Постанова

від 21.12.2011 по справі 4-3380/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-3380/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського місько го суду Доля В.А. розглянувш и подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненській о бласті підполковника податк ової міліції Шаблія В.І., н а проведення виїмки у ТОВ «Ін вестиційно - фінансовою ком панією «Євроінвестбуд»(код Є ДРПОУ 32544116) оригіналів первинн их фінансово-господарських т а бухгалтерських документів , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ Д ПА в Рівненській області про водиться розслідування крим інальної справи № 82/975-11, порушен ої по факту фіктивного підпр иємництва ПП «Санрайз-АРТ»(к од 36155370 м. Одеса), за ознаками зло чину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 с т.205 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що невстановлені ос оби в період з жовтня 2008 року по березень 2009 року, діючи умисно , з корисливих мотивів та за по передньою змовою між собою, з метою прикриття незаконної діяльності та не маючи намір у здійснювати господарську д іяльність пов' язану з вироб ництвом та продажем товарно- матеріальних цінностей, вико нанням робіт або наданням по слуг, в порушення встановлен ого законодавством порядку з дійснення підприємницької д іяльності, заснували по втра ченому паспорту на громадяни на ОСОБА_2 приватне підпри ємство «Санрайз-АРТ»(код 36155370 м . Одеса).

Також встановлено, що ПП «Са нрайз - АРТ»(код 36155370 у 2009 - 2011 р. р. м ало взаєморозрахунки із ТОВ «Інвестиційно - фінансовою компанією «Євроінвестбуд»(к од ЄДРПОУ 32544116).

По кримінальній справі нео бхідно перевірити законніст ь проведених фінансово - гос подарських операцій ПП «Санр айз - АРТ»(код 36155370 м. Одеса) із ТОВ «Інвестиційно - фінансовою компанією «Євроінвестбуд»(к од ЄДРПОУ 32544116), відповідність о формлених документів фактич ним обставинам та встановити осіб якими підписувались до кументи.

Розглянувши подання та бер учи до уваги, що в ТОВ «Інвести ційно - фінансовою компаніє ю «Євроінвестбуд»(код ЄДРПОУ 32544116) знаходяться оригінали пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів за 2008 - 2011 р. р. по взаєморо зрахункам із ПП «Санрайз - АРТ » (код 36155370 м. Одеса) і приймаючи д о уваги, що вказані документи мають значення для кримінал ьної справи, керуючись вимог ами ст.130, ч.4 ст.178 КПК України, -

П О C Т А Н О В И В :

Надати дозвіл працівник ам податкової міліції на про ведення виїмки у ТОВ «Інвест иційно - фінансовою компані єю «Євроінвестбуд»(код ЄДРПО У 32544116) оригіналів первинних фі нансово-господарських та бух галтерських документів по вз аєморозрахункам у 2008 - 2011 рока х із ПП «Санрайз - АРТ»(код 36155370 м . Одеса), а саме : накладних, вида ткових накладних, податкових накладних, товарно - транспор тних накладних, договорів з д одатками і доповненнями, спе цифікацій на продукцію, акті в прийому-передачі, квитанці й, платіжних доручень, доруче нь, рахунків, вантажно - митн их декларацій, сертифікатів якості, висновків санітарно - епідеміологічних експерт из та інших документів якими підтверджуються проведенні взаєморозрахунки і якість п родукції.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду