Вирок

від 16.01.2012 по справі 2006/1-2/11

ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2006/1-2/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2012 м. Валки

Валківський районний су д Харківської області у скла ді:

головуючого судді Степаненко Г.І.

з участю секретарів Толк ач Л.М., Шевченко О.В.,Партола О.Є .

прокурора Власенко О.В. Кадигро б І.С.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в м. Валк и кримінальну справу по обви нуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженця АДРЕСА_1 розлучен ого, не працюючого, зареєстро ваного за адресою: АДРЕСА_2 проживаючого: АДРЕСА_3, ра ніше судимого: 19 травня 2000 року Валківським районним судом Харківської області за ст.167 ч .2 КК України до двох років поз бавлення волі з позбавленням права займати посаду директ ора МПП “Донбас” до одного ро ку, накладено адміністративн е стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі 255 г ривень, звільнений по амніст ії від 16 липня 1997 року,

08 листопада 2007 року Валківс ьким районним судом Харківсь кої області за ст. 307 ч.2 КК Украї ни до п”яти років позбавленн я волі, на підставі ст. 75 КК Укра їни, з іспитовим строком три р оки, судимість не знята і не по гашена,

в скоєнні злочинів, пер едбачених ст.358 ч.1, ст.358 ч.2 КК Укра їни,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 в період з 11 че рвня 1993 року являвся засновни ком підприємства МПП «Донбас ». Згідно Ухвали Господарськ ого суду Харківської області від 09 січня 2007 року МПП «Донбас » визнано банкрутом і відкри то ліквідаційну процедуру. Р ішенням Валківської районно ї державної адміністрації Ва лківського району Харківськ ої області від 30 жовтня 2008 року № 261 - знято з реєстрації на пі дставі ухвали Господарськог о суду Харківської області в ід 20 жовтня 2008 року.

Установчі документи, шта мпи і печатка МПП «Донбас» пе ребували у підсудного до 15 січ ня 2008 року. Згідно наказу № 1 МПП «Донбас» від 20 квітня 1999 року, д иректора МПП «Донбас» ОСОБ А_1- звільнено.

05 квітня 2007 року ОСОБА_1 з метою отримання кредиту на своє ім”я, виготовив підробл ену довідку про доходи від 05 к вітня 2007 року № 35-1/7 Малого прива тного підприємства “Донбас” , код ЄДРПОУ № 23007950, яке зареєстр оване за адресою: АДРЕСА_4 на його ім”я, згідно якої ніби то він працює на посаді регіо нального менеджера по збуту з 02 грудня 2004 року в м. Харкові. Ф актично він в МПП «Донбас» не працює з 20 квітня 1999 року. Вказа ну довідку про доходи він вик ористав для отримання кредит у.

Крім того, ОСОБА_1 15 кв ітня 2007 року, маючи умисел на ви готовлення підробленого док ументу, з метою використання його іншою особою, діючи повт орно, виготовив підроблену д овідку про доходи № 35-1/9 від 15 кві тня 2007 року малого приватного підприємства “Донбас”, код Є ДРПОУ № 23007950, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 на ім”я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, згі дно якої останній працює на п осаді менеджера - технолога. Ф актично ОСОБА_2 в МПП «Дон бас» не працював. Вказана дов ідка була використана для от римання кредиту.

ОСОБА_1 07 травня 2007 рок у, маючи умисел на виготовлен ня підробленого документу, з метою використання його інш ою особою, діючи повторно, виг отовив підроблену довідку пр о доходи від 07 травня 2007 року № 63 002 малого приватного підприєм ства “Донбас”, код ЄДРПО № 23007950, який зареєстрований за адрес ою: АДРЕСА_4 на ім”я ОСОБ А_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, згідно я кої останній працює на посад і слюсаря - нарядчика з 2005 рок у.

ОСОБА_3 фактично нік оли в МПП «Донбас» не працюва в, довідку використав для отр имання кредиту.

