Постанова

від 05.12.2011 по справі 4-2141/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого район ного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев пред ставление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропет ровской области, согласованн ое с первым заместителем про курора Днепропетровской обл асти о приостановлении расхо дных операций по текущим сче там предприятия ПП «Отрадное Трейд»открытых в ПАТ КБ «При ватБанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром ходатайствует о приостан овлении расходных операций п о текущим счетам предприятия ПП «Отрадное Трейд»открытых в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Прокуратурой Днепропетро вской области проводится дос удебное следствие по уголовн ому делу № 70119018/9, возбужденному по факту злоупотребления слу жебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава престу пления пред смотренного ч. 2 с т. 3645 УК Украины.

Установлено следующее, дол жностные лица ООО «Милтонгру пп», находясь по адресу: АДР ЕСА_1, злоупотребляя своим с лужебным положением, действу я умышленно, из корыстных поб уждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п. п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закона Украины «О н алоге на добавленную стоимос ть», не задекларировали в окт ябре 2010 года налоговые обязат ельства по НДС в сумме 376 568,00 грн ., в результате чего был причин ен вред охраняемым законом и нтересам государства в виде неуплаты вышеуказанной сумм ы в государственный бюджет, ч то в двести пятьдесят раз и бо лее превышает необлагаемый н алогом минимум доходов гражд ан, т.е. повлекло за собой тяжк ие последствия.

В ходе досудебного следств ия была получена оперативная информация о том, что ООО «Мил тонгрупп», с целью создания в идимости реальной деятельно сти имело финансово-хозяйств енные взаимоотношения с рядо м предприятий путём проведен ия бестоварных операций, а им енно: перечислялись денежные средства за якобы постановл енную (полученную) продукцию и выполненные работы.

В ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 3052 99) у указанных предприятий (ко нтрагентов ОО «Милтонгрупп» были открыты текущие счета, а именно: предприятием ПП «Отр адное Трейд»(код ЕГРПОУ 37649545) от крыты текущие счета № 26050060732275 и № 26001060760252;, а так же корпоративные к арты № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 , закреплены за ОСОБА_1 І НФОРМАЦІЯ_1, и № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, закре плены за ОСОБА_2 ІНФОРМА ЦІЯ_2, а так же личные карты « VISA»№ НОМЕР_6, № НОМЕР_7.

Так, с целью полного, всест ороннего и объективного расс ледования уголовного дела, а также с целью пресечения исп ользования денежных средств добытых преступным путем, сл едователь просил приостанов ить расходные операции по те кущим счетам предприятия ПП «Отрадное Трейд»открытым в П АТ КБ «Приватбанк».

Изучив предоставленные м атериалы, считаю, что предста вление следователя не подлеж ит удовлетворению, по следую щим основаниям.

Судом установлено, что пост ановлением Жовтневого район ного суда г.Днепропетровска 16.11.2011 года № 4-2010/11 были приостанов лены расходные операции по т екущим банковским счетам пре дприятия ПП «Отрадное Трейд» открытым в ПАТ КБ «Приватбан к», следовательно судом не ус матриваются основания для по вторного приостановления ра сходных операций по счетам у казанного предприятия.

С учетом изложенного суд пр иходит к выводу о том, что пред ставление не может быть удов летворено вследствие отсутс твия необходимых оснований д ля его удовлетворения, а такж е учитывает, что удовлетворе ние данного представления мо жет повлечь необоснованное н арушение законных прав и инт ересов граждан Украины и дру гих лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Судья: \ / Башмаков Е.А

В удовлетворении представ ления следователя по ОВД СО С У прокуратуры Днепропетровс кой области Бойко С.Н. о пр иостановлении расходных опе раций по текущрм счетам пред приятия ПП «Отрадное Трейд»о ткрытых в ПАТ КБ «Приватбанк »- отказать.