Постанова

від 05.08.2011 по справі 4-1321/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2011 года г. Д непропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области Площенко О.В. , согласованное с заместите лем прокурора Днепропетровс кой области, о разрешении на п роведение выемки документов в АО «Фортуна-Банк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов в АО «Ф ортуна-Банк».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

ОСОБА_2, являясь директоро м предприятия ООО «Днепровск ая продовольственная компан ия» (код 32434043), зарегистрированн ого в качеств е юридического лица решением исполнительно го комитета Днепропетровско го городского совета Днепроп етровской области за № 0032594 от 27. 03.2003 г. по адресу: г. Житомир, Ко ролевский район, ул. Домбровс кого, д. 59, кв. 81, действуя умышл енно, в период времени января 2011 г. в ходе проведения финансо во-хозяйственной деятельнос ти с ООО ТПК «Салтис»в наруше ние требований п.п. 215.3.1 п. 215 3. ст. 215 Налогового кодекса и в наруш ение п.п. 213.3.5 п. 213.3 ст. 213 Налогового кодекса и п.п. 225.9 ст. 225 Кодекса, у клонился от уплаты акцизного налога на сумму 6 742 123, 53 грн., что п ривело к фактическому непост уплению в бюджет государства денежных средств, то есть, в о собо крупных размерах.

Установлено, что ООО «Днепр овская продовольственная ко мпания»(код 32434043) находится на р асчетно-кассовом обслуживан ии в АО «Фортуна-Банк»(МФО 300904), в котором ему был открыт текущ ий счет № 26002311352, который использ овался ведения финансово-хоз яйственной деятельности ООО «Днепровская продовольстве нная компания»(код 32434043).

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Днепровская продовольс твенная компания» (код 32434043), а т акже документы, послужившие основанием для их открытия и использования, которые имею т значение по делу и могут выс тупать в роли вещественных д оказательств.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести АО «Фортуна-Ба нк»(МФО 300904), выемки документов , а именно:

- юридическое дело ОО О «Днепровская продовольств енная компания»(код 32434043), в том числе: копия паспорта, докуме нты, отражающих открытие, рас поряжение текущим счетом № 2600 2311352, в АО «Фортуна-Банк»(МФО 300904), п ринадлежащим ООО «Днепровск ая продовольственная компан ия»(код 32434043): заявление на откры тие счета, карточки с образца ми подписей и оттисков печат и, документы, подтверждающие получение электронного ключ а доступа к счету (при использ овании системы «Клиент-Банк» ), договора на установление и о бслуживание системы «Клиент -банк», договора на расчетно-к ассовое обслуживание;

- сведения (реестр) о дв ижении денежных средств по т екущему счету № 26002311352, принадле жащему ООО «Днепровская прод овольственная компания»(код 32434043), за период с момента откры тия счета по 07.02.2011 года, с указан ием наименования получателе й и плательщиков денежных ср едств, кода ЕГРПОУ, текущего с чета, суммы и назначения плат ежа на бумажном и магнитном н осителях, первичных платежны х документов по указанным те кущим счетам и иных документ ов, в полной мере отражающих п роведение операций по вышеук азанному счету.

Судья Е.А. Башмаков