В судовому засіданні пі дсудний ОСОБА_1 свою вину визнав повністю і пояснив, що з 1993 року по 1999 рік він працював на посаді директора МПП “Дон бас” і одночасно був її засно вником, юридичною адресою як ої є АДРЕСА_4. На посаді бух галтера працювала ОСОБА_4 , яка проживає в м. Валки. Поста новою Господарського суду Ха рківської області від 09 січня 2007 року, МПП «Донбас» визнано б анкрутом, і в 2008 році знято з ре єстрації. До 2008 року у його кори стуванні знаходилися кутови й штамп і печатка.

15 січня 2008 року актом прий ому - передачі передав ліквід атору МПП “Донбас”- ОСОБА_5 установчі документи, кутови й штамп та печатку.

В травні 2007 року до нього звернувся знайомив ОСОБА_3 з проханням видати йому дов ідку про доходи, в якій вказат и, що він працює в МПП “Донбас” , на що він погодився і видав ОСОБА_3 довідку про доходи з офіційними реквізитами МПП “Донбас”. В дійсності ОСОБА _3 ніколи не працював на вказ аному підприємстві. Як в пода льшому ОСОБА_3 використав довідку, йому не відомо.

На початку квітня 2007 року з метою отримання кредиту в к редитній спілці “Харківська каса Взаємодопомоги», на сво є ім”я він виготовив довідку про свої доходи за період з жо втня місяця 2006 року по березен ь 2007 року, згідно якої він працю є на посаді генерального мен еджера по збуту в м. Харкові в МПП “Донбас”. Довідку заповн ював власноручно, на ній пост авив кутовий штапм МПП “Донб ас” та печатку, які знаходили ся в нього в користуванні. В гр афі керівник та головний бух галтер у вказаній довідці ві н вказав видумані прізвища т а ініціали ОСОБА_6 і ОСОБ А_7 та поставив видумані під писи. На підставі вказаної до відки він отримав кредит в оф ісі кредитної спілки “Харків ська каса взаємодопомоги” в розмірі 4824 гривні, які витрати в на власні потреби. Отримани й кредит був погашений в повн ому об”ємі.

В квітні місяці 2007 року в ін видав довідку про доходи з а період з жовтня місяця 2006 рок у по березень місяць 2007 року зн айомому ОСОБА_2, в тому, що в ін працює на посаді менеджер а - технолога в МПП “Донбас” . ОСОБА_2 звернувся до ньог о і пояснив, що дана довідка йо му потрібна для пред»явлення батькам, що він працює. В дійс ності, він ніколи не працював в МПП “Донбас” і заробітну пл ату не отримував. Як використ ав видану ним довідку про дох оди ОСОБА_2 йому невідомо.

Довідку заповнив власн оручно і поставив кутовий шт апм та печатку МПП “Донбас”. В графі бланку вказаної довід ки про доходи - директор та гол овний бухгалтер він поставив видумані прізвища, а саме, О СОБА_6, ОСОБА_7, яким про на явність такої довідки не від омо. У скоєному розкаюється.

Суд, вивчивши матеріал и справи, приходить до виснов ку про те, що подія злочину і в инність підсудного ОСОБА_1 у його скоєнні знайшло своє підтвердження в судовому за сіданні.

Це підтверджується слі дуючими доказами:

в порядку ст. 306 КПК Украї ни:

показаннями свідка ОС ОБА_8, який пояснив, що він пр ацює на посаді кредитного пр ацівника в «Харківській касі Взаємодопомоги» і пояснив, щ о для отримання кредиту необ хідно виконувати такі умови і що “... обов”язковим пакетом документів, для оформлення к редиту являється Довідка про заробітну плату”, оригінал п аспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, а також заповнена власноручно громадянином “Заява - анкета ”, де він вказує, суму бажаючог о отримання кредиту, свої анк етні дані, місце роботи, при ць ому місце роботи повинно спі впадати з наданою довідкою п ро доходи. Пояснив, що кредит н е може бути оформлений без са мого громадянина, на якого на даються документи або довіре ності, або за дорученням, тобт о обов”язкова присутність са мого громадянина, якому при о формленні кредиту пояснюють ся умови кредитування, а тако ж роз”яснюється громадянину , що в разі надання неправдиво ї інформації, як усно так і пис ьмово в “Заяві - анкеті», а та кож в разі надання фіктивних документів, а саме довідки пр о доходи, він, буде нести кримі нальну відповідальність за н еправильність надання свідч ень та документів (а.с. 82-84);

