Постанова

від 06.12.2011 по справі 4-2860/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 06.12.2011

Справа № 4-2860/11

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2011 року суддя Орд жонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Леусенко В .М., розглянувши подання старш ого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області капітан а податкової міліції Гайда ра А.В. про проведення обшук у у кримінальній справі №211113пр -3,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріал ів вбачається, що провадженн і СВ ПМ ДПА в Запорізькій обла сті знаходиться кримінальна справа №211113пр-3, порушена за фак том фіктивного підприємницт ва ТОВ «Бігор»за ознаками зл очину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що згідно реєстрацій них документів єдиним заснов ником та директором ТОВ «Біг ор»(ЄДРПОУ 31496287) є ОСОБА_2. Згі дно листа Запорізького міськ ого відділу реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції у Запоріз ькій області - ІНФОРМАЦІЯ_2 року зареєстровано смерть ОСОБА_2.

В період з моменту реєстрац ії до 18.02.2011 року ТОВ «Бігор»заре єстровано як платник податкі в в ДПІ у Заводському районі м .Запоріжжя.

Досудовим слідством встан овлено, що фактично ТОВ «Біго р»не знаходилось за юридично ю адресою, за період з липня 2010 року ТОВ «Бігор»до ДПІ у Заво дському районі м.Запоріжжя п одаткова звітність не подава лась.

В ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Бі гор»та руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Бігор»встановлено, що в пер іод з ІНФОРМАЦІЯ_2 року по 18.02.2011 року ТОВ «Бігор»безпідст авно сформовано податковий к редит з ПДВ своїм контрагент ам-покупцям на загальну суму ПДВ в розмірі 14 472 333,72 гривень.

В матеріалах вбачається, що невстановлені особи, діючи у мисно, з метою здійснення фік тивного підприємництва, підг отували та здійснили державн у реєстрацію суб' єкта госпо дарювання - ТОВ «Бігор»з мет ою прикриття незаконної діял ьності з проведення безтовар них операцій та послідуючої конвертації грошових коштів , отриманих від підприємств т а організацій, що заподіяло в елику матеріальну шкоду держ аві.

Згідно вилучених в банківс ьких установах документів ТО В «Бігор»нібито мало фінанс ово-господарські взаємовідн осини з ТОВ «Галактекс»(ЄДРП ОУ 34640602) та ТОВ «Сьомий к онтинент-5»(ЄДРПОУ 35553516), які зад іяні в злочинній схемі, напра вленій на ухилення від сплат и податків, розкрадання держ авних грошових коштів.

В період фінансово-господа рських взаємовідносин з ТОВ «Бігор»(ЄДРПОУ 31496287) ОСОБА_4 являвся єдиним засновником та директором ТОВ «Галактекс »(ЄДРПОУ 34640602), а також фінансови м директором ТОВ «Сьомий кон тинент-5»(ЄДРПОУ 35553516) та мав пра во розпорядження грошовими к оштами на банківських рахунк ах вказаних підприємств.

ОСОБА_4 зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕС А_1.

Згідно інформації, отриман ої з ОП ЗМБТІ у м.Запоріжжя об' єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві в ласності ОСОБА_4. Згідно о перативної інформації у вказ аному приміщенні можуть знах одитись документи фінансово -господарської діяльності, п ечатки ТОВ «Бігор»(ЄДРПОУ 31496287 ), ТОВ «Галактекс»(ЄДРПОУ 34640602), Т ОВ «Сьомий континент-5»(ЄДРПО У 35553516) та інших суб' єктів госп одарської діяльності, причет них до незаконної фінансово- господарської діяльності ТО В «Бігор»(ЄДРПОУ 31496287). Крім того , у вказаному приміщенні можу ть зберігатись грошові кошти та інші цінності, нажиті злоч инним шляхом, а також інші пре дмети та документи, які мають значення для встановлення і стини у справі та забезпечен ня цивільного позову.

Керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук проведе ння обшуку в приміщенні, розт ашованому за адресою: АДРЕС А_1, яке належить на праві вла сності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦ ІЯ_1 з метою виявлення та ви лучення документів фінансов о-господарської діяльності, печаток ТОВ «Бігор»(ЄДРПОУ 3149 6287), ТОВ «Галактекс»(ЄДРПОУ 34640602), ТОВ «Сьомий континент-5»(ЄДРП ОУ 35553516) та інших суб' єктів гос подарської діяльності, приче тних до діяльності ТОВ «Біго р»(ЄДРПОУ 31496287), грошових коштів та інших цінностей, нажитих з лочинним шляхом, а також інши х предметів та документів, як і мають значення для встанов лення істини у справі та забе зпечення цивільного позову.

Проведення обшуку доручит и співробітникам податкової міліції.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя В.М.Леусенко