кіровоградської області, де його зустрів ОСОБА_3 і, продовжуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння коштами  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»шляхом обману, провів його в складське приміщення вищевказаного зернотока та представив наявну там сою, як власність ТОВ «Агро-Кредит»та приготовлену для реалізації, що не відповідало дійсності, оскільки вказана соя не належала ТОВ «Агро-Кредит».  18.12.2008 року ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»ЄДРПОУ 30467889 виявивши бажання придбати 500 тон вказаної сої, за допомогою факсимільного зв’язку уклало угоду № 18\12-08 з ТОВ «Агро-Кредит»ЄДРПОУ 34581045 на поставку сільськогосподарської продукції, а саме сої в кількості 500 тон по ціні 1600 грн. за одну тону. На виконання умов вказаного договору ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»19.12.2008 року перерахувало на рахунок ТОВ «Агро-Кредит»320 000 гривень в якості передоплати за 200 тон сої. Проте поставка вказаної продукції зі складських приміщень с. Косівка, Олександріївського району Кіровоградської області ТОВ «Агро-Кредит»здійснена не була, оскільки в дійсності у ТОВ «Агро-Кредит»в наявності дана сільськогосподарська продукція була відсутня.

В подальшому, 22.12.2008 року директор ТОВ «Агро-Кредит»ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо знаючи про відсутність у ТОВ «Агро-Кредит»продукції для виконання умов договору № 18\12-08, за грошовим чеком № ЛВ 8447224, пред’явивши НОМЕР_1, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 19.03.1999 року, отримав з рахунку ТОВ «Агро-Кредит»з ЧФ КБ «Західінкомбанк», перераховані ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»готівкові кошти в сумі 316800 гривень, чим спричинив останнім матеріальної шкоди на вищевказану суму та тим самим спричинило тяжкі наслідки.

  Підсудний ОСОБА_3 в судовому засіданні вину в скоєному визнав повністю, суду пояснив, що він був призначений 21.11.2008 року директором ТОВ «Агро-Кредит»,  та займав посаду, пов’язану з виконанням організаційно –розпорядчих та адміністративно – господарських обов’язків. За попередньою змовою та разом з ОСОБА_5, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»шляхом шахрайства.

На початку грудня 2008 року ОСОБА_3, знаючи те, що ТОВ «Агро-Кредит»не має в своїй власності сільськогосподарської продукції, разом з ОСОБА_5 помістив в мережі інтернет оголошення про те, що у власності ТОВ «Агро-Кредит»для продажу мається соя в кількості 500 тон. 10.12.2008 року ОСОБА_5 в розмові з представником ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»Рашидом ОСОБА_7, представився останньому директором ТОВ «Агро-Кредит», домовився з ним про те, що ОСОБА_8М.М. 12.12.2008 року приїде на зерноток в с. Косівка, Олександріївського району Кіровоградської області для відібрання зразка сої. 12.12.2008 року ОСОБА_8М.М. приїхав в с. Косівка, де він його зустрів, провів його в складське приміщення та показав сою, яка там знаходилась, яка нібито належала ТОВ «Агро-Кредит»та приготовлену для реалізації.  18.12.2008 року ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»ЄДРПОУ 30467889 уклало угоду з ТОВ «Агро-Кредит»на поставку сої в кількості 500 тон по ціні 1600 грн. за одну тону. ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»19.12.2008 року перерахувало на рахунок ТОВ «Агро-Кредит»320 000 гривень в якості передоплати за 200 тон сої. Але соя ТОВ «Агро-Кредит»здійснена не була, оскільки в дійсності у ТОВ «Агро-Кредит»в наявності даної сої не було.  

22.12.2008 року отримав з рахунку ТОВ «Агро-Кредит»з ЧФ КБ «Західінкомбанк», перераховані ТОВ  «ОСОБА_6 Агрікол Ко., ЛТД»кошти в сумі 316800 гривень, в скоєному щиро кається.

