Вирок

від 25.01.2012 по справі 1-51/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу25.01.2012

Дело № 1-51/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

21.07.2011 г. г . Запорожье

Коммунарский районный суд г. Запорожья в составе:

председательствующего суд ьи Якубиной В.Б.

при секретаре Тарадюк О.В.

с участием прокурора Кнута Ю.А.

с участием адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда го рода Запорожья уголовное дел о по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур оженца г. Харькова, украин ца, гражданина Украины, обр азование высшее, разведенн ого, работающего коммерчески м директором ООО «УкрСпецТе йд Корпорейшн», проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений , предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 с т. 190, ч. 4 ст.190, ст. 219, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 2 с т. 358, ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 201 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2, будучи учред ителем и директором ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»сов ершил ряд корыстных преступл ений при следующих обстоятел ьствах.

ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен»(ЕГРПОУ31757217) было создан о в 2001 году. В соответствии с Ус тавом ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен», утвержденного соб ранием учредителей 10.09.2003 года, у чредителями предприятия явл яются ОСОБА_3 и ОСОБА_2

Основным видом деятельнос ти предприятия является розн ичная торговля автомобилями , техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

С момент создания предприя тия должность директора зани мал ОСОБА_2

В соответствии с п. 9.3 Устава ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен» руководство текущей дея тельности предприятия осуще ствляется директором. В соот ветствии с п. 9.3.1 Устава директо р Общества:

- заключает сделки, осуществ ляет учет и внутренний контр оль хозяйственной деятельно сти Общества;

- распоряжается имуществом и денежными средствами Обще ства. Представляет Общество во взаимоотношениях с любыми украинскими и иностранными юридическими и физическими л ицами, заключает в стране и за ее пределами договора и друг ие соглашения от имени Общес тва;

- действует от имени Обществ а, в пределах установленных законодательством Украины и учредительными документами .

В ходе ведения хозяйс твенной деятельности ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен» ОСОБА_2 был разработан план совершения мошеннических д ействий. Так, в соответствии с разработанным планом прест упных действий, мошеннически е действия ним будут соверша ться, как директором ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен», под видом ведения хозяйственной деятельности предприятия, а именно заключения договоров купли-продажи автомобилей с целью получения от покупате лей оплаты за автомобили, зак лючение кредитных договоров , договоров займа, с целью полу чения предприятием денежных средств от других субъектов хозяйственной деятельности . Полученными денежными сред ствами в результате заключен ных договорных отношений, О СОБА_2 имел намерение завла деть, а обязанности не выполн ить. В дальнейшем ОСОБА_2 п ланировал обратиться в хозяй ственный суд для признания О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен»банкротом, тем самым под в идом неплатежеспособности п редприятия уклониться от отв етственности перед кредитор ами и избежать уголовной отв етственности.

02.07.2007 года между ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшен»в лице д иректора ОСОБА_2 и ОСОБА _4 был заключен договор купл и-продажи автомобиля № 047-07\к-п. В соответствии с условиями за ключенного договора ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»обя зывалось поставить ОСОБА_4 автомобиль Lexus RX-400 H, стоимость ю 365 650 грн. Срок поставки автомо биля в соответствии с п.2.3 дого вора купли-продажи 50 рабочих д ней с даты внесения покупате лем аванса.

В действительности, заключ ая вышеуказанный договор куп ли-продажи автомобиля ОСОБ А_2, используя вопреки интер есам службы предоставленные полномочия по заключению сд елок, распоряжению имущество м предприятия, имел намерени я под предлогом поставки авт омобиля, завладеть денежными средствами покупателя, а обя занности по поставки не выпо лнить.

05.07.2007 года ОСОБА_4, будучи н е осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_2, с цель ю приобретения автомобиля Lexus RX-400 H, находясь в автосалоне по а дресу: г. Запорожье, ул. Восточ ная, 8-В, внес в ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен»денежные ср едства в размере 75 495 грн., котор ые в дальнейшем были получен ы ОСОБА_2

Получив в распоряжение ден ежные средства, внесенные О СОБА_4, ОСОБА_2 используя вопреки интересам службы пр едоставленные полномочия по распоряжению имуществом пре дприятия, в кассу ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшен»их не вн ес, а завладел ними.

С целью оплаты стоимости за автомобиль Lexus RX-400 H, ОСОБА_4 05.07 .2007 года был заключен кредитны й договор с акционерным комм ерческим промышленно-инвест иционным банком в лице замес тителя управляющего «Отделе ния Проминвестбанка в г. Запо рожье», ОСОБА_5 на сумму 57 450 долларов США. 05.07.2007 года вышеук азанным банковским учрежден ием с текущего счета № НОМЕ Р_8 открытого в филиале «Отд еление Проминвестбанка в г. З апорожье», в качестве оплаты за автомобиль Lexus RX-400 H были пере числены денежные средства в размере 180 430 грн. на текущей сче т ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен»№ 26000301159682, открытого в фили але «Отделение Проминвестба нка в г. Запорожье».

Перечисленными денежными средствами ОСОБА_2, исполь зуя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, завладел и в дал ьнейшем они были израсходова ны на финансово-хозяйственны е нужды ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен», не связанные с в заимоотношениями с ОСОБА_4 Обязанности по поставке ОСОБА_4 автомобиля Lexus RX-400 H О СОБА_2 не выполнил, денежные средства покупателю не возв ратил.

Таким образом, ОСОБА_2, зл оупотребляя служебным полож ением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБ А_4, в сумме 255 925 грн, что в шест ьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент со вершения преступления и явля ется ущербом в особо крупных размерах.

Кроме этого, в октябре 2007 год а ОСОБА_2 обратился в Запо рожский филиал ОАО «Всеукраи нский Акционерный Банк» с целью получения кредита ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н»в размере 15 000 000 грн. В качеств е гарантий выполнения обяза тельств ОСОБА_2 было предл ожено в залог банку товары в о бороте принадлежащие ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен», а также имущественный комплек с расположенный по адресу: г. З апорожье, ул. Восточная, 8-В, при надлежащий ООО «УкрСпецТрей д Авто», учредителем и директ ором которого являлся он.

При подготовке документов для оформления кредита, дире ктор ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен»ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприя тия, по адресу: г. Запорожье, ул . Восточная, 8-В с целью получен ия кредита дал указание сотр удникам ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен», не ставя их в изв естность о своих преступных намерениях, составить проток ол собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен »№ 31 от 10.10.2007 года, согласно котор ого ним и вторым учредителем предприятия ОСОБА_3 на об щем собрании учредителей был о принято решение об обращен ии в Запорожский филиал ОАО « Всеукраинский Акционерны й Банк»с просьбой рассмотр ения возможности получения к редита в виде возобновляемой мультивалютной кредитной ли нии в размере 15 000 000 грн. сроком н а 36 месяцев под 15,5% годовых в нац иональной валюте и 13% годовых у долларах США., под залог това ров в обороте и производстве нного комплекса принадлежащ его ООО «УкрСпецТрейд Авто». В действительности вопрос о получении кредита и передач и в залог производственного комплекса с ОСОБА_3 не обс уждался. После составления п ротокола собрания учредител ей ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен»неустановленное досу дебным следствием лицо, в ука занном документе поставило подпись от имени ОСОБА_3 ОСОБА_2 достоверно зная о то м, что подпись от имени ОСОБ А_3 выполнена не ним и вопрос о получении кредита в банке с о вторым учредителем не обго варивался, подписал протокол собрания учредителей ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшен»№ 31 от 10.10.2007 года, тем самым поддел ал данный документ.

Кроме того при подготовке д окументов для оформления кре дита ОСОБА_2 находясь в оф исе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Вос точная, 8-В с целью получения к редита дал указание сотрудни кам ООО «УкрСпецТрейд Коорпо рейшен», не ставя их в известн ость о своих преступных наме рениях, составить протокол с обрания учредителей ООО «Укр СпецТрейд Авто»№ 11 от 10.10.2007 года , согласно которого ним и друг ими учредителем предприяти я, а именно МЧП «Алоинс»в лице директора ОСОБА_3, ОСОБА _7, ОСОБА_8 на общем собран ии учредителей ООО «УкрСпецТ рейд Авто»было принято решен ие выступить имущественным п оручителем перед ОАО «Всеукр аинский Акционерный Банк »по обязательствам ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»и пе редать в ипотеку банка целос тный производственный компл екс расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В. В действительности вопрос о получении кредита и передач и в залог производственного комплекса с ОСОБА_3, ОСОБ А_7, ОСОБА_8 не обсуждался , общее собрание учредителей по данному поводу не проводи лось. После составления прот окола собрания учредителей О ОО «УкрСпецТрейд Авто»неуст ановленное досудебным следс твием лицо, в указанном докум енте поставило подписи от им ени ОСОБА_3 и ОСОБА_8

ОСОБА_2 достоверно зная о т ом, что подпись от имени указа нных учредителей выполнены не ними и вопрос о получении к редита в банке не обговарива лся, подписал протокол собра ния учредителей ООО «УкрСпец Трейд Авто»№ 11 от 10.10.2007 года, тем самым подделал данный докуме нт.

В дальнейшем, ОСОБА_2 име я умысел на мошенничество с ф инансовыми ресурсами, без на личия умысла на совершение п реступления против собствен ности, вышеуказанные поддель ные протокола общих собраний учредителей ООО «УкрСпецТре йд Авто», ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшен»предоставил в З апорожский филиал ОАО «Всеук раинский Акционерный Банк » по адресу: г. Запорожье, ул. Свердлова, 24, как одни из докум ентов необходимых для получе ния кредита.

06.11.2007 года между ОАО «Всеукра инский Акционерный Банк »в лице заместителя директор а по корпоративному бизнесу Запорожского филиала ОСОБ А_9 и ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен»в лице директора ОСОБА_2 заключен кредитный договор № 30-07\юр в соответстви и с которым ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»предоставля лся кредит в виде возобновля емой мультивалютной кредитн ой линии с максимальным лими том в сумме эквивалентной 13 500 000 грн. под 15.5% годовых в национал ьной валюте и 13% годовых в долл арах США, сроком возврата до 05 .11.2010 года.

07.11.2007 года между ОАО «Всеукра инский Акционерный Банк »в лице заместителя директор а по корпоративному бизнесу Запорожского филиала ОСОБ А_9 и ООО «УкрСпецТрейд Авто »в лице директора ОСОБА_2 заключен договор ипотеки № Д З 36-07 в соответствии с которым, ООО «УкрСпецТрейд Авто»выст упало имущественным поручит елем перед ОАО «Всеукраински й Акционерный Банк»по об язательствам ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен»которые вы текали с кредитного договора и передавало в ипотеку банка целостный производственный комплекс, расположенный по а дресу: г. Запорожье, ул. Восточ ная, 8-В, оцененный в 21 827 651 грн.

ОАО «Всеукраинский Акцио нерный Банк»был предостав лен кредит ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»в размере 1 139 1 81 долларов США 09 центов и 12 122 805 гр н. 50 коп.

ОСОБА_2 обязательс тва перед ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк», не вып олнил, кредит банку не возвра тил, в результате чего причин ил крупный ущерб в размере 21 569 268 грн. 29 коп.

Кроме этого, примерно в ок тябре 2007 года, при подготовке д окументов для оформления кре дита, директор ООО «УкрСпецТ рейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприятия, по адресу: г. Зап орожье, ул. Восточная, 8-В, с цель ю получения кредита дал указ ание сотрудникам ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшен», не ста вя их в известность о своих пр еступных намерениях, состави ть протокол собрания учредит елей ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен»№ 31 от 10.10.2007 года, соглас но которого ним и вторым учре дителем предприятия ОСОБА _3 на общем собрании учредит елей было принято решение об обращении в Запорожский фил иал ОАО «Всеукраинский Акц ионерный Банк»с просьбой р ассмотрения возможности пол учения кредита в виде возобн овляемой мультивалютной кре дитной линии в размере 15 000 000 гр н. сроком на 36 месяцев под 15,5% год овых в национальной валюте и 13% годовых в долларах США, под з алог товаров в обороте и прои зводственного комплекса при надлежащего ООО «УкрСпецТр ейд Авто». В действительност и вопрос о получении кредита и передачи в залог производс твенного комплекса с ОСОБА _3 не обсуждался. После соста вления протокола собрания уч редителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»неустановлен ное досудебным следствием ли цо, в указанном документе пос тавило подпись от имени ОСО БА_3 ОСОБА_2 достоверно з ная о том, что подпись от имен и ОСОБА_3 выполнена не ним и вопрос о получении кредита в банке со вторым учредителе м не обговаривался, подписал протокол собрания учредител ей ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен» № 31 от 10.10.2007 года, тем самы м подделал данный документ.

Кроме того при подготовке д окументов для оформления кре дита ОСОБА_2 находясь в оф исе указанного предприятия, по адресу: г. Запорожье, ул. Вос точная, 8-В с целью получения к редита дал указание сотрудни кам ООО «УкрСпецТрейд Коорпо рейшен», не ставя их в известн ость о своих преступных наме рениях, составить протокол с обрания учредителей ООО «Укр СпецТрейд Авто»№ 11 от 10.10.2007 года , согласно которого ним и друг ими учредителем предприяти я, а именно МЧП «Алоинс»в лице директора ОСОБА_3, ОСОБА _7, ОСОБА_8 на общем собран ии учредителей ООО «УкрСпецТ рейд Авто»было принято решен ие выступить имущественным п оручителем перед ОАО «Всеукр аинский Акционерный Банк »по обязательствам ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»и пе редать в ипотеку банка целос тный производственный компл екс расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В. В действительности вопрос о получении кредита и передач и в залог производственного комплекса с ОСОБА_3, ОСОБ А_7, ОСОБА_8 не обсуждался , общее собрание учредителей по данному поводу не проводи лось. После составления прот окола собрания учредителей О ОО «УкрСпецТрейд Авто»неуст ановленное досудебным следс твием лицо, в указанном докум енте поставило подписи от им ени ОСОБА_3 и ОСОБА_8

ОСОБА_2 достоверно зная о т ом, что подпись от имени указа нных учредителей выполнены не ними и вопрос о получении к редита в банке не обговарива лся, подписал протокол собра ния учредителей ООО «УкрСпец Трейд Авто»№ 11 от 10.10.2007 года, тем самым подделал данный докуме нт.

В дальнейшем, ОСОБА_2 име я умысел на мошенничество с ф инансовыми ресурсами, без на личия умысла на совершение п реступления против собствен ности, вышеуказанные поддел ьные протокола общих собрани й учредителей ООО «УкрСпецТр ейд Авто», ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»предоставил в Запорожский филиал ОАО «Все украинский Акционерный Ба нк»по адресу: г. Запорожье, у л. Свердлова, 24, как одни из доку ментов необходимых для получ ения кредита.

06.11.2007 года между ОАО «Всеукра инский Акционерный Банк »в лице заместителя директор а по корпоративному бизнесу Запорожского филиала ОСОБ А_9 и ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен»в лице директора ОСОБА_2 заключен кредитный договор № 30-07\юр в соответстви и с которым ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»предоставля лся кредит в виде возобновля емой мультивалютной кредитн ой линии с максимальным лими том в сумме эквивалентной 13 500 000 грн. под 15,5% годовых в национал ьной валюте и 13% годовых в долл арах США, сроком возврата до 05 .11.2010 года.

ОСОБА_2 обязательства пер ед ОАО «Всеукраинский Акци онерный Банк», не выполнил, кредит банку не возвратил, в р езультате чего причинил круп ный ущерб в размере 21 569 268 грн. 29 к оп.

Кроме этого примерно в янва ре 2008 года, директор ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен»ОС ОБА_2 находясь в офисе указа нного предприятия, по адресу : г. Запорожье, ул. Восточная, 8-В , дал указание сотрудникам ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н», не ставя их в известность о своих преступных намерениях , составить протокол собрани я учредителей ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен»№ 32 от 10.01.2008 го да, согласно которого ним и вт орым учредителем предприяти я ОСОБА_3 на общем собрани и учредителей было принято р ешение об обращении в Запоро жский филиал ОАО «Всеукраинс кий Акционерный Банк»с п росьбой рассмотрения возмож ности увеличения действующе го лимита мультивалютной кре дитной линии до 15 500 000 грн. В дей ствительности вопрос о получ ении кредита и увеличения кр едитной линии с ОСОБА_3 не обсуждался. После составлен ия протокола собрания учреди телей ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен»неустановленное д осудебным следствием лицо, в указанном документе постав ило подпись от имени ОСОБА_ 3 ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ним и во прос о получении кредита в ба нке, увеличения размера кред итной линии со вторым учреди телем не обговаривался, подп исал протокол собрания учред ителей ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен»№ 32 от 10.01.2008 года, тем с амым подделал данный докумен т.

Кроме этого, примерно в янва ре 2008 года, ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприя тия, по адресу: г. Запорожье, ул . Восточная, 8-В, дал указание со трудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в и звестность о своих преступны х намерениях, составить прот окол собрания учредителей ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н»№ 12 от 10.01.2008 года, согласно кото рого ним и другими учредител ями предприятия, а именно МЧП «Алоинс»в лице директора О СОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на общем собрании учредител ей ООО «УкрСпецТрейд Авто»бы ло принято решение дать разр ешение на увелечение размера мультивалютной кредитной ли нии. В действительности вопр ос о получении кредита и увел ичения кредитной линии с ОС ОБА_3., ОСОБА_7, ОСОБА_8 н е обсуждался, общее собрание учредителей по данному пово ду не проводилось. После сост авления протокола собрания у чредителей ООО «УкрСпецТрей д Авто»неустановленное досу дебным следствием лицо, в ука занном документе поставило п одписи от имени ОСОБА_3

ОСОБА_2 достоверно зная о т ом, что подпись от имени ОСО БА_3 выполнены не ними и вопр ос о получении кредита в банк е не обговаривался, подписал протокол собрания учредител ей ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 12 от 10.01.2008 года, тем самым поддела л данный документ.

В дальнейшем ОСОБА_2 выш еуказанные поддельные прото кола собрания учредителей ОО О «УкрСпецТрейд Авто»№ 12 от 10.01 .2008 года, ООО «УкрСпецТрейд Кор порейшн»№ 32 от 10.01.2008 года предос тавил в в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акцион ерний Банк»по адресу: г. Зап орожье, ул. Свердлова, 24.

Кроме того примерно в январ е 2008 года ОСОБА_2 находясь в офисе указанного предприяти я, по адресу: г. Запорожье, ул. Во сточная, 8-В дал указание сотру дникам ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен», не ставя их в изве стность о своих преступных н амерениях, составить протоко л собрания учредителей ООО « УкрСпецТрейд Авто»№ 15 от 21.04.2008 г ода, согласно которого ним и д ругими учредителем предпри ятия , а именно МЧП «Алоинс»в л ице директора ОСОБА_3, ОС ОБА_7, ОСОБА_8 на общем соб рании учредителей ООО «УкрСп ецТрейд Авто»было принято ре шение дать разрешение на уве личение размера мультивалют ной кредитной линии В действ ительности вопрос о получени и кредита и увеличения креди тной линии с ОСОБА_3, ОСО БА_7, ОСОБА_8 не обсуждалс я, общее собрание учредителе й по данному поводу не провод илось. После составления пр отокола собрания учредителе й ООО «УкрСпецТрейд Авто»неу становленное досудебным сле дствием лицо, в указанном док ументе поставило подписи от имени ОСОБА_3 и ОСОБА_8

ОСОБА_2 достоверно зная о т ом, что подписи от имени ОСО БА_3 и ОСОБА_8 выполнены н е ними и вопрос о получении кр едита в банке не обговаривал ся, подписал протокол собран ия учредителей ООО «УкрСпецТ рейд Авто»№ 15 от 21.04.2008 года, тем с амым подделал данный докумен т.

В дальнейшем, ОСОБА_2 выш еуказанные поддельные прото кола собрания учредителей ОО О «УкрСпецТрейд Авто» № 15 от 21.0 4.2008 года, ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен»№ 36 от 21.04.2008 года пред оставил в Запорожский филиал ОАО «Всеукраинский Акцион ерный Банк»по адресу: г. Зап орожье, ул. Свердлова, 24.

Кроме этого, примерно в апре ле 2008 года, директор ООО «УкрСп ецТрейд Коорпорейшен»ОСО БА_2 находясь в офисе указан ного предприятия, по адресу: г . Запорожье, ул. Восточная, 8-В да л указание сотрудникам ООО « УкрСпецТрейд Коорпорейшен» , не ставя их в известность о с воих преступных намерениях, составить протокол собрания учредителей ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен»№ 36 от 21.04.2008 год а, согласно которого ним и вто рым учредителем предприятия ОСОБА_3 на общем собрании учредителей было принято ре шение об обращении в Запорож ский филиал ОАО «Всеукраинс кий Акционерный Банк»с п росьбой рассмотрения возмож ности увеличения действующе го лимита мультивалютной кре дитной линии до 15 500 000 грн. В дей ствительности вопрос о получ ении кредита и увеличения кр едитной линии с ОСОБА_3 не обсуждался. После составлен ия протокола собрания учреди телей ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен»неустановленное д осудебным следствием лицо, в указанном документе постав ило подпись от имени ОСОБА_ 3 ОСОБА_2 достоверно зная о том, что подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ним и во прос о получении кредита в ба нке, увеличения размера кред итной линии со вторым учреди телем не обговаривался, подп исал протокол собрания учред ителей ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен»№ 36 от 21.04.2008 года, тем самым подделал данный докум ент.