заявою від 05 грудня 2008 ро ку за підписом начальника юр идичного відділу Кредитної с пілки “ХКВД” про скоєння зло чинів, передбачених ст.ст.190,358 К К України, із якої видно, що О СОБА_3 представлено довідку із штампом і печаткою МПП «До нбас» на підставі якої йому б уло видано кредит і який ним н е погашається, вони вважають , що довідка є не дійсною (а.с.24);

копією кредитного дого вору № 1023/2 від 12 травня 2007 року, зг ідно якого ОСОБА_3 видано кредит на підставі пред»явле них документів, в тім числі і д овідки про доходи виданої МП П «Донбас» (а.с.26 т.1);

копією заяви від ОСОБ А_3 про видачу кредиту в сумі 3000 гривень на строк 12 місяців д ля придбання холодильника (а .с. 27 т.1);

копією довідки про дох оди виданої на ім»я ОСОБА_3 про заробітну плату, так як в ін працює в МПП «Донбас» за пі дписом директора ОСОБА_1 ( а.с.28 т.1);

довідкою Нововодолазь кої МДПІ в Харківській облас ті, згідно якої визнано банкр утом МПП «Донбас» з 30 жовтня 2008 року (а.с.32);

довідкою державного ре єстратора Валківської РДА Ха рківської області, із якої ви дно, що за даними єдиного держ авного реєстру юридичних осі б та фізичних осіб - підприємц ів України, 30 жовтня 2008 року про ведена Державна реєстрація п рипинення юридичної особи ма лого приватного підприємств а «Донбас», у зв»язку з визнан ням його банкрутом, згідно ух вали Господарського суду Хар ківської області від 20 жовтня 2008 року ( справа № Б-48/170-06), керівни ком та засновником МПП «Донб ас» являвся ОСОБА_1 (а.с. 36);

копією ухвали Господар ського суду Харківської обла сті про порушення справи про банкрутство від 18 грудня 2006 ро ку МПП «Донбас», розташовано го в с. Сніжків вул. Суворова, б 1, Валківського району Харків ської області (а.с. 37 );

копією постанови Госпо дарського суду від 09 січня 2007 р оку про визнання банкрутом М ПП «Донбас», зареєстрованого 11 червня 1993 року, згідно якого М ПП «Донбас» визнано банкруто м та відкрито ліквідаційну п роцедуру, призначено ліквіда тора банкрута МПП «Донбас», з обов»язано ліквідатора в стр ок до 09 січня 2007 року виконати л іквідаційну процедуру та вжи ти заходів щодо розшуку печа тки, штампу, оригіналів устан овчих документів та свідоцтв а про державну реєстрацію МП П «Донбас» (а.с. 38-39 т.1);

копією ухвали Господар ського суду Харківської обла сті від 20 жовтня 2008 року, із якої видно, що було ліквідовано юр идичну особу МПП «Донбас», ко д 23007950, зареєстрованого 11 червня 1993 року Валківською РДА рішен ня № 261, місцезнаходження: с. Сні жків вул. Суворова, б. 1 Валківс ького району Харківської обл асті (а.с. 40);

повідомленням арбітраж ного керуючого ОСОБА_5 про звільнення директора МПП «Д онбас» ОСОБА_1 на підставі наказу № 1 МПП «Донбас» від 20 кв ітня 1999 року (а.с.46);

згідно довідки Нововод олазької МДПІ, із якої видно, щ о ОСОБА_3 в період по 30 вере сня 2008 року ніде не працював і н е мав доходу (а. с. 42 -43 т. 1 );

копією статуту МПП «Дон бас», яке було зареєстровано і діяло з 11 червня 1993 року ( а.с. 60-79 т.1);