Вина ОСОБА_3 доводиться зібраними по справі доказами, а саме:

- показами свідка  ОСОБА_9, яка в судовому засіданні пояснила, що з середини жовтня 2008 року вона стала працювати бухгалтером на ТОВ „Агро-Кредит". Засновниками даного товариства є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 Дане товариство фактично не займалося ніякою діяльністю. Коли вона влаштовувалася на роботу то директором був ОСОБА_12. Приблизно 19-20 листопада 2008 року ОСОБА_10 повідомив їй, що директором товариства призначено ОСОБА_3 Про свої плани ОСОБА_3 їй не розповідав, документи та печатку господарства тримав при собі ОСОБА_13 О В вказав їй, що має намір займатися сільським господарством, але детально як саме не розказував. Вона займалася звітними документами. До грудня 2008 року їй не було відомо щоб товариство займалося будь-якою діяльністю. В 10-х числах грудня 2008 року ОСОБА_3 попросив її швидше здати звіти так як мав намір перереєструватися, а саме змінити місе здачі звітів. Чим був викликаний його намір вказати не може і цього не повідомляв. 19-20 грудня вона декілька разів телефонувала ОСОБА_3, але він не брав слухавку. їй потрібна була печатка щоб завірити звітні документи і вона зателефонувала ОСОБА_10 та вже від останнього дізналася, що ОСОБА_3 на передодні поспішно віддав йому документацію і печатку так як повинен був кудись терміново виїхати. Вже пізніше їм стало відомо, що ОСОБА_3 використав ТОВ „Агро-Кредит" в своїх цілях, а саме для вчинення шахрайських дій та заволодіння чужим майном;

-  показами свідка ОСОБА_11, який в судовому засіданні пояснив,  що з ОСОБА_3В його познайомив ОСОБА_10 та відрекомендував останнього як ініціативного підприємця. 21.11.2008 року на загальних зборах засновників ОСОБА_3 було призначено директором ТОВ „Агро-Кредит" та при цьому йому були надані всі документи та печатка товариства. Чим конкретно з того часу займався ОСОБА_3 йому не відомо. Договір поставки № 18\2-08 від 18.12.2008 року між ТОВ „Агро-Кредит" та ТОВ «ОСОБА_6 Агрікол Ко", щодо поставки останнім сої в кількості 500 тону 800 гривень, рахунок фактура 38X12-08 він не складав та не підписував.

              - показами свідка  ОСОБА_14, яка в судовому засіданні пояснила, що  працює на посаді завідуючої сектора по обслуговуванню клієнтів в Черкаській філії ПАТ «Західінкомбанк»з 01.05.2008 року, в її обов'язки входить спілкування та обслуговування клієнтів банку, зведення документів дня, проведення документів в операційній базі. Має право контрольного підпису в касових документах. В підпорядкування має одного підлеглого. З приводу отримання готівкових коштів по грошовому чеку ЛВ 8447224 від 22.12.2008 пояснила, що в Черкаську філію ПАТ «Західінкомбанк»22 грудня 2008 року звернувся клієнт - юридична особа ТзОВ «Агро-кредит»р\р 26000000224 з проханням отримати готівкою кошти, які поступили йому на рахунок та які він замовив на передодні. Юридичну особу ТзОВ «Агро-кредит»представляв директор підприємства ОСОБА_3, сума яку він замовив складала 316800.00 гривень. ОСОБА_15 звернувся з чеком до економіста сектора, яка перевірила дані чека, правильність заповнення реквізитів документу. Провела повну ідентифікацію клієнта (звірила паспортні дані та ідентифікаційний код), звірила підписи в грошовому чеку з підписами в картках зразків підписів даного клієнта та завела касовий документ в операційну базу дня банку, після чого передала чек їй. В її обов'язки в ходило перевірити правильність оформлення даного документу та звірити їх з даними, внесеними в операційну базу, після чого вона поставила свій контрольний підпис в графі «Контролер», так як ніяких помилок в оформленні документу та підозрілостей нею виявлено не було. Перевірка походження коштів в перевірку банку не входить, в наслідок чого клієнт не надав ніяких підтверджуючих документів (договора на виконання послуг, договора зобов'язання, договора купівлі-продажу). Після належного оформлення потрібних операцій у відділі, грошовий чек ЛВ 8447224 від 22.12.2008 року внутрішнім шляхом було передано в касовий вузол. Завідуючий касою перевіривши правильність складання документу , та звіривши дані паспорта та всі потрібні документи видала гроші клієнту;

