Постанова

від 12.10.2011 по справі 4-1427/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1427/11

ПОСТАНОВА

іменем України

12.10.2011 місто Херсон

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді: Кузьміної О.І.

при секретарі: Картавих Т.І.

за участю прокурора: Пахович М.М.

розглянувши подання заст упника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області старшог о лейтенанта податкової мілі ції Литвиненко С.А., про пр оведення виїмки оригіналів п ервинних фінансово-господар ських та бухгалтерських доку ментів ПП «НЄД»(код ЄДРПОУ 3556819 2), суд, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області пе ребуває кримінальна справа № 330205-11, за обвинуваченням ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчине ння злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за о бвинуваченням ОСОБА_4, І НФОРМАЦІЯ_3 за вчинення зло чинів передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 с т. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового с лідства встановлено, що ОСО БА_4 отримала від невстанов лених слідством осіб, які орг анізували створення фіктивн их суб' єктів господарської діяльності - ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко», доступ до поточ них рахунків даних підприємс тв, які були відкритті в відді ленням №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ « Промекономбанк»відділення №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккор д Банк». Для своєї злочинної д іяльності ОСОБА_4 залучил а керуючого відділенням №2 у м . Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Бан к»ОСОБА_2 та начальника ві дділення №2 у м. Херсоні ПАТ «К Б «Промекономбанк»ОСОБА_3 , які будучи обізнаними в злоч инних намірах ОСОБА_4 спри яли в видачі готівкових кошт ів знятих по поточним рахунк ам ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко»особам, які не мали на те п овноважень.

В ході досудового слі дства встановлено схему діял ьності, яка полягала в тому, що підприємство - «вигодонабу вач»- ПП «НЄД»(код ЄДРПОУ 35568192) п ерераховувало безготівкові грошові кошти в адресу транз итного підприємства, а саме - Т ОВ «Таврійська зернова компа нія»(код ЄДРПОУ 33173245), в подальшо му отримані кошти перерахову вались на рахунки ПП «Анадор » та ПП «Галлєн і Ко», які мают ь ознаки фіктивності та готі вкою знімались з поточних ра хунків.

Враховуючи вищевикла дене в ході досудового слідс тва виникла необхідність в п роведенні виїмки оригіналів первинних фінансово-господа рських та бухгалтерських док ументів ПП «НЄД»(код ЄДРПОУ 355 68192) по взаємовідносинам з ТОВ «Таврі йська зернова компанія»(код ЄДРПОУ 33173245), а також інших докум ентів, що мають значення для с прави, з метою проведення пов ного, всебічного, розслідува ння кримінальної справи та д окументального підтверджен ня фіктивності правочинів пр оведених між даними підприєм ствами.

Заслухавши думку слідчог о та прокурора, вивчивши мате ріали кримінальної справи, с уд вважає за необхідне задов ольнити подання слідчого про проведення виїмки оригіналі в первинних фінансово-господ арських та бухгалтерських до кументів ПП «НЄД»(код ЄДРПОУ 35568192).

На підставі викладеного , керуючись ст.ст. 177-178 КПК Україн и, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку по кри мінальній справі № 330205-11 у дире ктора ПП «НЄД»(код ЄДРПОУ 35568192) ОСОБА_5 чи інших службови х осіб ПП «НЄД»(код ЄДРПОУ 35568192) за адресою м. Херсон, вул. 49-ї Гв ардійської дивізії буд.18, к.2 , кв.193 оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів П П «НЄД»(код ЄДРПОУ 35568192), а саме:

· документів, як і свідчать про фінансово - гос подарські взаємовідносини з ТОВ «Тавр ійська зернова компанія»(код ЄДРПОУ 33173245): договорів, довірен остей, актів приймання-здачі , податкових накладних, видат кових накладних, рахунків фа ктур, реєстрів отриманих та в иданих податкових накладних , товарно-транспортних накла дних, сертифікатів якості та технічної документації на р еалізовані (придбані) ТМЦ, пла тіжних документів, банківськ их виписок та інші документі в господарської діяльності з а 2011 рік.

· документів щодо реалізації ТМЦ придбаних у Т ОВ «Таврійська зернова компа нія»(код ЄДРПОУ 33173245), а саме дог оворів, довіреностей, актів п риймання-здачі, податкових н акладних, видаткових накладн их, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податк ових накладних, товарно-тран спортних накладних, сертифік атів якості та технічної док ументації на реалізовані ТМЦ , платіжних документів, банкі вських виписок та інші докум ентів господарської діяльно сті;

· інших документі в, які мають значення для вста новлення істини у справі.

Суддя: О. І. Кузьміна