Постанова

від 20.01.2012 по справі 4-16/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по розрахункових р ахунках

ТОВ «Транс-Сервіс. ЛТД»№26003060 763935 та №26052060734313 відкритих в ПАТ «А - Банк»

м. Черкаси «04»січня 2012 року

Суддя Соснівського ра йонного суду м. Черкаси Пирож енко В.Д., з участю прокурора Б ондаренко М.Ю. розглянувши по дання заступника начальника СВ ПМ ДПА в Черкаській област і Клименка В.М., погоджено го заступником прокурора Чер каської області, про зупинен ня видаткових операцій по ро зрахункових рахунках ТОВ «Т ранс-Сервіс. ЛТД»№26003060763935 та №260520607 34313, відкритих в ПАТ «А - Банк»(МФ О 307770), по кримінальній справ і № 3601100051,-

В С Т А Н О В И В :

в слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області роз слідується кримінальна спра ва № 3601100051, яка порушена стос овно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених осіб за факт ом фіктивного підприємництв а, тобто створення і придбанн я суб' єктів підприємницько ї діяльності (юридичних осіб ) - ТОВ «Трансавто», ТОВ «Торго вий дім «Теплобуд», ТОВ «Парл аментс 2011», ТОВ «Трансстрой.ЛТ Д», ТОВ «Гарант Транс Стро й.ЛТД», ТОВ «Стройтранс.ЛТД», Т ОВ «Транс-Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Холдінг. ЛТД»та ТОВ «Гласс-компані.ЛТД, з мето ю прикриття незаконної діяль ності, вчиненого повторно, що заподіяло велику матеріальн у шкоду державі, за ознаками с кладу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Так досудовим слідством вс тановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, спільно з невстанов леними на даний час досудови м слідством особами, викорис товуючи реквізити вказаних ф іктивних підприємств та заві домо підроблені документи, п роводили безтоварні операці ї прикриваючи таким чином не законну діяльність, надававш и незаконні послуги по мінім ізації податкових зобов' яз ань по сплаті податків до дер жавного бюджету та по переве денню безготівкових коштів у готівкові різним суб' єктам господарської діяльності Че ркаської області та інших ре гіонів України.

Крім цього, досудовим слідс твом встановлено, що зазначе ні особи, використовуючи ба нківські рахунки ТОВ «Транс -Сервіс. ЛТД» №26003060763935 та №26052 060734313,які відкриті в ПАТ «А - Банк »(МФО 307770) та підроблені докуме нти, проводять дії по незакон ному переведенню безготівко вих коштів в готівку.

З метою припинення злочинн ої діяльності та незаконного використання банківських ра хунків ТОВ «Транс-Сервіс. ЛТД »(код ЄДРПОУ 37651994), виникла необх ідність у зупиненні видатков их операцій по даних рахунка х.

З урахуванням викладеного , заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора, який підтримав подання, суд приходить до вис новку, що розрахункових раху нках ТОВ «Транс-Сервіс. ЛТД»( код ЄДРПОУ 37651994) №26003060763935 та №26052060734313, в ідкритих в ПАТ «А - Банк»(МФО: 307 770), які використовуються в зло чинній діяльності, акумулюют ься значні суми грошових кош тів, що мають незаконне поход ження та здобуті злочинним ш ляхом, а також є речовими дока зами по кримінальній справі, з метою припинення незаконн ої діяльності, керуючись ст.с т. 59, 60, 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону Ук раїни від 02.06.05 № 2631-IV), та на підста ві ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити вида ткові операції з грошовими к оштами, які знаходяться на ро зрахункових рахунках ТОВ «Т ранс-Сервіс. ЛТД»(код ЄДРПОУ 37 651994) №26003060763935 та №26052060734313, відкритих в П АТ «А - Банк»(МФО 307770), у зв' язку з чим, з моменту оголошення по станови службовим особам бан ку припинити всі витратні оп ерації по вказаному рахунку, за винятком видаткових опер ацій виключно з платежів до б юджетів всіх рівнів та держа вних цільових фондів.

2. Зобов' язати слу жбових осіб ПАТ «А - Банк»(МФО 307770) на момент оголошення поста нови надати в письмовому виг ляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Транс-Сервіс. ЛТД»(код Є ДРПОУ 37651994) №26003060763935 та №26052060734313.

3. Зобов' язати службо вих осіб ПАТ «А - Банк»(МФО 307770) н адавати на письмовий запит с лідчого інформацію про залиш ок грошових коштів на рахунк ах ТОВ «Транс-Сервіс. ЛТД»(ко д ЄДРПОУ 37651994).

4. Копію постанови н аправити прокурору Черкаськ ої області.

Суддя:

Постанову отрима в: «