Постанова

від 09.09.2011 по справі 4-46/11

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-46/11 Головуючий у 1 інстанції

Категорія -

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2011 року місто Чернігів

Апеляційний суд Чернігівської області в складі:

судді Козака В.І.,

секретаря Мехед Т.І.,

з участю прокурора Біляковича О.В.,

слідчого Чуйко В.В.,

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові подання заступника начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Чуйко В.В. про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця м. Києва, з вищою освітою, працюючого до затримання підприємцем, одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, проживаючого в АДРЕСА_1.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів, протягом 2009-2011 рр., перебуваючи на території міста Києва, організували схему незаконної діяльності щодо сприяння суб'єктам господарювання мінімізації ними податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 та інші невстановлені особи створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Поділля Контракт" (код 37358161); ТОВ "Терсо" (код 37358161); ТОВ "Пролакс" (код 37255719); ТОВ "Укрбізнесфін" (код 37255724); ПП "Міоком" (код 37129404); ТОВ "РА "Маркетингком" (код 37267132); ТОВ "БКК "Інтермар" (код 33887638); ТОВ "Міріс" (код 34620298); ТОВ МКГ "СВ" (код 32978954); ТОВ "Профітрейд Груп" (код 32978933); ТОВ "БК "Арміс" (код 34356397); ТОВ "Томкет Груп" (код 37242956); ТОВ "ЮК "Захист" (код 37267085); ТОВ "Скай Лайн Лімітед" (код 37242961); ТОВ "Кастом-Контракт" (код 37193794); ТОВ "Укрінекс-ЛТД" (код 37193789); ТОВ "Укрбуд Консалтинг" (код 35199836); ТОВ "Кемріс" (код 37192785); ТОВ "Компонент-15" (код 37144658); ТОВ "Селестн-Консалт" (код 37194274); ТОВ "Техекопром" (код 37256780); ТОВ "Метекс-Експо" (код 37256765); ТОВ "Ліас-Сервіс" (код 37256906); ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОТОРГ" (код 37241355); ТОВ "Орітам" (код 37450520); ТОВ "Пілатекс" (код 37144993); ТОВ "Канцпост" (код 37119621); ТОВ "Консалтінвест"(код 36715758); ТОВ "Флора Сіті" (код 36630821); ТОВ "Євразіяспектр" (код 35575943); ТОВ "Наліна" (код 36347253); ТОВ «Індекспром 2010» (код 37167895); ТОВ «Лінкруст» (код 36694764); ТОВ «Лінкруст Л.Т.Д.» (код 34687352); ТОВ «Лекс-С» (код 35234550); ТОВ «Кругозор-В» (код 33759661); ТОВ «Зорк» (код 37056090); ТОВ «Дока» (код 19261401); ТОВ «Шанхай» (код 36529589); ТОВ «Енергосістемменеджмент» (код 34679158); ТОВ «Транс-Капітал» (код 34679184); ТОВ «Торгівельна Компанія» (код 31906433); ТОВ «Транс Енд Проперті» (код 36694764); ТОВ «Вікторія Контракт» (код 36871966); ТОВ «Магнітка 921» (код 36694764); ТОВ «Нікка Трейд Консалтинг» (код 33994998); ТОВ «Компанія «Літас» (код 33499117); ТОВ «Альта Промоушен ЛТД» (код 37143628); ТОВ «Торг-Люкс Маш» (код 37099904); ПП «Евіка» (код 31953902); ТОВ «Ацтек Груп» (код 35550997); ТОВ «Брендоптим Компані» (код 37099946).

Використовуючи реквізити та банківські рахунки даних підприємств вказана група осіб документально оформлювала неіснуючі операції на отримання та продаж товарно-матеріальних цінностей (послуг, робіт), після чого, дані документи передавались замовникам послуг для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства, незаконного відшкодування ПДВ.

23 травня 2011 року ОСОБА_3 було затримано в порядку ст.. 115 КПК України.

26 травня 2011 року Новозаводським районним судом м. Чернігова відносно ОСОБА_3 було обрано міру запобіжного заходу у виді взяття під варту.

В поданні заступника начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Чуйко В.В. ставиться питання про продовження строку тримання під вартою до 6 місяців, тобто до 11 листопада 2011 року, оскільки по справі ще необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести виїмки в банківських установах по руху коштів підприємств задіяних в схемі конвертування грошових коштів, провести по справі судово-почеркознавчі та судово-технічні експертизи, ознайомити з матеріалами справи, скласти обвинувальний висновок та інші.

Заслухавши пояснення заступника начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Чуйко В.В., прокурора Біляковича О.В., які підтримали подання, та просили його задовольнити, захисника ОСОБА_1, який заперечував проти задоволення подання, суд приходить до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню.

ОСОБА_3, обвинувачується у вчиненні злочинів за які передбачене покарання понад пять років позбавлення волі, є достатні підстави вважати, що обвинувачений перебуваючи на волі буде намагатися ухилятися від слідства, перешкоджати встановленню істини по справі, впливати на учасників процесу, продовжуватиме злочинну діяльність, тому підстав для зміни обвинуваченому запобіжного заходу на більш мякий, не повязаний з триманням під вартою, немає.

Враховуючи наведене, строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_3 необхідно продовжити в межах досудового слідства, тобто до 11 листопада 2011 року.

Керуючись ст. 165-3 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Подання заступника начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Чуйко В.В. про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_3 до шести місяців, тобто до 11 листопада 2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя апеляційного суду

Чернігівської області В. І. Козак