копією довідки про дохо ди на ім»я ОСОБА_1 виданої 05 квітня 2007 року за № 35-1/7, із якої в идно, що ОСОБА_1 з 02 листопа да 2004 року працює на посаді рег іонального менеджера збута в м. Харків (т.1 а.с. 90);

копією заяви на ім»я гол ови правління кредитної спіл ки «Харківська каса Взаємодо помоги» про видачу кредиту ОСОБА_9 в сумі 4824 грн. на придб ання телевізора (а.с. 90 т.1);

довідкою Валківського в ідділення Нововодолазької М ДПІ від 11 лютого 2009 року, із якої видно, що ОСОБА_1 за період з 01 січня 2005 року по 30 вересня 2008 р оку доходів не мав (а.с. 93 -94 т.1 );

копією наказу МПП «Донба с» від 20 квітня 2009 року про звіл ьнення директора МПП «Донбас » з 20 квітня 2009 року ОСОБА_1 (а . с. 111);

копією заяви ОСОБА_2 про надання йому кредиту в су мі 5198 строком на один рік (а. с121 т .1);

копією довідки про дохо ди від 15 квітня 2007 року виданої ОСОБА_2, із якої видно, що в ін працює в МПП «Донбас» на по саді менеджера - технолога і о тримує зарорбітну плату (а.с. 1 22);

копією відомостей із це нтральної бази даних Державн ого реєстру фізичних осіб ДП А України, із якої видно, що О СОБА_2 з січня 2005 року по 30 вере сня 2008 року доходів не мав (а.с. 12 5 т. 1 );

протоколом виїмки від 23 січня 2009 року з приміщення Вал ківської РДА у (держреєстрат ора) було вилучено слідуючі д окументи: свідоцтво про держ авну реєстрацію юридичної ос оби МПП «Донбас»; реєстрацій на карта МПП «Донбас», опис до кументів що надаються держав ному реєстратору для проведе ння реєстраційної дії (а.с. 138-142 т.1); 150-152,153-156);

протоколом огляду від 10 к вітня 1999 року домоволодінні, д е проживає ОСОБА_1 за адре сою: м. Валки вул. Пушкіна, б.12, пр и цьому були вилучені бланки документів, які використову валися підсудним ОСОБА_1 в якості директора МПП «Донба с» (а.с. 220-253), протоколами огляду вище вказаних документів і п остановою про визнання та пр илучення до справи речових д оказів - вилучених документ ів (а.с. 254-255);

протоколом очної ставки від 10 квітня 2009 року між ОСОБ А_3 і ОСОБА_1 при проведен ні якої вони підтвердили, що ОСОБА_1 дійсно видав довідк у про доходи ОСОБА_3 в 2007 роц і, а останній використав дові дку для оформлення і отриман ня кредиту (а.с. 2-3 т.2);

копією рішення Ленінсь кого районного суду м. Харков а про стягнення із ОСОБА_3 суми кредиту, який йому було в идано на підставі довідки пр о доходи в МПП «Донбас» (а.с. 7 т. 2);

протоколом виїмки від 13 к вітня 2009 року про вилучення до кументів на підставі яких бу ло видано кредит ОСОБА_3 (а .с. 9-15), і копією постанови про ви знання та прилучення до спра ви речових доказів від 14 квітн я 2009 року кредитної справи на і м»я ОСОБА_3, які було вилуч ено в кредитній спілці «Харк івська каса взаємодопомоги» (а. с. 18 т.2);

копією кредитного дого вору № 137/6 від 19 квітня 2007 року, із якого видно, що ОСОБА_1 бул о отримано кредит із викорис танням довідки про доходи, що він працює в МПП «Донбас» і от римує заробітну плату (а.с. 23 т.2 );

протоколом виїмки від 1 4 квітня 2009 року оригіналів кре дитної справи на ім»я ОСОБА _1 (а.с. 21-27 т.2);

протоколом огляду ориг іналів документів, вилучених в ході проведення виїмки в Кр едитній спілці “ХКВД”, а саме , кредитної справи на ім”я О СОБА_3.(а.с.17т.2 );

Показаннями самого під судного ОСОБА_1, який визн ав свою вину в повному обсязі і розповів суду при яких обс тавинах він скоїв злочин.