Кроме этого, 05.07.2008 года между Ч П «Аэрокомплекс»в лице дирек тора ОСОБА_10 и ООО «УкрСпе цТрейд Корпорейшн»в лице дир ектора ОСОБА_2 был заключе н договор № 067-08а /к-п купли-прода жи автомобиля. Согласно закл юченному договору ОСОБА_2 , действуя от имени ООО «УкрСп ецТрейд Корпорейн», после вн есения аванса в размере 48 500 грн . обязывался поставить в адре с ЧП «Аэрокомплекс»автомоби ль Toyota Land Cruiser 200 4,5 Tdi стоимостью 397 700 грн ., а после оплаты его полной ст оимости, передать в адрес ЧП « Аэрокомплекс»указанный авт омобиль. В действительности же ООО «УкрСпецТрейд Корпоре йшн»указанным автомобилем н е располагал, а ОСОБА_2, дей ствуя повторно, используя во преки интересам службы предо ставленные полномочия по рас поряжению имуществом предпр иятия, намерений поставлять его в адрес ЧП «Аэрокомплекс »не имел, чем обманул ОСОБА _10 относительно истинных св оих намерений по факту испол нения условий договора.

Далее, ОСОБА_10, действуя от имени ЧП «Аэрокомплекс», и сполняя условия заключенног о договора, 07.07.2008 года и 10.07.2008 года на основании платежных поруч ений № 254 от 07.07.2008 года и № 262 от 10.07.2008 г ода перечислил на расчетный счет ООО «УкрСпецТрейд Корпо рейшн»в виде аванса денежные средства в общей сумме 55000 грн. В свою очередь, ОСОБА_2, как директор ООО «УкрСпецТрейд Корпорейшн», достоверно зная о поступлении с расчетного с чета ЧП «Аэрокомплекс»денеж ных средств в виде аванса по д оговору № 067-08а /к-п купли-продаж и автомобиля на расчетный сч ет ООО «УкрСпецТрейд Корпоре йшн», имея умысел на завладен ие указанными денежными сред ствами, не располагая вышеук азанным автомобилем, не пред принял никаких действий, нап равленных на исполнение усло вий договора, а именно на прио бретение и поставку в адрес Ч П «Аэрокомплекс»автомобиля Toyota Land Cruiser 200 4,5 Tdi, вследствие чего до настоящего момента указанны й автомобиль в адрес ЧП «Аэро комплекс»не поставлен, посту пившие в виде аванса денежны е средства в размере 55 000 грн. пр едприятию не возвращены.

Таким образом, ОСОБА_2, де йствуя повторно, злоупотребл яя служебным положением, пут ем обмана завладел денежными средствами ЧП «Аэрокомплекс »в размере 55 000 грн.

Кроме этого, 23.07.2008 года между О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен»в лице директора ОСОБА_2 и ОСОБА_11 был заключен д оговор купли-продажи автомоб иля № 073-08а\к-п. В соответствии с условиями заключенного дого вора ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен»обязывалось постав ить ОСОБА_11 автомобиль Toyota L and Cruiser 200 4,5 турбодизель, стоимость ю 402 550 грн. Срок поставки автомо биля в соответствии с п. 2.3 дого вора купли-продажи 45 дней с мо мента внесения покупателем а ванса.

В действительности, заключ ая вышеуказанный договор куп ли-продажи автомобиля ОСОБ А_2, действуя повторно, испол ьзуя вопреки интересам служб ы предоставленные полномочи я по заключению сделок, распо ряжению имуществом предприя тия, имел намерения под предл огом поставки автомобиля, за владеть денежными средствам и покупателя, а обязанности п о поставки не выполнить.

23.07.2008 года, ОСОБА_12, будучи н е осведомленным, о преступны х намерениях ОСОБА_2, с цел ью приобретения автомобиля е го женой ОСОБА_11, находясь в автосалоне по адресу: г. Зап орожье, ул. Восточная, 8-В, перед ал ОСОБА_2 денежные средст ва в размере 102 550 грн.

Получив денежные средства , переданные ОСОБА_12, ОСО БА_2 используя вопреки инте ресам службы предоставленны е полномочия по распоряжению имуществом предприятия, в ка ссу ООО «УкрСпецТрейд Коорпо рейшен»их не внес, а завладел ними.

07.08.2008 года ОСОБА_11 на текущ ий счет ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»№ 26006300101262, открытого в ОАО Запорожский филиал ОАО «ВиЭйБи Банк»была перечисле на остальная сумма в счет опл аты за автомобиль Toyota Land Cruiser, в раз мере 300 000 грн.

Перечисленными денежными средствами от ОСОБА_11 ОС ОБА_2, используя вопреки инт ересам службы предоставленн ые полномочия по распоряжен ию имуществом предприятия, з авладел, и обязанности по пос тавки автомобиля не выполнил . Денежные средства, полученн ые от ОСОБА_11 ОСОБА_2 бы ли направлены на финансово-х озяйственные нужды ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен», не с вязанные с взаимоотношениям и с данным покупателем.

Обязанности по поставке ОСОБА_11 автомобиля Toyota Land Cruiser ОСОБА_2 не выполнил, денежны е средства покупателю не воз вратил.

Таким образом, ОСОБА_2, зл оупотребляя служебным полож ением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБ А_12, в сумме 402 550 грн., что в шест ьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент со вершения преступления и явля ется ущербом в особо крупных размерах.

Кроме этого, в качестве след ующего объекта преступного п осягательства ОСОБА_2 был о выбрано ОАО «СК «Оранта Сич ». Для совершения данного пре ступления ОСОБА_2 был разр аботан план, в соответствии с которым денежными средствам и ОАО «СК «Оранта Сич»он завл адеет под видом совместного сотрудничества, в рамках кот орого ему будет предоставлен заем денежных средств.

Реализуя преступный умысе л, направленный на совершени е мошеннических действий, О СОБА_2 используя доверитель ные отношения с руководителя ми ОАО «СК «Оранта Сич», ОСО БА_13 и ОСОБА_14, которые сл ожились в результате ранее и мевших место финансово-хозяй ственных взаимоотношений, об ратился к последним с предло жением совместного сотрудни чества в области реализации и страхования автомобилей и предоставления для этих целе й ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен»займа. В действительно сти ОСОБА_2, действуя повт орно, имел намерение ввести в заблуждение руководство стр аховой компании относительн о выгодности совместного сот рудничества, после чего полу чить от данного предприятия денежные средства в виде зай ма, которыми завладеть, а обяз анности по возврату займа, со вместному сотрудничеству не выполнить.

С целью убеждения руководс тва ОАО «СК «Оранта Сич»о воз врате займа, ОСОБА_2 обязы вался передать в залог автом обили ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен»на сумму не меньшую размера займа.

Результатом проведенных ОСОБА_2 подготовительных д ействий к совершению мошенн ичества стало заключение с О АО «СК «Оранта Сич» ряда дого воров.

Так, 03.09.2008 года между ОАО «СК « Оранта Сич»в лице заместител я председателя правления О СОБА_14 и ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшен»в лице директор а ОСОБА_2 был заключен дог овор о сотрудничестве, предм етом которого являлось сотру дничество страховой компани и и предприятия в вопросах ст рахования имущества (транспо ртных средств), ответственно сти перед третьими лицами, об язательного страхования вод ителей, обязательного страхо вания гражданской ответстве нности владельцев транспор тных средств. В соответствии с п. 2.5 заключенного договора страхования компания имела п раво оказывать финансовую по мощь, направленную на обеспе чение текущей деятельности п редприятия.

03.09.2008 года между ОАО «СК «Оран та Сич»в лице председателя п равления ОСОБА_13 и ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшен» в лице директора ОСОБА_2 бы л заключен договор по провед ению страхования наземного т ранспорта № 27, в соответствии с которым ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»возлагало на с ебя обязанности по заключен ию и сопровождению договоро в страхования, получению стр аховых платежей по доброволь ному страхованию наземного т ранспорта.

04.09.2008 года между ОАО «СК «Оран та Сич»в лице заместителя пр едседателя правления ОСОБ А_14 и ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен догово р займа № 28. В соответствии с да нным договором ОАО «СК «Оран та Сич»предоставляло ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен»бе спроцентный заем в размере 1 0 00 000 грн. для пополнения оборот ных средств и обеспечения те кущей деятельности предприя тия. Окончательный срок возв рата займа - 29.09.2009 года.

04.09.2008 года между ОАО «СК «Оран та Сич» в лице заместителя пр едседателя правления ОСОБ А_14 и ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен догов ор залога, в соответствии с ко торым в качестве гарантий об еспечения обязательства по д оговору займа ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен»передавал ись в залог страховой компан ии, принадлежащие на праве со бственности пять автомобиле й, а именно SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, S EAT Leon Reference НОМЕР_10, TOYOTA RAV4 НОМЕР_ 11, LEXUS GX 470 НОМЕР_12, MITSUBISHI Lancer НОМ ЕР_13. В соответствии с п. 1.2 да нного договора предмет залог а принадлежал ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен» на основан ии актов приема-передачи авт омобилей от 03.07.2008 года.

В соответствии с п. 2.4 договор а залога в случае отчуждения предмета залога залогодател ь обязан заменить его аналог ичным имущество, на такую же и ли же большую сумму.

В действительности, переда нные ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен» в залог автомобили SEAT Altea XL Stylance, SEAT Leon Reference, LEXUS GX 470, MITSUBISHI Lancer, данном у предприятию не принадлежал и, а были ему поставлены ЗАО «Ф ормула Мотор Украина»и ООО « Автосайт Трейдинг» на ответс твенное хранение для дальней шей реализации. Таким образо м, ОСОБА_2 обманул руковод ителей ОАО «СК «Оранта Сич»о тносительно принадлежности указанных автомобилей его п редприятию.

ОАО «СК «Оранта Сич» по дог овору займа в адрес ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен»были осуществлены следующие пере числения денежных средств: 05.0 9.2008 года - 200 000 грн; 09.09.2008 года - 105 000 грн .; 08.09.2008 года - 195 000 грн., а всего на об щую сумму 500 000 грн.

С целью создания видимости исполнения обязательств пер ед ОАО «СК «Оранта Сич»и завл адения большей суммой денежн ых средств, ОСОБА_2 30.09.2008 года возвратил страховой компани и перечисленные 500 000 грн.

После этого ОАО «СК «Оранта Сич» по договору займа в адре с ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен»были осуществлены сле дующие перечисления денежны х средств: 01.10.2008 года - 500 000 грн.; 08.10.2008 года - 150 000 грн.; 08.10.2008 года - 100 000 грн.; 13. 10.2008 года - 140 000 грн., а всего на общу ю сумму 890 000 грн.

Получив в распоряжение ден ежные средства от ОАО «СК «Ор анта Сич», ОСОБА_2 использ уя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, завладел ними и обязанности по совместному сотрудничеству, возврату зай ма не выполнил. Денежные сред ства, полученные от ОАО «СК «О ранта Сич»ОСОБА_2 были нап равлены на финансово-хозяйст венные нужды ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен», не связанн ые с взаимоотношениями с дан ной страховой компанией.

Автомобили SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9 , SEAT Leon Reference НОМЕР_10, LEXUS GX 470 НОМЕ Р_12, MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13 в дальн ейшем ОСОБА_2 были возвращ ены поставщикам. Автомобиль TOYOTA RAV4 НОМЕР_11 был реализова н. Другое имущество ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен»в зал ог страховой компании переда но не было.

Факт отсутствия предмета з алога 05.12.2008 года был выявлен сот рудниками ОАО «СК «Оранта Си ч»ОСОБА_15 и ОСОБА_16, пос ле чего ОСОБА_2, с целью при крытия совершенных мошеннич еских действий передал страх овой компании в залог автомо биль LEXUS LX 570 НОМЕР_14 - находящи йся в автосалоне, заверив в то м, что данный автомобиль прин адлежит на праве собственнос ти ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен». В действительности а втомобиль принадлежал ООО « Диамант Авто»и находился в а втосалоне на ответственном х ранении с целью реализации. В дальнейшем вышеуказанный ав томобиль был возвращен ОСО БА_2 ООО «Диамант Авто».

Таким образом, ОСОБА_2 зл оупотребляя служебным полож ением, путем обмана, завладел денежными средствами ОАО «С К «Оранта Сич»на сумму 890 000 грн ., что в шестьсот и более раз пр евышает не облагаемый налого м минимум доходов граждан на момент совершения преступле ния и является ущербом в особ о крупных размерах.

Кроме этого, примерно в сент ябре 2008 года директор ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»О СОБА_2 находясь в офисе указ анного предприятия, по адрес у: г. Запорожье, ул. Восточная, 8- В с целью получения кредита в ОАО «БМ-Банк»дал указание со трудникам ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», не ставя их в и звестность о своих преступны х намерениях, составить прот окол собрания учредителей ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н»от 26.09.2008 года, согласно которо го ним и вторым учредителем п редприятия ОСОБА_3 было пр инято решение о заключении с ОАО «БМ Банк»кредита в сумме 650 000 грн., под залог товара в обо роте (запасных частей). В дейст вительности вопрос о получен ии кредита с ОСОБА_3 не обс уждался. После составления п ротокола собрания учредител ей ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен»неустановленное досу дебным следствием лицо, в ука занном документе поставило подпись от имени ОСОБА_3 ОСОБА_2 достоверно зная о то м, что подпись от имени ОСОБ А_3 выполнена не ним и вопрос о получении кредита в банке с о вторым учредителем не обго варивался, подписал протокол собрания учредителей ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшен»о т 26.09.2008 года, тем самым подделал данный документ.

В дальнейшем вышеуказанны й документ, содержащий завед омо ложные сведения, ОСОБА_ 2 в сентябре 2008 года, был предо ставлен в отделение № 17 ОАО «Б М-Банк»в г. Запорожье по адрес у: г. Запорожье, ул. Маяковског о, 7 и был использован ним при с овершении мошенничества в о тношении ОАО «БМ-Банк».

В результате мошеннически х действий указанному банку был причинен ущерб в сумме 640 76 6 грн. 44 коп., что в шестьсот и бол ее раз превышает не облагаем ый налогом минимум доходов г раждан на момент совершения преступления и является ущер бом в особо крупных размерах .

Таким образом, ОСОБА_2 вн ес в официальный документ за ведомо ложные сведения, что п овлекло тяжкие последствия.

Кроме этого, 04.09.2008 года, в нотар иальной конторе частного нот ариуса ОСОБА_17, АДРЕСА_1 , между ОАО «Оранта Сич»в лице заместителя председателя пр авления ОСОБА_14 и ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»в ли це директора ОСОБА_2 был з аключен договор залога, в соо тветствии с которым в качест ве гарантий обеспечения обяз ательства по договору займа ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен»передавались в залог стр аховой компании, принадлежащ ие на праве собственности пя ть автомобилей, а именно: SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, SEAT Leon Reference НОМЕР_10 , TOYOTA RAV4 НОМЕР_11, LEXUS GX 470 НОМЕР_1 2, MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13. В соответ ствии с п. 1.2 данного договора предмет залога принадлежал О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен» на основании актов прием а-передачи автомобилей от 03.07.20 08 года. Данный договор залога был нотариально удостоверен а частным нотариусом ОСОБА _17 и зарегистрирован в реест ре под номером 2140.

В действительности, переда нные ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен» в залог автомобили SEAT Altea XL Stylance, SEAT Leon Reference, LEXUS GX 470, MITSUBISHI Lancer, данном у предприятию не принадлежал и, а были ему поставлены ЗАО «Ф ормула Мотор Украина»и ООО « Автосайт Трейдинг» на ответс твенное хранение для дальней шей реализации. Таким образо м, ОСОБА_2 внес в официальн ый документ - договор залога з аведомо ложные сведения, тем самым поддел его.

В дальнейшем вышеуказанны й документ, содержащий завед омо ложные сведения, ОСОБА _2 был использован при совер шении мошенничества в отнош ении ОАО СК «Оранта-Сич».

В результате мошеннически х действий страховой компани ей был причинен ущерб в сумме 890 000 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов гра ждан на момент совершения пр еступления и является ущербо м в особо крупных размерах.

Таким образом, ОСОБА_2 вн ес в официальный документ за ведомо ложные сведения, что п овлекло тяжкие последствия.

Кроме этого, примерно 15.09.2008 го да между ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшен»в лице директор а ОСОБА_2 и ОСОБА_18 закл ючен договор купли-продажи а втомобиля. В соответствии с у словиями заключенного догов ора ООО «УкрСпецТрейд Коорпо рейшен»обязывалось постави ть ОСОБА_18 автомобиль Toyota Pra do.

В действительности, заключ ая договор купли-продажи авт омобиля с ОСОБА_18, ОСОБА _2, действуя повторно, исполь зуя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по заключению сделок, распор яжению имуществом предприят ия, имел намерения под предло гом поставки автомобиля, зав ладеть денежными средствами покупателя, а обязанности по поставки не выполнить.

ОСОБА_18 будучи не осведомл енным, о преступных намерени ях ОСОБА_2, с целью приобре тения автомобиля Toyota Prado, в день з аключения договора купли-про дажи, находясь в автосалоне п о адресу: г. Запорожье, ул. Вост очная, 8-В, передал ОСОБА_2 д енежные средства в размере 60 000 долларов США, что по курсу НБ У на 15.09.2008 года составляло 291 120 гр н. и являлось полной стоимост ью за данный автомобиль.

Получив денежные средства , от ОСОБА_18, ОСОБА_2 испо льзуя вопреки интересам служ бы предоставленные полномоч ия по распоряжению имущество м предприятия, в кассу ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен»их не внес, а завладел ними.

Обязанности по поставке ОСОБА_18 автомобиля Toyota Prado ОС ОБА_2 не выполнил, денежные с редства покупателю не возвра тил.

Таким образом, ОСОБА_2, зл оупотребляя служебным полож ением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБ А_18, в сумме 291 120 грн., что в шест ьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент со вершения преступления и явля ется ущербом в особо крупных размерах.

Кроме этого, ОСОБА_2, был разработан план совершения м ошеннических действий под ви дом получения ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен»кредита.

В качестве объекта соверше ния преступных действий ним был выбран ОАО «БМ-Банк».

30.09.2008 года между ОАО «БМ-Банк» в лице директора отделения № 17 ОАО «БМ-Банк»в г. Запорожье ОСОБА_19 и ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»в лице директ ора ОСОБА_2 был заключен д оговор о возобновлении креди тной линии № 17\10\300908, в соответст вии с которым банком предост авлялся ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшен»кредит в размер е 650 000 грн., с окончательным срок ом возврата 29.09.2010 года.

В действительности ОСОБА _2, действуя повторно, исполь зуя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по заключению сделок, распор яжению имуществом предприят ия, имел намерение получить о т ОАО «БМ-Банк»денежные сред ства в виде кредита, которыми завладеть, а обязанности по в озврату кредита не выполнить .

При заключении договора о в озобновлении кредитной лини и, ОСОБА_2 был предоставле н в банк поддельный документ , а именно протокол собрания у чредителей ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»от 26.09.2008 года, со гласно которого ним и вторым учредителем предприятия О СОБА_3 было принято решение о заключении с ОАО «БМ Банк»к редита в сумме 650 000 грн., под зал ог товара в обороте (запасных частей). В действительности д анный документ ОСОБА_3 не подписывал и вопрос о получе нии кредита с ним не обговари вался.

В качестве гарантий обеспе чения обязательств по кредит у ОСОБА_2 предоставил в за лог банку товары в обороте пр инадлежащие ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен»на общую сум му 1 650 415.6 грн. В соответствии с у словиями договора залога тов аров в обороте № 17\10\300908-S-1 от 30.09.2008 го да заключенного между ОАО « БМ-Банк»в лице директора отд еления № 17 ОАО «БМ-Банк»в г. Зап орожье ОСОБА_19 и ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен»в лиц е директора ОСОБА_2 на про тяжении действия договора за лога ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен»обязуется поддерж ивать остаток оборотных сре дств, которые являются предм етом залога балансовой стоим остью не ниже 1 650 415.6 грн и в случ ае их полного либо же частичн ого отчуждения заменить пред мет залога аналогичным имуще ством балансовой стоимостью не ниже предмета залога, кото рый был реализован.

30.09.2008 года ОАО «БМ-Банк»во исп олнение договора о возобнов лении кредитной линии № 17\10\300908 перечислило на текущий счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен»№ 260040131626, открытого в том же банковском учреждении денеж ные средства в размере 650 000 грн .

С целью создания видимости исполнения обязательств О СОБА_2 с текущего счета ООО « УкрСпецТрейд Коорпорейшен» № 260040131626 открытого в ОАО «БМ-Банк »в счет возврата кредита, пер ечислил в адрес ОАО «БМ-Банк» 29.05.2009 года 500 грн., 27.05.2009 года 500 грн., 26.05 .2009 года 172 грн. 04 коп., 25.05.2009 года 3 740 гр н. 01 коп., 20.05.2009 года 660 грн., 19.05.2009 года 2 166 грн. 52 коп., 19.05.2009 года 1 451 грн. 26 коп ., 15.05.2009 года 43 грн. 73 коп., а всего в о бщей сумме 9 233 грн. 56 коп.

Остальными денежными сред ствами в размере 640 766 грн. 44 коп., поступившими на текущий сче т ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен» от ОАО «БМ-Банк», ОСОБ А_2 используя вопреки интер есам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, зав ладел и обязанности по возвр ату кредита не выполнил. Дене жные средства, поступившие о т ОАО «БМ-Банк»ОСОБА_2 в да льнейшем были направлены на финансово-хозяйственные нуж ды ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен», не связанные с взаимо отношениями с указанным бан ком.

Обязанности по поддержани ю остатка оборотных средств , являющихся предметом залог а балансовой стоимостью не н иже 1 650 415 грн. 60 коп. ОСОБА_2 не выполнил.

Таким образом, ОСОБА_2 зл оупотребляя служебным полож ением, путем обмана, завладел денежными средствами ОАО «Б М-Банк»на сумму 640 766 грн. 44 коп., ч то в шестьсот и более раз прев ышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на м омент совершения преступлен ия и является ущербом в особо крупных размерах.

