Постанова

від 09.12.2011 по справі 4-2892/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.12.2011

Справа № 4-2892/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2011 року суддя О рджонікідзевського районно го суду м. Запоріжжя Леусенко В.М., розглянувши подання стар шого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвин енка А.М. про проведення виї мки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в провад жені старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій облас ті майора податкової міліції Літвиненка А.М. знаходить ся кримінальна справа №685, яку порушено відносно ОСОБА_2 за фактом вчинення фіктивно го підприємництва тобто ство рення юридичної особи ТОВ «Т Д Лигатек»з метою прикриття незаконної діяльності, що за подіяло матеріальну шкоду де ржаві, за ознаками злочину, пе редбаченого ч.2 ст.205 КК України .

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, з метою здійсненн я фіктивного підприємництва , з використанням паспорта і і дентифікаційного коду ОСО БА_3, підготував та здійснив державну реєстрацію суб' єк та господарювання - ТОВ «ТД Лигатек», відповідно до яких ОСОБА_3 є засновником вка заного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльн ості з проведення безтоварни х операцій та наступної конв ертації грошових коштів у го тівку, отриманих від підприє мств та організацій.

В результаті вищевказаних дій, ОСОБА_2 в період 2007-2008 р.р ., використовуючи ТОВ «ТД Лига тек»штучно оформив господар ські операції, та безпідстав но сформував валові витрати та податковий кредит різнома нітним суб' єктам господарс ької діяльності, внаслідок ч ого державі завдано матеріал ьні збитки в розмірі понад 900 00 0,00 грн.

Відповідно до оперативної інформації, ТОВ «ТД Лигатек» в період 2008 року безпідставно сформовано податковий креди т з ПДВ для ПП «Спецметінстру мент»(код ЄДРПОУ 34441659), яке нібит о здійснювало фінансово-госп одарські операції з ТОВ «ТД Л игатек».

Приймаючи до уваги, що у слі дства є достатньо підстав, а т акож для встановлення істини по кримінальній справі та до слідження доказів, слідчий п росить винести мотивовану по станову по проведення виїмки оригіналів документів фінан сово-господарської діяльнос ті ПП «Спецметінструмент»по взаємовідносинам з ТОВ «ТД Л игатек»за 2008 рік.

Згідно ст. 178 КПК України виїм ка оригіналів первинних фіна нсово-господарських та бухга лтерських документів, провод иться тільки за вмотивованою постановою суду.

Враховуючи, що в приміщенні ПП «Спецметінструмент»(код ЄДРПОУ 34441659) знаходяться докум енти, які мають значення для в становлення істини по справі .

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити проведення ви їмки оригіналів первинних фі нансово-господарських та бух галтерських документів ПП «С пецметінструмент»(юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Руба на, 7/183) за 2008 рік, а саме:

- документів, щодо прид бання ПП «Спецметінструмент »товарів, робіт і послуг у ТОВ «ТД Лигатек»за 2008 рік (договор и з додатками, накладні, видат кові накладні, довіреності, т оварно-транспортні накладні , акти прийому-передачі, серти фікати якості, документи, які підтверджують оплату, реєст ри отриманих накладних та ін ші);

- документів щодо под альшої реалізації ПП «Спецме тінструмент»товарів, викори стання робіт і послуг, придба них у ТОВ «ТД Лигатек» за 2008 рік (договори з додатками, наклад ні, видаткові накладні, довір еності, товарно-транспортні накладні, акти прийому-перед ачі, сертифікати якості, доку менти, які підтверджують опл ату, реєстри отриманих накла дних та інші).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: В.М.Леусенко