Постанова

від 11.10.2011 по справі 4-1352/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В А

11 жовтня 2011 року м. За поріжжя

Суддя Жовтневого районно го суду міста Запоріжжя Скол ьзнєва Н.Г. при секретарі Голу бятникової І.А., за участю прок урора Пільщика В.М., адвоката ОСОБА_1, розглянувши подан ня начальника 1 відділення СВ УСБУ в Запорізькій області м айора юстиції Владимирова П.Ю. про обрання запобіжног о заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_3, ІНФОРМ АЦІЯ_1, який народився у м. Су дак, АР Крим, Україна, руського , громадянина України, з сер едньою освітою, не є депута том будь-якого рівня, нині не п рацюючого, колишнього директ ора ТОВ «Діннаріс», не одруже ного, зареєстрованого за адр есою: АДРЕСА_1, раніше не су димого, -

В С Т А Н О В И В:

З подання вбачається, що в період з липня по вересен ь 2009 року, в м. Запоріжжі, ОСОБ А_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, являючи сь посадовою особою - директ ором та одночасно засновнико м товариства з обмеженою від повідальністю (далі ТОВ) «Дін наріс»(код 36447564, г. Запоріжжя, ву л. Рекордна, буд.33), діючи навмис но з корисливих мотивів, за по передньою змовою з ОСОБА_4 , вчинив заволодіння чужим ма йном - грошовими коштами дер жавного бюджету у сумі 9 636 060 грн ., головним розпорядником яки х був Аграрний фонд України, ш ляхом проведення уявних опер ацій з товарно-матеріальними цінностями за допомогою під роблених офіційних документ ів і також фіктивне підприєм ництво.

Так, ОСОБА_3, 06.04.2009р., у місті Запоріжжя, без мети здійснен ня господарської діяльності та одержання прибутку, з мето ю прикриття незаконної діяль ності з конвертації безготів кових грошових коштів у готі вку, з корисливих спонукань, з а попередньою змовою з невст ановленими особами, створив, шляхом заснування Товариств о з обмеженою відповідальніс тю «Діннаріс», код 36447564 та зареє стрував його у виконавчому к омітеті Запорізької міської ради.

У липні 2009 року, ОСОБА_4, к онтролюючи фактично фінансо во-господарську діяльність Т ОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресур с-Агро»(код 35215920, м. Запоріжжя, ву л. Чарівна, 107/281), ПП «Аскольд Лен д»(код 36163245, м. Запоріжжя, вул. Гря зного, 96/2), ПП «Торгбудпром-13», ТО В «Бренд-Люкс»та ТОВ «Азов-Гр ейн», організував разом з нев становленими особами підпис ання з Аграрним фондом Украї ни завідомо підроблених бірж ових контрактів №1560АБ від 17.07.09, № 1814АБ від 27.07.09, №1551АБ від 17.07.09, №1811АБ ві д 27.07.09, №1562АБ від 17.07.09, №1815АБ від 27.07.09, №1 552АБ від 17.07.09, №1810АБ від 27.07.09, №1563АБ ві д 17.07.09, №1561АБ від 17.07.09, відповідно д о яких, зазначені суб' єкти г осподарської діяльності, ніб ито реалізували для Державно го інтервенційного фонду 1500 т он пшениці 2 класу і 6000 тон пшен иці 3 класу загальною вартіст ю 9 636 060 грн.

17 та 27 липня 2009 року, ОСОБА_4 , після укладення вище зазнач ених біржових контрактів, до стовірно знаючі про відсутні сть у ТОВ «Агрооіл Групп», ПП « Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Лен д», ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бр енд-Люкс»та ТОВ «Азов-Грейн» пшениці вказаного вище об' є му та неможливість її постав ки на зерновий склад першого , організував підписання між Аграрним фондом та продавця ми пшениці акти прийому пере дачі і оформив на державну ус танову складські квитанції № № 59, 60-61, 64-66 від 17.07.09 та №№ 92, 94, 95, 112 від 27.07.09, які містять завідомо неправ диві відомості про поставку та знаходженні на зберіганні на його товаристві за адресо ю: Запорізька область, с.м.т. Че рнігівка, вул. Рєпіна, 29, пшениц і 2 класу - 1500 тон і 3 класу - 6000 то н.