Кроме этого примерно в октябре 2008 года, ОСОБА_2, н аходясь в офисе указанного п редприятия, по адресу: г. Запор ожье, ул. Восточная, 8-В дал указ ание сотрудникам ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшен», не ста вя их в известность о своих пр еступных намерениях, состави ть протокол собрания учредит елей ООО «УкрСпецТрейд Авто» № 34 от 31.10.2008 года, согласно которо го ним и другими учредителем предприятия , а именно МЧП «Ал оинс»в лице директора ОСОБ А_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на о бщем собрании учредителей ОО О «УкрСпецТрейд Авто»было пр инято решение увеличить зало говую стоимость производств енного комплекса по адресу г .Запорожье ул. Восточная, 8В до 44 876 382 грн. В действительности в опрос о получении кредита и у величения кредитной линии с ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА _8 не обсуждался, общее собра ние учредителей по данному п оводу не проводилось. После составления протокола собра ния учредителей ООО «УкрСпец Трейд Авто»неустановленное досудебным следствием лицо, в указанном документе поста вило подписи от имени ОСОБА _3 и ОСОБА_8

ОСОБА_2 достоверно зная о т ом, что подписи от имени ОСО БА_3 и ОСОБА_8 выполнены н е ними и вопрос о получении кр едита в банке не обговаривал ся, подписал протокол собран ия учредителей ООО «УкрСпецТ рейд Авто»№ 34 от 31.10.2008 года, тем с амым подделал данный докумен т.

В дальнейшем, ОСОБА_2 дан ный поддельный протокол собр ания учредителей ООО «УкрСпе цТрейд Авто»№ 34 от 31.10.2008 года, пре доставил в Запорожский филиа л ОАО «Всеукраинский Акцио нерный Банк»по адресу: г. За порожье ул. Свердлова, 24.

Кроме этого, в октябре 2008 год а между ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 и ОСОБА_20 заклю чен договор купли-продажи ав томобиля В соответствии с ус ловиями заключенного догово ра ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен»обязывалось поставит ь ОСОБА_20 автомобиль Seat Cordoba S port, стоимостью 142 760 грн. Срок пост авки автомобиля в соответств ии с п. 2.3 договора купли-продаж и 60 рабочих дней с даты внесен ия покупателем аванса.

В действительности, заключ ая договор купли-продажи авт омобиля с ОСОБА_20, ОСОБА _2, действуя повторно, исполь зуя вопреки интересам службы предоставленные полномочия по заключению сделок, распор яжению имущества предприяти я, имел намерения под предлог ом поставки автомобиля, завл адеть денежными средствами п окупателя, а обязанности по п оставки не выполнить.

ОСОБА_20 будучи не осведомл енным, о преступных намерени ях ОСОБА_2, с целью приобре тения автомобиля Seat Cordoba Sport, в ден ь заключения договора купли- продажи, находясь в автосало не по адресу: г. Запорожье, ул. В осточная, 8-В, передал ОСОБА_2 денежные средства в размер е 142 760 грн.

Получив денежные средства , от ОСОБА_20, ОСОБА_2 испо льзуя вопреки интересам служ бы предоставленные полномоч ия по распоряжению имущество м предприятия в кассу ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшен»и х не внес, а завладел ними.

Обязанности по поставке ОСОБА_20 автомобиля Seat Cordoba Sport ОСОБА_2 не выполнил, денежны е средства покупателю не воз вратил.

Таким образом, ОСОБА_2, зл оупотребляя служебным полож ением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБ А_20, в сумме 142 760 грн, что в двес ти пятьдесят и более раз прев ышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на м омент совершения преступлен ия и является ущербом в крупн ых размерах.

Кроме этого, 05.09.2009 года между О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен»в лице директора ОСОБА_2 и ОСОБА_21 заключен догов ор купли-продажи автомобиля № 079-08а\к-п. В соответствии с усло виями заключенного договора ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен»обязывалось поставить ОСОБА_21 автомобиль Toyota Camry, стои мостью 200 000 грн. Срок поставки а втомобиля в соответствии с п .2.3 договора купли-продажи не п озднее 10.09.2008 года с даты внесени я покупателем аванса.

В действительности, заключ ая договор купли-продажи авт омобиля с ОСОБА_21, ОСОБА _2, действуя повторно, испол ьзуя вопреки интересам служб ы предоставленные полномочи я по заключению сделок, распо ряжению имуществом предприя тия, имел намерения под предл огом поставки автомобиля, за владеть денежными средствам и покупателя, а обязанности п о поставки не выполнить.

27.08.2009 года ОСОБА_21, будучи н е осведомленным, о преступны х намерениях ОСОБА_2, с цел ью приобретения автомобиля T oyota Camry, находясь в автосалоне по адресу: г. Запорожье, ул. Восто чная, 8-В, передал ОСОБА_2 де нежные средства в размере 200 0 00 грн.

Получив денежные средства , внесенные ОСОБА_21, ОСОБ А_2 используя вопреки интер есам службы предоставленные полномочия по распоряжению имуществом предприятия, в ка ссу ООО «УкрСпецТрейд Коорпо рейшен»их не внес, а завладел ними.

Обязанности по поставке ОСОБА_21 автомобиля Toyota Camry ОС ОБА_2 не выполнил, денежные с редства покупателю не возвра тил.

Таким образом, ОСОБА_2, зл оупотребляя служебным полож ением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБ А_21, в сумме 200 000 грн., что в шес тьсот и более раз превышает н е облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент со вершения преступления и явля ется ущербом в особо крупных размерах.

Кроме этого, 14.10.2009 года между О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен»в лице директора ОСОБА_2 и ОСОБА_22 заключен догов ор купли-продажи автомобиля № 010-09а\к-п. В соответствии с усло виями заключенного договора ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен»обязывалось поставить ОСОБА_22 автомобиль FIAT Doblo Cargo, ст оимостью 105 900 грн. Срок поставк и автомобиля в соответствии с п. 2.3 договора купли-продажи 14 рабочих дней с даты внесения покупателем аванса.

В действительности, заключ ая вышеуказанный договор куп ли-продажи автомобиля ОСОБ А_2, действуя повторно, испол ьзуя вопреки интересам служб ы предоставленные полномочи я по заключению сделок, распо ряжению имущества предприят ия, имел намерения под предло гом поставки автомобиля, зав ладеть денежными средствами покупателя, а обязанности по поставки не выполнить.

14.10.2009 года ОСОБА_22, будучи н е осведомленной, о преступны х намерениях ОСОБА_2, с цел ью приобретения автомобиля F IAT Doblo Cargo, находясь в автосалоне п о адресу: г. Запорожье, ул. Вост очная, 8-В, внесла в ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшен» денежн ые средства в размере 105 900 грн., которые в дальнейшем были по лучены ОСОБА_2

Получив денежные средства , внесенные ОСОБА_22, ОСОБ А_2 в кассу ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен»их не внес, а завладел ними.

Обязанности по поставке ОСОБА_22 автомобиля FIAT Doblo Cargo О СОБА_2 не выполнил, денежные средства покупателю не возв ратил.

Таким образом, ОСОБА_2, зл оупотребляя служебным полож ением, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБ А_22, в сумме 105 900 грн.

Кроме этого, ОСОБА_2 явля ясь учредителем и директором ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен», путем совершения коры стных преступлений, довел да нное предприятие к устойчив ой финансовой несостоятельн ости.

В соответствии со ст. 1 Закон а Украины «О восстановлении платежеспособности должник а или признание его банкрото м» неплатежеспособность - не возможность субъекта предпр инимательской деятельности исполнить после наступления установленного срока их вып латить денежные обязательст ва перед кредиторами, в том чи сле по заработной плате, а та кже выполнить обязательства уплатить налог и сборы не ина че как с помощью восстановле ния платежеспособности.

должник - субъект предприни мательской деятельности, нес пособный исполнить свои имущ ественные обязательства пер ед кредиторами, в том числе об язательства уплатить налоги и сборы в течение трех месяце в после наступления установл енного срока их оплаты.

кредитор - юридическое или физическое лицо, которое име ет в установленном порядке п одтверждающие документы тр ебований к имущественным об язательствам должника.

банкротство - признанная ар битражным судом неплатежесп особность должника возобнов ить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом требования кредиторов не иначе как путем применени я ликвидационной процедуры.

ликвидация - прекращения де ятельности субъекта предпр инимательской деятельности , признанного арбитражным су дом банкротом, с целью осущес твления мероприятий по удовл етворению признанных судом т ребований кредиторов путем п родажи имущества должника.

В соответствии с п. 3 ст. 6 указ анного Закона дела о банкрот стве возбуждаются арбитражн ым судом, если бесспорные тре бования кредитора (кредиторо в) к должнику в совокупности с оставляют не меньше трехсот минимальных размеров зарабо тной платы, которые не были уд овлетворены должником на про тяжении трех месяцев после у становленного для их погашен ия срока.

ОСОБА_2, под видом совместн ого сотрудничества между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен »и ОАО СК «Оранта Сич», соверш ил мошеннические действия в отношении указанной страхов ой компании. В результате пре ступных действий ОАО СК «Орн ата Сич»был причинен материа льный ущерб в размере 890 000 грн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в сов ершении преступления, преду смотренного ч. 4 ст. 190 УК Украин ы.

ОСОБА_2 под видом хозяйств енных взаимоотношений между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен»и ОАО «БМ-Банк» совершил мошеннические действия в от ношении указанного банка. В р езультате преступных действ ий ОАО «БМ-Банк»причинен мат ериальный ущерб в размере 640 7 66 грн. 44 коп.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в сов ершении преступления, преду смотренного ч. 4 ст. 190 УК Украин ы.

ОСОБА_2 под видом продажи а втомобиля ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» ОСОБА_11 со вершил мошеннические действ ия в отношении ОСОБА_12 В ре зультате преступных действи й потерпевшему причинен мате риальный ущерб в размере 402 550 г рн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в сов ершении преступления, преду смотренного ч. 4 ст. 190 УК Украин ы.

ОСОБА_2 под видом продажи а втомобиля ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» ОСОБА_18 со вершил мошеннические действ ия в отношении последнего. В результате преступных дейст вий потерпевшему причинен ма териальный ущерб в размере 291 120 грн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в сов ершении преступления, преду смотренного ч. 4 ст. 190 УК Украин ы.

ОСОБА_2 под видом продажи а втомобиля ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_21 сов ершил мошеннические действи я в отношении последнего. В ре зультате преступных действи й потерпевшему причинен мате риальный ущерб в размере 200 000 грн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в сов ершении преступления, преду смотренного ч. 4 ст. 190 УК Украин ы.

ОСОБА_2 под видом продажи а втомобиля ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_4 сов ершил мошеннические действи я в отношении последнего. В р езультате преступных действ ий потерпевшему причинен мат ериальный ущерб в размере 255 925 грн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в сов ершении преступления, преду смотренного ч. 4 ст. 190 УК Украин ы.

ОСОБА_2 под видом продажи а втомобиля ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_20 сов ершил мошеннические действи я в отношении последнего. В ре зультате преступных действи й потерпевшему причинен мате риальный ущерб в размере 142 760 грн.

По данному факту ОСОБА_2 предъявлено обвинение в сов ершении преступления, преду смотренного ч. 3 ст. 190 УК Украин ы.

ОСОБА_2 под видом хозяйств енных взаимоотношений между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен»и ОАО «ВиЭйБи Банк»совер шил мошенничество с финансов ыми ресурсами. В результате п реступных действий ОАО «Всеу краинский Акционерный Бан к»причинен материальный у щерб в размере 22 904 551 грн. 13 коп.

По данному факту в отношени и ОСОБА_2 возбуждено уголо вное дело по признакам прест упления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины.

Таким образом, под видом хоз яйственной деятельности ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен », ОСОБА_2 совершил вышеук азанные преступления, тем са мым умышленно создал задолж енность предприятия перед вы шеуказанными кредиторами.

Далее ОСОБА_2 был разраб отан способ уклонения от отв етственности за совершенные деяния.

Достоверно зная о том, что в собственности ООО «УкрСпецТ рейд Коорпорейшен»отсутств ует имущество, стоимость кот орого могла бы покрыть общий размер кредиторских требова ний, на сумму менее трехсот ми нимальных заработных плат, и в случае обращения кредитор ов в хозяйственный суд будет возбуждена процедура банкро тства, ОСОБА_2 с целью сове ршения таких действий умышле нно создал задолженность ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен »перед ООО «Агроплемтрейд».

Так, в 2008 году по инициативе ОСОБА_2 в было создано ООО «А гроплемтрейд»(ЕГРПОУ35888990). По у казанию ОСОБА_2 учредител ем данного предприятия высту пила ОСОБА_8, бухгалтер ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен», а директором его знакомы й - ОСОБА_23 основным видом х озяйственной деятельности О ОО «Агроплемтрейд»является животноводство. Для осущест вления такой хозяйственной д еятельности ОСОБА_2 ООО «А гроплемтрейд»была приобрет ена животноводческая ферма п о адресу: Запорожская област ь, Запорожский район, с. Лежено , ул. Центральная, 121. С момента с оздания данного предприятия ее финансово-хозяйственная деятельность была полностью подконтрольна ОСОБА_2

По указанию ОСОБА_2 дире ктором ООО «Агроплемтрейд» ОСОБА_23 31.10.2008 года с ООО «Вост ок - Авто»заключен договор по ставки автомобиля Toyota Land Cruiser 200, сто имостью 496 719 грн. На основании данного договора ООО «Восток - Авто»поставило ООО «Агропл емтрейд»вышеуказанный авто мобиль, после чего ООО «Агроп лемтрейд»произвело полный р асчет за поставленный автомо биль. В дальнейшем ООО «Агроп лемтрейд»автомобиль Land Cruiser 200 б ыл поставлен в адрес ООО «Укр СпецТейд Коорпорейшен»и реа лизован покупателю ОСОБА_24 , который стоимость автомоб иля в полном объеме оплатил О ОО «УкрСпецТейд Коорпорейш ен». Несмотря на это ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»рас чет с ООО «Агроплемтрейд»не произвело и таким образом О СОБА_2 умышленно создал зад олженность ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен»перед данны м предприятием.

В дальнейшем по указанию ОСОБА_2 директор ООО «Агроп лемтрейд»ОСОБА_23 обратил ся в хозяйственный суд Запор ожской области о взыскании с ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен»задолженности в размер е 407 631 грн. 97 коп. В связи с невозмо жностью ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшен»выполнить имущ ественные обязательства пер ед ООО «Агроплемтрейд»21.08.2009 го да Хозяйственным судом Запор ожской области было возбужде но производство по делу о бан кротстве ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». После этого в Хозяйственный суд Запорожск ой области с заявлениями к ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен»обратились следующие кре диторы, сумма причиненного у щерба каждого из которых сос тавляет более пятисот не обл агаемых налогом минимумов до ходов граждан ОСОБА_11 с тр ебованиями 868 316 грн., ОСОБА_25 с требованиями 168 000 грн., ОАО «Б М-Банк»в требованиями 536 467 грн . 84 коп., ОАО «СК «Оранта-Сич»с т ребованиями 2 637 800 грн., ООО «Эле ктрод-Сервис»с требованиями 300 000 грн., ОСОБА_20 с требован иями 142 760 грн., ГНИ Коммунарског о района г. Запорожья в с требо ваниями 1 283 355 грн. 60 коп., ОСОБА_1 8 с требованиями 530 698 грн. 26 коп ., ОАО «ВАБ»(ОАО «ВиЭйБи Банк») с требованиями 955 876 грн. 21 коп. и 1 8 482 875 грн. 52 коп., ОСОБА_21 с треб ованиями 1 670 257 грн.

Общая сумма таких кредитор ских требований к ООО «УкрСп ецТрейд Коорпорейшен» приня тых к рассмотрению Хозяйстве нным судом Запорожской облас ти составила 27 516 506 грн. 40 грн.

Таким образом, путем совер шения вышеуказанных умышлен ных действий, из корыстных пр еступлений, ОСОБА_2 довел ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен»к финансовой несостояте льности, чем причинил крупны й материальный ущерб ОСОБА _21, ОСОБА_12, ОСОБА_25, ОАО «БМ-Банк», ОАО «СК «Оранта-Сич », ООО «Электрод-Сервис», ОС ОБА_20., ГНИ Коммунарского рай она г. Запорожья, ОСОБА_18, О АО «ВАБ»(ОАО «ВиЭйБи Банк»), ОСОБА_4, ООО «Агроплемтрейд ».

Кроме этого, в период с авгу ста 2007 года по май 2008 года, в горо де Запорожье, ОСОБА_2, явля ясь директором общества с ог раниченной ответственность ю (ООО) «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен», совершил подделку до кументов, подделку документо в повторно, использование по ддельных документов, а также контрабанду легковых автомо билей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузо ва НОМЕР_1, объем двигател я 3956 смі, «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузо ва НОМЕР_2, объем двигател я 3956 смі и RX 400H», номер кузова НО МЕР_3, объем двигателя 3456 смі, т.е. преступления, предусмотр енные ч.1, ч. 2 и ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 201 УК У краины.

Так, 17 ноября 2001 года, согласно протоколу № 1 Учредительного собрания было основано ООО « УкрСпецТрейд Коорпорейшен» , зарегистрированное 28 ноября 2001 года в г. Запорожье по ул. Вос точной, 8-В. Директором указан ного предприятия, в соответс твии с указанным протоколом № 1, был назначен ОСОБА_2

Предметом деятельности ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н», согласно статье 2.2. Устава, я вляется оптово-розничная тор говля, в том числе новыми и быв шими в употреблении автомоби лями, а также внешнеэкономич еская деятельность, в связи с чем, данное предприятие было зарегистрировано, как субъе кт внешнеэкономической деят ельности.

20 октября 2004 года между ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 и ф инской фирмой OY»(Framnasintie 1F 49 Masala 02430 Finland) в лице директора ОСОБА_27, бы л заключен контракт №84/К-2004 на п оставку в Украину, в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен », автомобилей.

Во исполнение указанного к онтракта, 13 и 21 ноября 2007 года, че рез пункт пропуска «Ужгород» Ужгородской таможни на тамож енную территорию Украины из Соединенных Штатов Америки, в адрес ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен», был ввезен това р - автомобили «Тоуоtа FJ Cruiser», н омер кузова НОМЕР_1, объем двигателя 3956 смі, 2007 года выпуск а и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, объем двигателя 3956 см і, 2007 года выпуска.

21 ноября 2007 года и 20 февраля 2008 г ода, в городе Запорожье, ОСО БА_2, хорошо осведомленный в таможенном законодательств е Украины, осуществляя свой п реступный умысел на совершен ие контрабанды автомобилей « Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМ ЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузо ва НОМЕР_2», достоверно зн ая о том, что стоимость каждог о из этих автомобилей состав ляет 33 700 долларов США, а их обща я стоимость - 67 400 долларов США, с целью уменьшения таможенных платежей и сборов, путем подд елки через неосведомленных о его преступных намерениях м енеджеров ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_28 и ОСОБА_29 и предоставления че рез неосведомленную о его пр еступных намерениях деклара нта ЧП «Агат-Т» ОСОБА_30 , изготовил и предоставил в таможенные органы - отдел та моженного оформления № 4 Запо рожской таможни как основани е для перемещения через тамо женную границу Украины этих автомобилей документы - инво йсы компании vemat OY»№ 67890 от 15.08.2007 год а и № 67891 от 15.08.2007 года, приложения № 2 от 15.08.2007 года и № 3 от 15.08.2007 года к к онтракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, что содержали заведомо для ОСО БА_2 неправдивые данные о ст оимости автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser».

Согласно указанным выше до кументам - инвойсу компании OY» № 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года , приложениям № 2 от 15.08.2007 года и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, были задеклариров аны два автомобиля «Тоуоtа FJ Crui ser», номер кузова НОМЕР_1, об ъем двигателя 3956 смі, 2007 года вып уска и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузо ва НОМЕР_2, объем двигател я 3956 смі, 2007 года выпуска, стоимо стью 20 000 долларов США каждый, н а общую сумму 40 000 долларов США (202 000 грн. по курсу Национальног о банка Украины на день перем ещения товаров через таможен ную границу Украины).

В тоже время, по сопроводите льному письму от 25.06.2008 года, на о сновании договора № 40 от 12 апре ля 1998 года между Правительств ами Республики Финляндия и У краины относительно взаимно й помощи в таможенных делах, о т Национального таможенного управления Республики Финля ндия, были получены заверенн ые копии инвойсов финской ко мпании vemat OY»№ 07100094 от 05.10.2007 года и № 07 100095 от 05.10.2007 года, согласно которы м стоимость каждого из автом обилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер куз ова НОМЕР_1, объем двигате ля 3956 смі и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер ку зова НОМЕР_2, объем двигат еля 3956 смі, что поставлялись ук азанной компанией из Соедине нных Штатов Америки в Украин у, составляет 33 700 долларов США , на общую сумму 67 400 долларов СШ А, что составляет 340 370 грн. по ку рсу Национального банка Укра ины на день перемещения това ров через таможенную границу Украины, что более чем в 1,7 раза превышает задекларированну ю стоимость этих транспортны х средств в Запорожской тамо жне.

Так, в августе 2007 года, в город е Запорожье, с целью совершен ия контрабанды автомобилей « Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМ ЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузо ва НОМЕР_2, ОСОБА_2, чере з неосведомленных о его прес тупных намерениях менеджеро в ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен»ОСОБА_28 и ОСОБА_29 , изготовил документы, что выд аются и удостоверяются предп риятием, а также являются обя зательными для оформления гр уза в таможенном отношении - и нвойсы компании OY»№ 67890 от 15.08.2007 го да и № 67891 от 15.08.2007 года, приложения № 2 от 15.08.2007 года и № 3 от 15.08.2007 года к к онтракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, в ко торые внес неправдивые данны е о том, что стоимость каждого из указанных автомобилей «Т оуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕ Р_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузов а НОМЕР_2, составляет 20 000 до лларов США, подделав в указан ных документах с помощью ком пьютерной техники печать и п одпись от финской компании OY» .