- даними протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_10, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що восени 2008 року він поблизу свого офісного приміщення, що розташоване по вул. Смілянській в м.Черкаси (поблизу „Стройзони") познайомився з ОСОБА_3. В приміщенні де розташований його офіс, знаходиться управління сільським господарством та біржа. ОСОБА_3 він до знайомства часто там бачив і з чуток йому було відомо, що він нібито пов"язаний якимось чином з сільськогосподарською продукцією. Вони розговорилися і в ході розмови він ОСОБА_3 розповів, що являється співзасновником ТОВ „Агро-Кредит", а також розповів, що на даний час товариство нічим не займається. ОСОБА_16 саме ОСОБА_3 і став йому пропонувати працювати на їх фірмі та розповідав про свої ідеї торгувати зерном і таке інше. ОСОБА_3 був вдягнений охайно і втіляв довіру. Розмова відбувалася в фойє на першому поверсі. Там на той час крутилося багато людей. Під час розмови до них підійшов чоловік, гарно одягнений в костюмі. Вигляд мав солідний. Міцної тілобудови, середнього зросту. Останній привітався з ОСОБА_3, а останній в свою чергу представив даного чоловіка як ОСОБА_12. Володимир трохи побалакав з ними, здебільш розповідаючи що знає ОСОБА_3 як ініціативного та ділового чоловіка та щось таке. В ході розмови він розповів ОСОБА_3 що він є засновником ТОВ „Агро-Кредит", але на давний час товариство нічим не займається і тоді останній запропонував свою кандидатуру на посаду директора, запевнивши, що „розкрутить" підприємство та що він має багато ідей. Він розповів своєму співзасновнику ТОВ „Агро-Кредит" ОСОБА_11 про ОСОБА_3 і останній погодився прийняти його на посаду директора товариства. 21.11.2008 року ОСОБА_3 було призначено на посаду директора. Він передав йому печатку та документи. Останній говорив, що буде займатися сільським господарством, але конкретно чим та з ким не говорив. Право підпису було лише у ОСОБА_3 19.12.2008 року ОСОБА_3 приїхав до нього на офіс по вул.. Сурікова в м.Черкаси і віддав йому документи та печатку товариства мотивуючи це тим, що йому терміново потрібно виїхати на певний час. а.с.224-227 (том 1), 220-221 (том 3);

- даними протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_13, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює на зернотоці в с.Косівка Олександріївського району Кіровоградської області охоронцем. В грудні 2008 року приходив хлопець та цікавився купівлею зерна сої. Він порадив йому звернутися до завідуючого зернетоком. Всього він бачив даного хлопця декілька разів. Він з незнайомими людьми брав зразки сої. а с.38 (том 2);

- даними протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_17, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що працює завідуючим зернотоку в с.Захарівка Світловодського району Кіровоградської області. В грудні 2008 року до нього декілька разів звертався хлопець, який назвався ОСОБА_3 з проханням відібрати зразки сої. Кожного разу на нього чекали невідомі люди з якими він і ходив до складів { з соєю. Олександр повідомив йому що він є посередником в операції з продажу сої. На зернотоці на той час зберігалася соя, яка належала TOB „Агротехнологія" і заме з неї відбиралися зразки ОСОБА_3. TOB „Агро-Кредит" своєї сої на зернотоку не мало. а.с.41 (том 2);