У липні-вересні 2009 року, на пі дставі вище вказаних підробл ених ОСОБА_4 документів, з Державного казначейства Укр аїни на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро », ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Тор гбудпром-13»безпідставно пер ераховано 9 636 060 грн.

Після, перерахування із дер жавного бюджету України 9 636 060 г рн. на рахунки ТОВ «Агрооіл Гр упп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Аз ов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбу дпром-13», зазначені суб' єкти господарської діяльності, з а попередньою змовою між ОС ОБА_3 та ОСОБА_4, переводи ли їх на рахунок ТОВ «Діннарі с».

В цей же час, у липні - верес ні 2009 року, у м. Запоріжжя, ОСО БА_3, вступивши в злочинну зм ову з ОСОБА_4, за допомогою карткового рахунку знімав в казані грошові кошти з розра хункового рахунку ТОВ «Дінна ріс»у готівковій формі та пе редавав ОСОБА_4

При цьому, ОСОБА_3, достов ірно усвідомлюючи, що його пі дприємство ТОВ «Діннаріс»не закуповувало та не поставля ло пшеницю в адресу ТОВ «Агро оіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», Т ОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Аг ро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Т оргбудпром-13», з метою приданн я вигляду поставки зазначено ї зернової культури, підписа в та видав уявні договори, дод атки до них, видаткові та пода ткові накладні, довіреності та інш., які містять завідомо н еправдиві відомості про пост авку пшениці на загальну сум у 9 636 060 грн.

В результаті зазначених вище дій директора та заснов ника ТОВ «Діннаріс»ОСОБА_3 , які виразились в проведенн і уявних операцій з поставки пшениці в адресу суб' єктів підприємницької діяльності для Аграрного фонду та отрим анні за такими безтоварними операціями грошових коштів, конвертації їх у готівку та п ередачі ОСОБА_4, державі, в особі Аграрного фонду Украї ни, нанесено шкоду на загальн у суму 9 636 060 грн.

8.10.2011 року відносно ОСОБА_3 порушена кримінальна справ а за ознаками скоєння злочин ів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 ч. 2 ст. 205 КК України

8.10.2011 року ОСОБА_3 затриман ий в порядку ст.115 КПК України н а підставі п.2 ст.106 КПК України.

11 жовтня 2011 року до Жовтневог о районного суду міста Запор іжжя надійшло подання началь ника 1 відділення СВ УСБУ в Зап орізькій області майора юсти ції Владимирова П.Ю. про о брання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОС ОБА_3

Заслухавши поя снення прокурора, слідчого, а двоката і підозрюваного, вив чивши матеріали кримінально ї справи, вважаю за необхідне продовжити строк затримання підозрюваного до 10-ти діб, оск ільки органами досудового сл ідства не в повному обсязі зі брані матеріали кримінально ї справи, а саме: відсутні відо мості щодо особи підозрювано го, а також не в повному обсязі виконані слідчі дії у відпов ідності до вимог КПК України .

Керуючись ст. 165-3 КПК Україн и,-

П О С Т А Н О В И В:

Продовжити строк затр имання підозрюваного ОСОБ А_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 до 10-т и (десяти) діб.

Копію зазначеної постанов и направити начальнику 1 відд ілення СВ УСБУ в Запорізькій області майору юстиції Вла димирову П.Ю. та прокурору.

Суддя: Н.Г.Скользнєва

Постанова оголошена:

Підозрюваний: ОСО БА_3

11.10.2011

< Дата докумен ту >

< Дата доку менту >