В дальнейшем, 21 ноября 2007 года и 20 февраля 2008 года, в городе Зап орожье, продолжая реализацию своего преступного умысла н а совершение контрабанды авт омобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер к узова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser» , номер кузова НОМЕР_2, путе м предоставления в таможенны е органы документов, содержа щих неправдивые данные о том , что стоимость каждого из ука занных транспортных средств составляет 20 000 долларов США, ОСОБА_2 использовал заведо мо поддельные документы - под готовленные им через неосвед омленных о его преступных на мерениях ОСОБА_28 и ОСОБА _29 инвойсы компании OY»№ 67890 от 1 5.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, прило жения № 2 и № 3 от 15.08.2007 года к контр акту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, путем пр едоставления их через неосве домленную о его преступных н амерениях брокера ЧП «Агат-Т » ОСОБА_30 в отдел таможенн ого оформления №4 Запорожско й таможни с целью таможенног о оформления указанных выше автомобилей.

Кроме того, 10 мая 2007 года между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен», в лице директора ОСОБ А_2 и американской компание й ers Continental LLC»(2120 Curey Avenue, Wyoming 82001, USA), в лице дир ектора ОСОБА_31, был заключ ен контракт №09/С-2007 на поставку в Украину, в адрес ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшен»автомо билей.

Во исполнение данного конт ракта, 23 апреля 2008 года, через пу нкт пропуска «Ужгород» Ужгор одской таможни, на таможенну ю территорию Украины из США, в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен», был ввезен товар - автомобиль RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двигателя 345 6 смі.

Вместе с другими товарно-со проводительными документам и на указанное транспортное средство ОСОБА_2, как дире ктору ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен», в адрес которого б ыл ввезен указанный автомоби ль, был передан документ - CATE OF TITLE », выданный в штате Огайо, США, на автомобиль US RX 400H», номер куз ова НОМЕР_3, объем двигате ля 3456 смі, который свидетельст вует о том, что указанное тран спортное средство ранее было зарегистрировано на террито рии США, о чем ОСОБА_2 было д остоверно известно.

Так, согласно письму Госуда рственной таможенной службы Украины № 20/0549 от 31.01.2008 года, подтв ерждением того, что автомоби ль производства США является новым, является документ ATE OF ORIG IN», который в соответствии с а мериканским законодательст вом выдается автомобильному дилеру производителем транс портного средства и подтверж дает тот факт, что автомобиль является новым. В случае, если транспортное средство ранее уже было зарегистрировано, п ри следующей обязательной ре гистрации на территории США владельцу вместо OF ORIGIN»выдаетс я TIFICATE OF TITLE»- документ о праве собс твенности на ранее зарегистр ированный автомобиль.

Согласно пункту 1.6. «Метод ики товароведческой экспе ртизы и оценки дорожных тран спортных средств», утвержден ной совместным приказом Мини стерства юстиции Украины и Фонда государственного им ущества Украины №142/5/2092 от 24.11.2003 го да, дорожное транспортное ср едство является новым, если н и разу не было зарегистриров ано с целью получения разреш ения на его эксплуатацию в уп олномоченных государственн ых органах (в том числе в стран е - экспортере транспортного средства).

Также факт ранее проведенн ой регистрации автомобиля RX 40 0H», номер кузова НОМЕР_3, об ъем двигателя 3456 смі, подтверж ден письмом Укрбюро Интерпол а № 55/428 от 14.12.2009 года, согласно кот орому указанное транспортно е средство ранее уже было зар егистрировано 24.01.2008 года на тер ритории штата Огайо, США.

Таким образом, согласно Зак ону Украины № 216/96 от 24.05.1996 года «О ставках акцизного сбора на н екоторые транспортные средс тва и кузова к ним», на момент таможенного оформления указ анного автомобиля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, объем двиг ателя 3456 смі, ставка акцизного сбора, учитывая, что автомоби ль был ранее зарегистрирован ным, должна была составить 3 Евро за смі, т.е. исходя из об ъема двигателя 3456 смі, размер а кцизного сбора должен был со ставить 81 302 грн.

Будучи хорошо осведомленн ым в таможенном законодатель стве Украины, ОСОБА_2, дост оверно зная о том, что автомоб иль RX 400H», номер кузова НОМЕР_ 3, объем двигателя 3456 смі, ране е был зарегистрирован на тер ритории США и, соответственн о, не является новым, с целью у меньшения таможенных платеж ей, а именно акцизного сбора, и мея умысел на совершение кон трабанды путем подделки и пр едоставления в таможенные ор ганы документов, содержащих неправдивые данные, в апреле - мае 2008 года изготовил и пред оставил через неосведомленн ую о его преступных намерени ях брокера ЧП «Агат-Т» ОСО БА_30 в Запорожскую таможню п риложение № 10 от 19.02.2008 года к конт ракту № 09/С-2007 от 10.05.2007 года, в котор ое внес неправдивые данные о том, что указанный автомобил ь RX 400H», номер кузова НОМЕР_3 , объем двигателя 3456 смі, являет ся новым.

Так, в апреле 2008 года, в городе Запорожье, с целью совершени я контрабанды автомобиля RX 400H» , номер кузова НОМЕР_3, объе м двигателя 3456 смі, ОСОБА_2, д ействуя повторно, изготовил документ, что выдается и удос товеряется предприятием - пр иложение № 10 от 19.02.2008 года к контр акту № 09/С-2007 от 10.05.2007 года, в которы й внес неправдивые данные о т ом, что указанный автомобиль RX 400H», номер кузова НОМЕР_3, о бъем двигателя 3456 смі, являетс я новым, подделав в указанном документе с помощью копиров альной техники печать и подп ись от американской компании Continental LLC».

В дальнейшем, в апреле - мае 2008 года, в г. Запорожье, продолж ая реализацию своего преступ ного умысла на совершение ко нтрабанды автомобиля RX 400H», но мер кузова НОМЕР_3, объем д вигателя 3456 смі, путем предост авления в таможенные органы документа, содержащего непра вдивые данные о том, что указа нное транспортное средство я вляется новым, ОСОБА_2 исп ользовал заведомо поддельны й документ - изготовленное им приложение № 10 от 19.02.2008 года к ко нтракту № 09/С-2007 от 10.05.2007 года, пред оставив его через неосведомл енную о его преступных намер ениях брокера ЧП «Агат-Т»ОС ОБА_30 в отдел таможенного оф ормления № 4 Запорожской тамо жни с целью таможенного офор мления указанного автомобил я.

Будучи допрошенным, в качес тве подсудимого, ОСОБА_2 с вою вину в инкриминируемых е му преступлениях не признал, свою причастность к их совер шению отрицает. В своих показ аниях подсудимый ОСОБА_2 п ояснил, что по целому ряду инк риминируемых ему эпизодов мо шенничеств, преступлений он не совершал, так как во всех сл учаях между потерпевшими и п редприятием ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшн»были заключе ны договора купли-продажи ав томобилей, а следовательно, п ри таких обстоятельствах, сл ожились гражданско-правовые и хозяйственные отношения, к оторые должны рассматривать ся в порядке гражданского и х озяйственного судопроизвод ства. ОСОБА_2 сослался на н аличие ранее принятых целого ряда судебных решений вступ ивших в законную силу, принят ых разными судами общей юрис дикции и Хозяйственным судом Запорожской области о взыск ании в пользу потерпевших су мм убытков в результате нена длежащего выполнения услови й договоров купли-продажи. Кр оме того, подсудимым сделан а кцент на признание Хозяйстве нным судом Запорожской облас ти бесспорных требований кре диторов по делу о банкротств е ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшн», предметом которых явля ются все те же договора купли -продажи, что и являются основ ой доказательств при рассмот рении уголовного дела, а такж е установлением следствием в обвинении того обстоятельст ва, что деньги по договорам бы ли направлены на финансовые хозяйственные нужды предпри ятия. Подсудимый считает, что по данным эпизодам его дейст вия квалифицированы досудеб ным следствием неверно, так к ак при данных обстоятельства х они должны быть квалифицир ованы как служебная халатнос ть, а не как мошенничество.

Относительно совершенной им, по мнению органа досудебн ого следствия, контрабанды, п одсудимый ОСОБА_2 полност ью отрицает свою причастност ь к данному преступлению, счи тает, что отсутствуют призна ки преступления вообще как т аковые, обвинение в данном эп изоде надуманным, а следоват ельно, недоказанным его учас тие в совершении преступлени я. При таких обстоятельствах , подсудимый настаивает на вы делении материалов уголовно го дела по эпизодам расследу емых Управлением СБУ Украины в Запорожской области и напр авлении их для проведения до полнительного расследовани я.

По эпизодам о служебном по длоге, подсудимый ОСОБА_2 отрицает свою причастность к их совершению, ссылаясь на то , что самим досудебным следст вием установлено обстоятель ство выполнение подписей в п ротоколах собрания учредите лей предприятия неустановле нными следствием лицами. Кро ме того, подсудимый указывае т на осведомленность второго основного учредителя ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшн» ОСОБА_3 о всех совершаемых в течение нескольких лет дейс твиях и принятых решениях на собраниях учредителей предп риятия, так как без этого рабо та предприятия в соответстви и с действующим законодатель ством была бы полностью нево зможной.

Кроме того, подсудимый полн остью отрицает свою причастн ость к преступлению по эпизо ду доведения предприятия до банкротства, так как считает , что данное обвинение полнос тью опровергается материала ми уголовного дела, заключен ием Центра антикризисных тех нологий на предмет выявления признаков фиктивного банкро тства предприятия, противоре чивых показаний свидетеля ОСОБА_23, на основе которых б ыло предъявлено обвинение по данному эпизоду ОСОБА_2, а также новых судебных докуме нтов о возбуждении дела о бан кротстве ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшн», инициированног о ПАТ «БМ Банк». Данное обстоя тельство, по мнению подсудим ого ОСОБА_2, дополнительно указывает на наличие обстоя тельств и имеющихся достаточ ных признаков на стойкую неп латежеспособность предприя тия и состоявшихся хозяйстве нных и гражданско-правовых о тношений предприятия должни ка и кредиторов.

Признательные показания н а стадии досудебного следств ия по эпизодам контрабанды д авал под моральным давлением и воздействием оперативных работников Управления СБУ в Запорожской области, о чем св идетельствует его заявления сделанные в зале судебного з аседания.

С учетом вышеизложенного, г ражданские иски потерпевших не признает и считает их не по длежащих удовлетворению в ви ду того, что по многим договор ам потерпевшие уже обращалис ь в суды и имеются вступившие в силу решения судов как обще й юрисдикции так и Хозяйстве нного суда Запорожской облас ти. Кроме того, последним приз наны все бесспорные требован ия кредиторов по делу о банкр отстве, что соответствует тр ебованиям действующего зако нодательства о восстановлен ии платежеспособности должн ика либо признании его банкр отом.

Несмотря на принятую позиц ию подсудимым, вина ОСОБА_2 в инкриминируемых ему прест уплениях подтверждается исс ледованными в ходе судебного разбирательства доказатель ствами:

По эп изоду мошенничества в отноше нии ОСОБА_4

- показаниями потерп евшего ОСОБА_4, который бу дучи допрошенным в суде, пояс нил, что 02.07.2007 года между ним и О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор купли -продажи автомобиля № 0047-07\к-п. С огласно условиям заключенно го договора стоимость автомо биля Лексус РХ400Н составляла 3 65 650 грн. Срок поставки автомоб иля 50 рабочих дней с даты внес ения покупателем аванса. В ка честве предоплаты ним 27.06.2007 год а были внесены в кассу ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен»75 495 грн. На остальную стоимость а втомобиля ним был взят креди т в Проминвестбанке и банком были перечислены ООО «УкрСп ецТрейд Коорпорейшен»180430 грн . Остальная сумма должна была быть перечислена после пост авки автомобиля в автосалон. Однако ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»автомобиль пост авлен не был, денежные средст ва в сумме 255 925 грн. не возвращен ы.

Между тем в судебном заседа нии ОСОБА_4 подтвердил обс тоятельства поставки ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшн»авт омобиля по договору, однако п отерпевший отказался от его принятия ввиду отличия цвета салона от его усных пожелани й. Автомобиль потерпевшим пр иобретался в кредит, денежны е средства поступили на расч етный счет предприятия и в ка ссу предприятия. Кроме того, п отерпевший подтвердил, что п редприятие-продавец выступи ло его поручителем по кредит у, в связи с чем, данные гражда нско-правовые отношения расс матриваются в настоящее врем я в Шевченковском районном с уде г.Запорожья по делу. В связ и с этим, материальных претен зий у потерпевшего к подсуди мому нет, в милицию подал заяв ление о престпулении по пред ложению правоохранительных органов.

- копиями документов п редоставленных ОСОБА_4: до говор купли-продажи автомоби ля Lexus RX-400 H, стоимостью 365 650 грн. № 047-0 7\к-п., квитанция № 2137 от 05.07.2007 года, квитанция к приходному кассо вому ордеру от 27.06.2007 года, счет-ф актура, кредитный договор (то м № 4 л.д. 48-63).

- протоколом осмотра ка ссовых книг ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»за июнь, июль 2007 года, согласно которых дене жные средства, внесенные ОС ОБА_4, в кассу предприятия не поступали. Между тем, досудеб ным следствием установлено, что денежные средства были и зрасходованы на финансово-хо зяйственные нужды предприят ия. (том № 25 л.д. 255-280) .

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, который будучи допр ошенным в судебном заседании , пояснил, что в ноябре 2007 года ЧП «ОСОБА_34», директором к оторого он является, в автоса лоне ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен»был приобретен авт омобиль Митсубиси Л-200, стоимо стью 169 320 грн. Оплата за данный а втомобиль производилась по б езналичному расчету и долг з а автомобиль составляет 65 060 г рн. Следующий автомобиль, кот орый был приобретен в автоса лоне ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен»был Тойота Рав-4, стоимостью 235 000 грн. В общем, за автомобиль Тойота Рав-4 в кассу ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен»ОСОБА_36 было вне сено 139 020 грн. На момент приобре тения автомобиля ОСОБА_36 у ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен»уже имелась задолженно сть перед его сыном - ОСОБА_4 по продаже автомобиля «Лек сус», стоимостью 365 650 грн. Догов ор купли-продажи автомобиля был заключен 02.07.2007 года. Для при обретения данного автомобил я сыном был взят кредит в банк е, и получалось, что кредит ним погашался, а автомобиля не бы ло. В качестве гарантий выпол нения своих обязательств по договору купли-продажи автом обиля «Лексус»ОСОБА_2 пре дложил временно не платить з а автомобиль Рав-4 и за автомоб иль Митсубиси Л-200. Данный факт не означал взаимозачет по да нным сделкам. Все три сделки б ыли заключены разными лицами - ЧП «ОСОБА_34», ОСОБА_36 и сыном и никак не мог произойт и взаимозачет по данным обяз ательствам. Кроме того, сын не отказывался от приобретения автомобиля «Лексус»и он так же настаивали перед ОСОБА_2 на поставке данного автом обиля. Через некоторое время ОСОБА_2 пояснил, что денег у предприятия нет, и предложи л произвести взаимозачет зад олженности, на что получил от каз. Документально факт взаи мозачетов по договорам купли -продажи автомобилей Рав-4, Мит субиси Л-200 и Лексус не оформля лся. Задолженность ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен»за ав томобиль «Лексус»в размере 2 55 925 грн. намного превышает зад олженность по купли-продажи автомобиля Рав-4 в размере 96 480 г рн. и автомобилю Митсубиси Л-20 0 - 65 000 грн.

- показаниями свидетеля О СОБА_37, которая будучи допро шенной в суде пояснила, что в ф еврале 2008 года она решила прио брести автомобиль Тойота Рав-4. Изначально автомобиль хотела приобрести у официал ьного дилера в автосалоне ОО О «Восток Авто». Однако всей с уммы для покупки автомобиля у нее не было, поэтому она расс матривала вопрос о получении кредита в банке. 07 февраля 2008 г ода вместе с директором ЧП « ОСОБА_34»- ОСОБА_34 поехали в автосалон ООО «Восток Авто »для выбора автомобиля. Возл е входа в данный автосалон их встретил мужчина, как позже в ыяснилось это был ОСОБА_2, директор автосалона ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен», ко торый находился возле автоса лона ООО «Восток Авто». ОСО БА_2 был знаком с ОСОБА_34 В ыяснив причину их визита О СОБА_2 предложил приобрести в его автосалоне автомобиль Тойтота Рав-4 и при этом он сде лает скидку. Когда он узнал, о намерении взять кредит для п окупки автомобиля, то предло жил сделать отсрочку по опла те за автомобиль, но с обязате льным первоначальным взносо м. 07.02.2008 года с ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»в лице директ ора ОСОБА_2 был заключен д оговор купли-продажи автомоб иля Тойота Рав-4, стоимост ью 235 грн. В тот же день в кассу О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен»были внесены в качестве п редоплаты за автомобиль 30 000 гр н. После этого 04.03.2008 года еще 90 500 г рн. Через несколько дней в авт осалоне ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен» ей выдан автомоб иль Тойота Рав-4. В июне 2008 го да нею было внесено в кассу ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н»еще 18 520 грн. Таким образом, об щая сумма денежных средств в несенных в ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»в качестве опл аты за автомобиль Тойота Рав-4 составляет 139 020 грн. Остал ьная часть денежных средств за автомобиль ней планировал ась выплачиваться позже. Док ументально взаимозачет по ее обязательствам перед ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшен»и обязательствам данного пред приятия перед ОСОБА_4 не о формлялся и вопрос об этом во обще не обговаривался.

По эпиз оду мошенничества в отношени и ОСОБА_12

- оглашенными в поряд ке ст. 306 УПК Украины показания ми потерпевшего ОСОБА_12, д анными им в ходе досудебного следствия, согласно которых , 23.07.2008 года между ООО «УкрСпецТ рейд Коорпорейшен»в лице дир ектора ОСОБА_2 и его женой - ОСОБА_11 был заключен дого вор купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser 200 4,5 турбодизель, стоимос тью 402 550 грн. Срок поставки авт омобиля в соответствии с п. 2.3 д оговора купли-продажи 45 дней с момента внесения покупателе м аванса. 23.07.2008 года, ним в автоса лоне по адресу: г. Запорожье, у л. Восточная, 8-В было передано ОСОБА_2 денежные средства в размере 102 550 грн. 07.08.2008 года жено й на текущий счет ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшен»№ 26006300101262 о ткрытого в ОАО Запорожский ф илиал ОАО «ВиЭйБи Банк»была перечислена остальная сумма в счет оплаты за автомобиль To yota Land Cruiser, в размере 300 000 грн. Несмот ря на это автомобиль поставл ен не был, денежные средства н е возвращены. (том № 2 л.д.147-149, 152-154).

- документами, изъятыми у О СОБА_12: договор купли-продаж и автомобиля Toyota Land Cruiser 200 4,5 турбоди зель, стоимостью 402 550 грн, от 23.07.2 008 года № 073-08а\к-п., квитанция к пр иходному кассовому ордеру ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н»от 23.07.2008 года, платежное поруч ение № 776 от 07.08.2008 года. (том № 2 л.д.175-1 81).

- протоколом осмотра кассов ых документов ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен», согласно которых, денежные средства, в несенные 23.07.2008 года ОСОБА_11, в кассу предприятия не посту пили. Между тем, досудебным сл едствием установлено, что де нежные средства были израсхо дованы на финансово-хозяйств енные нужды предприятия. (том № 25 л.д. 208-253).

- письмом предприятия «Волы ньавтомотосервис»от 05.02.2010 год а, согласно которого между ни ми и ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен»в марте 2009 года было д остигнуто соглашение на прод ажу последним автомобиля Toyota La nd Cruiser, стоимостью 301 750 грн. ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен»бы л выставлен на оплату. 30.03.2009 год а от ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен» поступила предопла та в размере 20 000 грн. В дальнейш ем платежи от ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен» не поступа ли в связи с чем автомобиль по ставлен в Запорожье не был. (то м № 6 л.д. 60-63).

По эпизоду мошеннич ества в отношении ОСОБА_18

- показаниями поте рпевшего ОСОБА_18, который будучи допрошенным в суде по яснил, что примерно 15 сентябр я 2008 года между ним и ООО «УкрСп ецТрейд Коорпорейшен»в лице директора ОСОБА_2 был зак лючен договор купли-продажи автомобиля марки Toyota Prado. В счет о платы за указанный автомобил ь в день подписания договора ним были переданы ОСОБА_2 60 000 долларов США, что являлось полной стоимостью за автомо биль. В дальнейшем в связи с за держкой поставки автомобиля ОСОБА_2 выдавал ему новый договор купли-продажи автом обиля и квитанции к приходно му кассовому ордеру, с более п оздними датами До настоящего времени автомобиль Toyota Prado не по ставлен, денежные средства н е возвращены.

Вместе с тем потерпевший ОСОБА_18 во время судебного следствия подтвердил то обс тоятельства, что ранее подав ал по данному предмету иск в с уд. Заочным решением Коммуна ровского районного суда г. За порожья от 19.10.2009 года по делу № 2-2 661/09 его исковые требования удо влетворены частично, расторг нут договор с ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшн»и взыскана с умма предварительной оплаты , проценты за необоснованное использование денежных сред ств, моральный ущерб и судебн ые затраты. В настоящее время требования потерпевшего был и включены в реестр кредитор ов по делу о банкротстве ООО « УкрСпецТрейдкоорпорейшн», р ассматриваемого в Хозяйстве нном суде Запорожской област и.

- документами изъятыми у О СОБА_18: договор купли-продаж и автомобиля № 081-08а от 11.03.2009 года, квитанция к приходному кассо вому ордеру ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен» от 11.03.2009 года. (т ом № 2 л.д. 236-240).

