Постанова

від 04.01.2012 по справі 4-3/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових о перацій по розрахункових рах унках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»№ 26003060763957 та №26052060734335 відкритих в

ПАТ «А - Банк»

м. Черкаси «04»січня 2012 року

Суддя Соснівського р айонного суду м. Черкаси Пиро женко В.Д., з участю прокурора Бондаренко М.Ю., розглянувши подання заступника начальни ка СВ ПМ ДПА в Черкаській обла сті Клименка В.М., погодже ного заступником прокурора Ч еркаської області, про зупин ення видаткових операцій по розрахункових рахунках ТОВ « Стройтранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 3765 1706) №26003060763957 та №26052060734335, відкритих у П АТ «А - Банк»(МФО: 307770), по кримі нальній справі № 3601100051,-

В С Т А Н О В И В :

в слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області роз слідується кримінальна спра ва № 3601100051, яка порушена стос овно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених осіб за факт ом фіктивного підприємництв а, тобто створення і придбанн я суб' єктів підприємницько ї діяльності (юридичних осіб ) - ТОВ «Трансавто», ТОВ «Торго вий дім «Теплобуд», ТОВ «Парл аментс 2011», ТОВ «Трансстрой.ЛТ Д», ТОВ «Гарант Транс Стро й.ЛТД», ТОВ «Стройтранс.ЛТД», Т ОВ «Транс-Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Холдінг. ЛТД»та ТОВ «Гласс-компані.ЛТД, з мето ю прикриття незаконної діяль ності, вчиненого повторно, що заподіяло велику матеріальн у шкоду державі, за ознаками с кладу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Так досудовим слідством вс тановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, спільно з невстанов леними на даний час досудови м слідством особами, викорис товуючи реквізити вказаних ф іктивних підприємств та заві домо підроблені документи, п роводили безтоварні операці ї прикриваючи таким чином не законну діяльність, надававш и незаконні послуги по мінім ізації податкових зобов' яз ань по сплаті податків до дер жавного бюджету та по переве денню безготівкових коштів у готівкові різним суб' єктам господарської діяльності Че ркаської області та інших ре гіонів України.

Крім цього, досудовим слідс твом встановлено, що зазначе ні особи, використовуючи ба нківські рахунки ТОВ «Стройт ранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706) №26003060763957 та №26052060734335, відкриті у ПАТ «А - Ба нк»(МФО: 307770) та підроблені доку менти, проводять дії по незак онному переведенню безготів кових коштів в готівку.

З метою припинення злочинн ої діяльності та незаконного використання банківських ра хунків ТОВ «Стройтранс.ЛТД»( код ЄДРПОУ 37651706), виникла необхі дність у зупиненні видаткови х операцій по даних рахунках .

З урахуванням викладеного , заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора, який підтримав подання, суд приходить до вис новку, що на розрахункових ра хунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»( код ЄДРПОУ 37651706) №26003060763957 та №26052060734335, в ідкритих у ПАТ «А - Банк»(МФО: 307 770), які використовуються в зло чинній діяльності, акумулюют ься значні суми грошових кош тів, що мають незаконне поход ження та здобуті злочинним ш ляхом, а також є речовими дока зами по кримінальній справі, з метою припинення незаконн ої діяльності, керуючись ст.с т. 59, 60, 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону Ук раїни від 02.06.05 № 2631-IV), та на підста ві ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити вида ткові операції з грошовими к оштами, які знаходяться на ро зрахункових рахунках ТОВ «Ст ройтранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706) № 26003060763957 та №26052060734335, відкритих у ПАТ « А - Банк»(МФО: 307770), у зв' язку з чи м, з моменту оголошення поста нови службовим особам банку припинити всі витратні опера ції по вказаному рахунку, за в инятком видаткових операцій виключно з платежів до бюдже тів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. Зобов' язати службо вих осіб ПАТ «А - Банк»(МФО: 307770) н а момент оголошення постанов и надати в письмовому вигляд і інформацію про залишок гро шових коштів на рахунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706) №26003060763957 та №26052060734335.

3. Зобов' язати слу жбових осіб ПАТ «А - Банк»(МФО: 307770) надавати на письмовий зап ит слідчого інформацію про з алишок грошових коштів на ра хунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»( код ЄДРПОУ 37651706).

4. Копію постанови н аправити прокурору Черкаськ ої області.

Суддя:

Постанову отримав: «