- даними протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_8 ОСОБА_18, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що в середині 2005 року він влаштувався на TOB Золотоніський селекціонний плем завод" на посаду начальника відділу постачання. В 2008 році йому була поставлена задача купити 4000 тон сої. Він подав заявку до інтернету. На початку грудня 2008 року на його телефон надійщло CMC повідомлення про можливу продаж 500 тон сої з Олександріївського району Кіровоградської області. Він зателефонував за вказаним номером і йому відповів чоловік, який представився директором TOB „Агро-Кредит" та назвався ОСОБА_19. Вони з ним домовилися про взяття зразків на аналіз. 10.12.2008 року він зателефонував ОСОБА_19 і сказав, що приїде 12.12.2008 року за зразками сої. ОСОБА_16 дав йому номер мобільною телефону представника фірми на ім"я ОСОБА_3. Коли 12.12.2008 року він з ним зізвонився то домовилися зустрітися в с.Протопопівка. Зустрівшись вони поїхали в с.Косівка де під"їхали до зернотоку. Там він взяв зразки сої і вони знову поїхали до с.Протопопівки де висадили ОСОБА_3. Після того, як вони провели аналіз сої і вона їх задовольнила, 16.12.2008 року він знову зателефонував ОСОБА_19 і домовилися про купівлю сої за ціною 1600 гривень за тону. 17.12.2008 року ОСОБА_19 по факсу надіслав документи і вони склали договір, який використавши факсимільний зв"язок підписали. В телефонній розмові ОСОБА_19 сказав, що потрібна предоплата 50% і з цим погодилося їх керівництво. 19.12.08 року повинно було відбутися відвантаження сої. Він разом з вантажним транспортом 19.12.2008 року прибув до ВАТ „Користівське ХПП", де зустріч їм призначив ОСОБА_19 та де їх зустрів раніше невідомий хлопець на ім"я Григорій. Вони зважили автомобілі та стали чекати. В цей час TOB „ОСОБА_6 Агрікол" проплатило предоплату 160 тис. гривень. Потім зателефонував ОСОБА_19 і сказав, що відгружати сою не будуть, поки вони не проплатять оговорену суму. Він зателефонував своєму керівництву в м. Київ і останні близько 16.00 години перерахували на рахунок TOB „Агро-Кредит" ще 160000 гривень. Потім він знову зателефонував ОСОБА_19, але останній в розмові повідомив, що завантаження відбудеться лише 22.12.2008 року. 22.12.2008 року завантаження сої так і не відбулося, а ОСОБА_19 вимкнув свій телефон і на зв'язок більше не виходив. а.с.44-47 (том 2);

- даними протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_20,які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що приблизно 11-12 грудня 2008 року до нього в офісне приміщення №410 по вул.О.Дашкевича, 20 де він працював начальником відділення Черкаської обласної дирекції ТзДВ „Страхова компанія „Київ Ре" звернувся чоловік, який назвався ОСОБА_3, а пізніше пред"явив паспорт на ім"я ОСОБА_3. Останній звернувся з проханням орендувати частину офісу строком на два тижні, на що він дав свою згоду. 16.12.2008 року ОСОБА_15 приходив в офіс, де на вільному столі працював з ноутбуком. У відсутність останнього йому на стаціонарний телефон телефонувала незнайома особа та цікавилась продажем пшениці та сільськогосподарської продукції. Також він бачив як ОСОБА_3 приймав факсом якісь документи. Також він бачив як факсом було отримане банківське платіжне доручення. 19.12.2008 року ОСОБА_15 зібрав свої речі і більше він його не бачив. а с. 51-53 (том 2);

- даними протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_21, які були досліджені в судовому засіданні. Згідно яких вона пояснила, що  в березні 2008 року по вересень 2009 року працювала в ПАТ «Західінкомбанк»на посаді операціоніста. В її обов'язки входило обслуговування рахунків юридичних осіб, одним з яких був і TOB «Агро-кредит», наданий їй чек ЛВ 8447224 від 22.12.2008 року директором даного підприємства ОСОБА_3 отримав гроші в сумі  316800.00 гривень. а.с. 33 (том-3);

          - даними протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_22, які були досліджені в судовому засіданні згідно яких він пояснив, що працює в ПАТ «Західінкомбанк»на посаді завідуючого касою. В його обов'язки входило обслуговування рахунків юридичних осіб, одним з яких був і TOB «Агро-кредит»наданий йому чек ЛВ 8447224 від 22.12.2008 року, директором даного підприємства ОСОБА_3 отримано гроші в сумі  316800.00 гривень. а.с. 34-35 (том-3);