- заочным решением Коммунар ского районного суда г. Запор ожья от 19.10.2009 года, в соответств ии с которым, договор купли-пр одажи автомобиля Toyota Prado заключе нный между ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»и ОСОБА_18 б ыл расторгнут и ООО «УкрСпец Трейд Коорпорейшен»обязано выплатить в адрес истца 530 698 гр н. (том № 2 л.д. 250).

- протоколом осмотра кассов ых документов ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен», согласно которых денежные средства вн есенные ОСОБА_18 в кассу пр едприятия не поступили. (том № 25 л.д. 208-253).

По эпизоду мошеннич ества в отношении ОСОБА_20

- показаниями потер певшего ОСОБА_20, который б удучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что в октя бре 2008 года между ним и ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»в ли це директора ОСОБА_2, был з аключен договор купли-продаж и автомобиля Seat Cordoba Sport, стоимост ью 142 760 В счет оплаты за указан ный автомобиль в день подпис ания договора ним были перед аны ОСОБА_2 142 760 грн. До наст оящего времени автомобиль Sea t Cordoba Sport не поставлен, денежные с редства не возвращены.

Вместе с тем, потерпевший ОСОБА_20 на судебном следств ии подтвердил то обстоятельс тво, что во время выполнения у словий договора по поставке автомобиля, он неоднократно менял параметры заказанного автомобиля, впоследствии ко торые указывали на заказ спо ртивного автомобиля. Впослед ствии потерпевшему была возв ращена часть осуществленной предоплаты, в каком размере, п отерпевший точно указать не смог. Дополнительно потерпев ший ОСОБА_20 указал, что на с егодняшний день его требован ия раасматриваются в Хозяйст венном суде Запорожской обла сти, где он признан кредиторо м по делу о банкротстве ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшн». В правоохранительные органы с заявлением о преступлении о братился по предложению след ователя.

- документами изъятыми у О СОБА_20: договор купли-продаж и автомобиля № 083-08а от 27.03.2009 года, квитанция к приходному кассо вому ордеру ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен» от 27.03.2009 года. (т ом № 2 л.д. 214-217).

- протоколом осмотра кассов ых документов ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен», согласно которых денежные средства вн есенные ОСОБА_20 в кассу пр едприятия не поступили. (том № 25 л.д. 208-253).

- письмом ЗАО «Формула Мотор Украина»от 10.02.2010 года, согласно которого данное предприятие имеет задолженность перед О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен»в размере 1 944 грн., что указы вает на отсутствие фактов пр и которых импортеру(ЗАО «Фор мула Мотор Украина») перечис лялась оплата за автомобили Seat, но автомобили поставлены в адрес ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»так и не были. (том № 6 л.д. 49).

По эп изоду мошенничества в отноше нии ОСОБА_21

- показаниями потерп евшего ОСОБА_21, который бу дучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что 27.08.2008 го да между ним и ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен»в лице дире ктора ОСОБА_2 был заключен договор купли-продажи автом обиля Toyota Camry, стоимостью 200 000 грн. В счет оплаты за указанный ав томобиль ним 27.08.2008 года были пер еданы ОСОБА_2 200 000 грн. До нас тоящего времени автомобиль Toyota Camry не поставлен, денежные ср едства не возвращены.

Вместе с тем потерпевший ОСОБА_21 во время судебного с ледствия подтвердил то обсто ятельства, что он ранее подав ал по данному предмету иск в с уд. Решением Шевченковского районного суда г. Запорожья о т 08.09.2009 года по делу № 2-2735/09 его иско вые требования удовлетворен ы, расторгнут договор с ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшн»и в зыскана сумма предварительн ой оплаты, инфляционные поте ри, пеню, затраты на правовую п омощь и судебные затраты. В на стоящее время требования пот ерпевшего были включены в ре естр кредиторов по делу о бан кротстве ООО «УкрСпецТрейдк оорпорейшн», рассматриваемо го в Хозяйственном суде Запо рожской области. В правоохра нительные органы обратился п о предложению следователя.

- документами изъятыми у О СОБА_21: договор купли-продаж и автомобиля № 079-08а от 05.09.2009 года, квитанция к приходному кассо вому ордеру ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»№ 162 от 27.08.2009 года . (том № 2 л.д. 269-273).

- протоколом осмотра кассов ых документов ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен», согласно которых денежные средства вн есенные ОСОБА_20 в кассу пр едприятия не поступили (том № 25 л.д. 208-253).

По эпизоду мошеннич ества в отношении ОСОБА_22

- показаниями потер певшей ОСОБА_22, которая бу дучи допрошенной в судебном заседании, пояснила, что 14 окт ября 2009 года между ней и ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен»в л ице директора ОСОБА_2, был заключен договор купли-прод ажи автомобиля Fiat Doblo Cargo 1.4 MPI, стои мостью 105 900 грн. В соответствии с заключенным договором сро к поставки автомобиля был 14 ра бочих дней с момента окончат ельной оплаты. Автомобиль, ко торый был ею выбран, имелся в а втосалоне и находился в выст авочном зале. В день подписан ия договора нею были внесены в ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен»в качестве оплаты за а втомобиль 105 900 грн. На следующ ий день ее сын сообщил ей, что он проезжал возле автосалона ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен»и увидел, что автомобиля Fiat Doblo Cargo 1.4 MPI в салоне нет. После эт ого она с мужем на следующий д ень приехали в автосалон, убе дились, что автомобиля нет и п оинтересовались у ОСОБА_2 где же их машина. Директор ав тосалона ответил, что автомо биль Fiat Doblo Cargo 1.4 MPI НОМЕР_4 по т ребованию импортеров он верн ул им и те, отдали машину на ре ализацию другой фирме. Однак о ОСОБА_2 уверил, что для не е автомобиль уже погружен на автовоз и через несколько дн ей приедет с Киева в Запорожь е. До настоящего времени ОС ОБА_2 автомобиль не постави л, денежные средства не верну л.

- документами, предоставлен ными ОСОБА_22: договор купл и-продажи № 010-09а от 14.10.2009 года, фис кальный чек ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен»от14.10.2009 года. (т ом № 4 л.д.70-74).

- банковскими выпискам и движения денежных средств по текущим счетам ООО «УкрСп ецТрейд Коорпорейшен», согла сно которых 14.10.2009 года денежные средства на текущие счета пр едприятия не поступали и опл ату за автомобиль Fiat Doblo Cargo 1.4 ном ер кузова НОМЕР_4 ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»пос тавщикам не производило. (том № 8 л.д.4-64, том № 7 л.д. 24-154, том № 7 л.д. 20-2 1, том № л.д. 6-79).

- журналом регистрации авт отранспортных средств наход ящихся на реализации, соглас но которого автомобиль Fiat Doblo Carg o 1.4 номер кузова НОМЕР_4 име лся на реализации в автосало не ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен». том № 25 л.д.19).

- письмом ООО «ИТ-Украина», п оставщика автомобилей Fiat, сог ласно которого автомобиль Fiat Doblo Cargo 1.4 номер кузова НОМЕР_4 поставлялся в автосалон ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н»для реализации и 21.10.2009 года бы л отозван с комиссии и в дальн ейшем реализован другим диле ром. (том № 6 л.д.75).

По эпизоду мошеннич ества в отношении ОАО «БМ-Бан к»и совершении должностного подлога.

- показаниями свиде теля ОСОБА_19, директора от деления № 17 ОАО «БМ Банк», кото рая будучи допрошенной в суд ебном заседании, пояснила, чт о в конце сентября 2008 года дире ктор ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен»ОСОБА_2 обратилс я в банк с целью получения кре дита в размере 1 400 000 грн. ОСОБ А_2 в банк были предоставлен ы документы предприятия, в то м числе и протокол собрания у чредителей ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен», согласно ко торого учредителями предпри ятия ОСОБА_2 и ОСОБА_3, б ыл согласован вопрос получен ия кредита. На основании пред оставленных документов ОАО « БМ Банк»был заключен был пре доставлен кредит ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшен» в разме ре 650 000 грн. Денежные средства в указанной были перечислены на текущий счет ООО «УкрСпец Трейд Коорпорейшен». На сего дняшний день кредит предприя тием не погашается. Доступ к п роверке залогового имуществ а ОСОБА_2 препятствует. От общения с сотрудниками банк а уклоняется, на телефонные з вонки не отвечает. Согласно п ояснение ОСОБА_3 вопрос по лучения кредита с ним не согл асовывался.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_40, началь ника службы безопасности отд еления № 17 ОАО «БМ Банк», данны ми им в ходе судебного следст вия..

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_41, началь ника отдела корпоративного б изнеса отделения № 17 ОАО «БМ Б анк», данными ею в ходе судебн ого следствия.

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины аналогичными по казаниями свидетеля ОСОБА _42, юрисконсульта отделения № 17 ОАО «БМ Банк», данными им в ходе досудебного следствия, (том № 5 л.д. 288-291).

- оглашенными в порядк е ст. 306 УПК Украины показаниям и свидетеля ОСОБА_3, соучр едителя ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен», который пояснил , что вопрос получения кредит а ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен»в ОАО «БМ Банк» с ним н е согласовывался, протокол с обрания учредителей он не по дписывал. (том № 5 л.д. 292-294).

- показаниями свидетеля ОСОБА_43, работавшего водите лем ООО «УкрСпецТрейд Коорпо рейшен», который будучи допр ошенным в судебном заседании , пояснил, что за время работы в ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен»он несколько раз по ука занию ОСОБА_2 возил докуме нты на подпись к офису ОСОБ А_3 Какие это были документы и кому они предназначались, о н не знает.

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями сви детеля ОСОБА_44, менеджера МЧП «Алоинс», данными ею в ход е досудебного следствия, кот орая пояснила, что между ООО « УкрСпецТрейд Коорпорейшен» и МЧП «Алоинс», директором ко торого является ОСОБА_3 им ели место хозяйственные взаи моотношения по ремонту и обс луживанию автотранспорта. Не однократно в офис МЧП «Алоин с»через курьеров ОСОБА_2 п ередавал различные документ ы по взаимоотношениям между данными предприятия. Для под писания более важных докумен тов ОСОБА_2 лично приезжал в офис МЧП «Алоинс»к ОСОБА _3 ( т. № 5 л.д. 117-118).

- кредитным делом по дог овору о возобновлении кредит ной линии № 17\10\300908 заключенного между ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен»и ОАО «БМ Банк», из ъятого в отделении № 17 ОАО «БМ Банк». (том № 3 л.д. 68-248) .

- протоколом собрания учре дителей ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»от 26.09.2008 года. (том № 3 л.д. 26).

- заключением эксперта № 10 от 07.02.2010 года согласно которого по дпись в графе «Председатель» от имени ОСОБА_3 в протоко ле собрания учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен »от 26.09.2008 года выполнена не ОС ОБА_3, а другим лицом. (том № 26 л .д. 28-30).

- материалами инвентар изации товарно-материальных ценностей ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»от 08.02.2010 года, пре доставленных распорядителе м имущества ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»ОСОБА_45, с огласно которых на складе вы явлено товарно-материальных ценностей в общем количеств е в 206 наименований, тогда как в залог ОАО «БМ Банк»передава лся товар в обороте в общем ко личестве в 2201 наименовании. (то м № 6 л.д. 200-204).

Между тем, досудебным след ствием установлено, что дене жные средства были израсходо ваны на финансово-хозяйствен ные нужды предприятия.

- определением Хозяйственн ого суда Запорожской области о возбуждении производства по делу о банкротстве ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшн»от 20 .06.2011 г. по делу № 29/5009/3418/11 по заявлени ю ПАТ «БМ Банк».

По эпизоду мошенничества в отношении ОАО «СК «Оранта С ич»и совершения должностног о подлога.

- показаниями сви детеля ОСОБА_13, председат еля правления ОАО «СК «Орант а Сич», который будучи допрош енным в судебном заседании, п ояснил, что летом 2008 года дирек тор ООО «УкрСпецТрейд Коорпо рейшен»ОСОБА_2 обратился к нему с предложением о совме стном сотрудничестве в облас ти страхования и реализации транспортных средств, в рамк ах которого попросил денежны й займ. В качестве гарантий об еспечения обязательств ОС ОБА_2 предложил оформить в з алог имеющиеся в собственнос ти его предприятия автомобил и. 03.09.2008 года между ОАО «СК «Оран та Сич»и ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшен»был заключен до говор по проведению страхова ния наземного транспорта № 27, в соответствии с которым ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен »возлагало на себя обязаннос ти по заключению и сопровожд ению договоров страхования , получению страховых платеж ей по добровольному страхова нию наземного транспорта. 04.09.20 08 года между ОАО «СК «Оранта С ич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен»был заключен догово р займа № 28. В соответствии с да нным договором ОАО «СК «Оран та Сич»предоставляло ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен»бе спроцентный заем в размере 1 0 00 000 грн. для пополнения оборот ных средств и обеспечения те кущей деятельности предприя тия. Окончательный срок возв рата займа был 29.09.2009 года. 04.09.2008 год а между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен» был заключен договор за лога, в соответствии с которы м в качестве гарантий обеспе чения обязательства по догов ору займа ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»передавались в залог страховой компании, п ринадлежащие на праве собств енности пять автомобилей, а и менно SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, SEAT Leon Refere nce НОМЕР_10, TOYOTA RAV4 НОМЕР_11, LEXU S GX 470 НОМЕР_12, MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13 . ОАО «СК «Оранта Сич» по дого вору займа в адрес ООО «УкрСп ецТрейд Коорпорейшен»были о существлены следующие переч исления денежных средств: 05.09. 2008 года 200 000 грн., 09.09.2008 года 105 000 грн., 08 .09.2008 года 195 000 грн., а всего на общу ю сумму 500 000 грн. 30.09.2008 года ОСОБ А_2 возвратил страховой ком пании перечисленные 500 000 грн. П осле этого ОАО «СК «Оранта Си ч» по договору займа в адрес ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен»были осуществлены следу ющие перечисления денежных с редств: 01.10.2008 года 500 000 грн., 08.10.2008 год а 150 000 грн., 08.10.2008 года 100 000 грн., 13.10.2008 го да 140 000 грн., а всего на общую сум му 890 000 грн. Займ ОСОБА_2 не ве рнул. Обязанности по страхов анию транспортных средств не выполнил. Как выяснилось в по следствии автомобили переда нные ОСОБА_2 в залог страх овой компании его предприяти ю не принадлежали, а находили сь на реализации.

Кроме того, свидетель ОСОБА_13 на судебном следств ии подтвердил факт заключени я в октябре 2009 года дополнител ьного соглашения к договору займа между ОАО «СК «Оранта С ич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшн», которым утвержден с торонами график погашения, ч то, по мнению свидетеля, допол нительно было установлено на личие отношений между предпр иятиями и существовании долг а по договору.

- показаниями свидетеля ОСОБА_16, начальника служб ы безопасности ОАО «СК «Оран та Сич», который будучи допро шенным в судебном заседании, пояснил, что в октябре 2008 года страховая компания по догово ру займа перечислила ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен»де нежные средства в размере 890 000 грн. В залог ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен»были переда ны пять автомобилей. 05.12.2008 года ним вместе с юрисконсультом страховой компании ОСОБА_15 был посещен автосалон ООО « УкрСпецТрейд Коорпорейшен» с целью проверки залогового имущества. Установлено, что а втомобили, переданные в зало г страховой компании, отсутс твуют, со слов ОСОБА_2 они б ыли реализованы. Как выяснил ось позже автомобили, переда нные в залог ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен»не принадле жали, а находились в автосало не на реализации. В качестве нового залога ОСОБА_2 пред ложил автомобиль LEXUS LX 570 НОМЕР _14 - находящийся в автосалоне , заверив в том, что данный авт омобиль принадлежит на праве собственности ООО «УкрСпецТ рейд Коорпорейшен». По данно му поводу был составлен акт. К ак выяснилось позже автомоби ль LEXUS LX 570 ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен»не принадлежал, а находился на реализации, в да льнейшем он был возвращен по ставщик. Займ ОСОБА_2 н е вернул. Обязанности по стра хованию транспортных средст в не выполнил.

- аналогичными показани ями свидетеля ОСОБА_15, юри сконсульта ОАО «СК «Оранта С ич», данными ею в ходе судебно го следствия.

- документами, изъятыми у ОАО «СК «Оранта Сич»: догово р поручения по проведению ст рахования наземного транспо рта № 27 от 03.09.2008 года, заключенный между ОАО «СК «Оранта Сич»и О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен». Договор о совместном сот рудничестве № 26 от 03.09.2008 года, зак люченный между ОАО «СК «Оран та Сич»и ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшен». Договор займа № 28 от 04.09.2008 года, заключенный ме жду ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен », платежные поручения подтв ерждающие перечисление дене жных средств в адрес ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»в су мме 890 000 грн. (том № 2 л.д.56-64).

Между тем, досудебным с ледствием установлено, что д енежные средства были израсх одованы на финансово-хозяйст венные нужды предприятия.

- дополнительным соглаше нием к договору займа № 28 от 04.09.2 008 года от 06.10.2009 года;

- документами, изъятыми у ОСОБА_2: договор поручени я по проведению страхования наземного транспорта № 27 от 03. 09.2008 года, заключенный между ОА О «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен». Дого вор о совместном сотрудничес тве № 26 от 03.09.2008 года, заключенный между ОАО «СК «Оранта Сич»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен». Договор займа № 28 от 04.09.2008 г ода, заключенный между ОАО «С К «Оранта Сич»и ООО «УкрСпец Трейд Коорпорейшен», догово р залога от 04.09.2008 года заключенн ый между ОАО «СК «Оранта Сич» и ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен»в соответствии с которы м в качестве гарантий обеспе чения обязательства по догов ору займа ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»передавались в залог страховой компании, п ринадлежащие на праве собств енности пять автомобилей, а и менно SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, SEAT Leon Refere nce НОМЕР_10, TOYOTA RAV4 НОМЕР_11, LEXU S GX 470 НОМЕР_12, MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13 . (том № 2 л.д. 89-93) .

- копией акта проверки на личия и состояния залогового имущества от 05.12.2008 года, предос тавленного ОАО «СК «Оранта С ич». (том № 2 л.д. 130).

- журналом регистрации а втотранспортных средств нах одящихся на реализации, изъя того из офиса ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен»согласно к оторого:

1 - автомобили SEAT Altea XL Stylance НО МЕР_9, SEAT Leon Reference НОМЕР_10 наход ились на реализации в автоса лоне ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен»и 15.10.2009 года были напр авлены другому дилеру - ООО «А гротехкомплект»;

2 - автомобили LEXUS GX 470 НОМЕ Р_12, MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13 находил ись на реализации в автосало не ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен»и 25.09.2008 года, 02.12.2008 года были возвращены поставщику - ООО « Автосайт Трейдинг».

3 - автомобиль LEXUS LX 570 НОМЕР _14, находился на реализации в автосалоне ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»и 18.02.2009 года был возвращен поставщику - ООО «Д иамант авто». (том № 25 л.д. 17-19)

- показаниями свидетеля ОСОБА_46, директора ООО «Агро техкомплект», который будучи допрошенным в судебном засе дании, согласно которых ООО « Агротехкомплект»является д илером автомобилей Seat. Импорт ером автомобилей Seat является ЗАО «Формула Мотор Украина». 14 октября 2008 года по указанию З АО «Формула Мотор Украина»с автосалона ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»в автосалон ООО «Агротехкомплект»на отв етственное хранение был пост авлен автомобиль SEAT Leon Reference НОМ ЕР_10. 15 октября по указанию З АО «Формула Мотор Украина»с автосалона ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»в автосалон ООО «Агротехкомплект» на отв етственное хранение был пост авлен автомобиль SEAT Altea XL Stylance Н ОМЕР_9. Данные автомобили в автосалоне ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»находились н а ответственном хранении, с ц елью дальнейшей реализации. Право собственности на них п ринадлежало ЗАО «Формула Мот ор Украина». В дальнейшем выш еуказанные два автомобиля Seat, по распоряжению импортера - З АО «Формула Мотор Украина», О ОО «Агротехкомплект»переда ло для реализации другим дил ерам Seat.

- копиями актов приема-п ередачи предоставленных ООО «Агротехкомплект», согласно которых 14.10.2008 года с автосалона ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен»был забран автомобиль SEAT Leon Reference НОМЕР_10 и 07.10.2008 года с авт осалона ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»был забран автом обиль SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9. (том № 6 л.д. 179,180).

- письмом ЗАО «Формула М отор Украина»№ 45 от 02.03.2010 года, со гласно которого автомобили SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9, SEAT Leon Reference НОМ ЕР_10 поставлялись ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен»на от ветственное хранение с целью дальнейшей реализации. Прав о собственности на данные ав томобили принадлежало ЗАО « Формула Мотор Украина»и расп оряжаться ними ООО «УкрСпец Трейд Коорпорейшен» право не имело. (том № 6 л.д. 44).

- показаниями свидетеля ОСОБА_47, директора ООО «Ди амант Авто», допрошенного по отдельному поручению, согла сно которого автомобиль LEXUS LX 57 0 поставлялся для реализации в адрес ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»и так как не был р еализован в январе 2009 года был возвращен. Право собственно сти на данный автомобиль, до м омента продажи принадлежало ООО «Диамант Авто». (том № 6 л.д. 139-140).

- документами, изъятыми у ОСОБА_47: расходная наклад ная от 23.01.2009 года, доверенность от 02.02.2009 года, расходная накладн ая (возврат) от 26.01.2009 года, подтве рждающих поставку автомобил я LEXUS LX 570 в адрес ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен»для реализа ции и возврат данного автомо биля ООО «Диамант Авто». (том № 6 л.д. 143,144,146).