Дії підсудного ОСОБА_ 1 суд кваліфікує:

за ст. 358 ч.1 КК України - під роблення документа, який вид ається підприємством, яке ма є право видавати такі докуме нти, і який надає права, з мето ю використання його підроблю вачем, шляхом внесення в ориг інал документу завідомо непр авдивих даних;

за ст. 358 ч.2 КК України - під роблення документа, який вид ається підприємством, яке ма є право видавати такі докуме нти, і який надає права, з мето ю використання його іншою ос обою, шляхом внесення в оригі нал документу завідомо непра вдивих даних, вчинене повтор но.

ОСОБА_10 вчинив злочи н в 2007 році, його дії кваліфіков ано за ч.2 ст.358 КК України, до вка заної статті в редакції стан ом на 17 листопада 2011 року було в несено зміни, суд приміняє За кон, який діяв на час скоєння з лочину підсудним і кваліфіку є дії за ч.2 ст.358 КК України в ред акції 2001 року.

При призначенні покара ння, суд враховує тяжкість вч иненого злочину, його суспіл ьну небезпеку, а також дані пр о особу.

Підсудний ОСОБА_1 у с коєному розкаюється, винним визнав себе в повному об»ємі , позитивно характеризується за місцем свого проживання, с воїми діями сприяв розкриттю злочину, на обліку у лікаря на рколога та психіатра не пере буває, є інвалідом 2 групи, стр аждає тяжким захворюванням, погасив заборгованість по кр едиту.

Відповідно до ст. 66 КК Ук раїни обставинами, які пом»я кшують покарання ОСОБА_1, щире каяття, сприяння розкри ттю злочину, є інвалідом 2 груп и.

Обставин, обтяжуючих ви ну підсудного ОСОБА_1, згі дно ст. 67 КК України - судом не в становлено.

З урахуванням вищевикл аденого, суд вважає призначи ти покарання у виді позбавле ння волі.

ОСОБА_1 притягується до кримінальної відповідаль ності за ст.358 ч.1 КК України за з лочин вчинений 05 квітня 2007 року відповідно до ст. 49 КК України - особа звільняється від крим інальної відповідальності, у зв»язку із закінченням стро ків давності питягнення до к римінальної відповідальнос ті.

В цій частині провадже ння по кримінальній справі н еобхідно - закрити та звільни ти ОСОБА_1 від кримінально ї відповідальності за ст. 358 ч.1 КК України.

Вироком від 08 листопада 2007 року ОСОБА_1 засуджено з а ст. 307 ч.2 КК України до п»яти ро ків позбавлення волі. На підс таві ст. 75 КК України звільнен о від призначеного покарання з іспитовим строком три роки . Даний вирок необхідно викон увати самостійно.

Керуючись ст.ст. 323,324 КПК Ук раїни, суд,

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винни м в скоєнні злочину, передбач еного ст. 358 ч.2 КК України (в реда кції 1 вересня 2001 року) і призна чити покарання два роки позб авлення волі, з поміщеням йог о до кримінально виконавчої установи закритого типу.

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідально сті, у зв»язку із закінченням строків давності про притяг нення до кримінальної відпов ідальності за ст.358 ч.1 КК Україн и.

Кримінальну справу по об винуваченню ОСОБА_1 в скоє нні злочину, передбаченого с т. 358 ч.1 КК України - провадження м закрити.

Вирок від від 08 листопада 2007 року виконувати самостійн о

Строк покарання визнача ти з часу виконання вироку.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законно ї сили ОСОБА_1 залишити по передню - підписку про невиїз д із постійного місця прожив ання.

Вирок може бути оскаржен ий до апеляційного суду Харк івської області через Валків ський районний суд в строк 15 д нів з дня його проголошення, з асудженим з дня отримання ко пії вироку.

Суддя: Степаненко Г. І.