- даними протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_23, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що приблизно в 2006 році він познайомився з ОСОБА_24. Останній проживає в м.Полтава, але  декілька разів приїздив в м.Черкаси та зупинявся в нього. З ОСОБА_24 у нього спільних справ не було, але відомо, що бізнес останнього був пов"язаний з сільським господарством. В 2008 році він приїхав першого разу то був сам, говорив, що якісь проблеми з олією. Він не вникав в його справи і тому не знає точно, які в нього були проблеми. Коли ОСОБА_24 проживав у нього, то до нього з м.Полтава приїжджала дружина з дочкою, але сторонніх осіб він не приводив. Другого разу в кінці листопада 2008 року він приїхав з хлопцем на ім"я ОСОБА_5. Йому відомо, що його прізвище ОСОБА_5. ОСОБА_24 представив його, як свого компаньйона по бізнесу. Останні попросилися деякий час пожити в нього дома та пояснили, що приїхали на Черкащину з метою закупки сільхозпродукції. ОСОБА_3 він знає приблизно з 2006 року. В той час він був директором шкільного ринку, що був розташований біля травматичного ринку. Періодично бачилися, спілкувалися на різні теми. В 2008 році він випадково побачив ОСОБА_3 в місті. Останній розповів, що в нього криза, проблеми з фінансами, напружені відносини в сім'ї. Останній попросив допомоги, а саме можливо якийсь заробіток, а також просив допомоги взяти кредит в банку. Він тоді йому сказав перетелефонувати через декілька днів. Саме коли ОСОБА_3 зателефонував і він з ним говорив по телефону ОСОБА_24 був поряд і чув їх розмову. Коли він поклав слухавку то ОСОБА_24 його запитав, що це за один і він розповів йому про ОСОБА_3, що хлопець толковий і розповів, як він раніше влаштував шкільний ринок. Потім він познайомив ОСОБА_25 О В з ОСОБА_5 та ОСОБА_24 Після того як він познайомив ОСОБА_3 з ОСОБА_24 та ОСОБА_5, то в подальшому в їх справи не вникав і чим вони займалися не знає. Про те, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_5 прокрутили аферу, а саме шахрайським шляхом заволоділи чужими грошима він дізнався від ОСОБА_3, але вже через півтора роки, в кінці 2010 року. ОСОБА_3 сам йому зателефонував і розповів як його підставили. Він тоді йому порадив приїхати в м.Черкаси і здатися в правоохоронні органи, що він в подальшому і зробив. а.с.212-214 (том 3);

- даними протоколу виїмки від 05.03.2010 року в ході якої з ДПІ м.Черкаси було вилучено документи реєстраційної та звітної справ ТОВ „Агро-Кредит", а.с. 166-217 (том 1);

-          даними протоколу пред"явлення фотокарток для впізнання від 03.12.2010 року. а.с. 222-223 (том 3);

       -   даними протоколу виїмки від 09.02.2009 року в ході чого у TOB „Агро-Кредит" було вилучено всю бухгалтерську документацію. а.с.2-30 (том 2);

- даними протоколу предъявления фотознімків для впізнання від 12.03.2009 року в ході чого ОСОБА_25 опізнав ОСОБА_25 O B., як того хлопця, який цікавився соєю. а.с.39 (том 2);

         - даними протоколу виїмки від 05.03.2009 року в ході чого в ДПІ м.Черкаси було вилучено  реєстраційні та звітні справи TOB „Агро-Кредит". а.с. 54-121 (том 2);

- даними протоколу виїмки в ЧФ КБ „Західінкомбанк" інформації та документів про рух коштів TOB „Агро-Кредит" .а.с. 180 (том 2);

        - даними протоколу обшуку від 29.05.09 року. а.с. 4 (том-3);

        - даними протоколу відібрання зразків почерку та підпису від 29.05.2009 року.            а.с. 13 (том-3);

          - даними протоколу огляду предметів від 29.05.2009 року. а.с. 40 (том-3);

         - даними протоколу прослуховування диску від 29.05.2009 року. а.с. 45-49 (том-3)

         - даними протоколу відібрання зразків почерку та підпису від 25.10.2010 року; а.с. 106 (том-3);

