Постанова

від 21.12.2011 по справі 4-3384/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-3384/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського місько го суду Доля В.А. розглянувш и подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненській о бласті підполковника податк ової міліції Шаблія В.І., н а проведення виїмки у ТОВ «То рговий дім «М-Трейд»(код ЄДРП ОУ 35855812) оригіналів первинних ф інансово-господарських та бу хгалтерських документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ Д ПА в Рівненській області про водиться розслідування крим інальної справи № 82/975-11, порушен ої по факту фіктивного підпр иємництва ПП «Санрайз - АРТ»(к од 36155370 м. Одеса), за ознаками зло чину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 с т.205 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що невстановлені ос оби в період з жовтня 2008 року по березень 2009 року, діючи умисно , з корисливих мотивів та за по передньою змовою між собою, з метою прикриття незаконної діяльності та не маючи намір у здійснювати господарську д іяльність пов' язану з вироб ництвом та продажем товарно- матеріальних цінностей, вико нанням робіт або наданням по слуг, в порушення встановлен ого законодавством порядку з дійснення підприємницької д іяльності, заснували по втра ченому паспорту на громадяни на ОСОБА_2 приватне підпри ємство «Санрайз-АРТ»(код 36155370 м . Одеса).

Також встановлено, що ПП «Са нрайз - АРТ»(код 36155370 м. Одеса) у 2009 - 2011 р. р. мало взаєморозрахунк и із ТОВ «Торговий дім «М-Трей д»(код ЄДРПОУ 35855812).

По кримінальній справі нео бхідно перевірити законніст ь проведених фінансово - гос подарських операцій ПП «Санр айз - АРТ»(код 36155370 м. Одеса) із ТОВ «Торговий дім «М-Трейд»(код Є ДРПОУ 35855812), відповідність офор млених документів фактичним обставинам та встановити ос іб якими підписувались докум енти.

Розглянувши подання та бер учи до уваги, що в ТОВ «Торгови й дім «М-Трейд»(код ЄДРПОУ 35855812) знаходяться оригінали перви нних фінансово-господарськи х та бухгалтерських документ ів за 2008 - 2011 р. р. по взаєморозра хункам із ПП «Санрайз - АРТ»(ко д 36155370 м. Одеса) і приймаючи до ув аги, що вказані документи маю ть значення для кримінальної справи, керуючись вимогами с т.130, ч.4 ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл працівник ам податкової міліції на про ведення виїмки у ТОВ «Торгов ий дім «М-Трейд»(код ЄДРПОУ 358558 12) оригіналів первинних фінан сово-господарських та бухгал терських документів по взаєм орозрахункам у 2008 - 2011 роках із ПП «Санрайз - АРТ»(код 36155370 м. Оде са), а саме : накладних, видатко вих накладних, податкових на кладних, товарно - транспортн их накладних, договорів з дод атками і доповненнями, специ фікацій на продукцію, актів п рийому-передачі, квитанцій, п латіжних доручень, доручень, рахунків, вантажно - митних декларацій, сертифікатів як ості, висновків санітарно - епідеміологічних експертиз та інших документів якими пі дтверджуються проведенні вз аєморозрахунки і якість прод укції.

Постанова не оскаржується .

Суддя Рівненського міського суду Доля В.А.