- письмом УГАИ ГУМВД Укра ины в Запорожской области от 14.07.2009 года, согласно которого а втомобили MITSUBISHI Lancer НОМЕР_13 на ходится в собственности ОС ОБА_48, проживает в с. Прибир ское Ивановского района Киев ской области, автомобиль TOY OTA RAV4 НОМЕР_11 находится в соб ственности ОСОБА_49, прожи вает в г.Запорожье, автомобил ь SEAT Altea XL Stylance НОМЕР_9 находится в собственности ОСОБА_50, п роживает в Ровненской обла сти Корецком районе. (том № 6 л.д. 1-4).

- материалами исполненно го отдельного поручения напр авленного Ивановским РО ГУМВ Д Украины в Киевской области : пояснением ОСОБА_48, копие й свидетельства о регистраци и транспортного средства, от ветом Ивановского МРЭО, согл асно которых автомобиль MITSUBISHI La ncer НОМЕР_13 находится в собс твенности ОСОБА_48, прожив ает в Ивановском районе Кие вской области и был приобре тен в г. Киеве у ООО «Автосайт Трейдинг». (том № 6 л.д.127-134).

- материалами направле нными Острожским МРЭО Ровнен ской области: копиями заявле ния, акта приема-передачи тра нспортного средства, дополне ние к сертификату соответств ия, заключение специалиста, с огласно которых автомобиль S EAT Altea XL Stylance НОМЕР_9 находится в собственности ОСОБА_50 и б ыл приобретен у дилера МЧП «В ик-Экспо». (том № 6 л.д. 67-73).

- показаниями свидет еля ОСОБА_49., который будуч и допошеным в судебном засед ании пояснил, что в сентябре 20 08 года ним с женой - ОСОБА_49 в автосалоне ООО «УкрСпецТРей д Коорпорейшен»был приобрет ен автомобиль TOYOTA RAV 4, номер кузо ва НОМЕР_5, стоимостью 212 000 г рн. Договор купли-продажи был оформлен на жену. Оплата за ав томобиль была произведена в полном объеме.

По эпиз оду мошенничества в отношени и ЧП «Аэрокомплекс».

- показаниями свид етеля ОСОБА_10, директора Ч П «Аэрокомплекс», который бу дучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что 05.07.2008 го да между ним, как директором ЧП «Аэрокомплекс»и ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен»в лиц е директора ОСОБА_2 был за ключен договор купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser, стоимостью 397 700 грн. В соответствии с услов иями договора срок поставки автомобиля не позднее 45 дней с момента внесения аванса. В пе риод 07.07.2008 года по 10.07.2008 года ЧП «А эрокомплекс»был произведен авансовый платеж ООО «УкрСп ецТрейд Коорпорейшен»в разм ере 55 000 грн. До настоящего врем ени автомобиль не поставлен, денежные средства не возвра щены.

На судебном следствии свидетель ОСОБА_10 подтве рдил то обстоятельство, что н а сегодняшний день предприят ие признано кредитором по де лу о банкротстве ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшн», рассмат риваемого в Хозяйственном су де Запорожской области.

- аналогичными показан иями свидетеля ОСОБА_53, бы вшего работника ЧП «Аэрокомп лекс», данными им в ходе судеб ного следствия.

- копиями документов пр едоставленных ОСОБА_10: до говор купли-продажи автомоби ля, банковские выписки движе ния денежных средств, подтве рждающие перечисление 55 000 грн . ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен». (том № 4 л.д. 6-7, 24, 29-32).

- копией решения Хозяйс твенного суда Запорожской об ласти от 16.07.2009 года, в соответст вии с которым исковые требов ания ЧП «Аэрокомплекс»к ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен »были удовлетворены в полном объеме. (то м № 4 л.д. 36-38).

По эпизоду доведения до б анкротства ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен».

- оглашенными в по рядке ст. 306 УПК Украины показа ниями свидетеля ОСОБА_23, д иректора ООО «Агроплемтрейд », данными им в ходе досудебно го следствия, который поясни л, что ООО «Агроплемтрейд»бы ло создано по инициативе ОС ОБА_2 Учредителем предприят ия является бухгалтер ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшен» ОСОБА_8 Денежные средства в размере 400 000 грн. на приобретен ие животноводческого компле кса ООО «Агроплемтрейд»расп оложенного в с. Лежено Запоро жского района Запорожской об ласти перечислялись с текуще го счет ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен». С момента созда ния предприятия его финансов о-хозяйственная деятельност ь была полностью подконтроль на ОСОБА_2 По указанию ОС ОБА_2 31.10.2008 года ООО «Агроплем трейд»с ООО «Восток - Авто»за ключен договор поставки авто мобиля Toyota Land Cruiser 200. На основании д анного договора ООО «Восток - Авто»поставило ООО «Агроп лемтрейд»вышеуказанный авт омобиль, после чего ООО «Агро племтрейд»произвело полный расчет за поставленный авто мобиль. В дальнейшем ООО «Агр оплемтрейд»автомобиль Toyota Land Cru iser 200 был поставлен в адрес ООО «УкрСпецТейд Коорпорейшен» и реализован. Несмотря на это ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен» расчет с ООО «Агроплем трейд»не произвело. В дальне йшем по указанию ОСОБА_2 о н обратился в Хозяйственный суд Запорожской области с ис ком к ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен», в результате чего было возбуждено дело по банк ротству ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшен». (том № 5 л.д.124-127).

Однако, следует отметит ь, что к показаниям свидетеля ОСОБА_23 суд относится кри тично, так как свидетель не бы л допрошен в суде, а его показа ния противоречат его показан иям изложенных в протоколе д опроса от 05.06.2009 года данных свид етелем следователю СБУ по де лу о контрабанде. (том № 34 дело № 531, л.д. 219-221)

- показаниями свидетеля ОСОБА_54, руководителя авто салона ООО «Восток Авто», кот орая будучи допрошенной в су дебном заседании, пояснила, ч то в конце 2008 года - в начале 2009 го да имели место две поставки а втомобилей Toyota Land Cruiser в адрес ООО «Агроплемтрейд». Переговоры по данным поставкам велись с о стороны ООО «Агроплемтрейд »директором ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 Ним делались заказы и ним же предоставлялись документы о т ООО «Агроплемтрейд». Оплат а в двух случаях ООО «Агропле мтрейд» была произведена в п олном объеме и автомобили Toyota Land Cruiser отпускались с автосалон а ООО «Восток Авто»по указан ию ОСОБА_2 физическим лица м, дальнейшим покупателям.

- документами, подтверж дающими взаимоотношения меж ду ООО «Агроплемтрейд»и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен »предоставленными ОСОБА_54 (том № 5 л.д.131-198).

- показаниями свидетеля ОСОБА_45, распорядителя им уществом ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен», который буду чи допрошенным в судебном за седании пояснил, что 21.08.2009 года Хозяйственным судом Запорож ской области он был назначен распорядителем имущества ОО О «Укрспецтрейдкоорпорейше н». Заявление о возбуждении п роцедуры банкротством в Хозя йственный суд было подано ОО О «Агроплемтрейд». Основание м обращения в Хозяйственный суд ООО «Агроплемтрейд»пос лужила задолженность ООО «Ук рспецтрейдкоорпорейшен»пе ред данным предприятием в ра змере 407 631 грн. 97 коп. В Хозяйстве нный суд также обратились кр едиторы ООО «Укрспецтрейдко орпорейшен»Фонд социаль ного страхования от несчастн ых случаев на производстве и профессиональных заболеван ий (946 грн. 09 коп.), ООО «Консалтин говая компания Логика»(4 223 грн . 86 коп.), ООО «Автоприватинвес т»(125 802 грн. 92 коп.), физическое ли цо ОСОБА_11 (868 316 грн.), физичес кое лицо ОСОБА_25 (168 000 грн.), Фонд Соц.страхования по вр еменной утрате трудоспособн ости (2 212 грн. 44 коп.), ОАО «БМ-Банк »(547 775 грн. 06 коп.), ООО «Капитал - А вто»( 28 953 грн. 50 коп.), Запорожская Таможня (78 734 грн. 73 коп.), ОАО СК « Оранта Сич»(2 637 800 грн.), ООО «Эле ктрод-Сервис»(300 000 грн.), физиче ское лицо ОСОБА_20 (142 760 грн.), Г НИ Коммунарского района г. За порожья (616 134 грн. 37 коп.), физичес кое лицо ОСОБА_18 (530 698 грн. 26 ко п.), физическое лицо ОСОБА_21 (1 670 257 грн. 50 коп.), Пенсионный фон д Коммунарского района г. Зап орожья (59 980 грн. 35 коп.), ОАО «Всеу краинский акционерный банк» (ВИЭЙБИ банк) (21 569 268 грн. 29 коп.). Иму щество ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»которое было выя влено - зап.части автомобилей , оборудование СТО, находится в залоге ОАО «БМ-Банк»и ОАО « Всеукраинский акционерный б анк»(ВИЭЙБИ банк).

Кроме того, свидетель п ояснил, что при рассмотрении вопроса о возбуждении дела о банкротстве ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшн»ни суд, ни он к ак арбитражный управляющий п ризнаков, которые бы указыва ли на фиктивность банкротств а, установлено не было.

- копиями документов пре доставленных ОСОБА_45: опр еделения Хозяйственного суд а Запорожской области по дел у № 16\180\09 от 23.11.2009 года и 21.08.2009 года, за явления в Хозяйственный суд ООО «Электрод Сервис», ГНИ Ко ммунарского района г.Запорож ья, ОСОБА_21, ОСОБА_18, ОС ОБА_11, ОСОБА_25, ОАО «БМ-Бан к», ОАО «ВАБ». (том № 5 л.д.5-8, 21-34).

- показаниями свидетеля ОСОБА_24, который будучи до прошенным в судебном заселан ии пояснил, что в июле 2008 года м ежду ним и ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»был заключен д оговор купли-продажи автомоб иля Toyota Land Cruiser, стоимостью 407 000 грн. О плата за автомобиль ним была произведена в полном объеме . Автомобиль ему был выдан с ав тосалона ООО «Восток-авто», к оторый находится возле автос алона ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен».

- показаниями потерпевше го ОСОБА_25, который будучи допрошенным в судебном засе дании, пояснил, что 2003 году в ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н»он приобрел автомобиль Toyota Co rolla, за 86 500 грн. Автомобиль был за регистрирован в МРЭО и ему бы л присвоен регистрационный н омер НОМЕР_6. В последстви и было выяснено, что автомоби ль был завезен на территорию Украины без таможенной реги страции. Для защиты прав обра тился в Орджоникидзевский ра йонный суд г.Запорожья с иско м к ООО «УкрСпецТрейд Коорпо рейшен»о расторжении догово ра купли-продажи автомобиля и возврата денежных средств( сумма 163 000 является суммой при чиненного ущерба с коэффицие нтом 2), а также о взыскании с ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н»морального ущерба в размер е 5 000 грн. Решение суда было при нято в его пользу. В результат е банкротства ООО «УкрСпецТ рейд Коорпорейшен»ему причи нен материальный ущерб в сум ме 168 000 грн.

- копиями документов пред оставленных ОСОБА_25: реше ние апелляционного суда Запо рожской области, заявление в хозяйственный суд, определе ние хозяйственного суда. (том № 4 л.д.80-85).

- показаниями свидетеля ОСОБА_55 директора ООО «Элек трод Сервис», которая будучи допрошенной в судебном засе дании пояснила, что 16.10.2008 года О ОО «Электрод-Сервис»с текуще го счета № 26005004070001 открытого в АК Б «Индустриалбанк»осуществ ило перечисление 300 000 грн. на те кущий счет ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»№ 260040131626 открытог о в ОАО «БМ Банк», в качестве о платы за электрооборудовани е. Оборудование ООО «УкрСпец Трейд Коорпорейшен» не поста вило, денежные средства не во звратило. В результате банкр отства ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»ООО «Электрод Се рвис»причинен ущерб в размер е 300 000 грн.

- копией Реестра требова ний кредиторов по делу о банк ротстве ООО «УкрСпецТрейд Ко рпорейшн», рассматриваемого в Хозяйственном суде Запоро жской области № 16/180/09.

Помимо указанных доказа тельств виновность ОСОБА_2 в совершении инкриминируе мых преступлениях подтвержд ается следующими доказатель ствами:

- показаниями свидетеля ОСОБА_56, занимавшей должнос ть главного бухгалтера ООО « УкрСпецТрейд Коорпорейшен» , в период с ноября 2004 года по ма рт 2009 года, которая будучи доп рошенной в судебном заседани и пояснила, что руководство ф инансово-хозяйственной деят ельностью предприятия едино лично осуществлялось ОСОБ А_2 За весь период работы слу чаев, при которых предприяти ем в полном объеме перечисля лись деньги за рубеж за опред еленный автомобиль, а зарубе жные предприятия автомобиль не поставляли, не было. По сос тоянию на март 2009 года ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»име ло дебиторскую задолженност ь перед такими предприятиями Астра Отомотив (Турция) - 33 000 долларов США в виде предопл аты за автомобили TOYOTA RAV 4 в колич естве 2 шт., Мэерс Континентал ь (США) - 8 900 долларов США, в виде п редоплаты за автомобиль LEXUS LX 570 . Фортуна Карс (Объедине нные Арабские Эмираты) - 51 000 дол ларов США в виде предоплаты з а автомобили Toyota Prado в количеств е 2 шт. Денежные средства от по купателей автомобилей прини мали инженеры по запасным ча стям ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен», отдельной должност и кассира на предприятии не б ыло. За время работы в ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»нео днократно имели место случаи , когда по указанию ОСОБА_2 она и ОСОБА_8 в кабинете д иректора пересчитывали круп ные суммы - 150 000, 200 000, 300 000 грн., при эт ом в кабинете находились пок упатели автомобилей. В дальн ейшем деньги в кассу не посту пали. Также имели место случа и, когда ОСОБА_2 заносил в б ухгалтерию крупные суммы ден ег, которые были в полиэтилен овых пакетах и давал указани я посмотреть за ними. В дальне йшем в течение дня он забирал их в полном объеме. Имели мес то случаи, когда ОСОБА_2 пр иносил в бухгалтерию деньги и давал указание выдать их то му или иному сотруднику для п риобретения товаров на нужды предприятия. Иногда в день та ким образом выдавалось до 8-10 т ысяч гривен. Как правило, таки е закупки проводились практи чески каждый день и каждый де нь на все эти нужды деньги дав ались ОСОБА_2 Деньги ним д авались без какого либо доку ментального оформления. В да льнейшем в бухгалтерию от со трудников предприятия посту пали документы, подтверждающ ие расходование денежных сре дств. На основании таких доку ментов составлялись авансов ые отчеты и позже деньгами пр едприятия снятых с текущего счета банка погашалась задол женность по указанным закупк ам перед ОСОБА_2

- показаниями свидетеля ОСОБА_8, бухгалтера ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен»и у чредителя ООО «Агроплемтрей д», которая будучи допрошенн ой в судебном заседании, пояс нила, что по указанию ОСОБА _2 она выступила учредителе м ООО «Агроплемтрейд». Данно е предприятие фактически был о создано ОСОБА_2 и ним же ф инансируется его хозяйствен ная деятельность. Нею денежн ые средства в уставной фонд п редприятия не вносились. Бух галтерский учет ООО «Агропле мтрейд»велся сотрудниками б ухгалтерии ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен». По поводу пр иема наличных средств от пок упателей автомобилей ОСОБ А_8 пояснила, что деньги при нимали инженеры по запасным частям ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен», отдельной должно сти кассира на предприятии н е было. Неоднократно имели м есто случаи, когда после того как поступали деньги в бухга лтерию к ним заходил ОСОБА_ 2 и ставил в известность, что часть денег он забирает на ка кие то срочные нужды, а оставш уюся часть давал указание сд авать в банк. Документально ф акт получения денежных средс тв ОСОБА_2 в бухгалтерии н е оформлялся. Также имели мес то случаи, когда ОСОБА_2 от кладывал часть поступивших д енежных средств и давал указ ание, по кассе их не проводить , так как они ему необходимы дл я каких то других целей. В даль нейшем в течение дня он мог пр ийти и забрать отложенные де ньги. Также имели место случа и, когда ОСОБА_2 приносил в бухгалтерию деньги, без каки х либо документов подтвержда ющих их происхождение. Он поя снял, что это его деньги и прин осил нам их для временного хр анения. Как правило, в течение рабочего дня всю сумму ОСО БА_2 забирал назад.

- оглашенными в порядк е ст. 306 УПК Украины показаниям и свидетеля ОСОБА_51., бывше го работника ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен», занимавшег о должность инженера по запа сным частям, данными ею в ходе досудебного следствия, кото рая пояснила, что по указанию ОСОБА_2 она принимала ден ьги от покупателей автомобил ей. после чего сдавала их в бух галтерию предприятия. За вре мя работы в ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен»неоднократн о имели место случаи, когда ди ректор ОСОБА_2 давал указа ние выписать приходный кассо вый ордер вместе с квитанцие й и квитанцию передать клиен ту. Либо же выписать приходны й кассовый ордер с квитанцие й и передать ему, а с его слов о н же сам получит деньги от кли ентов и сам подпишет квитанц ию у клиента. Также имели мест о случаи, когда ОСОБА_2 уез жал с офиса на встречу с клиен том и перед отъездом по его ук азанию она составляла и пере давала ему приходный кассовы й ордер вместе с квитанцией. В о всех таких случаях в квитан ции в графе кассир подпись ст авила она. Во всех таких случа ях деньги нею от клиентов не получались. Вносились ли они в дальнейшем ОСОБА_2 в бух галтерию, для приходования и отражения по бухгалтерскому учету предприятия она не зна ет. (том № 5 л.д. 98-101, 104-107, 108-110).

- протоколом очной став ки проведенной между ОСОБА _51. и ОСОБА_8 (том № 5 л.д.102-103).

- показаниями свидетел я ОСОБА_60, бывшего работни ка ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен», занимавшего должност ь инженера по запасным частя м, который будучи допрошенны м в судебном заседании поясн ил, что по указанию директора предприятия ОСОБА_2 он и д ругие сотрудники предприяти я, занимавшие должности инже неров по запасным частям, при нимали деньги от покупателей , которые в дальнейшем сдавал ись в бухгалтерию предприяти я. О том, что ОСОБА_2 забирал деньги себе полученные от кл иентов знали все сотрудники автосалона. Об этом свидетел ьствовали и такие обстоятель ства, при которых деньги, полу ченные от клиентов сдавались в бухгалтерию, однако в течен ие дня когда возникала необх одимость приобрести запасны е части для нужд автосалона, с отрудники бухгалтерии поясн яли, что деньги в кассу не пост упали, так как была забраны ди ректором на какие то другие н ужды. Такие же случаи касалис ь и выплаты заработной платы . За весь период работы в ООО « УкрСпецТрейд Коорпорейшен» постоянно задерживалась вып лата зарплаты. После того как деньги полученные от клиент ов сдавались в бухгалтерию, ч ерез некоторое время интерес овались у ОСОБА_2 когда он выдаст зарплату, мотивируя т ем, что деньги есть в кассе, на что он пояснял, что деньги за брал на другие нужды. Многие с отрудники автосалона возмущ ались тем, что деньги покупат елями платились, однако в кас су они не в полном объеме пост упали, вследствие чего задер живалась выплата зарплаты, н е хватало денег на текущие ра сходы. Никто кроме ОСОБА_2 не мог каким либо образом рас поряжаться деньгами предпри ятия.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_61, бывшег о работника ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен», данными им в ходе досудебного следствия. (

- оглашенными в порядк е ст. 306 УПК Украины показаниям и свидетеля ОСОБА_33, работ авшего менеджером по продажа м автомобилей ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен»в период с 02.09.2008 года по 12.01.2010 года, данными не ю в ходе досудебного следств ия, согласно которых по указа нию ОСОБА_2 она неоднократ но переделывала договор купл и-продажи автомобиля заключе нного с ОСОБА_20 По указани ю ОСОБА_2 в договоре с данн ым лицом она меняла дату, став я новую на более поздний пери од, также меняла стоимость ав томобиля и меняла модель авт омобиля Сиат. Меняя модел ь автомобиля знала, что таког о автомобиля в наличии нет, о чем ставила в известно ОСО БА_2 В свою очередь директор отвечал, что это не ее дело и н астаивал на выполнение указа ний. По поводу ОСОБА_22, ОС ОБА_33 пояснила, что после вне сения ОСОБА_22 денежных ср едств в ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»она созванивала сь с импортером марки Фиат ( ООО ИТ-Украина) и просила по дготовить документы к реализ ации автомобиля находящегос я в автосалоне ООО «УкрСпецТ рейд Коорпорейшен». Сотрудни ки ООО «ИТ-Украина»поясняли , что проплата со стороны ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н»за данный автомобиль не по ступала. За период работы в ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н»в автосалоне на экспозиции постоянно находились дороги е автомобили, такие как Той ота Ленд Круезер, Тойота Прадо, Лексусы. Однако ни оди н из таких автомобилей прода н так и не был, вследствие чег о они были возвращены постав щикам. (то м № 5 л.д. 85-89)

- показаниями свидетеля ОСОБА_62, бывшей жены обвиняе мого ОСОБА_2, которая буду чи допрошенной в судебном за седании пояснила, что кредит ы и займы ОСОБА_2 брались д ля того чтоб возвратить дене жные средства другим должник ам. Банкротство ООО «УкрСпец Трейд Коорпорейшен»было ини циировано ОСОБА_2 с целью избежать возврата денежных с редств кредиторам.

- показаниями свидетеля О СОБА_63, водителя ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшен», которы й будучи допрошенным в судеб ном заседании пояснил, что по указанию директора ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшен»О СОБА_2 на служебном автомоб иле НОМЕР_7 он перевозил д окументацию предприятия пер воначально с офиса по адресу г.Запорожье ул. Восточная. 8В н а ферму ООО «Агроплемтрейд»р асположенную в с.Лежено Запо рожского района Запорожской области, а затем по указанию ОСОБА_2 с данной фермы по м есту жительства своей тещи - с.Шевченко Запорожского рай она Запорожской области.

- заключением эксперта № 30 о т 18.03.2010 года, согласно которого:

1 - документально подтвержда ется внесения денежных средс тв в ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен» от ОСОБА_11 в сумм е 102 550 грн., ОСОБА_20 в сумме 142 760 грн., ОСОБА_21 в сумме 200 000 грн ., ОСОБА_18 в сумме 510 000 грн. По к ассе ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен»и бухгалтерскому уч ету денежные средства, внесе нные ОСОБА_11, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_18 не числя тся.

2 - Документально подтвержда ется задолженность поставщи ков-нерезидентов перед ООО « УкрСпецТрейд Коорпорейшен» по состоянию на 31.12.2008 года в сум ме 452 513 грн. (92 900 долларов США) в то м числе:

- Астра Отомотив - 160 116 грн. за автомобили TOYOTA RAV 4 в количест ве 2 шт.,

- Меерс Континенталь ЛЛС- 44 945 грн. (8 900 долларов США) предопла та за автомобиль LEXUS LX 570.

- Фортуна Карс - 247 452 грн.(5 1 000 долларов США) за автомобил и Toyota Prado в количестве 2 шт.

3 - Не подтверждается взаимо отношения ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»с зарубежными поставщиками автомобилей в период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года.

4 - ОАО «СК «Оранта Сич»по дог овору № 28 от 04.09.2008 года на счет ОО О «УкрСпецТрейд Коорпорейше н»были перечислены денежные средства, возвратная финанс овая помощь в сумме 1 390 000 грн. О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен»возвратило финансовую п омощь по договору № 28 от 04.09.2008 го да ОАО «СК «Оранта Сич»в сумм е 527500 грн. Задолженность ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшен»п еред ОАО «СК «Оранта Сич»сос тавляет 862 500 грн.

5 - ОАО «БМ-Банк»на выполнени е условия кредитного договор а от 30.09.2008 года на счет ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен»пере числены денежные средства в сумме 650 000 грн. ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен»кредит пога шен в сумме 122 571,34 грн. По состоян ию на 16.12.2009 года задолженность О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш ен»перед ОАО «БМ-Банк»состав ляет 527 428 грн. 66 коп., без расчета пени, штрафных санкций.

Приложением к заключению э ксперта, согласно которого д енежные средства ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшен»перечи сляло Фортуна Карс 04.06.2008 го да, Астра Отомотив 29.05.2008 год а, Меерс Континенталь 08.04.2008 год а. (том № 26 л .д.42-50).

- материалами обыска провед енного в офисе ООО «УкрСпецТ рейд Коорпорейшен», в ходе ко торого была изъята часть бух галтерских документов указа нного предприятия, а также бы л установлен факт вывоза док ументации ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»с офиса. (том № 2 5 л.д. 2-25)

- материалами выемки автомо биля НОМЕР_7, зарегистриро ванного за ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшешн». (том № 25 л.д. 201-203) .

- протоколом осмотра докуме нтов ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен» находящихся в автом обиле НОМЕР_7. (том № 5 л.д.208-280) .

- определение Хозяйственно го суда Запорожской области о возбуждении производства п о делу о банкротстве ООО «Укр СпецТрейд Коорпорейшн»от 20.06. 2011 г. по делу № 29/5009/3418/11 по заявлению ПАТ «БМ Банк».

Наличие бесспорной креди торской задолженности ООО «У крСпецТрейд Коорпорейшен»п еред ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_ 4, ОСОБА_22, ЧП «Аэрокомпле кс», ОАО «БМ-Банк», ОАО «СК «Ор анта Сич»подтверждается как показаниями самого обвиняем ого ОСОБА_2, так и показани ями распорядителя имущества ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен», определением Хозяйств енного суда Запорожской обла сти о принятии к рассмотрени ю имущественных требований.

По эпизоду совершенного д олжностного подлога и соверш ения

мошенничества с финансовы ми ресурсами

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями свидетеля ОСОБА_3, учреди теля ООО «УкрСпецТрейд Коорп орейшен»и ООО «УкрСпецТрейд Авто», данными им в ходе досуд ебного следствия, согласно к оторых общих собраний учреди телей указанных двух предпри ятия по поводу получения кре дита в ОАО «ВиЭйБи Банк», в том числе и передачи в залог имущ ественного комплекса по адре су: г. Запорожье, ул. Восточная , 8-В не было. Такие вопросы с ним не обговаривались, проткола общих собраний учредителей ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен»и ООО «УкрСпецТрейд Авт о»по поводу кредитования в О АО «ВиЭйБи Банк»он не подпис ывал. (том № 2 л.д.14-15)

Свидетель ОСОБА_3 не был допрошен в судебном заседан ии, однако суд считает возмож ным принять в качестве доказ ательств по делу его показан ия, поскольку они согласуютс я с иными доказательствами п о делу.

- показаниями свидетеля О СОБА_8, бухгалтера ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен»и учр едителя ООО «УкрСпецТрейд Ав то», допрошенной в судебном з аседании, согласно которых е й было известно о том, что дире ктором ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен» ОСОБА_2 в конце 2007 года брался кредит в ОАО «Ви ЭйБиБанк», под залог целостн ого имущественного комплекс а расположенного по адресу: г . Запорожье ул. Восточная, 8-В. Об щих сборов учредителей ООО « УкрСпецТрейд Авто»по данном у вопросу не было. С ней вопрос передачи в залог здания не об суждался. По указанию ОСОБА _2 нею подписывались, какие-т о протокола собраний учредит елей ООО «УкрСпецТрейд Авто », с содержанием которых она н е знакомилась.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_7, работа вшего менеджером ООО «УкрСпе цТрейд Коорпорейшен», учреди теля ООО «УкрСпецТрейд Авто» , данные им в ходе судебного сл едствия.

Следует отметить, что суд к ритично относится к показани ям свидетелей ОСОБА_8 и О СОБА_7, поскольку они не были в полной мере подтверждены в судебном заседании с теми, ко торые были даны ими на досуде бном следствии.

- показаниями свидетеля О СОБА_56, работавшей главным б ухгалтером ООО «УкрСпецТрей д Коорпорейшен», которая буд учи допрошенной в судебном з аседании пояснила, что дирек тором ООО «УкрСпецТрейд Коор порейшен» ОСОБА_2 в конце 2007 года брался кредит в ОАО «Ви ЭйБиБанк», под залог целостн ого имущественного комплекс а расположенного по адресу: г .Запорожье, ул. Восточная, 8-В. По указанию ОСОБА_2 нею гото вились протокола собраний уч редителей ООО «УкрСпецТрей д Авто»и ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшен», которые в даль нейшем на подпись передавали сь ОСОБА_2

- показаниями свидетеля О СОБА_64, главного специалист а департамента по работе с пр облемными активами юридичес ких лиц ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк», который будучи допрошенным в судебн ом заседании пояснил, что 06.11.2007 года между банком и ООО «УкрС пецТрейд Коорпорейшен», в ли це директора ОСОБА_2 был з аключен кредитный договор № 30-07\юр о предоставлении указан ному предприятию кредита в ф орме обновленной мультивалю тной кредитной линии с макси мальным лимитом в сумме экви валентной 13 500 000 грн., окончател ьным сроком погашения 05.11.2010 год а. В качестве гарантий обеспе чения обязательств по кредит у с ООО «УкрСпецТрейд Коорпо рейшен»были заключены: догов ор ипотеки № ДЗ 36-07 от 07.11.2007 года, с огласно которого в залог пер едано комплекс нежилых помещ ений общей площадью 3 012 кв-м оц еночной стоимостью 21 827 651 грн., п ринадлежащих ООО «УкрСпецТр ейд Авто», договор залога № ДЗ 37-07 от 08.11.2007 года, согласно которо го ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен»переданы в залог товар ы в обороте(автомобили в коли честве 17 единиц принадлежащи е ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен»), на общую сумму 3 290 123 грн., договор залога № ДЗ-38-07 от 12.11.2007 го да, согласно которого ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен»пе реданы в залог товар в оборот е ( автомобильный запчасти, ма сла, смазки и другие материал ьные ценности принадлежащие ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен») на общую сумму 1 116 273 грн. 81 к оп., договор залога № ДЗ 39-07 от 07.11. 2007 года., согласно которого ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен »передано в залог оборудован ие (основные средства принад лежащие ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен») оценочной стоим остью 1 244 660 грн. 51 коп. В ходе рабо ты с заемщиком было выяснено , что учредитель ОСОБА_3. пр отокола собрания учредителе й ООО «УкрСпецТрейд Коорпоре йшен»по поводу кредитования в банке не подписывал, данный вопрос с ним не согласовывал ся. О наличии кредита ему стал о известно только от сотрудн иков банка, когда возникла за долженность.

- показаниями свидетеля О СОБА_9, работавшей заместит елем директора Запорожского филиала ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк», котор ая будучи допрошенной в суде бном заседании пояснила, что осенью 2007 года в банк обратилс я директор ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен»ОСОБА_2 с во просом получения крпдита в р азмере 15 000 000 грн. Изначально вс е организационные вопросы по поводу кредитования решалис ь с ОСОБА_2, в дальнейшем во просы по поводу предоставлен ия необходимых документов ре шались с главным бухгалтером ООО «УкрСпецТрейд Коорпорей шен»ОСОБА_56 Документы в б анк предоставлялись либо же ОСОБА_2, ОСОБА_56 либо же водителем ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен». Среди предос тавленных документов имелис ь протокола общих сборов учр едителей ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшен»№ 31 от 10.10.2007 года, со гласно которого учредителям и данного предприятия ОСОБ А_3 и ОСОБА_2 было принято решение об обращении в банк с целью получения кредита, а та кже протокол учредителей со брания ООО «УкрСпецТрейд Авт о»№ 11 от 10.10.2007 года, согласно кото рого учредителями данного пр едприятия было принято решен ие о передаче в залог банку им ущественного комплекса по ад ресу: г. Запорожье, ул. Восточн ая, 8-В. На основании предостав ленных документов банком был о принято решение выдать кре дит и 06.10.2007 года с ООО «УкрСпецТ рейд Коорпорейшен»в лице дир ектора ОСОБА_2 был заключе н кредитный договор.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_66, работа вшей ведущим специалистом кр едитования юридических лиц ОАО «Всеукраинский Акцион ерный Банк», данными нею в х оде судебного следствия.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_67, работа вшей главным юрисконсультом ОАО «Всеукраинский Акцион ерный Банк», данными нею в х оде судебного следствия.

- заключением эксперта № 61 о т 17.04.2010 года, согласно которого:

1 - в протоколе собрания учре дителей ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»№ 31 от 10.10.2007 года под пись от имени ОСОБА_2 выпо лнена ОСОБА_2, подпись от и мени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3

2 - в протоколе собрания учре дителей ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»№ 32 от 10.01.2008 года под пись от имени ОСОБА_2 выпо лнена ОСОБА_2

3 - в протоколе собрания учре дителей ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»№ 36 от 01.04.2008 года под пись от имени ОСОБА_2 выпо лнена ОСОБА_2, подпись от и мени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3

4 - в протоколе собрания учре дителей ООО «УкрСпецТрейд ав то»№ 11 от 10.10.2007 года подпись от им ени ОСОБА_2 выполнена ОС ОБА_2, подпись от имени ОСО БА_8 выполнена не ОСОБА_8

5 - в протоколе собрания учре дителей ООО «УкрСпецТрейд ав то»№ 15 от 21.04.2008 года подпись от им ени ОСОБА_2 выполнена ОС ОБА_2, подпись от имени ОСО БА_8 выполнена не ОСОБА_8

6 - в протоколе собрания учре дителей ООО «УкрСпецТрейд ав то»№ 34 от 31.10.2008 года подпись от им ени ОСОБА_2 выполнена ОС ОБА_2, подпись от имени ОСО БА_8 выполнена не ОСОБА_8 , подпись от имени ОСОБА_3 в ыполнена не ОСОБА_3 (том № 2 л.д.97-99).

- вещественным доказательс твом по уголовному делу - кред итным делом ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен», изъятым в О АО «Всеукраинский Акционе рный Банк», в котором наход ятся протокола собрания учре дителей ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшен»№ 31 от 10.10.2007 года, № 32 от 10.01.2008 года и № 36 от 01.04.2008 года и пр отокола собрания учредителе й ООО «УкрСпецТрейд Авто»№ 11 о т 10.10.2007 года, № 12 от 10.01.2008 года, № 15 от 21. 04.2008 года, № 34 от 31.10.2008 года. (том № 2 л.д .103, том № 4 л.д. 77, том № 4 л.д. 96, том № 4 л .д.97, том № 5 л.д. 273, том № 5 л.д. 274, том № 5 л.д. 275, том № 5 л.д. 276).

По эпизоду совершения к онтрабанды и подделки докуме нтов.

- показаниями свидетел я ОСОБА_29 бывшего менедже ра ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен», который допрошенный в судебном заседании показал , что в августе 2007 года, им, по ука занию ОСОБА_2, с использов анием компьютерной техники, были подготовлены документы на автомобили «Тоуоtа FJ Cruiser», но мер кузова НОМЕР_1 и «Тоуо tа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2 - инвойсы компании «Sevemat OY»№ 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, прило жения № 2 и № 3 от 15.08.2007 года к контр акту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, в которы х стоимость указанных выше т ранспортных средств, по указ анию ОСОБА_2, была указана в размере 20 000 долларов США каж дый, на общую сумму 40 000 долларо в США. Подготовленные докуме нты в дальнейшем были переда ны ОСОБА_2, а осенью 2008 года, по указанию последнего - брок еру ЧП «Агат-Т»ОСОБА_30, кот орая, на основании этих докум ентов, осуществляла таможенн ое оформление указанных выше транспортных средств.

В ходе допроса в суде свидет еля ОСОБА_29, последний нес колько изменил свои показани я, в той части, что он может оши баться относительно направл енности изготавливаемых док ументов, посколько то, что он д елал, это было распространен ной практикой на предприятии на стадии подготовки чернов ых преддоговорных проектов д окументов будущих сделок.

На основании этого, суд крит ично относится к показаниям свидетеля ОСОБА_29

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины аналогичными по казаниями свидетеля ОСОБА _28, данными им в ходе досудеб ного следствия. (том № 34 л.д. 223-227, 228 -233)

- показаниями свидетеля О СОБА_68, бывшего водителя ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшен », который допрошенный в суде бном заседании показал о том , что в конце апреля 2008 года, по у казанию ОСОБА_2, он выехал в г. Ужгород с целью получения и дальнейшей доставки в г. Зап орожье автомобиля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3. При получе нии автомобиля, ОСОБА_68 бы ли переданы и товаросопровод ительные документы на этот а втомобиль, среди которых нах одился и документ ertificate of Title»на ук азанное транспортное средст во. В дальнейшем, автомобиль и все полученнные товарно-соп роводительные документы на н его были переданы ОСОБА_2

- показаниями свидетел я ОСОБА_7, бывшего менедже ра ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен», который допрошенный в судебном заседании показал о том, что в апреле 2008 года от ОСОБА_2, для прохождения экс пертизы автомобиля EXUS RX 400H», ном ер кузова НОМЕР_3, у судебн ого эксперта ОСОБА_69, им бы ли получены товарно-сопровод ительные документы на это тр анспортное средство. Кроме т ого, при передаче ОСОБА_2 е му указанных документов, он в идел и документ - «Certificate of Title» на ук азанный автомобиль, который ОСОБА_2 ему не предоставил , мотивируя это тем, что вместо этого документа в Запорожск ую таможню необходимо будет предоставить справку экспер та ОСОБА_69

Суд критично относится к показаниям ОСОБА_7, данных им на досудебном следствии, п оскольку они опровергнуты св идетелем ОСОБА_7 в зале су дебного заседания и не подтв ерждены в полном объеме.

- показаниями свиедетеля ОСОБА_30, брокера ЧП «Агат-Т» , которая будучи допрошенной в судебном заседании поясни ла, что в ноябре 2007 года - феврал е 2008 года ею осуществлялось та моженное оформление автомоб илей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузов а НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», ном ер кузова НОМЕР_2, на основ ании документов, предоставле нных представителями ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен», в которых указывалось, что сто имость каждого из транспортн ых средств составляет 20 000 долл аров США, а их общая стоимость - 40 000 долларов США.

Кроме того, в мае 2008 года ОС ОБА_30, на основании документ ов, предоставленных ей сотру дником ООО «УкрСпецТрейд Коо рпорейшен» ОСОБА_7, был о осуществлено таможенное оф ормление автомобиля RX 400H», ном ер кузова НОМЕР_3. При этом в предоставленных документа х указывалось, что это трансп ортное средство является нов ым.

- показаниями свиде телей ОСОБА_56, ОСОБА_8 - б ывших директора по экономике и бухгалтера ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен», соответст венно, которые будучи допрощ енными в судебном заседании показали о том, что всеми вопр осами относительно сотрудни чества между ООО «УкрСпецТре йд Коорпорейшен»и финской ко мпанией at Oy»занимался только ОСОБА_2 Все действия относ ительно подготовки и оформле ния необходимых документов о существлялись по его указани ю и на основании предоставле нных им документов.

- показаниями свидетелей ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБ А_72, ОСОБА_73 - сотрудников Запорожской таможни, которы е будучи допрошенными в суде бном заседании показали о то м, что в ноябре 2008 года и феврал е 2008 года в Запорожской таможн е осуществлялось таможенное оформление автомобилей «Тоу оtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_ 1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, что поступили в ад рес ООО «УкрСпецТрейд Коорпо рейшен». Согласно документам , предоставленным для оформл ения этих транспортных средс тв (ГТД №112000005/7/018244 от 21.11.07, инвойсу № 6 7890 от 15.08.2007 года и приложению № 2 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20 .10.2004 года, ГТД № 112000005/8/03204 от 20.02.2008 года, инвойсу № 67891 от 15.08.2007 года и прило жению № 3 от 15.08.2007 года к контракт у № 84/К-2004 года от 20.10.2004 года), стоимо сть каждого из них составлял а 20 000 долларов США.

- показаниями свидетелей ОСОБА_71 и ОСОБА_73 - сотруд ников Запорожской таможни, к оторые будучи допрошенными в судебном зседании показали, что в мае 2008 года в Запорожско й таможне осуществлялось там оженное оформление автомоби ля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3 , что поступил в адрес ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен». Со гласно грузовой таможенной д екларации № 112000005/8/008800 от 07.05.2008 года, п риложениею № 10 от 19.02.2008 года к кон тракту №09/С-2007 от 10.05.2007 года, справ ке судебного эксперта № 178 от 30. 04.2008 года, это транспортное сре дство являлось новым, т.е. ране е не зарегистрированным, в св язи с чем акцизный сбор соста вил 2 710 грн. 07 коп. (0,1 Евро за с мі).

- вещественными доказатель ствами:

- автомобилем «Тоуоtа FJ Cruiser», но мер кузова НОМЕР_1, которы й был изъят 19.02.09 при проведении выемки у ОСОБА_74 и автомоб илем «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузов а НОМЕР_2, который был изъя т 02.04.09 при проведении обыска по фактическому месту нахожден ия ООО «УкрСпецТрейд Коорпор ейшен», для таможенного офор мления которых ОСОБА_2 был и предоставлены в Запорожску ю таможню документы, в которы е по его указанию были внесен ы заведомо неправдивые данны е о том, что стоимость каждого из этих транспортных средст в составляет 20 000 долларов США. (том № 35 л.д. 180-181, 182-183).

- автомобилем RX 400H», номер кузо ва НОМЕР_3, который был изъ ят 22.04.10 при проведении выемки у ОСОБА_75, при таможенном оф ормлении которого ОСОБА_2 были предоставлены в Запоро жскую таможню документы, в ко торые он внес заведомо непра вдивые для него данные о том, ч то указанное транспортное ср едство является новым, т.е. ран ее не зарегистрированным. (то м № 35 л.д. 191).

- грузовыми таможенными дек ларациями №112000005/7/018244 от 21.11.07 и №112000005/8/0 03204 от 20.02.08, в которых стоимость а втомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1 и «Тоуоtа FJ Cru iser», номер кузова НОМЕР_2 зн ачится в размере 20 000 долларов США каждый. (том № 35 л.д. 179, том № 32 л .д. 65, 83-84).

- инвойсами № 67890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, приложениями № 2 и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/ К-2004 от 20.10.2004 года, в которые по ука занию ОСОБА_2 были внесены заведомо неправдивые для не го данные о том, что стоимость каждого из автомобилей «Тоу оtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_ 1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_2, составляет 20 000 дол ларов США и в дальнейшем пред оставлены в Запорожскую тамо жню для таможенного оформлен ия этих транспортных средств . (том № 35 л.д. 179, том № 32 л.д. 68, 107).

- инвойсами фирмы vemat Oy»№ 07100094 от 05.10.2007 года и № 07100095 от 05.10.2007 года, пред оставленными таможенными ор ганами Финляндской Республи ки, согласно которым стоимос ть каждого из автомобилей «Т оуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕ Р_1 и «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузов а НОМЕР_2, что поставлялис ь в адрес ООО «УкрСпецТрейд К оорпорейшен», составляет 33 700 д олларов США. (том № 35 л.д. 179, том № 3 2 л.д. 55-56).

- жесткими дисками arracuda 7200.7», сер ийный номер 5JVOWGNM, »серийный ном ер S00JJ1QY745 и ITACHI Deskstar», серийный номер Z32DW75V системных блоков, что были изъяты 02.04.2009 года при проведени и обыска по фактическому мес ту нахождения ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен», в которых содержатся документы с отск анированными изображениями оттисков печати фирмы t Oy»и по дготовленные по указанию О СОБА_2 документы - инвойсы № 6 7890 от 15.08.2007 года и № 67891 от 15.08.2007 года, п риложения № 2 и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, чт о содержат заведомо неправди вые для ОСОБА_2 данные о стоимости автомобилей «Тоуо tа FJ Cruiser». (том № 35 л.д. 185-187, 188-189).

- приложениями № 2 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, и нвойсами № 67890 от 15.08.2007 года, котор ые были изъяты 02.04.2009 года при пр оведении обыска по фактическ ому месту нахождения ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшен»и в которые по указанию ОСОБА_ 2 были внесены заведомо неп равдивые данные о стоимости автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser». (том № 35 л.д. 190, том № 33 л.д. 28-32, 34).

-другими материалами уголо вного дела (протоколы следст венных действий):

- осмотров от 19.02.2009 года и 02.04.2009 го да автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», н омер кузова НОМЕР_1 и «Тоу оtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_ 2, оформленных ОСОБА_2 в т аможенном отношении путем пр едоставления в Запорожскую т аможню документов, содержащи х заведомо неправдивые для н его данные о стоимости этих т ранспортных средств. (том № 35 л.д. 3-16, 18-21)

- осмотра от 26.04.2010 года автомоб иля EXUS RX 400H», номер кузова НОМЕ Р_3, оформленного ОСОБА_2 в таможенном отношении путе м предоставления в Запорожск ую таможню документов, содер жащих заведомо неправдивые д ля него данные о том, что это т ранспортное средство являет ся новым. (том № 35 л.д. 99-107)

- осмотров от 09.01.2009 года, 01.09.2009 год а и 28.04.2010 года документов, на осн овании которых были ввезены на территорию Украины и было осуществлено таможенное офо рмление автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1, «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НО МЕР_2 и RX 400H», номер кузова НО МЕР_3. (том № 35 л.д. 1-2, 73-98, 109-110)

- осмотров от 27.04.2009 года и 13.05.2009 го да системных блоков, что были изъяты 02.04.2009 года при проведени и обыска по фактическому мес ту нахождения ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшен», в которых выявлены поддельные докумен ты - инвойсы № 67890 от 15.08.2007 года и № 67 891 от 15.08.2007 года, приложения № 2 и № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 о т 20.10.2004 года, содержащие заведом о неправдивые данные о стоим ости автомобилей «Тоуоtа FJ Cruiser» , а также документы с отсканир ованными изображениями отти сков печати фирмы Oy». (том № 35 л.д . 57-67, 68-72)

-материалами экспертиз:

Заключением эксперта № 18/09 от 20.05.2009 года по результатам прове дения судебной автотоварове дческой экспертизы, согласно которому стоимость автомоби ля «Тоуоtа FJ Cruiser», номер кузова НОМЕР_1, на 13.11.2007 года составля ла 237 728 грн. 75 коп., стоимость авто мобиля «Тоуоtа FJ Cruiser», номер куз ова НОМЕР_2, на 21.11.2007 года - 237 728 г рн. 75 коп. (том № 35 л.д.119-123)

Заключеним эксперта № 718 от 27 .04.2010 года по результатам прове дения судебной автотоварове дческой экспертизы, согласно которому стоимость автомоби ля RX 400H», номер кузова НОМЕР_3 , на 23.04.2008 года составляла 334 966 грн . 50 коп. (том № 35 л.д.127-129)

Заключением эксперта № 130.6(З П) от 18.05.2009 года по результатам п роведения судебной техничес кой экспертизы документов, с огласно которому:

- подписи и оттиски печати Oy» в инвойсах № 67890 от 15.08.2007 года (с от тисками печати, штампов Запо рожской и Ужгородской таможе н), инвойсе № 67891 от 15.08.2007 года (с отт исками печати, штампов Запор ожской и Ужгородской таможен ), копии приложения № 2 от 15.08.2007 го да к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 год а (с оттисками печати ЧП «Агат -Т»), копии приложения № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 г ода (с оттиском печати ЧП «Ага т-Т»), исполнены электрографи ческим способом (ксерокс либ о лазерный принтер);

- подписи и оттиски печати Oy» в приложениях № 2 от 15.08.2007 года к к онтракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, инв ойсах № 67890 от 15.08.2007 года исполнен ы на множительной технике ст руйно-капельным способом;

- копии инвойсов № 67890 от 15.08.2007 го да, на которые нанесены оттис ки печатей, штампов Запорожс кой и Ужгородской таможен, ис полнены на лазерном принтере из одного и того же файла, что и инвойсы № 67890 от 15.08.2007 года. (без у казанных оттисков);

- подписи в копиях инвойсов № 67890 от 15.08.2007 года (с оттисками печ ати, штампов Запорожской и Уж городской таможен), копиях ин войсов № 67891 от 15.08.2007 года (с оттиск ами печати, штампов Запорожс кой и Ужгородской таможен), ин войсах № 67890 от 15.08.2007 года (без отти сков печати, штампов Запорож ской и Ужгородской таможен), к опии приложения № 2 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года (с оттиском печати ЧП «Агат-Т»), приложениях № 2 от 15.08.2007 года к ко нтракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года (без о ттисков печати ЧП «Агат-Т»), ко пии приложения № 3 от 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года (с о ттиском печати ЧП «Агат-Т») ис полнены с изображения одной и той же подписи. (том № 35 л.д. 135-154) .

В рамках судебного поручен ия, судом проверялась версия подсудимого, относительно п рименения к нему недозволенн ых методов ведения дознания и досудебного следствия рабо тниками Управления СБУ Украи ны в Запорожской области. По р езультатам проведенной прок уратурой Запорожской област и проверки по данному факту в ынесено постановление об отк азе в возбуждении уголовного дела в отношении сотруднико в УСБУ Украины в Запорожской области, ответ прокуратуры о результатах проведенной про верки - приобщен к материалам уголовного дела.

Анализируя изложенные док азательства с точки зрения и х допустимости, относимости и достаточности, суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана в полном объеме, его версии опровергнуты как неп осредственно показаниями по терпевших, так и совокупност ью доказательств по делу, кот орые логичны, последовательн ы, соответствуют установленн ым фактическим обстоятельст вам дела.

Такие показания подсудимо го, по мнению суда, объясняютс я реализацией избранной им п озицией защиты с целью избеж ать ответственности за содея нное, в связи с чем суд оценива ет их критически, и не принима ет во внимание при вынесении приговора.

Оценив доказательства по д елу в их совокупности, суд счи тает, что вина ОСОБА_2 полн остью доказана и его действи я правильно квалифицированы по ч. 2 ст.190 УК Украины как завл адение чужим имуществом путе м обмана (мошенничество), сове ршенное повторно, по ч. 3 ст. 190 УК Украины как завладение чужи м имуществом путем обмана (мо шенничество), совершенное по вторно, совершенное в крупны х размерах, по ч. 4 ст. 190 УК Украин ы как завладение чужим имуще ством путем обмана (мошеннич ество), совершенное повторно , совершенное в особо крупных размерах, по ст. 219 УК Украины к ак доведение до банкротства, то есть умышленное, из корыст ных побуждений, совершение с обственником и должностным л ицом субъекта хозяйственной деятельности, действий, повл екших устойчивую финансовую несостоятельность субъета х озяйственной деятельности, в результате которых государс тву и кредиторам был причине н крупный материальный ущерб , по ч. 1 ст. 364 УК Украины как злоу потребление служебным полож ением, то есть умышленное, из к орыстных побуждений использ ование должностым лицом служ ебного положения вопреки инт ересам службы, что причинило существенный вред интересам юридического лица, по ч. 2 ст. 364 У К Украины как злоупотреблени е служебным положением, то ес ть умышленное, из корыстных п обуждений использование дол жностым лицом служебного пол ожения вопреки интересам слу жбы, что повлекло тяжкие посл едствия, по ч. 2 ст. 366 УК Украины к ак внесение должностным лицо м в официальные документы за ведомо ложных сведений, что п овлекло тяжкие последствия, по ч. 2 ст. 222 УК Украины как предо ставление учредителем, должн остным лицом субъекта хозяйс твенной деятельности заведо мо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков престу пления против собственности , причинившими крупный матер иальный ущерб, по ч. 2 ст. 366 УК Укр аины как служебный подлог, то есть внесение должностным л ицом в официальные документы заведомо ложных сведений, чт о повлекло тяжкие последстви я, по ч. 1 ст. 358 УК Украины как под делка документа, выдаваемого и удостоверяемого предприят ием и который предоставляет права или освобождает от обя занностей, с целью использов ания его подделывателем, по ч . 2 ст. 358 УК Украины как подделка документа, выдаваемого и удо стоверяемого предприятием и который предоставляет права или освобождает от обязанно стей, с целью использования е го подделывателем, так и друг им лицом, совершенное повтор но, по ч. 3 ст. 358 УК Украины как ис пользование заведомо поддел ьного документа, по ч. 1 ст. 201 УК У краины как контрабанда, то ес ть перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного к онтроля, совершенное в крупн ых размерах

При определении наказания подсудимому ОСОБА_2 суд у читывает характер и степень общественной опасности сове ршенных им преступлений, кот орые относятся законодателе м к категории тяжких и средне й степени тяжести; личность п одсудимого, -ранее не судимог о, положительно характеризую щегося по месту жительства и работы, семейного положения , имеющего на иждивении двух н есовершеннолетних детей, явл яющегося меценатом, причинен ный ущерб потерпевшим не воз мещен.

Обстоятельства, смягчающи е наказание подсудимого - суд ом не установлены;

Обстоятельства, отягчающи е наказание подсудимого - суд ом не установлены.

С учетом вышеизложенного с уд приходит к выводу, о допуст имости и целесообразности на значении наказания ОСОБА_2 , связанного с реальным отбы ванием наказания, с целью его исправления и перевоспитани я, окончательное наказание н азначить подсудимому по прав илам ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 70 УК Украины.

Гражданский иски по делу за явленые ОАО «СК «Оранта Сич» на сумму 2 646 860 грн., ОСОБА_12 на сумму 402 550 грн., ОСОБА_21 на су мму 200 000 грн., ОСОБА_18 на сумм у 510 000 грн., ОСОБА_20 на сумму 146 760 грн., ЧП «Аэрокомплекс»на су мму 57 239 грн., ОСОБА_4 на сумму 255 925 грн., ОАО «БМ «Банк»(ПАТ «БМ Банк») на сумму 541 372 грн., ООО «Эл ектрод Сервис»на сумму 300 000 гр н., ОСОБА_25 на сумму 168 000 грн., ОСОБА_22 на сумму 105 900 грн., ООО «Агроплемтрейд»на сумму 497 000 грн., ОАО «Всеукраинский Ак ционерний Банк»(ПАТ «ВиЭйБ и Банк») на сумму 22 904 551 грн. 13 коп. , суд считает необходимым пре кратить производство на осно вании п. 2 ч. 1 ст. 205 ГПК Украины, а т акже оставить без рассмотрен ия на основании п. 4 ч. 1 ст. 207 ГПК У краины.

На сегодняшний день указан ные исковые требования являю тся предметом рассмотрения д ругих судебных споров, по кот орым приняты решения, вступи вшие в законную силу, а также р ассматриваемых судами разны х инстанций, все истцы призна ны кредиторами по делу о банк ротстве ООО «УкрСпецТрейд Ко орпорейшн»с иными суммами тр ебований по тому же предмету спора. В настоящее время в Хоз яйственном суде Запорожской области данные исковые треб ования рассматриваются по де лу о банкротстве № 29/5009/ 3418/11 (дело № 16/180/09).

Кроме того, указанные исков ые требования в части взыска ния заявленных истцами сумм противоречат выводам заклю чения эксперта № 30 от 18.03.2010 года о тносительно подтвержденных сумм ущерба, документы по их п одтверждению находятся в мат ериалах других дел разных су дов. Данные обстоятельства п репятствуют полному и объект ивному рассмотрению исковых требований потерпевших.

Относительно исковых треб ований ОСОБА_21, ОСОБА_18 , ЧП «Аэрокомплекс», суд счита ет необходимым прекратить пр оизводство по делу на основа нии п. 2 ч. 1 ст. 205 ГПК Украины в вид у вступления в законную силу по их требованиям решений Ше вченковского районного суда г. Запорожья от 08.09.2009 года по дел у № 2-2735/09, Коммунаровского район ного суда г. Запорожья от 19.10.2009 г ода по делу 2-2661/09 и Хозяйственно го суда Запорожской области от 16.07.2009 года по делу № 13/254/09.

Относительно исковых треб ований ОАО «СК «Оранта Сич», ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_ 4, ОАО «БМ «Банк»(ПАТ «БМ БАНК »), ОСОБА_22, ОАО «Всеукраинс кий Акционерний Банк»(ПА Т «ВиЭйБи Банк») суд считает н еобходимым оставить их без р ассмотрения на основании п. 4 ч . 1 ст. 207 ГПК Украины в виду того, что спор между теми же сторон ами, по тому же предмету и тех же оснований рассматриваетс я в другом суде.

Относительно исковых треб ований ООО «Электро Сервис», ОСОБА_25., ООО «Агроплемтре йд», суд считает необходимым вернуть иски заявителям на о сновании ст. ст. 115, 121 ГПК Украины , поскольку их требования неп одсудны рассмотрению в рамка х уголовного дела, так как иск и поданы с нарушением требов аний ст. 28 УПК Украины. В уголов ном деле нет ни единого обсто ятельства и доказательства, указывающего на причинение у щерба указанным заявителям о т какого-либо из инкриминиру емых в вину подсудимому ОСО БА_2 преступлений. При этом с уд разъясняет право заявител ям подать повторно свои иско вые требования в надлежащий суд с соблюдением требований , предусмотренных действующи м законодательством Украины .

Согласно справ ок экспертов НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Запорожской облас ти общая стоимость проведенн ой по делу судебной комлексн ой экспертизы составляет 1219 г рн. 92 коп. (Т. 28 л.д. 96), судебно-почер коведческой экспертизы - 1645 гр н. 93 коп. (Т. 26 л.д. 17, 27), судебно-эконо мической экспертизы - 2433 грн. 89 к оп., (Т. 26 л.д. 41), компьютерно-техни ческой экспертизы - 2433 грн. 88 ко п. (Т. 26 л.д. 55) Однако суд считает н еобходимым при вынесении при говора оставить без рассмотр ения вопрос о взыскании суде бных издержек, поскольку экс пертизы проводилась в порядк е служебного задания штатным и экспертами НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Запорожской облас ти, их проведение входило в сл ужебные обязанности эксперт ов и данные о расходных матер иалах для проведения эксперт из в указанных справках эксп ерта отсутствуют.

Вопрос о вещественных док азательствах подлежит разре шению в порядке ст. 81 УПК Украи ны.

Руководствуясь ст. ст. 321-339 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать ви новным в совершении преступл ений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 , ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 219, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст . 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 201 У К Украины, на основании котор ых назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в вид е 3 лет ограничения свободы.

- по ч. 3 ст. 190 УК Украины в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы .

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, с применением ч. 1 ст. 69 УК Украин ы, в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы с конфискацией имущ ества.

- по ст. 219 УК Украины в виде 2 л ет ограничения свободы, с лиш ением права занимать должнос ти, связанные с распоряжение м материальными ценностями с роком на 1 год.

- по ч. 2 ст. 222 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы с лишени ем права должности, связанны е с распоряжением материальн ыми ценностями сроком на 2 год а.

- по ч. 1 ст. 364 УК Украины в виде 2 лет 6 месяцев ограничения сво боды, с лишением права занима ть должности, связанные с рас поряжением материальными це нностями сроком на 2 года и штр афом 4250 грн.

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде в виде 2 лет 6 месяцев лишения св ободы, с лишением права заним ать должности, связанные с ра споряжением материальными ц енностями сроком на 2 года 6 ме сяцев.

- по ч. 2 ст. 364 УК Украины в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать до лжности, связанные с распоря жением материальными ценнос тями сроком на 3 года.

- по ч. 1 ст. 358 УК украины в виде 5 месяцев ареста.

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы.

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 6 месяцев ареста.

- по ч. 1 ст. 201 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с конфис кацией предмета контрабанды .

На основании ч. 1 ст. 70 УК Ук раины окончательно определи ть ОСОБА_2 наказание путем поглощения менее строгого н аказания более строгим в вид е 3 лет 11 месяцев лишения свобо ды, с конфискацией имущества , с лишением права занимать до лжности, связанные с распоря жением материальными ценнос тями сроком на 3 года.

Меру пресечения подсудимо му до вступления приговора в законную силу оставить преж нюю - содержание под стражей.

Срок отбытия наказания О СОБА_2 исчислять с момента ф актического задержания - 06 фев раля 2010 года.

Прекратить производство п о делу по заявленным граждан ским искам ОСОБА_21, ОСОБ А_18, ЧП «Аэрокомплекс», на ос новании п. 2 ч. 1 ст. 205 ГПК Украины в виду вступления в законную силу по их требованиям решен ий Шевченковского районного суда г. Запорожья от 08.09.2009 года п о делу № 2-2735/09, Коммунаровского р айонного суда г. Запорожья от 19.10.2009 года по делу 2-2661/09 и Хозяйств енного суда Запорожской обла сти от 16.07.2009 года по делу № 13/254/09.

Гражданские иски ОАО «СК «О ранта Сич», ОСОБА_12, ОСОБ А_20, ОСОБА_4, ОАО «БМ «Банк »(ПАТ «БМ Банк»), ОСОБА_22, ОА О «Всеукраинский Акционер ний Банк»(ПАТ «ВиЭйБи Банк» ) оставить без рассмотрения н а основании п. 4 ч. 1 ст. 207 ГПК Укра ины в виду того, что спор между теми же сторонами, по тому же предмету и тех же оснований р ассматривается в другом суде .

Гражданские иски ООО «Элек тро Сервис», ОСОБА_25., ООО « Агроплемтрейд»вернуть заяв ителям на основании ст. ст. 115, 121 ГПК Украины, поскольку их тре бования неподсудны рассмотр ению в рамках уголовного дел а, так как иски поданы с наруше нием требований ст. 28 УПК Укра ины.

Вещественные доказательс тва после вступления пригово ра в законную силу:

- кредитное дело ООО «УкрСпе цтрейд Коорпорейшн», в котор ом находятся поддельные прот окола собрания учредителей О ОО «УкрСпецТрейд Коорпорейш н», ООО «УкрСпецТрейд Авто»» , находящееся в матералах уго ловного дела - оставить в посл еднем;

- договора купли-продажи авт омобилей за 2007-2008 гг., внешнеэкон омические контракты, ГТД, инв ойсы, находящиеся в материал ах уголовного дела - оставить в последнем;

- распечатки оборотов по бух галтерским счетам ООО «УкрСп ецТрейд Коорпорейшн»за 2008 год , находящиеся в материалах уг оловного дела - оставить в пос леденем;

- кассовые документы и кассо вые книги ООО «УкрСпецТрейд Коорпорейшн»за 2008-2009 гг., июнь, и юль 2007 года, находящиеся в мате риалах уголовного дела - оста вить в последенем;

- журналы регистрации транс портных средств и договров, к адровых приказов, находящиес я в материалах уголовного де ла - оставить в последенем;

- компьютерний диск, находящ ийся в материалах уголовного дела - оставить в последнем;

- банковские выписки ООО «Ук рСпецТрейд Коорпорейшн, расп ечатки оборотов по бухгалтер ским счетам за 2007 год, подшивки налоговых обязательств и кр едитов, подшивки приходных и расходных документов, наход ящиеся в камере хранения вещ ественных доказательств ЗГУ УМВД Украины в Запорожской о бласти - возвратить ООО «УкрС пецтрейд Коорпорейшн»по при надлежности;

- системный блок, находящиес я в камере хранения веществе нных доказательств ЗГУ УМВД Украины в Запорожской област и - возвратить ООО «УкрСпецтр ейд Коорпорейшн»по принадле жности;

- автомобиль «Toyota FJ Crusser», номер к узова НОМЕР_1, находящийся на ответственном хранении в отделе хозяйственного обесп ечения УСБУ в Запорожской об ласти - конфисковать в доход г осударства;

- автомобиль «Toyota FJ Crusser», номер к узова НОМЕР_2, находящийся на ответственном хранении в отделе хозяйственного обесп ечения УСБУ в Запорожской об ласти - конфисковать в доход г осударства;

- автомобиль «LEXUS RX 400H», номер ку зова НОМЕР_3, находящийся на ответственном хранении в отделе хозяйственного обесп ечения УСБУ в Запорожской об ласти - конфисковать в доход г осударства;

- грузовые таможенные декло рации № 112000005/7/018244 от 21.11.2007 года и № 11200000 5/8/003204 от 20.02.2008 года, находящиеся в м атериалах уголовного дела - о ставить в последнем;

- инвойсы № 67890 от 15.08.2007 года и № 678 91 от 15.08.2007 года, приложения № 2, № 3 о т 15.08.2007 года к контракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, находящиеся в матер иалах уголовного дела - остав ить в последнем;

- инвойсы фирмы «Sevenmat Oy»№ 07100094 от 05.10.2007 года и № 07100095 от 05.10.2007 года, нахо дящиеся в материалах уголовн ого дела - оставить в последне м;

- приложения № 2 от 15.08.2007 года к к онтракту № 84/К-2004 от 20.10.2004 года, инв ойсы № 67890 от 15.08.2007 года, находящие ся в материалах уголовного д ела - оставить в последнем;

- жесткие диски «Barracuda 7200.7»ё сери йный номер 5JVOWGNM, «Samsung», серийный н омер S00JJ1QY745 и «HITACHI Deskstar», серийный но мер Z32DW75V, находящиеся в системн ых блоках, находящиеся на отв етственном хранении в камере вещественных доказательств СО УСБУ в Запорожской област и - возвратить ООО «УкрСпецТр ейд Коорпорейшн»по принадле жности.

На приговор может быть пода на апелляция в апелляционный суд Запорожской области в те чение 15 суток с момента его пр овозглашения, а осужденным, н аходящимся под стражей - в тот же срок с момента получения к опии приговора.

Судья: В.Б. Якубина