                    - даними протоколу перегляду відеозапису від 28.10.2010 року. а.с. 159 (том-3);

                    - даними протоколу відібрання зразків почерку та підпису від 29.10.2010 року. (а.с. 161 (том-3);

                    - даними протоколу огляду предметів від 09.01.2011 року. а.с. 1-16 (том-4);

                    - даними протоколу відібрання підпису від 10.01.2011 року. а.с. 34 (том-4);

                    - даними протоколу виїмки від 09.03.2011 року. а.с. 63 (том-4);

                    - даними протоколу огляду предметів від 09 03 2011 року. а.с. 64 (том-3);

                    - даними висновку почеркознавчої експертизи № 1\355 від 11.04.2011 року. а.с. 89-96  

   (том-4)

           - іншими матеріалами кримінальної справи.

Суд вважає, що пред’явлене обвинувачення доведено, дії підсудного ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України –шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та за ст. 364 ч. 2 КК України - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_3 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненим ним злочинів, особу підсудного, який за місцем проживання характеризується позитивно.

В якості пом’якшуючих відповідальність підсудного ОСОБА_3 обставин суд враховує щире каяття.

Обтяжуючих відповідальність підсудного ОСОБА_3 обставин не  встановлено.

На підставі викладеного та враховуючи ті обставини, що підсудній ОСОБА_3, щиро розкаявся, повністю визнав свою вину,  активно сприяв розкриттю злочину, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, вчинив злочин внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних обставин,  - тому вище викладені обставини справи в сукупності суд визнає їх винятковими та такими, що істотно знижують ступінь тяжкості  вчиненого злочину.

       За таких обставин, суд вважає, що його виправлення та перевиховування можливе при призначенні покарання з застосуванням вимог ст.69 КК України.

Цивільний позов ТОВ «ОСОБА_26 Агрікол Ко., ЛТД»підлягає до часткового задоволення.  

Судові витрати підлягають стягненню ОСОБА_3   

Долю речових  доказів необхідно вирішити в порядку ст. 81 КК України.

Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного можливе лише при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі.          

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд –

З А С У Д И В :

Визнати ОСОБА_3 винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання за ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді трьох років один місяць позбавлення волі.

Визнати ОСОБА_3 винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та призначити покарання за ч. 2 ст. 364 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк три роки.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим кінцево призначити покарання засудженому ОСОБА_3 у вигляді трьох років один місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк три роки.

Початок терміну відбуття покарання засудженому ОСОБА_3 рахувати з 21.10.2010 року, зарахувавши в термін відбутого покарання термін попереднього ув’язнення з 21.10.2010 року по 18.11.2011 року.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_3 залишити без змін –тримання під вартою.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОСОБА_26 Агрікол Ко., ЛТД»в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 316800 грн. (триста шістнадцять тисяч вісімсот грн.). Інші позовні вимоги залишити без задоволення.

Судові витрати, за проведення судово-почеркознавчої експертизи в сумі 1015 грн.            20 коп. та за проведення судово-технічної експертизи в сумі 679 грн. 80 коп., всього: 1695 грн. стягнути з ОСОБА_3, кошти перерахувати: Одержувач НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області, код 25574009, розрахунковий рахунок 31254272210063, банк одержувач ГУДКУ в Черкаській області, МФО 854018, призначення платежу: за експертні роботи.

Речові докази: документи реєстраційної та звітної справ ТОВ «Агро-Кредит», які було вилучено в порядку виїмки від 05.03.2009 року; бухгалтерська документація ТОВ «Агро-Кредит»вилучена в порядку виїмки 27.02.2009 року; звітні документи, декларації з розшифровками, вилучені в порядку виїмки від 05.03.2009 року у ДПІ м. Черкаси; документи вилучені в порядку виїмки від 07.05.2009 року в ЧФ КБ «Західінкомбанк», щодо відкриття рахунку та руху коштів по ньому ТОВ «Агро-Кредит», компакт-диск з аудіо записом, які зберігаються в матеріалах кримінальної справи –залишити при справі.

На вирок може бути подана апеляція протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим –з моменту отримання копії вироку.

Головуючий: